NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

Transkriptio

1 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KN 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 KN 30 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN 3 KN 31 KIRKKOVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 3 KN 32 NOKIAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS KN 33 TALOUS- JA HENKILÖSTÖKATSAUS 5 KN 34 LÄHETEKESKUSTELU VUODEN 2015 TALOUSARVIOSTA JA VEROPROSENTISTA 6 KN 35 ILMOITUSASIAT 8 KN 36 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS 9 Puheenjohtaja Lauri Salminen

2 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ (9) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone Salminen Lauri Hautakoski Kaija Hynninen Veijo Hänninen Kalervo Krannila Vuokko Ojala Erjaleena Raisamo Matti Setälä Unto Vaittinen Hannele puheenjohtaja Muut osallistujat Nahkola Irmeli, kirkkovalt. pj Jaakkola Jouko, kirkkovalt. varapj Pispa Heli, talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Lauri Salminen Nokialla Heli Pispa Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa Todistaa

3 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ (9) KN 27 KOKOUKSEN AVAUS Kokouksen avaus ja alkuhartaus. KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille Todetaan läsnäolijat. KN 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. KN 30 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN Hyväksytään kokouksen käsittelyjärjestys. KN 31 KIRKKOVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Merkitään tiedoksi kirkkovaltuuston pidetyn kokouksen pöytäkirja ja todetaan päätösten lainmukaisuus.

4 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ (9) KN 32 NOKIAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvoston on laadittava kirkkojärjestyksen (KJ 15:9 ) säännösten mukaisesti tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailut, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma) sekä liitetiedot. Kirkkoneuvoston tulee päivätä ja allekirjoittaa tilinpäätös sekä tehdä esitys kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä. Nokian seurakunnan tilikauden 2013 ylijäämä on ,50 euroa. Taseen loppusumma on ,99 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä ,50 euroa siirretään omaan pääomaan. Hautainhoitorahaston tilikauden alijäämä on ,28 euroa ja taseen loppusumma ,18 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä ,28 euroa siirretään hautainhoitorahaston omaan pääomaan. liite 1 Tasekirja Ehdotus Talousjohtaja ehdottaa - Kirkkoneuvosto hyväksyy Nokian seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajille.

5 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ (9) KN 33 TALOUS- JA HENKILÖSTÖKATSAUS Verotulot Vuonna 2014 seurakunnalle on kertynyt verotuloja tammi-helmikuulta euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2013 verotuloja kertyi euroa. Vuoden 2014 kumulatiivinen kertymä on 13,4 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Ansio- ja pääomatuloverokertymä on euroa, joka on 8,0 % suurempi kuin edellisenä vuonna ( euroa). Yhteisöverotuotto on euroa, joka on 120,8 % suurempi kuin edellisenä vuonna ( euroa). Henkilöstökatsaus esitellään kokouksessa. liite 2 Verokertymä Ehdotus Talousjohtaja ehdottaa - merkitään tiedoksi talous- ja henkilöstökatsaus.

6 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ (9) KN 34 LÄHETEKESKUSTELU VUODEN 2015 TALOUSARVIOSTA JA VEROPROSENTISTA Kirkkoneuvoston tulee antaa ohjeet vuoden 2015 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimista varten kevään 2014 aikana. Noin 65 % seurakunnan toimintakuluista on henkilöstömenoja, joten henkilöstöresurssien budjetoinnilla on suuri merkitys. Henkilöstösuunnitelman tekeminen edellyttää suuntaa antavaa näkemystä mm. vuoden 2015 kirkollisveroprosentista ja hallinnollisista toimintamalleista. Toimintatavat vaikuttavat merkittävästi henkilöstöresurssien käyttöön ja henkilöstön koulutusvaatimuksiin. Nokian seurakunta on sopeuttanut toimintakuluja viime vuosien aikana mm. organisoimalla toimintaa uudella tavalla, vähentämällä henkilökunnan määrää sekä myymällä kiinteistöjä. Kirkollisveroprosentti on ollut 1,5 % vuoden 2011 alusta lukien. Kun verotulot lasketaan 1,5 % kirkollisveron mukaan vuodelle 2015, niin seurakunnan talous saadaan säilymään tasapainoisena lähivuosina. Suunnitelma talousarvioprosessin aikatauluksi: /2014 työskentely yhdessä luottamushenkilöiden kanssa talousarvioesitysten laadintaa varten - KN : ohjeet talousarvion 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaa varten, KN päätös vero%:sta kirkkovaltuustolle päätettäväksi - KV : tilinpäätös 2013 ja KV päätös vero%:sta mennessä verkossa lomakkeet ja ohjeet budjetointia varten sekä käyttöoikeudet Statukseen /2014 koulutusta ja keskustelut budjettivastuullisten kanssa (talousjohtaja/taloussihteeri käyvät keskustelut budjettivastuullisten kanssa, budjettivastuulliset ohjeistavat omat alaisensa) - noin mennessä: toiminta- ja taloussuunnitelmaesitykset sekä talousarvioehdotukset selvityksineen ja perusteluineen taloussihteerille - KN : 1. budjettikäsittely - johtokuntien tai vastaavien käsittelyt tarvittaessa neuvoston kokousten välissä - KN : 2. budjettikäsittely - KV : TA, TTS (vero% ilmoitettava verottajalle viimeistään ellei ilmoitettu jo aiemmin)

7 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ (9) Ehdotus Talousjohtaja ehdottaa - Käydään lähetekeskustelu vuoden 2015 kirkollisveroprosentista ja sitä koskevan päätöksenteon aikataulusta, talousarvioprosessista ja sen aikataulusta kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokouspäivineen sekä ajankohtaisista asioista, joilla arvioidaan olevan vaikutusta talousarvion laadinnassa ja toiminta- ja taloussuunnittelussa.

8 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ (9) KN 35 ILMOITUSASIAT Kirkkoneuvoston tulevat kokoukset vuonna Tasekirja, lähetekeskustelu taloussuunnittelu ja vero% 2015 (kokous alkaa klo 14.00) Kirkkoneuvoston ohjesääntö, taloussääntö (kokous alkaa klo 14.00) Tilinpäätös 2013, taloussuunnitteluohjeet 2015, vero% Budjetti I Budjetti II lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Kirkkovaltuuston tulevat kokoukset vuonna Tilinpäätös 2013, vero% Vaalilautakunnan jäsenten valinta, kirkkoneuvoston ohjesääntö, taloussääntö Talousarvio, vero%, ellei päätetty jo keväällä (pvm alustava) lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Tuomiokapitulin pöytäkirjanote Tuomiokapituli antaa valtakirjan Nokian seurakunnan kappalaisen virkaan Sanna Erkanaholle lukien. Sanna Erkanahon irtisanoutuminen vt. kappalaisen virasta alkaen (KL 6:55 2. mom.). Kirkkohallituksen yleiskirje 7/2014 Hankintayhteistyöstä uusi sopimus KL-kuntahankinnat Oy:n kanssa Kirkkohallituksen yleiskirje 8/2014 Kansallinen veteraanipäivä Kirkkohallituksen yleiskirje 9/2014 Kopiointitutkimus eräissä seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä vuonna 2014 Kirkkohallituksen yleiskirje 10/2014 Ajankohtaista kirkon eläkelaitoksesta vuonna 2013 Kirkkohallituksen yleiskirje 11/2014 Esitykset ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2014 ja seurakuntatyön kunniamerkkien saajiksi

9 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ (9) Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A5/ Taloudellinen tuki ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä henkilöstön kehittämisen periaatteiden ja menettelytapojen käsittely yhteistoiminnassa 2. Neuvottelutulos eräistä muista alkavaan sopimuskauteen liittyvistä asioista 3. Kirkon työmarkkinalaitoksen info-/koulutustilaisuuksia keväällä 2014 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A6/ Kirkon sopimukset sopimuskaudelle hyväksytty 2. Vuosilomamuistion päivitys 3. Matkakustannusten korvaus Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet löytyvät www-sivuilta osoitteesta: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. KN 36 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kirkkolain mukainen muutoksenhakuohjaus ja kokouksen päätös.