Satakunnan sairaanhoitopiiri. Tilinpäätös 2007. www.satshp.fi

Satakunnan sairaanhoitopiiri Kumppanuudella terveyttä Tilinpäätös 2007 www.satshp.fi

2

Satakunnan sairaanhoitopiirin organisaatio 31.12.2007 2

3

SISÄLLYSLUETTELO SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN ORGANISAATIO 1. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007... 5 1.1. SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS... 5 1.2 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA J ATALOUS... 11 1.2.1 Kuntayhtymän hallinto... 11 1.2.2 Kuntayhtymän toiminta... 13 1.2.3 Kuntayhtymän henkilöstö... 13 1.2.4 Tutkimus- ja kehittämistoiminta... 14 1.2.5 Olennaiset tapahtumat tilikaudella... 16 1.2.5.1 Valmistelua ja päätöksiä... 16 1.2.5.2 Varautuminen Tehyn työtaisteluun... 18 1.3 KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN... 19 1.3.1 Kuntayhtymän talous... 19 1.3.1.1 Vuoden 2007 tuloslaskelma (1.1. 31.12.2007)... 22 1.3.2 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä... 23 1.4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2007... 23 1.4.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sairaanhoitopiirissä... 23 1.4.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain... 29 1.4.2.1 Konservatiivinen tulosalue... 29 1.4.2.2 Operatiivinen tulosalue... 34 1.4.2.3 Psykiatrian tulosalue... 38 1.4.2.4 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue... 43 1.4.2.5 Huollon tulosalue... 52 1.4.2.6 Hallintokeskus... 56 1.4.3 Yhteenveto sitovien taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta... 60 2. TULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT 2007... 66 3. TASE 31.12.2007 JA TUNNUSLUVUT... 67 4. KONSERNITASE... 69 5. RAHOITUSLASKELMA 31.12.2007 JA TUNNUSLUVUT... 70 6. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 71 6.1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT... 71 6.2 TASEEN LIITETIEDOT... 73 6.3. KONSERNITASEEN LIITETIEDOT... 79 6.4 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT... 80 6.5 KUNTALASKUTUKSEN TOTEUTUMINEN... 81 7. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 84 8. TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 85 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA... 86 4

1. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1.1. SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Sairaanhoitopiirin arvot Valtuusto hyväksyi sairaanhoitopiirille vuonna 2006 arvokkaat asiat eli arvot, jotka olivat voimassa toimintavuoden 2007 seuraavasti: Potilaan kunnioittaminen ja osaava sekä vaikuttava hoito Henkilökunnasta välittäminen Arvojen valmistelu tapahtui aikanaan johdon toimesta tulosalueilla. Henkilökunta on käynyt toimintavuoden aikana tulosalueilla ja tulosyksiköissä keskustelua arvojen sisällöstä ja niiden merkityksestä tulosalueen ja sairaanhoitopiirin toiminnalliselle kehittämiselle. Erityisesti on keskitytty vaikuttavan hoidon teemaan ja tuleviin toiminnallisiin muutoksiin. Valtuusto vahvisti vuoden 2008 talousarvion käsittelyn yhteydessä myös periaatteet, joilla arvoja jatkossa toteutetaan. Sairaanhoitopiirin kokonaistulos Sairaanhoitopiirin vuoden 2007 toiminnallinen ja taloudellinen tulos on poikkeuksellinen syyskausi huomioiden - hyvä. Sairaanhoitopiirin keskeinen arvo: Potilaan kunnioittaminen ja osaava sekä vaikuttava hoito toteutui viime vuonnakin hyvin. Potilaiden ja omaisten antama palaute hoidoista oli myönteistä. Sairaanhoitopiirin taloudellinen tulos jäi n. 2,6 Me alijäämäiseksi, joka aiheutui erityisesti loka - marraskuun 2007 varautumisesta uhkaavaan Tehyn työtaisteluun. Koulutetun sairaanhoitajahenkilöstön irtisanoutumisuhka oli Satakunnan Suomen laajin (n, 80 %), Sairaaloiden vuodeosastokapasiteettia ja palvelutuotantoa jouduttiin ajamaan tuolloin voimakkaasti alas ; erityisesti Rauman aluesairaalan ja Harjavallan sairaalan sekä Satalinnan sairaalan osalta. Kun ei voitu tuottaa palveluita ei syntynyt myöskään jäsenkuntalaskutusta. Myös loppuvuoden palvelutuotanto jäi pitkien pyhien ym. johdosta kevyeksi. Potilaiden tarvitsema kiireellinen hoito pystyttiin antamaan kaikille vuoden 2007 5

aikana. Annettujen hoitojen osaamista kuvaa hyvin se, että potilasvahinkojen määrä ja kustannuskehitys jäi vuonna 2007 alle sairaanhoitopiirien keskimääräisen nousun. Hoitotakuun toteutuksessa onnistuttiin työtaistelun uhasta huolimatta siten, että tilanteessa 31.12.2007 tulos oli Suomen sairaanhoitopiireistä paras. Tilinpäätökseen sisältyy ehdotus tilikauden alijäämän siirtämisestä sairaanhoitopiirin yli-/alijäämätilille ja että alijäämä ei aiheuta sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden hoidossa vuonna 2008 erityisiä toimenpidetarpeita. Lähetteet/Palveluiden kysyntä Lähetteet lisääntyivät yhteensä n. 3.600 kpl eli 8,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisen paljon lisääntyivät edelleen yksityislääkärien lähetteet (n. 2000 lähetettä ja n. 23 %). Lähetteiden lisäys kohdentui edelleen erityisesti kuulontutkimuspalveluihin. Päivystyskäynnit vähenivät n. 1,4 % eli 550 käyntiä ja päivystyksen sisäänotot lisääntyivät 2,2 % eli 400:lla vuoteen 2006 verrattuna. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Sitovuustason määrärahat Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma on raportoitu erikseen toimintakertomuksen sivuilla 21 60. Käyttötalouden menomääräraha ylittyi 0,3 % (0,52 Me). Palkkausmäärärahat toteutuivat 99,1 %:n mukaisesti ja niissä syntyi noin 0,85 Me:n säästö talousarvioon. Potilasvahinkomaksun vastuun lisäys toteutui budjetoitua suurempana (Ta 2007: 1,0 Me ja Tp 2007: 1,38 Me) Investointitalouden määräraha alittui 12,5 % (1,25 Me). Vuoden 2007 talousarvioon sisältyneistä investoinneista L2-rakennuksen peruskorjaus (lastenpsykiatrian poliklinikka) jäi toteuttamatta urakkatarjousten ylitettyä hankemäärärahan ja RAS:n (Rauman aluesairaala) peruskorjauksen v 2007 kustannukset alittivat budjetoidun määrän. Muut investoinnit toteutettiin hyväksytyn ohjelman mukaan. Jäsenkuntien palvelumaksut Maksuvalmius Jäsenkuntien palvelumaksujen nousu vuonna 2007 verrattuna vuoteen 2006 oli keskimäärin vain 2,1 % (+ 3,74 Me). Toteutuma jäi merkittävästi alle talousarviossa arvioidun (keskimääräiseksi nousuksi arvioitiin talousarviossa 4,2 %). Talousarviolainoja ei nostettu tilikauden aikana. Kassalainoihin ei ollut vuonna 2007 tarvetta. Kassan riittävyys oli tilanteessa 31.12.2007 tyydyttävä; 15,2 kassapäivää. Tilinpäätöksen alijäämäisyys vaikuttaa alkuvuoden 2008 maksuvalmiuteen. 6

Henkilöstö Valtuusto päätti 9.11.2005, että sairaanhoitopiirin henkilöstön kokonaislukumäärän lisäys on mahdollinen vain, mikäli siitä on kumppanuussopimusjärjestelmässä sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien kesken sovittu. Valtuuston päätös oli vaativana pohjana sairaanhoitopiirin vuoden 2007 toiminnalle ja taloudelle. Sairaanhoitopiirillä osaavassa ja ammattitaitoisessa henkilökunnassa oli osaajavajetta edelleen kuulontutkijoiden, psykiatrian erikoislääkäreiden ja radiologian erikoislääkäreiden sekä röntgen- ja laboratoriohoitajien saatavuudessa. Sairaanhoitopiirin palveluksessa oli vuonna 2007 vakinaista ja määräaikaista henkilöstöä yhteensä n. 3.301 (n. 3.291 v 2006) henkilöä. Käytetty työpanos kasvoi 0,8 % (19,9 työpanosta verrattuna vuoteen 2006). Henkilötyövuosina kasvu oli 0,4 % (9,5 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2006). Työpanoksen tarpeeseen vaikutti merkittävästi lisäävästi alkuvuodesta vaikuttanut Norovirus epidemia. Vuoden 2007 työpanoksen käyttö jäi edelleen alle vuoden 2005 käytetyn työpanoksen. Lääkärikoulutus Sairaanhoitopiirin palveluksessa olevien määräaikaisten viran- ja toimenhaltijoiden vakinaistamista jatkettiin. Tilanteessa 31.12.2007 sairaanhoitopiirissä on vakinaistettu ajalla 2001 2007 yhteensä 870 viran-/toimenhaltijaa. Vuonna 2007 vakinaistettiin määräaikaisia työsuhteita 94. Henkilöstön kaikkien poissaolojen määrä nousi 1,4 % verrattuna vuoteen 2006. Sairauspoissaolojen määrä kasvoi 1,9 % verrattuna vuoteen 2006, (vuonna 2006 sairauspoissaolojen määrä kasvoi 1,7 % verrattuna vuoteen 2005. Vuonna 2005 aloitettua Henkilöstön jaksaminen ohjelman valmistelua jatkettiin ja hallitus hyväksyi kokouksessaan 17.12.2007 Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelman kaudelle 2008 2010. Sairaanhoitopiirin johtajan vuonna 2007 valmistelema ehdotus Kannustava palkkaus Satakunnan sairaanhoitopiirissä ei saanut kevätkaudella 2007 mm. tulosalueilla ja henkilöstöryhmässä käsittelyiden yhteydessä hyväksymistä ja 1.10.2007 voimaan tulleiden VES/TES -sopimusten sekä sittemmin ns. Tehy-sopimuksen voimaan tultua em. ohjelman jatkovalmistelusta on toistaiseksi luovuttu. Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kliinisen vaiheen opinnot Satakunnan keskussairaalassa alkoivat tammikuussa 2006. Satakunnan keskussairaala on opetussairaala; mini-yliopistollinen sairaala. Lääketieteen koulutuksella varmistetaan lääkäreitä Satakuntaan tulevaisuudessa. Vuonna 2007 kliinisen vaiheen lääketieteen opiskelijoita opiskeli Satakunnassa yhteensä 815 kandidaattia ja kaksitoista opettajaa toimi yhdellätoista erikoisalalla. Koulutuspäiviä kertyi 6.256 kpl. 7

Hankkeet Satakunnan keskussairaalan merkittävä P-uudisrakennus (lastenpsykiatrian vuodeosastot ja perhehoitoyksiköt sekä poliklinikkatiloja) valmistui ja otettiin käyttöön keväällä 2007. Kesällä 2007 aloitettiin Rauman aluesairaalan laboratoriotilojen ja sisätautien vuodeosastojen peruskorjaushanke, jota jatketaan vuonna 2008. Peruskorjauksen yhteydessä Rauman aluesairaalan sisätautivuodeosaston sairaansijojen määrä vähenee merkittävästi (52:sta 32:een sairaansijaan). Satakunnassa kehitetyn aluetietojärjestelmän käyttöönottoa päätettiin jatkaa 31.12.2009 asti ja järjestelmän käyttö laajeni maakunnassa edelleen terveydenhuollosta sosiaalitoimeen. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä otettiin aluetietojärjestelmää käyttöön vuonna 2007 samalla konseptilla kuin Satakunnassa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin toimia voidaan pitää merkittävinä sairaanhoitopiiriemme kumppanuutta vahvistavana tekijänä, josta hyödyn saa myös satakuntalainen potilas ja veronmaksaja. Valtuusto päätti 14.11.2007 että Satakunnan sairaanhoitopiiri liittyy perustajaosakkaana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perustamaan tietohallintoyhtiöön. Satakunnan keskussairaala 70 vuotta Satakunnan keskussairaala täytti 70 vuotta (sairaalatoiminta Tiilimäellä alkoi heinäkuussa 1937 valtion yleisen sairaalan siirtyessä Isolinnankadun ja Ruhtinaankadun kulmasta nykyiselle alueelle Tiilimäelle) ja merkkipäivää vietettiin työn merkeissä ja Porin päivän 27. 30.9.2007 yhteydessä teemalla Homma hoidossa. Satalinnan sairaalan myynti Valtuusto päätti 14.11.2007, että Satalinnan sairaalan kiinteistöomaisuuden kehittämisestä ja myymisestä tehdään kiinteistökaupan esisopimus Skanska Talonrakennus Oy:n tai sen määräämän kanssa. Kiinteistökaupan esisopimus allekirjoitettiin 31.12.2007 mennessä ja se on voimassa 31.12.2008 asti. Satalinnan sairaalan kuntoutustoiminnan ja apuvälinetoiminnan siirtosuunnittelua Satakunnan keskussairaalaan. Kumppanuussopimushanke ja sairaanhoitopiirin tunnuslause: Kumppanuudella terveyttä Kyseessä on hallinnollisesti eri toimijoiden: sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien ja perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen sekä erityishuollon yhteinen alueellinen toimintojen sisällöllinen (muutoshankkeita koskeva) kehittämismenetelmä. Hallitus valmisteli yhdessä jäsenkuntien edustajien ja asiantuntijoiden kanssa vuonna 2005 kumppanuussopimusjärjestelmän ja hallitus päätti 15.2.2006 ottaa kumppanuussopimusmallin käyttöön vuoden 2007 sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden suunnittelussa. Ensimmäinen jäsenkunnittainen neuvottelukierros toteutettiin keväällä 2006 ja sairaanhoitopiirin vuoden 2007 talousarvio valmisteltiin neuvotteluiden pohjalta. 8

Sairaanhoitopiirin tunnuslause on: Kumppanuudella terveyttä. Yhteistyö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri otti käyttöön yhteistä aluetietojärjestelmää ja toteutettiin yhteistä tietohallinnon erva-tason tietohallintostrategiaa. Päästiin käytännön yhteistyöhön digitaalisen kuvantamisen päätearkistopalvelussa. Miljoonapiirin lääkinnällisten tarvikkeiden yhteishankintaa toteutettiin menestyksellisesti. Säästöt Satakunnan sairaanhoitopiirille yhteishankintatoimesta vuonna 2007 ovat n. 1 Me/v. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteistyönä toteutettiin lääkehankintoja koskeva yhteishankintamenettely. Säästöt Satakunnan sairaanhoitopiirille ko. hankintakierroksen perusteella olivat n. 0,5 Me/v. Sairaanhoitopiiriemme johtamisen kannalta tärkeätä johtajakoulutusta Varsat koulutusta, jatkettiin viime vuonna yhteistyössä IV kurssilla. Satakunnan erityishuoltopiirin liittäminen Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään Valtaosa Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnista lausui elokuun loppuun 2007 mennessä, että - erityishuoltopiiri liitetään sairaanhoitopiiriin 1.1.2009 lukien, - erityishuollosta muodostetaan sairaanhoitopiirin toiminnallinen ja taloudellinen taseyksikkö, - jatkovalmistelun aikana neuvotellaan jäsenkuntien kanssa palvelutavoitteista ja laaditaan yksityiskohtainen palvelujen järjestämis- ja henkilöstö- ja taloussuunnitelma. Satakunnan erityishuoltopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin yhdistämistä valmisteleva ohjausryhmä ja johtoryhmä on toiminut vuoden 2007 aikana aktiivisesti yllä mainitun jäsenkuntien tahdon toteuttamiseksi 1.1.2009 alkaen. Kuntayhtymien jäsenkuntien tahdonilmaisun pohjalta erikseen asetettu valmistelutyöryhmä on valmistellut vuoden 2007 kuluessa Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muutoksen, jolla Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän toiminta ja henkilökunta siirtyy Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnaksi ja henkilöstöksi 1.1.2009 lukien. Arvio vuoden 2008 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisesta Sairaanhoitopiirin vuoden 2007 hyvä toiminnallinen ja tyydyttävä taloudellinen tulos mahdollistaa valtuuston vuodelle 2008 asettamien vaativien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisen. 9

Kiitos henkilökunnalle! Kiitän koko henkilökuntaa vuoden 2007 toiminnallisesta ja taloudellisesta hyvästä kokonaistuloksesta. Pidetään homma hoidossa myös vuonna 2008. Kumppanuudella terveyttä vuonna 2008! 19.3.2008 Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja 10

1.2 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA J ATALOUS 1.2.1 Kuntayhtymän hallinto Valtuusto Hallitus Kalli Timo, puheenjohtaja Timo Koivisto, I varapuheenjohtaja Pekka Välimäki, II varapuheenjohtaja Pentti Kilkku, puheenjohtaja Pertti Nurminen, varapuheenjohtaja 30.6.2007 asti Ilpo Vuorela, varapuheenjohtaja 1.7.2007 alkaen Eeva-Liisa Ahokas, jäsen 1.7.2007 alkaen Hannu Kuismin, jäsen Sirpa-Riitta Kuusisto, jäsen Tarja Anttila, jäsen 30.6.2007 asti Matti Lahtinen, jäsen 1.7.2007 alkaen Seija Muurinen, jäsen Ilona Salomaa, jäsen Pekka Tuominen, jäsen Sairaanhoitopiirin johtoryhmä Ahti Pisto, sairaanhoitopiirin johtaja Olli Wanne, johtajaylilääkäri Paula Asikainen, hallintoylihoitaja Tero Mäkiranta, talousjohtaja, pysyvä asiantuntija Esa Ahlqvist, lakimies, pysyvä asiantuntija Pirkko Hinkkanen, yhteistoimintapäällikkö, sihteeri Konservatiivisen tulosalueen johtoryhmä Jouko Remes, tulosalueen johtaja Katriina Hakanen, tulosalueen ylihoitaja Esa Niemi, ylilääkäri Päivi Hautaoja, ylihoitaja Sisko Pakarinen, henkilöstön edustaja Anne Hiljanen, sihteeri Operatiivisen tulosalueen johtoryhmä Jorma Hannukainen, tulosalueen johtaja Seija Elomaa, tulosalueen ylihoitaja Sari Sjövall, ylilääkäri Pirjo Harju, ylihoitaja Rauno Vesivalo, henkilöstön edustaja Elina Laaksonen, sihteeri 11

Psykiatrian tulosalueen johtoryhmä Arto Lemmetty, tulosalueen johtaja Jussi Hänti, tulosalueen ylihoitaja Petri Sipilä, henkilöstön edustaja Seija Leino, sihteeri Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen johtoryhmä Juha Sjövall, tulosalueen johtaja Riitta Mikkonen, tulosalueen ylihoitaja Esa Rauhala, ylilääkäri Marita Koivunen, ylihoitaja Sanna-Mari Pudas-Tähkä, ylihoitaja Eeva Uksjärvi, henkilöstön edustaja Monica Vuorsola, sihteeri Huollon tulosalueen johtoryhmä Tapio Kallio, tulosalueen johtaja Pirjo Laiho, ylihoitaja Kimmo Heinonen, sairaalainsinööri Seppo Havukainen, materiaalipäällikkö Satu Paloviita, ruokapalvelupäällikkö Ulla-Maija Tervamäki, henkilöstön edustaja Saija Kallio, sihteeri 12

1.2.2 Kuntayhtymän toiminta Toimintaluvut 2006 tp 2007 ta 2007 tp Tot % Muutos% 06-07 Hoitopäivät 203 368 204 160 199 661 97,80-1,82 Hoitojaksot 36 562 36 390 36 144 99,32-1,14 Pkl-käynnit 301 428 304 810 306 742 100,63 1,76 - uusintakäynnit 138 416 137 505-0,66 - ensikäynnit 36 337 35 830-1,40 - päivystyskäynnit 37 549 38 180 35 348 92,58-5,86 - muut käynnit* 89 126 98 059 10,02 - uusintakäynnit/ensikäynnit 4 3,84 0,75 Leikkaustoimenpiteet 14 450 14 821 2,57 - näistä päiväkirurgia 5 707 6 246 9,44 - päiväkir.% elekt. leikkauksista 49,1 52,16 6,23 Päivätoimintakäynnit 27 415 28 150 26 696 94,83-2,62 Päiväosastopäivät 9 783 10 620 9 349 88,03-4,44 Asuntolapäivät 3 729 5 300 3 441 64,92-7,72 * Esim. konsultaatiot ja sarjahoidot Suoriteluvut eivät olleet vuonna 2007 sitovia toiminnallisia tavoitteita. 1.2.3 Kuntayhtymän henkilöstö Kertomusvuoden alussa vakinaistettiin yhteensä 94 virkaa /tointa. Vuosina 2001 2007 on vakinaistettu yhteensä 870 virkaa ja tointa. Henkilöstön kokonaismäärä (vakinaiset ja sijaiset tilanteessa 31.12.2007 oli 3 301 (3 291 vuonna 2006. Hoitohenkilöstön osalta erityisesti lyhytaikaisten sijaisten saatavuus entisestään heikentyi. Vuosilomasijaisiksi otettiin myös opiskelijoita. Varahenkilöstövakansseja lisättiin 56:lla mutta se ei tyydyttänyt osastojen koko tarvetta. Vuonna 2007 käynnistettiin sijaispankki hanke, johon liittyy keskitetty hoitohenkilöstön rekrytointi. Toiminta käynnistyy vasta vuoden 2008 puolella. Henkilöstön pysyvyyteen panostettiin lisäämällä mm. perehdytystä. Henkilöstötaloudellisia tunnuslukuja Vakansseja oli 31.12.2007 yhteensä 2.737,5 jossa oli kasvua 65,7 työntekijää (2,5 %) vuoteen 2006. Vakinaisia viran/toimenhaltijoita oli 2.440, jossa oli kasvua 37 työntekijää (+1,5 %) vuoteen 2006. Määräaikainen henkilöstö väheni 23 työntekijällä (- 2,6 %) vuodesta 2006. Henkilöstötyövuosien määrä kasvoi 0,4 % (9,5 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2006). Työpanoksella tarkoitetaan vuosityötekijäin lukumäärä vähennettynä poissaoloilla eli on ns. laskennallinen henkilölukumäärä. Maksettu palkkasumma (98,04 Me) kasvoi vuodesta 2006 vain 3,5 %. 13

Henkilöstöön liittyviä asioita ja tunnuslukuja esitetään tarkemmin erillisessä Henkilöstökertomuksessa vuodelta 2007. 1.2.4 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Kehittämishankkeet Vuonna 2007 sairaanhoitopiirissä tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä lääketieteelliseen opetukseen oli budjetoitu 2.330.900 euroa (sisäinen kehittämistoiminta, alueellinen ja sairaanhoitopiirien yhteiset kehittämishankkeet, alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon annettu erityisvaltionosuus ja ulkopuolinen tutkimusrahoitus, ml. julkinen ja yksityinen rahoitus sekä lääketieteen opetuskoordinointi). Turun yliopisto maksoi toimintavuonna puolet media-assistentin palkkauskuluista. Koko tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen toteuma oli 2.187.605 euroa (93,9 %). Ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 1.314.395 euroa (134,0 % budjetoidusta 980.900 eurosta). Kertomusvuoden aikana päättyivät seuraavat hankkeet: 1. Salpa hanke, aluetietojärjestelmä (v 2007) Kokonaiskustannukset 326.171 euroa ja saatu avustus 180.000 euroa. Salpa-palvelukokonaisuudet -osahankkeessa terveydenhuollon ammattilaiset kehittivät yhteistyössä sosiaalitoimen yksiköiden kanssa yhteistyötä ja uusia toimintatapoja, joissa sähköistä tiedonvälitystä hyödyntämällä parannettiin asiakkaan palvelutilanteen järjestämistä. Yhtä lukuun ottamatta kaikki Satakunnan kunnat ovat projektin päättyessä tehneet sopimuksen aluetiedon käyttämisestä. Vuoden 2007 aikana koulutettiin hoitotyön sähköistä kirjaamista valtakunnallisten määritysten mukaisena, kirjaamiskoulutukseen osallistui sairaanhoitopiirin hoitohenkilöstö, yhteensä yli 1000 hoitajaa. Koulutuksen tuloksena toteutettiin jatkohoitopaikan Hoitotyön yhteenveto-viite. SALPA-HANKE 2004 2007 Salpa-hanke käynnistettiin vuoden 2004 alussa Fiale-aluetietopalvelun käyttöönottoa varten. Projekti suoritti 4 vuoden aikana sille projektisuunnitelmassa ja sitä täydentävissä osaprojektien suunnitelmissa annetut tehtävät. Osaprojektien loppuraportit on hyväksytty kunkin osaprojektin ohjausryhmässä. Projektin päättyessä kaikki Satakunnan terveyskeskukset, sairaanhoitopiirin yksiköt ja Turun yliopistollinen sairaala tuottavat satakuntalaisten potilaiden sairauskertomustiedoista Fialepalveluun viitteet, joiden avulla tiedot ovat luettavissa kuten sairauskertomuksesta. Fialen käyttöä opeteltiin kaikkien liittyjäorganisaatioiden ammattilaisille. Sairaanhoitopiirissä otettiin käyttöön hoitotyön sähköinen yhteenveto (HOIY), jonka sisältö koulutettiin hoitotyön prosessin ja valtakunnallisten määritysten mukaisesti, koulutukseen osallistui yli 1000 hoitotyöntekijää. 14

Projektin tavoitteiden toteutuminen ATJ-käyttöönottoprojektin tehtävänä oli testata, hyväksyä ja ottaa käyttöön Satakunnan Makropilotin määrityksiin perustuva Fiale-aluetietojärjestelmä ja sen käytön edellyttämät palvelut ja toiminnot Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Projektisuunnitelman mukaan tavoitteena oli saavuttaa aluetiedon avulla taloudellisia säästöjä ja mahdollistaa toiminnan tehostaminen alueen sosiaali- ja terveydenhuollossa mm. vähentämällä turhia käyntejä ja tutkimuksia, nopeuttamalla päätöksentekoa ja vähentämällä viiveitä sekä lisäämällä suunnitelmallisuutta ja täsmentämällä resurssien käyttöä. Määrällinen tavoite oli vuoden 2006 lopussa 1500 käyttäjää ja vuoden 2007 lopussa 3000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöä, suunnitellut käyttäjämäärät saavutettiin projektin aikana. Aluetiedon käyttöoikeuksien ja käytönopetuksen tavoitteena oli varmistaa mahdollisuus hakea toisen organisaation potilastieto käyttöön silloin kun sitä tarvitaan. Kuukauden aikana aluetiedosta haettiin 1300 eri potilaan tietoja: käyttäjinä oli yli 400 eri ammattilaista 26 organisaatiosta, yhteensä 2400 katselukertaa ja 4600 valittua viitettä. Samalla paperikopioiden ja puheluiden tarve vähentyi. Käyttöönottoprojektin rinnalla Toimintamallit-osaprojektissa kehitettiin ja otettiin käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön toimintamalleja. Palveluketju- ja omaneuvojatoiminnallisuuksia ei toteutettu Makropilotissa suunnitellussa muodossa, mutta saumatonta palvelua varten kehitettiin Fiale- toiminnallisuutta ja käyttötapoja sekä Toimintamallit- että Palvelukokonaisuudet-osaprojekteissa. Toimintamallien muutoksen myötä on myös alueellinen tiedonkäytön kulttuuri Satakunnassa kehittynyt, mikä osaltaan helpottaa myös siirtymistä kansallisten ratkaisujen käyttöön. Monitieteellisten tutkimusryhmien tuloksia ja eri tutkijoiden arvioita Salpahankkeen onnistumisesta ja tulosten vaikutuksista julkaistiin hankkeen internetsivuilla www.salpahanke.fi. Fiale-aluetiedon kehittäminen sekä käytön laajentaminen ja tuki siirtyivät Satshp:n toiminnaksi. Projektin toteuttamisen resurssit Projektipäällikkö vastasi Salpa-hankkeen toteuttamisesta talousarvion ja hyväksyttyjen suunnitelmien sekä ohjaus- ja johtoryhmien antamien ohjeiden mukaisesti. Projektia toteuttamassa oli eri aikoina määräaikaisesti 17 eri henkilöä sekä lyhytaikaisesti myös muita asiantuntijoita ja avustajia, pääsääntöisesti projektissa oli samanaikaisesti 8 työntekijää. Projekti toimi Satshp:n järjestämissä tiloissa. Kokonaiskustannukset ja rahoitus - käyttöönottoprojekti ja adapterien kehittäminen 48 kk yht. 1.663 000 euroa - toimintamallien kehittäminen 20 kk yht. 417.000 euroa - palvelukokonaisuudet 10 kk yht. 513.000 euroa Salpa-hankkeen kokonaiskustannukset vv. 2004 2007 olivat yhteensä 2.866.000 euroa, johon saatiin julkista rahoitusta yhteensä 840.000 euroa. Fiale-palvelu- 15

maksut 4 vuoden ajalta olivat yht. 2,8 Me. Vuoden 2007 osuus projektin kustannuksista oli 606.000 euroa ja rahoituksesta 180.000 euroa. 2. Autismiosaajien verkostoitumishanke Aune Kokonaiskustannukset olivat 24.313 euroa ja saatu avustus 13.000 euroa. Hankkeen hyödyntäminen: Hanke lisäsi autismin kirjon osaamista ja verkostoitumista sekä uusien yhteistyömallien luomista Satakunnan alueella. 3. Lääkehuollon kehittämishanke Satakunnan sairaanhoitopiirin omavastuuosuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimassa hankkeessa oli 11.929 euroa. 1.2.5 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 1.2.5.1 Valmistelua ja päätöksiä Kumppanuussopimusmenettelyn mukaiset tahto-osaneuvottelut käytiin maaliskuussa jäsenkuntien kanssa. Kuntakohtaisiin tahto-osasopimuksiin kirjattiin yhteiset tahtotilat sekä muutoshankkeet. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden suunnittelu toteutettiin uudistetun aikataulun mukaan yhteen sovitettuna kumppanuussopimusmenettelyyn. Vuoden 2008 talousarvio laadittiin kumppanuusmenettelyssä sovitulla tavalla. Syksyllä 2007 sairaanhoitopiiri teetti kumppanuusmenettelyn toimivuudesta arvioinnin johtava konsultti Seppo Tuomolalla. Arvioinnin tarkoituksena oli selvittää sitä, miten kumppanuusmenettely toimi verrattuna aikaisempiin käytäntöihin ja miten menetelmän eri osia ja prosessia tulisi kehittää. Kyselyn tulokset viittasivat siihen, että ratkaisu kumppanuusmallin soveltamisesta Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi ja koordinoimiseksi oli onnistunut. Mallin kehittämistarve todettiin toteuttamisosaneuvotteluiden ja niiden soveltamisen alueella. Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevat uudelleenjärjestelyt tulevat myös vaikuttamaan mallin soveltamiseen. Valmisteltiin erityishuoltopiirin ja sairaanhoitopiirin mahdollista yhdistymistä 1.1.2009 alkaen. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutosta valmistelleeseen valmistelutyöryhmään kuuluivat kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa (pj), kunnanjohtaja Seppo Ala-Siuru (vpj), kaupunginjohtaja Paavo Karttunen, sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Pentti Kilkku, erityishuoltopiirin hallituksen puheenjohtaja Juha Nummela ja sihteereinä kuntayhtymän johtaja Pekka Kauppinen sekä sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto. Kiikoisten kunta päätti liittyä Satakunnan sairaanhoitopiiriin jäsenkunnaksi ja 1.2.2008 alkaen tarkistettiin sairaanhoitopiirin perussopimus. Perussopimuksesta poistettiin kuntaliitosten vuoksi jo aikaisemmin poistuneet Kodisjoki ja Kullaa. Satakunnan keskussairaalan P-rakennus valmistui keväällä. Rakennukseen sijoittuivat lastenpsykiatrian vuodeosastotoiminta, perheyksiköt ja sairaalakoulu, jonka 16

tilat Porin kaupungin koulutoimi vuokrasi. Lääkäripulasta johtuen vain toinen perheyksikkö käynnistyi suunnitelmallisesti. Keskussairaalan L2-kerroksen peruskorjausta (lastenpsykiatrian poliklinikka) siirrettiin, koska saadut urakkatarjoukset ylittivät huomattavasti kustannusarvion. Jatkettiin Rauman aluesairaalan 2. vaiheen peruskorjausta kohdealueena sisätautiosastot ja laboratoriot. Valtuusto hyväksyi 14.11.2007 ensihoidon ja päivystyksen, K0- hankkeen hankesuunnitelman ja suunnittelu aloitettiin. Alueellista apuvälinetoimintaa toteutti konservatiiviselle tulosalueelle perustettu taseyksikkö. Alueellinen apuvälinetoiminta ei Satakunnassa käynnistynyt 1.1.2007 lähtien täysin AATU-hankesuunnitelman mukaan, koska suuret kunnat (erityisesti Porin ja Rauman kaupungit) eivät tehneet sairaanhoitopiirin kanssa asiasta sopimusta. Aluetietojärjestelmässä jatkettiin Fiale - palvelun puitesopimusta Fujitsu Services Oy:n kanssa ajalle 1.7.2007 31.12.2009 siten, että Satakunnan sairaanhoitopiirin puitesopimus liitettiin osaksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sopimusta. Salpa -hanke päättyi ja tietojärjestelmien jatkokehittäminen ja käyttöönotto siirrettiin tietopalveluihin. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyössä laadittiin tietohallinnon yhteistyösuunnitelma ja uusi versio Tyks:n erityisvastuualueen tietohallintostrategiasta. Valtuuston päätöksen mukaan liityttiin perustajaosakkaana Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin perustamaan tietohallintoyhtiöön 1.1.2008 alkaen 5000 euron osakepääomaosuudella. Sairaanhoitopiirin liikelaitoksen organisaation ja toimintamallin valmistelua jatkettiin tavoitteena liikelaitoksen toiminnan aloitus 1.1.2009 alkaen. Liikelaitokseen kuuluvat apteekki, kuvantamis- ja laboratoriotoiminnot. Suunnitelmaan lisättiin myös kliinisen fysiologian, kliinisen neurofysiologian ja patologian tulosyksiköt. Hallitus hyväksyi uuden, 1.9.2007 voimaan tulleeseen lakiin kuntien ja kuntayhtymien henkilöstön yhteistoiminnasta perustuvan yhteistoimintasopimuksen voimaantulevaksi 1.11.2007. Valmisteltiin Rauman seudun päivystyksestä uutta sopimusta voimaan tulevaksi 1.4.2008 alkaen. Terveyskeskuspäivystyksen toiminnan hallinnointi siirtyy kokonaan terveyskeskuskuntayhtymälle. Valmisteltiin sairaanhoitopiirin vaatehuollon toiminnan siirtämistä Ravanin Pesula Oy:n toiminnaksi vuonna 2008. Vuokratekstiileihin siirryttiin 1.1.2007. Valmisteltiin Rauman aluesairaalan keittiötoiminnan ja henkilökunnan siirtämisestä liikkeenluovutuksena Rauman kaupungille 1.1.2008 alkaen. Valtuusto hyväksyi 14.11.2007 Satalinnan sairaalan kiinteistökaupasta esisopimuksen Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa. Esisopimus on voimassa 31.12.2008 asti. 17

Jatkettiin suunnittelua Satalinnan sairaalan fysiatrian ja kuntoutuksen sekä päivä- ja vuodeosastotoiminnan sekä apuvälinetoiminnan siirtämisestä keskussairaalaan. Satalinnan sairaalan kiinteistöstä myytiin Länsi-Suomen ympäristökeskukselle ns. valtakunnalliseen lehtojen suojeluohjelmaan ja Natura 2000 verkostoon sisältyviä alueita 29.500 euron kauppahinnasta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa yhteisenä hankkeena valmisteltiin logistiikkakeskuksen perustamista yhteistyössä Porin kaupungin kanssa. Logistiikkakeskuksen palvelujen käyttäjiksi pyritään saamaan kaikki sairaanhoitopiirin alueella toimivia terveydenhuollon ja sosiaalitoimen toimijoita. Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin henkilöstön työhyvinvointiohjelman kaudelle 2008 2010 hyväksyttiin ja sovittiin sen jalkauttamisesta tulosalueille. 1.2.5.2. Varautuminen Tehyn työtaisteluun Sairaanhoitopiirin vuoden 2007 marraskuun lopun toiminnalliseen ja taloudelliseen asemaan vaikutti olennaisesti varautuminen Tehyn työtaistelu-uhkaan, jota voidaan pitää toiminnan kannalta massiivisena. Työtaistelukeinoksi ilmoitettu joukkoirtisanoutuminen olisi koskenut kahdessa vaiheessa noin 80 prosenttia koulutetusta hoitohenkilökunnasta. Marraskuun aikana työtaisteluun varauduttiin supistamalla vuodeosastotoimintaa (mm. RAS sekä Satalinnan vuodeosastot tyhjennettiin sekä Harjavallan osastoista noin puolet). Myös Satakunnan keskussairaalan toimintoja supistettiin merkittävästi. Vuodeosastojen lisäksi operatiivisen tulosalueen leikkaustoimintoja suljettiin (mm. RAS:n päiväkirurgia ja keskussairaalan silmäkirurgia). Toimintojen supistamisen vaikutus marraskuun kuntalaskutustuloon oli noin -2,0 miljoonaa euroa, joka jakautui tulosalueittain seuraavasti: Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Psykiatrian tulosalue n. 0,54 Me n. 1,06 Me n. 0,40 Me Tehyn työtaisteluun varautuminen näkyi hallinnossa ylimääräisinä johtajiston kokouksina. Näitä kokouksia pidettiin yhteensä 11. Kokousten kesto oli yhteensä 33 tuntia ja noin 560 työtuntia yhteensä. Henkilöstöpalveluissa lisätyötä kertyi noin 310 tuntia. Ylihoitajien ja tulosalueiden sihteereiden työaikaa meni työmääräysten kirjoittamiseen ja kirjeenvaihtoon lääninhallituksen kanssa arviolta noin 13 työviikkoa. Tulosaluekohtaiset varautumisraportit esitetään tulosalueiden toimintakertomuksissa. 18

1.3 KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 1.3.1 Kuntayhtymän talous Toimintatuotot olivat 210,08 Me, jossa oli nousua vuoteen 2006 verrattuna 2,7 % ja talousarvion toteutuma 99,1 %. Toimintakulut olivat 204,12 Me, jossa oli kasvua vuoteen 2006 verrattuna 4,5 %, talousarvion toteutuma 100,6 %. Kalliiden hoitojen tasaus oli eri kuntien kesken asukasluvun suhteessa on määrältään 11,89 Me. Tammi-maaliskuun 2007 talouden ja toiminnan seurantaraportin perusteella sairaanhoitopiirin tilikauden tuloksesta oli muodostumassa ylijäämäinen. Perussäännön 17 :n mukaan olennaisen yli- tai alijäämän syntyminen ennakoidaan ja otetaan huomioon tilikauden suoritteiden hinnoissa siten, että yksikköhinnoittelua muutetaan vastaamaan todellisia kustannuksia. Hallitus päätti kokouksessaan 24.5. 100 tarkistaa vuoden 2007 palveluhinnastoa takautuvasti 1.1.2007 alkaen yhteensä 1,850 Me:lla. Rahoitustuottojen ja -kulujen sekä poistojen jälkeen sairaanhoitopiirin toiminnalliseksi tulokseksi vuodelta 2007 muodostui 2,63 Me:n alijäämä. Terveyspalvelujen myyntituotot, jotka sisältävät palveluhinnaston mukaiset perityt maksut, kalliiden hoitojen tasauksen, erityisvelvoitteet, täyden korvauksen laskutuksen, vakuutusyhtiöiden laskutuksen sekä erityistason sairaanhoidon ostopalvelut, olivat 183,37 Me eli 2,0 % edellistä vuotta suuremmat. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri hyvitti vuoden 2007 ostoista yhteensä 0, 242 Me. Yllä mainitut terveyspalvelujen myyntituotot alittivat talousarviossa arvioidun 1,8 % prosentilla. Erityistason ostopalvelut eivät sisällä Porin kaupunginsairaalan tuottaman päiväkirurgian ostopalveluja. Liikennevahinko- ja tapaturmapotilaiden hoidosta ns. täyden korvauksen laskutus vakuutusyhtiöiltä vuonna 2007 oli 1,71 Me. Erityisvelvoitteisiin kannettiin kuntien osuuksia 3,64 Me. Talousarvion mukaan tuloarvio oli 3,25 Me. Potilasvahinkovakuutusmaksut vuodelta 2007 olivat 1,38 Me. Maksu vastaa sairaanhoitopiirin vuonna 2008 ja sen jälkeen vakuutusmaksulla maksettavaksi tulevaa vastuuta vuoden 2007 loppuun mennessä sattuneista potilasvahingoista maksettavista korvauksista koskien koko piirin aluetta mukaan lukien myös terveyskeskukset. 19

Terveyspalvelujen myyntituotot jäsenkunnilta alittuivat 1,6 % talousarvioon verrattuna. Varainhoitovuoden 2007 tulos (sisältää taseyksiköt) muodostui mm. seuraavista eristä: TOIMINTATUOTOT Toimintatuotot alittuivat 1,97 Me. Tuloarvioiden alitukset on merkitty merkillä. Myyntituotot alittuivat terveyspalvelujen myyntituotot - 3,90 Me (erityistason ostopalvelulaskutus ylittyi 0,18 Me) vakuutusyhtiöiden täyden korvauksen maksut 0,21 Me lääkehuollon myyntitulot 0,58 Me huoltopalvelujen myynti 0,13 Me tutkimuspalvelujen myynti -0,11 Me erityisosuudet 0,38 Me muut myyntituotot 0,23 Me Maksutuotot alittuivat -2,48 Me -0,70 Me Tuet ja avustukset ylittyivät työterveyshuollon korvaukset muut tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ylittyivät Vuokratuotot ylittyivät Rahoitustuotot Rahoitustuotoissa ylitys oli 0,25 Me. 0,19 Me 0,23 Me 0,42 Me 0,65 Me 0,14 Me 20

TOIMINTAKULUT Toimintakulut ylittyivät 1,15 Me Määrärahan alitukset on merkitty merkillä. Palkkauskustannukset alittuivat lääkärihenkilöstö (lääkäripula) eriasteiset sairaanhoitajat ja vastaavat laitoshuoltajat muu henkilöstö muut palkkakulut ja henkilöstökorvaukset Henkilösivukulut alittuivat Materiaalikustannukset ylittyivät apteekkivalmisteet hoitotarvikkeet toimistotarvikkeet ja kirjallisuus röntgen- ja laboratoriotarvikkeet kuntoutus- ja terapiatarvikkeet huoltotarvikkeet (sis. sähkö, vesi) elintarvikkeet lämpö. sähkö ja vesi muut materiaalikustannukset Palvelujen ostot ylittyivät terveyspalvelujen ostot toimisto- ja asiantuntijapalkkiot opetuspalvelut tutkimuspalvelujen ostot matkustus- ja kuljetuspalvelut huoltopalvelujen ostot majoitus- ja ravitsemuspalvelut muut palvelut Vuokrat ylittyivät Muut kulut alittuivat -0,89 Me 0,97 Me -0,16 Me -1,05 Me 0,28 Me 0,51 Me 0,63 Me -0,06 Me -0,62 Me 0,25 Me -0,39 Me -0,07 Me 0,30 Me 0,85 Me 0,90 Me -0,56 Me -0,14 Me 0,01 Me 0,25 Me -0,04 Me 0,03 Me 0,47 Me -0,85 Me -0,25 Me 1,40 Me 0,92 Me 0,06 Me -0,13 Me Korko- ja rahoituskulut Korko- ja rahoituskulujen toteutuma oli 103,6 %, ylitystä kertyi 0,01 Me. Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalennukset alittuivat 0,25 Me. Tulosaluekohtaiset tulokset ovat seuraavat: hallintokeskus (ml. tietopalvelut) -0,053 Me 21

konservatiivinen tulosalue +0,766 Me operatiivinen tulosalue - 2,257 Me psykiatrian tulosalue - 0,413 Me sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue - 0,676 Me huollon tulosalue 0 Kuntayhtymä yhteensä - 2,633 Me 1.3.1.1 Vuoden 2007 tuloslaskelma (1.1. 31.12.2007) Tuotot Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Tot 2006 2007 2007 % Myyntituotot 193 188 433 201 074 200 198 595 393 98,8 Maksutuotot 8 067 142 8 668 300 7 966 295 91,9 Tuet ja avustukset 1 781 865 1 442 500 1 861 579 129,1 Muut toimintatuotot 1 451 691 870 000 1 657 967 190,6 Toimintatuotot yhteensä 204 489 131 212 055 000 210 081 234 99,1 Kulut Palkat 94 406 691 99 216 600 98 370 191 99,1 Henkilösivukulut 28 199 725 29 253 300 28 999 960 99,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 37 236 316 37 888 300 39 284 448 103,7 Palvelujen ostot 33 190 947 34 219 300 35 137 755 102,7 Tuet ja avustukset 188 279 192 200 188 833 98,2 Muut kulut 2 100 759 2 205 300 2 141 499 97,1 Toimintakulut yhteensä 195 322 717 202 975 000 204 122 686 100,6 Toimintakate 9 166 412 9 080 000 5 958 548 65,6 Rahoitustuotot ja -kulut -131 893-280 000-40 508 14,5 Rahoitustuotot 255 348 130 000 384 105 295,5 Rahoituskulut -387 241-410 000-424 613 103,6 Vuosikate 9 034 519 8 800 000 5 918 040 67,3 Suunnitelman mukaiset poistot -8 404 632-8 800 000-8 550 575 97,2 Tilikauden tulos 629 887 0-2 632 535 Rahastojen lisäys (-) -11 619 336-10 000 000-11 886 310 118,9 Rahastojen vähennys (+) 11 619 336 10 000 000 11 886 310 118,9 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 629 887 0-2 632 535 22

1.3.2 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Kalliiden hoitojen kuntien välinen 11.886.309,62 euron tasaus tehdään rahastolisäyksenä ja -vähennyksenä. Tilikauden alijäämä -2. 632.535,29 euroa siirretään omaan pääomaan yli- /alijäämätilille. Vuoden 2007 tilinpäätös ei anna aihetta toimenpiteisiin vuoden 2008 talousarvion muuttamiseksi. 1.4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2007 1.4.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sairaanhoitopiirissä Valtuuston 8.11.2006/25 hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2007 ovat seuraavat: 23

1. Palveluiden laatu ja asiakastyytyväisyys Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittauskerrat Potilaspalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden potilaiden ja kuntien tarpeet Hoitoon pääsy päivystyspotilaat A-luokka = hätätila B-luokka = kiireellinen, potilaat, joilla on uhkaava hengenvaara tai kudosvaurioriski Kliiniset tulosalueet: Välitön hoidon aloittaminen Alle 10 min. aloitettava hoito 31.12.2007 Otantatutkimus kerran vuodessa, kunnes saadaan atk-pohjainen seurantajärjestelmä C-luokka = kiireellinen Alle 60 min. aloitettava hoito D-luokka = kiireetön Alle 120 min. aloitettava hoito E-luokka, ei päivystyspotilas Kyseessä ei ole sairauden suhteen päivystystapaus Hoitoon pääsy, muut potilaat A. Hoidon tarpeen arviointi suoritetaan 3:ssa viikossa 31.12.2007 B. Lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon pääsee 3 kk:ssa C. Hoito järjestetään ja aloitetaan kiireellisyys huomioiden 3 kk:ssa Kuvantamispalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden potilaiden ja kliinisten yksiköiden tarpeet Päivystystutkimukset Ajanvaraustutkimukset Vuorokauden kuluessa (24 h) = 2 kuukautta Potilaan hoidon mukaan 1 4 kk, 1 8 kk, 31.12.2007 24

Raportti 31.12.2007 1. Hoitoon pääsy, päivystyspotilaat (Satakunnan keskussairaala) A Luokka B-luokka C-luokka D-luokka E luokka Hoitajakontakti Lääkärikontakti Hoitajakontakti Lääkärikontakti Hoitajakontakti Lääkärikontakti Hoitajakontakti Lääkärikontakti 0 min 12 min 3 min 31 min 4 min 59 min 4 min 81 min Hoitajakontakti 2 min Lääkärikontakti 83 min Luvut ovat keskimäärin lukuja tiedoista, joihin on tallennettu tuloaika ja hoitajatai lääkärikontaktiaika. Tiedot perustuvat otantatutkimukseen (31.12.2007). 2. Kuvantaminen: Päivystystutkimukset Satakunnan keskussairaala alle 24 h 95 % Rauman aluesairaala alle 24 h 94 % Yhteensä keskimäärin alle 24 h 94,6 % Ajanvaraustutkimukset Satakunnan keskussairaala alle 60 vrk 81 % Rauman aluesairaala alle 60 vrk 88 % Yhteensä keskimäärin alle 60 vrk 83,6 %. 25

2. Prosessien sujuvuus Tavoitteet Mittarit Mittauskerrat Erikoissairaanhoito on osa kuntien järjestämää, hyvin toimivaa palvelukokonaisuutta Raportti 31.12.2007 Potilaan hoitotiedot saatavilla sähköisenä aluetietojärjestelmässä 3 vrk:n kuluessa 1 4 kk, 1 8 kk ja 31.12.2007 3. Keskimääräinen tallennusviive vuorokausina 31.12.2007 erikoisaloittain. Konservatiivinen tulosalue Viive Operatiivinen tulosalue Viive tulosyksiköittäin: tulosyksiköittäin: Fysiatria 5 Hammas-, suu- ja leukasairaudet 14 Geriatria 9 Kirurgia 5 Ihotaudit 8 Lastenkirurgia 10 Keuhkosairaudet 6 Korvataudit 12 Lastenneurologia 12 Silmätaudit 4 Lastentaudit 11 Naistentaudit 8 Neurologia 4 Synnytykset 4 Reumataudit 7 Sisätaudit 5 Syöpätaudit 0 Psykiatrian tulosalue tulosyksiköittäin: Apuvälinetoiminta 7 Aikuispsykiatria 5 Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue tulosyksiköittäin: Päivystystoiminta ja ensihoito 1 Yhteiset palvelut 6 Somaattiset tulosalueet: Epikriisejä 31.12.2007 yhteensä 174 159 kappaletta, joista 30 555 epikriisin viive oli 0 3 vrk Psykiatria: Epikriisejä oli 31.12.2007 yhteensä 1 285 kappaletta, joista 454 epikriisin viive oli 0 3 vrk. 26

3. Henkilöstön aikaansaannoskyky Tavoitteet Mittarit Mittauskerrat Henkilöstön osaamista ja jaksamista kehitetään työn vaativuutta vastaavaksi Kaikki tulosalueet: Kehityskeskustelut käydään 80 %:sti (vakituinen ja yli 6 kk palveluksessa ollut henkilöstö Lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumista seurataan toteutuneina koulutuspäivinä 1 4 kk, 1 8 kk ja 31.12.2007 31.12.2007 Raportti 31.12.2007 4. Kehityskeskusteluja käyty Konservatiivinen tulosalue 48 % Operatiivinen tulosalue 29 % Psykiatrian tulosalue 32 % Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue 49 % Huollon tulosalue 84 % Hallintokeskus 94 % Sairaanhoitopiiri yhteensä 46 % Alhaisia toteuma-asteita selittää kehityskeskustelujen käymisen keskeytys Tehyn työtaisteluun varautumisen ajaksi. Lakisääteisen täydennyskoulutuksen koulutustilaisuuksia pidettiin 52 ja niihin osallistui 4.172 henkilöä. Näistä 42 % oli sairaanhoitopiirin työntekijöitä. 4. Palveluiden uudistuminen Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittauskerrat Potilaiden korkeatasoista hoitoa tuetaan tutkimuksella, opetuksella ja kehittämishankkeilla Kehittämishankkeiden hyödyntäminen Kaikki tulosalueet: Valmistuneitten projektien käyttöönotto 31.12.2007 Raportti 31.12.2007 5. Vuoden 2007 aikana päättyneet kehittämishankkeet: 1. Salpa-hanke 2. Autismiosaajien verkostoitumishanke AUNE 3. Lääkehuollon kehittämishanke Tarkempi selvitys hankkeista ja niiden sisällöstä kohdassa 1.2.4:Tutkimus- ja kehittämistoiminta 27

5. Talous Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittauskerrat Toiminta on vaikuttavaa ja tuottavaa. Käytössä on asetettuja toiminnallisia tavoitteita vastaavat voimavarat Sairaanhoitopiiri (ja tulosalueet)** Käyttötalouden menomääräraha Investointitalouden menomääräraha Määräraha riittää Määräraha riittää Sairaanhoitopiiri ja (taseyksiköt) Tilikauden tulos Vähintään ± 0 euroa kuukausittain, 1 4 kk, 1 8 kk ja 31.12.2007 **sitovuus hallitukseen ilman sisäisiä eriä 6. Raportti 31.12.2007 Käyttötalouden menomääräraha eli toimintakulut ylittyivät 1,15 Me. Sitovat käyttötalousmenot ylittyivät 0,5 Me (0,3 %) Sitovan investointitalouden menomääräraha alittui 1,25 Me (12,5 %) Tilikauden tulos oli -2,63 Me 28

1.4.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain 1.4.2.1 Konservatiivinen tulosalue Tulosalueen johtaja Jouko Remes 12.2.2007 1. Toimintakertomus Päivystyspotilaat hoidettiin heti ja kiireistä erikoissairaanhoitoa tarvitsevat potilaat pääsivät hoitoon säädösten mukaisessa ajassa. Ei-kiireellisen hoidon tarve arvioitiin yleensä kahden viikon kuluessa. Hoitotakuu toteutui lähes kattavasti kaikilla erikoisaloilla, hoitotakuun aikaraja ylittyi vain muutamien kuntoutuspotilaiden kohdalla. Jonotusaika ei-kiireelliseen hoitoon oli yleensä alle 4 kk. Hoidon ja diagnostiikan laatu oli hyvää suomalaista keskitasoa. Sairaalainfektioiden esiintyvyys (10 %) on valtakunnallista keskitasoa. Syövän hoito tehostui. Satakuntalaisille potilaille annettiin 10 805 sädehoitokertaa: oma sädehoitotoiminta vilkastui vuoteen 2006 verrattuna 37 % (5199 7 147 sädehoitokertaa), mutta Tyks:sta ostettujen sädehoitojen määrä pieneni 29 % (5 171 3 658). Sydäntoimenpideyksikössä tehtyjen toimenpiteiden määrä kasvoi vuoteen 2006 verrattuna 10 % (1 590 1 753 toimenpidettä). Vaikeana jatkunut pula sisätauteihin erikoistuvista lääkäreistä hankaloitti edelleen yöpäivystystoiminnan järjestämistä. Erikoislääkäripula häiritsi varsinkin fysiatria/kuntoutuksen ja reumatautien toimintaa, ja apulaislääkärivajaus vaikeutti toimintaa sisätautien erikoisalalla. Digitaalinen sanelujärjestelmä otettiin käyttöön. Työpanokset, henkilötyövuodet ja tehty työaika olivat vuoden 2006 tasoa. Vuoden alkupuolelle osunut laaja suolisto-oireita aiheuttanut virusepidemia vaati ylimääräistä resursointia. TEHY ry:n työtaisteluun valmistautuminen kulutti jonkin verran voimavaroja, mutta sen toiminnalliset ja taloudelliset seuraamukset jäivät vähäisiksi. Esimiesten HAUS -koulutusohjelmaan osallistui lääketieteen ja hoitotyön esimiehiä. Henkilökunnan täydennyskoulutusjärjestelmää kehitettiin, ja henkilökunta osallistui aktiivisesti tiedotus-, kehittämis- ja jatkokoulutustilaisuuksiin sekä johtoryhmätyöskentelyyn. Omana toimintana järjestettyihin koulutuksiin osallistuneiden määrä kasvoi, mutta ulkoisiin koulutuksiin osallistuneiden määrä pieneni jonkin verran. SataSavu -hankkeen keskeiset tavoitteet toteutuivat, ja hankkeen loppuraportin valmistelu aloitettiin. 29

2. Kumppanuushankkeeet Neuvottelut Rauman aluesairaalan tilojen yhteiskäytöstä saatettiin päätökseen. Rauman kansanterveystyön kuntayhtymä ei tarvitse RAS:n vuodeosastoja käyttöönsä. Kesällä 2007 sisätautien ja kirurgian sairaansijat olivat samalla osastolla. Kumppanuushankkeeseen liittyen kansantautien korkean esiintymisen (diabetes) syitä selvitettiin. 3. Varautuminen Tehyn työtaisteluun: Konservatiivisen tulosalueen kriittisimmät yksiköt sairaanhoitajien joukkoirtisanoutumisen toteutuessa olisivat olleet vastasyntyneiden teho-yksikkö, dialyysiyksikkö, syöpätautien yksikkö (solunsalpaajat ja sädehoito) sekä hematologian osasto A6. 2.11.2008 mennessä tulosyksiköillä oli valmiina suunnitelmat mitä on tehtävä välttämättä, henkilöstön minimitarve ja henkilöstön sijoittaminen. Toiminnallinen muutos Mahdolliseen tulevaan tilanteeseen varauduttiin erittäin huolellisesti ja sovittiin, että toiminta keskitetään Satakunnan keskussairaalaan ja Rauman aluesairaalan ja Satalinnan sairaalan toiminnot ajetaan alas ja tarvittava toiminta siirtyy keskussairaalan yksiköihin. Satakunnan keskussairaalassa toiminta sovittiin keskeytettävän keuhkosairauksien osastolla A4, lastenneurologialla ja geriatrialla. Konkreettisesti tilanteeseen varautuminen alkoi viikolla 44 sulkemalla Rauman aluesairaalan yksi sisätautiosasto ja ko. osaston hoitohenkilökunta siirrettiin kouluttautumaan Satakunnan keskussairaalan auki jääville osastoille. Suunnitelmia tehtiin aluksi osastokohtaisesti, lopulliset suunnitelmat henkilö-/nimitasolla. Viikolla 45 suljettiin Satalinnan sairaalan fysiatrian ja kuntoutuksen yksi vuodeosasto ja henkilökunta siirtyi Satakunnan keskussairaalaan neurologian yksikköön. Viikolla 46 suljettiin kokonaan Rauman aluesairaalan konservatiivisten alojen toiminta ja henkilökunta siirtyi keskussairaalaan. Viikon 47 alusta alkaen ei annettu kiireettömän hoidon ajanvarausaikoja. Vaikutukset toimintaan Varautuminen sairaanhoitajien joukkoirtisanoutumiseen aiheutti konservatiivisella tulosalueella n. 600 hoitopäivän ja 520 poliklinikkakäynnin vajauksen. Kokonaisuudessaan toiminnalliset vaikutukset olivat vähäiset. Vaikutukset talouteen Hoitopäivien ja poliklinikkakäyntien vajaus johti n. 0,54 miljoonan euron vajaukseen kuntalaskutuksessa. Suurimmat vajaukset syntyivät keuhkosairauksien tulosyksikössä 154 600 euroa, syöpätautien tulosyksikössä 142 200 euroa ja lastentautien tulosyksikössä 169 200 euroa. Toisaalta työtaisteluun liittyneistä yli- ja lisätyörajoituksista johtuen palkkakuluja säästyi n. 0,2 milj. euroa. Kokonaisuudessaan taloudelliset vaikutukset olivat vähäiset. 30

Konservatiivisen tulosalueen vuodeosastohoidon oma tuotanto erikoisaloittain Hoitojaksot Hoitopäivät Erikoisala 2007 ta 2007 tp Tot % 2007 ta 2007 tp Tot % Sisätaudit 10 100 7 173 71,02 45 600 43 041 94,4 Reumataudit 70 34 48,57 70 73 104,3 Lastentaudit 1 570 1 467 93,44 6 845 6 369 93,0 Ihotaudit 30 27 90,00 150 213 142,0 Neurologia 1 400 1 585 113,21 6 000 6 257 104,3 Lastenneurologia 240 183 76,25 800 621 77,6 Keuhkosairaudet 2 300 1 944 84,52 9 400 8 669 92,2 Fysiatria 850 616 72,47 9 500 9 221 97,1 Geriatria 130 133 102,31 300 299 99,7 Lastenkirurgia 13 18 Korvataudit 11 20 Yleislääketiede 71 236 YHTEENSÄ 16 690 13 257 79,43 78 665 75 037 95,4 Erikoisalojen lukuihin sisältyvät myös alla olevat hoitopäivät ja -jaksot. (Ccu:n osalta alla on osastohoitojaksot. Yllä oleviin lukuihin on sisällytetty erikoisalahoitojaksot (225 kpl)). Fysiatrian veteraanikuntoutus Sydänvalvontayksikkö 1 093 1 728 Konservatiivisen tulosalueen avohoidon oma tuotanto erikoisaloittain Avohoitokäynnit Erikoisala 2007 ta 2007 tp Tot % Sisätaudit 44 200 41 957 94,9 Reumataudit 6 700 5 953 88,9 Lastentaudit 11 800 11 391 96,5 Ihotaudit 9 400 10 634 113,1 Syöpätaudit 17 000 15 791 92,9 Neurologia 11 850 11 388 96,1 Lastenneurologia 1 830 2 288 125,0 Keuhkosairaudet 8 500 8 787 103,4 Fysiatria 16 500 16 124 97,7 Geriatria 1 400 1 488 106,3 Kirurgia Kirurgia 328 Silmätaudit 619 YHTEENSÄ 129 180 126 748 98,1 Ensikäynnit 13 233 Uusintakäynnit 41 196 Päivystyskäynnit 1 150 959 83,4 Muut käynnit* 71 360 Uusintakäynnit/Ensikäynnit 3,11 * Esim. konsultaatiot ja sarjahoidot 31

Konservatiivinen tulosalue (sisältää apuvälinekeskuksen taseyksikön) Tuotot Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Tot 2006 2007 2007 % Myyntituotot, ulkoiset 58 815 405 64 318 063 61 432 337 95,5 Myyntituotot, sisäiset 5 628 008 7 101 934 6 699 163 94,3 Maksutuotot 2 967 511 3 266 100 2 960 456 90,6 Tuet ja avustukset 54 562 64 200 82 157 128,0 Muut toimintatuotot ulkoiset 28 743 0 41 131 Muut toimintatuotot sisäiset 0 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 61 866 221 67 648 363 64 516 081 95,4 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 5 628 008 7 101 934 6 699 163 94,3 Toimintatuotot yhteensä 67 494 229 74 750 297 71 215 244 95,3 Kulut Palkat, ulkoiset 22 493 874 24 014 100 23 628 953 98,4 Palkat, sisäiset -853 488-752 500-756 300 100,5 Henkilösivukulut, ulkoiset 6 658 724 7 012 200 6 919 060 98,7 Henkilösivukulut, sisäiset -256 068-219 700-226 860 103,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulko 4 354 662 4 753 300 4 674 408 98,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäi 7 678 747 8 461 024 8 178 741 96,7 Palvelujen ostot, ulkoiset 1 207 618 1 148 200 1 378 509 120,1 Palvelujen ostot, sisäiset 21 709 493 26 530 856 22 877 351 86,2 Tuet ja avustukset 58 474 69 300 67 885 98,0 Muut kulut, ulkoiset 101 010 174 000 122 037 70,1 Muut kulut, sisäiset 2 414 097 2 865 116 2 925 490 102,1 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 34 874 362 37 171 100 36 790 852 99,0 Toimintakulut yhteensä, sisäiset 30 692 781 36 884 796 32 998 422 89,5 Toimintakulut yhteensä 65 567 143 74 055 897 69 789 274 94,2 Toimintakate 1 927 086 694 400 1 425 970 205,4 Rahoitustuotot ja -kulut -46 0 0 Rahoitustuotot Rahoituskulut -46 Vuosikate 1 927 040 694 400 1 425 970 205,4 Suunnitelman mukaiset poistot -1 791 502-694 400-659 549 95,0 Tilikauden tulos 135 538 0 766 421 32