Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.05.2015 Sivu 1 / 76 Kokoustiedot Aika 18.05.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi tai 043 824 8888 Käsiteltävät asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston 4 jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali 4 1-2 Vuoden 2014 arviointikertomuksen hyväksyminen 5 5 3 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen 7 hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen 1.1. - 31.12.2014 6 4 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 10 7 5-6 Kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tuotanto- ja 17 tilaajayksiköiden organisoinnin vaihtoehtojen tarkastelu ja organisointitavan valinta 8 Taltrikinmäki, asemakaavan hyväksyminen, alue 522100, 45. 28 kaupunginosa Kurttila 9 Kaupungintalon säilyttämistä tai rakennuslain mukaista 36 suojelemista koskevan asian käsittely valtuuston koolle kutsumista koskevan vaatimuksen johdosta 10 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja 39 uhkiin varautumisesta 11 Valtuustokysymys Matinkylän jäähallin sisäilmasta 40 12 Valtuustokysymys Länsimetron rakentamisesta ja 44 automatisoinnista 13 Valtuustokysymys espoolaisten veneiden 49 talvitelakointipaikkojen riittävyyden turvaamisesta 14 Valtuustoaloite veneiden talvisäilytyksen säilyttämisestä 56 Suomenojalla 15 7 Valtuustoaloite Espoon Nupurin Mustanpurontien ja 62 Arkiniityntien vesihuoltoasian pikaiseksi ratkaisemiseksi 16 Valtuustoaloite maksuttomien pysäköintipaikkojen 69 lisäämiseksi ja edullisesti toteutettavan pysäköintitilan varmistamiseksi 17 Valtuustoaloite Espoon kaupungin ostotietojen 73 julkaisemisesta 18 Ympäristölautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali 75 Espoo 7.5.2015 Jyrki Kasvi puheenjohtaja
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 1 Valtuusto 18.05.2015 Sivu 2 / 76 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Selostus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle valtuuston puheenjohtajan 7.5.2015 allekirjoittamalla valtuuston jäsenille, kaupunginjohtajalle sekä toimialojen johtajille toimitetulla ja ilmoitustaululla kuulutetulla kokouskutsulla, joka kuului seuraavasti: Liitteet A ja B - 65.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 2 Valtuusto 18.05.2015 Sivu 3 / 76 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kok. / PerusS&Sit.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto 18.05.2015 Sivu 4 / 76 5442/00.00.01/2012 Kaupunginhallitus 151 27.4.2015 3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginhallitus Valtuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston varsinaiseksi jäseneksi Bjarne Häggmanin (PerusS&Sit.) tilalle Jouko Pirttimäen (PerusS&Sit.) Selostus Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsen Bjarne Häggman (PerusS&Sit.) pyytää 16.4.2015 saapuneella kirjeellään eroa em. tehtävästä perusteena ryhmän sisällä sovittu tehtäväkierto ja siirtyminen ympäristölautakunnan varsinaiseksi jäseneksi. Tasa-arvolain säännösten estämättä lautakuntaan voidaan valita mies tai nainen. Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.4.2015 151 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston varsinaiseksi jäseneksi Bjarne Häggmanin (PerusS&Sit.) tilalle Jouko Pirttimäen (PerusS&Sit.) Päätös Tiedoksi Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Valittu - Jaoston sihteeri - Bjarne Häggman
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto 18.05.2015 Sivu 5 / 76 107/00.01.03/2015 Tarkastuslautakunta 50 23.4.2015 4 Vuoden 2014 arviointikertomuksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Riitta Björklund, puh. 046 877 2974 Virpi Ala-aho, puh. 046 877 2801 Aleksi Paananen, puh. 043 825 5105 Anneli Tiainen, puh. 046 877 3530 Ira Kaukanen, puh. 046 877 3153 etunimi.sukunimi@espoo.fi Tarkastuslautakunta Valtuusto 1 merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2014, 2 velvoittaa kaupunginhallituksen pyytämään lautakunnilta selvitykset ja kuvaukset toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdyttävä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi sekä toimittamaan ne valtuustolle ja tiedoksi tarkastuslautakunnalle seurantaraportin käsittelyn yhteydessä, 3 antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi huomioida seuraavassa talousarviovalmistelussa ja tilinpäätöksen laadinnassa arviointikertomuksessa esitetyt havainnoit. Liite Selostus 1 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 2 Arviointikertomuksen oheismateriaalina raportti Seudullisen omistajaohjauksen tavoitteiden toteutuminen HSL:ssä ja HSY:ssä, PKS -yhteisarviointi, julkinen 16.5.2015 Päätöshistoria Tarkastuslautakunta 23.4.2015 50 Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto 18.05.2015 Sivu 6 / 76 Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi esteellisyydet ja hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2014 sekä antaa Ulkoisen tarkastuksen yksikölle oikeudet tehdä kertomukseen stilistisiä ja teknisiä korjauksia. Valtuusto 1 merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2014, 2 velvoittaa kaupunginhallituksen pyytämään lautakunnilta selvitykset ja kuvaukset toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdyttävä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi sekä toimittamaan ne valtuustolle ja tiedoksi tarkastuslautakunnalle seurantaraportin käsittelyn yhteydessä, 3 antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi huomioida seuraavassa talousarviovalmistelussa ja tilinpäätöksen laadinnassa arviointikertomuksessa esitetyt havainnoit. Käsittely Esteellisyydestä muiden luottamustehtävien vuoksi ilmoittivat Marita Backman ja Maija Saimalahti. Marita Backman poistui käsiteltäessä palveluliiketoimen toimialan arviointia klo 18.36-18.37 ja 19.02-19.04. Maija Saimalahti poistui kokouksesta käsiteltäessä sosiaali- ja terveystoimen arviointia klo 18.40-18.51. Tarkastuslautakunta käsitteli ja hyväksyi vuoden 2014 arviointikertomuksen toimitettavaksi valtuustolle kokouksessa tehdyin lisäyksin ja muutoksin. Arviointikertomuksen oheismateriaalina on PKS - yhteisarvioinnin raportti seudullisen omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta HSL:ssä ja HSY:ssä. Päätös Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto 18.05.2015 Sivu 7 / 76 1931/02.02.01/2015 Tarkastuslautakunta 49 23.4.2015 5 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen 1.1. - 31.12.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh. 046 877 2801 etunimi.sukunimi@espoo.fi Tarkastuslautakunta Valtuusto 1 merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014, 2 hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen, 3 myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville virkamiehille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014 4 edellyttää, että kaupunginhallitus antaa valtuustolle viipymättä selvityksen tilintarkastuskertomuksessa esiin nousseista puutteista ja havainnoista sekä selvityksen siitä, miten ne on korjattu. Liite Selostus 3 Tilintarkastuskertomus 2014 Kuntalain mukaan kunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava edellisen tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kuntalain mukaan tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä käsitellään tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Tilinpäätöksen valmistelu kuuluu kaupunginhallitukselle ja tilintarkastuskertomuksen ja vastuuvapausasian valmistelu tarkastuslautakunnalle. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastuskertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto 18.05.2015 Sivu 8 / 76 hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja johtaville viranhaltijoille (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Kuntalain 75 :n 3 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisten selvitykset sekä kaupunginhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Päätöshistoria Tarkastuslautakunta 23.4.2015 49 Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Valtuusto 1 merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014, 2 hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen, 3 myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville virkamiehille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014. Käsittely Kokouksessa jaettiin pöydälle tilintarkastuskertomus. Esittelijä teki seuraavan lisäyksen päätösehdotukseen: 4 Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus antaa valtuustolle viipymättä selvityksen tilintarkastuskertomuksessa esiin nousseista puutteista ja havainnoista sekä selvityksen siitä, miten ne on korjattu. Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen sekä kokouksessa tehdyn lisäyksen yksimielisesti Valtuusto 1 merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014, 2 hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen, 3 myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville virkamiehille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto 18.05.2015 Sivu 9 / 76 Tiedoksi 4 edellyttää, että kaupunginhallitus antaa valtuustolle viipymättä selvityksen tilintarkastuskertomuksessa esiin nousseista puutteista ja havainnoista sekä selvityksen siitä, miten ne on korjattu.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto 18.05.2015 Sivu 10 / 76 1402/02.02.02/2015 Kaupunginhallitus 112 30.3.2015 6 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Vesa Kananen, puh. 046 877 3966 etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginhallitus Valtuusto 1 hyväksyy Espoon kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen, 2 päättää vuoden 2014 tuloksen käsittelystä seuraavaa: - Tilakeskus-liikelaitos lisää poistoeroa 1 228 742,68 euroa. - Logistiikka-liikelaitos vähentää poistoeroa 6 149 026,04 euroa. - Peruskaupunki lisää poistoeroa 38 478 866,67 euroa. - Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahaston ylijäämä 437 629,41 euroa lisätään rahaston edellisten tilikausien ylijäämään. Summa sisältyy kaupungin ylijäämään. - Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston ylijäämä 28 028 872,86 euroa lisätään rahaston edellisten tilikausien ylijäämään. Summa sisältyy kaupungin ylijäämään. - Peruspalvelujen kehittämisrahaston ylijäämä 10 749 403,12 euroa lisätään rahaston edellisten tilikausien ylijäämään. Summa sisältyy kaupungin ylijäämään. Peruspalveluiden kehittämisrahastoa on tilikauden aikana purettu 40 000 000,00 euroa. - Sosiaalisen luototuksen rahaston alijäämä 95 754,82 euroa vähennetään rahastopääomasta. Summa sisältyy kaupungin ylijäämään. Tilinpäätöksen yhteydessä rahastoa kartutetaan 200 000 euroa. - Vahinkorahaston ylijäämä 363 629,39 lisätään rahaston edellisten tilikausien ylijäämään. Summa sisältyy kaupungin ylijäämään. - Kaupungin tilikauden ylijäämä 6 056 672,58 lisätään oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämään. Liite 4 Vuoden 2014 tilinpäätös
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto 18.05.2015 Sivu 11 / 76 Selostus Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi tilinpäätökseen sisällytetään konsernitilinpäätös. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja. 1. Toimintaympäristö Espoon asukasmäärä kasvoi 4 850 henkilöllä ja oli vuoden 2014 lopussa 265 646. Suhteellinen väestönkasvu oli 1,9 prosenttia, mikä on suurin lisäys vuosikymmeneen. Syntyneiden enemmyys on suurin Espoon väestöä lisäävä tekijä. Samalla kun vieraskielisten osuus väestöstä on lisääntynyt, heidän osuutensa syntyneistä on kasvanut merkittävästi. Näiden ilmiöiden yhteisvaikutuksesta vieraskielisten osuus koko väestönkasvusta on kasvanut olennaisesti. Joulukuun 2014 lopulla Espoossa oli 13 368 työtöntä työnhakijaa ja työttömyysaste oli 9,9 prosenttia. Koko maan työttömyysaste oli 13,9 prosenttia. Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna työttömiä oli 20 prosenttia enemmän ja työttömyysaste oli 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi. Vuoden 2014 lopulla Espoossa oli 1 424 alle 25-vuotiasta työtöntä. Määrä oli lähes 30 prosenttia vuodentakaista suurempi. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli vuoden lopussa noin 4 142, eli vajaa kolmannes työttömistä. Kolmantena merkittävänä ryhmänä ovat korkeakoulutetut työttömät, joiden osuus on myös kolmannes kaikista Espoon työttömistä. 2. Vuosikate ja tilikauden tulos Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan kaupunki teki lähes nollatuloksen kun vuosikatetta kertyi 117,1 milj. euroa ja vastaavasti poistot olivat 117,6 milj. euroa. Tilikauden tulos on noin 32 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi ja kokonaisuudessaan talousluvut kehittyivät suunnitelmien mukaisesti. Tulos on kuitenkin noin 60 milj. euroa alle jo meneillään olevien investointihankkeiden vaatiman kestävän rahoitustason. Tilikauden tuloksen jälkeen käsiteltävät erät ovat lähinnä tilinpäätössiirtoja eli poistoero- ja rahastoeriä. Tilipäätössiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 6,1 milj. euroa. Vuosikatteen tuloksen paranemiseen vaikuttivat erityisesti rahoitustuotot, jotka toteutuivat yli 26 milj. euroa suurempina kuin alkuperäinen talousarvio. Suurin osa rahoitustuotoista on rahastojen tuottoja, eivätkä siten ole suoraan käytettävissä investointien rahoitukseen.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto 18.05.2015 Sivu 12 / 76 Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Espoossa voimakkaana jatkuvan investointitason vuoksi vuosikatteen tulisi olla poistoja suurempi. Vuoden 2014 vuosikate 117,1 milj. euroa on 47,7 milj. euroa edellisvuotta vähemmän ja yli 60 milj. euroa alle tämän hetken vuosikatetarpeen. 3. Käyttötalous Varsinainen toimintakate (toimintatulojen ja -menojen erotus, joka osoittaa, paljonko jää verovaroin katettavaksi toimintamenoista) oli -1 296,7 milj. euroa. Toimintakate toteutui 13,8 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana, mutta heikkeni 51,5 milj. euroa edellisestä vuodesta. Toimintakate kertoo siitä, että toiminnasta saatavat tulot kattavat yhä pienemmän osan toiminnasta syntyvistä menoista eli ainoastaan 17,3 prosenttia. Tämä asettaa yhä suurempia paineita verokertymän kasvamiselle, jotta sillä voidaan rahoittaa päivittäiset palvelut sekä kaupungin yhä kasvavat investoinnit. Kaupungin käyttökate eli kate ennen rahoitustuottoja heikkeni 37 milj. euroa edellisen vuoden toteutumasta. Kate on heikentynyt, koska kulujen kehitys oli vuonna 2014 edelleen nopeampaa, kuin tuottojen ja verotulojen kehitys. Toimintatuottojen kokonaismäärä oli 270,7 milj. euroa ja se laski edellisestä vuodesta 8 milj. euroa eli 2,9 prosenttia. Maksutuotot (104,5 milj. euroa) laskivat 5,2 prosenttia ja vastaavasti myyntituotot (64,5 milj. euroa) kasvoivat 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakulujen kokonaismäärä oli 1 627,8 milj. euroa. Kulut kasvoivat 54 milj. euroa eli 3,4 prosenttia. Kulujen kasvua on saatu jo useana vuonna pienennettyä, mutta silti niiden kasvu on edelleen liian korkeaa suhteessa verorahoitukseen sekä talouden tasapainoon. Merkittävimmät kuluerät olivat henkilöstökulut 628 milj. euroa (kasvua 2,4 %) ja palvelujen ostot 713,1 milj. euroa (kasvua 4 %). Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin liittyvät kulut olivat 70,8 milj. euroa. Avustusten kulut olivat 150,4 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 5,9 prosenttia. Suurin yksittäinen palvelujen osto oli erikoissairaanhoito, johon käytettiin 240 milj. euroa. Merkittävin avustusmuoto oli toimeentulotuki, jota maksettiin 53,5 milj. euroa. 4. Verorahoitus Verotulot alittivat alkuperäisen talousarvion noin 4 milj. eurolla. Verotuloja tilitettiin yhteensä 1 332,8 milj. euroa, mikä on 25,6 milj. euroa eli 2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Ansiotulojen kunnallisveroja tilitettiin 1 137 milj. euroa, eli 7,9 milj. euroa (0,7 %) enemmän kuin edellisvuonna. Yhteisöveroa tilitettiin 121 milj. euroa, mikä on 12 milj. euroa (11 %) enemmän kuin edellisvuonna.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto 18.05.2015 Sivu 13 / 76 Valtionosuudet jäivät alkuperäisestä talousarviosta noin 1,7 milj. euroa ja niitä tilitettiin yhteensä 29,8 milj. euroa eli 10,7 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet yhteensä) kasvoi vain 1,1 prosenttia eli 15 milj. euroa. Verotuloon perustuva valtionosuuden tasausvähennys oli kaikkiaan 185,7 milj. euroa, mikä vastaa noin kolmen tuloveroprosentin tuottoa. 5. Henkilöstö Kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden 2014 lopussa 14 051 henkilöä ja se kasvoi vuoden aikana maltillisesti 81:llä. Henkilöstömäärän kasvu kohdentui pääsääntöisesti sosiaali- ja terveystoimeen ja pienemmässä mittakaavassa myös sivistystoimeen. Palveluliiketoimen henkilöstömäärä laski vuoden aikana 48:lla. Henkilöstömittareiden perusteella, kaupungin asukas- ja asiakasmäärän kasvaessa, henkilöstön työn tuottavuus on parantunut. Työpanosta ei ole siirretty omalta henkilöstöltä vuokratyövoimalla korvattavaksi, sillä vuokratyövoimakustannukset laskivat vuoden takaisesta lähes 10 prosenttia. Myös henkilöstön ylitöiden määrä on vuoden kuluessa laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Ennakkoarvioiden mukaan sairauspoissaolojen määrä on jatkanut laskuaan, tosin hitaammin kuin aiemmin. Kaupungin henkilöstökulut olivat 628 milj. euroa ja vuokratyövoiman käytön kustannukset 24,9 milj. euroa. 6. Investoinnit Kaupungin investointitaso oli ennätyksellisen korkea ja investointeja toteutettiin 334 milj. eurolla. Kun huomioidaan Tilakeskuksen vanhoihin rakennuksiin ja maa-alueisiin kirjautunut kaupungin sisäinen omaisuusjärjestely, on ulkoisten investointien kokonaismäärä 320,2 milj. euroa. Kasvua edellisvuoteen nähden oli 95 milj. euroa. Rahoitusosuudet huomioiden kaupungin nettoinvestoinnit olivat yhteensä 260,3 milj. euroa. Investointimäärän kasvu johtui pääosin Suurpellon alueella toteutetusta maa-alueen kaupasta (39 milj. ), metron ja sen asemaseutujen rakentamisen kiihtymisestä sekä meneillään olevista suurista tilahankkeista, mm. Leppävaaran uimahallin rakentamisesta. Lisäksi kaupunki toteuttaa tytäryhtiöiden kautta suuria rakennushakkeita, joista meneillään on mm. länsimetron, Espoon sairaalan ja Opinmäen koulun rakentaminen. Vuodenvaihteen yli jatkuvien talonrakennuksen ja kunnallistekniikan hankkeiden myötä vuodelle 2015 siirtyy noin 24 milj. euroa. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden sekä kunnallistekniikan investointimenot taseyksiköt mukaan lukien olivat yhteensä noin 123 milj.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto 18.05.2015 Sivu 14 / 76 euroa. Merkittävimmät kokonaisuudet olivat alueellisen kunnallistekniikan rakentaminen 19 milj. eurolla, liikenneväylien toteutus 14 milj. eurolla ja kunnallistekniikan sopimus- ja projektirakentaminen 62 milj. eurolla. Toimitilojen uudis- ja korjausrakentamiseen käytettiin 50 milj. euroa ja perusparannuskohteisiin 8,6 milj. euroa. Menot toteutuivat 25 milj. euroa budjetoitua alhaisempana. Koko kaupunkikonsernin investointitaso oli noin 720 milj. euroa. 7. Lainat Vuoden 2014 talousarvioon merkitty 117 milj. euron lainannostovaltuus käytettiin kokonaan ja lisäksi rahastoja purettiin 40 milj. eurolla. Vuoden aikana käytettiin myös lyhytaikaista rahoitusta. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin vuoden aikana 42,5 milj. eurolla ja kaupungin lainamäärä vuoden lopussa oli 355,6 milj. euroa. Lainamäärä asukasta kohti oli 1 339 euroa. Kaupungin kassatilanne oli kireä vuonna 2014. Kassan vajetta paikattiin pitkin vuotta nostamalla lyhytaikaista kassalainaa. Konsernin lainakanta oli vuoden 2014 lopussa noin 2 192 milj. euroa ja se kasvoi vuodessa 309 milj. euroa. Lainakanta asukasta kohden oli 8 251 euroa kun se edellisvuonna oli 7 222 euroa. Suurin osa konsernin lainakannasta koostui Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, Espoon Asunnot Oy:n, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Espoon Toimitilat Oy:n ja Länsimetro Oy:n vieraasta pääomasta. Oikaistu lainakanta (Espoon Asunnot Oy:n ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lainat vähennettynä) oli 1 132 milj. euroa eli 306 milj. euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Oikaistu lainakanta asukasta kohden oli 4 260 euroa, kun vuotta aikaisemmin se oli 3 165 euroa. 8. Espoo-strategian tulostavoitteiden toteutuminen Espoo-tarinasta oli vuodelle 2014 johdettu yhteensä 30 tulostavoitetta, joista osa toistui kaupungin yhteisinä tulostavoitteina kaikkien toimialojen korteissa. Tulostavoitteiden lisäksi toimialat olivat asettaneet tavoitteita, jotka eivät olleet valtuustoon nähden sitovia. Niiden toteutumisen eteneminen raportoitiin lauta- ja johtokunnille. Espoo-tarina koostuu kolmesta näkökulmasta: resurssit ja johtaminen, asukkaat ja palvelut sekä elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys. Resurssit ja johtaminen -näkökulmassa oli merkittävin osa tulostavoitteista, yhteensä 18 kappaletta. Asukkaat ja palvelut sekä elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys -näkökulmissa oli molemmissa kuusi tulostavoitetta. Lokakuun lopun tilanteesta tuotiin valtuuston käsittelyyn tulostavoitteiden toteumatiedot sekä niiden poikkeamat. Tämän jälkeen yksi tulostavoite,
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto 18.05.2015 Sivu 15 / 76 Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen, on toteutunut. Tulostavoite koski koko kaupungin toimintakatetta. Lopullisten tietojen mukaan kahdeksan tulostavoitetta ei toteutunut, joista työhyvinvointimatriisin lukuarvo sekä maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuuden tiedot saatiin vasta tilinpäätökseen. Eniten poikkeamia oli resurssit ja johtaminen -näkökulmassa. 9. Mahdolliset tarkistukset Tarkastuksessa mahdollisesti esiin nousevien tilipäätöksen tarkistusten tekemiseksi esitetään, että konserniesikunta oikeutetaan tekemään teknisiä tarkistukset tilinpäätökseen. Mahdolliset tarkistukset eivät voi muuttaa tilikauden tulosta tai päätöksessä esitettyä tilikauden tuloksen käsittelyä. Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.3.2015 112 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus 1 allekirjoittaa Espoon kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi, 2 saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuustolle käsiteltäväksi, 3 oikeuttaa konserniesikunnan tekemään tilinpäätökseen mahdolliset tekniset tarkistukset. Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 1 hyväksyy Espoon kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen, 2 päättää vuoden 2014 tuloksen käsittelystä seuraavaa: - Tilakeskus-liikelaitos lisää poistoeroa 1 228 742,68 euroa. - Logistiikka-liikelaitos vähentää poistoeroa 6 149 026,04 euroa. - Peruskaupunki lisää poistoeroa 38 478 866,67 euroa. - Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahaston ylijäämä 437 629,41 euroa lisätään rahaston edellisten tilikausien ylijäämään. Summa sisältyy kaupungin ylijäämään.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto 18.05.2015 Sivu 16 / 76 - Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston ylijäämä 28 028 872,86 euroa lisätään rahaston edellisten tilikausien ylijäämään. Summa sisältyy kaupungin ylijäämään. - Peruspalvelujen kehittämisrahaston ylijäämä 10 749 403,12 euroa lisätään rahaston edellisten tilikausien ylijäämään. Summa sisältyy kaupungin ylijäämään. Peruspalveluiden kehittämisrahastoa on tilikauden aikana purettu 40 000 000,00 euroa. - Sosiaalisen luototuksen rahaston alijäämä 95 754,82 euroa vähennetään rahastopääomasta. Summa sisältyy kaupungin ylijäämään. Tilinpäätöksen yhteydessä rahastoa kartutetaan 200 000 euroa. - Vahinkorahaston ylijäämä 363 629,39 lisätään rahaston edellisten tilikausien ylijäämään. Summa sisältyy kaupungin ylijäämään. - Kaupungin tilikauden ylijäämä 6 056 672,58 lisätään oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämään. Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7 Valtuusto 18.05.2015 Sivu 17 / 76 4446/00.01.01/2014 Kaupunginhallitus 336 1.12.2014 Kaupunginhallitus 167 27.4.2015 Kaupunginhallitus 170 11.5.2015 7 Kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tuotanto- ja tilaajayksiköiden organisoinnin vaihtoehtojen tarkastelu ja organisointitavan valinta Valmistelijat / lisätiedot: Jorma Valve, puh. 046 877 2055 Mauri Suuperko, puh. 040 336 0741 Olavi Louko, puh. 0500 607 754 Reijo Tuori, puh. 050 544 7642 etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginhallitus Valtuusto kehottaa jatkamaan kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tuotanto- ja tilaajayksiköiden uudelleenorganisoinnin valmistelua seuraavien linjausten mukaisesti: - kaupungin tilojen ja niiden hoidon omistaja-, tilaaja- ja tuottajatehtävät yhdistetään yhteen ja samaan organisaatioon ja kaupunkitekniikan ylläpidon ja rakentamisen omistaja-, tilaaja- ja tuottajatehtävät yhdistetään yhteen ja samaan organisaatioon valmistelussa olleen peruskaupunki-vaihtoehdon pohjalta, - toimivilta kilpailluilta markkinoilta hankittavan työn määrää kasvatetaan sekä kiinteistöpalveluissa että kaupunkitekniikassa, silloin kun se parantaa laatua, pienentää kustannuksia ja on muutenkin tarkoituksenmukaista. Kilpailutukset määritellään siten, että myös pkyritysten osallistuminen on mahdollista. Liite Oheismateriaali 5 Vaikutusten arviointi vaihtoehdoittain 6 Vertailu nykyiseen - Lukuyhteenveto - Taustamateriaali 9.2.2015 - Kiinteistökorjaus laskelma oma osto 8.4.2015 - Kiinteistönhoidon laskelma oma osto 8.4.2015 - Kunnallistekniikan rakentamisen säästöpotentiaalin laskelmat - Kunnossapidon yksikköhintaisten töiden EKA YKSITYISET hintavertailu 2015 - Laskelma aula- ja turvallisuuspalvelut säästöistä 24.4.2015 - Laskelmia siivouspalvelut säästöistä 24.4.2015 - Säästöerittely
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7 Valtuusto 18.05.2015 Sivu 18 / 76 - Tuottavuuden kehitys EKI-EKA - Ylläpidon EKA YKSITYISET hintavertailu 2015 Selostus Taustaa ja lähtökohta Vuosien 2013-2016 valtuustosopimuksessa on kirjaus, että selvitetään nykyisen tilaaja-tuottajamallin toimivuus ja liikelaitosten palveluiden hintataso suhteessa yksityisiin palvelumarkkinoihin ja tehdään tarvittavat päätökset. Valtuusto hyväksyi Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATUohjelma) hyötytavoitteet ja linjaukset 24.3.2014 ja ohjelmasuunnitelman 19.5.2014. Ohjelmasuunnitelmassa on linjattu ja määritetty toimenpiteeksi omistaja-tilaaja-tuottaja -roolien ja nykyisen toimintamallin arviointi sekä jatkokehittämisen kohteista ja aikataulusta sopiminen. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota vuoden 2013 arviointikertomuksessa kaupungin tilaaja-tuottajamalliin ja toteaa, että mallin kattava arviointi ja yhtenäisesti esitetyt tavoitteet mallin kehittämiseksi puuttuvat. Lisäksi lautakunta kehottaa tarkastelemaan tilaaja-tuottajamallin toimivuutta mallin soveltamisesta saatujen kokemusten pohjalta sekä arvioimaan, onko mallilla saavutettu tavoiteltuja hyötyjä. Kaupunginhallitus käsitteli 1.12.2014 omistaja-tilaaja-tuottaja -menettelyn arviointia, päätti linjaukset palveluliiketoimen ja sisäisten palvelujen tilaajayksiköiden kokonaisuuden kehittämiselle ja kehotti kaupunginjohtajaa käynnistämään selvityksen, joka arvioi kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tuotanto- ja tilaajayksiköiden uudelleenorganisoinnin vaihtoehtoja ja tekemään ehdotuksen valittavaksi organisointitavaksi. Vaihtoehtojen ja vaikutusarvioinnin organisointi Kaupunginjohtaja nimesi organisoinnin vaihtoehtojen suunnittelua ja arviointia varten pääryhmän ja pääryhmälle työtä valmistelevan substanssiryhmän, joiden kokoonpanot ovat olleet seuraavat: Pääryhmä: Jukka Mäkelä, pj Jorma Valve, siht. Mauri Suuperko Olavi Louko Reijo Tuori Juha Lindqvist, henkilöstön edustaja Kai Liistokki, henkilöstön edustaja Substanssiryhmä: Mauri Suuperko, pj Maija Lehtinen Anu Hilpi
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7 Valtuusto 18.05.2015 Sivu 19 / 76 Carl Slätis Harri Tanska Olli Isotalo Kirsi Remes, siht. Reino Leimola, PALIn henkilöstön edustaja Toni Korjus TYTin henkilöstön edustaja Citha Dahl ja Ilkka Paalanen, viestintä Kari Sirviö, asiantuntija Yhteistoiminta Ennen kaupunginhallituksen joulukuun 2014 käsittelyä liiketoimintajohtaja piti kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tuotanto- ja tilaajayksiköiden uudelleenorganisoinnin arvioinnin valmistelusta tiedotustilaisuuden 26.11.2014 sekä Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksessa että Kaupunkitekniikka -liikelaitoksessa. Tilaisuuksiin oli kutsuttu liikelaitosten koko henkilöstö. Tilaisuuksissa oli mahdollisuus esittää kysymyksiä, joihin liiketoimintajohtaja vastasi. Yhteistoimintasuunnitelmaa koskeva suunnittelukokous pidettiin 18.12.2014 yhdessä pääluottamusmiesten kanssa. Pääryhmässä ja substanssiryhmässä on kummassakin ollut kaksi henkilöstön edustajaa. Työryhmien työ on edennyt hyvässä yhteishengessä. Valmistelutyön etenemisestä on raportoitu kaupungin henkilöstötoimikunnalle 14.1., 11.2., 18.3. ja 15.4.2015. Asiaa on käsitelty palveluliiketoimen toimialan henkilöstötoimikunnassa kuukausittain 27.11.2014 alkaen otsikolla tilaajatuottajamallin käsittelyn tilannekatsaus (kokoukset 27.11. ja 11.12.2014 sekä 8.1., 21.1, 5.2., 17.2., 5.3., 17.3., 14.4., 21.4. ja 28.4.2015) ja teknisen ja ympäristötoimen henkilöstötoimikunnassa 15.12.2014. Yhteistoimintaneuvottelu on pidetty 23.4.2015 Vaihtoehtojen ja vaikutusarvioinnin prosessi Pääryhmä aloitti työnsä 7.1.2015 ja se on pitänyt 12 kokousta: 7.1., 14.1., 29.1., 6.2., 16.2., 26.2., 9.3., 26.3., 15.4., 20.4. ja 23.4. Substanssiryhmän työ käynnistyi 12.1.2015 ja ryhmä on kokoontunut 15 kertaa: 12.1., 14.1., 16.1., 21.1., 28.1., 2.2., 5.2., 18.2., 23.2., 2.3., 9.3., 24.3., 30.3., 10.4. ja 16.4. Käyttäjätoimialoja, sivistystoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi, on kuultu 14.4. ja 17.4.2015.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7 Valtuusto 18.05.2015 Sivu 20 / 76 Kaupunginhallituksen ja valtuuston neuvottelutoimikunnan iltakoulu oli 9.2.2015. Iltakoulussa käsiteltiin koottua taustamateriaalia ja alustavia organisointivaihtoehtoja. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoksen, palveluliikelaitosten johtokunnan ja teknisen lautakunnan yhteinen iltakoulu oli 22.4.2015. Iltakoulussa esiteltiin toteutettu prosessi ja käsiteltiin organisointivaihtoehdot ja niiden vaikutusarvioinnit. Vaihtoehtojen suunnittelun ja arvioinnin taustamateriaali Substanssiryhmä keräsi laajan taustamateriaalin, johon sisältyy seuraavat aineistot: - toiminnot luettelona - yhteenveto luvuista (menot, henkilöstö, ostopalvelun prosentti- ja euromäärät) - organisaatiokaaviot - kalustotiedot - järjestelmät - markkinatarkastelu - vaihtoehtojen avaus - karkea vastuunjakotaulukko eri vaihtoehdoista. Taustamateriaalia ja alustavia organisointivaihtoehtoja käsiteltiin kaupunginhallituksen ja valtuuston neuvottelutoimikunnan iltakoulussa 9.2.2015. Tarkasteltaviksi toiminnoiksi rajattiin Espoo Kaupunkitekniikka - liikelaitoksen, Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen, Tilakeskusliikelaitoksen ja teknisen keskuksen seuraavat toiminnot, joissa on yhteensä 912 henkilöä: - kiinteistönhoito (108 henkilöä) - siivous (330 henkilöä) - korjaustoiminta; rakennusten pienkorjaukset, vuosikorjaukset ja pienet peruskorjaukset (85 henkilöä) - aula- ja vahtimestaripalvelut sekä turvaamistehtävät (84 henkilöä) - katujen ja viheralueiden ylläpito; puhtaanapito ja talvikunnossapito, kunnossapitokorjaukset ja peruskorjaukset) sekä päällysteet (172 henkilöä) - katujen ja viheralueiden rakentaminen; kadut, vesihuolto ja viheralueet (133 henkilöä). Tarkastelun ulkopuolelle rajattiin seuraavat toiminnot: puutyöpajatoiminta, kaupunginpuutarha, metsien ja viljelypalstojen hoito. Nämä toiminnot vaativat erillisen tarkastelun ja ne käsitellään kokonaisuutena, kun edellä mainittujen päätoimintojen organisointi on ratkaistu. Kaupungin omistukseen ja hallintaan jäävät siilot, puupankki, maan ja lumen vastaanotto.