Vuoden 2017 talousarvion käsittelyt lautakunnissa

Vuoden 2017 talousarvion käsittelyt lautakunnissa

Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (12) Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 157 21.9.2016 Asianro 792/02.02.00/2016 174 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 21.9.2016 157 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 14.9.2016: Tilaajan arvio Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.6.2016 199 päättänyt tilaajan arviosta, jossa on määritelty lautakunnille meno- ja tulokehykset talousarvioehdotusten laadinnan pohjaksi. Tilaajan arvion ensimmäisessä vaiheessa lautakunnille annetaan nollakasvutavoite vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Sosiaalija terveyspalvelujen lautakunnan meno- ja tuloraamissa on huomioitava perustoimeentulotuen siirtyminen Kelaan vuoden 2017 alusta. Tilaajan arvion tarkistus käsitellään kaupunginhallituksen 19.9.2016 kokouksessa. Lautakunnan alustava talousarvioehdotus Laaditun alustavan talousarvioehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan ulkoiset toimintakulut ovat 99.768.307 euroa ja ne alittavat vuoden 2016 alkuperäisen talousarvion 2.554.152 euroa (-2,5 %). Vertailtaessa toimeentulotuella vähennettyyn vuoden 2016 talousarvioon on talousarvioehdotuksen toimintakuluissa ylitystä 1.679.848 euroa (1,7 %). Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ulkoiset toimintatuotot ovat 26.185.055 euroa ja ne alittavat vuoden 2016 alkuperäisen talousarvion 1.953.719 euroa (-6,9 %). Toimeentulotuella vähennetyn vuoden 2016 talousarvion vertailussa talousarvioehdotuksen toimintatuotoissa on alitusta 136.719 euroa (-0,5 %).

Raision kaupunki Pöytäkirjaote 2 (12) Ruskon maksuosuudeksi on arvioitu alustavassa talousarvioehdotuksessa 15.393.412 euroa. Maksuosuuden nousuksi vuoden 2016 talousarviosta on arvioitu 340.122 euroa (2,3 %). Ruskon maksuosuuden lopullinen suuruus on laskettavissa tilaustaulujen perusteella sen jälkeen, kun lautakunta on päättänyt talousarvioehdotuksen jatkovalmistelusta. Ulkoiset nettotoimintakulut ovat 73.583.252 euroa ja ne alittavat vuoden 2016 alkuperäisen talousarvion 600.433 euroa (-0,8 %). Vertailtaessa toimeentulotuella vähennettyyn vuoden 2016 talousarvioon on talousarvioehdotuksen nettokuluissa ylitystä 1.816.567 euroa (2,5 %). Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ulkoiset ja sisäiset toimintakulut yhteensä ovat 105.288.876 euroa. Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot yhteensä ovat puolestaan 26.950.055 euroa. Ulkoiset ja sisäiset nettotoimintakulut ovat näin ollen 78.338.821 euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan alustava talousarvioehdotus (Intimen budjettiyhteenveto TA2017 ulkoiset sekä TA2017 ulkoiset ja sisäiset) sekä talousarvioehdotuksen yhteenveto ja vertailu vuoden 2016 alkuperäiseen talousarvioon ja toimeentulotuella vähennettyyn vuoden 2016 talousarvioon (ulkoiset menot ja tulot) seuraavat oheismateriaaleina. Perustelut palvelukohtaisille talousarvioehdotuksille ilmenevät oheismateriaaleina seuraavista tuottajan viesteistä tilaajalle. Vakanssiesitykset Vuoden 2017 talousarvioehdotukseen sisältyy 14 uutta vakinaista vakanssia. Vakansseista aiheutuvat henkilöstökulut ovat yhteensä 593.871 euroa. Säästöä muissa toimintakuluissa syntyy 314.437 euroa ja toimintatuottojen lisäystä 33.450 euroa. Täten vakanssien nettokuluiksi muodostuu 245.984 euroa. Mahdollisesti Raision hallinnoitavaksi tulevan Lape-hankkeen (eli Lapsi- ja perhepalveluiden kärkihankkeen) työntekijät tulevat hallinnoivan kunnan työntekijöiksi. Näin ollen hanketta varten on tehty varaus viidelle määräaikaiselle vakanssille, joiden henkilöstökustannusvaikutus on 285.000 euroa ja valtion korvaus henkilöstökuluihin on arviolta 193.750 euroa. Näin ollen hankkeen vakanssien nettokulut ovat 91.250 euroa. Vakanssiesitysten yhteenveto ja perustelut seuraavat oheismateriaaleina. Strategiset tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan strategiset tavoitteet seuraavat oheismateriaalina.

Raision kaupunki Pöytäkirjaote 3 (12) Investointiesitykset Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2017 investointiesitysten yhteissumma on 441.900 euroa. Investointiesitykset ja investointiesitysten yhteenveto seuraavat oheismateriaaleina. Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää merkitä vuoden 2017 talousarviovalmistelutilanteen tiedokseen ja ohjeistaa talousarvioehdotuksen jatkovalmistelua. Päätös Kuultiin sosiaali- ja terveysjohtajan yleisesittely lautakunnan alustavasta talo-usarvioehdotuksesta ja käytiin keskustelua esittelyn pohjalta. Kuultiin sosiaali- ja terveysjohtajan tulosaluekohtaiset talousarvioesittelyt tu-losaluejohtajien kommenteilla. Päätettiin, että erillisinä asioina käsitellään strategiset tavoitteet, investointi-esitykset ja vakanssiesitykset. Budjettiyhteenvedon käsittelyn, keskustelujen ja esittelyjen pohjalta lautakunta päätti tehdä seuraavat muutokset talousarvioehdotuksen käyttötalousosaan: - erikoissairaanhoidosta vähennettiin Raision osalta 100.000 euroa ja Ruskon osalta 50.000 euroa, - vastaanottopalveluissa lisättiin maksutuottoja 20.000 euroa siten että Raisiolle kohdistetaan 80 % ja Ruskolle 20 %. Keskustelujen ja esittelyjen pohjalta lautakunta hyväksyi yksimielisesti strate-giset tavoitteet sekä investointiesitykset. Keskustelujen ja esittelyjen pohjalta lautakunta päätti tehdä seuraavat muu-tokset vakanssiesityksiin: - lautakunnan yksimielisellä päätöksellä sosiaalityön maahan-muuttotiimiin esitettyä kotouttamisohjaajan vakanssia ei perusteta,

Raision kaupunki Pöytäkirjaote 4 (12) - Käsiteltäessä sosiaalityön vastaanottoyksikköön esitettyä sosi-aalityöntekijän vakanssia Heikki Laine ehdotti, että vakanssia ei perusteta. Kari Kurila kannatti Heikki Laineen ehdotusta. Anu Parantainen ehdotti, että vakanssi perustetaan, mutta kahden vuoden määräaikaisena vakanssina. Anneli Kiiski kannatti Anu Parantaisen ehdotusta. Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaalija terveys-johtajan ehdotuksesta kaksi poikkeavaa ehdotusta, joita oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat Anu Parantaisen vastaehdotusta, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat Heikki Laineen vastaehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän jaaääntä (Hietala, Edvardsen, Kiiski, Parantainen, Pulkkinen, Rosama, Rajalampi) ja viisi ei-ääntä (Kurila, Laine, Myllyoja, Valkeapää, Rusi). Puheenjohtaja totesi lauta-kunnan päättäneen esittää vakanssin perustamista. Lautakunta päätti yksimielisesti, että vakanssi on kahden vuoden määräaikai-nen vakanssi. - lautakunta päätti yksimielisesti, että perhepalveluiden tehostet-tuun perhetyöhön esitetty kodinhoitajan vakanssi on yhden vuoden määräai-kainen vakanssi. Materiaalissa oli vakanssi esitetty virheellisesti vakituisena. - Käsiteltäessä hoito- ja hoivapalveluiden Raision päivätoimintaan esitettyä lähihoitajan vakanssia Kari Kurila ehdotti, että vakanssia ei perusteta. Heikki Laine kannatti Kurilan ehdotusta. Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaalija terveys-johtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli ää-nestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kan-nattavat sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotusta, äänestävät kyllä, ja ne, jotka kannattavat Kurilan ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kahdeksan jaaääntä (Hie-tala, Edvardsen, Kiiski, Myllyoja, Parantainen, Pulkkinen, Rosama, Rajalampi) ja neljä ei-ääntä (Kurila, Laine,

Raision kaupunki Pöytäkirjaote 5 (12) Valkeapää, Rusi). Puheenjohtaja totesi lauta-kunnan päättäneen esittää vakanssin perustamista. - lautakunnan yksimielisellä päätöksellä hoito- ja hoivapalveluihin perustettavaan kotikuntoutusyksikköön esitetyistä kahdesta fysioterapeutin vakansseista toista vakanssia ei perusteta. Samaten kotikuntoutusyksikköön esitetyistä kahdesta lähihoitajan vakansseista toista vakanssia ei perusteta. - lautakunnan yksimielisellä päätöksellä terveyspalveluihin kun-toutukseen esitettyä fysioterapeutin vakanssia ei perusteta vakituisena vaan kahden vuoden määräaikaisena vakanssina. Lautakunta päätti ohjeistaa sosiaali- ja terveyskeskusta valmistelemaan lau-takunnan talousarvioehdotus alustavan talousarvioehdotuksen mukaisesti lautakunnan päättämin muutoksin. Jari Valkeapää saapui kokoukseen klo 16:35 ja Vesa Parantainen klo 16:28 tämän asian käsittelyn aikana. Tuija Hyytiä poistui kokouksesta klo 17:45 tä-män asian käsittelyn aikana. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 4.10.2016 Johtoryhmä 28.9.2016 Tilaajan arvio Kaupunginhallitus on 19.9.2016 päättänyt tilaajan arviosta, jossa on määritetty lautakunnille meno- ja tulokehykset talousarvioehdotusten laadinnan pohjaksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan menoraamiksi on vahvistettu 98.088.459 euroa ja tuloraamiksi 26.321.774 euroa. Nettomenoraamiksi muodostui näin ollen 71.766.685 euroa. Raami sisältää ulkoiset menot ja tulot. Talousarvioehdotuksen vertailu vahvistettuun raamiin seuraa oheismateriaalina. Talousarvioehdotuksen rakenne Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus koostuu seuraavista asiakirjoista:

Raision kaupunki Pöytäkirjaote 6 (12) - yhteistoiminta-alueen palvelukohtaiset tilaustaulut - Raision ja Ruskon tilaustaulut, jotka muodostavat Raision ja Ruskon sosiaali- ja terveyspalvelujen erilliset talousarvioehdotukset (ulkokuntien tilaustaulut ovat osa Raision talousarvioehdotusta) - talousarvioehdotuksen yhteenvedot (lautakunta, Raisio ja Rusko) - Intime-budjettiyhteenveto tiliryhmittäin (ulkoiset sekä ulkoiset ja sisäiset) - talousarvioehdotuksen vertailu vuoden 2016 talousarvioon (lautakunta, Raisio ja Rusko). Edellä mainittu aineisto seuraa oheismateriaalina. Yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotus Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 105.017.316 euroa. Vuoden 2016 talousarvioon nähden toimintakulut laskevat 2.489.773 euroa. Vertailussa on kuitenkin huomioitava perustoimeentulotuen siirtyminen Kelaan vuoden 2017 alusta. Suurimpia toimintakulujen nousuja on hoito- ja hoivapalveluissa sekä vammaispalveluissa. Yhteistoiminta-alueen oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 68.693.255 euroa. Yhteistoiminta-alueen ulkoiset toimintakulut ovat 99.496.747 euroa ja ne ylittävät vahvistetun raamin 1.408.288 euroa. Talousarvioehdotuksen toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 27.391.706 euroa. Vuoden 2016 talousarvioon nähden toimintatuotot laskevat 1.472.921 euroa. Pääasiallisena syynä on perustoimeentulotuen siirto Kelaan. Suurimpia toimintatuottojen nousuja on hoito- ja hoivapalveluissa sekä suun terveydenhuollossa. Hallinnon kasvaneeseen toimintatuottojen määrään vaikuttaa Ruskon maksuosuus. Yhteistoiminta-alueen ulkoiset toimintatuotot ovat 26.626.706 euroa ja ne ylittävät raamin 304.932 euroa. Tilaustaulujen perusteella Ruskon maksuosuudeksi tuli 15.815.063 euroa.

Raision kaupunki Pöytäkirjaote 7 (12) Nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostui 77.625.610 euroa. Ulkoisiksi nettotoimintakuluiksi muodostui 72.870.041 euroa ja ne ylittävät raamin 1.103.356 euroa. Perustelut palvelukohtaisille talousarvioehdotuksille ilmenevät oheismateriaalilta Sitovat tavoitteet TA2017. Raision talousarvioehdotus Raision sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat talousarvioehdotuksen mukaan 88.022.440 euroa ja ne alittavat vuoden 2016 talousarvion 3.321.839 euroa. Raision oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 58.479.379 euroa. Toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat Raision talousarvioehdotuksessa 10.396.830 euroa ja ne alittavat vuoden 2016 talousarvion 2.272.797 euroa. Nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostuu 77.625.610 euroa ja oman toiminnan osalta 48.082.549 euroa. Ruskon talousarvioehdotus Ruskolle tuotettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat talousarvioehdotuksen mukaan 16.994.877 euroa ja ne ylittävät vuoden 2016 talousarvion 832.069 euroa. Ruskon oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 10.213.877 euroa. Ruskon talousarvioehdotuksen mukaan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 1.179.814 euroa ja ne ylittävät vuoden 2016 talousarvion 38.104 euroa. Nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostuu 15.815.063 euroa ja oman toiminnan osalta 9.034.063 euroa. Vakanssiesitykset Vuoden 2017 talousarvioehdotukseen sisältyy 8 uutta vakinaista vakanssia. Vakansseista aiheutuvat henkilöstökulut ovat yhteensä 379.115 euroa. Säästöä muissa toimintakuluissa syntyy 224.437 euroa ja toimintatuottojen lisäystä 30.000 euroa. Täten vakanssien nettokuluiksi muodostuu 124.678 euroa. Vuoden 2017 talousarvioehdotukseen sisältyy 3 uutta määräaikaista vakanssia. Vakansseista aiheutuvat henkilöstökulut ovat yhteensä 117.416 euroa. Säästöä muissa toimintakuluissa syntyy 90.000 euroa ja toimintatuottojen lisäystä

Raision kaupunki Pöytäkirjaote 8 (12) 3.450 euroa. Näin ollen vakanssien nettokuluiksi muodostuu 23.966 euroa. Mahdollisesti Raision hallinnoitavaksi tulevan Lape-hankkeen (eli Lapsi- ja perhepalveluiden kärkihankkeen) työntekijät tulevat hallinnoivan kunnan työntekijöiksi. Näin ollen hanketta varten on tehty varaus viidelle määräaikaiselle vakanssille, joiden henkilöstökustannusvaikutus on 285.000 euroa ja valtion korvaus henkilöstökuluihin on arviolta 193.750 euroa. Näin ollen hankkeen vakanssien nettokulut ovat 91.250 euroa. Vakanssiesitysten yhteenveto seuraa oheismateriaalina. Vakanssiesitysten perustelut sisältyvät Sitovat tavoitteet TA2017 materiaaliin. Sitovat tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan sitovat tavoitteet seuraavat oheismateriaalina. Strategiset tavoitteet sisältyvät sitoviin tavoitteisiin. Sitovissa tavoitteissa on esitetty myös tuottajan viestit tilaajalle sekä vakanssiesitysten perustelut. Investointiesitykset Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2017 investointiesitysten yhteissumma on 441.900 euroa. Investointiesitykset ja investointiesitysten yhteenveto seuraavat oheismateriaaleina. Oheismateriaali 4 Intime-budjettiyhteenveto (ulkoiset ja sisäiset).pdf 5 Intime-budjettiyhteenveto (ulkoiset).pdf 6 Investointiesitysten perustelut TA2017.pdf 7 Investointiesitysten yhteenveto TA2017.pdf 8 Sitovat tavoitteet TA2017.pdf 9 Talousarvioehdotuksen vertailu raamiin.pdf 10 Talousarvioehdotuksen vertailu vuoden 2016 talousarvioon.pdf 11 Talousarvioehdotuksen yhteenveto.pdf 12 Tilaustaulut Raisio.pdf 13 Tilaustaulut Rusko.pdf 14 Tilaustaulut yhteistoiminta-alue.pdf 15 Vakanssiesitykset 2017.pdf

Raision kaupunki Pöytäkirjaote 9 (12) Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää: - hyväksyä Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan sosiaali- ja terveyspalveluista, - hyväksyä Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan Raision sosiaali- ja terveyspalveluista, - hyväksyä Ruskon sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan Ruskon sosiaali- ja terveyspalveluista, - hyväksyä vakanssiesitykset oheismateriaalin mukaisina ja esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi, - hyväksyä lautakunnan investointiesitykset oheismateriaalin mukaisina ja esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi sekä - hyväksyä lautakunnan sitovat tavoitteet oheismateriaalin mukaisina ja esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi. Päätös Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotuksen oheismateriaalin mukaisena alla mainitut Raision ja Ruskon talousarvioiden muutokset huomioon ottaen ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalveluista. Raision talousarvioehdotus: Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä maksutuottoja 24.000 euroa suun terveydenhuollon tulosalueelle.

Raision kaupunki Pöytäkirjaote 10 (12) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Raision talousarvioehdotuksen oheismateriaalin mukaisena yllä mainittu maksutuottojen lisäys ja vakanssiesitysten muutokset huomioon ottaen ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan Raision sosiaali- ja terveyspalveluista. Ruskon talousarvioehdotus: Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä maksutuottoja 6.000 euroa suun terveydenhuollon tulosalueelle. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Ruskon talousarvioehdotuksen oheismateriaalin mukaisena yllä mainittu maksutuottojen lisäys ja vakanssiesitysten muutokset huomioon ottaen ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan Ruskon sosiaali- ja terveyspalveluista. Vakanssiesitykset: Lautakunta päätti yksimielisesti, että hoito- ja hoivapalveluihin Raision päivätoimintaan esitettyä lähihoitajan vakituista vakanssia ei perusteta. Lautakunta päätti yksimielisesti, että terveyspalveluiden Ruskon vastaanoton sairaanhoitajan resurssia ei lisätä 50 %:sta 100 %:iin. Lautakunta päätti yksimielisesti, että sosiaalityöhön vastaanottoyksikköön esitettyä sosiaalityöntekijän kahden vuoden määräaikaista vakanssia ei perusteta. Lautakunta päätti yksimielisesti, että terveyspalveluihin kuntoutukseen esitettyä fysioterapeutin kahden vuoden määräaikaista vakanssia ei perusteta. Investointiehdotukset: Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi yksimielisesti lautakunnan investointiesitykset ja päätti esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi.

Raision kaupunki Pöytäkirjaote 11 (12) Sitovat tavoitteet: Niina Puoskari ehdotti sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2017 sitoviin tavoitteisiin 1. Tasapainoinen talous, kohtaan 1.1. Henkilöstön määrä ja palveluiden ostot hallintaan, vuoden 2017 tavoitetason kohdan 1) tekstin korvattavaksi seuraavasti: Henkilötyövuosia vuoden 2017 aikana ei kasvateta nykyisestään. Tuija Hyytiä kannatti Niina Puoskarin ehdotusta. Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaalija terveysjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Niina Puoskarin ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän jaaääntä (Hietala, Kalliotie, Kiiski, Laine, Parantainen, Pulkkinen, Rosama) ja viisi ei-ääntä (Hyytiä, Kurila, Myllyoja, Puoskari, Rusi). Puheenjohtaja totesi käsittelyn pohjana olleen sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksen jääneen voimaan. Niina Puoskari ja Tuija Hyytiä ilmoittivat jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteensä. Tiedoksi Kaupunginhallitus Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä säädetyllä tavalla edeltäpäin ilmoitettuna aikana 11. päivänä lokakuuta 2016 yleisesti nähtävänä olleesta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa: Raisiossa 14.10.2016 Sami Koskikallio

Raision kaupunki Pöytäkirjaote 12 (12) pöytäkirjanpitäjä

Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sivistyslautakunta 05.10.2016 Kaupunginhallitus Asianro 716/02.02.00/2016 100 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2017 Vuoden 2017 talousarvioesityksen viimeinen tilaajan arvion tarkistus on tehty kaupunginhallituksen kokouksessa 19.9.2016. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan sivistyslautakunnan talousarvioraami on: Menot - 29 882 401 Tulot 2 855 971 Netto - 27 026 430 Lautakunnan talousarvioehdotus on seuraava: ulkoiset ulkoiset ja sisäiset Menot - 29 736 369-38 881 444 Tulot 2 577 947 2 630 137 Netto - 27 158 422-36 251 307 Kuntamaiseman taulukot sisältävät poistoja 241 481. Talousarviossa on mukana seuraavat hankkeet: - Kerhotoiminta, netto kustannus - 2 827 - Liikkuva koulu, netto - 1 300 - Tasa-arvohanke, netto - 50 142 - Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen, netto - 19 318 - Työväenopiston laatu- ja kehittämishanke, netto 0 - Työväenopiston opintoseteli -hanke, netto 0 Talousarvioesitys on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti. Oheismateriaali 7 Sila sitovat tavoitteet 2017.pdf 8 Sila tae 2017.pdf 9 Sila hankintaesitys.pdf 10 Sila vakanssiesitys.pdf 11 Tilaajan arvion tarkastaminen.pdf

Raision kaupunki Pöytäkirjaote 2 (2) Sivistyslautakunta 05.10.2016 Päätösehdotus Sivistysjohtaja Matti Sivonen Sivistyslautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä säädetyllä tavalla edeltäpäin ilmoitettuna aikana 11.10.2016 yleisesti nähtävänä olleesta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Ulla Haataja pöytäkirjanpitäjä

Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Vapaa-aikalautakunta 04.10.2016 Kaupunginhallitus Asianro 757/02.02.00/2016 65 Vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2017 Vuoden 2017 talousarvioesityksen viimeinen tilaajan arvion tarkistus on tehty kaupunginhallituksen kokouksessa 19.9.2016. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan vapaa-aikalautakunnan talousarvioraami on: Menot - 3 711 229 Tulot 1 109 200 Netto - 2 602 029 Lautakunnan talousarvioehdotus on seuraava: ulkoiset ulkoiset ja sisäiset Menot - 3 625 938-6 632 712 Tulot 1 146 541 1 335 712 Netto - 2 479 397-5 297 000 Kuntamaiseman taulukot sisältävät poistoja 162 376. Talousarviossa on mukana seuraavat hankkeet: Etsivä nuorisotyö, netto kustannus 1 252 OPSista hupsista Kekriin, netto 0 Yhtä sirkusta koko kylä, netto 0 Oheismateriaali 7 Talousarvio2017 8 Tilaajan arvion tarkastaminen Päätösehdotus Sivistysjohtaja Matti Sivonen Vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Raision kaupunki Pöytäkirjaote 2 (2) Vapaa-aikalautakunta 04.10.2016 Päätös Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Otteen oikeaksi todistaa: Taina Pietikäinen pöytäkirjanpitäjä

Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (3) Tekninen lautakunta 11.10.2016 Kaupunginhallitus Asianro 814/02.02.00/2016 148 Teknisen lautakunnan talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 Hallintopäällikkö Anne Rantala 4.10.2016: Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus 2017 ja taloussuunnitelma 2018 2019 on laadittu kaupunginhallituksen 20.6.2016 antaman tilaajan arvion ja 19.9.2016 antaman tilaajan arvion tarkistuksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätökset ovat oheismateriaalina. Käyttötalous Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus on laadittu 19.9.2016 hyväksytyn tilaajan arvion tarkistuksen mukaisesti. Teknisen lautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa ulkoiset toimintatulot ovat 5.346.962 euroa, ulkoiset toimintamenot 24.198.227 euroa ja toimintakate 18.851.265 euroa. Talousarvionehdotuksessa on huomioitu vesihuollon yhtiöitäminen, mistä johtuen vesihuollon määrärahoja ei sisälly teknisen lautakunnan talousarvioon käyttötalouden eikä investointien osalta. Teknisen lautakunnan sitovat tavoitteet on esitetty oheismateriaalin 1 kohdassa 1.1. Esitykset henkilöstösuunnitelmaan on esitetty oheismateriaalin 1 kohdassa 1.2. Teknisen lautakunnan tilaukset on esitetty oheismateriaalin 1 kohdassa 1.3. Tilauksista käyvät ilmi palvelujen yksikköhinnat ja tuotantokustannukset. Teknisen lautakunnan määrärahat palveluittain on esitetty oheismateriaalin 1 kohdassa 1.4.

Raision kaupunki Pöytäkirjaote 2 (3) Tekninen lautakunta 11.10.2016 Investoinnit Talousarvion investointisuunnitelma sisältää esitykset käyttöomaisuusirtaimistohankinnoista yhteensä 420.000 euroa. Käyttöomaisuuteen sisältyvä irtaimisto käsittää irtaimiston, jonka hankintakohtainen hinta on yli 10.000 euroa (alv. 0 %). Hankintaa vastaava määräraha merkitään talousarvion investointisuunnitelmaan käyttötaloudesta erillisenä määrärahana. Käyttöomaisuusirtaimiston hankintaesitykset ovat oheismateriaalin 1 kohdassa 2.1. Oheismateriaalin 1 kohdassa 2.2. on esitetty investointisuunnitelma, joka sisältää käyttöomaisuusirtaimistohankkeiden lisäksi teknisen lautakunnan sitovat hankkeet. Hankkeet jakautuvat kunnallistekniikan ja tilapalvelujen hankkeisiin. Kunnallistekniikan hankkeet sisältävät vain katujen rakentamiseen ja saneeraukseen kuuluvat osuudet. Vesihuollon yhtiöittämisestä johtuen vesihuollon hankkeet eivät enää sisälly teknisen lautakunnan hyväksymään investointisuunnitelmaan, vaan niistä päättää tuleva vesihuoltoyhtiö. Lisäselvityksiin sisältyvät suunnittelun perusteella arvioidut vesihuollon määräraha-arviot on tarkoitettu tiedoksi lautakunnalle. Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi kunnallistekniikan ja tilapalvelujen hankkeet, joiden suuruus yhteensä on 10.255.000 euroa. Hankkeita koskeviksi investointituloiksi esitetään 570.000 euroa. Kohdan 2.2. mukaisen investointisuunnitelman lisäselvitykseksi on laadittu kohdan 2.3. mukaiset kunnallistekniikan vuoden 2017 investointien hankekohtaiset perustelut, jossa on kuvattu kunkin hankkeen sisältö sekä katujen rakentamisen että vesihuollon osalta. Kunnallistekniikan hankkeiden lisäselvityksiin kuuluu myös kohdan 2.4.mukainen kunnallistekniikan investointiohjelma 2017 2019, jossa kunnallistekniikan rakentaminen on esitetty jaoteltuna omakotialueisiin, yritysalueisiin ja muihin suurempiin kokonaisuuksiin. Koska katujen ja vesihuoltoverkoston rakentaminen kytkeytyvät useissa hankkeissa toisiinsa, vesihuollon osuus hankkeissa on esitetty myös tässä lisäselvityksessä. Investointisuunnitelmaan sisältyvien tilapalvelujen sitovien hankkeiden lisäselvitykseksi on laadittu kohdan 2.5. mukainen talonrakentamisohjelma 2017 2021 sekä kohdan 2.6. mukainen talonrakentamisohjelman 2017 2021 hankekohtaiset perustelut. Oheismateriaali 1 Telan talousarvioehdotus 2017 2 Tilaajan arvio ja tilaajan arvion tarkistus

Raision kaupunki Pöytäkirjaote 3 (3) Tekninen lautakunta 11.10.2016 Päätösehdotus Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle oheismateriaalin 1 - kohdan 1.1 mukaiset teknisen lautakunnan sitovat tavoitteet - kohdan 1.2 mukaiset esitykset henkilöstösuunnitelmaan - kohdan 1.3 mukaiset teknisen lautakunnan tilaukset - kohdan 2.1 mukaiset käyttöomaisuusirtaimistohankinnat - kohdan 2.2 mukaiset investointisuunnitelman hankkeittain Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti siirtää hankkeesta 3200 Kadut, liikenneturvallisuus Ihalanpuistoa koskevat määrärahat hankkeeseen 3001 AOtontit vuodelle 2017. Muilta osin tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Kaupunginhallitus

Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Ympäristölautakunta 06.10.2016 Kaupunginhallitus Asianro 838/02.02.00/2016 58 Ympäristölautakunnan talousarvio 2017 Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 27.9.2016: Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus 2017 on laadittu kaupunginhallituksen 20.6.2016 199 antaman tilaajan arvion ja 19.9.2016 257 antaman tilaajan arvion tarkistuksen mukaisesti. Ympäristölautakunnan vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa ulkoiset toimintatulot ovat 708 000 ja toimintamenot -1 296 000, jolloin netto on -588 000. Talousarvio on laadittu ohjeistuksen mukaan vuoden 2016 talousarvion tasolle. Koska tulot alenevat ja kustannukset kasvavat palkkojen osalta, joudutaan kaikilla kustannuspaikoilla tekemään säästötoimenpiteitä. Oheismateriaali 2 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus Päätösehdotus Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle oheismateriaalin mukaisen talousarvioehdotuksen vuodelle 2017. Päätös Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Kaupunginhallitus

Raision kaupunki Pöytäkirjaote 2 (2) Ympäristölautakunta 06.10.2016 Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä säädetyllä tavalla edeltäpäin ilmoitettuna aikana 12. päivänä lokakuuta 2016 yleisesti nähtävänä olleesta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa: Raisiossa 12.10.2016 Kirsi Anttila pöytäkirjanpitäjä