VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2019. Kangaslammin kirkko. Varsinaiset jäsenet:

Transkriptio

1 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2019 Päivämäärä KIRKKOVALTUUSTO Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai, klo Paikka Kangaslammin kirkko OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinaiset jäsenet: Alanen Heikki Hahtala Vesa Hynninen Pirjo Immonen Ahti Kivelä Markku Martikainen Olavi Putkonen Eija Pöllänen Eija Saraketo Katja Tuovinen Esa Varajäsenet: Heinonen Riitta-Leena Marttala Anne Raatikainen Eila Aro Jorma Hedman Pia Ihalainen Anna-Maija Jumppainen Pauli Kivi Ismo Pulkkinen Sinikka Pöllänen Minna Rundelin Marita Siljanen Erkki Voutilainen Nina Juvonen Hannu Pöysti Raimo Muut Piippo Jarkko kirkkoneuvoston puheenjohtaja Siivola Olli hallintojohtaja, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Heikki Alanen Olli Siivola KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka seurakuntavirasto Allekirjoitukset Vesa Hahtala Pia Hedman PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka seurakuntavirasto Todistaa kirkkoherra

2 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kv 14, Kv 14, KJ 8:5,1-2: Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Valtuuston työjärjestys 8 : Asioita valtuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen esityslista, johon sisältyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus valtuuston päätökseksi. Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston kokousta. KL 7:4: Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Valtuuston kokous on kutsuttu koolle päivätyllä kirkkovaltuuston puheenjohtajan antamalla kutsulla, joka on ollut viraston ilmoitustaululla nähtävillä lukien. Kokouskutsu ja esityslista on jaettu valtuutetuille

3 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kokouksen avaus sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus Kv 14, Valtuuston työjärjestys 9 : Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Suoritetaan nimenhuuto. Kokouksessa esillä olevan tiedoston perusteella päätetään poissaolosyiden hyväksymisestä sekä todetaan varajäsenten läsnäolo. Puheenjohtaja: Kokous todetaan kutsumistapaan ja valtuutettujen lukumäärään nähden laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, ja asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritettiin nimenhuuto, jonka perusteella todettiin kokouksessa olevan läsnä 20 valtuutettua ja viisi (5) varavaltuutettua. Edellä olevan perusteella todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnä olleiden valtuutettujen lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.

4 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Kv 15, Kv 15, KJ 7:6.2: Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä. Käytänteenä on ollut, että kokouksessa on valittu kaksi jäsentä sukunimien aakkosjärjestyksessä pöytäkirjan tarkastajiksi. Puheenjohtaja: Valitaan kaksi (2) kokouspöytäkirjan tarkastajaa, vuorossa ovat Vesa Hahtala ja Pia Hedman. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Hahtala ja Pia Hedman.

5 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ YLITYSOIKEUSANOMUS 3/2018 Kv 16, Kn 31, Vuoden 2018 kirjanpidossa syntyy kirkkoneuvoston sitovuustasolla talousarvion ylityksiä arviolta seuraavasti: Kirkolliset vaalit Henkilökohteisten kirjeiden postittaminen äänestäjille Työpaikkaruokailu 550 euroa Marraskuun Rosson ruokailulasku saapui vasta helmikuussa Kirkkoherranvirasto euroa Digiaineiston lopputarkastus; toimistosihteerin palkka oheiskuluineen. Hautausmaahallinto euroa Seurakuntapuutarhurin sijaistamiskorvaus toimistosihteerille oli jäänyt budjetoimatta. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto myöntää vuoden 2018 talousarvioon kohtiin Kirkolliset vaalit Työpaikkaruokailu 550 Kirkkoherranvirasto Hautausmaahallinto euron ylitysoikeuden.

6 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ylitysoikeusanomus 3/2018 Kv 16, Kv 16, Kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto myöntää vuoden 2018 talousarvioon kohtiin Kirkolliset vaalit Työpaikkaruokailu 550 Kirkkoherranvirasto Hautausmaahallinto euron ylitysoikeuden.

7 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Kv 17, Kn 49, Vuoden 2018 toimintakertomus koostuu johtokuntien hyväksymistä, ja niiden toimintojen osalta, joilla johtokuntia ei ole, vastaavien viranhaltijoiden laatimista kertomuksista. Vuosikertomuksessa tulee arvioida valtuuston toimintasuunnitelmassa hyväksymien tavoitteiden saavuttamista. Johtokuntatasoilla asioita voidaan tutkia tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin, mutta neuvoston ja valtuuston tasolla toimintakertomuksen taso on karkeampi. Toimintakertomukseen liittyvät omina osinaan myös hautainhoitorahaston tilinpäätös, henkilöstötilinpäätös ja tilinpäätösosa. Hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa vuodelta 2018 ylijäämää n euroa ja seurakunnan tilinpäätös ylijäämää n euroa. Hautainhoitorahaston ylijäämä muodostuu edellisvuosien tapaan alijäämäiseksi budjetoidusta ja toteutuneesta toiminnasta ja kohtuullisesti onnistuneesta ja toteutuneesta sijoitustoiminnasta. Olennaisimpia tulokseen vaikuttavia osatekijöitä olivat: - toimintatuotot olivat noin euroa, mikä on noin euroa edellisvuotta vähemmän; - toimintakulut olivat 3,85 milj. euroa, missä vähennystä vuoteen 2017 verrattuna on n euroa; - verotuloja saatiin kertomusvuonna noin euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Seurakunnan tilinpäätös on euroa ylijäämäinen talousarvion oltua reilut euroa alijäämäinen, joten vuosi 2018 toteutui n euroa budjetoitua paremmin.

8 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös Kv 17, Toimintakertomus on liitteenä. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto päättää 1. hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätöksen 2. allekirjoittaa tilinpäätöksen 3. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto 1. vahvistaa tilinpäätöksen; ja 2. hyväksyy toimintakertomukseen sisältyvän esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä. Päätettiin yksimielisesti toimintakertomukseen tehtävistä pienistä tekstiteknisistä tarkistuksista. Toimintakertomuksen yksityiskohtaisen käsittelyn jälkeen esitykset hyväksyttiin. Kn 55, Tilintarkastajat ovat esittäneet, että tuloksen käsittelykohtaa (s. 118) ja investointiosan toteutumaa (s. 112) tulee vielä tarkentaa. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto korvaa ns. teknisenä korjauksena oheiset sivut vuoden 2018 toimintakertomukseen.

9 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös Kv 17, Kv 17, Kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto 1. vahvistaa tilinpäätöksen; ja 2. hyväksyy toimintakertomukseen sisältyvän esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä. Päätettiin yksimielisesti tasekirjaan tehtävistä pienistä tekstiteknisistä tarkistuksista sivuilla 25, 26 ja 101. Toimintakertomuksen yksityiskohtaisen käsittelyn jälkeen esitykset hyväksyttiin.

10 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ VASTUUVAPAUS VUODELTA 2018 Kv 18, Kn 56, Tilintarkastajat ovat suorittaneet Varkauden seurakunnan vuotta 2018 koskevan vuositilintarkastuksensa. Tilintarkastajien allekirjoittama tilintarkastuskertomus on liitteenä. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se 1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi; ja 2) päättää vastuuvapauden myöntämisestä kirkkoneuvostolle ja muille tilivelvollisille varainhoitovuodelta 2018 tilintarkastajien kertomuksessaan antaman lausunnon pohjalta. Kv 18, Kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto 1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi; ja 2) päättää vastuuvapauden myöntämisestä kirkkoneuvostolle ja muille tilivelvollisille varainhoitovuodelta 2018 tilintarkastajien kertomuksessaan antaman lausunnon pohjalta. 1) Merkittiin tiedoksi. 2) Vastuuvapaus myönnettiin.

11 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ TILINTARKASTUS VALTUUSTOKAUDELLA Kv 19, Kn 58, Vuodesta 2011 alkaen seurakunnissa ei ole ollut enää luottamushenkilötilintarkastajia. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastukset sekä rahavarojen ja arvopaperien tarkastukset hoidetaan osana sisäistä valvontaa ja tilintarkastaja tarkastaa ne tarpeelliseksi katsomallaan tavalla hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Tilintarkastuspalvelut kilpailutettiin viimeksi vuonna Tarjousvertailun perusteella kirkkovaltuusto päätti hankkia hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut vuosina kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneeltä KPMG Oy Ab:ltä. KPMG on esittänyt tarjouksenaan, että he jatkaisivat Varkauden seurakunnan tilintarkastusyhteisönä vuosiveloituksella (alv 0). Veloitus sisältää tarkastajien kuusi (6) työpäivää á 7,5 tuntia. Veloitus sisältää matka- ja majoituskulut. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto päättää, että tilintarkastuspalvelut valtuustokaudella hankitaan edelleen KPMG Oy Ab:ltä sen jättämän tarjouksen mukaisesti. Kv 19, Kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto päättää, että tilintarkastuspalvelut valtuustokaudella hankitaan edelleen KPMG Oy Ab:ltä sen jättämän tarjouksen mukaisesti.

12 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ TALOUSARVION MUUTOS; SANKARIHAUTAUSMAAN KELLOTAPULIN LAHOJEN HIRSIEN VAIHTAMINEN Kv 20, Kn 32, Vuoden 2018 talousarvion investointiosassa oli euron määräraha sankarihautausmaan kellotapulin kunnostukseen. Kellotapulin alimmat hirsikerrokset olivat lahonneet ja ne tuli vaihtaa, koska koko rakennus ennemmin tai myöhemmin oli vaarassa sortua. Rakennushankkeesta tehtiin urakkasopimus vuoden 2018 syksyllä, mutta työn toteutus siirtyi vuoden 2019 puolelle. Urakkaan varattu määräraha jäi siten käyttämättä. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto myöntää sankarihautausmaan kellotapulin lahojen hirsien vaihtamiseen vuoden 2019 talousarvion investointiosaan euron määrärahan. Kv 20, Kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto myöntää sankarihautausmaan kellotapulin lahojen hirsien vaihtamiseen vuoden 2019 talousarvion investointiosaan euron määrärahan.

13 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KIRJATAAN KIRKKOVALTUUSTON TIETOON SAATETTAVAT ASIAT Kv 21, Kv 21, Puheenjohtaja: Kirkkovaltuusto kirjaa sen tietoon saatetuksi seuraavat asiat: 1) Hallinnon vuosikello Valtuutettu Ahti Immosen aloitteen mukaisesti valtuutetuille oli jaettu luettelo kuluvan vuoden kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja kirkkoneuvoston henkilöstöjaoston kokousajankohdista. Merkittiin tiedoksi. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN Kv 22, Kv 22, Puheenjohtaja: Puheenjohtaja antaa Kirkkolain 24 luvun 10 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja antoi Kirkkolain 24 luvun 10 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen.