KUNTATEKNIIKKA Palvelutuotannon jaosto

KUNTATEKNIIKKA Palvelutuotannon jaosto Osavuosikatsaus II 2018

PALVELUTUOTANNON JAOSTO 1 Palvelutuotannon jaosto TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Tot % Muutos % Toimintatuotot 24 363 372 14 370 183 25 438 295 15 212 222 59,8 5,9 Myyntituotot 9 546 167 5 592 495 9 848 174 5 389 996 54,7-3,6 Maksutuotot 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 3 110 0 Muut toimintatuotot 14 817 205 8 777 688 15 587 011 9 822 226 63,0 11,9 Toimintakulut -21 696 349-13 300 445-22 150 216-14 763 950 66,7 11,0 Henkilöstökulut -6 163 334-4 187 405-6 718 269-4 333 576 64,5 3,5 Palkat ja palkkiot -4 934 492-3 354 713-5 402 839-3 460 399 64,0 3,2 Henkilösivukulut -1 228 842-832 692-1 315 430-873 176 66,4 4,9 Palvelujen ostot -5 672 680-3 062 829-4 997 515-3 432 556 68,7 12,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 735 836-3 421 535-6 425 198-3 818 773 59,4 11,6 Avustukset -2 633 0 0 0 Muut toimintakulut -4 121 865-2 628 676-4 009 234-3 179 045 79,3 20,9 *Toimintakate (S) 2 667 023 1 069 738 3 288 079 448 272 13,6-58,1 josta *Sisäiset tulot 22 323 449 13 061 092 23 010 712 13 773 539 59,9 5,5 Sisäiset menot -941 159-474 938-821 547-302 998 36,9-36,2 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 *Asukasmäärä 31.12. 39 170 39 170 39 361 39 361 euroa per asukas 68 27 84 11 Tunnusluvut Tunnusluvut Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % TP 2017 Rakennuskannan tuotantopalvelut Rakennusten ylläpito Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m2 164 213 163 770 164 451 164 213 99,9 0,270501 Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m2 16 539 16 039 21 684 16 699 77,0 4,1 Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m2 7 900 7 900 7 458 7 900 105,9 0 YHTEENSÄ: 188 652 187 709 193593 188 812 97,5 0,6 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Muutos% Muutos% 79 026 41 343 167 708 97 450 58,1 135,7 TP 2017 Ruokapalveluyksikkö Tuotettuja aterioita, opetustoimi 1 268 230 734 730 1 222 376 728 322 59,6-0,9 Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito 659 907 423 759 932 288 551 298 59,1 30,1 Tuotettuja aterioita, hoivapalvelut 149 397 83 798 51 565 35 816 69,5-57,3 Tuotettuja aterioita, kotipalveluateriat 5 110 6 453 126,3 #JAKO/0! Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu +valvontaateriat Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu 123 925 64 123 31 584 37 335 118,2-41,8 Tuotettuja aterioita, hoivapalvelu, yksityinen 40 544 26 365 13 505 13 817 102,3-47,6 Tuotettuja aterioita, yksityinen päivähoito 28 764 10 447 36,3 #JAKO/0! Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, % 0 0 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0!

TP 2017 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Muutos % Palvelutuotannon tulosalue Puhtauspalvelut Siivottava pinta-ala 119 225 119 377 118 982 118 982 100,0-0,33 Poikkeamat ja olennaiset muutokset Tilanteessa 31.8.2018 palvelutuotannon jaoston toimintamenojen ja -tulojen toteuman tulisi laskennallisesti olla 66,7 %. Palvelutuotannon jaoston 31.8.2018 tilanteen mukainen toimintakate on 448 272 eli 13,6 %. Toimintatuotoista on toteutunut 59,8 % eli 15 212 222 ja toimintakuluista 66,7 % eli 14 763 950. Jaoston ulkoinen toimintakate on elokuun lopussa 68,9 % ja sisäinen 60,7 %. Tilanteessa 31.8.2018 Palvelutuotannon jaoston myyntituotot sekä muut toimintatuotot alittavat käyttösuunnitelmassa arvioidut tulokertymät. Pääosan poikkeamasta selittää viive sisäisten vuokrien ja ruokapalveluiden sisäisten maksujen laskutuksessa, mikä johtuu mm. talousjärjestelmissä ja laskutuskäytännöissä tapahtuneista muutoksista. Jaoston budjetoitujen tulojen osalta arvioidaan, että tulot toteutuvat jonkin verran talousarviota pienempänä. Toimintamenot ovat jaoston tasolla toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti, mutta rakennuskannan ylläpitopalveluiden ylläpitokorjaukset ovat toteutuneet alkuvuonna talousarviossa suunniteltua merkittävästi korkeampana. Tilanteessa 31.8.2018 arvioidaan, että jaoston toimintamenot tulevat ylittymään merkittävästi rakennuskannan ylläpitopalveluiden ylläpitokorjausten osalta siten, että on tarpeen esittää kunnanvaltuustolle lisäystä jaoston toimintamenojen määrärahaan. Korjaavia toimenpiteitä talousarvioylityksen hillitsemiseksi, kuten muiden kuin välttämättömien hankintojen lykkääminen, arvioidaan olevan mahdollista tehdä siten, että määrärahan ylitystarve olisi noin 1,5 milj. euroa. Rakennuskannan ylläpitopalveluiden ylläpitokorjaukset ovat ylittäneet alkuvuonna talousarviossa suunnitellun määrärahan merkittävästi. Kyseessä ovat olleet lähinnä sisäilmaan sekä vesivahinkokorjauksiin ennakoimattomat kunnostustarpeet, laitteistohankinnat sekä väistötilojen vuokrakustannukset. Ruokapalveluissa Kantvikin päiväkoti aloitti saneerauksen jälkeen toiminnan 3.4. ja Sjökullan oppimiskeskukseen siirtyivät Oitbacka skola- nimisen koulun oppilaat ja Evitskogin päiväkodin lapset. Ruokapalvelu hoitaa myös kotipalveluaterioiden valmistamisen. Kotipalveluaterioiden kysyntä on kasvanut viime vuoteen verrattuna. Tilanteessa 31.8.2018 arvioidaan, että talousarvion toiminnalliset tavoitteet voidaan pääsääntöisesti saavuttaa. Palvelutuotannon jaoston sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Kestävä kuntatalous Toimenpide Kunnan toimitilojen tehokas käyttö, kunnan kiinteistökannan luokittelu (salkutus) ja sen pohjalta toteuttavat toimenpiteet Tyhjistä ja toiminnan kannalta turhista rakennuksista luovutaan Mittari Ulkopuolisilta kunnan käyttöön vuokrattuja tilojen määrä vastuuhenkilö: Toimitilapäällikkö Myytyjen epätarkoituksenmukaisten kiinteistöjen määrä

vastuuhenkilö: kuntatekniikan johtaja Ulkopuolisilta kunnan käyttöön vuokrattujen tilojen määrä: + Toritie 3, 160 m 2 Kiinteistösalkutus on hyväksytty palvelutuotannon jaostossa ja kuntatekniikan lautakunnassa. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut / terveet ja toimivat tilat Toimenpide Ajantasainen tilannekuva kunnan kiinteistöjen kunnosta ja sisäilmaongelmista Mittari Korjaustoimenpiteiden oikea-aikaisuus (esim. tarve hätäväistöille) Rakennuskannan korjausohjelman prioriteettijärjestys on täydennetty kiinteistöjen kuntokartoitusselvityksellä Kohdekohtaisten oirekyselyjen toteuttaminen, koettujen sisäilmaongelmien väheneminen vastuuhenkilö: Toimitilapäällikkö Kunto- ja sisäilmatutkimukset on laadittu seuraaviin kiinteistöihin: Nissnikun koulu, Winellska A-rakennus, Gesterbyn koulu. Vuoden alussa toteutettiin oirekysely sisäilmaongelmaisissa kouluilla Toimitilapalvelut on kilpailuttanut siirtokelpoiset koulurakennukset Gesterbyn koulun tontille, Kirkkoharjun koulun tontille ja Nissnikun koulun tontille Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Toimenpide Digitaalisten palvelujen käyttöönotto. Mittari Päiväkotien ja hoivapalvelujen ruokalistojen mobiilisovelluksen käyttöönotto vastuuhenkilö: ruokapalvelujohtaja Tilahallinnon 5-vuotiskorjausohjelma liitetään sähköiseen huoltokirjaan vastuuhenkilö: Toimitilapäällikkö Valmius päiväkotien ja hoivapalvelujen mobiilisovelluksen käyttöönotto olemassa ja ne otetaan käyttöön syksyn aikana. Toimitilapalvelut on käynnistänyt 5-vuotis korjausohjelman tuonnin sähköiseen huoltokirjaan Strateginen tavoite: Kestävä kuntatalous / Kunnan ruokahävikin vähentäminen Toimenpide Mittari Ruokahävikki vähenee 5% Ruokahävikin seurantaa lisätty ja reseptiikkaa tarkennetaan sen

Tuotannon mitoittaminen oikein sekä hävikin lain mukaisen käytön lisääminen mm. myymällä ruokaa ikäihmisille tai henkilökunnalle vastuuhenkilö: ruokapalvelujohtaja mukaan. Ikäihmiset ruokailevat kouluruokailun loputtua. Strateginen tavoite: Kestävä kuntatalous Toimenpide Rakentamisen kilpailuttamisessa otetaan hintapisteytyksen lisäksi laatupisteytys Mittari kilpailutuskäytännöt vastuuhenkilö: kuntatekniikan johtaja, rakennuttamispäällikkö Toimitilapalvelut on kilpailuttanut rakennusteknisten töiden puitesopimuksen hinta/laatu pisteytyksellä. Samoin kunto- ja sisäilmatutkimusten palvelut kilpailutetaan laatu/hinta pisteytyksellä. Strateginen tavoite: Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö / Resurssien oikea kohdentuminen ja ammattitaidon ajanmukaisuus Toimenpide Henkilöstö osallistuu työtehtävien hoidon edellyttämään tai sitä tukevaan koulutukseen Mittari koulutuspäivät 3 pv/v hlö vastuuhenkilö: hallintopäällikkö, tulosyksiköiden vastuuhenkilöt Henkilöstö osallistuu osaamiskartoituksen ja henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaisiin koulutuksiin. Toteuma 152,18 päivää. PALVELUTUOTANNON JAOSTON INVESTOINNIT 2018 Talousarviovuonna käynnissä olevat hankkeet Perusturva: Kirkkonummen Hyvinvointikeskus, Jokiniitty Kunnanvaltuusto teki 14.4.2014 päätöksen, että Kirkkonummen terveyskeskuksen hanketta jatketaan uudisrakennuksena Jokiniityn asemakaavan tontille. Hankesuunnitelma hyväksyttiin vaihtoehto 1 mukaisesti ilman vuodeosastoa kunnanvaltuustossa 16.11.2015. Kunta on saanut investointiluvan sosiaali- ja terveysministeriöltä. Hyvinvointikeskuksen toteutussuunnittelu on käynnissä. Kunnanvaltuusto päätti 29.5.2017, että hankkeen rahoittajaksi kilpailutetaan sijoittajataho. Hankkeelle esitetään talousarviossa ja taloussuunnitelmassa investointimäärärahat vain toteutussuunnitteluun vuonna 2018. Kunnanhallitus teki päätöksen hyvinvointikeskuksen sijoittajan kilpailutusperusteista 8.1.2018. Hyvinvointikeskuksen L2 vaiheen suunnitelmat on esitetty palvelutuotannon jaostossa 10.4, 17.4, 3.5 ja 15.8.2018. Palvelutuotannon jaoston 3.5. kokouksen käsittelyn aikana todettiin seuraavasti: Palvelutuotannon jaosto päätti jättää asian pöydälle, kunnes sotemaku-lainsäädäntö on käsitelty

eduskunnassa ja maakunnan kanssa on sen jälkeen käyty lisänneuvotteluja. Pöydällepanon aikana voidaan suunnittelua jatkaa evästyksellä, että tarkasteluun otetaan monitoimijakäyttö maakunnalta saadun ennusteen / arvion mukaisessa oletetussa tulevaisuuskuvassa. Palvelutuotannon jaoston kokouksessa 15.8.2018 52 päätettiin Hyvinvointikeskuksen L2 suunnitelmista seuraavasti 1. jättää L2 suunnitelmat pöydälle odottamaan valtuuston päätöstä määrärahasta. Suunnittelua saa jatkaa. 2. esittää edelleen kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kustannusarvion hylkäämistä. Palvelutuotannon jaosto esittää edelleen, että valtuustoon tuodaan päätöksenteon tueksi vanhan pääterveysaseman perusparannuksen tai ylläpitävän kunnostuksen sekä osittaisen laajennuksen kustannusarviot. Lisäksi valtuustolle tuodaan uuden hyvinvointikeskuksen tilaohjelman vertailu nykyisiin tiloihin sekä tilatarpeeseen. 3. esittää evästyksenä, että selvitetään jatkokäsittelyä silmälläpitäen nykyiselle terveyskeskuksen tontille sijoitettavan lisärakennuksen suurin mahdollinen koko. Sivistystoimi: Kantvikin pk vanhan osan purku ja saneeraus Hanke on valmistunut ja vastaanotettu. Jokirinteen oppimiskeskus Jokirinteen oppimiskeskuksen hankesuunnitelma on valmistunut ja se on hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.5.2017 45. Hanke toteutetaan SR-urakkana elinkaarivastuumallilla (palveluntuottaja suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää kohdetta palvelujakson ajan). Hankkeelle on esitetty määrärahat suunnitteluun ja rakentamiseen 2018-2020. Elinkaarimallin takia tulee käyttötalousmenoissa varautua palvelun ostoon rakennuksen valmistuttua ja elinkaarisopimuksen astuttua voimaan. Jokirinteen oppimiskeskuksen palveluntuottajaksi valittiin palvelutuotannon jaoston päätöksellä 17.4.2018 31, SRV Rakennus Oy. Jokirinteen L2 suunnitelmat viedään palvelutuotannon jaoston hyväksyttäväksi 13.9. Pääkirjaston laajennus ja korjaus Pääkirjaston maanrakennustyöt ym. on toteutettu 2016-2017. Rakennusurakan kilpailutus toteutettiin keväällä 2017 ja uudelleen kevään ja kesän 2017 aikana. Rakentaminen toteutetaan 2018-2019. Pääkirjaston rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Framnäsin huolto- ja pukuhuonerakennus (liikuntatoimi) Huolto- ja pukuhuonerakennus tehdään puretun rakennuksen tilalle. Rakennuksen suunnitelmat ovat valmistuneet ja rakentaminen on aloitettu vuoden 2017 aikana. Rakentaminen jatkuu ja suurin osa kustannuksista on esitetty vuodelle 2018. Framnäsin huoltorakennus on valmistunut ja vastaanotettu.

Veikkolan alueen päiväkoti ja koulun peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.4.2017 28. Suunnitteluryhmä on valittu palvelutuotannon jaostossa ja suunnittelutyöt käynnistetään vuoden 2017 syksyllä. Alustavan suunnitelman mukaisesti päiväkodin rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2018 2019 ja koulun laajennuksen vuosille 2019 2020. Veikkolan päiväkodin L2 suunnitelmat on hyväksytty palvelutuotannon jaostossa 1.3.2018 19. Päiväkodin urakkakilpailutus toteutetaan vuoden 2018 loppupuolella. Koulun L2 suunnitelmat ja kokonaiskustannusarvio käsiteltiin palvelutuotannon jaostossa 3.5.2018. Päätöksen mukaisesti Veikkolan alueen päiväkodin ja koulun korjaus ja laajennuksen kokonaiskustannukseksi hyväksytettiin kunnanvaltuustossa 28.5 53 yhteensä 11 645 000 euroa. Tilahallinnon korjausohjelma: Hanke sisältää alle yhden miljoonan euron vuosittaiset talonrakentamisen korjausinvestoinnit, jotka on kohdennettu tarkemmin Palvelutuotannon jaoston käyttösuunnitelmassa. Korjausohjelmasta on hyväksytty erillinen liite käyttösuunnitelman yhteydessä. Vuoden 2018 vuosikorjausohjelmasta on esitetty erillinen liite hankkeiden tilanteesta. Suunnittelukaudella 2019-2020 käynnistyvät hankkeet Veikkolan sivukirjasto Veikkolan sivukirjaston peruskorjauksesta tehdään kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti erillinen hankesuunnitelma. Hankesuunnitelma aloitetaan vuoden 2017 aikana ja suunnittelu jatkuu 2018. Veikkolan sivukirjaston hankesuunnitelma on käynnistetty. Gesterbyn koulukeskus (Gesterbyn koulu, Winellska skolan ja Kyrkslätts gymnasium), rakennushanke Gesterbyn koulun tarveselvitys on hyväksytty Suomenkielisessä varhaiskasvatus ja opetuslautakunnassa 8.2.2017 7. Winellska skolanin tarveselvitys on hyväksytty Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 24.5.2017 26. Tarveselvitykset ovat menossa kunnanhallituksen käsiteltäväksi 11.9.2017. Hankesuunnitelma laaditaan yhtenäisestä rakennushankkeesta. A-rakennuksen kuntotutkimus on valmistunut ja hankesuunnittelu käynnistettiin kesän 2018 aikana. Koulukeskuksen A-rakennuksen tulevasta käytöstä päätettiin Palvelutuotannon jaostossa 15.8 53 seuraavasti: hyväksyä omalta osaltaan ja esittää suomen- ja ruotsinkielisille varhaiskasvatus- ja opetusjaostoille ja edelleen kunnanhallitukselle uuden oppimiskeskuksen hankesuunnittelun lähtökohdaksi A, B, C, D ja E, sekä huolto/asuntorakennus G purkamisen ja korvaamisen uudisrakennuksella. Papinmäen koulurakennus F ei sisälly tähän hankkeeseen. Kunnanhallitukselle asia viedään erikseen tämän vuoden puolella. Nissnikun koulun peruskorjaus ja laajennus Nissnikun koulukeskuksen (ala- ja yläkoulu) tarveselvityksestä on tehty päätös kunnanhallituksessa 11.12.2017 273. Päätöksen mukaisesti tarveselvityksen tulee olla valmis 31.8.2018. Nissnikun koulun tarveselvityksen laatiminen on parhaillaan käynnissä ja tuodaan

Kirkkonummen koulukeskuksen tarveselvityksen tekeminen Kunnanhallitus päätti kokouksessa 8.1.2018 5 laatia Kirkkonummen koulukeskuksesta tarveselvityksen, jossa selvitetään koulukeskuksen tilojen kunta sekä Porkkalan lukion ja Kirkkonummen kansalais- ja musiikkiopistojen tarvitsemat tilat. Irtaimisto Irtaimena omaisuutena hankintaan uusi traktori, jossa on leikkuri ja murskain sekä latukone. Monitoimityökone lisälaitteineen toimittaja on Oy J-Trading Ab (87 000 euroa). Hankinta on toteutettu. Latukoneen hankintailmoitus julkaistiin Tarjouspalvelujärjestelmässä ja Hilma ilmoituskanavassa 23.5.2018. Kuntatekniikan lautakunta antoi 23.8.2018 117 evästyksen kuntatekniikan toimialajohtajan hankintapäätökseen 90. Ta 2018 Toteutunut 2018 Jäljellä Tot % 9200 Hyvinvointikeskus Jokiniitty ( - 1 400 000-478 621-921 379 34,2 9300 Kantvikin pk vanhan osan purku - 430 000-126 737-303 263 29,5 9301 Pääkirjaston laajennus (2015-2 - 4 070 000-2 747 412-1 322 588 67,5 9302 Pääkirjaston valtionosuus (OPM - - 8 172 8 172 ***** 9304 Jokirinteen oppimiskeskus - 8 700 000-1 795 524-6 904 476 20,6 9305 Veikkolan alueen päiväkoti ja - 4 517 000-276 567-4 240 433 6,1 9306 Framnäs huolto- ja pukuhuonera - 700 000-723 290 23 290 103,3 9307 Veikkolan sivukirjaston perusk - 100 000-80 864-19 136 80,9 9308 Gesterbyn koulukeskuksen hanke - 300 000-47 405-252 595 15,8 9309 Tarve- ym. Selvitykset - 100 000-15 896-84 104 15,9 9400 Tilahallinnon korjausohjelma ( - 2 900 000-1 230 930-1 669 070 42,4 9401 Liikunta-alueet - 65 000-6 390-58 610 9,8 9402 Lähiliikuntapaikat - 120 000-37 469-82 531 31,2 9403 Virkistysalueet ja ulkoilureit - 200 000-28 098-171 902 14 9800 Latukoneen hankinta - 120 000 - - 120 000 0 9801 Traktori leikkuri/murskain - 110 000-87 000-23 000 79,1 9802 Kunnantalon tilatehokkuuden pa - 160 000 - - 160 000 0 YHTEENSÄ Kulut -23 992 000-7 690 375-16 301 625 32,1 Netto -23 992 000-7 690 375-16 301 625 32,1

Sisäinen valvonnan suunnitelma 2018 1 (4) Palvelutuotannon jaosto 25.9.2018 Sisäisen valvonnan järjestäminen jaoston vastuualueella Kunnan toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta. Jaosto ja sen alainen johtava viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta on johtamis- ja hallintojärjestelmän osa, jonka avulla kunnan johto saa organisaation toimimaan haluamallaan tavalla ja joka tuottaa johdolle riittävästi tietoa organisaation tilasta ja aikaansaannoksista. Sisäisen valvonnan toiminnot on järjestetty jaoston vastuualueella osana kunnassa vahvistettua johtamisjärjestelmää. Jaosto vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Toimialan johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan tulosyksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Esimiehet vastaavat sekä raportoivat työyksikköjensä riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta. Sisäisen valvonnan järjestämistapa on kuvattavissa seuraavien, sisäiseen valvontaan liittyvien osa-alueiden kautta: Johtamisjärjestelmä: Johtamisjärjestelmän avulla strategian mukaiset päämäärät saavutetaan ja varmistetaan toiminnan laillisuus. Kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet on määritetty Kirkkonummen kuntastrategiassa 2018-2021. Kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa esitetään strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet. Jaosto päättää käyttösuunnitelmassaan operatiivisen tason osatavoitteista. Toimialan johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kokouksissaan ja raportoi edelleen jaostolle. Jaosto raportoi osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kunnanhallitukselle. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi

2 (4) Riskienhallinnan järjestäminen: Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus kunnan strategisten, toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Jaoston ja sen johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on tunnistaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ajoissa. Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden riskien toteutumista arvioidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Myös toimintaympäristössä tapahtuvaksi arvioituihin muutoksiin ja niistä aiheutuviin riskeihin puututaan nopealla aikataululla riskien minimoimiseksi. Tavanomaisemmin riskeiksi ymmärretty omaisuusvahingon mahdollisuus ja taloudellisen väärinkäytön mahdollisuudet on lautakunnan vastuualueella hajautettu organisaation kaikille tasoille. Henkilöstö raportoi riskeistä esimiehilleen. Valvonta: Valvonta on järjestetty päivittäiseen johtamiseen, sisäisiin sääntöihin ja henkilöstön toimintaan liittyvien valtuuksien dokumentoinnilla ja seurannalla. Seuranta ja raportointi: Hallintosäännössä on määräykset toiminnan ja talouden seurannasta. Seurannan avulla pyritään varmistamaan sisäisen valvonnan toimivuus erilaisin arviointi- ja seurantamenetelmin. Vastuu seurannasta kuuluu toimielimelle sekä johtaville viranhaltijoille. Systemaattisin seurantaväline ovat osavuosikatsaukset. Seurantaa tapahtuu myös toimintaympäristöä tarkkailemalla ja muutospaineita arvioimalla normaalin virkamiestyön ohella. Tehokas toiminta edellyttää, että päätöksenteon pohjana on käytettävissä riittävät ja oikeat tiedot. Raportoinnilla pyritään antamaan oikeat, riittävät ja ymmärrettävät tiedot toiminnasta. Raportointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnasta on johdon tärkeä työväline. Palvelutuotannon jaosto on määrittänyt vuodelle 2018 sisäisen valvonnan neljä painopistealuetta, joihin erityisesti kiinnitetään huomiota. Painopistealueita on valittu mm. tarkastuslautakunnan huomioiden perusteella. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi

3 (4) Sisäisen valvonnan painopistealue: Riski, syy, seuraus, suuruus Tavoitetaso Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2018 Kestävä kuntatalous/ Hankintakäytännöt Hankintojen prosessin virheellisyys, ohjeiden noudattamattomuus, päätökset kumoutuvat, Hidastaa hankkeita, jos kilpailutukset käynnistetään uudelleen. Lisäksi mahdolliset rahalliset sanktiot. Vaikutus erittäin suuri. Hankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiala järjestää hankintakoulutusta Ei aiheettomia valituksia markkinaoikeuteen Toimialan kilpailutuskäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta Tiedottaminen, toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita Osavuosikatsausten yhteydessä raportoidaan markkinaoikeuteen tehtyjen valitusten määrä ja valitusperusteet Elokuun lopun tilanteessa ei ole tiedossa markkinaoikeuteen tehtyjä valituksia. Toimiala on järjestänyt sisäistä hankintakoulutusta. Päätösvalmistelun prosessiin on osoitettu avustavaa henkilökuntaa. Kestävä kuntatalous/ Investoinnit Investointien korjauskohteiden hallitsematon määrä Korjausohjelman määrärahat eivät jakaudu tasaisesti Kaikkia kohteita ei voida toteuttaa suunnitellusti Investointien korjauskohteet on priorisoitu Vuosikorjausohjelman hankkeiden kustannusten seuranta ja käyttäjien tilamuutosten vaikutukset budjetointiin Jaoston kokouksissa raportoidaan investointien taloudellinen toteuma ja priorisoidaan käyttäjähallintokuntien muutosehdotukset Vuosikorjausohjelman tilanne raportoidaan toisen osavuosikatsauksen yhteydessä erillisenä päätösasiana. Riskin suuruusluokka suuri Kestävä kuntatalous/ Talousarvioseuranta Käyttötalouden ja investointien talousarvion ja toteutumien vaihtelut tai ylitykset Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät. Riskin suuruusluokka on normaali Määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Investointihankkeet pysyvät hankinnan rajoissa. Lautakunta on tietoinen käyttötalouden ja investointien tilanteesta. Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan ennustettavuutta sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Investointien toteumien ja poikkeamien analysointia sekä investointien toteumavertailun esittämistapaa kehitetään. Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien talouden raportit sekä käsitellään merkittävät poikkeamat verrattuna talousarvioon sekä ennusteet. Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien talouden raportit sekä käsitellään merkittävät poikkeamat verrattuna talousarvioon sekä ennusteet. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi

4 (4) Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat. Kehittämisalue: Osaaminen Osaaminen on hyvällä tasolla, mutta sitä voi parantaa. Kohtalainen tärkeysluokka. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla. Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on korkealla tasolla Vastuuhenkilöt varmistavat henkilöstön osallistumisen koko kunnalle ja toimialalle järjestettyihin koulutuksiin sekä kannustavat osallistumaan omaehtoisesti osaamiskartoituksen ja henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaisiin koulutuksiin. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi