VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Puurtilan seurakuntakoti. Varsinaiset jäsenet: Voutilainen Nina. Tuovinen Saija

Transkriptio

1 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 Päivämäärä KIRKKOVALTUUSTO Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai, klo Paikka Puurtilan seurakuntakoti OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinaiset jäsenet: Alanen Heikki Hedman Pia Hynninen Kati Ikonen Jaakko Jumppainen Pauli Martikainen Olavi Nummela Riitta Pulkkinen Sinikka Raatikainen Eila Saraketo Katja Toivanen Anne Voutilainen Nina Varajäsenet: Rikalainen Anita Tuovinen Saija Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Pirjo Immonen Ahti Laitinen Pertti Mäntymaa Kaisa Paatsola Pauli Putkonen Eija Rundelin Marita Selkomaa Minna Vehmanen Riitta Sallinen Pauli Muut Tynkkynen Olli kirkkoneuvoston puheenjohtaja Siivola Olli hallintojohtaja, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Heikki Alanen Olli Siivola KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka seurakuntavirasto Allekirjoitukset Saija Tuovinen Riitta Vehmanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka seurakuntavirasto Todistaa kirkkoherra

2 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kv 29, Kv 29, KJ 8:5,1-2: Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Valtuuston työjärjestys 8 : Asioita valtuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen esityslista, johon sisältyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus valtuuston päätökseksi. Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston kokousta. KL 7:4: Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Valtuuston kokous on kutsuttu koolle päivätyllä kirkkovaltuuston puheenjohtajan antamalla kutsulla, joka on ollut viraston ilmoitustaululla nähtävillä samasta päivästä lukien. Kokouskutsu ja esityslista on jaettu valtuutetuille

3 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kokouksen avaus sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus Kv 29, Valtuuston työjärjestys 9 : Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Suoritetaan nimenhuuto. Kokouksessa esillä olevan tiedoston perusteella päätetään poissaolosyiden hyväksymisestä sekä todetaan varajäsenten läsnäolo. Puheenjohtaja: Kokous todetaan kutsumistapaan ja valtuutettujen lukumäärään nähden laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, ja asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritettiin nimenhuuto, jonka perusteella todettiin kokouksessa olevan läsnä 23 valtuutettua ja kolme (3) varavaltuutettua. Edellä olevan perusteella todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnä olleiden valtuutettujen lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.

4 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Kv 30, Kv 30, KJ 7:6.2: Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä. Käytänteenä on ollut, että kokouksessa on valittu kaksi jäsentä sukunimien aakkosjärjestyksessä pöytäkirjan tarkastajiksi. Puheenjohtaja: Valitaan kaksi (2) kokouspöytäkirjan tarkastajaa, vuorossa ovat Tyrväinen Jukka ja Vehmanen Riitta. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuovinen Saija ja Vehmanen Riitta.

5 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kv 31, Kn 128, KJ 15 luku: Seurakunnan ja seurakuntayhtymän talous 1 Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten. 2 Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. 3 Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa.

6 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Talousarvio vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Kv 31, Kullekin kustannuspaikalle on kiinteistötointa lukuun ottamatta esitetty omat perustelunsa ja tavoitteensa. Kiinteistötoimella tekstiosa on pääluokan yhteinen ja hyväksymistaso koko pääluokka yhteensä. Lukutason summataso on koottuna kunkin luvun lopussa ja se on samalla talousarviolle esitetty hyväksymistaso. Hautainhoitorahaston talousarvio- ja toimintasuunnitelma on sisällytetty liitteenä olevaan budjettiin. Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan talousarvion laatijoille ohjeeksi budjettikehyksen, jonka mukaan käyttömenoissa tulee vuosina 2018, 2019 ja 2020 osoittaa euron säästöt vuosittain. Palkat ja muut henkilöstömenot on laskettu KirVESTES 2017 mukaisesti. Palkkoihin on varattu yhden prosentin tarkistusvara ja edellisvuoden tapaan 30 prosentin lomarahaleikkaus. Verotulokohta on arvioitu valtuuston päättämään 1,45 veroprosenttiin perustuen. Esityksessä on arvioitu kirkollisverotulojen vähenevän vain prosentin kuluvan vuoden arvioidusta tasosta. Valtionrahoitusta on arvioitu saatavan suunnilleen saman verran kuin vuonna Investointiosa ja rahoitusosa sisältyvät taloussuunnitelmaan omina osioinaan. Toimintatuotot ovat esityksessä Yli euron pudotus johtuu siitä, että tilintarkastajien esityksestä hautainhoitorahaston palkat maksetaan suoraan rahastolta eikä seurakunnan budjetista sisäisellä laskutuksella.

7 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Talousarvio vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Kv 31, Henkilöstökulut ovat noin 2,46 milj.. Vähennystä vuodesta 2017 on Tästä hautainhoitorahaston palkat riisuttuna jää vähennykseksi n euroa edellisvuodesta. Toimintakulut ilman henkilöstökuluja ovat tasolla 1,552 milj. euroa, kun ne kuluvan vuoden talousarviossa olivat 1,593 milj. euroa. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna on noin (n. 2,6 %). Toimintakate on tasolla 3,2 milj. euroa. Siinä on vähennystä (=parannusta) vuoteen 2017 verrattuna euroa. Vuosikate on talousarvioesityksessä euroa plussalla ja paranee kuluvaan vuoteen verrattuna reilut eurolla. Poistojen jälkeen tilikausi ennustetaan noin alijäämäiseksi. Kuluvan vuoden talousarvio oli n alijäämäinen. Investointeja esitetään vuonna 2018 suoritettavaksi noin eurolla. Suunnittelukauden keskimääräiset investoinnit on esitetty alle suunnitelmapoistojen tason, joka on n euroa. Lisätietoja talousarvioon liittyen antavat seurakunnan työntekijät oheisen liitteen mukaisesti. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille oheisen liitteen mukaisesti.

8 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Talousarvio vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Kv 31, Käsittely: Talousarviokirjaan päätettiin tehdä seuraavat tekstitekniset muutokset: Kansi: korjataan vuosilukujen tilalle s. 10: korjataan vuosiluku vuonna 2019 tilalle vuonna 2018 s. 14: korjataan vuosiluku vuonna 2017 tilalle vuonna 2018 s. 36: muutetaan: pyritään verkostoitumisen avulla rikastuttamaan kuulumaan: verkostoitumisen avulla rikastutetaan muutetaan: pyritään toteuttamaan Varkauden kuulumaan toteutetaan Varkauden muutetaan: pyritään toteuttamaan virsimaraton kuulumaan: toteutetaan virsimaraton muutetaan pyritään aktivoimaan seurakuntalaisia kuulumaan aktivoidaan seurakuntalaisia muutetaan pyritään pitämään kuorojen kuulumaan pidetään kuorojen muutetaan pyritään toteuttamaan urkujen kunnostushanke kuulumaan: valmistellaan urkujen kunnostushanketta ja sen kilpailutus. s. 39: poistetaan keskellä sivua ylimääräinen otsikko: Tehtäväalueen konkreettiset s. 51: korjataan kirjoitusvirhe: Pääkirkon Merkittiin, että kirjanpitäjä Tiina Suomalainen ja palkkasihteeri Ulla Siiskonen olivat asiantuntijoina läsnä asian käsittelyn ajan. Kv 31, Kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2018 ja toimintaja taloussuunnitelman vuosille oheisen liitteen mukaisesti.

9 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Talousarvio vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Kv 31, Käsittely: Talousarviokirjaan päätettiin yksimielisesti tehdä seuraava tekstitekninen korjaus: s. 25: muutetaan lause Virsi- tai Raamattumaratonin järjestäminen kuulumaan Virsimaratonin järjestäminen.

10 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TALOUSARVION SITOVUUSTASO VUONNA 2018 Kv 32, Kn 129, Talousarvion sitovuustaso tulee määritellä siten, että asianomaisen johtokunnan tai vastaavan viranhaltijan on vastattava määrärahan riittävyydestä. Kirkkoneuvostolta / kirkkovaltuustolta tulee anoa ylitysoikeutta tai uutta määrärahaa, mikäli määritellyn sitovuustason nettotulos (tulot menot) on ylittymässä. Talousarvion sitovuustasona on viime vuosina ollut käyttötalousosassa lukutason tulos lukuun ottamatta kiinteistötointa, jossa sitovuustaso on pääluokka. Investointiosassa sitovuustasona on ollut hankekohtainen määräraha. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto päättää, että vuoden 2018 talousarvion sitovuustasona on 1. käyttötalousosassa lukutason tulos lukuun ottamatta kiinteistötointa, jossa sitovuustaso on pääluokka; ja 2. investointiosassa hankekohtainen määräraha. Merkittiin, että kirjanpitäjä Tiina Suomalainen ja palkkasihteeri Ulla Siiskonen olivat asiantuntijoina läsnä asian käsittelyn ajan. Kv 32, Kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto päättää, että vuoden 2018 talousarvion sitovuustasona on 1. käyttötalousosassa lukutason tulos lukuun ottamatta kiinteistötointa, jossa sitovuustaso on pääluokka; ja 2. investointiosassa hankekohtainen määräraha.

11 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ ERITYISKATTEISEN RAHASTON PERUSTAMINEN Kv 33, Kn 109, Pääkirkon urut on peruskorjattu perusteellisesti n. 30 vuotta sitten. Tämän jälkeen niille on suoritettu vuosihuoltoja ja muita pienempiä korjauksia. Uruissa on viime aikoina havaittu joitakin vikoja ja toimimattomuuksia, minkä vuoksi kanttorit ovat esittäneet toimintasuunnitelmaan hieman perusteellisempaa korjaustyötä. Kanttorit ovat laatimassa korjaustöille kustannusarviota, mutta voitaneen arvioida, että suuruusluokka on useita kymmeniä tuhansia euroja. Jotta urkujen korjaukseen olisi mahdollista hankkia rahoitusta myös varainkeräyksen ja kolehtien avulla, tulisi rahan keräykseen olla käytettävissä seurakunnan kirjanpidossa erityiskatteinen rahasto. Erityiskatteisen rahaston perustamisesta päättäminen kuuluu kirkkovaltuuston toimivaltaan. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto päättää perustaa erityiskatteisen rahaston, jonka varat tullaan käyttämään pääkirkon urkujen korjaustöihin. Kv 33, Kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto päättää perustaa erityiskatteisen rahaston, jonka varat tullaan käyttämään pääkirkon urkujen korjaustöihin.

12 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ OSA-AIKAISEN TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Kv 34, Hjsto 71, Seurakuntaviraston vakansseja työsopimussuhteisina täytettäessä on osa-aikainen toimistosihteerin virka jäänyt ylimääräiseksi. Kirkkoneuvoston hyväksymä henkilöstösuunnitelma sisältää toteamuksen: VIRKA VAI TYÖSUHDE Virkojen hallinnassa on viime vuosina syntynyt linja, jonka mukaan ne työtehtävät, joissa ei suoriteta viranomaistehtäviä, lakkautetaan. Tilalle voidaan tarvittaessa palkata henkilöstöä työsopimussuhteisiin. Samassa suunnitelmassa on tehty seurakuntavirastoa koskeva esitys: Osa-aikavirka lakkautetaan. Hallintojohtaja: Henkilöstöjaosto esittää, että kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa toimistosihteerin (60 %) osa-aikaviran. Kn 134, Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa toimistosihteerin (60 %) osa-aikaviran. Kv 34, Kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa toimistosihteerin (60 %) osaaikaviran.

13 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ APUEMÄNNÄN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Kv 35, Hjsto 73, Kirkkoneuvoston hyväksymä henkilöstösuunnitelma sisältää toteamuksen: VIRKA VAI TYÖSUHDE Virkojen hallinnassa on viime vuosina syntynyt linja, jonka mukaan ne työtehtävät, joissa ei suoriteta viranomaistehtäviä, lakkautetaan. Tilalle voidaan tarvittaessa palkata henkilöstöä työsopimussuhteisiin. Samassa suunnitelmassa on tehty keittiötointa koskeva esitys: Apuemännän virka lakkautetaan. Keittiötöitä tehdään emännän ja tarvittaessa kutsuttavien tuntityöntekijöiden joukolla. Hallintojohtaja: Henkilöstöjaosto esittää, että kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa apuemännän viran. Kn 135, Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa apuemännän viran. Kv 35, Kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa apuemännän viran.

14 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KIRJATAAN KIRKKOVALTUUSTON TIETOON SAATETTAVAT ASIAT Kv 36, Kv 36, Puheenjohtaja: Kirkkovaltuusto kirjaa sen tietoon saatetuksi seuraavat asiat: 1) Joulurauhan julistus Todettiin, että joulurauhan julistaminen Majakan parvekkeelta tapahtuu jouluaattona klo ) Toimipiste Navitakseen Todettiin, että virkamiehet valmistelevat mahdollisen päivystyspisteen perustamista Navitakseen mm. tiedustelemalla paikan päällä pidettävän jouluhartauden yhteydessä kiinnostusta seurakunnan palveluksia kohtaan.

15 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN Kv 37, Kv 37, Puheenjohtaja: Puheenjohtaja antaa Kirkkolain 24 luvun 10 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja antoi Kirkkolain 24 luvun 10 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen.