Yhtymävaltuusto 15.6.2015 / 7 LIITE NRO 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja
2
SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus... 5 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 5 1.2 Olennaiset ja merkittävät riskit... 9 1.3 Kuvaus sairaanhoitopiirin riskienhallinnasta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä... 9 1.3.1 Sisäisen tarkastuksen suorittamat arvioinnit... 10 1.3.2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi... 11 1.3.3 Yhtymähallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä.. 13 1.4 Kuntayhtymän toiminta ja talous... 14 1.4.1 Kuntayhtymän toiminta... 14 1.4.2 Kuntayhtymän henkilöstö... 14 1.4.3 Tutkimus- ja kehittämistoiminta... 14 1.4.4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella... 15 1.4.5 Yleinen taloudellinen kehitys sekä arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä... 17 1.4.6 Kuntayhtymän hallinto 31.12.2014... 18 1.5 Kuntayhtymän talous ja tilikauden tuloksen muodostuminen... 21 1.5.1 Sitovuustason menomäärärahan toteutuminen... 21 1.5.2 Tilikauden tuloksen muodostuminen... 22 1.5.3 Palvelumaksut ja kuntalaskutus... 22 1.5.4 Tuloslaskelma... 24 1.5.5 Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä... 25 2 Talousarvion toteutuminen...26 2.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sairaanhoitopiirissä... 26 2.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimialueittain... 35 2.2.1 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue... 35 2.2.2 Konservatiivisen hoidon toimialue... 40 2.2.3 Operatiivisen hoidon toimialue... 43 2.2.4 Psykiatrisen hoidon toimialue... 48 2.2.5 Sosiaalipalvelujen toimialue... 51 2.2.6 Huoltokeskus... 55 2.2.7 Yhtymähallinto... 60 2.3 Sitovien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen... 67 2.3.1 Sitovat määrärahat käyttötalous... 69 2.3.2 Investointiosan toteutuminen... 70 2.3.3 Rahoitusosan toteutuminen... 71 2.3.4 Konsernitavoitteiden toteutuminen... 72 3 Tilinpäätöslaskelmat...73 3.1 Tuloslaskelma ja tunnusluvut... 73 3.2 Tase ja tunnusluvut... 74 3.3 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut... 77 3.4 Konsernitilinpäätös... 78 3.4.1 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt... 78 3.4.2 Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut... 79 3.4.3 Konsernitase ja tunnusluvut... 80 3.4.4 Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut... 82 4 Tilinpäätöksen liitetiedot...83 3
4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 83 4.2 Tuloslaskelman liitetiedot... 84 4.3 Taseen vastaavien ja vastattavien liitetiedot... 87 4.4 Vakuuksien ja vastuusitoumusten liitetiedot... 93 4.5 Henkilöstöä koskevat liitetiedot... 94 4.6 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot... 96 4.7 Taseyksiköiden taseet... 97 4.7.1 Sosiaalipalvelujen toimialue... 97 4.7.2 Logistiikkakeskus taseyksikkö (huoltokeskus)... 99 4.8 5 Liikelaitos SataDiagin tilinpäätös... 100 Kuntalaskutuksen toteutuminen...101 5.1 Sairaanhoito... 101 5.2 Jäsenkuntien osuudet erityisvelvoitteisiin... 102 5.3 Sairaanhoito yhteensä... 103 5.4 Yleislääketieteen päivystyspalvelut... 104 5.5 Sosiaalipalvelut... 105 5.6 Jäsenkuntien palvelumaksut yhteensä... 106 6 Tilinpäätöksen allekirjoitus...107 7 Tilinpäätösmerkintä...108 8 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista...109 LIITE NRO 1: Sairaanhoitopiirin organisaatio 31.12.2014 LIITE NRO 2: Sairaanhoitopiirin tuloslaskelma ilman liikelaitosta LIITE NRO 3 SataDiagin tilinpäätös 2014 LIITE NRO 4 Yhteenveto kumppanuusneuvotteluista 2015 4
1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Toimintaa ja merkittäviä päätöksiä Yhtymävaltuuston vuodelle 2014 asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sairaanhoidolle ja sosiaalipalveluille saavutettiin hyvin. Sairaanhoidossa ensihoitopalvelut ja ns. kiireellisen sairaanhoidonhoidon lisäksi ns. kiireettömän hoidon hoitotakuu toteutuivat vuoden päättyessä lakien ja tavoitteiden mukaisina. Porin perusturvan päiväkirurginen toiminta siirtyi 1.1.2014 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Aiemmin vuosittain leikattujen potilaiden määrä n. 1.000 potilasta/v laski n. 500 potilaaseen, kun potilaiden hoitoindikaatiot yhdennettiin. Yhtymävaltuuston 5.6.2012 päättämää Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöstä toteutettiin toiminnallisesti päätöksen mukaan. Yhtymähallitus irtisanoi elokuussa 2014 yksityiset sairaankuljetussopimukset 31.12.2015 lähtien, jotka kilpailutettiin valmisteilla olevan ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaan ajalle: 1.1.2016-31.12.2019. Palvelutasona niilläkin on ns. välitön lähtövalmius. Satakunnan keskussairaalan Lasten- ja naistentalon rakentaminen alkoi keväällä 2013 ja hanke otettiin vastaan 21.1.2015 ja sen käyttöönotto tapahtui 17.3.2015 lähtien niin, että uusissa tiloissa toimitaan 1.4.2015 lähtien. Yhtymähallitus päätti 28.1.2013 / 20, että Satakunnan keskussairaalalle valmistellaan Satakunnan keskussairaala 2020 -suunnitelma, jota valmisteltiin vuosien 2013-2014 aikana. Suunnitelma valmistui 19.5.2014. Sen mukaan Satakunnan keskussairaala on nyt ja tulevaisuudessa satakuntalaisille: päivystys- ja opetussairaala. Yhtymähallitus päätti 15.12.2014 esittää Porin kaupungille, että sairaanhoitopiiri ja kaupunki aloittaisivat neuvottelut SAMKilta n. 1.5.2017 vapautuvan alueen saamiseksi Satakunnan keskussairaalan lisäalueeksi. Samalla aloitettiin Satakunnan keskussairaalan yleissuunnitelman tarkistustyö, johon viimemainittu lisäalueena sisältyisi. Satakunnan sairaanhoitopiiri teki Porin kaupungille myös kaavamuutosesityksen, jolla laajennettaisiin nykyistä Satakunnan keskussairaalan ns. Takaparkkialuetta maantasapysäköintipaikkojen lisäyksen aikaansaamiseksi Porin kaupunkipuiston alueelle. Yhtymähallitus päätti asettaa Harjavallan sairaalan uusiokäyttöä pohtivan työryhmän 31.3.2014. Satalinnan sairaalan myyntiä koskevan Satalinnakiinteistöt Oy:n ehdotuksen yhtymähallitus hyväksyi 19.7.2014; kauppa toteutui 31.3.2015. Myynnin yhteydessä tehtiin eräitä tiloja koskeva vuokrasopimus. Toiminta; sairaanhoito ja sosiaalipalvelut Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon palvelutarve ja palvelukysyntä kasvoi edelleen vuonna 2014. Tästä kertovat myös toimintaluvut. Avohoitokäyntien määrät lisääntyivät edelleen, erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä ei niinkään. Perusterveydenhuollon päivystystoimintaa toteutettiin menestyksellisesti jo neljättä vuotta ja jatkuvasti alueellisesti sekä ajallisesti kattavampana sairaanhoitopiirin toimintana Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Vuodeosastohoidossa hoitopäivien ja hoitojaksojen (hoidettujen potilaiden määrä) määrä nousi edelliseen vuoteen verrattuna. Tämän johdosta sairaansijat kuormittuivat erityisesti sisätaudeilla ja kirurgialla yli suunnitellun ja erityisesti kirurgialla henkilökuntaa myös tarvittiin lisää. 5
Satakunnan keskussairaalaan vuodeosastohoitoon sisään otetuista potilaista n. 70 %:ia tapahtui päivystyksellisesti; Satakunnan keskussairaala on päivystyssairaala. Sosiaalipalveluissa asiakaspalvelut tuotettiin maksusitoumusten mukaan. Sosiaalipalvelujen toimialue on toiminut jo kuusi (6) vuotta osana Satakunnan sairaanhoitopiiriä. Erityishuoltopiirin liittäminen sairaanhoitopiiriin on osoittautunut edelleen asiakkaiden ja heidän omaistensa sekä henkilöstön kannalta tarkoituksenmukaiseksi ratkaisuksi. Erityisesti hallinnossa ja tukipalveluissa on saatu aikaiseksi myös taloudellisia ratkaisuja. Sosiaalipalveluissa on systemaattisesti edetty ryhmäasuntojen toteuttamisessa. Vuonna 2014 kesällä aloitti uutena yksiköinä toimintansa Porin ryhmäkoti: Kuusi. Talous on edelleen vakaa Käyttötalous Määrärahat riittivät vuonna 2014. Erityisesti erityistason ostot sekä potilasvahinkovakuutuksen vanhojen vastuiden sekä vammaispalvelulakiin perustuvat tarkistukset vaikuttivat talouden toteumaan ja käyttötalouden sitovaan määrärahaan. Yhtymävaltuusto myönsi peräti n. 18,5 Me lisää määrärahaa käyttötalouteen, jota kaikkea ei kuitenkaan tarvittu potilasvahinkovakuutukseen käyttää. Toteuma-aste oli 97,9 %. Investointitalous Investoinnit, erityisesti Lasten- ja naistentalo, toteutuivat suunnitelman mukaan ja määrärahat 97,1 %:n mukaisesti. Palvelumaksut ja kumulatiivinen yli-/alijäämä 31.12.2014 Tilikauden alijäämäksi muodostui 1,3 Me. Hyvityksiä jäsenkunnille tehtiin yhteensä n. 16 Me. Toimialueiden ja päivystyksen hyvitykset olivat n. 12 Me ja liikelaitos SataDiagin tekemät hyvitykset n. 4 Me. Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen heinäkuussa 2015 kannetaan 2,0 Me jälkikantona asukaslukuperusteisesti erityisvelvoitteisiin, jotka ylittivät potilasvakuutuksen ja ensihoitopalvelujen osalta v 2014 talousarvion. Tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä, vasta maaliskuussa 2015 ilmeni, että Effica-järjestelmän käyttöönottoon liittyen vuodelta 2014 on kunnilta jäänyt laskuttamatta palvelumaksuja sairaanhoitoon n. 2,3 Me Effica laskutuksessa olleen tietojärjestelmävirheen vuoksi. Virhe on paikallistettu ja sen korjaustoimenpiteet on aloitettu. Tilintarkastajan kanssa käydyn keskustelun perusteella on päädytty siihen, että virhe korjataan tilivuoden 2015 aikana laskuttamalla vuonna 2014 perimättä jääneet kustannukset. Vastaavasti, ja viimeistään kesäkuussa 2015 tehtävällä hyvityksellä/hinnanalennuksella kunnille oikaistaan myös em. vuodelta 2014 laskuttamatta jäänyt, vuonna 2015 laskutettavan palvelumaksujen määrää vastaa määrä. Sairaanhoitopiirin oman sairaanhoidon palvelutuotannon laskutus kasvoi vuonna 2014 vain 1,9 % (ilman erityisvelvoitemaksuja) vuodesta 2013. Tilanteessa 31.12.2014 sairaanhoitopiirin taseen kumulatiivinen alijäämä on n. 0,3 Me ja sairaanhoitopiirillä oli tilanteessa 31.12.2014 sairaanhoidossa pitkäaikaisia talousarviolainoja vain n. 5 Me eli sairaanhoitopiirin talous on edelleen vakaa ja tasapainossa. Erva-alueen yhteistyö Syyskaudella 2014 valmistui ja käsiteltiin yhtymähallituksessa jatkoselvitys: Länsirannikon miljoonapiiri, sairaanhoidollisten palveluiden yhtenäistämisen ja yhteensovittamisen sekä hallinnollisen yhdistämisen hyötyanalyysiin perustuva toimenpideohjelma, Loppuraportti. Raportin perusteella käytäntöjä yhdenmukaistetaan kolmen sairaanhoitopiirin alueella; toistaiseksi toimintojen hallinnolliseen yhdentämiseen ei ole päätetty lähteä. 6
Henkilöstö, henkilöstön osaaminen ja jaksaminen Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden tuottamisessa sairaanhoitopiirin osaava ja ammattitaitoinen sekä motivoitunut henkilöstö on ratkaiseva. Turun yliopiston lääketieteen opiskelijoiden kliinisen vaiheen koulutusta Satakunnan keskussairaalassa on jatkettu aikanaan sopimuksella 1.1.2012 alkaen ainakin 31.12.2017 asti. Satakunnassa on edelleen mahdollisuus kirurgian, sisätautien ja aikuispsykiatrian sekä nuorisopsykiatrian erikoisaloilla. Sairaanhoitopiiri tekee myös vuodesta 2015 lähtien yhteistyötä hoitotieteen professuurissa ja yleislääketieteen sekä päivystyslääkäreiden erikoistumiskoulutuksissa. Sairaanhoitopiirin toimintayksiköillä on myös merkittävä rooli terveydenhuollon hoitotyön henkilöstön työhön perehdyttäjänä. Vuonna 2014 valmistuivat usean vuoden valmistelun tuloksena seuraavat henkilöstöpoliittisesti tärkeät ohjelmat: - Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstöohjelma vv 2014-2016 - Satakunnan sairaanhoitopiirin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 1.2.2014 - - Satakunnan sairaanhoitopiirin terveysliikuntasuunnitelma 2014-2016 Ohjelmien tarkoituksena on pitää ja kehittää Satakunnan sairaanhoitopiiriä myös tulevaisuudessa hyvänä työpaikkana. Henkilöstön sairauspoissaolomäärät piiritasolla pienenivät tavoitellusti edelleen edellisestä vuodesta. Vuodesta 2011 lähtien vähentyminen on ollut jatkuvaa ja merkittävää; vuonna 2011 sairauspoissaolomäärä oli: 18,1 hlö/ tpv/v, vuonna 2012: 17,51 tpv/v ja vuonna 2013: 17,03 tpv/v sekä vuonna 2014: 16,04 tpv/v. Kaikki sairauspoissaolot vähenivät peräti 6 %:ia edellisestä vuodesta. Sairaanhoitopiirin henkilökunnan jaksamista toteutettiin johtamista kehittämällä, työhyvinvointiohjelmaa toteuttamalla sekä erityisesti siihen liittyen sairaanhoitopiirin terveysliikunnalla. Johtaminen Sairaanhoitopiirin arvot ovat 1.1.2015 lähtien: Hyvä hoito ja palvelu, joiden toteutumiseta varmistetaan kohtaamisella, välittämisellä, vastuullisuudella ja kehittymisellä. Arvoja toteutetaan johtamisella. Vuonna 2014 sairaanhoitopiirin toimivan johdon johtamisen kehittämistä toteutettiin edelleen erityisesti sairaanhoitopiirin johtoryhmätyöskentelyllä. Johtoryhmään kuuluivat myös toimialueiden johtajat ja liikelaitoksen johtaja sekä henkilöstön edustaja. Johtamisen organisointia päätettiin lähteä viemään eteenpäin sairaanhoidon johtamisorganisaatiota yhdentämällä ja sitä madaltaen. Palveluiden tuottavuus ja taloudellisuus Somaattisen sairaanhoidon tuottavuuden ja henkilöstötuottavuuden tarkastelun mahdollistamiseksi valmisteltiin käyttöön otettavaksi vuonna 2014 ns. DRG -pisteen hintatarkastelu, joka on sitovana tuottavuustavoitteen mittarina 1.1.2015 lähtien. Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden sekä erityisesti SataDiag-liikelaitoksen palveluiden tuottavuutta ja taloudellisuutta on pystytty viime vuosina vuosittain edelleen lisäämään. THL:n raportti vuodelta 2013 kertoo sen, että Satakunnan keskussairaalan somaattinen sairaanhoito (kirurgia ja sisätaudit) oli merkittävästi tuottavampaa kuin vertailusairaaloissa ja toisaalta deflatoidut kustannukset ja niiden kustannuskehitys oli merkittävästi vertailusairaaloita hillitympää vv 2002-2013. Uusia ja vaikuttavia toimintoja on otettu käyttöön resurssisiirroilla ja käytössä oli edelleen vakanssien tiukka täyttölupamenettely. 7
SataDiag-liikelaitoksen tuottavuus on lisääntynyt jatkuvasti ja vuosittain palveluiden hinnoittelu on ollut asiallisesti samaa vuosina 2008-2014. Potilastiedon hallinta Satakunnan sairaanhoitopiiri on ollut erikoissairaanhoidossa Suomessa viimeinen ns. Musti- päätekäyttäjä. Sairaanhoidon potilasjärjestelmän uusinta Effica- järjestelmään aloitettiin v 2012 ja sitä toteutettiin v 2014 sähköisen potilaskertomuksen potilashallinnon osioiden käyttöönotolla. "Efficaaluekatselun" käyttöönotolla keväällä 2014 perusterveydenhuollon Effica- ja Pegasos- käyttäjät (mikäli potilas ei ole tätä kieltänyt) ovat voineet tuosta ajankohdasta lähtien saada potilaiden hoitoja tutkimustiedot joustavasti käyttöönsä. Sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen asiakastietohallinto on toiminut jo ennen sen sairaanhoitopiiriin liittämistä (1.1.2009 alkaen), ns Effica- ympäristössä. Ns eresepti otettiin Satakunnassa käyttöön valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan jo 1.9.2013 ja ns. Kantapalveluihin Satakunnan sairaanhoitopiiri liittyi vuoden 2014 loppuun mennessä. Yhteenveto ja kumppanuus Vuosi 2014 oli Satakunnan sairaanhoitopiirille sen 24. toimintavuosi. Satakunnan sairaanhoitopiiri jatkaa työtään satakuntalaisten hyväksi erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa myös vuonna 2015 - sekä myös tulevaisuudessa! Toteutamme sitä kumppanuussopimusmenettelyllä, josta on hyvät kokemukset jo 10 vuoden ajalta. Kiitokset Kiitän sairaanhoitopiirin koko henkilöstöä ja päätöksentekijöitä menestyksellisestä vuodesta 2014. Teimme yhdessä hyvää työtä satakuntalaisille vuonna 2014! Kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä satakuntalaisille myös vuonna 2015! 30.3.2015 Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja 8
1.2 OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaisten ja merkittävien riskien tunnistaminen ja hallinta tapahtuu sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuotuisen talousarvion laadintaprosessissa sekä vuotuisen talousarvion käyttösuunnitelmien toteutus- ja seurantaprosessissa. Toiminta ja taloussuunnitelmassa 2014-2016 ja vuoden 2014 talousarviossa mainitut sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaiset ja merkittävät riskit olivat seuraavat: - Osaamisen ja osaajien varmistaminen - Toiminnan jatkuvuussuunnittelu - Tiedonhallinta - Kuntatalous (globaali taloudellinen taantuma 2008-) Vuonna 2014 olennaisina ja merkittävinä riskeinä pidettäviä asioita sisältyi henkilöstön saatavuuteen, tiedonhallintaan ja kuntatalouteen liittyen. Tiedonhallintaan liittyviä riskejä voidaan osittain pitää myös toiminnan jatkuvuussuunnitteluun liittyvinä, koska ennalta suunnittelemat katkot tietojärjestelmissä aiheuttivat joitakin ongelmia toiminnan jatkuvuuden kannalta. Em. katkot eivät kuitenkaan aiheuttaneet vaaratilanteita potilaiden hoidon toteuttamisen kannalta. Henkilöstön saatavuuteen liittyvät riskit koskivat lähinnä joidenkin erikoisalojen lääkärien rekrytointiin liittyviä ongelmia, kuten psykiatriassa ja työterveyshuollossa. Kunta- ja soterakenteen muutospaineita (ns. soteuudistus) voidaan pitää riskinä sekä toiminnan jatkuvuussuunnitellulle että kuntataloudelle. Vuonna 2014 soteuudistuksen valmistelu aiheutti keskustelua ja epätietoisuutta sairaanhoitopiiriorganisaatiossa, mutta varsinaiseen toimintaan (potilashoito ja asiakaspalvelu) sillä ei ollut vaikutusta. Tiedonhallinnan kannalta keskeisin riski oli Effica potilashallinto käyttöönotto syyskuussa 2014. Uusi tietojärjestelmä aiheutti merkittävän määrän työtä sekä ennen että jälkeen käyttöönoton. Suurimmat ongelmat käyttöönoton jälkeen liittyivät potilas- ja kuntalaskutukseen, jonka virheitä selvitellään edelleen tilinpäätöshetkellä maaliskuussa 2015. Em. tilastointiin ja laskuttamiseen liittyvät ongelmat ovat kuitenkin jälkikäteen korjattavissa, eikä niiden realisoituminen ole aiheuttanut riskejä varsinaiseen toimintaan eli potilashoitoon. Kuntatalous on ollut olennainen riski vuodesta 2008 lähtien, eikä tilanteeseen ole luvassa muutosta lähitulevaisuudessa. Vuonna 2014, vuoden 2015 talousarviovalmistelun yhteydessä jäsenkunnat ovat edellyttäneet pääosin joko nollakasvua tai negatiivista kasvua jäsenkuntien palvelumaksuihin. Em. vaatimus toteutuessaan vaikuttaa vääjäämättä sairaanhoitopiirin palvelutuotannon järjestämiseen. Vuonna 2014 ei realisoitunut em. riskejä sellaisella tasolla, jota voitaisiin pitää sairaanhoitopiirin kannalta olennaisena ja merkittävänä. 1.3 KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIN RISKIENHALLINNASTA JA SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on määritelty sairaanhoitopiirin hyvän johtamis- ja hallintotavan ja sen sisäinen valvonta ohjeessa osaksi johtamisen menettelyitä. Riskienhallinnan periaatteet ja systemaattinen toimintatapa on lisäksi määritelty sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikassa. Sisäisen valvonnan perustana ovat säännöissä ja toimintaohjeissa kuvatut tehtävät, vastuut ja menettelyt. 9
Toiminnassa ja päätöksenteossa tiedostetaan erilaisia toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä. Tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet ovat velvollisia johtamaan, suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi toiminnan luonteen mukaisesti. Toiminnan ja talouden seurannan ja arvioinnin perusteella heidän tulee myös reagoida merkittäviin riskeihin ja poikkeamiin. Sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa yhtymähallitus. Riskienhallintapolitiikan mukaan riskienhallinnan johtoryhmä määrittelee säännöllisesti tehtävien riskikartoitusten ja -analyysien toteuttamisperiaatteet ja -tavat. Toimialueilla ja liikelaitoksessa riskienhallinta integroidaan osaksi toimintaa siten, että riskienhallintaa koskevat toimenpidesuunnitelmat sisältyvät vastuualueiden laatimiin vuosisuunnitelmiin. Johtoryhmä seuraa merkittävien riskien kehittymistä ja muutoksia. Sairaanhoitopiirin riskienhallinnan johtoryhmä on vuodelle 2014 valinnut riskienhallinnan työohjelman pääpainopistealueiksi kokonaisriskien arvioinnin kehittämisen sekä tietohallinnon tietojärjestelmien häiriötilanteisiin varautumisen kehittämisen. Pääpainopistealueiden edistymistä arvioitiin riskienhallinnan johtoryhmän kokouksissa. Kokonaisriskien arvioinnin kehittämistä varten sairaanhoitopiirin toimialueilta ja liikelaitokselta tunnistettiin kolme keskeisintä riskiä, jotka oleellisesti haittaavat heidän ydintoimintaansa. Riskejä käsiteltiin johtoryhmässä ja päädyttiin, että riskejä tulee analysoida syvällisemmin toimialueilla ja liikelaitoksessa. Tietoturvapolitiikan mukaan sairaanhoitopiirin tietoturvatyön päämääränä on turvata toiminnalle tärkeiden tietojärjestelmien ja tietoverkkojen keskeytymätön toiminta, estää tietojen ja tietojärjestelmien joutuminen ulkopuolisille sekä estää niiden luvaton käyttö, tahaton tai tahallinen tiedon tuhoutuminen ja vääristyminen sekä minimoida aiheutuvat vahingot. Tietohallinnon järjestelmien häiriötilanteisiin varautumista on kehitetty laatimalla järjestelmille kriittisyysluokittelu ja tietokatkojen aikainen ohje. Lisäksi varmuuskopioinnin prosessi on analysoitu. Varautumissuunnitelmaa ei vielä kuitenkaan ole laadittu. Vuoden 2013 riskienhallinnan johtoryhmän toimintakertomuksessa (23.5.2014) on todettu, että riskienhallinnan ohjelmistolla toteutetaan työsuojelun riskienarviointeja vuosina 2014-2015. Tulevaisuudessa ohjelmistolla voitaneen arvioida sairaanhoitopiirin kokonaisriskejä. Sairaanhoitopiiri kartoittaa tulevaisuudessa toimintaympäristön merkittävät muutokset, niihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet sekä analysoi ja määrittelee ennaltaehkäisyn ja hallinnan menettelyt merkittävimmille riskeille. 1.3.1 Sisäisen tarkastuksen suorittamat arvioinnit Sisäisen valvonnan osana toimii sisäinen tarkastus, joka järjestettiin vuonna 2014 ostopalveluna ja osittain omana toimintana. Sisäinen tarkastus toimii sairaanhoitopiirin johtajan vuosittain hyväksymän suunnitelman sekä johdon osoittamien painopistealueiden mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen tuloksia on raportoitu myös tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle. Vuoden 2014 tarkastusta ja arviointia sekä konsultointia on toteutettu vuosisuunnitelman mukaisesti. Suoritetuista arvioinneista on raportoitu suullisesti ja kirjallisesti. Kirjallisesti raportoitavia tarkastuksia olivat henkilöstön palkka- ja palvelussuhdeasioiden tarkastus, yhteispäivystyksen asiakasmaksujen arviointi, potilasvahinkovakuutuksen kilpailuttamisen arviointi sekä kuntalaskutuksen suoritemäärien arviointi. Sisäisen tarkastuksen tehtävien perusteella voidaan todeta seuraavaa: - Henkilöstön palkka- ja palvelussuhdetarkastuksessa havaittiin, että sairaanhoitopiirin toimialueilla / yksiköissä on erilaisia käytäntöjä myöntää ja päättää henkilökohtaisia lisiä, kertapalkkioita ja rekrytointipalkkioita. Henkilökohtaisen lisän myöntöpäätöksistä ei aina käynyt 10
ilmi se, onko henkilökohtaisen työsuorituksen arviointilomaketta hyödynnetty sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti. - Toteutetun yhteispäivystyksen asiakasmaksujen oikeellisuuden arvioinnin perusteella todettiin, että sairaanhoitopiirillä käytössään olevat toimintatavat vastaavat voimassa olevia ohjeita ja sääntelyä. - Sisäinen tarkastus toteutti potilasvahinkovakuutuksen kilpailuttamiseen liittyvän selvitystyön, jossa arvioitiin mahdollisesta vakuutuksen kilpailuttamisesta aikaansaatavia hyötyjä ja mahdollisia haittoja. Arvioinnissa ei vielä voitu todentaa todellista aitoa kilpailullista markkinatilannetta, jota hyödyntämällä sairaanhoitopiiri voisi tällä hetkellä saavuttaa kustannussäästöjä. - Kuntalaskutuksen perusteena olevien suoritemäärien tarkastuksen perusteella todettiin, että suoritemäärät arvioitiin tarkastetuilla toimialueilla edellisen vuoden toteutumatietojen ja niihin tiedossa olevien muutosten perusteella. Ongelmallisena kuntalaskutuksen arvioinnin kannalta on se, että vaikka suoritemäärät arvioitaisiin oikein, suoritteiden kokonaiskustannus voi edelleen vaihdella erilaisista suoritteista johtuen merkittävästi. Tämä johtuu siitä, että suoritteiden kokonaismäärä sisältää erihintaisia suoritteita ja niiden keskinäistä suhdetta ja jakaumaa on vaikea ennakoida. Lisäksi sisäinen tarkastus on esittänyt kannanottoja ja suosituksia johdon osoittamiin rahoituksen, konsernijohtamisen, kirjanpidon ja tytäryhtiöiden riskienhallinnan asiakokonaisuuksiin. 1.3.2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on nimennyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisalueiksi alla olevat kohteet. Kehittämiskohteiden nykytilaa selvitettiin suoritetuilla vuosisuunnitelman mukaisilla tarkastuksilla ja arvioinneilla sekä sairaanhoitopiirin johtajiston ja asiantuntijoiden haastatteluilla sekä kyselyillä. Niillä selvitettiin, millaisia toimenpiteitä kuluvalla tilikaudella on toteutettu kunkin kehittämisalueen osalta. Sairaanhoitopiirin keskeiset riskienhallinnan kehittämisalueet talousarviossa kaudelle 2014 2016 ovat olleet seuraavat 1. Riskienhallinnan jalkauttaminen edelleen osaksi johtamista toimialueilla ja liikelaitoksessa: Riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla sekä liikelaitoksessa. Toimialueita ja liikelaitosta on pyydetty tunnistamaan ja raportoimaan riskienhallinnan johtoryhmälle kolme heidän keskeisintä riskiä, jotka oleellisesti haittaavat heidän ydintoimintaansa. Näitä riskejä käsiteltiin riskienhallinnan johtoryhmässä ja päätettiin, että riskejä tulee edelleen analysoida toimialueilla ja liikelaitoksessa. Prosessia tullaan jatkokehittämään seuraavilla osa-alueilla: riskien kokonaisvaltainen analysointi ja hallinnan menettelyiden määrittely priorisoiduille riskeille. 2. Kehitetään terveydenhuoltolain mukaisesti potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista laatujärjestelmäajattelulla sairaanhoidossa. Sairaanhoitopiirissä on laadittu TYKS erityisvastuualueen kanssa yhteinen potilasturvallisuuspolitiikka osana potilasturvallisuussuunnitelmaa. Laadunhallinnan ja potilasturvallisuussuunnitelman jalkauttamisen vaikutuksia arvioidaan sairaanhoitopiirissä esiintyvien haittatapahtumien kuukausittaisella analyysillä potilasasiakirjoista. Toimintamalli liittyy sairaanhoitopiirin sisäiseen hoidon laa- 11
dun ja turvallisuuden arviointiin. Sairaanhoitopiirissä on lisäksi järjestetty alueellista ja valtakunnallista koulutusta sekä aloitettu verkkokoulutuksen organisointi potilasturvallisuudesta. 3. Toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta 1.1.2009 - edellyttää. Riskienhallinnan johtoryhmän toimintakertomuksen (23.5.2014) mukaan tietohallinnon järjestelmien varautumista häiriötilanteisiin on kehitetty. Järjestelmille on laadittu kriittisyysluokittelu ja tietokatkojen aikainen ohje sekä varmuuskopioinnin prosessi on analysoitu. Varsinaista varautumissuunnitelmaa ei vielä ollut laadittu. Tietohallinnon henkilöstön osaamista on kehitetty häiriötilanteisiin harjoittelua lisäämällä. Tietosuojavastaava on nimetty ja tietosuojaan liittyvä seuranta- ja valvontasuunnitelma on laadittu. 4. Tehostetaan henkilöstö- ja palkkaus- sekä rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi. Vuoden 2014 aikana on toteutettu useita kehittämistoimenpiteitä henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi. Näitä ovat olleet mm. esimieskoulutuksen suunnittelu, ohjeistus henkilöstön asemasta muutostilanteissa, hoitohenkilökunnan tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmien päivitys, varahenkilöstömallin selvittelytyön aloittaminen, henkilöstön vuosilomapäivien säästämiseen annettu vuosilomaohje sekä palkattomien vapaiden myöntämisen uusi ohjeistus. Myös työaikapankin mukainen toimintamalli on vakiinnutettu pysyväksi toimintamalliksi. Muutamilla osaamisalueilla rekrytointitilanne on edelleen haastava. 5. Tehostetaan konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta ja valvontaa yhtymävaltuuston yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Vuonna 2013 voimaan astunut konserniohje on ollut lähtökohtana vuoden 2014 konsernin tytäryhtiöiden ohjauksessa. Lisäksi Hyvä johtamis- ja hallintotapa -ohje on astunut voimaan 1.1.2014, jonka perusteella konserniohjausta on kehitetty. Konserniyhtiöitä (pl. myytävänä olleen Satalinnan kiinteistöt) on edellytetty kehittämään riskienhallintaa ja raportoimaan siitä sairaanhoitopiirille. Yhtiöille on myös tarjottu kohdennetusti konsultointiresursseja riskienhallinnan kehittämiseksi. Konserniohjaus on kohdistunut pääosin tytäryhtiöiden ajankohtaisten asiakokonaisuuksien ohjaamiseen konsernijohdon toimesta. 6. Päivitetään hoitotoimenpiteiden kirjaamista. Potilashoitoon liittyvät keskeiset käsitteet ja kirjaamisen ohjeet sisältävä suoritekäsikirja (Potilaan hoidon kirjaamisen ohjekirja) on julkaistu 22.10.2014. Suoritekäsikirjaa päivitetään ajantasaisena, ja suoritekäsikirjatyöryhmä jatkaa työtään ylläpitoryhmänä, joka ottaa kantaa kirjaamiseen liittyviin kysymyksiin ja ohjeistuksiin. Effica -potilastietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä henkilöstölle on annettu kirjaamisen koulutusta sekä ryhmäopetuksena että yksilöohjauksena Vuoden 2013 tilinpäätöksessä on esitetty muutoin samat riskienhallinnan kehittämisalueet lukuun ottamatta hoitotoimenpiteiden kirjaamisen päivittämistä. Hallitus esittää vuotta 2014 koskevan arvioinnin, toimintaympäristön analysoinnin sekä oman jatkuvan seurantansa perusteella seuraavat päivitykset kehittämisalueisiin: 1. Kuntayhtymän toiminta on riippuvainen ulkoisten palveluntuottajien toiminnan laadusta sekä tietojärjestelmien toiminnan häiriöttömyydestä. Erilaisiin häiriötilanteisiin ja jatkuvuuteen vaikuttavat seikat ovat kuntayhtymän toiminnan kannalta olennaisia. Tämän vuoksi keskeisenä kehittämisalueena pidetään ulkoistettujen palveluntuottajien riskienhallinnan sekä yleisesti kuntayhtymän riskienhallinnan kokonaisvaltaisuuden, käytännön toimintatapojen sekä seurannan ja raportoinnin kehittäminen. 12
2. Varaudutaan valmisteilla olevan sote-uudistuksen edellyttämiin toimenpiteisiin mm. sairaanhoitopiirin sairaanhoidon organisaatiouudistuksella 1.1.2016 lukien sekä myötävaikutetaan uudistukseen läpivientiin laadukkaiden palveluiden turvaamiseksi. Tunnistetaan ja arvioidaan sekä käynnistetään uudistuksen edellyttämät johtamisen, toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisen sekä omaisuuden hallintaan kohdistuvat tarvittavat kehittämistoimenpiteet. 1.3.3 Yhtymähallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä Yhtymähallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta tuottaa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointeja suoritetaan kohtuullisen aktiivisesti, mutta toimintaympäristön muutokset ovat erityisen merkittäviä ja niihin liittyy olennaisia epävarmuustekijöitä, joista kuntayhtymällä ei ole käytettävissään riittäviä tietoja., eikä niihin tehokkaita vaikutuskeinoja. Riskienhallinnan tarkastelun kokonaisuutta kehitetään johdonmukaisesti ja vakiinnutetaan tarvittavat toimintatavat toimialueille ja liikelaitokselle. Riskienhallinnan näkökulmina vahvistetaan mm. toiminnan häiriöttömyyteen, tavoitteiden toteutumiseen, ulkoistettuihin palveluihin, tiedonhallintaan sekä tytäryhteisöjen liiketoimintaan liittyvien riskien hallintaa. Riskien hallinnan toimenpiteiden viemistä käytäntöön, niistä tiedottamista ja tuloksellisuutta seurataan yhtymähallituksen ja johdon toimesta aiempaa systemaattisemmin. 13
1.4 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS 1.4.1 Kuntayhtymän toiminta Toimintaluvut TP TA TP Toteutuma 2013 * 2014 2014 % Sairaanhoito Hoitopäivät 149 327 145 660 144 611 99,3 Hoitojaksot 32 805 32 560 32 529 99,9 Käynnit, erikoissairaanhoito 341 632 341 700 345 929 101,2 Käynnit, perusterveydenhuolto 42 980 42 000 41 763 99,4 Puoliavoimet hoitomuodot Päivätoimintakäynnit 16 418 4 100 6 779 165,3 Päiväosastopäivät 11 750 11 650 10 622 91,2 Asuntolapäivät 1 591 1 500 1 262 84,1 Sosiaalipalvelut Asumispalvelujen käyttöpäivät 117 763 119 037 118 361 99,4 Asiantuntijapalvelujen suoritteet 2 130 856 878 102,6 Työtoiminnan käyttöpäivät 12 996 12 645 10 883 86,1 *) Erikoissairaanhoidon v 2013 toimintaluvut muutettu vastaamaan v 2014 raportointia 1.4.2 Kuntayhtymän henkilöstö Henkilöstökertomus laaditaan erikseen ns. uuden suosituksen mukaisena. 1.4.3 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Vuonna 2014 sairaanhoitopiirissä tutkimus- ja kehittämistoimintaan oli budjetoitu 2 993 700 euroa ja siitä sairaanhoitopiirin omarahoitusosuudeksi 995.000 euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ulkoisten kulujen toteutuma oli 1 613 204 euroa. Ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 1 127 696 euroa ja omarahoitusosuus oli 485 508 euroa. Hankkeiden sisällöllistä toteutumaa on raportoitu sivuilla 64-65. 14
1.4.4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Kumppanuusneuvottelumenettelyn mukaiset tahto-osaneuvottelut käytiin maaliskuussa jäsenkuntien kanssa. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden suunnittelua toteutettiin yhteen sovitettuna kumppanuusmenettelyn kanssa. Vuosien 2015 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja vuoden 2015 talous-arviota laadittiin maalis - toukokuussa kumppanuusmenettelyn yhteydessä sisällöllisesti ja muodollisesti sovitulla tavalla. 1. Yhtymävaltuuston päätöksiä Yhtymävaltuusto päätti 11.11.2013 / 36 tarkistaa ensihoidon palvelutasopäätöstä 1.1.2014 lukien niin, että Meri-Porin yöajan ambulanssitoiminta keskitetään Kanta-Poriin klo 22-08 välisenä aikana, ja että Noormarkun ambulanssipalvelun tuottaa 1.4.2014 lukien Transcardia Oy. Yhtymävaltuusto hyväksyi 11.11.2013 / 37 ohjeen: Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamisja hallintotapa; sisäinen valvonta ja riskienhallinta 1.1.2014 lukien. Yhtymävaltuusto hyväksyi 11.11.2013 / 38 Satakunnan sairaanhoitopiirin hallintosäännön tarkistamisen 1.1.2014 lukien. Yhtymävaltuusto päätti 9.6.2014 / 15 myöntää vuoden 2014 talousarvioon 0,25 Me määrärahan kiinteistöyhtiö Rauman sairaala Oy:n osakepääoman merkintää varten, ja valtuutti yhtymähallituksen hyväksymään perustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksen. Yhtymävaltuusto päätti 9.6.2014 / 16 myöntää vuoden 2014 talousarvioon 0,25 Me määrärahan Satakunnan sairaalaparkki Oy:n osakepääoman merkintää varten, ja valtuutti yhtymähallituksen hyväksymään perustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksen. Yhtymävaltuusto päätti 9.6.2014 / 17 tarkastaa vuoden 2014 talousarvion sairaanhoidon ostopalveluiden määrärahaa 5,0 Me, perustuen VSSHP:n ja RAS ostopalveluiden ylitykseen pääosin ns. potilaan valinnanvapauden vuoksi. Yhtymävaltuusto päätti 10.11.2014 / 26 tarkastaa vuoden 2014 talousarvion sairaanhoidon ostopalveluiden määrärahaa 5,0 Me, perustuen VSSHP:n ja RAS ostopalveluiden ylitykseen pääosin ns. potilaan valinnanvapauden vuoksi, sekä potilasvahinkovakuutuksen määrärahaa 8,5 Me PVK:n ennakkotiedon mukaisesti. Yhtymävaltuusto päätti 10.11.2014 / 29 myöntää Medbit Oy:lle 4,0 Me erityistakauksen Satakunnan sairaanhoitopiirin käyttöön tulevien ohjelmistojen rahoittamista varten. 2. Yhtymähallituksen päätöksiä Yhtymähallitus päätti 25.11.2013 / 232, että Psykiatrian kuntoutumisyksikkö Jopin henkilöstö ja toiminnot siirtyvät liikkeenluovutuksena Porin kaupungille 1.1.2014 lukien. Yhtymähallitus päätti 25.11.2013 / 233, että Porin perusturvakeskuksen kuntoutus- ja sairaalapalveluiden leikkaustoiminta ja henkilöstö siirtyvät Porin kaupungilta Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnaksi ja henkilöstöksi 1.1.2014 alkaen. Yhtymähallitus päätti 9.12.2013 / 277, että muut sairaanhoitopiirit voivat laskuttaa Satakunnan sairaanhoitopiirin alueen potilaiden hoidot Satakunnan sairaanhoitopiiriltä; myös muiden kuin sairaanhoitopiirin omien lähetteiden perusteella hoidettujen potilaiden osalta 1.1.2014 lukien. 15
Yhtymähallitus päätti 27.1.2014 / 8 hyväksyä Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstöohjelman vuosille 2014-2016 1.2.2014 lukien. Yhtymähallitus päätti 27.1.2014 / 9 hyväksyä Satakunnan sairaanhoitopiirin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman 1.2.2014 lukien. Yhtymähallitus päätti 27.1.2014 / 10 hyväksyä Satakunnan sairaanhoitopiirin HYVÄÄ TYÖTÄ! työhyvinvointiohjelman vuosille 2014-2016 1.2.2014 lukien. Yhtymähallitus päätti 3.3.2014 / 44 perustaa uuden toimialueen 1.1.2015 lukien; Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue, sekä julisti em. toimialueen johtajan ja toimialueylihoitajan määräaikaiset tehtävät sisäisesti haettavaksi. Yhtymähallitus päätti 28.4.2014 / 86 hyväksyä vuodelle 2014 uuden palveluhinnaston käyttöönotettavaksi Effica potilashallinto käyttöönoton yhteydessä. Yhtymähallitus päätti 19.5.2014 / 103 valita liikelaitos SataDiagin johtajaksi DI Harri Hagmanin. Yhtymähallitus päätti 19.5.2014 / 109 hyväksyä Satakunnan keskussairaalan kehittämissuunnitelman: Satakunnan keskussairaala 2020. Yhtymähallitus päätti 19.5.2014 / 115 siirtää psykiatrisen hoidon toimialueen Rauman kuntoutusyksikön työtoiminnan henkilöstön ja toiminnot liikkeenluovutuksena Rauman kaupungille 1.6.2014 lukien. Yhtymähallitus päätti 19.7.2014 / 133 hyväksyä osaltaan Satalinnakiinteistöt Oy:n ilmoituksen vireillä olevasta Satalinnan sairaalan kiinteistökaupasta, ja hyväksyä luonnoksen sairaalatilojen vuokrasopimuksesta sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Satalinnakiinteistöt Oy:n välisen lainan johdosta syntyvät tappiokirjaukset Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätökseen 2014. Yhtymähallitus päätti 25.8.2014 / 153 antaa lausunnon kuntalain kokonaisuudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Yhtymähallitus päätti 25.8.2014 / 155 tarkistaa vuoden 2014 palveluhinnastoa; päivystyksen käyntiryhmä 2 hinnan alentaminen. Yhtymähallitus päätti 25.8.2014 / 162 siirtää sosiaalipalveluiden työhön kuntoutukseen sijoitetun henkilöstön liikkeenluovutuksella Porin kaupungille 1.10.2014 lukien. Yhtymähallitus päätti 29.9.2014 / 183 myydä palvelutalo Pihlaja-Vaahteran Porin Erityiskiinteistöt Oy:lle. Yhtymähallitus päätti 29.9.2014 / 184 hyväksyä sairaanhoitopiirin ja Turun yliopiston välisen sopimuksen Auria Biopankin tilojen vuokraamisesta, ja käynnistää Lasten- ja naistentalon alakertaan tulevien Biopankkitilojen rakennustyöt. Yhtymähallitus päätti 29.9.2014 / 185 siirtää psykiatrisen hoidon toimialueen Huittisten kuntoutumisyksikön liikkeenluovutuksella Huittisten kaupungille 1.1.2015 lukien. Yhtymähallitus päätti 29.9.2014 / 195 siirtää sosiaalipalveluiden työhön kuntoutukseen sijoitetun henkilöstön liikkeenluovutuksella Harjavallan kaupungille 1.11.2014 lukien. Yhtymähallitus päätti 13.10.2014 / 199 antaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain ja voimaanpanolain sekä varainsiirtoverolain lakiluonnoksista lausunnot sosiaali- ja terveysministeriölle. 16
Yhtymähallitus päätti 24.11.2014 / 231 siirtää työterveyspalveluiden toiminnan ja henkilöstön liikkeen luovutuksella Länsirannikon Työterveys Oy:lle 1.1.2015 lukien. Yhtymähallitus päätti 24.11.2014 / 235 tehdä sopimuksen vuokratekstiilipalvelusta tarjouskilpailun voittaneen Ravanin pesula Oy:n kanssa ajalle 1.2.2015 31.1.2017. Yhtymähallitus päätti 15.12.2014 / 256 irtisanoa perusterveydenhuollon yksikön yhteistyösopimuksen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa 1.1.2015 lukien. Yhtymähallitus päätti 15.12.2014 / 257 hyväksyä Huittisten kaupungin sairaanhoidon ostopalvelut PSHP:ltä; kauttalaskutus SATSHP:n kautta 1.1.2015 lukien. Yhtymähallitus päätti 15.12.2014 / 266 hyväksyä Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteistoimintasopimuksen 1.1.2015 lukien. 1.4.5 Yleinen taloudellinen kehitys sekä arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Yleinen Suomen kansantalouden ja kuntatalouden tilanne on synkkä eikä mitään nopeaa parannusta ole lähiaikoina odotettavissa. Talouden taantuman seuraukset näkyvät yhä selvemmin kuntasektorilla ja kuntayhtymän kuntia se koettelee vaihtelevasti. Kuntataloutta koettelee Satakunnassa tulevaisuudessa vuodesta 2015 erityisesti tuleva valtionosuusuudistus. Terveydenhuollon palvelujen tarve tulee lisääntymään tulevina vuosina ja sitä kautta kustannukset väistämättä ovat edelleen kasvussa. Vuoden 2014 aikana vireillä ollut kunta- ja soterakenneuudistus kaatui perustuslakivaliokunnan lausuntojen jälkeen maaliskuussa 2015. Soteuudistuksen jatkovalmistelu jää vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen valittavan uuden hallituksen tehtäväksi. Oletettavaa on että Soteuudistus tulee toteutumaan jollakin aikataululla tulevaisuudessa. 17
1.4.6 Kuntayhtymän hallinto 31.12.2014 Yhtymävaltuusto Antti Vuolanne, puheenjohtaja Rauno Valovirta, I varapuheenjohtaja Erkki Lilja, II varapuheenjohtaja Tarja Anttila, III varapuheenjohtaja Yhtymähallitus Juha Vasama, puheenjohtaja Tapio Uusitalo, varapuheenjohtaja Marja-Leena Alho, jäsen Kari Halminen, jäsen Oili Heino, jäsen Taina Lehtonen, jäsen Juha Nummela, jäsen Heljä Siitonen, jäsen Ilona Wessman, jäsen Sairaanhoitopiirin johtoryhmä Pisto Ahti, sairaanhoitopiirin johtaja, puheenjohtaja Wanne Olli, johtajaylilääkäri Asikainen Paula, hallintoylihoitaja Vaula Eija, toimialuejohtaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Remes Jouko, toimialuejohtaja, konservatiivisen hoidon toimialue Sjövall Sari, toimialuejohtaja, operatiivisen hoidon toimialue Haapasalo-Pesu Kirsi-Maria, toimialuejohtaja, psykiatrisen hoidon toimialue Paavola Merja, sosiaalipalvelujen johtaja Hagman Harri, liikelaitoksen johtaja 1.6.2014 lähtien Tapio Kallio, huollon johtaja Mäkiranta Tero, talousjohtaja Nummelin Maija, henkilökunnan edustaja 9.9.2014 asti Jokinen-Anttila Leena, henkilökunnan edustaja 10.9.2014 lähtien Kotka Liisa, hallintopäällikkö, sihteeri 18
Johtajisto Ahti Pisto, sairaanhoitopiirin johtaja, pj Olli Wanne, johtajaylilääkäri Paula Asikainen, hallintoylihoitaja Eija Vaula, toimialuejohtaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Katriina Peltomaa, toimialueylihoitaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Jouko Remes, toimialuejohtaja, konservatiivisen hoidon toimialue Katriina Hakanen, toimialueylihoitaja, konservatiivisen hoidon toimialue Sari Sjövall, toimialuejohtaja, operatiivisen hoidon tulosalue Pirjo Harju, toimialueylihoitaja, operatiivisen hoidon toimialue Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu, toimialuejohtaja, psykiatrisen hoidon toimialue Jussi Hänti, toimialueylihoitaja, psykiatrisen hoidon toimialue Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja Tapio Kallio, huollon johtaja Hagman Harri, liikelaitoksen johtaja 1.6.2014 lähtien Tero Mäkiranta, talousjohtaja, pysyvä asiantuntija Kaisa Kausto-Uski, henkilöstöjohtaja, pysyvä asiantuntija, Leena Ollonqvist, tietohallintopäällikkö, pysyvä asiantuntija Katri Mannermaa, työhyvinvointipäällikkö, pysyvä asiantuntija Maija Nummelin, henkilökunnan edustaja 9.9.2014 asti Leena Jokinen-Anttila, henkilökunnan edustaja 10.9.2014 lähtien Erja Starck, henkilöstön edustaja Liisa Kotka, hallintopäällikkö, pysyvä asiantuntija, sihteeri Ensihoidon ja päivystyksen toimialueen johtoryhmä Eija Vaula, toimialuejohtaja, pj Katriina Peltomaa, toimialueylihoitaja Jarkko Karihuhta, ylilääkäri Vesa Lund, ylilääkäri Sam Fagerlund, osastonhoitaja Riikka Fridfelt, osastonhoitaja Sari Myllyniemi, osastonhoitaja Ari Nikki, osastonhoitaja Riitta Partanen, henkilöstön edustaja Tuula Ylikoski, henkilöstön edustaja Timo Leppälahti, henkilöstön edustaja Maritta Visuri, johdon assistentti, sihteeri Konservatiivisen hoidon toimialueen johtoryhmä Jouko Remes, toimialuejohtaja, pj Katriina Hakanen, toimialueylihoitaja Jukka Korpela, ylilääkäri Päivi Hautaoja, ylihoitaja Leena Jokinen-Anttila, henkilöstön edustaja Anne Hiljanen, johdon assistentti, sihteeri 19
Operatiivisen hoidon toimialueen johtoryhmä Sari Sjövall, toimialuejohtaja, pj Pirjo Harju, toimialueylihoitaja Antti Kaipia, ylilääkäri Kirsi-Marja Laine, ylihoitaja Raija Kemppainen, henkilöstön edustaja Elina Laaksonen, johdon assistentti, sihteeri Psykiatrisen hoidon toimialueen johtoryhmä Haapasalo-Pesu Kirsi-Maria, toimialuejohtaja, pj Jussi Hänti, toimialueylihoitaja Janne Maja, henkilöstön edustaja Virpi Kallioniemi, johdon assistentti, sihteeri Sosiaalipalvelujen toimialueen johtoryhmä Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja, pj Jouko Alinen, laatupäällikkö Katja Estola, palvelupäällikkö Tuula Saarinen, palvelupäällikkö Nina Jerkov, palveluesimies Päivikki Laine-Santanen, henkilökunnan edustaja Anne Toivonen, johdon assistentti, sihteeri Huoltokeskuksen johtoryhmä Tapio Kallio, huollon johtaja, pj Ari-Pekka Laine turvallisuuspäällikkö, asiantuntijajäsen Kimmo Heinonen, sairaalainsinööri, jäsen Satu Paloviita, ruokapalvelujohtaja Kaisa Virtanen, siivouspäällikkö, jäsen Juha-Pekka Heikkonen, logistiikkapäällikkö, jäsen Juha Holmi, apulaishankintapäällikkö, asiantuntijajäsen Jari Syystö, rakennuttajainsinööri, asiantuntijajäsen Kari Valtonen, ammattimies, henkilöstön edustaja Saija Kallio, johdon assistentti, sihteeri 20
1.5 KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2014 talousarviossa tilikauden tulostavoitteeksi määriteltiin - 2,84 Me, josta sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiagin tulostavoite oli - 0,5 Me ja sairaanhoitopiirin tulostavoite ilman liikelaitosta oli -2,34 Me. Vuoden 2014 tilikauden tulokseksi muodostui -1,3 Me, joka sisältää liikelaitos SataDiagin alijäämää - 0,4 Me. Tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttavat sairaanhoitopiirin ns. oman toiminnan tuotot ja kulut. Erityisvelvoitteet, kuten erityistason ostopalvelut (TYKS, HUS ym.), ensihoitopalvelut (sairaankuljetus) sekä potilasvahinkovakuutus eivät ole tulosvaikutteisia eriä, koska niihin liittyvät menot ja tulot tasataan tilinpäätöksen yhteydessä joko lisälaskuttamalla tai palauttamalla toteutuneen mukaisesti. Vuoden 2014 toiminnan volyymin seurantaa ja raportointia hankaloitti potilastietojärjestelmän vaihtaminen kesken vuoden syyskuun lopussa. Sekä toimintalukujen tilastointi että laskutus siirtyivät Effica potilastietojärjestelmästä tehtäviksi, ja laskutus Effican uuteen laskutusohjelmaan (LifeCare), jossa Satakunnan sairaanhoitopiiri on ensimmäinen sairaanhoitopiirikäyttäjä. Toiminnan volyymiä kuvaavat suoritetoteumat ovat edelleen tilinpäätöshetkellä selvityksen alla, ja niitä ei voi pitää täysin luotettavina. Toimintaraporttien mukaan avohoitokäynnit ovat toteutuneet 101,0 % mukaan ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 0,8 %. Hoitopäivät ovat toteutuneet 99,3 mukaan ja vähentyneet 3,2 %. Hoitojaksot ovat toteutuneet 99,9 % mukaan ja vähentyneet 0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. 1.5.1 Sitovuustason menomäärärahan toteutuminen Sitovuustason menoihin eivät kuulu mm. liikelaitos ja taseyksiköt, joiden sitovuustaso on tilikauden tulos. Sen sijaan sairaanhoitopiirin sisäiset ostot liikelaitokselta ja taseyksiköiltä kuuluvat sitovuustason menojen piiriin. Yhtymävaltuuston sitovuustason menot toteutuivat 97,9 % mukaisina. Sitovien menojen talousarviomäärärahassa on huomioitu yhtymävaltuuston tilikauden 2014 aikana myöntämät talousarviomuutokset yhteensä 18,5 Me (sairaanhoidon ostopalvelut +10,0 Me ja potilasvahinkovakuutus +8,5 Me). Em. sairaanhoidon ostopalvelut ja potilasvahinkovakuutusmaksu olivat vuoden 2014 menomäärärahojen merkittävimmät poikkeukset alkuperäiseen talousarvioon nähden. Sairaanhoidon ostopalvelut toteutuivat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna huomattavasti suurempina. Alkuperäisessä talousarviossa määräraha oli 29,75 Me, ja talousarviomuutosten jälkeen määräraha oli 39,75 Me. Tilipäätöksessä sairaanhoidon ostojen toteuma on 40,07 Me, ja kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 34,6 % (+10,3 Me). Sairaanhoidon ostojen kasvua selittää osaltaan se, että kuntien aiemmin suoraan muista sairaanhoitopiireistä tai Rauman aluesairaalasta ostamat palvelut alkoivat kiertää Satakunnan sairaanhoitopiirin kautta läpilaskutuksena 1.1.2014 lukien. Em. muutos ja VSSHP:n laskutuksen jaksotuserot vuosien 2013 ja 2014 laskutuksessa selittävät kasvusta arviolta puolet. Toinen puoli (n. 5 Me) johtuu reilusti kasvaneista VSSHP:n käyttömääristä, minkä syytä ei ole saatu selville, koska VSSHP:n laskutusraportointiin ei saada yhdistettyä lähettävän yksikön tietoa. Raportointia ja seurantaa parannetaan jatkossa tältä osin. 21
Toisena merkittävänä ylityksenä toteutui potilasvahinkovakuutusmaksu, johon oli alkuperäisessä talousarviossa varattu 1,5 Me. Syyskuussa 2014 saadun ennakkotiedon mukaan potilasvakuutusmaksuksi oli muodostumassa n. 10,1 Me kulukirjaus, jonka johdosta marraskuun yhtymävaltuusto myönsi 8,5 Me lisämäärärahan potilasvahinkovakuutusmaksuun. Lopulliseksi potilasvahinkovakuutusmaksuksi kirjattiin tilinpäätöksessä tulosvaikutteisena eränä 3,2 Me TEM:n Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman uuden kirjausohjeen mukaisesti. Sen lisäksi 5,4 Me potilasvahinkovastuu on selvitetty tasekirjan liitetiedoissa, ilman tulosvaikutusta. Uuden kirjaustavan myötä muutettu talousarvio (10,0 Me) toteutui merkittävästi ennakoitua pienempänä, ja vaikutti osaltaan sairaanhoitopiiritason sitovan menomäärärahan alittumiseen. 1.5.2 Tilikauden tuloksen muodostuminen Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos muodostui tavoitellun kaltaisesti alijäämäiseksi. Vuoden 2014 palveluhinnasto laadittiin talousarvion mukaiseksi, eli palveluhinnastolla tähdättiin alijäämäiseen tilikauden tulokseen. Palveluhinnoittelun suhteen alijäämätavoite ei kuitenkaan toteutunut, vaan tilikauden aikana palveluhinnaston mukainen laskutus tuotti ylijäämää, minkä johdosta tilikauden aikana tehtiin hinnanalennuksia ja hyvityksiä. Vuonna 2014 sairaanhoidon palvelumaksuihin tehtiin kaksi hinnanalennusta / hyvitystä, yhteensä 11,93 Me. Lisäksi sairaanhoidon hinnastoa muutettiin syyskuun lopussa potilastietojärjestelmän uuden laskutusjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä, sisältäen mm. päivystyksen hinnastoon tehdyn käyntihinnan alennuksen sekä DRG-hintojen alennuksia. Liikelaitos SataDiag hyvitti sisäisille ja ulkoisille asiakkailleen palvelujen ostojen suhteessa yhteensä 4,0 Me. Sosiaalipalvelujen hinnastoon ei tehty muutoksia 2014. 2014 tilikauden tulos ja alijäämä on -1 298 256,96 euroa. Tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttivat seuraavat oman toiminnan tuottojen ja kulujen alitukset/ylitykset määrärahamuutosten jälkeen Toimintatuotot - 4,96 Me - 1,5 % Toimintakulut - 6,42 Me - 2,0 % Rahoituserät +0,29 Me +58,3 % Poistot - 0,37 Me - 5,2 % Rahoituskulujen ylitys johtuu Satalinnakiinteistöt Oy:lle annetun antolainan osittaisesta alaskirjauksesta (0,437 Me) tilinpäätöksen yhteydessä. 1.5.3 Palvelumaksut ja kuntalaskutus Sairaanhoidossa (erikoissairaanhoito) jäsenkuntien palvelumaksujen muutos on edelliseen vuoteen verrattuna +6,2 %. Sairaanhoidon palvelumaksujen kasvu selittyy kokonaisuudessaan erityistason ostopalveluilla, potilasvahinkovakuutusmaksulla ja ensihoitopalvelulla (kiireellinen sairaankuljetus). Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ns. oman tuotannon/toiminnan jäsenkuntalaskutuksen muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli + 1,9 %. Yleislääketieteen päivystyksen jäsenkuntien palvelumaksut kasvoivat 17,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yleislääketieteen päivystys kuuluu yhteispäivystyksen kokonaisuuteen, johon kuuluu lisäksi erikoissairaanhoidon päivystys. Yleislääketieteen päivystyksen kustannusten kasvu johtui pääosin lääkäripalkoista sekä tutkimuspalveluiden ostoista liikelaitokselta. Sosiaalipalveluiden jäsenkuntalaskutus kasvoi 3,2 % edelliseen vuoteen verrattuna johtuen lisääntyneestä asiantuntija- ja asumispalveluiden käytöstä. 22
Sairaanhoidon, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä sosiaalipalveluiden palvelumaksujen toteumataulukot vuodelta 2014 löytyvät kohdasta 5. Kuntalaskutuksen toteutuminen. 23
1.5.4 Tuloslaskelma Koko sairaanhoitopiiri sisältäen liikelaitos SataDiagin Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma 2013 2014 2014 % Tuotot Myyntituotot 297 278 564 298 209 801 312 111 964 104,7 Maksutuotot 10 683 879 10 965 600 11 106 523 101,3 Tuet ja avustukset 2 426 601 2 385 500 1 889 021 79,2 Muut toimintatuotot 3 729 073 3 782 600 3 777 781 99,9 Toimintatuotot yhteensä 314 118 116 315 343 501 328 885 289 104,3 Kulut Palkat 135 501 633 138 269 000 137 245 681 99,3 Henkilösivukulut 38 653 464 39 255 600 38 729 743 98,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 55 098 968 57 076 600 55 747 517 97,7 Palvelujen ostot 70 813 857 67 261 800 82 019 675 121,9 Tuet ja avustukset 247 666 221 600 265 755 119,9 Muut kulut 7 919 826 8 427 700 8 585 868 101,9 Toimintakulut yhteensä *) 308 235 415 310 512 300 322 594 239 103,9 Toimintakate 5 882 701 4 831 200 6 291 050 130,2 Rahoitustuotot ja -kulut -307 594-495 400-784 382 158,3 Rahoitustuotot 293 102 301 649 177 958 59,0 Rahoituskulut -600 696-797 049-962 340 120,7 Vuosikate 5 575 107 4 335 800 5 506 668 127,0 Suunnitelman mukaiset poistot -7 577 255-7 175 800-6 804 925 94,8 Satunnaiset kulut -1 950 000 0 Tilikauden tulos -3 952 148-2 840 000-1 298 257 45,7 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 15 000 0 Tilikauden alijäämä (ylijäämä) -3 937 148-1 298 257 *) Toimintakulujen toteumavertailu muutettuun talousarvioon on kohdassa 2.3.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen talousarviokirjan mukaisena sairaanhoitopiiri ilman liikelaitosta on liitteenä nro 2. 24
Myyntituotoista palvelumaksujen erittely Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma 2013 2014 2014 2014 % muutos Jäsenkunnat Palveluhinnaston mukainen laskutus 220 133 764 221 952 000 221 952 000 225 228 511 101,5 Erityisvelvoitemaksut 12 613 854 11 252 000 19 752 000 13 281 189 118,0 josta ensihoidon palvelutasopäätös 7 048 903 7 378 000 7 378 000 7 906 870 107,2 josta muut 5 564 951 3 874 000 12 374 000 5 374 319 138,7 Ostopalvelut 29 765 717 29 750 000 39 750 000 40 068 752 134,7 Jäsenkunnat yhteensä 262 513 334 262 954 000 281 454 000 278 578 452 105,9 Täyskustannusmaksut 1 672 206 1 900 000 1 900 000 1 911 183 100,6 Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) 4 737 513 4 400 000 4 400 000 4 199 583 95,4 Palvelumaksut yhteensä 268 923 053 269 254 000 287 754 000 284 689 218 105,7 Vuonna 2014 laskuttamatta jääneiden palvelumaksujen perintä Tieto Healtcare & Welfare Oy ilmoitti 11.3.2015, että syyskuussa 2014 tapahtuneen Efficapotilashallinto -järjestelmän käyttöönoton jälkeen laskutusjärjestelmään eivät ole siirtyneet kaikki potilastietojärjestelmään kirjatut laskutustapahtumat. Kyseisen tietojärjestelmävirheen johdosta jäsenkunnilta on jäänyt syys-joulukuun 2014 aikana laskuttamatta n. 2,3 Me edestä palveluhinnaston mukaisia kuntasuoritteita. Tieto on toimittanut kunta- ja erikoisalakohtaiset listaukset em. virheestä. Sairaanhoitopiirin tilintarkastajan 17.3.2015 antaman lausunnon mukaisesti sairaanhoitopiirin perussopimus edellyttää että kyseinen virhe on korjattava laskuttamalla perimättä jääneet suoritteet tilikaudella 2015. Sairaanhoitopiiri tulee laskuttamaan huhti- toukokuun kuluessa perimättä jääneet suoritteet jäsenkunnilta niin, että laskun eräpäivä on vasta 30.6.2015. Vastaavasti kesäkuun yhtymähallituksen käsittelyyn viedään tammi-huhtikuun 2015 tilanteen perusteella ensimmäinen, suuruusluokaltaan vähintään n. 2,3 Me hinnanalennus/hyvitys tilikaudelta 2015, jonka eräpäiväksi määritellään 30.6.2015. Em. menettelyn avulla mahdollistetaan Satakunnan kuntien talouden ja kassanhallinnan kannalta mahdollisimman järkevä lopputulos. 1.5.5 Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Yhtymähallitus esittää tilikauden 2014 tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden tulos ja alijäämä -1 298 256,96 euroa siirretään omaan pääomaan yli-/ alijäämätilille. Sairaanhoitopiirin taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää + 1 008 013,97 euroa ja tilikauden 2014 alijäämän -1 298 256,96 kirjauksen jälkeen oma pääoma on -290.242,99 alijäämäiseksi. Kuntalain 69 :n mukaisiin talouden tasapainottamista edellyttäviin toimenpiteisiin eikä vuoden 2015 talousarviomuutokseen ole tarvetta. 25
2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Valtuuston 11.11.2013 hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2014 olivat seuraavat: Kuntayhtymän arvoista ja päämääristä johdetaan sitovat toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet viidestä näkökulmasta. 1. PALVELUJEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat Palvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen palvelutuotantovelvoite ja potilaiden ja asiakkaiden laatutarpeet 1. Päivystyksen ja ensihoidon toimialue: Ensihoitopalveluiden saatavuus 31.12.2015 mennessä Koskee SatKs:n päivystyspotilaita 1.1. - 31.12.2014 Riskiluokka Tehtävien lukumäärä A / B Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö C Ambulanssi D Ambulanssi A / B Hoitotasoinen yksikkö 8 min 15 min 30 min 2 h 30 min 1 90 % 95 % 90 % 90 % 90 % 2 90 % 90 % 80 % 80 % 80 % 3 70 % 80 % 70 % 70 % 70 % 4 40 % 60 % 60 % 60 % 60 % 5 Tavoittamisviiveet lasketaan yksikön saamasta hälytyksestä kohteen tavoittamiseen. A-luokan tehtävä: Korkeariskiseksi arvioitu ensihoitotehtävä, jossa esi- tai tapahtumatietojen perusteella on syytä epäillä, että avuntarvitsijan peruselintoiminnot ovat välittömästi uhattuna B-luokan tehtävä: Todennäköisesti korkeariskinen ensihoitotehtävä, jossa avuntarvitsijan peruselintoimintojen häiriön tasosta ei kuitenkaan ole varmuutta. C-luokan tehtävä: Avuntarvitsijan peruselintoimintojen tila on arvioitu vakaaksi tai häiriö lieväksi, mutta tila vaatii ensihoitopalvelun nopeaa arviointia. D-luokan tehtävä: Avuntarvitsijan tila on vakaa, eikä hänellä ole peruselintoimintojen häiriötä, mutta ensihoitopalvelun tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi 26
2. Sairaanhoidolliset toimialueet (ensihoito ja päivystys, konservatiivinen, operatiivinen ja psykiatrinen) Lähetteiden käsittely Ns. hoitotakuupotilaiden hoitotoimenpiteet 3. Sairaanhoidolliset toimialueet ja liikelaitos 4. Psykiatrisen hoidon toimialue 5. Sosiaalipalveluiden toimialue Erikoisalat käsittelevät lähetteet 3 viikon kuluessa Toimenpiteet toteutetaan 6 kuukauden kuluessa Ns. polikliininen hoitotakuu toteutuu 3 kk:n kuluessa Lasten ja nuorten (alle 23 - vuotiaiden) henkilöiden psykiatrian palvelujen ns. hoitotakuu toteutuu 3 kk:n kuluessa Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset tavoitetasolla 3.5 (skaalaus 1-5) kuukausittain kuukausittain kuukausittain kuukausittain 31.12.2014 ISO 9001:2008 laatujärjestelmä auditointisuunnitelman mukaisesti Päivystyksen ja ensihoidon toimialue Ensihoitopalveluiden saatavuus Toteutuma ajalta 1.1.- 31.12.2014 Riskiluokka Tehtävien lukumäärä A / B Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö C D A / B Hoitotasoinen Ambulanssi Ambulanssi yksikkö 8 min 15 min 30 min 2 h 30 min 1 5728 90 % 98 % 100 % 100 % 99 % 2 12216 65 % 91 % 96 % 100 % 99 % 3 4813 38 % 81 % 93 % 100 % 99 % 4 4727 16 % 60 % 81 % 100 % 96 % 5 244 7 % 50 % 65 % 100 % 95 % 27
Sairaanhoidolliset toimialueet Hoitotakuun toteutuminen SAAPUNEET LÄHETTEET JA NIIDEN KÄSITTELYAIKA Ajalla 1.1. - 31.12.2014 (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Lähetteiden määrä (kpl) Alle 3 vko (kpl) Yli 3 vko (kpl) Yli 3 vko (%) Operatiivisen hoidon toimialue 24 612 24 373 239 1,0 % Konservatiivisen hoidon toimialue 15 638 15 597 41 0,3 % Psykiatrisen hoidon toimialue 2 760 2 738 22 0,8 % Satakunnan sairaanhoitopiiri 43 010 42 708 302 0,7 % HOIDON TARPEEN ARVIOINTI TILANNE 31.12.2014 (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Ajanvarauskäyntiä odottavat (kpl) Alle 3 kk (kpl) Yli 3 kk (kpl) Yli 3 kk (%) Operatiivisen hoidon toimialue 761 730 31 4,1 % Konservatiivisen hoidon toimialue 492 482 10 2,0 % Psykiatrisen hoidon toimialue 2 2 0 0,0 % Satakunnan sairaanhoitopiiri 1 255 1 214 41 3,3 % ODOTUSAJAT TOIMENPITEESEEN TAI HOITOON TILANNE 31.12.2014 (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Hoitoa odottavat (kpl) Alle 6 kk (kpl) Yli 6 kk (kpl) Yli 6 kk (%) Operatiivisen hoidon toimialue 3 841 3 814 27 0,7 % Konservatiivisen hoidon toimialue 1 266 1 248 18 1,4 % Psykiatrisen hoidon toimialue 95 94 1 1,1 % Satakunnan sairaanhoitopiiri 5 202 5 156 46 0,9 % Psykiatrisen hoidon toimialueella ei ollut 31.12.2014 yhtään lasta tai nuorta (alle 23-vuotiasta), joka olisi ollut jonossa yli 3 kuukautta. 28
Sosiaalipalvelujen toimialueella on toteutettu asiakastyytyväisyyskysely vuonna 2014. Kaavio. Asiakastyytyväisyyskysely, käyttäjäasiakkaat. Tavoitteena on vähintään 80 % kyllä vastauksia. Palvelukotien kohdalla on ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin. Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet Liikelaitos 1. Kuvantamispalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden potilaiden ja kliinisten yksiköiden tarpeet Poliklinikan päivystyspotilaat Ajanvarauspotilaat A+ B < 1 tunti C < 2 tuntia D < 3 tuntia 2 kuukautta 1-4 kk, 1 8 kk, 1.1. - 31.12.2014 2. Alueellinen palvelutuotanto Sopimukset Toiminnalliset tavoitteet: Laboratoriotoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle 31.12.2014 mennessä 31.12.2014 Kuvantamistoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle 31.12.2014 mennessä Apteekkitoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle 31.12.2014 mennessä 29
Palvelujen toteutuminen Alueellistaminen jatkui vuonna 2014. Huittisten kaupungin lääkehuollon henkilöstö ja toiminnot siirtyivät liikkeenluovutuksena SataDiag liikelaitokselle 1.12.2014 alkaen. Laboratoriopalveluita koskeva liikkeenluovutussopimus hyväksyttiin molempien osapuolten toimesta ja toiminta siirtyy SataDiag liikelaitokselle 1.3.2015 alkaen. Myös neuvottelut Huittisten, Säkylä-Köyliön ja Euran hammaskuvantamistoimintojen siirtämisestä SataDiagille saatiin päätökseen toimintavuoden lopussa ja kuntien hammaskuvantamistoiminnot siirtyivät SataDiagille vaiheittain tammi-helmikuussa 2015. 30
2. PROSESSIEN SUJUVUUS Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat 1. Sairaanhoitopiirin palvelutuotanto on vaikuttavaa ja tuottavaa Ajalta: 1.1.-31.12.2014 Operatiivisen ja konservatiivisen hoidon toimialueiden tuottavuus Kirurgian ja sisätautien erikoisalojen tuottavuus on THL:n vuotuisessa benchmarking selvityksessä parempi kuin Suomen sairaanhoitopiirien ko. erikoisalojen keskiarvotuottavuus. 2. Erikoissairaanhoito on osa kuntien järjestämää, hyvin toimivaa palvelukokonaisuutta Sairaanhoidolliset toimialueet ja liikelaitos tuottavat potilaiden hoitotiedot Potilaan hoitotiedot (poliklinikka- ja vuodeosastohoito sekä tutkimustiedot), ovat sähköisinä 5 vrk:n kuluessa hoidon päättymisestä 1.1.-31.12.2014 THL julkisti tammikuussa 2015 Sairaaloiden tuottavuus 2013 raportin (www.thl.fi). Sen mukaan : kirurgian ikä- ja sukupuolivakioitujen episodien määräindeksi oli 106, mutta vakioidut laskennalliset kustannukset asukasta kohden olivat matalammat (indeksi 96) kuin koko maan indeksi (100). sisätautien ikä- ja sukupuolivakioitujen episodien määrä oli asukasta kohden korkeampi 108 kuin koko maan indeksi (100). Myös vakioidut laskennalliset kustannukset asukasta kohden olivat (111) koko maan keskitasoa (100) korkeammat. Potilaan hoitotiedot ovat saatavilla sähköisenä aluetietojärjestelmässä 5 vrk:n kuluessa hoidon päättymisestä. Sairaanhoitopiirissä on otettu asteittain käyttöön vuosien 2013 ja 2014 aikana Efficapotilastietojärjestelmä. Tieto Oyj:n ilmoituksen mukaan Effica raportoinnista ei tällä hetkellä saa tietoa potilaan hoitotietojen kirjaamiseen liittyvästä viiveestä. Tiedon mukaan em. Effica sanelun ja puheentunnistuksen toiminnallisuus julkaistaan Effica raportoinnin seuraavassa julkaisussa, jonka aikataulu ei vielä tiedossa 30.3.2015. 3. HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY Tavoitteet Mittarit ja tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat Toimialueet ja liikelaitos: Henkilöstön osaamista ja jaksamista kehitetään työn vaativuutta vastaavaksi Henkilötyövuosien ja työpanoksen tuloksellinen käyttö Kehityskeskustelut käydään 60 %:sti (vakituinen ja yli 6 kk palveluksessa ollut henkilöstö) Henkilötyövuodet ja työpanokset toteutuvat edellistä vuotta pienempinä 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2014 31
Sairauspoissaoloja vähennetään erityisesti johtamista kehittämällä Henkilöstön osaamista kehitetään työn vaativuutta vastaavaksi Sairauspoissaolopäivien määrä vähenee sairauspoissaolopäivinä/henkilötyövuosi mitattuna edelliseen vuoteen verrattuna; (erikseen 1-3 päivää ja tätä pidemmät sairauspoissaolot) Lakisääteistä täydennyskoulutuksen toteutumista seurataan toteutuneina koulutuspäivinä 1.1. - 31.12.2014 1.1. -31.12.2014 Kehityskeskustelut toimialueittain vuonna 2014: Toimialue Toteutuma -% 2014 Hallintokeskus 79 Operatiivinen 40 Konservatiivinen 55 Ensihoito ja päivystys 53 Psykiatria 78 Huolto 83 Liikelaitos 78 Sosiaalipalvelut 82 Kaikki yhteensä 64 Henkilötyövuodet ja työpanokset Tavoitteena on henkilötyövuosien ja työpanoksen tuloksellinen käyttö siten, että henkilötyövuodet toteutuvat edellistä vuotta pienempinä. Henkilötyövuosina on edellisissä tilinpäätöksissä raportoitu, mm. järjestelmäteknisistä syistä HTV 1, minkä laskennassa huomioidaan kaikkien palveluksessaolopäivien lukumäärä. Sairaanhoitopiirin henkilöstö henkilöstöraportissa on raportoitu HTV 1:n lisäksi HTV 2, mikä ilmoittaa palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärän. HTV 2 kuvaa tarkemmin henkilöstön aikaansaannoskykyä. Henkilötyövuosia (HTV 2) v 2014 oli 3325, vastaavasti v 2013 3329 Työpanoksia toteutui 2014: 1921 (v 2013: 1 937). Sairauspoissaolot Sairauspoissaolopäivien määrää tavoitellaan vähennettäväksi sairauspoissaolopäivinä mitattuna edelliseen vuoteen verrattuna. 1-3 päivän sairauspoissaolopäiviä oli 11 458 (21,5% kaikista sairauspoissaolopäivistä) ja sitä pidempiä sairauspoissaolopäiviä oli 41 863 (78,5% kaikista sairauspoissaolopäivistä). Vuonna 2013 vastaavat sairauspoissaolot olivat 11 336 ja 44 349 päivää. Lyhyet sairauspoissaolot lisääntyivät 1 % ja kaikki sairauspoissaolot yhteensä vähenivät 6,0 %. Henkilöstön osaaminen Lakisääteistä täydennyskoulutusta toteutetaan ja sen toteutumista seurataan toteutuneina koulutuspäivinä henkilöstö/ammattiryhmittäin verrattuna edelliseen vuoteen. 32
Ammattiryhmät Kunnallisen työmarkkinalaitoksen luokittelun mukaan Täydennyskoulutukseen osallistuneiden lukumäärä Täydennyskoulutuspäivien määrä työpäivinä Täydennyskoulutuspäiviä keskimäärin / koulutukseen osallistuja 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Lääkärit ja hammaslääkärit 324 345 1969 1874 6,1 5,4 Sosiaalityöntekijät 37 39 237 214 6,4 5,5 Muu korkeakoulutettu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö 123 121 869 846 7,1 7,0 Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, opetus- ja kasvatusalan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet tai sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinnon suorittaneet 1592 1616 7464 6986 4,7 4,3 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai kouluasteen tutkinnon suorittaneet Muu palveluketjussa toimiva henkilöstö 486 468 1436 1346 3,0 2,9 614 673 1415 1767 2,3 2,6 Yhteensä 3176 3262 13390 13033 4,2 4,0 4. PALVELUIDEN UUDISTUMINEN Potilaiden ja asiakkaiden korkeatasoista hoitoa tuetaan tutkimuksella, opetuksella ja kehittämishankkeilla. Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat Yhtymähallinto: Potilaiden ja asiakkaiden korkeatasoista hoitoa tuetaan tutkimuksella, opetuksella ja kehittämishankkeilla Kehittämishankkeiden hyödyntäminen käytännössä Valmistuneiden projektien käyttöönotto ja hyödyt 1.1. - 31.12.2014 Vuoden 2014 aikana päättyneet tutkimus- ja kehittämishankkeet: Potilasturvallisuuden kehittäminen Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja alueen perusterveydenhuollossa -hanke Iäkkään potilaan lonkkaproteesileikkauksen jälkeinen kuntoutuminen Satakunnan keskussairaalassa HaiPro-järjestelmän käyttöönotto, GTT-seurannat, TUKUkysely, uudet käytännöt potilasturvallisuuteen liittyen, potilasturvallisuussuunnitelmat ja -koulutukset Hoitopolun kuvaaminen, henkilöstön haastattelut, potilashaastattelut sairaalassa ja 3 kk leikkauksen jälkeen Potilasturvallisuuden taso ja seuranta on parantunut. Potilaan kuntoutumisen kriittisten pisteiden selvittäminen jatkokehittämisen tueksi 1.1.2010 31.12.2014 1.12.2013 31.8.2014 33
Palliatiivinen konsultaation pilotointi päivystyksessä Painehaavojen ehkäisyn ja hoidon kehittäminen Selvitys palliatiivisen konsultaation vaikutuksesta hyvän oirehoidon suunnittelussa ja sairauden vaikeustason mukaisen jatkohoidon järjestämisessä Painehaavariskin arviointimenetelmän käyttö (Braden). Hoitohenkilökunnan tietotesti. Painehaavojen esiintyvyys potilailla. Hyvän saattohoidon toteutuminen Painehaavariskin arviointimenetelmän käyttöönotto vuodeosastoilla. Hoitohenkilökunnan osaamisen vahvistaminen. Painehaavojen esiintyvyyden vähentäminen. 1.5. 31.8.2014 Osaamisen arviointi ennen koulutusinterventioita 2013 ja koulutusinterventioiden ja riskinarviointimenetelmän käyttöönoton jälkeen 2014. Painehaavojen esiintyvyys potilailla yhden päivän otoksena 2013 ja 2014. Vuoden 2014 aikana päättyneet tutkimus- ja kehittämishankkeet: Potilasturvallisuuden kehittäminen Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja alueen perusterveydenhuollossa hanke Iäkkään potilaan lonkkaproteesileikkauksen jälkeinen kuntoutuminen Satakunnan keskussairaalassa Palliatiivisen konsultaation pilotointi päivystyksessä Päättyneistä ja vireillä olevista tutkimus- ja kehittämishankkeista on tarkemmin kohdassa 2.2. toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimialueittain; 2.2.7 Yhtymähallinto (ks. sivut 64-65. 5. TALOUS Toiminta on vaikuttavaa ja tuottavaa sekä taloudellista. Käytössä on asetettuja toiminnallisia tavoitteita vastaavat voimavarat. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen selviää tarkemmin kohdassa 2.3 sitovien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (ks. sivut 67-72). 34
2.2 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN 2.2.1 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Toimialuejohtaja Eija Vaula 24.2.2015 Potilas- asiakaspalvelua kehitettiin eri keinoin mm. järjestämällä henkilökunnalle asiakaspalvelukoulutusta ja erityishuomio kiinnitettiin potilas-asiakaspalautteiden käsittelyyn ja niistä opiksi ottamiseen. Työn tuottavuutta pyrittiin lisäämään käymällä läpi eri päivystyksen perusprosesseja yhdessä henkilökunnan kanssa pohtien mahdollisten turhien työvaiheiden karsimista. Lääkärien päivystysvuoroja lisättiin jonkin verran lääkärien saatavuuden mukaan, jotta läpimenoaikoja olisi saatu lyhennettyä. V. 2014 aikana ongelmana oli jatkohoitopaikkojen puute, jonka vuoksi useita potilaita joutui yöpymään päivystyksessä jatkohoitopaikan puutteen vuoksi. Tämä nosti uusien päivystyspotilaiden läpimenoaikoja. Kotiuttamiskäytäntöjä kehitettiin ja yhteistyötä tehtiin perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa. V. 2014 tavoitteena oli myös Porin yta - alueen päiväpäivystyksen siirto yhteispäivystykseen, mutta tästä ei lopullista neuvottelutulosta vielä saavutettu. Perusterveydenhuollon päivystys laajeni Euran, Pohjois-Satakunnan peruspalvelu kuntayhtymän ja Säkylä-Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymän osalta. Ensihoitopalvelua kehitettiin edelleen palvelutasopäätöksen mukaisesti siten, että Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-kuntayhtymän yhteyteen perustettiin helmikuussa vaativan hoitotason ambulanssi. V. 2014 aikana käytiin kuntayhteistyöneuvotteluita ja valmisteltiin seuraavaa ensihoidon palvelutasoa vuosille 2016 2019. Sairaanhoitopiirin suuronnettomuusohjeiden ja valmiussuunnitelman koulutusta henkilökunnalle järjestettiin ensihoidon ylilääkärin toimesta. Lisäksi osallistuttiin erityyppisiin harjoituksiin. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttaminen Päivystyskäynnit pysyivät suunnilleen ennallaan ja arvioituna kasvua 0,2 %. Päivystysosaston hoitopäivät lisääntyivät 14,5 % johtuen jatkohoitopaikkojen puutteesta. Ensihoidon palvelutason toteuma sairaanhoitopiirin tasolla oli palvelutasopäätöksen mukaista, lukuun ottamatta 8 minuutin ensivasteen tavoittamisaikaa. Sairauspoissaolopäivien määrä väheni edelleen vuodesta 2013, jolloin 3171 ja nyt 2857. Näistä lyhyitä 1 3 päivää sairauslomia oli 622 ja pitkiä yli 4 päivää 2235. Toimialueen tilikauden tulos oli + 102 000 euroa. Ensihoitopalvelu: V. 2014 budjetoitu (7,82 milj. euroa) ylittyi (8,27 milj. euroa) johtuen suurimmaksi osaksi siitä, että terveydenhuoltolaitoksen ulkopuolella hoidettuja potilaita (x-tehtävät) oli budjetoitua enemmän (budjetoitu 410 000 euroa ja toteuma 888 000 euroa). 35
Henkilöstö ja koulutus Toimialueella työskenteli 192 työntekijää, joista 41 oli määräaikaisia sairaanhoitajia. Lisäksi keskimäärin 20 toimialueen ulkopuolista (talon omia lääkäreitä, terveyskeskuslääkäreitä ja päivystäviä lääkäreitä) lääkäriä osallistui päivystystoimintaan. Henkilöstö osallistui koulutukseen vuoden aikana 638,4 päivää. Henkilöstön perehdyttämis- ja täydennyskoulutukseen panostettiin edelleen. Toimintaluvut Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma 2013 * 2014 2014 % Sairaanhoito Hoitopäivät 6 524 6 400 7 471 116,7 Hoitojaksot 5 207 5 040 6 024 119,5 Käynnit, erikoissairaanhoito 21 607 22 000 21 979 99,9 Käynnit, perusterveydenhuolto 42 980 42 000 41 763 99,4 *) v 2013 toimintaluvut muutettu vastaamaan v 2014 raportointia 36
Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Tuotot Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma 2013 2014 2014 % Myyntituotot 28 394 582 29 497 538 31 159 431 105,6 Maksutuotot 946 080 966 800 1 079 461 111,7 Tuet ja avustukset 13 466 23 000 8 040 35,0 Muut toimintatuotot 3 525 0 4 120 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 29 357 652 30 487 338 32 251 053 105,8 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 556 931 582 280 579 974 99,6 Toimintatuotot yhteensä 29 914 583 31 069 618 32 831 027 105,7 Kulut Palkat 8 832 835 9 388 000 9 757 801 103,9 Henkilösivukulut 2 511 279 2 668 600 2 748 814 103,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 132 496 113 900 160 565 141,0 Palvelujen ostot 5 161 324 4 792 800 5 142 561 107,3 Tuet ja avustukset 4 525 3 500 Muut kulut 866 641 582 300 999 170 171,6 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 17 509 101 17 545 600 18 812 411 107,2 Toimintakulut yhteensä, sisäiset 13 269 988 13 357 120 13 775 283 103,1 josta ostot liikelaitokselta 6 565 654 6 343 486 6 742 484 106,3 josta ostot logistiikkayksiköltä 569 929 567 235 601 119 106,0 josta ostot hankintapalveluilta 109 989 182 817 127 434 69,7 Toimintakulut yhteensä 30 779 089 30 902 720 32 587 694 105,5 Toimintakate -864 506 166 898 243 333 145,8 Rahoitustuotot ja -kulut -16 484-34 398-14 215 41,3 Rahoitustuotot Rahoituskulut -16 484-34 398-14 215 41,3 Vuosikate -880 990 132 500 229 119 172,9 Suunnitelman mukaiset poistot -136 139-132 500-126 918 95,8 Tilikauden tulos -1 017 128 0 102 201 Toimialueen toimintakulujen toteumavertailu muutettuun talousarvioon esitetään kohdassa 2.3.1 37
Yleislääketieteen päivystys (nettobudjetoitu) Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma Tuotot 2013 2014 2014 % Myyntituotot 6 262 292 6 069 009 7 021 600 115,7 Maksutuotot 489 886 412 300 509 686 123,6 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 6 752 178 6 481 309 7 531 287 116,2 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset -130 0 Toimintatuotot yhteensä 6 752 048 6 481 309 7 531 287 116,2 Kulut Palkat 3 238 076 3 044 200 3 502 005 15,0 Henkilösivukulut 916 665 857 800 965 735 12,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 861 2 500 8 599 244,0 Palvelujen ostot 94 453 126 000 136 014 7,9 Tuet ja avustukset 280 0 Muut toimintakulut 58 10 332 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 4 250 394 4 030 500 4 622 684 114,7 Toimintakulut yhteensä, sisäiset 2 555 835 2 442 813 2 797 876 114,5 Toimintakulut yhteensä 6 806 228 6 473 313 7 420 559 114,6 Toimintakate -54 180 7 996 110 727 1384,8 Rahoitustuotot ja -kulut -4 259-7 996-3 302 41,3 Rahoitustuotot Rahoituskulut -4 259-7 996-3 302 41,3 Suunnitelman mukaiset poistot Vuosikate -58 439 0 107 425 Tilikauden tulos -58 439 0 107 425 38
Ensihoitopalvelut (nettobudjetoitu) Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma 2013 2014 2014 % Tuotot Myyntituotot 7 210 576 7 809 054 8 252 591 105,7 Maksutuotot 18 860 43 000 40 231 93,6 Tuet ja avustukset 600 0 1 515 Muut toimintatuotot 3 325 0 4 120 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 7 233 360 7 852 054 8 298 457 105,7 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset -819 0 Toimintatuotot yhteensä 7 232 542 7 852 054 8 298 457 105,7 Kulut Palkat 1 454 493 2 046 100 1 987 632 97,1 Henkilösivukulut 411 064 576 600 546 892 94,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 120 099 78 900 117 396 148,8 Palvelujen ostot 3 927 082 3 990 700 4 059 438 101,7 Avustukset 4 000 3 500 Muut toimintakulut 832 534 480 300 963 368 200,6 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 6 749 272 7 172 600 7 678 225 107,0 Toimintakulut yhteensä, sisäiset 461 161 645 070 590 416 91,5 Toimintakulut yhteensä 7 210 433 7 817 670 8 268 642 105,8 Toimintakate 22 109 34 384 29 815 86,7 Rahoitustuotot ja -kulut -541-7 884-3 266 41,4 Rahoitustuotot Rahoituskulut -541-7 884-3 266 41,4 Vuosikate 21 568 26 500 26 549 100,2 Suunnitelman mukaiset poistot -21 568-26 500-26 549 100,2 Tilikauden tulos 0 0 0 39
2.2.2 Konservatiivisen hoidon toimialue Toimialuejohtaja Jouko Remes 26.2.2015 Aikaisempina vuosina alkanut hoitopäivien ja -jaksojen määrän pienenemistrendi jatkui vuonna 2014. Avohoitokäyntien määrä sen sijaan kasvoi hiukan siitäkin huolimatta, että geriatrian toiminta oli loppunut erikoislääkärin rekrytointiongelman takia. Sydäntoimenpiteiden määrä kasvoi 14,9 %, mutta dialyysikäyntien ja sädehoitokäyntien määrä pieneni hieman. Sairaansijoja oli käytössä aikaisempaa vähemmän, ja tästä syystä vuodeosastojen keskimääräinen nettokuormitus oli vuonna 2014 selvästi suurempi kuin vuonna 2103. Aikaisempaa pienempi sairaansijamäärä riitti kattamaan tarpeen päivystysalueella tapahtuneen toimintatavan muutoksen ansiosta. Hoidon porrastus sujui aikaisempaa paremmin, mistä johtuen perusterveydenhuoltoon kuuluvat potilaat eivät kuormittaneet vuodeosastoja yhtä voimakkaasti kuin aikaisemmin. Vuodeosastojen kuormitusta kevensi myös se tosiasia, että vuoden 2014 aikana ei esiintynyt mittavia infektioepidemioita. Satalinnassa osasto- ja poliklinikkakuntoutustoiminta jatkui pääosin entiseen tapaan. Uutena toimintamallina oli aiemmin rutiininomaisesti toistuneiden, ostopalveluna hankittujen kuntoutusjaksojen tarpeen systemaattinen uudelleen arviointi. Lääkäreiden rekrytointiin paneuduttiin entistä painokkaammin. Sisätautiyksikössä lääkäritilanne olikin erikoistuvien lääkäreiden osalta aikaisempaa parempi, mutta jatkuva erikoislääkärivaje vaikeutti toimintaa keuhkosairauksien, neurologian, munuais-, sydän- ja verisairauksien kohdalla. Syöpälääkäritilanne koheni tuntuvasti, sillä toimintavuoden aikana saatiin töihin kahden kokeneen onkologin osaamista joskin aluksi osa-aikaisena. Aiempaa paremman lääkärimäärän ansiosta lähetteiden käsittely ja hoidon tarpeen arviointi toteutuivat kattavasti lain edellyttämässä määräajassa, kiireettömään hoitoon pääsyssä ei siis ollut ongelmia. Erikoislääkärivajauksesta johtuen potilaita hoidettiin aikaisempaa enemmän erikoistuvien lääkärien toimesta, tarvittaessa erikoislääkäreitä konsultoiden. Varsin vaikeaksi ongelmaksi muodostui yllättäen pula puheterapeuteista, joiden palveluita ei saatu käyttöön riittävästi. Effica potilastietojärjestelmän ja valtakunnallisen Kanta-arkiston käyttöönottaminen viivästyivät, mutta henkilökunnan kouluttaminen näiden järjestelmien käyttöön eteni suunnitelmien mukaisesti. Koska Effica on edelleen keskeneräinen, siitä ei vielä ole saatu irti toivottuja hyötyjä. Tietohallinnon uudistuksista väistämättä johtunut kasinkertaiseen kirjaamiseen käytettiin henkilöstön työpanosta ennakoitua enemmän, vaikka resurssilisäystä ei ollut vuoden 2014 talousarviossa. Lisäksi noin kymmenen hoitajan huomioimaton työpanos jouduttiin osoittamaan kahden uuden hengityshalvauspotilaan hoitamiseen; tähänkään henkilöstölisäykseen ei ollut varausta vuoden 2014 talousarviossa. Taloudenpito onnistui pääosin talousarviossa suunnitellulla tavalla: ulkoisten tuottojen toteuma oli 100,9 % ja ulkoisten kulujen toteuma oli 99,5 %. Erityistason ostopalvelujen jyrkkä kasvu johtui pääosin siitä, muiden sairaaloiden kuntien kautta toteutunut erikoissairaanhoidon laskutus ohjautui nyt sairaanhoitopiirin laskutuksen kautta ensimmäistä kertaa. Kasvuun vaikutti myös potilaan valinnan vapauden laajeneminen. Yllättävintä oli neurologian vastuualueelle kuuluvan neurokirurgian ostopalvelukustannusten jyrkkä kasvu. Konservatiivisen hoidon toimialueen sitovien määrärahojen toteuma oli 99,1 % ja palkkakulutoteuma 98,7 %. 40
Toimintaluvut Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma 2013 * 2014 2014 % Sairaanhoito Hoitopäivät 52 649 52 800 52 603 99,6 Hoitojaksot 10 907 10 920 10 653 97,6 Pkl-käynnit 140 755 137 800 140 033 101,6 *) v 2013 toimintaluvut muutettu vastaamaan v 2014 raportointia Konservatiivisen hoidon toimialue Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma 2013 2014 2014 % Tuotot Myyntituotot 93 257 293 94 875 155 101 291 495 106,8 Maksutuotot 3 096 893 3 412 000 3 318 084 97,2 Tuet ja avustukset 50 883 60 300 47 730 79,2 Muut toimintatuotot 18 914 24 000 31 379 130,7 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 96 423 983 98 371 455 104 688 689 106,4 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 9 964 365 10 074 718 10 768 367 106,9 Toimintatuotot yhteensä 106 388 348 108 446 173 115 457 055 106,5 Kulut Palkat 28 229 947 28 953 100 28 584 740 98,7 Henkilösivukulut 8 283 939 8 414 000 8 160 538 97,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 983 772 3 094 800 3 504 271 113,2 Palvelujen ostot 22 542 893 21 412 200 27 402 763 128,0 Tuet ja avustukset 60 748 50 000 78 860 157,7 Muut kulut 367 043 455 400 277 394 60,9 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 62 468 343 62 379 500 68 008 566 109,0 Toimintakulut yhteensä, sisäiset 45 614 960 46 189 143 47 078 806 101,9 josta ostot liikelaitokselta 20 223 209 20 709 548 20 405 982 98,5 josta ostot logistiikkayksiköltä 1 727 622 1 853 763 1 778 504 95,9 josta ostot hankintapalveluilta 3 060 287 2 870 177 2 990 600 104,2 Toimintakulut yhteensä 108 083 303 108 568 643 115 087 372 106,0 Toimintakate -1 694 955-122 470 369 683-301,9 Rahoitustuotot ja -kulut -69 468-106 930-46 420 43,4 Rahoitustuotot Rahoituskulut -69 468-106 930-46 420 43,4 Vuosikate -1 764 423-229 400 323 263-140,9 Suunnitelman mukaiset poistot -948 290-770 600-778 352 101,0 Tilikauden tulos -2 712 712-1 000 000-455 089 45,5 Toimialueen toimintakulujen toteumavertailu muutettuun talousarvioon on kohdassa 2.3.1 41
Apuvälinekeskus (nettobudjetoitu) Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma Tuotot 2013 2014 2014 % Myyntituotot 3 908 434 3 797 907 3 943 955 103,8 Maksutuotot 83 0 234 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut toimintatuotot 2 029 2 000 77 3,8 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 3 910 546 3 799 907 3 944 266 103,8 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 939 0 1 445 Toimintatuotot yhteensä 3 911 485 3 799 907 3 945 711 103,8 Kulut Palkat 557 970 591 100 548 929 92,9 Henkilösivukulut 156 043 166 600 154 122 92,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 259 076 2 277 400 2 538 526 111,5 Palvelujen ostot 263 605 235 500 261 906 111,2 Muut toimintakulut 11 125 21 400 11 931 55,8 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 3 247 820 3 292 000 3 515 414 106,8 Toimintakulut yhteensä, sisäiset 570 411 496 393 557 542 112,3 Toimintakulut yhteensä 3 818 231 3 788 393 4 072 956 107,5 Toimintakate 93 254 11 514-127 245-1105,1 Rahoitustuotot ja -kulut -2 760-5 114-2 112 41,3 Rahoitustuotot Rahoituskulut -2 760-5 114-2 112 41,3 Vuosikate 90 494 6 400-129 357-2021,2 Suunnitelman mukaiset poistot 0-6400 0 0,0 Tilikauden tulos 90 494 0-129 357 42
2.2.3 Operatiivisen hoidon toimialue Toimialuejohtaja Sari Sjövall 26.2.2015 Operatiivisen toimialueen tärkein tavoite, lakisääteinen päivystyksellinen, kiireellinen ja kiireetön (hoitotakuu) hoito toteutuivat suunnitelman mukaan. Uusi päivystysasetus ei astunut voimaan vielä 2014, mutta kattavaan kovan/pehmeän kirurgian ympärivuorokautiseen päivystykseen 1.1.2015 alkaen varauduttiin lisäämällä päivystysvalmiutta jo syksystä 2014 alkaen. Porin päiväkirurgia siirtyi vuoden 2014 alusta liikkeenluovutuksena Satakunnan sairaanhoitopiirille henkilökuntineen. Tähän ei varauduttu 2014 budjetissa. Toimialueelle siirtyi 9 päiväkirurgista hoitajaa, jotka sijoitettiin eri leikkausyksiköihin ja kirurgian poliklinikalle, sekä yksi anestesialääkäri anestesiaklinikkaan. Varautuminen uuteen LS- toimialueeseen aloitettiin henkilökunnan koulutuksella. Effica- potilastietojärjestelmän eri osa-alueiden käyttöönotto aiheutti runsaasti lisätyötä. Koko toimialueen ajanvarauskäynnit lisääntyivät n. 5 % aiemmasta. Vuodeosastotoiminnan hoitopäivät laskivat 6 %, mutta hoitojaksot laskivat vain 1 % verrattuna vuoteen 2013. Suunta oli toivotunlainen, ja keskimääräinen hoitoaika laski edelleen ollen 3,25 vrk (2013: 3,32 vrk). Leikkaustoimenpiteitten määrä lisääntyi 0,7 %, ja myös päiväkirurginen toiminta lisääntyi 4,4 %. Suurista toimenpideryhmistä voidaan mainita tekonivelleikkaukset, joita tehtiin 762 kpl vastaten vuoden 2013 määrää. Palvelujen laatu ja asiakastyytyväisyys Operatiivisten lähetteiden käsittely 3 viikon kuluessa (lähetteiden kokonaismäärä: 23 604) toteutui koko vuonna hyvin. Yli 21 vrk käsiteltyjen lähetteiden osuus oli vuoden lopussa 1 % (238 kpl). Polikliininen hoitotakuu (hoidon tarpeen arviointi) 3 kuukaudessa toteutui kaikilla erikoisaloilla, keskimääräinen odotusaika oli n. 1 kk. Kiireettömään, hoitotakuuseen kuuluvaan, leikkaukseen pääsi 6 kuukauden sisällä muutamaa potilasta lukuun ottamatta kaikilla erikoisaloilla (silmätaudeilla hoitotakuu ylittyi 6 potilaalla, mutta keskimääräisen odotusajan mediaani silmätaudeillakin oli 43 vrk). Viimeisissä THL: n hoitotakuuraporteissa on mahdollisesti virheitä johtuen uudesta Effica- raportoinnista. Vuoden 2014 aiemmissa raporteissa hoitotakuu toteutui lähes 100 %. Sähköisellä asiakaspalautejärjestelmällä operatiivista hoitoa arvioi kaikkiaan vain 159 potilasta, ja arvioinnista saatu keskiarvo asteikolla 1-5 oli operatiivisella toimialueella 4,1. Muistutuksia operatiivisesta hoidosta tehtiin 50 kpl ja kanteluita 5 kpl vastaten aiempia vuosia. Vahinkoilmoitusten määrä oli 125, ja näistä korvattavia potilasvahinkoja oli 28 kpl. Prosessien sujuvuus Operatiivinen palvelutuotanto oli aiempaa vaikuttavampaa ja tuottavampaa. Stakesin vuotuisessa Suomen keskussairaaloiden benchmarking -selvityksessä kirurgian episodituottavuus oli 108 (ka 101). Tuottavuus lisääntyi vuodesta 2013, jolloin episodituottavuus oli 106. Vastuualueiden toiminnan toteutuminen Silmätaudit: Avohoitokäynnit ja hoitojaksot lisääntyivät. Toimintaa suunnittelemalla saatiin hoitajapoliklinikoita lisättyä, mutta tilojen ahtaus hankaloitti uudistusten toteuttamista. 43
Korvataudit: Toiminta säilyi aiemman vuoden kaltaisena. Osasto A2 toimi koko loppuvuoden viikkoosastona. Kirurgia: Toiminnan tiivistämistä ja suunnittelua toteutettiin aiempaa enemmän. Ennakoiva laadunseuranta aloitettiin. Kirurgian poliklinikan toimintaa kehitettiin, ja hoitajapoliklinikoita hyödynnettiin aiempaa paremmin. Polikliiniset toimenpiteet lisääntyivät (yleiskirurgia, urologiset toimenpiteet ja verisuonikirurgia). Kattavaa päivystystoimintaa lisättiin syksystä alkaen. Teho- ja tehovalvonta: Hoitolinjoja pystyttiin terävöittämään ja sopimaan uusista toiminta-tavoista eri erikoisalojen kesken. Vertaisarvioinnissa (Intensium) pärjättiin hyvin verrattuna muihin keskussairaaloihin. Leikkausyksiköt: Uuden ohjausjärjestelmän käyttöönotto lykkääntyi 2015 kevääseen. Päiväkirurgian osuutta saatiin kasvatettua ja toimenpiteitten kokonaismäärä kasvoi. Päivystystoimintaa laajennettiin lisäämällä lauantaisin ylimääräinen ortopedinen päivystyspöytä. Naistentaudit ja synnytykset: Toiminta toteutui aiemman kaltaisena. Valmistautuminen uuteen Lasten- ja naistentaloon siirtymiseen vaati paljon koulutusta ja suunnittelua. Hammas- suu- ja leukasairaudet: Toimintamuutoksia ei tullut. Aloitettiin muun toiminnan ohella valmistautuminen uuden päivystysasetuksen mukaiseen, perusterveydenhuollon hammaspäivystyksen siirtymiseen yhteispäivystyksen tiloihin. Välinehuolto: Keskitetty välinehuolto toimi hyvin pystyen tarjoamaan kaikille yksiköille tarvittavat palvelut. Yhden osastonhoitajan avuksi tuli kokeiluna apulaisosastonhoitaja. Sosiaalityöntekijät: Sosiaalityöntekijät toimivat edelleen yhteistyössä psykiatrian kanssa. Kehittämisylihoitaja teki organisoinnista selvityksen. Siinä päädyttiin jatkamaan vanhaa organisaatiota, kunnes tulevaisuuden SOTE- malli ratkeaa. Hallinto: Kolmas ylihoitaja siirtyi huolehtimaan uuden lasten- ja naistentalon tulevasta henkilöstöstä, ja muulla toimialueella pärjättiin kahden ylihoitajan työpanoksella. Henkilöstön aikaansaannoskyky Henkilöstön osaamista ja jaksamista pyrittiin kehittämään työn vaativuutta vastaavaksi. Kehityskeskusteluja käytiin kuitenkin vain 40 %, eli tavoitteeseen (60%) ei päästy. Suuren henkilökuntamäärän vuoksi osa keskusteluista on sovittu toteutettavaksi joka toinen vuosi. Henkilötyövuodet toteutuivat 0.94 % vuotta 2013 suurempina, ja työpanoksissa oli 1,8% vähentyminen. Sairauspoissaolojen määrä säilyi edellisen vuoden tasolla. Lakisääteisen ulkoisen täydennyskoulutuksen määrä oli 1432 päivää ja sisäisen koulutuksen 1175 päivää vastaten edellisen vuoden tasoa. Talous Toimintatuotot toteutuivat 98,7 %:sti. Toimintakuluissa palkat ylittyivät 2,1 % ja tarvike-menot 3,5 %, mutta kokonaiskuluissa pysyttiin budjetissa (toteuma 98,4 %). Palkkojen ylittymisessä oli suurimpana syynä PKS liikkeenluovutus henkilöstöineen, jota ei 2014 budjetoitu. Investoinnit toteutuivat suunnitelman mukaan. Suurimmat investointihankinnat tehtiin leikkausosastolle ja silmätaudeille. Erityistason ostopalvelut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna huomattavasti. Tästä kasvusta suurin osa johtui sairaanhoitopiirin ulkopuolelta lähetettyjen potilaiden laskujen kierrättämisestä 44
sairaanhoitopiirin kautta. Myös TYKS laskutus kasvoi odotettua enemmän, vaikka lähetetty potilasmäärä ei lisääntynyt. Välinehuollon (nettobudjetoitu yksikkö) hinnoittelu onnistui hyvin, ja tilikauden tulos oli 113 396 eur. Koko operatiivisen toimialueen tilikauden tulos oli palautusten jälkeen -800 000 eur (TA 2014: -1,34 Meur). Toimintaluvut Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma 2013 * 2014 2014 % Sairaanhoito Hoitopäivät 50 423 50 010 46 703 93,4 Hoitojaksot 15 193 15 050 14 380 95,5 Pkl-käynnit 102 686 100 100 105 610 *) v 2013 toimintaluvut muutettu vastaamaan v 2014 raportointia 105,5 45
Operatiivisen hoidon toimialue Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma 2013 2014 2014 % Tuotot Myyntituotot 86 723 590 84 632 295 91 647 009 108,3 Maksutuotot 3 933 004 3 950 400 4 186 596 106,0 Tuet ja avustukset 42 882 43 800 71 382 163,0 Muut toimintatuotot 30 125 8 000 12 583 157,3 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 90 729 602 88 634 495 95 917 571 108,2 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 25 820 893 22 528 375 25 076 571 111,3 Toimintatuotot yhteensä 116 550 495 111 162 870 120 994 142 108,8 Kulut Palkat 30 563 837 30 799 400 31 205 262 101,3 Henkilösivukulut 8 720 525 8 736 800 8 851 203 101,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 815 218 1 508 300 1 879 455 124,6 Palvelujen ostot 17 927 559 16 863 300 24 027 489 142,5 Tuet ja avustukset 43 0 0 Muut kulut 177 523 270 000 548 412 203,1 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 59 204 705 58 177 800 66 511 820 114,3 Toimintakulut yhteensä, sisäiset 56 230 829 53 436 998 54 552 350 102,1 josta ostot liikelaitokselta 10 739 062 10 884 067 11 053 262 101,6 josta ostot logistiikkayksiköltä 3 288 736 3 513 499 3 279 785 93,3 josta ostot hankintapalveluilta 4 724 402 4 466 226 4 407 182 98,7 Toimintakulut yhteensä 115 435 534 111 614 798 121 064 170 108,5 Toimintakate 1 114 961-451 928-70 028 15,5 Rahoitustuotot ja -kulut -75 380-130 072-53 713 41,3 Rahoitustuotot Rahoituskulut -75 380-130 072-53 713 41,3 Vuosikate 1 039 580-582 000-123 741 21,3 Suunnitelman mukaiset poistot -715 320-758 000-676 037 89,2 Tilikauden tulos 324 260-1 340 000-799 778 59,7 Toimialueen toimintakulujen toteumavertailu muutettuun talousarvioon on kohdassa 2.3.1 46
Välinehuolto (nettobudjetoitu) Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma Tuotot 2013 2014 2014 % Myyntituotot 367 163 420 000 262 502 62,5 Maksutuotot Tuet ja avustukset 1 470 3 000 24 171 805,7 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 368 633 423 000 286 673 67,8 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 2 869 025 2 876 532 3 045 810 105,9 Toimintatuotot yhteensä 3 237 658 3 299 532 3 332 483 101,0 Kulut Palkat 1 593 479 1 603 500 1 621 243 101,1 Henkilösivukulut 448 639 451 900 449 831 99,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 366 169 405 200 278 252 68,7 Palvelujen ostot 117 523 111 400 156 894 140,8 Muut toimintakulut 1 111 0 20 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 2 526 920 2 572 000 2 506 239 97,4 Toimintakulut yhteensä, sisäiset 608 799 613 648 688 121 112,1 Toimintakulut yhteensä 3 135 720 3 185 648 3 194 359 100,3 Toimintakate 101 938 113 884 138 124 121,3 Rahoitustuotot ja -kulut -1 430-4 284-1 769 41,3 Rahoitustuotot Rahoituskulut -1 430-4 284-1 769 41,3 Vuosikate 100 508 109 600 136 355 124,4 Suunnitelman mukaiset poistot -26 269-109 600-22 959 20,9 Tilikauden tulos 74 240 0 113 396 47
2.2.4 Psykiatrisen hoidon toimialue Toimialuejohtaja Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu 16.2.2015 Psykogeriatrian osaston paikkaluku vähennettiin kahdeksaantoista. Sairaansijojen kokonaismäärä nyt on 126. Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystyksessä aloitettiin toukokuun alusta psykiatristen sairaanhoitajien konsultaatiot. Toimintaan ohjattiin kahden työntekijän resurssi. Jatkossa luodaan videoyhteys Harjavallan sairaalaan, mikä mahdollistaa psykiatrian lääkäripäivystäjän konsultoimisen. Porin psykiatrian poliklinikalla ja päiväosastolle saatiin toimintaterapeutti, joka on tehnyt työ- ja toimintakyvyn arvioita, ja toteuttanut sekä yksilö- että ryhmätoimintaterapiaa. Psykiatrian toimialue on tehnyt tiivistä yhteistyötä perustason toimijoiden kanssa. Alueella on sovittu yhteisten hoitoketjujen luomisesta. Ensimmäisenä valmistui depressiopotilaan hoito- ja kuntoutusketju, mikä julkistettiin 17.11.2014. Aikuisten neuropsykiatrian työryhmän perustaminen on viivästynyt työntekijöiden rekrytointivaikeuksien takia. Harjavallan sairaalan alueella toteutetun ns toiminnallisten terapioiden käytön kartoituksen perusteella päädyttiin toimintojen supistamiseen, kaksi ohjaajista siirtyi sosiaalipalvelujen yksikköön ja yksi työntekijä aloitti oppisopimuskoulutuksen. Vastuu työ- ja toiminnallisten terapioiden järjestämisestä on siirtynyt suunnitellusti kunnille. Kuluneen vuoden aikana työterapia siirtyi lokakuusta alkaen Raumalla liikkeenluovutuksella kaupungin toiminnaksi. Neuvotteluja käytiin Huittisten kaupungin kanssa. Sopimus tehtiin kuntoutuspalvelujen siirtymisestä liikkeenluovutuksella Huittisten kaupungille vuoden 2015 alusta alkaen. Harjavallan päiväosaston palvelujen käyttö oli vähentynyt mahdollisesti liittyen alueen kuntien omien mielenterveyspalvelujen kasvuun. Kesällä tehtiin päätös päiväosaston lopettamisesta. Korvaavat erikoissairaanhoidon palvelut potilaille sovittiin järjestettäviksi tehostetun avohoidon yksikön toimesta. Tässä yhteydessä tehostetun avohoidon yksikköön perustettiin kolmen työntekijän kotiinpäin suuntautuvaa työtä tekevä työryhmä. Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian vastuualueilla on aiemmin toteutettu iso rakennemuutos, kun sairaansijamäärät on puolitettu. Nyt sisältöjen kehittäminen on ollut keskiössä. Lastenpsykiatrian vastuualueella tasapainoteltiin pitkäjänteisen suunnitelmallisen hoidon toteuttamisen ja akuutin hoidon tarpeen lisääntymisen välillä. Toimintaa hankaloittivat tavallista suuremmat henkilökunnan vaihdokset ja rekrytointivaikeudet. Nuorisopsykiatrialla toteutettiin laaja dialektisen käyttäytymisterapian koulutus, mikä osaltaan laajentaa näyttöön perustuvien hoitomenetelmien valikkoa. On toteutettu lääkäreiden aktiivista rekrytointia, minkä seurauksena toimialueelle on saatu uusia erikoistuvia lääkäreitä. Erikoislääkäreistä on edelleen suuri vajaus. 48
Toimintaluvut Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma 2013 * 2014 2014 % Sairaanhoito Hoitopäivät 39 731 36 450 37 834 103,8 Hoitojaksot 1 498 1 550 1 472 95,0 Pkl-käynnit 76 584 81 800 78 307 95,7 Puoliavoimet hoitomuodot Päivätoimintakäynnit 16 418 4 100 6 779 165,3 Päiväosastopäivät 11 750 11 650 10 622 91,2 Asuntolapäivät 1 591 1 500 1 262 *) v 2013 toimintaluvut muutettu vastaamaan v 2014 raportointia 84,1 49
Psykiatrisen hoidon toimialue Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma 2013 2014 2014 % Tuotot Myyntituotot 41 213 517 40 920 878 40 653 124 99,3 Maksutuotot 730 518 791 800 717 541 90,6 Tuet ja avustukset 188 306 35 000 56 176 160,5 Muut toimintatuotot 56 831 50 000 17 196 34,4 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 42 189 171 41 797 678 41 444 038 99,2 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 3 890 338 4 947 841 4 240 609 85,7 Toimintatuotot yhteensä 46 079 509 46 745 519 45 684 647 97,7 Kulut Palkat 20 612 539 20 920 300 20 297 263 97,0 Henkilösivukulut 5 919 030 6 018 500 5 658 429 94,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 157 019 148 900 105 522 70,9 Palvelujen ostot 5 515 213 4 804 400 5 482 250 114,1 Tuet ja avustukset 645 0 0 Muut kulut 146 106 187 000 133 189 71,2 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 32 350 551 32 079 100 31 676 654 98,7 Toimintakulut yhteensä, sisäiset 13 098 294 14 562 368 13 725 192 94,3 josta ostot liikelaitokselta 413 025 449 896 405 790 90,2 josta ostot logistiikkayksiköltä 136 431 140 075 130 971 93,5 josta ostot hankintapalveluilta 118 961 150 057 114 119 76,1 Toimintakulut yhteensä 45 448 845 46 641 468 45 401 845 97,3 Toimintakate 630 665 104 051 282 801 271,8 Rahoitustuotot ja -kulut -28 984-55 651-21 464 38,6 Rahoitustuotot Rahoituskulut -28 984-55 651-21 464 38,6 Vuosikate 601 681 48 400 261 337 540,0 Suunnitelman mukaiset poistot -43 809-48 400-43 809 90,5 Tilikauden tulos 557 872 0 217 528 Toimialueen toimintakulujen toteumavertailu muutettuun talousarvioon on kohdassa 2.3.1 50
2.2.5 Sosiaalipalvelujen toimialue Toimialuejohtaja Merja Paavola 24.2.2015 Sosiaalipalvelujen toimialue on toiminut osana sairaanhoitopiiriä kuusi vuotta. Toiminnot ovat muotoutuneet entistä kiinteämmäksi osaksi sairaanhoitopiiriä. Tyytyväisyyttä on aiheuttanut mm. koulutustarjonnan laajuus, työhyvinvointia edistävän toiminnan monipuolisuus ja tasavertainen osallisuus erilaisissa työryhmissä. Sosiaalipalvelujen sisäisessä organisaatiomuutoksessa 1.11.2014 alkaen vastuualuejakoa uudistettiin siirtämällä asiantuntijapalveluiden vastuualueelta perhehoito laitoshoidon ja kuntoutuksen palvelupäällikölle ja Kamu-tupatoiminta asumispalveluiden palvelupäällikölle. Asiantuntijapalvelujen palvelupäällikön virka muutettiin palveluesimiehen viraksi vastuualueen supistuessa käsittämään Erityisosaamiskeskus, Puva-tulkkitoiminta ja sosiaaliasiamiestoiminta. Valtakunnalliseen KEHAS-ohjelmaan pohjautuva Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa asumistarvekartoitus ja alueellinen suunnitelma 2012-2020 ohjaa pitkäaikaisen laitosasumisen hajauttamista ja avohuollon asumispalvelujen järjestämistä. Antinkartanon kuntoutuskeskuksen palvelukodeissa oli vuoden 2014 lopulla yhteensä 101 asukasta / asiakasta, joista pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevia kehitysvammaisia 61 (73) ja muita kuntoutujia 40 (32). Asumispalveluissa asukkaita oli 199 (177), joista tukiasukkaita 55 (52). Maaliskuussa 2014 ikäihmisten laitoshoidon yksikkö muutti uuteen 15 paikkaiseen ryhmäkoti Kuuseen Porissa, jolloin pitkäaikaisten laitosasukkaiden määrä väheni 14 asukkaalla. Syyskuussa palvelukoti Pihlaja-Vaahtera muutti Porista Antinkartanoon ikäihmisten yksiköltä vapautuneeseen tilaan muuttaen nimensä Helmiinaksi. Syksyn 2013 ARA haussa olleista Harjavallan ja Ulvilan asumisyksiköistä myönteinen päätös saatiin Ulvilan yksikön rakentamiseen. 15-paikkaisen ryhmäkodin (Akseli) ja 5 asuntoa käsittävän rivitalon rakentaminen alkoi keväällä 2014 ja toiminta alkaa maaliskuussa 2015. Harjavallan 15-paikkaisesta ryhmäkodista saatiin kielteinen ARA-päätös helmikuussa 2014. Haku uusittiin syksyllä 2014 ja myönteinen päätös 8-paikkaisen pienryhmäkodin ja 7-paikkaisen rivitalon rakentamisesta saatiin tammikuussa 2015. Suunnitelmissa olleesta ns. A-talon uudisrakentamishankkeesta luovuttiin Luovin irtisanoessa vuokratilansa Antinkartanossa. Vapautuneet tilat otettiin omaan käyttöön. Perhehoito ja Kamu-tupatoiminta (ryhmämuotoinen tilapäinen viikonlopputoiminta) ovat merkittäviä asumista täydentäviä asumismuotoja. Porin Kamutupa muutti Ulvilaan Antinkartanon kuntoutuskeskuksen tiloihin 1.1.2014 Pohjois-Satakunnan liikelaitoskuntayhtymän (Posa) alueen kuntoutusohjaus siirtyi Posan toiminnaksi vuoden 2015 alusta. Muilta osin kuntoutusohjaus on siirretty kuntien toiminnaksi jo vuoden 2014 alusta. Neuvotteluja alueen perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa on jatkettu Porin ja yhteistoimintaalueen osalta. Porin perusturvan kanssa on käyty lävitse mm. asiakkaiden ohjautumista peruspalveluihin tai sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluihin. Vuodelle 2014 asetetut laatutavoitteet toteutuivat hyvällä tasolla (liite). Sosiaalipalvelujen toimialueen ISO 9001:2008 laatujärjestelmä uudelleen sertifioitiin tammikuussa 2015. 51
Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Käyttöpäivät ja suoritteet vuosina 2013 ja 2014 Käyttöpäivät TP TA TP Tot 2013 2014 2014 % Palvelukodit 38 352 32 650 32 571 99,8 Autettu Asuminen 45 072 47 012 44 711 95,1 Ohjattu Asuminen 1 915 2 220 2 657 119,7 Asuminen 3 (Kuusi) 3 750 4 548 121,3 Tuettu asuminen 13 224 14 841 14 466 97,5 Perhehoito 14 599 13 940 14 819 106,3 Kamu-Tupa 4 601 4 624 4 589 99,2 Asumis- ja kuntoutuspalvelut yhteensä 117 763 119 037 118 361 99,4 Toimintakeskus 5 762 5 645 6 101 108,1 Erityisosaamiskeskus 879 856 614 71,7 Kuntoutusohjaus 1 251 0 264 0,0 Työllistämispalvelut 7 234 7 000 4 782 68,3 Kaikki suoritteet yhteensä 132 889 132 538 130 122 98,2 Muu asuminen 1228 1104 89,9 Henkilökohtaiset avustajat 10962 8421 11370 135,0 Laitoshoidon käyttöaste toteutui 99,8%. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olleita kehitysvammaisia on siirtynyt valtakunnallisen KEHAS-ohjelman mukaisesti sekä sosiaalipalvelujen omiin että kuntien omistamiin ryhmäkoteihin ja asumispalveluiden piiriin. Kuntoutusjaksot toteutuivat 140,5%:sti ja lastensuojelun käyttöpäivät lisääntyivät 228:lla. Laitoshoidon asukkaiden kuoleman tapauksia oli yhteensä 10. Asumispalveluiden käyttöpäivät toteutuivat 104,1%:sti. Tuetun asumisen käyttöpäivät toteutuivat 97,5%:sti. Muu asuminen (perhehoito 106,3% ja Kamu-tupa 99,2 %) ovat toteutuneet odotusten mukaisesti. Antinkartanon toimintakeskuksen käyttöpäivätoteumasta (108,1%) huolimatta yksikkö on alijäämäinen johtuen mm. hinnoitteluun liittyvistä tekijöistä. Asiantuntijapalveluiden suoritteet jäivät alle tavoitetason, mutta taloudellisesti tulos oli positiivinen. Moniammatillisen vastaanoton käyttöaste on ollut 107,9% ja koko vastaanottotoiminnan 77,2%. Suunniteltua enemmän on ollut kysyntää puheterapeutin konsultaatioissa ja neuropsykologisissa tutkimuksissa. Kuntoutusohjausta ei budjetoitu, koska tavoitteena oli sen siirtyminen kaikilta osin kuntien tehtäväksi. Posan alueen kuntoutusohjaus siirtyi Posan liikelaitoskuntayhtymälle kuitenkin vasta 1.1.2015. Työllistämispalveluissa (Tyke Oy) sosiaalipalvelujen kirjoilla olevien 30 työhön kuntoutujan kanssa käytiin yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut vv 2013-2014. Työhön kuntoutujat irtisanottiin sosiaalipalveluista 1.11.2014 alkaen. Kokonaisuutena sosiaalipalvelujen vuoden 2014 käyttöpäivät ja suoritteet toteutuivat 98,2 %:sti. Vuonna 2013 vastaava toteuma oli 92,7%. 52
Henkilöstö ja koulutus Uusia vakansseja ei ole otettu käyttöön, vaan henkilöstöresurssit on sopeutettu toiminnallisten muutosten yhteydessä siirtoina laitoshoidon ja asumispalveluiden sekä vastuualueiden eri yksiköiden välillä. Vuoden aikana on käyty useita ns. lyhyitä yhteistoimintamenettelyn mukaisia neuvotteluja yksikkösiirtoihin liittyen. Vuosi 2014 olikin erityisen haasteellinen henkilöstöresurssien suunnittelun ja kohdentamisen suhteen. Vakituisen henkilöstön lisäksi laitoshoidossa työskentelee useita asiakkaan / asukkaan henkilökohtaisia hoitajia vahvan tuen, ohjauksen jtuminena/tai hoidollisuuden perusteella. Henkilökohtaisia hoitajia oli 11 370 työvuorossa, joista laitoshoidossa 8 894 työvuorossa. Henkilöstöön ja koulutukseen liittyvät tunnusluvut esitetään erikseen sairaanhoitopiirin henkilöstökertomuksessa. Kumppanuushankkeiden toteutuminen Edellä raportoidut asumisyksikköhankkeet ovat toteutuneet suunnitellusti. Talous ja tulos Sosiaalipalvelujen taseyksikön tulos oli +255.158 euroa ylijäämäinen. Työhön kuntoutuksen (Tyke Oy) lopettamisesta aiheutui -208.358 euron alijäämä. Tilikauden tuloksen jälkeen Sosiaalipalvelujen taseessa on kumulatiivista alijäämää -119.301 euroa. 53
Sosiaalipalvelujen toimialue (taseyksikkö) Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma 2013 2014 2014 % Tuotot Myyntituotot 20 981 451 20 504 135 21 654 988 105,6 Maksutuotot 1 954 996 1 834 000 1 782 418 97,2 Tuet ja avustukset 124 240 6 100 87 261 1430,5 Muut toimintatuotot 911 791 822 600 833 730 101,4 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 23 972 478 23 166 835 24 358 397 105,1 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 2 437 463 3 360 328 2 585 250 76,9 Toimintatuotot yhteensä 26 409 941 26 527 163 26 943 647 101,6 Kulut Palkat 13 376 194 12 323 900 12 984 669 105,4 Henkilösivukulut 3 083 727 2 765 500 3 197 254 115,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 367 172 411 100 378 526 92,1 Palvelujen ostot 1 973 117 2 085 500 2 091 966 100,3 Tuet ja avustukset 10 980 17 600 12 460 70,8 Muut kulut 1 501 298 1 689 800 1 562 103 92,4 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 20 312 489 19 293 400 20 226 977 104,8 Toimintakulut yhteensä, sisäiset 5 537 179 6 671 314 5 833 842 87,4 josta ostot liikelaitokselta 136 535 187 667 99 747 53,2 josta ostot logistiikkayksiköltä 179 132 216 772 160 003 73,8 josta ostot hankintapalveluilta 48 037 58 859 42 787 72,7 Toimintakulut yhteensä 25 849 667 25 964 714 26 060 819 100,4 Toimintakate 560 273 562 449 882 828 157,0 Rahoitustuotot ja -kulut 23 851-86 649-47 030 54,3 Rahoitustuotot 131 646 51 649 76 503 Rahoituskulut -107 795-138 298-123 533 89,3 Vuosikate 584 124 475 800 835 798 175,7 Suunnitelman mukaiset poistot -894 883-475 800-580 639 122,0 Satunnaiset kulut -1 950 000 0 0 Tilikauden tulos -2 260 758 0 255 158 Sosiaalipalvelujen taseyksikön tase on liitetietojen kohdassa 4.7.1 54
2.2.6 Huoltokeskus Huollon johtaja Tapio Kallio 18.2.2015 Huoltokeskus Kehityskeskusteluja käytiin vuonna 2014 83 %:sti. Hankintapalvelut tekivät 73 745 eur:n ja logistiikkakeskus 102 731 eur:n positiivisen tuloksen. Muun huoltokeskuksen osalta toimintakulut toteutuivat 98,3 %:sti eli talousarvion mukaista määrärahaa jäi käyttämättä 586 295 eur. Huoltokeskuksen hallinto Lasten- ja naistentalon rakennustyöt jatkuivat koko vuoden. Rakennuksen vastaanottotarkastus pidettiin 21.1.2015. Toiminta uudessa rakennuksessa käynnistyy vaiheittain maaliskuussa 2015. Keskussairaala 2020 suunnitelman tekemistä jatkettiin koko vuoden ajan. Palvelukotirakennus Pihlaja-Vahtera myytiin Porin Erityiskiinteistöt Oy:lle yhtymähallituksen 29.9.2014 tekemällä päätöksellä. Kauppakirjojen tekeminen jäi vuoden 2015 puolelle. Satakunnan sairaalaparkki Oy aloitti toimintansa vuoden 2014 loppupuolella. Kiinteistö Oy Rauman sairaalan toiminta ei käynnistynyt vuoden 2014 puolella. Uusi apulaishankintapäällikkö aloitti toimen hoitamisen vuoden 2014 alkupuolella. Sairaanhoitopiirin hankintoja tekeviä viranhaltijoita koulutettiin hankintojen päätöksenteossa. Logistiikkakeskuksen taseyksikkö Logistiikkakeskuksen lisäarvopalveluissa on otettu käyttöön PDA-päätteet ja -ohjelmisto kaikkeen tilaustoimintaan sekä Porin Perusturvassa, että Satakunnan keskussairaalassa. Lisäarvopalveluita on laajennettu koskemaan useampia yksiköitä keskussairaalassa ja myös perusturvan puolella on tilauspalveluasiakkaiden määrä lisääntynyt. Vuoden 2014 tulos oli lievästi positiivinen ja siihen päästiin nykyisellä palveluhinnoittelulla. Yhteistyöneuvotteluja mahdollisten uusien asiakkaiden saamiseksi jatkettiin Satakunnan alueella. Kuljetuspalvelut siirtyivät kokonaisuudessaan osaksi logistiikkakeskuksen toimintaa vuoden 2015 alussa. Ruokapalvelukeskus Ruokatuotannon keskittämissuunnitelmatyö ja sopeuttaminen toteutui ja jatkuu edelleen. Ostopalvelut toteutuivat, ruokalistat yhdenmukaistettiin ja Oiva-laatua kehitettiin. Henkilöstöravintolan laajennus valmistuu vuoden 2015 alussa ja jatkuu linjastosaneerauksena. Henkilöstön tarvetta kartoitetaan ja toimenkuvia uudistetaan edelleen. Tekninen keskus Teknisen keskuksen toiminta on kohdentunut olemassa olevien rakennusten, järjestelmien ja laitteiden huoltoon ja ylläpitoon. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän Solaxin pilotti-koekäyttöjakso oli loppuvuodesta 2014. Käyttöönotto on vuoden 2015 aikana. Kuljetuspalveluiden siirtymistä teknisestä keskuksesta logistiikkakeskukseen valmisteltiin vuoden 2014 aikana, siirto tapahtui vuoden 55
2015 alusta alkaen. Rauman aluesairaala ei siirtynyt kiinteistöyhtiön hallintaan vuoden 2015 alusta alkaen. Yhtään vapautunutta vakanssia ei teknisessä keskuksessa täytetty vuoden 2014 aikana. Siivouskeskus Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Ravanin Pesula Oy:n välinen uusi tekstiilipalvelujen hankintasopimus tuli voimaan 1.2.2015. Vanha sopimus oli voimassa siihen asti. Keskussairaalaan on lisätty yksi vastuuyksikkö 1.1.2014 alkaen, jolloin jokaisen esimiehen johdettavien lukumäärä on vähentynyt ja alueet tasapuolistuneet. Varahenkilöstöjärjestelmän kehittämistä on jatkettu. Laitoshuoltajien oppisopimusryhmä (14 opiskelijaa) aloitti 3.3.2014. Uuteen Lasten- ja naistentaloon siirtyvien laitoshuoltajien muutosjohtamista on tehty yhteistyössä eri toimialueiden kanssa. Laitoshuoltajien työtehtävien mitoitukseen on reagoitu toimialueilla tapahtuvien muutosten mukaan. Työkyvyn tukiohjelman aktiivista hyödyntämistä on jatkettu yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. 56
Huoltokeskus Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma 2013 2014 2014 % Myyntituotot 8 896 681 8 577 500 8 585 810 100,1 Maksutuotot 8 977 6 643 Tuet ja avustukset 36 140 15 000 34 677 231,2 Muut toimintatuotot 2 439 469 2 675 500 2 524 523 94,4 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 11 381 267 11 268 000 11 151 653 99,0 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 58 508 884 59 273 922 58 094 740 98,0 Toimintatuotot yhteensä 69 890 150 70 541 922 69 246 393 98,2 Kulut Palkat 14 451 192 14 849 800 14 277 869 96,1 Henkilösivukulut 4 472 764 4 528 900 4 224 422 93,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 28 089 922 28 693 100 28 094 985 97,9 Palvelujen ostot 7 316 251 7 456 600 7 667 925 102,8 Tuet ja avustukset 59 392 42 000 61 311 146,0 Muut kulut 3 083 487 3 211 000 3 168 147 98,7 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 57 473 007 58 781 400 57 494 658 97,8 Toimintakulut yhteensä, sisäiset 8 272 324 7 650 722 7 866 699 102,8 josta ostot liikelaitokselta 28 271 2 487 18 525 744,9 josta ostot logistiikkayksiköltä 844 121 778 858 758 457 97,4 josta ostot hankintapalveluilta 159 222 194 663 204 258 104,9 Toimintakulut yhteensä 65 745 331 66 432 122 65 361 357 98,4 Toimintakate 4 144 819 4 109 800 3 885 036 94,5 Rahoitustuotot ja -kulut -953 0-68 Rahoitustuotot Rahoituskulut -953-68 Vuosikate 4 143 866 4 109 800 3 884 968 94,5 Suunnitelman mukaiset poistot -3 951 697-4 109 800-3 804 268 92,6 Tilikauden tulos 192 169 0 80 701 Toimialueen toimintakulujen toteumavertailu muutettuun talousarvioon on kohdassa 2.3.1 57
Logistiikkakeskuksen taseyksikkö Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteuma Tuotot 2013 2014 2014 % Myyntituotot 6 227 404 6 012 800 6 110 953 101,6 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 9 123 65 000 9 879 15,2 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 6 236 527 6 077 800 6 120 832 100,7 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 7 431 666 7 789 236 7 524 141 96,6 Toimintatuotot yhteensä 13 668 193 13 867 036 13 644 973 98,4 Kulut Palkat 814 461 857 100 822 176 95,9 Henkilösivukulut 227 115 241 500 226 831 93,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 469 861 11 685 100 11 331 407 97,0 Palvelujen ostot 708 733 567 800 588 789 103,7 Muut toimintakulut 339 083 358 000 338 959 94,7 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 13 559 253 13 709 500 13 308 162 97,1 Toimintakulut yhteensä, sisäiset 162 797 142 436 209 476 147,1 Toimintakulut yhteensä 13 722 050 13 851 936 13 517 638 97,6 Toimintakate -53 857 15 100 127 335 843,3 Rahoitustuotot ja -kulut -23 0-11 Rahoitustuotot Rahoituskulut -23 0-11 Vuosikate -53 881 15 100 127 324 843,2 Suunnitelman mukaiset poistot -31 560-15 100-24 593 162,9 Tilikauden tulos -85 440 0 102 731 Logistiikkakeskuksen taseyksikön tase on liitetietojen kohdassa 4.7.2 58
Hankintapalvelut (nettobudjetoitu) Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma Tuotot 2013 2014 2014 % Myyntituotot 129 783 129 000 189 131 146,6 Maksutuotot 3521,6 4 731 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 133 305 129 000 193 862 150,3 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 9 726 091 9 679 000 9 420 843 97,3 Toimintatuotot yhteensä 9 859 395 9 808 000 9 614 705 98,0 Kulut Palkat 139 272 213 800 171 526 80,2 Henkilösivukulut 38 831 60 200 47 257 78,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 005 231 9 081 800 8 872 531 97,7 Palvelujen ostot 178 476 184 200 136 384 74,0 Muut toimintakulut 15 386 21 000 34 192 162,8 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 9 377 194 9 561 000 9 261 891 96,9 Toimintakulut yhteensä, sisäiset 346 484 238 800 270 830 113,4 Toimintakulut yhteensä 9 723 679 9 799 800 9 532 720 97,3 Toimintakate 135 717 8 200 81 984 999,8 Rahoitustuotot ja -kulut -21 0-31 Rahoitustuotot Rahoituskulut -21 0-31 Vuosikate 135 696 8 200 81 953 999,4 Suunnitelman mukaiset poistot -9 758-8 200-8 208 100,1 Tilikauden tulos 125 938 0 73 745 59
2.2.7 Yhtymähallinto Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 13.3.2015 Toiminta Yhtymähallinto; keskustoimisto Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 13.3.2015 Yhtymähallinto; keskustoimisto ja henkilöstö- ja laskentakeskus Toiminta; keskustoimisto Yhtymähallinnon toimialueen tehtävänä oli vuonna 2014 huolehtia sairaanhoitopiirin toimintojen yhteensovittamisesta jäsenkuntien, niiden terveyskeskusten ja sosiaalitoimen sekä sairaanhoitopiirin eri toimialueiden ja liikelaitoksen sekä konserniyhtiöiden välillä. Lisäksi Yhtymähallinto huolehti osaltaan yhteistyöstä Tyksin erva-alueella. Tehtäväänsä vastuualue toteutti tilikaudelle 2014 seuraavasti: - Valmisteltiin sairaanhoitopiirin arvojen tarkoitus koko henkilökuntaa kuullen. - edistettiin ja varmistettiin sairaanhoitopiirin arvojen toteuttamista mm. Hyvä palvelu - kilpailumenettelyllä 2014. - varmistettiin sairaanhoitopiirin vuoden 2014 talousarvion toteuttamista mm. säästöideakilpailulla ja toteutettiin vuosien 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2015 talousarvion valmistelu - valmisteltiin ja jatkettiin alueellisen palvelurakenneuudistuksen toteuttamista yhteistyössä jäsenkuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa järjestämällä kumppanuussopimusneuvottelut maaliskuussa 2014 vuodelle 2015. Liitteestä ilmenee kumppanuussopimusten muutoshankkeiden toteutuma tilanteessa 31.12.2014. - Osallistuttiin Pori -vetoiseen terveydenhuoltolain säätämän terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan Satakunnan hyvinvointisuunnitelman valmisteluun joulukuusta 2014 lähtien - toteutettiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteisen perusterveydenhuollon yksikön toimintaa; yhtymähallitus päätti 15.12.2014 sanoa sopimuksen irti 1.1.2016 lukien. - valmisteltiin yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi Tyksin erva-alueen järjestämissopimus - toteutettiin sairaanhoitopiirin ja Medbit Oy:n välistä vuoden 2014 palvelusopimusta ja valmisteltiin vuoden 2015 palvelusopimus. - järjestettiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyössä johdon koulutusta; ns. MediMerc koulutusta - järjestettiin sairaanhoitopiirin henkilöstön täydennyskoulutusta, jota entiseen tapaan osoitettiin merkittävästi myös alueellista koulutustarvetta varten - tarkistettiin ja toteutettiin Työhyvinvointiohjelmaa kaudelle 2014 2016 1.2.2014 lähtien - varmistettiin ja toteutettiin sairaanhoitopiirin työterveyshuoltotoiminnan ja henkilöstön liikkeenluovutus Länsirannikon Työterveyshuolto Oy:lle 1.1.2015 lukien - julkaistiin sairaanhoitopiirin henkilöstö- ja sidosryhmälehteä: Vinkkeliä (2 kpl) 60
- toteutettiin sairaanhoitopiiritasoista sisäistä valvontaa ja sen ohjausta - toteutettiin sairaanhoitopiirin tutkimus- ja kehittämishankkeita erillisen ohjelman mukaan, joista on selostus erikseen (ks. sivut 64-65). 61
Henkilöstö- ja laskentakeskus Henkilöstö- ja laskentakeskus vuonna 2014 Vuonna 2014 henkilöstö- ja laskentakeskuksen toiminnan painopistealueina olivat: Effica potilashallinto järjestelmän käyttöönotto, joka aiheuttaa merkittäviä muutoksia laskentapalveluissa, potilaslaskutuksessa ja potilaskertomusarkistossa, taloushallinnon toimintojen palvelukeskussuunnitelman edelleen jalkauttaminen osaksi toimintaa vuoden 2014 aikana, potilaskohtaisen kustannuslaskennan käyttöönottaminen niin, että NordDRG:tä käytetään vuoden 2014 tuotteistamisessa ja hinnoittelussa, taloushallinnon tietojärjestelmän uudistamisen aloittaminen vuonna 2014, keskitetyn henkilöstöhallinnon tehtävänkuvan ja roolin päivittäminen sekä resurssien määrittely toiminnallista tarvetta vastaavaksi, rekrytointiyksikön roolin vahvistaminen työvoimahankinnassa ja resurssien sisäisessä kohdistamisessa, sekä työterveyspalveluiden toiminnan kehittäminen keskittymällä erityisesti työterveyshuollon lääkärien rekrytointiin. Effica potilashallinto otettiin käyttöön syyskuussa 2014. Käyttöönoton valmisteluun, käyttöönottoon ja käyttöönoton jälkeisiin tapahtumiin käytettiin merkittävä määrä laskentapalveluiden, potilaslaskutuksen ja potilaskertomusarkiston työpanosta. Potilashallinto järjestelmän myötä käyttöönotettu Effica-Laskutus (LifeCare) on uusi tuote, ja Satakunnan sairaanhoitopiiri on ensimmäinen Effica laskutuksen (LifeCare) käyttöönottanut sairaanhoitopiiri -asiakas. Sekä kuntalaskutus että potilaslaskutus siirtyivät uuteen järjestelmään. Käyttöönoton jälkeen laskutuksessa havaittiin useita virheitä, joita korjattiin vuoden 2014 aikana, ja työ jatkuu edelleen vuoden 2015 puolella. Palvelukeskussuunnitelman jalkauttamisessa keskityttiin vuonna 2014 edelleen palveluiden toimintavarmuuden parantamiseen, mitä toteutettiin mm. varmistamalla, että jokaiselle työtehtävälle löytyy useampi kuin yksi osaaja. Sähköisten ohjelmistojen hyödyntämistä parannettiin valmistelemalla vuoden 2014 aikana Exreport ohjelmiston käytön laajennus henkilöstöraportoinnista myös muuhun toiminnan ja talouden raportointiin vuodesta 2015 lukien. Lisäksi Potilaslaskutuksen käteisperinnästä luovuttiin 1.1.2014 lukien. Potilaskohtaiseen kustannuslaskentaan liittyvän Ecomed KPP järjestelmän tuotantokäyttöönottoa valmisteltiin vuonna 2014. Vuodesta 2014 lukien sairaanhoitopiirin palveluhinnasto on perustunut omaan DRG kustannusaineistoon. Taloushallinnon tietojärjestelmän uusimista ei aloitettu vuonna 2014, mutta vanhan järjestelmän toimintavarmuutta parannettiin korvaamalla vanha palvelin ns. virtuaalipalvelimella. Tietojärjestelmän vaihtoa ei aloitettu laajan Effica käyttöönoton ja mahdollisen Soteuudistuksen vuoksi. Taloushallinnon tietojärjestelmän vaihtamista on syytä pohtia vuonna 2015. Keskitetyn henkilöstöhallinnon toimintaa kehitettiin täyttämällä palvelussuhdepäällikön virka 1.1.2014 lukien. Henkilöstöhallinnon toiminta on tehostunut vuonna 2014 lisäresursoinnin ja henkilöstöhallinnon sisäisen työnjaon myötä. Sairaanhoitopiirin näkyvyyden ja tunnettavuuden lisäämisessä oltu aktiivisia mm. messuihin osallistumisessa. Viime vuoden tapahtumia olivat Helsingin lääkäripäivät tammikuussa, Satarekrymessut Porissa helmikuussa, Tampereen lääkäripäivät ja Sairaanhoitajapäivät Helsingissä maaliskuussa, SuomiAreena ja Jazztapahtuma heinäkuussa, Kunta etsii lääkäriä-päivä Tampereella syyskuussa sekä Turun lääkäripäivät marraskuussa. 62
Koulutuspalveluissa on erityisesti panostettu videovälitteisten koulutusten vastaanottamiseen pääosin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä, mutta myös eri puolelta Suomea. Tämän seurauksena on saavutettu säästöä sekä aikaresursseissa että matkakustannuksissa. Vuoden 2014 aikana kartoitettiin työterveyspalveluiden organisoitumisvaihtoehtoja. Kartoituksen tuloksena Työterveyspalveluiden henkilöstö ja toiminta siirrettiin liikkeen luovutuksella Länsirannikon Työterveys Oy:n toiminnaksi 1.1.2015 lukien. 63
Tutkimus- ja kehittämistoiminta Satakunnan sairaanhoitopiiri toteutti vuonna 2014 useita hankkeita, joissa osassa oli mukana ulkopuolista rahoitusta. Kehittämishankkeet Kertomusvuoden aikana päättyneet hankkeet: Potilasturvallisuuden kehittäminen Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja alueen perusterveydenhuollossa -hanke Vuonna 2010 käynnistettiin SATSHP:n maakunnallinen potilasturvallisuushanke, jonka tavoitteena oli mm. potilasturvallisuuskulttuurin vahvistaminen, hoitoon liittyvien haittatapahtumien ja poikkeaminen seurannan ja raportoinnin käyttöönottaminen kaikissa SATSHP:n yksiköissä ja alueellisesti (HaiPro-järjestelmän käyttöönotto), sekä potilaan mukaan ottaminen vahvistamaan potilasturvallisuutta. Hankkeen tuloksena mm. jalkautettiin HaiPro-järjestelmä alueella, otettiin käyttöön GTT-seurannat, järjestettiin potilasturvallisuutta tukevaa koulutusta, käynnistettiin Potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutus, tehtiin potilasturvallisuussuunnitelmia, kehitettiin potilasturvallisuutta parantavia toimintamalleja, käynnistettiin sähköinen asiakaspalaute-järjestelmä ja aloitettiin erva-yhteistyö. Hankkeen aikana todettiin, että potilasturvallisuuden kehittäminen ja koordinointi vaatii potilasturvallisuuteen perehtyneen henkilön. Vuonna 2014 yhtymähallintoon perustettiin potilasturvallisuuskoordinaattorin 50 %:n tehtävä. Potilasturvallisuushanke päättyi vuoden 2014 lopussa, sillä vuoden 2015 alusta lähtien potilasturvallisuuskoordinaattorin tehtävä on kokoaikainen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksella toteutetun potilasturvallisuuden kehittämishankkeen kustannukset olivat vuosina 2010 2014 yhteensä 294 354. Hankkeelle ei saatu ulkopuolista rahoitusta. Iäkkään potilaan lonkkaproteesileikkauksen jälkeinen kuntoutuminen Satakunnan keskussairaalassa Iäkkään potilaan lonkkaproteesileikkauksen jälkeinen kuntoutuminen Satakunnan keskussairaalassa hankkeen päämääränä oli selvittää iäkkään elektiivisesti lonkkaproteesileikatun potilaan kokemuksia omasta kuntoutumisestaan sekä henkilökunnan näkemyksiä hoitoprosessin sujuvuudesta. Hanke toteutettiin osana potilasturvallisuusprojektia ajalla 1.12.2013 31.8.2014. Hankkeen aikana mm. kuvattiin lonkkaproteesipotilaan hoitopolku ja haastateltiin sekä henkilöstöä että potilaita, joilta kysyttiin jatkohoidon ja toipumisen tilannetta myös kolme kuukautta leikkauksen jälkeen. Hankkeesta laadittiin loppuraportti. Hankkeen tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä mm. Yhteisvoimin kotona Kaste-hankkeessa. Palliatiivisen konsultaation pilotointi päivystyksessä Palliatiivisen konsultaation pilotoinnin tarkoituksena oli selvittää, paljonko palliatiivinen konsultaatio auttaa parantumattomasti sairaan potilaan hyvän oirehoidon suunnittelussa ja sairauden vaikeustason mukaisen jatkohoidon järjestämisessä. Pilotointi toteutettiin ajalla 1.5. 31.8.2014. Kokemukset pilotoinnista olivat hyvät, ja palliatiivisen ja saattohoidon kehittämistä jatketaan erillisessä kehittämishankkeessa. Pilotoinnin kustannukset olivat 24 864. Hankkeella ei ollut ulkopuolista rahoitusta. 64
Vireillä olevat hankkeet Päättyneiden hankkeiden lisäksi sairaanhoitopiiri toteutti vuonna 2014 useita hankkeita, jotka jatkuvat tulevina vuosina. Mm. Kaste-rahoitteisia hankkeita on meneillään kolme: Palvelumuotoilulla parempia palveluita -hanke (2013 2015), Pois syrjästä -hanke (2014 2016) ja Yhteisvoimin kotona -hanke (2014 2016). Palvelumuotoilu-hanke on saanut jatkorahoituksen, joten sekin jatkuu vielä vuonna 2016. Omarahoitteisesti toteutetaan mm. Työvoiman hallinnan optimoinnin pilotointi. Laskennallisen älykkyyden hyödyntäminen hoitohenkilöstön työvuorosuunnittelussa hanke, jonka tavoitteena on edistää kustannustehokkuutta, resurssien oikeaa ja tehokasta käyttöä sekä huomioida asiakasvirtoja työvuorosuunnittelussa kolmessa pilottiyksikössä. Lisäksi tavoitteena on edistää henkilöstön työtyytyväisyyttä sekä osaamisen hallintaa. Hankkeen tulokset ovat arvioitavissa vuoden 2015 lopussa. Sisäisen kehittämistoiminnan hankkeita Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen Sairaanhoitopiiri on mukana kansainvälisessä Joanna Briggs Institute yhteistyössä, jossa tavoitteena on näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen ja edistäminen. Tämän toiminnan periaatteilla on vuonna 2013 käynnistetty 13 aikuispotilaiden vuodeosastoa koskeva painehaavojen ehkäisyn ja hoidon kehittämishanke. Hankkeessa on koulutettu hoitohenkilökuntaa, selvitetty painehaavojen esiintyvyyttä sekä käyttöönotettu painehaavojen riskinarvioinnin toimintakäytäntö. Lisäksi on tuotettu verkkokoulutusmateriaali Moodle ympäristöön. Hoitohenkilökunnan osaaminen on arvioitu tietotestiä hyödyntäen ennen hankkeen koulutusinterventioita ja systemaattisen painehaavariskin arviointimenetelmän käyttöönottoa. Arviointi on toistettu interventioiden jälkeen. Lisäksi hankkeen puitteissa on sekä vuonna 2013 että vuonna 2014 selvitetty painehaavojen esiintyvyys potilailla yhden päivän otoksena. Potilas- ja asiakasohjauksen kehittäminen Potilas- ja asiakasohjeiden laadinnan ohjeistus on otettu käyttöön keväällä 2014. Syksyllä on käynnistetty yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Medbit Oy:n kanssa yhteisen internet-perustaisen ohjepankkisovelluksen kehittäminen. Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa on käynnistetty Taitava potilasohjaaja koulutus, johon osallistuu 17 hoitohenkilökunnan jäsentä eri toimialueilta. Hoitotyön johtaminen ja asiantuntijuus Hoitotyön henkilöstömitoituksen ja varahenkilöstön seurannan kehittäminen on käynnistetty. Hoitoisuusluokituksen käytön sisäiset auditoinnit on käynnistetty. Sairaanhoitopiirin uudelle internet-sivustolle on tuotettu hoitotyötä käsittelevä osio. 65
Yhtymähallinto Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma 2013 2014 2014 % Tuotot Myyntituotot 1 029 195 1 071 300 1 015 142 94,8 Maksutuotot 7 007 6 000 7 792 129,9 Tuet ja avustukset 1 960 933 2 193 700 1 577 788 71,9 Muut toimintatuotot 235 861 180 000 246 505 136,9 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 3 232 996 3 451 000 2 847 226 82,5 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 11 893 285 12 296 572 12 033 081 97,9 Toimintatuotot yhteensä 15 126 281 15 747 572 14 880 307 94,5 Kulut Palkat 5 801 358 6 539 400 5 978 347 91,4 Henkilösivukulut 1 597 897 1 842 900 1 803 196 97,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 288 767 270 000 177 938 65,9 Palvelujen ostot 3 986 272 4 481 700 3 976 900 88,7 Tuet ja avustukset 111 134 111 000 109 626 98,8 Muut kulut 697 407 595 200 564 408 94,8 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 12 482 834 13 840 200 12 610 415 91,1 Toimintakulut yhteensä, sisäiset 2 031 457 2 107 372 2 236 910 106,1 josta ostot liikelaitokselta 175 984 148 736 250 801 168,6 josta ostot logistiikkayksiköltä 62 938 55 868 57 717 103,3 josta ostot hankintapalveluilta 121 757 139 747 140 912 100,8 Toimintakulut yhteensä 14 514 291 15 947 572 14 847 325 93,1 Toimintakate 611 991-200 000 32 983-16,5 Rahoitustuotot ja -kulut 141 890 200 000-319 486-159,7 Rahoitustuotot 161 456 250 000 554 603 221,8 Rahoituskulut -19 566-50 000-874 089 1748,2 Suunnitelman mukaiset poistot Vuosikate 753 880 0-286 504 Tilikauden tulos 753 880 0-286 504 66
2.3 SITOVIEN TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. Yhtymähallituksen sitovuustaso yhtymävaltuustoon nähden Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen vastuulla yhtymävaltuustoon nähden on - sairaanhoitopiirin tilikauden tulos - käyttötalouden menomäärärahojen yhteismäärän riittävyys vähennettynä liikelaitoksen, taseyksiköiden (sosiaalipalvelut ja logistiikkakeskus) ja nettobudjetoitujen yksiköiden (apuvälinekeskus, välinehuolto, yleislääketieteen päivystys, ensihoitopalvelut ja hankintapalvelut) menomäärärahoilla. Mukaan otetaan sisäiset ostot liikelaitokselta ja logistiikkakeskuksen taseyksiköltä sekä hankintapalvelujen yksiköltä. Yhtymähallinnon tutkimus- ja kehittämistoiminnan nettobudjetoidun yksikön osalta otetaan huomioon vain omarahoitusosuus. Mukaan otetaan myös korko- ja rahoituskulut. - investointimäärärahan riittävyys; investoinnit yhteensä. 2. Toimialueiden ja niiden taseyksiköiden sitovuustaso yhtymähallitukseen nähden Toimialueen vastuulla yhtymähallitukseen nähden on - toimialueen käyttötalouden ulkoinen menomääräraha lisättynä ostoilla liikelaitokselta ja logistiikkakeskuksen taseyksiköltä sekä hankintapalvelujen yksiköltä. Toimialueiden menomäärärahat eivät sisällä omien taseyksiköidensä ja nettobudjetoitujen yksiköiden (apuvälinekeskus, välinehuolto, yleislääketieteen päivystys, ensihoitopalvelut ja hankintapalvelut) menomäärärahaosuutta. Yhtymähallinnon tutkimus- ja kehittämistoiminta on nettobudjetoitu yksikkö. Yksikön sitova menomäärärahaosuus sisältää omarahoitusosuuden (menoista vähennetään ulkopuolelta saatava rahoitus). Yksikön menoja voi/pitää tilikaudella muuttaa talousarviosta poikkeavia ulkoisia tuottoja vastaavasti. Apuvälinekeskus, välinehuolto, yleislääketieteen päivystys, ensihoitopalvelut ja hankintapalvelut ovat nettobudjetoituja yksiköitä, joiden vastuulla yhtymähallitukseen nähden on - tilikauden tulos Sosiaalipalvelujen ja logistiikkakeskuksen taseyksiköiden vastuulla yhtymähallitukseen nähden on - taseyksikön tilikauden tulos. 3. Liikelaitoksen johtokunnan vastuulla yhtymähallitukseen nähden on - liikelaitoksen tilikauden tulos - investointimäärärahan riittävyys Yhtymähallitus päättää taseyksiköiden (sosiaalipalvelut ja logistiikkakeskus) ja nettobudjetoitujen yksiköiden (apuvälinekeskus, välinehuolto, yleislääketieteen päivystys, ensihoitopalvelut ja hankintapalvelut) ja liikelaitoksen johtokunta liikelaitoksen tilikauden tuloksen salliessa mahdollisista sopimushyvityksistä ulkoisille sopimusasiakkaille ja sisäisille asiakkaille tilikauden ostojen suhteessa. Taseyksiköiden ja liikelaitoksen tilikauden tulos kirjataan erikseen yksiköiden taseisiin ja se sisältyy koko sairaanhoitopiirin tulokseen ja taseeseen. 67
2.3.1 Sitovat määrärahat käyttötalous Yhtymähallitus yhtymävaltuustoon nähden Yhtymähallitus yhtymävaltuustoon nähden TA 2014 MUUTOS TA 2014 Muutettu TOT 2014 Poikkeama % Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos (sis. liikelaitoksen) -2 840 000 0-2 840 000-1 298 257-54,29 Käyttötalouden määrärahat pl tase- ja nettoyksiköt lisättynä ostoilla liikelaitokselta, logistiikka- ja hankintayksiköiltä ja nettotoiminnan omarahoitusosuudella 254 715 554 18 500 000 273 215 554 267 524 455-2,08 Investoinnit 20 800 000 500 000 21 300 000 20 705 784-2,79 Toimialueiden menot yhtymähallitukseen nähden TA 2014 TA 2014 TOT 2014 Poikkeama % Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 13 436 038 849 000 14 285 038 13 982 539-2,12 Ulkoiset toimintakulut 17 545 600 849 000 18 394 600 18 812 411 2,27 Yleislääketieteen päivystys -4 030 500-4 030 500-4 622 684 14,69 Ensihoitopalvelut -7 172 600-7 172 600-7 678 225 7,05 Muut vastuualueet 6 342 500 849 000 7 191 500 6 511 502-9,46 Ostot liikelaitokselta 6 343 486 6 343 486 6 742 484 6,29 Ostot logistiikkakeskuksesta 567 235 567 235 601 119 5,97 Ostot hankintapalveluista 182 817 182 817 127 434-30,29 Konservatiivisen hoidon toimialue 84 520 988 5 998 000 90 518 988 89 668 238-0,94 Ulkoiset toimintakulut 62 379 500 5 998 000 68 377 500 68 008 566-0,54 Apuvälinekeskus -3 292 000-3 292 000-3 515 414 6,79 Muut vastuualueet 59 087 500 5 998 000 65 085 500 64 493 152-0,91 Ostot liikelaitokselta 20 709 548 20 709 548 20 405 982-1,47 Ostot logistiikkakeskuksesta 1 853 763 1 853 763 1 778 504-4,06 Ostot hankintapalveluista 2 870 177 2 870 177 2 990 600 4,20 Operatiivisen hoidon toimialue 74 469 592 11 419 000 85 888 592 82 745 810-3,66 Ulkoiset toimintakulut 58 177 800 11 419 000 69 596 800 66 511 820-4,43 Välinehuolto -2 572 000-2 572 000-2 506 239-2,56 Muut vastuualueet 55 605 800 11 419 000 67 024 800 64 005 581-4,50 Ostot liikelaitokselta 10 884 067 10 884 067 11 053 262 1,55 Ostot logistiikkakeskuksesta 3 513 499 3 513 499 3 279 785-6,65 Ostot hankintapalveluista 4 466 226 4 466 226 4 407 182-1,32 Psykiatrisen hoidon toimialue 32 819 128 234 000 33 053 128 32 327 534-2,20 Ulkoiset toimintakulut 32 079 100 234 000 32 313 100 31 676 654-1,97 Ostot liikelaitokselta 449 896 449 896 405 790-9,80 Ostot logistiikkakeskuksesta 140 075 140 075 130 971-6,50 Ostot hankintapalveluista 150 057 150 057 114 119-23,95 Huoltokeskus 36 486 908 0 36 486 908 35 905 845-1,59 Ulkoiset toimintakulut 58 781 400 58 781 400 57 494 658-2,19 Logistiikkakeskuksen taseyksikkö -13 709 500-13 709 500-13 308 162-2,93 Hankintapalvelut -9 561 000-9 561 000-9 261 891-3,13 Muut vastuualueet 35 510 900 35 510 900 34 924 605-1,65 Ostot liikelaitokselta 2 487 2 487 18 525 644,87 Ostot logistiikkakeskuksesta 778 858 778 858 758 457-2,62 Ostot hankintapalveluista 194 663 194 663 204 258 4,93 Yhtymähallinto 12 185 851 0 12 185 851 11 932 149-2,08 Ulkoiset toimintakulut 13 840 200 13 840 200 12 610 415-8,89 Nettoyksikön ulkopuolinen rahoitus -1 998 700-1 998 700-1 127 696-43,58 Ostot liikelaitokselta 148 736 148 736 250 801 68,62 Ostot logistiikkakeskuksesta 55 868 55 868 57 717 3,31 Ostot hankintapalveluista 139 747 139 747 140 912 0,83 Yhteensä pl. tase- ja nettoyksiköt sisältäen ostot liikelaitokselta, logistiikkakeskuksen taseyksiköltä ja hankintapalveluyksiköltä 253 918 505 18 500 000 272 418 505 266 562 115-2,15 Korko- ja rahoituskulut 797 049 797 049 962 340 20,74 Käyttötalouden määrärahat yhteensä 254 715 554 18 500 000 273 215 554 267 524 455-2,08 josta ostot liikelaitokselta yhteensä 38 538 220 38 538 220 38 876 844 0,88 josta ostot logistiikkakeskukselta yhteensä 6 909 298 6 909 298 6 606 553-4,38 josta ostot hankintapalveluilta yhteensä 8 003 687 8 003 687 7 984 505-0,24 69
Liikelaitoksen, netto- ja taseyksiköiden tulos yhtymähallitukseen nähden TA 2014 TA 2014 TOT 2014 TOT % Tase- ja nettoyksiköt Yleislääketieteen päivystys (ensihoidon ja päivystyksen toimialue) 0 0 107 425 Ensihoitopalvelut (ensihoidon ja päivystyksen toimialue) 0 0 0 Apuvälinekeskus (konservatiisen hoidon toimialue) 0 0-135 556 Välinehuolto (operatiivisen hoidon toimialue) 0 0 113 396 Hankintapalvelut (huoltokeskus) 0 0 73 745 Logistiikkakeskus (huoltokeskus) / taseyksikkö 0 0 102 731 Sosiaalipalvelujen toimialue / taseyksikkö 0 0 255 158 Liikelaitos SataDiag -500 000 0-500 000-412 474 82,5 % Liikelaitos SataDiagin tulos johtokuntaan nähden TA 2014 TA 2014 TOT 2014 TOT % -500 000 0-500 000-412 474 82,5 % Muutos sisältää valtuustojen 9.6.2014 17 ja 10.11.2014 26 myöntämät 10 Me lisämäärärahat ostopalveluihin ja 8,5 Me potilasvahinkovakuutukseen vuodelle 2014 2.3.2 Investointiosan toteutuminen Investointimenot Kustannusarvio ja muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuper. talousarvio 2014 Muutettu talousarvio 2014 Toteutuma 2014 Toteutuma % Poikkeama eur Osakkeet* 50 000 550 000 60 000 10,9 Laitehankinnat 2 050 000 2 050 000 1 713 035 83,6-336 965 Yhtymähallinto Konservatiivinen toimialue 291 041 Operatiivinen toimialue 584 449 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 94 682 Huoltokeskus 87 844 Liikelaitos SataDiag 655 019 Psykiatria 0 Rakentaminen 18 700 000 18 700 000 18 932 748 101,2 232 748 LS-hanke, lasten ja naisten sairaala 34 450 000 11 407 725 16 500 000 16 500 000 16 544 160 100,3 K1 ja K2 kerrosten rakentaminen 100 000 100 000 0 0,0 Pienet peruskorjaukset, sairaanhoito 1 700 000 1 700 000 1 703 383 100,2 3 383 Pienet peruskorjaukset, liikelaitos 288 487 Pienet peruskorjaukset, Sosiaalipalvelut 400 000 400 000 396 718 99,2-3 282 Investointimenot yhteensä 20 800 000 21 300 000 20 705 783 97,2-104 217 Investointitulot 0 20 638 Investointitulot yhteensä 0 0 20 638-20 638 Investointien nettomeno 20 800 000 21 300 000 20 685 145 97,1 614 855 Talousarviomuutokset : Länsi-Rannikon Työterveys Oy (valt. 9.6.2014/14 ) 50.000 eur kohdemuutos Kiinteistö Oy Rauman sairaala (valt. 9.6.2014/15 ) 250.000 eur Satakunnan sairaalaparkki Oy (valt. 9.6.2014/16 ) 250.000 eur: Yhtymähallitus 27.10.2014/ 212 päätös merkitä osakkeita 50.000 eurolla Investoinnit toteutuivat 97,2 %:sti eli määrärahaa jäi käyttämättä 594.217 eur. Lasten- ja naistentalon rakentamiseen käytettiin 16.544.160 eur eli rahaa kului 44.160 eur yli määrärahan. Laitehankin- 70
toihin käytettiin 1.713.035 eur eli rahaa jäi käyttämättä 336.965 eur. Pieniin peruskorjaushankkeisiin käytettiin 1.991.870 eur eli rahaa kului 291.870 eur yli määrärahan. Tämä johtui siitä että SataDiagin laitehankintoihin oli budjetoitu uusien kuvantamislaitteiden tarvitsemien tilojen peruskorjauskustannukset mutta peruskorjauskustannukset kirjattiin pieniin peruskorjauskustannuksiin. Sosiaalipalvelujen pieniin peruskorjaushankkeisiin käytettiin 396.718 eur eli rahaa jäi käyttämättä 3.282 eur. 2.3.3 Rahoitusosan toteutuminen Rahoitusosa 1 000 e Toiminnan rahavirta TP 2013 TA 2014 TP 2014 Vuosikate 5 575 3 839 5 507 Tulorahoituksen korjauserät 1 609 1 358 Investointien rahavirta Investointimenot -13 309-20 800-20 706 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 138 1 600 21 Toiminnan ja investointien rahavirta -5 987-15 361-13 820 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 1 703 1 039 1 130 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 12 000 5 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -309-298 -165 Oman pääoman muutokset 192 193 195 Rahoituksen rahavirta 1 586 12 934 6 160 Vaikutus maksuvalmiuteen -4 401-2 427-7 660 71
2.3.4 Konsernitavoitteiden toteutuminen Konsernitavoitteet 2014 sairaanhoitopiirin konsernin tytäryhteisöille: yhtiöiden toiminnan pitää olla kannattavaa - Kiinteistö Oy Satakruunun toiminnan tavoitteena on toteuttaa toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion sisältämät, sosiaalipalveluiden toimialueen käyttöön tulevat asumisyksiköt ja muut mahdolliset toimitilat. - Ravanin Pesula Oy:n tulee tuottaa osinkoa sairaanhoitopiirille vähintään 5 % siihen sijoitetulle pääomalle vuonna 2014 - Satalinnakiinteistöt Oy:n toiminnan ensisijaisena tavoitteena on se, että yhtiö luopuu Satalinnan sairaalan kiinteistöjen omistuksesta kannattavasti Konsernitavoitteena sairaanhoitopiirin tytäryhtiöille oli kannattava toiminta. Vuoden 2014 tilikauden tulokset yhtiöissä muodostuivat seuraaviksi: Kiinteistö Oy Uotilantie 5: Kiinteistö Oy Satakruunu: Ravanin Pesula Oy: Satalinnakiinteistöt Oy: Satakunnan sairaalaparkki Oy 0 euroa 108 286 euroa 85 207 euroa - 711 512 euroa 0 euroa Tytäryhtiöt toteuttivat niille asetetut tavoitteet, lukuunottamatta: - Satalinnakiinteistöt Oy:tä, jonka tekemä Satalinnan sairaalaa koskeva kiinteistökauppa toteutuu vasta 31.3.2015 ja yhtiö kirjasi tilikaudelta 2014 tappiota: 711 512 euroa. 72
3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1 TULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT Toimintatuotot 2014 2013 Myyntituotot 312 111 963,86 297 278 563,99 Maksutuotot 11 106 522,93 10 683 878,64 Tuet ja avustukset 1 889 021,00 2 426 600,52 Muut toimintatuotot 3 777 781,23 328 885 289,02 3 729 072,51 314 118 115,66 Toimintakulut Henkilöstökulut -175 975 423,73-174 155 097,48 Palkat ja palkkiot -137 245 681,23-135 501 633,08 Henkilösivukulut -38 729 742,50-38 653 464,40 Eläkekulut -1 139 305,19-1 111 025,52 Muut henkilösivukulut -37 590 437,31-37 542 438,88 Palvelujen ostot -82 019 675,06-70 813 857,48 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -55 747 516,85-55 098 967,88 Avustukset -265 755,39-247 666,31 Muut toimintakulut -8 585 868,18-322 594 239,21-7 919 825,91-308 235 415,06 Toimintakate 6 291 049,81 5 882 700,60 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 113 413,75 236 074,71 Muut rahoitustuotot 64 544,67 57 027,21 Korkokulut -54 193,93-68 646,29 Muut rahoituskulut -908 146,21-784 381,72-532 049,29-307 593,66 Vuosikate 5 506 668,09 5 575 106,94 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -6 804 925,05-6 804 925,05-7 577 254,54-7 577 254,54 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut 0,00 0,00-1 950 000,00-1 950 000,00 Tilikauden tulos -1 298 256,96-3 952 147,60 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 15 000,00 Tilikauden alijäämä (ylijäämä) -1 298 256,96-3 937 147,60 Tuloslaskelman tunnusluvut 2014 2013 Toimintatuottojen osuus toimintakuluista 102,0 % 101,9 % Vuosikatteen osuus poistoista 80,9 % 73,6 % Toimintatuotot toimintakuluista = 100 * toimintatuotot/toimintakulut Vuosikate poistoista = 100 * vuosikate/poistot 73
3.2 TASE JA TUNNUSLUVUT VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 2. Aineettomat oikeudet 105 091,72 105 091,72 62 654,17 62 654,17 II Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet 4 450 378,35 4 450 378,35 2. Rakennukset 67 557 429,72 69 194 970,59 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 545 386,88 1 720 422,61 4. Koneet ja kalusto 7 124 835,13 8 096 846,83 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset 28 307 904,98 108 985 935,06 11 745 533,57 95 208 151,95 hankinnat III Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet 4 971 752,82 4 911 752,82 3. Muut lainasaamiset 5 417 060,21 10 388 813,03 6 547 358,62 11 459 111,44 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 31 864,76 31 864,76 30 242,58 30 242,58 C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet 5 860 699,44 5 860 699,44 6 074 805,19 6 074 805,19 II Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset 37 129 127,50 31 654 087,17 3. Muut saamiset 4 399 590,65 3 714 150,73 4. Siirtosaamiset 1 626 746,93 43 155 465,08 2 455 879,93 37 824 117,83 III Rahoitusarvopaperit 1. Osakkeet ja osuudet 1 051,18 1 051,18 1 051,18 1 051,18 IV Rahat ja pankkisaamiset 11 368 090,07 10 854 286,20 VASTAAVAA YHTEENSÄ 179 897 010,34 161 514 420,54 74
VASTATTAVAA 31.12.2014 31.12.2013 A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma 95 795 921,22 95 600 685,34 III Muut omat rahastot IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1 008 013,97 4 945 161,57 V Tilikauden yli-/alijäämä -1 298 256,96 95 505 678,23-3 937 147,60 96 608 699,31 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 2. Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 C PAKOLLISET VARAUKSET 1. Eläkevaraukset 16 032,58 15 816,84 2. Muut pakolliset varaukset 9 666 442,92 9 682 475,50 8 273 325,00 8 289 141,84 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2. Lahjoitusrahastojen pääomat 569 313,79 539 463,37 3. Muut toimeksiantojen pääomat 31 864,76 601 178,55 30 242,58 569 705,95 E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 6 703 631,72 2 834 042,39 3. Lainat julkisyhteisöiltä 731 807,56 7 435 439,28 766 499,70 3 600 542,09 II Lyhytaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 130 410,67 408 604,59 3. Lainat julkisyhteisöiltä 34 692,14 28 768,17 5. Saadut ennakot 0,00 0,00 6. Ostovelat 20 610 623,99 16 680 043,08 7. Liittymismaksut ja muut velat 3 149 862,04 3 265 129,59 8. Siirtovelat 41 746 649,94 66 672 238,78 32 028 785,92 52 411 331,35 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 179 897 010,34 161 514 420,54 75
Taseen tunnusluvut 2014 2013 Omavaraisuusaste, % 53,09 59,84 = oman pääoman osuus koko pääomasta = 100* (Oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % 22,53 17,83 = tarvittava käyttötulojen osuus vieraan pääoman takaisinmaksuun = 100* (Vieras pääoma - saadut ennakot) / Käyttötulot Kertynyt yli-/alijäämä, Me -0,29 1,01 Lainakanta 31.12., Me 8,60 4,04 = korollinen vieras pääoma = Vieras pääoma -(Saadut ennakot + ostovelat+siirtovelat + muut velat) Lainasaamiset, Me = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 5,42 6,55 76
3.3 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Rahoituslaskelma TP 2014 TP 2013 Toiminnan rahavirta Vuosikate 5 506 668 5 575 107 Satunnaiset erät 0-1 950 000 Tulorahoituksen korjauserät 1 358 333 6 865 001 1 608 954 5 234 061 Investointien rahavirta Investointimenot -20 705 784-13 308 902 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 20 638-20 685 146 138 000-13 170 902 Toiminnan ja investointien rahavirta -13 820 144-7 936 840 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 1 130 298 1 130 298 1 703 090 1 703 090 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 000 000 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -165 103-301 839 Lyhytaikaisten lainojen muutos 727 730 4 562 627 10 888-290 950 Oman pääoman muutokset 195 236 191 556 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 29 850 44 016 Vaihto-omaisuuden muutos 214 106-162 162 Saamisten muutos -5 331 347-2 944 812 Korottomien velkojen muutos 13 533 177 8 445 786-240 531-3 303 489 Rahoituksen rahavirta 14 333 948-1 699 793 Rahavarojen muutos 513 803-9 636 633 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 11 368 090 10 854 286 Rahavarat 1.1. -10 854 286 513 803-20 490 919-9 636 633 Rahoituslaskelman tunnusluvut TP 2014 TP 2013 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta Me -9,11 11,05 Investointien tulorahoitus, %* 26,6 41,9 Pääomamenojen tulorahoitus, %** 27,5 46,3 Lainanhoitokate*** 4,6 6,0 Kassan riittävyys, pv 12,0 12,3 * vuosikatteen osuus investoinneista ** vuosikatteen osuus investointien, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä *** tulorahoituksen riittävyys korkojen ja lyhennysten maksuun 77
3.4 KONSERNITILINPÄÄTÖS Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kiinteistö Oy Uotilantie 5 70 % Ravanin Pesula Oy 74,97 % Kiinteistö Oy Satakruunu 100 % Satakunnan sairaalaparkki Oy 100 % Satalinnakiinteistöt Oy 100 % 3.4.1 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Konsernitilinpäätös sisältää konsernituloslaskelman, -taseen ja rahoituslaskelman. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt; Kiinteistö Oy Satakruunu, Kiinteistö Oy Uotilantie 5, Ravanin Pesula Oy, Satalinnakiinteistöt Oy ja Satakunnan sairaalaparkki Oy. Liitetiedoissa on selvitetty periaatteet ja konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tiedot. 78
3.4.2 Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut TP 2014 TP 2013 Toimintatuotot 330 911 319,60 317 188 762,36 Toimintakulut -322 934 364,71-309 590 162,44 Toimintakate 7 976 954,89 7 598 599,92 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 24 555,34 48 739,05 Muut rahoitustuotot 64 681,49 177 751,97 Korkokulut -123 322,10-54 298,19 Muut rahoituskulut -470 908,61-504 993,88-532 009,70-359 816,87 Vuosikate 7 471 961,01 7 238 783,05 Poistot ja arvonalentumiset Suunitelman mukaiset poistot -8 056 889,37-9 551 629,64-9 551 629,64 *) Arvonalentumiset -819 576,58 Satunnaiset erät 0,00-8 876 465,95-848,35-848,35 Tilikauden tulos -1 404 504,94-2 313 694,94 Tilinpäätössiirrot 2 697,64 18 879,01 Vähemmistöosuudet -21 327,38-40 255,90 Tilikauden ali-/ylijäämä -1 423 134,68-2 335 071,83 Tuloslaskelman tunnusluvut TP 2014 TP 2013 Toimintatuottojen osuus toimintakuluista 102,47 % 102,45 % Vuosikatteen osuus poistoista 92,74 % 75,79 % *) Tytäryhtiöiden poistot oikaistu sairaanhoitopiirin poistosuunnitelman mukaisiksi 79
3.4.3 Konsernitase ja tunnusluvut Konsernitase 31.12.2014 31.12.2013 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat 123 785 014,62 110 698 714,65 Aineettomat hyödykkeet 470 291,52 382 709,47 Aineettomat oikeudet 379 085,45 292 133,30 Muut pitkävaikutteiset menot 91 206,07 90 576,17 Aineelliset hyödykkeet 119 748 180,99 106 095 422,56 Maa- ja vesialueet 4 647 805,67 4 589 758,07 Rakennukset, myös arvonalentumiset 75 464 038,39 77 409 933,63 *) Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 545 386,88 1 720 422,61 Koneet ja kalusto 8 315 222,07 9 343 205,10 Muut aineelliset hyödykkeet 460 797,74 247 121,47 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 29 314 930,24 12 784 981,68 Sijoitukset 3 566 542,11 4 220 582,62 Muut osakkeet ja osuudet 2 888 947,13 2 865 392,73 Muut lainasaamiset 677 594,98 1 355 189,89 Toimeksiantojen varat 31 864,76 30 242,58 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 31 864,76 30 242,58 Vaihtuvat vastaavat 62 796 076,83 57 063 558,68 Vaihto-omaisuus 5 917 410,52 6 118 796,54 Aineet ja tarvikkeet 5 917 410,52 6 118 796,54 Saamiset 43 789 667,30 38 674 038,19 Pitkäaikaiset saamiset 5 779,07 Muut saamiset 5 779,07 Lyhytaikaiset saamiset 43 783 888,23 38 674 038,19 Myyntisaamiset 37 622 349,40 32 131 698,83 Lainasaamiset 31,50 Muut saamiset 4 492 431,91 3 842 611,05 Siirtosaamiset 1 669 106,92 2 699 696,81 Rahoitusarvopaperit 1 051,18 1 051,18 Rahat ja pankkisaamiset 13 087 947,83 12 269 672,77 VASTAAVAA YHTEENSÄ 186 612 956,21 167 792 515,91 *) Tytäryhtiöiden poistot oikaistu sairaanhoitopiirin poistosuunnitelman mukaisiksi 80
31.12.2014 31.12.2013 VASTATTAVAA Oma pääoma 94 845 647,61 96 189 675,11 Peruspääoma 95 795 921,22 95 600 685,34 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 472 861,07 2 924 061,60 Tilikauden alijäämä -1 423 134,68-2 335 071,83 Vähemmistöosuudet 417 040,15 398 265,83 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 675 813,76 713 511,40 Vapaaehtoiset varaukset 675 813,76 713 511,40 Pakolliset varaukset 9 245 275,58 8 289 141,84 Eläkevaraukset 16 032,58 15 816,84 Muut pakolliset varaukset 9 229 243,00 8 273 325,00 Toimeksiantojen pääomat 601 178,55 569 705,95 Lahjoitusrahastojen pääomat 569 313,79 539 463,37 Muut toimeksiantojen pääomat 31 864,76 30 242,58 Vieras pääoma 80 828 000,56 61 632 215,78 Pitkäaikainen 13 015 619,38 8 173 387,55 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 12 283 811,82 7 406 887,85 Lainat julkisyhteisöiltä 731 807,56 766 499,70 Lyhytaikainen 67 812 381,18 53 458 828,23 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 299 360,61 228 695,78 Lainat julkisyhteisöiltä 49 208,14 43 284,17 Lainat muilta luotonantajilta 0,00 408 604,59 Saadut ennakot 5 787,91 4 073,78 Ostovelat 21 107 122,77 16 934 542,42 Liittymismaksut ja muut velat 3 259 920,87 3 467 047,74 Siirtovelat 42 090 980,88 32 372 579,75 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 186 612 956,21 167 792 515,91 Konsernitaseen tunnusluvut TP 2014 TP 2013 Omavaraisuusaste 51,2 61,8 Suhteellinen velkaantuneisuus 24,4 19,4 Kertynyt yli-/alijäämä -1,0 0,6 Lainakanta (Me) 14,4 8,9 Lainasaamiset (Me) 0,7 1,4 81
3.4.4 Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut Rahoituslaskelma TP 2014 TP 2013 Toiminnan rahavirta Vuosikate 7 471 961 7 238 783 Tulorahoituksen korjauserät 921 134 8 393 095 1 608 954 8 847 737 Investointien rahavirta Investointimenot -22 713 468-15 172 441 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (sis myyntivoitot ja -tappiot) -45 575-22 759 043 491 895-14 680 545 Toiminnan ja investointien rahavirta -14 365 948-5 832 808 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 677 595 677 595 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 150 032 984 754 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -307 800-694 110 Lyhytaikaisten lainojen muutos 667 984 6 187 811-1 847 036-878 796 Oman pääoman muutokset 195 236 191 556 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 29 850 44 016 Vaihto-omaisuuden muutos 201 386 461 891 Saamisten muutos -5 115 629-2 793 045 Korottomien velkojen muutos 13 685 569 8 801 176-738 821-3 025 959 Rahoituksen rahavirta 15 184 223-3 713 199 Rahavarojen muutos 818 275-9 546 007 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 13 087 948 12 269 673 Rahavarat 1.1. -12 269 673 818 275-21 815 680-9 546 007 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta Me -16,34 4,36 Investointien tulorahoitus, %* 32,9 % 47,7 % Pääomamenojen tulorahoitus, %** 32,0 % 40,9 % Lainanhoitokate*** 6,5 2,5 Kassan riittävyys, pv 13,8 13,7 * vuosikatteen osuus investoinneista ** vuosikatteen osuus investointien, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä *** tulorahoituksen riittävyys korkojen ja lyhennysten maksuun 82
4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Liitetietojen numerointi viittaa Kirjanpitolautakunnan yleisohjeeseen (11.12.2011) Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista. Puuttuva numero tarkoittaa, ettei liitetietoa ole laadittu, koska se ei ole oleellinen tai se selviää kertomuksesta tai laskelmista. Liitetiedot täydentävät tilinpäätöslaskelmissa esitettyjä tietoja. Konsernitilinpäätöstä koskevia olennaisia liitetietoja on esitetty sairaanhoitopiirin vastaavassa kohdassa. 4.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1 ARVOSTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelmapoistojen mukaiset laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa. Konsernitilinpäätöksessä on tyttärien poistot oikaistu sairaanhoitopiirin poistosuunnitelman mukaisesti. 83
4.2 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 8 TOIMINTATUOTOT TOIMIALUEITTAIN 2014 2013 Hallintokeskus 2 847 226,08 3 232 996,05 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 32 251 052,52 29 357 652,04 Konservatiivisen hoidon toimialue 104 688 688,60 96 423 982,72 josta erityistason ostopalvelut 20 527 625,56 17 125 995,82 Operatiivisen hoidon toimialue 95 917 571,16 90 729 601,70 josta erityistason ostopalvelut 13 940 718,31 11 066 321,92 Psykiatrisen hoidon toimialue 41 444 038,02 42 189 171,01 josta erityistason ostopalvelut 1 605 791,80 1 589 204,47 Sosiaalipalvelujen toimialue (taseyksikkö) 24 358 396,78 23 972 478,09 Huoltokeskus 11 151 653,25 11 381 266,52 Liikelaitos SataDiag 16 226 662,61 16 830 967,53 Yhteensä 328 885 289,02 314 118 115,66 Erityistason ostopalvelut yhteensä 36 074 135,67 29 781 522,21 Konsernin toimintatuotot 330 918 969,60 317 188 762,36 Tilinpäätöksen laatimisen 11.3.2015 Effica-potilastietojärjestelmän toimittaja ilmoitti järjestelmävirheestä, jonka mukaan vuodelta 2014 on laskuttamatta erikoissairaanhoidon kuntatuotteita 2,3 Me. Järjestelmävirheestä ja sen korjaavista toimenpiteistä on Tieto Oyj antanut selvityksen xx.xx.2015. 11 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset kulut Tyke Oy:n selvitystilasta johtunut saatavien konvertointi SVOP-rahastoon 2014 2013 pääomalaina 0,00 650 000,00 Sairaanhoitopiirin konsernitilin tililimiittisaatava 0,00 1 300 000,00 Satunnaiset kulut yhteensä 0,00 1 950 000,00 84
12 SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET Yhtymähallituksen vahvistama poistosuunnitelma perustuu yhtymävaltuuston 10.5.2013 21 Liite 5 hyväksymiin suunnitelmapoistojen perusteisiin. Yhtymähallitus 23.9.2013 187 Liite 1. Tasapoisto Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 5 vuotta Kehittämismenot 2 vuotta Liikearvo 2 vuotta Konserniliikearvo 2 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmistot Perusparannukset vuokratiloihin Muut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Kiinteistöjen liittymismaksut Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset, kiviset Hallinto- ja laitosrakennukset, puiset Tehdas- ja tuotantorakennukset Talousrakennukset Vapaa-ajan rakennukset Asuinrakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot Muut maa- ja vesirakenteet Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Varavoimakoneet Koneet ja kalusto Autot Muut kuljetusvälineet Muut liikkuvat työkoneet Muut kevyet koneet Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet, lyhytikäiset Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet, pitkäikäiset* ATK-laitteet Muut laitteet ja kalusteet Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Arvo- ja taide-esineet Keskeneräiset hankinnat Pysyvät vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut sijoitukset 2 vuotta 5 vuotta 2 vuotta ei poistoaikaa ei poistoaikaa 25 vuotta 20 vuotta 20 vuotta 10 vuotta 20 vuotta 30 vuotta 15 vuotta 15 vuotta 10 vuotta 4 vuotta 4 vuotta 5 vuotta 5 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 3 vuotta 3 vuotta käytönmukainen poisto ei poistoa ei poistoa ei poistoa ei poistoa 85
Poistosuunnitelman muutoksen johdosta ei ole tehty takautuvia tarkistuksia ennen 1.1.2013 aktivoituihin kohteisiin. 13 ERITTELY SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTON- ALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 Poistonalaiset investoinnit 13 308 902 20 645 784 13 150 000 12 400 000 26 800 000 Rahoitusosuudet Investointien omahankintameno 13 308 902 20 645 784 13 150 000 12 400 000 26 800 000 Suunnitelman mukaiset poistot 7 303 212 6 759 360 8 850 000 9 000 000 9 100 000 Viiden vuoden keskiarvo Suunnitelman mukaiset poistot 8 202 514 Poistonalaisten investointien omahankintameno 13 417 982 Ero ( ) -5 215 468 Poikkeama -% -38,87 % Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin -63,58 % Jos eroa verrataan investointeihin -38,87 % eli sumupoistot ovat investoinneista 61,13 % Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu ajanjaksoon ajoittuvista suurista rakennushankkeista, Lasten- ja naistentalon valmistuminen 1/2015. Poikkeamasta johtuva investointien rahoitusvaje katetaan tulorahoituksella ja lainanotolla. Poistokertymä tulee todennäköisesti suurenemaan nykyisestä arviosta suunnitelmakauden aikana. 14 PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOS 2014 2013 Eläkejärjestelmän eläkevastuu 1.1. 15 816,84 22 664,51 Lisäykset tilikaudella 215,74 Vähennykset tilikaudella -6 847,67 Eläkevastuu 31.12. 16 032,58 15 816,84 Potilasvahinkovastuumaksu 1.1. 10 042 325,00 8 131 043,00 lisäys tilikaudella 938 918,00 1 911 282,00 seuraavan vuoden lyhennys siirtoveloissa 1.1. Potilasvahinkovakuutus maksuvastuu 31.12. 10 981 243,00 10 042 325,00 *) ks myös liitetieto 32 86
16 OSINKOTUOTTOJEN JA PERUSPÄÄOMAN KORON ERITTELY 2014 2013 Osinkotuotot muista yhteisöistä 36 165,00 39 105,00 Peruspääoman korot jäsenkunnille 453 147,25 511 392,93 4.3 TASEEN VASTAAVIEN JA VASTATTAVIEN LIITETIEDOT 21 PYSYVÄT VASTAAVAT TASE-ERÄKOHTAISESTI AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET tase 1.1.2014 oikaisut + lisäykset Käytöstäpoistot Tilikauden poistot Käytöstäpoistoista aiheutuvat poistojen vähennykset siirrot ja suoritukset tase 31.12.2014 Aineettomat hyödykkeet 62 654,17 91 200,00-48 762,45 105 091,72 Aineettomat oikeudet 32 132,81 91 200,00-38 588,67 84 744,14 Muut pitkävaikutteiset menot 30 521,36-10 173,78 20 347,58 Aineelliset hyödykkeet 95 208 151,95 20 554 583,64-568 177,64-6 710 597,18 501 974,29 0,00 108 985 935,06 Maa- ja vesialueet 4 450 378,35 4 450 378,35 Rakennukset 69 194 970,59 2 032 568,29-342 210,41-3 941 714,09 276 007,06 337 808,28 67 557 429,72 Kiinteät koneet ja laitteet 1 720 422,61-175 035,73 1 545 386,88 Koneet ja kalusto 8 096 846,83 1 621 835,66-225 967,23-2 593 847,36 225 967,23 7 124 835,13 Keskeneräiset hankkeet* 11 745 533,57 16 900 179,69-337 808,28 28 307 904,98 Sijoitukset 4 911 752,82 60 000,00 0,00 4 971 752,82 Osakkeet ja osuudet 4 911 752,82 60 000,00 4 971 752,82 Yhteensä 100 182 558,94 20 705 783,64-568 177,64-6 759 359,63 501 974,29 0,00 114 062 779,60 *Keskeneräisiin hankkeisiin sisältyvät: LS-hanke, lasten- ja naistentalo 27 951 885,23 SPECT-TT 196 682,47 K1 Angio 79 937,28 SATKS, pukutilojen rakentaminen 79 400,00 Keskeneräiset hankkeet yhteensä 28 307 904,98 SIJOITUKSET tase tase 1.1.2014 lisäykset vähennykset siirrot 31.12.2014 Osakkeet ja osuudet 4 911 752,82 60 000,00 4 971 752,82 Osakkeet, konserniyhtiöt 1 883 511,20 50 000,00 1 933 511,20 Osakkeet, osakkuusyhteisöt 1 395 721,82 1 395 721,82 Osakkeet,muut 1 451 934,16 10 000,00 1 461 934,16 Osuudet 3 851,09 3 851,09 Muut osuudet, tytäryhteisöt 176 734,55 176 734,55 Lainasaamiset 6 547 358,62-1 130 298,41 5 417 060,21 Saamiset, konserniyhteisöt 5 192 168,80-452 703,41 4 739 465,39 Saamiset, muut 1 355 189,82-677 595,00 677 594,82 Yhteensä 11 459 111,44 60 000,00-1 130 298,41 0,00 10 388 813,03 87
22 JA 24 OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ Osakkeet ja osuudet 31.12.2014 Konsernin osuus (1.000 ) Nimi Tytäryhteisöt Osakkeet ja osuudet Kotipaikka Omistusosuus % Konsernin omistusosuus % Omasta pääomas ta Vieraa sta pääo masta Kiinteistö Oy Uotilantie 5 1 081 872,97 Rauma 70,00 70,00 21 332 Tilikauden voitosta/ tappiosta Satalinnakiinteistöt Oy 150 000,00 Pori 100,00 100,00 266 1 888 83 Kiinteistö Oy Satakruunu 1) 500 000,00 Ulvila 100,00 100,00 1 341 8 189 108 Ravanin Pesula Oy 151 638,23 Pori 74,97 74,97 1 223 751 64 Satakunnan Sairaalaparkki Oy 4) 50 000,00 Pori 100 100 50 0 Osakkuusyhteisöt Kiinteistö Oy Porin Pankkitalo 923 691,41 Pori 37,50 37,50 470 31 16 Kiinteistö Oy Mukulatori 466 904,04 Ulvila 47,98 47,98 455 107-27 Satakunnan YH-rakennuttaja Oy 5126,37 Pori 31,58 31,58 20 52 12 Muut yhteisöt Kiinteistö Oy Harjavallan Vuokratalo 354 655,53 8,995 Kiinteisto Oy Paranvaha 586 166,54 Rauma 7,73 Lammaisten Energia Oy 35 117,63 Harjavalta 0,67 Finda Oy 93 167,71 Helsinki 0,18 Eurajoen puhelinosuuskunta 151,37 Eurajoki Medbit Oy 2 ) 356 000,00 Turku 0,60 Suomen Terveystalo Oy Qualisan Oy KuntaPro Oy 6 675,38 Helsinki 10 000,00 Helsinki 10 000,00 Pori Länsirannikon Työterveys Oy 3) 10 000,00 Turku 9,10 9,10 Harjavallan Osuuspankki 84,09 Osakkeet yhteensä 4 791 251,27 Metsäliitto Osuuskunta Osuudet yhteensä 3 767,00 3 767,00 Helsinki Kiinteistö Oy Satakruunu 1) 176 734,55 Ulvila Muut osuudet yhteensä 176 734,55 Kaikki yhteensä 4 971 752,82 1) Yhtymähallitus 13.12.2010 252 2) Yhtymävaltuusto 8.11.2010 30 3) Yhtymähallitus 24.11.2014/231 3) Yhtymävaltuusto 9.6.2014/14 4) Yhtymävaltuusto 9.6.2014/16 88
25 PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET SAAMISET TYTÄRYHTEISÖILTÄ JA MUILTA 2014 2013 Pitkäaikaiset saamiset Lainat tytäryhteisöille 5 192 168,80 - Satalinnakiinteistöt Oy * 1 747 199,92 1 913 599,96 - Kiinteistö Oy Satakruunu 2 992 265,47 3 278 568,84 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 0,00 505,92 Saamiset yhteensä 0,00 5 192 674,72 *Laina-aika 12 vuotta, 1. lyhennys v. 2011, yhtymähallitus on myöntänyt lyhennysvapautta vuosina 2011 ja 2012 velkakirjan mukaisin perustein. 26 OLENNAISET SIIRTOSAAMISET 2014 2013 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Lääkäreiden koulutuskorvaukset 593 814,00 558 992,00 Kelan korvaus työterveydenhuollosta arvio 2013 700 000,00 650 000,00 Medbit Oy hyvityslasku nro 7945 0,00 476 281,15 Lounais-Suomen aluehallintovirasto Länsi 2013 hankkeet 0,00 723 958,02 Pois syrjästä -hanke (B0301) ja yhteisvoimin kotona -hanke (B0302) 115 149,75 0,00 Muut saamiset arvonlisäverosaatava 4 399 590,65 3 714 150,73 Siirtosaamiset yhteensä 5 808 554,40 6 123 381,90 89
28 OMAN PÄÄOMAN ERITTELY 2014 2013 Peruspääoma 1.1. 95 600 685,34 95 409 129,06 Lisäykset tilikaudellla 195 235,88 191 556,28 Peruspääoma 31.12. 95 795 921,22 95 600 685,34 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1. 4 945 161,57 4 815 503,63 Tilikauden yli-/alijäämä 1.1. -3 937 147,60-5 876,14 Saadut ennakot valtiolta, sosiaalipavelut 0,00 135 534,08 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. 1 008 013,97 4 945 161,57 Tilikauden yli-/alijäämä 31.12. -1 298 256,96-3 937 147,60 Oma pääoma yhteensä 95 505 678,23 96 608 699,31 Peruspääoma 31.12.2010 93 014 502,01 + kuntien osuus lainanlyhennyksiin erikoissairaanhoito 1 387 499,50 + kuntien osuus lainanlyhennyksiin sosiaalipalvelut 197 558,27 Peruspääoma 31.12.2011 94 599 559,78 + kuntien osuus lainanlyhennyksiin erikoissairaanhoito 616 700,00 + kuntien osuus lainanlyhennyksiin sosiaalipalvelut 192 869,28 Peruspääoma 31.12.2012 95 409 129,06 + kuntien osuus lainanlyhennyksiin erikoissairaanhoito 0,00 + kuntien osuus lainanlyhennyksiin sosiaalipalvelut 191 556,28 Peruspääoma 31.12.2013 95 600 685,34 + kuntien osuus lainanlyhennyksiin sosiaalipalvelut 195 235,88 Peruspääoma 31.12.2014 95 795 921,22 90
Kuntien osuudet peruspääomasta 31.12.2014 Sairaanhoito Sosiaalipalvelut Muutettu lainojen lyh.osuuksine mukaiseksi Kunnan osuus Omistus- Kunnan osuus Peruspääoman Kunnan osuus Omistus- Painotettu peruspääomasta osuus peruspääomasta lisäys peruspääomasta osuus %-osuus 1.1.2014 = Kunta 31.12.2014 1.1.2014 2014 31.12.2014 31.12.2014 Eura 5 336 523,47 6,06 640 924,15 16 925,01 657 849,16 8,57 6,26 Eurajoki 2 829 797,04 3,21 162 407,08 4 232,28 166 639,36 2,17 3,13 Harjavalta 3 513 047,02 3,99 223 147,26 5 815,15 228 962,41 2,98 3,91 Honkajoki 746 036,60 0,85 71 231,15 1 884,82 73 115,97 0,95 0,86 Huittinen 2 112 347,34 2,40 511 200,78 13 349,07 524 549,85 6,83 2,75 Jämijärvi 900 258,85 1,02 51 802,28 1 349,95 53 152,23 0,69 1,00 Kankaanpää 4 364 889,61 4,95 364 544,48 9 499,91 374 044,39 4,87 4,95 Karvia 1 161 884,48 1,32 100 292,98 2 613,60 102 906,58 1,34 1,32 Kokemäki 4 224 476,37 4,79 404 206,97 10 533,51 414 740,48 5,40 4,84 Köyliö 741 641,00 0,84 101 023,00 2 632,63 103 655,63 1,35 0,88 Lavia 960 565,66 1,09 73 531,41 1 916,21 75 447,62 0,98 1,08 Luvia 1 179 130,19 1,34 53 087,00 1 383,43 54 470,43 0,71 1,29 Merikarvia 1 491 817,80 1,69 225 734,43 5 882,57 231 617,00 3,02 1,80 Nakkila 2 582 365,44 2,93 317 346,29 8 269,94 325 616,23 4,24 3,04 Pomarkku 1 014 993,69 1,15 88 398,64 2 303,64 90 702,28 1,18 1,15 Pori 31 028 293,48 35,21 2 682 290,81 69 899,65 2 752 190,46 35,85 35,26 Rauma 16 683 710,75 18,93 826 538,99 21 539,34 848 078,33 11,05 18,30 Siikainen 815 137,75 0,93 42 953,44 1 119,35 44 072,79 0,57 0,90 Säkylä 1 050 477,96 1,19 170 619,69 4 446,29 175 065,98 2,28 1,28 Ulvila 5 382 107,71 6,11 369 902,30 9 639,54 379 541,84 4,94 6,01 Yhteensä 88 119 502,21 100,00 7 481 183,13 195 235,88 7 676 419,01 100,00 100,00 30 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Velat ja velkojen osat, jotka erääntyvät 1.1.2020 tai sen jälkeen 2014 2013 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 365 581,78 2 390 117,00 Lainat julkisyhteisöiltä 587 103,11 634 084,45 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 31.12. * 2 952 684,89 3 026 214,45 Tytäryhtiöiden lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 31.12. 7 867 103,82 4 015 076,00 Konserni yhteensä 10 819 788,71 7 041 290,45 * 31.12.2014 Sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen taseyksikön lainakannasta 3.600.541 eur on edelleen antolainattu tytäryhtiö Kiinteistö Oy Satakruunulle 2.992.262 eur Lisäksi on 10. 12.2014 nostettu 20 Me lainasta 5 Me. Lainan lyhennysten määrä 1.1.2020 tai sen jälkeen riippuu v 2015 nostettavan erän kokonaissummasta 91
32 PAKOLLISIIN VARAUKSIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT 2014 2013 Potilasvahinkovastuun pakollinen varaus taseessa 9 229 243,00 8 273 325,00 Potilasvahinkovakuutuksen kokonaisvastuu 31.12.2014 on 16 417 276 eur. Varauksen muutos vuodesta 2013 on 6 374 951 euroa, josta Potilasvahinkovakuutuksen ilmoittamat regressivastuut. joista kunnat eivät ole käyttäneet regressioikeutta on 5 436 033 eur. Pakollinen varaus 31.12.2014 taseessa sisältää vuoden 2015 lyhennykset 1 752 000 eur. 33 VELKOJEN ERITTELY 2014 2013 Lyhytaikainen vieras pääoma Velat tytäryhteisöille Ostovelat 72597,05 112 055,52 Siirtovelat Velat osakkuusyhteisöille Ostovelat 37 SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT 2014 2013 Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 29 994 025,75 29 016 881,57 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan jaksotukset 443 940,89 374 115,44 Peruspääoman korko 453 147,25 511 392,93 Potilasvahinkovastuun lyhennys 1 752 000,00 1 769 000,00 Myyntihyvitykset 8 930 000,00 97 234,43 Yhteensä 41 573 113,89 31 768 624,37 Tytäryhtiöt Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 249 387,29 259 123,06 Yhteensä 249 387,29 259 123,06 38 TASEEN ULKOPUOLELLA OLEVAT HUOLLETTAVIEN VARAT 2014 2013 Huollettavien varat 31.12. 184 282,76 194 858,40 92
4.4 VAKUUKSIEN JA VASTUUSITOUMUSTEN LIITETIEDOT 44 LEASINGVASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ Merkittävimmät vuokravastuut 31.12.2014 (arvonlisäveroineen) Vuosi 2015 Vuosi 2016 2015 - Sitoumukset arvio yhteensä Danskebank 62 988,48 96 367,95 159 356,43 Nordea 15 449,21 18 144,33 33 593,54 Kopiokoneet ja muu kalusto 78 437,69 114 512,28 192 949,97 Kuntarahoitus (sis.sädehoitol.) 1 216 879,85 2 718 546,02 3 935 425,87 Sairaanhoidollinen kalusto 1 216 879,85 2 718 546,02 3 935 425,87 Vastuut yhteensä 1 295 317,54 2 833 058,30 4 128 375,84 45 VASTUUSITOUMUKSET SAMAAN KONSERNIIN KUULUVIEN YHTEISÖJEN PUOLESTA Tytäryhteisöjen puolesta annetut omavelkaiset takaukset: 2014 2013 Kiinteistö Oy Uotilantie 5 Alkuperäinen pääoma 269 100,68 269 100,68 Jäljellä oleva pääoma 60 547,58 74 002,62 Omavelkaiset takaukset yhteensä, 269 100,68 269 100,68 josta käytössä 31.12. 60 547,58 74 002,62 Konsernitilin tililimiitin käyttö: Ravanin Pesula Oy:n limiitti 500 000,00 500 000,00 josta käytössä 31.12. 0,00 0,00 Satalinnakiinteistöt Oy:n limiitti 250 000,00 250 000,00 josta käytössä 31.12. 25 352,58 83 980,34 Kiinteistö Oy Satakruunun limiitti 100 000,00 100 000,00 josta käytössä 31.12. 0,00 0,00 Myönnetyt konsernitilin limiitit, 850 000,00 850 000,00 josta käytössä 31.12. 25 352,58 83 980,34 93
46 MUUT KUNTAYHTYMÄN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET 2014 2013 Medbit Oy leasinglimiitti - laitteet 3 000 000,00 3 000 000,00 leasinglimiitti - ohjelmistot 4 000 000,00 0,00 7 000 000,00 3 000 000,00 47 MUUT TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT Sopimusvastuut Vuokravastuu voimassa 1.6.2010-31.5.2030 2014 2013 Logistiikkakeskus 5 324 087,25 5 613 122,97 5 324 087,25 5 613 122,97 Vuokralaisella on kohteeseen etuosto-oikeus : - 1.6.2030 ennalta sovittuun hintaan - milloin tahansa 10 vuoden vuokrakauden jälkeen käypään hintaan 4.5 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 48 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ Henkilöstön lukumäärä 31.12.2014 Toimialueet 2014 2013 Yhtymähallinto 145 142 Konservatiisen hoidon toimialue 738 724 Operatiivisen hoidon toimialue 790 780 Psykiatrisen hoidon toimialue 529 535 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 202 189 Sosiaalipalvelujen toimialue 389 406 Huoltokeskus 509 507 Liikelaitos SataDiag 376 367 Yhteensä 3 678 3650 Tytäryhtiöt 68 94 Konserni yhteensä 3 746 3744 Lukumäärään on laskettu päätoimisessa palvelussuhteessa oleva henkilöstö, toistaiseksi palkatut, määräaikaiset, työllistetyt ja oppisopimussuhteiset. 94
49 TILIKAUDEN PALKAT, PALKKIOT, ELÄKE- JA MUUT HENKILÖSIVUKULUT Henkilöstökulut 2014 2013 Palkat ja palkkiot 139 608 700,16 138 070 054,05 Luottamushenkilöstö 57 084,98 72 917,46 Lääkärihenkilöstö 25 709 306,53 24 307 096,15 Eriasteiset sairaanhoitajat ja vastaavat 57 441 349,19 56 620 713,26 Ulkopuoliset palkkiot 657 443,92 656 014,56 Laitoshuoltajat 7 016 607,99 6 993 527,14 Jaksotetut palkat ja palkkiot 934 218,57 832 600,69 Muu henkilöstö 47 665 605,55 48 436 091,50 Aktivoitavat palkat 127 083,43 151 093,29 Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät -2 235 935,50-2 417 327,68 Taseeseen siirretyt -127 083,43-151 093,29 Henkilösivukulut 38 729 742,50 38 653 464,40 Eläkekulut 1 139 305,19 1 111 025,52 Aktivoitavien palkkojen henkilösivukulut 28 002,50 32 771,43 Taseeseen siirretyt -28 002,50-32 771,43 Muut henkilösivukulut 37 590 437,31 37 542 438,88 Yhteensä tuloslaskelman mukaan 175 975 423,73 174 155 097,48 Tytäryhtiöt Palkat ja palkkiot 1 775 012,76 2 409 836,89 Eläkekulut 309 883,69 445 578,49 Muut henkilösivukulut 61 012,29 86 293,95 2 145 908,74 2 941 709,33 Konserni yhteensä 178 121 332,47 177 096 806,81 50 TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT Tilintarkastusyhteisö PwC Julkistarkastus Oy 2014 2013 Tilintarkastuspalkkiot 25 839,00 17 086,60 Muut tilintarkastajalle kuuluvat tehtävät 4 936,25 2 800,50 Muut palkkiot 0,00 2 100,00 30 775,25 21 987,10 95
4.6 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt. Sisäiset liiketapahtumat on vähennetty tuloslaskelman ja taseen eristä. Konsernitaseessa tytäryhteisöjen keskinäinen omistus on laskettu nimellis- eli pariarvomenetelmällä. Oman pääoman osalta on ilmoitettu erikseen vähemmistöosuus ja oman omistuksen määrä. Osakkuusyhteisöt on merkitty sairaanhoitopiirin taseeseen sairaanhoitopiirin osakkeiden osuutena. Konsernista on poistunut yksi tytäryhtiö Tyke Oy, jonka selvitystila on päättynyt ja yhtiö lopetettu 17.10.2014, lisäksi on perustettu yksi uusi tytäryhtiö, Satakunnan sairaalaparkki Oy, rekisteröity 3.12.2014 Pantentti- ja rekisterihallituksessa. Konsernitilinpäätöksen olennaiset liitetiedot on esitetty sairaanhoitopiirin liitetietojen vastaavissa kohdissa 8, 11, 12, 30, 37, 48 ja 49. Tytäryhtiöiden tietoja sisältyy sairaanhoitopiirin liitetietoihin 21, 22, 24, 25 ja 45. 96
4.7 TASEYKSIKÖIDEN TASEET 4.7.1 Sosiaalipalvelujen toimialue VASTAAVAA 2014 2013 A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet II Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet 318 818,02 318 818,02 2. Rakennukset 7 316 310,43 7 431 022,25 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 153 138,20 184 144,09 4. Koneet ja kalusto 50 106,36 88 309,83 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset 7 838 373,01 8 022 294,19 hankinnat III Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet 1 273 697,40 1 273 697,40 3. Muut lainasaamiset 2 992 265,47 4 265 962,87 3 278 568,84 4 552 266,24 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 31 864,76 31 864,76 30 242,58 30 242,58 C VAIHTUVAT VASTAAVAT II Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset 1 918 038,22 1 994 764,02 4. Siirtosaamiset 14 965,90 1 933 004,12 75 655,61 2 070 419,63 III Rahoitusarvopaperit 1. Osakkeet ja osuudet 1 051,18 1 051,18 1 051,18 1 051,18 IV Rahat ja pankkisaamiset 222 028,29-218 400,88 VASTAAVAA YHTEENSÄ 14 292 284,23 14 457 872,94 97
VASTATTAVAA 2014 2013 A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma 7 676 419,01 7 481 183,13 III Muut omat rahastot IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -374 459,33 1 871 298,94 V Tilikauden alijäämä (ylijäämä) 255 158,34 7 557 118,02-2 245 758,27 7 106 723,80 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 2. Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 C PAKOLLISET VARAUKSET D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 3. Muut toimeksiantojen pääomat 31 864,76 31 864,76 30 242,58 30 242,58 E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 703 631,72 2 834 042,39 3. Lainat julkisyhteisöiltä 731 807,56 3 435 439,28 766 499,70 3 600 542,09 II Lyhytaikainen 3. Lainat julkisyhteisöiltä 34 692,14 28 768,17 4. Lainat muilta luotonantajilta 130 410,67 408 604,59 6. Ostovelat 430 728,06 441 276,53 7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat 277 710,84 323 398,22 8. Siirtovelat 2 394 320,46 3 267 862,17 2 483 316,96 3 685 364,47 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 14 292 284,23 14 457 872,94 98
4.7.2 Logistiikkakeskus taseyksikkö (huoltokeskus) VASTAAVAA 2014 2013 II Aineelliset hyödykkeet 4. Koneet ja kalusto 16 478,92 16 478,92 41 072,25 41 072,25 C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet 1 101 337,77 1 101 337,77 1 195 808,77 1 195 808,77 II Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset 856 385,16 856 385,16 814 428,91 814 428,91 IV Rahat ja pankkisaamiset -1 151 710,50-1 151 710,50-1 335 170,34-1 335 170,34 VASTAAVAA YHTEENSÄ 822 491,35 716 139,59 VASTATTAVAA 2014 2013 A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 52 441,44 137 881,85 V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 102 731,04 155 172,48-85 440,41 52 441,44 E I II VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 3. Lainat julkisyhteisöiltä 589 906,05 589 906,05 589 906,05 589 906,05 Lyhytaikainen 8. Siirtovelat 77 412,82 77 412,82 73 792,10 73 792,10 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 822 491,35 716 139,59 99
4.8 LIIKELAITOS SATADIAGIN TILINPÄÄTÖS Liite 3 sisältyy sairaanhoitopiirin tilintarkastettuun tasekirjaan. 100
5 KUNTALASKUTUKSEN TOTEUTUMINEN 5.1 SAIRAANHOITO Oma toiminta (hinnasto) Jäsenkunnat TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tot- % Eura 10 401 255 11 453 000 10 517 454 91,83 Eurajoki 4 387 517 5 179 500 4 369 723 84,37 Harjavalta 8 799 207 7 874 000 8 044 507 102,17 Honkajoki 1 691 050 1 863 000 1 760 811 94,51 Huittinen 7 105 443 6 487 000 7 288 013 112,35 Jämijärvi 1 620 006 1 807 500 1 631 480 90,26 Kankaanpää 11 864 890 11 600 000 11 487 777 99,03 Karvia 2 293 393 2 302 000 1 933 508 83,99 Kokemäki 7 899 783 8 309 000 8 513 921 102,47 Köyliö 1 691 809 2 172 000 1 516 526 69,82 Lavia 1 620 674 1 757 500 1 572 255 89,46 Luvia 3 275 871 2 865 500 3 122 428 108,97 Merikarvia 2 963 123 3 218 000 3 094 046 96,15 Nakkila 5 628 619 5 801 000 5 891 228 101,56 Pomarkku 2 107 385 2 595 000 2 477 573 95,47 Pori 82 137 790 86 461 000 83 243 247 96,28 Rauma 23 479 892 24 632 000 25 115 967 101,96 Siikainen 1 367 777 1 577 000 1 562 365 99,07 Säkylä 2 301 344 2 498 000 2 857 689 114,40 Ulvila 12 862 660 11 887 000 13 280 076 111,72 Yhteensä 195 499 487 202 339 000 199 280 596 98,49 Erityistason ostopalvelut ja ulkopuoliset ostot Jäsenkunnat 2013 TA 2014 TA 2014 + TP 2014 Tot- % muutos Eura 1 441 076 1 967 000 3 433 000 2 641 240 76,94 Eurajoki 1 208 467 720 000 1 467 000 1 462 716 99,71 Harjavalta 1 428 213 1 031 500 1 280 500 1 136 512 88,76 Honkajoki 235 792 188 000 237 000 329 931 139,21 Huittinen 2 667 023 2 789 000 3 490 000 3 178 479 91,07 Jämijärvi 408 290 250 000 332 000 342 630 103,20 Kankaanpää 1 446 851 1 637 000 1 925 000 1 482 673 77,02 Karvia 533 657 367 500 480 500 711 236 148,02 Kokemäki 883 882 1 027 000 1 457 000 1 391 810 95,53 Köyliö 311 120 381 000 735 000 819 375 111,48 Lavia 405 612 259 000-177 000 442 362-249,92 Luvia 446 988 428 000 501 000 400 089 79,86 Merikarvia 411 777 497 000 594 000 594 307 100,05 Nakkila 1 000 201 470 000 730 000 870 060 119,19 Pomarkku 169 781 249 000 285 000 203 050 71,25 Pori 9 235 167 9 361 500 12 386 500 12 088 494 97,59 Rauma 4 568 523 5 175 000 6 600 000 6 856 498 103,89 Siikainen 223 662 192 000 234 000 211 713 90,48 Säkylä 1 076 167 1 191 000 1 666 000 2 074 902 124,54 Ulvila 1 572 466 1 569 500 2 093 500 2 830 677 135,21 Yhteensä 29 674 714 29 750 000 39 750 000 40 068 752 100,80 101
5.2 JÄSENKUNTIEN OSUUDET ERITYISVELVOITTEISIIN Erityisvelvoitteet (ei sisällä ensihoitopalveluita) TP 2013 TA 2014 TA 2014 + TP 2014 Tot- % Jäsenkunnat muutos Eura 306 955 202 500 670 500 296 122 44,16 Eurajoki 146 503 97 000 321 000 141 534 44,09 Harjavalta 185 330 122 000 402 000 178 311 44,36 Honkajoki 45 405 30 000 99 000 43 679 44,12 Huittinen 262 588 174 000 573 000 253 246 44,20 Jämijärvi 49 115 32 000 107 000 47 345 44,25 Kankaanpää 295 826 195 000 648 000 285 749 44,10 Karvia 62 939 41 500 136 500 60 652 44,43 Kokemäki 195 519 129 000 423 000 187 734 44,38 Köyliö 68 009 45 000 147 000 65 283 44,41 Lavia 47 408 31 000 103 000 45 679 44,35 Luvia 83 094 55 000 182 000 80 236 44,09 Merikarvia 80 918 53 000 175 000 77 809 44,46 Nakkila 142 077 94 000 310 000 137 021 44,20 Pomarkku 58 611 39 000 128 000 59 713 46,65 Pori 2 060 123 1 360 000 4 521 000 1 991 063 44,04 Rauma 986 004 651 000 2 164 000 952 725 44,03 Siikainen 40 682 27 000 89 000 39 143 43,98 Säkylä 114 552 76 000 249 000 110 206 44,26 Ulvila 333 293 220 000 726 000 321 067 44,22 Yhteensä 5 564 951 3 674 000 12 174 000 5 374 319 44,15 Ensihoitopalvelut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tot- % Jäsenkunnat Eura 388 807 407 000 436 233 107,18 Eurajoki 185 570 194 000 208 300 107,37 Harjavalta 234 750 246 000 263 098 106,95 Honkajoki 57 513 60 000 64 401 107,34 Huittinen 332 610 348 000 373 425 107,31 Jämijärvi 62 212 65 000 69 813 107,40 Kankaanpää 374 711 392 000 420 568 107,29 Karvia 79 722 83 000 89 456 107,78 Kokemäki 247 656 259 000 277 306 107,07 Köyliö 86 144 90 000 96 572 107,30 Lavia 60 050 63 000 67 353 106,91 Luvia 105 252 110 000 118 161 107,42 Merikarvia 102 496 107 000 114 870 107,36 Nakkila 179 963 189 000 202 027 106,89 Pomarkku 74 241 78 000 80 138 102,74 Pori 2 609 476 2 732 000 2 929 666 107,24 Rauma 1 248 932 1 307 000 1 401 582 107,24 Siikainen 51 530 54 000 57 693 106,84 Säkylä 145 098 152 000 162 722 107,05 Ulvila 422 169 442 000 473 486 107,12 Yhteensä 7 048 903 7 378 000 7 906 870 107,17 102
5.3 SAIRAANHOITO YHTEENSÄ TA 2014 TA 2014 +TA - muutokset Oma toiminta (hinnasto) Sisältää 8,930 Me palautuksen Erityistason ostopalvelut ja ulkopuoliset ostot Erityisvelvoitteet Palvelujen ostot yhteensä Kalliiden hoitojen tasaus - palautus ja + lisälasku Ostot yhteensä Toteuma -% 18,5 Me Ensihoitopalvelut Muut Eura 13 478 000 15 412 000 10 517 454 2 641 240 436 233 296 122 13 891 049 360 652 14 251 701 92,47 Eurajoki 6 105 000 7 076 000 4 369 723 1 462 716 208 300 141 534 6 182 274 126 598 6 308 872 89,16 Harjavalta 9 034 000 9 563 000 8 044 507 1 136 512 263 098 178 311 9 622 428 138 370 9 760 798 102,07 Honkajoki 2 136 000 2 254 000 1 760 811 329 931 64 401 43 679 2 198 822-68 413 2 130 410 94,52 Huittinen 9 866 000 10 966 000 7 288 013 3 178 479 373 425 253 246 11 093 163 59 747 11 152 910 101,70 Jämijärvi 2 148 000 2 305 000 1 631 480 342 630 69 813 47 345 2 091 268 14 234 2 105 502 91,35 Kankaanpää 13 563 000 14 304 000 11 487 777 1 482 673 420 568 285 749 13 676 766 250 722 13 927 488 97,37 Karvia 2 791 000 2 999 000 1 933 508 711 236 89 456 60 652 2 794 853 2 731 2 797 584 93,28 Kokemäki 9 323 000 10 047 000 8 513 921 1 391 810 277 306 187 734 10 370 771-3 301 10 367 470 103,19 Köyliö 2 693 000 3 149 000 1 516 526 819 375 96 572 65 283 2 497 756 68 033 2 565 788 81,48 Lavia 2 116 000 1 752 000 1 572 255 442 362 67 353 45 679 2 127 649-61 323 2 066 327 117,94 Luvia 3 432 000 3 632 000 3 122 428 400 089 118 161 80 236 3 720 914 117 221 3 838 135 105,68 Merikarvia 3 810 000 4 029 000 3 094 046 594 307 114 870 77 809 3 881 031 12 941 3 893 973 96,65 Nakkila 6 444 000 6 920 000 5 891 228 870 060 202 027 137 021 7 100 336-94 615 7 005 721 101,24 Pomarkku 2 934 000 3 059 000 2 477 573 203 050 80 138 59 713 2 820 474 34 314 2 854 788 93,32 Pori 97 596 000 103 782 000 83 243 247 12 088 494 2 929 666 1 991 063 100 252 470-432 128 99 820 341 96,18 Rauma 31 474 000 34 412 000 25 115 967 6 856 498 1 401 582 952 725 34 326 772 203 001 34 529 773 100,34 Siikainen 1 854 000 1 958 000 1 562 547 211 713 57 693 39 143 1 871 096 66 574 1 937 670 98,96 Säkylä 3 756 000 4 404 000 2 857 689 2 074 902 162 722 110 206 5 205 519 32 843 5 238 363 118,95 Ulvila 14 027 000 15 057 000 13 280 076 2 830 677 473 486 321 067 16 905 306-828 202 16 077 104 106,77 Jäsenkunnat 238 580 000 257 080 000 199 280 778 40 068 752 7 906 870 5 374 319 252 630 718 252 630 718 98,27 1) 2) 3) 4) Vakuutusyhtiöt 1 700 000 1 700 000 1 734 127 1 734 127 1 734 127 Muut maksajat 2 691 000 2 691 000 2 241 921 20 589 2 262 510 2 262 510 Muut 4 391 000 4 391 000 3 976 048 20 589 0 0 3 996 637 3 996 637 91,02 Yhteensä 242 971 000 261 471 000 203 256 826 40 089 341 7 906 870 5 374 319 256 627 355 256 627 355 98,15 1) TA-muutos sisältää 10 Me lisämäärärahan erityistason ostopalveluihin ja 8,5 Me lisämäärärahan potilasvahinkovakuutukseen 2)-4) lisälaskutuksen maksupäivä yhtymävaltuuston 2015 päätöksen mukaan Kalliiden hoitojen tasausrajan ylittävät kustannukset olivat vuonna 2013 9 405 406,51 euroa ja vuonna 2014 9.160.276,30 euroa 103
5.4 YLEISLÄÄKETIETEEN PÄIVYSTYSPALVELUT TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tot -% Eura 212 125 181 000 287 902 159,1 Eurajoki 146 048 141 000 148 926 105,6 Harjavalta 198 388 189 000 203 811 107,8 Honkajoki 12 454 12 000 19 084 159,0 Huittinen 84 217 73 000 150 323 205,9 Jämijärvi 16 731 13 000 19 117 147,1 Kankaanpää 115 879 91 000 112 118 123,2 Karvia 19 926 14 000 25 012 178,7 Kokemäki 195 210 181 000 220 131 121,6 Köyliö 26 273 26 000 36 547 140,6 Lavia 71 202 68 000 66 836 98,3 Luvia 97 235 92 000 113 613 123,5 Merikarvia 127 489 125 000 151 118 120,9 Nakkila 166 109 164 000 164 933 100,6 Pomarkku 58 105 58 000 63 923 110,2 Pori 3 714 256 3 621 000 4 140 541 114,3 Rauma 49 044 40 000 38 909 97,3 Siikainen 22 529 18 000 29 242 162,5 Säkylä 37 077 35 000 43 939 125,5 Ulvila 439 858 428 000 486 287 113,6 Jäsenkunnat 5 810 155 5 570 000 6 522 312 117,1 Ulkop./ Kela 201 043 200 000 241 228 97,12 Täyskustannukset 160 460 259 000 177 056 43,84 Muut 361 503 459 000 418 284 91,1 Yhteensä 6 171 658 6 029 000 6 940 596 115,1 104
5.5 SOSIAALIPALVELUT TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tot -% Eura 1 268 052 1 311 000 962 820 73,4 Eurajoki 1 112 332 1 105 000 1 152 702 104,3 Harjavalta 1 224 057 1 248 000 1 029 398 82,5 Honkajoki 28 345 34 000 16 210 47,7 Huittinen 1 359 095 1 325 000 1 594 394 120,3 Jämijärvi 66 162 51 000 83 125 163,0 Kankaanpää 826 983 811 000 1 132 688 139,7 Karvia 65 465 73 000 56 550 77,5 Kokemäki 1 521 337 1 507 000 1 379 328 91,5 Köyliö 363 983 378 000 342 465 90,6 Lavia 139 387 143 000 131 955 92,3 Luvia 367 876 413 000 283 775 68,7 Merikarvia 327 702 319 000 340 345 106,7 Nakkila 818 464 810 000 791 634 97,7 Pomarkku 135 665 130 000 160 540 123,5 Pori 5 294 300 5 240 000 6 039 516 115,3 Rauma 1 402 566 1 407 000 1 354 530 96,3 Siikainen 24 655 25 000 7 285 29,1 Säkylä 439 761 432 000 460 627 106,6 Ulvila 2 032 163 2 042 000 2 105 534 103,1 Jäsenkunnat 18 818 349 18 804 000 19 425 421 103,3 Muut kunnat 1 740 300 1 450 000 1 695 845 117,0 Yhteensä 20 558 649 20 254 000 21 121 266 104,3 105
5.6 JÄSENKUNTIEN PALVELUMAKSUT YHTEENSÄ Jäsenkunnat TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toteuma -% Eura 15 731 878 16 436 228 15 502 423 94,32 Eurajoki 7 567 252 8 097 595 7 610 500 93,98 Harjavalta 11 183 244 10 720 421 10 994 007 102,55 Honkajoki 2 171 209 2 230 633 2 165 704 97,09 Huittinen 12 596 222 11 964 663 12 897 627 107,80 Jämijärvi 2 188 395 2 293 605 2 207 744 96,26 Kankaanpää 14 870 350 14 753 188 15 172 294 102,84 Karvia 2 882 975 2 990 743 2 879 146 96,27 Kokemäki 12 084 017 11 441 219 11 966 929 104,59 Köyliö 2 956 044 3 450 625 2 944 800 85,34 Lavia 2 276 916 1 890 840 2 265 118 119,79 Luvia 4 303 246 4 009 804 4 235 523 105,63 Merikarvia 4 349 164 4 350 967 4 385 436 100,79 Nakkila 7 990 294 7 677 636 7 962 288 103,71 Pomarkku 3 048 558 3 158 187 3 079 251 97,50 Pori 108 828 898 109 493 188 110 000 398 100,46 Rauma 35 981 383 34 336 133 35 923 212 104,62 Siikainen 1 984 854 1 938 641 1 974 197 101,83 Säkylä 5 715 201 4 698 378 5 742 929 122,23 Ulvila 18 549 125 17 020 973 18 668 925 109,68 Jäsenkunnat 277 259 222 272 953 667 278 578 451 102,06 Muut 6 098 440 6 300 000 6 110 766 97,00 Yhteensä 283 357 662 279 253 667 284 689 217 101,95 106
8 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA Ulkoiset lähteet: Kirjanpitoon: Järjestelmä Tositelaji Palkat Fortime K prima Potilasmaksut Musti/Sairaalasenior maksuli Maksuliikenne ja tiliotteet BasWare maksuliikenne kokopankki Kulutustavaravaraston jakelut AX GL_AX Lääkehuollon jakelut Marela marela Ravintohuollon jakelut Aromi MTKM aromi Myyntireskontraan: Järjestelmä Tapahtumatyyppi Kuntalaskutus Mynla MYNLA5 Lääkehuollon laskut Marela APT Kulutusvaraston laskut AX AX Ostoreskontraan: Järjestelmä Tositelaji Ostolaskut Basware invoice processing TTLASKU Tositelajit ja osakirjanpitojen tapahtumaluettelot: Pääkirjanpidon muistiotositteet Osakirjanpitojen tositteet (myyntireskontra, ostoreskontra, käyttöomaisuus) myyntireskontran suoritukset, hyvitys- ja veloituslaskut ostoreskontran hyvitys- ja veloituslaskut, maksut käyttöomaisuuden lisäykset, siirrot, käytöstä poistot, poistot Arkistointi: Arkistointi kertatallenteiselle cd:lle: Päiväkirja 1.1. 31.12.2014 Pääkirja 1.1. 31.12.2014 Ostoreskontran laskut ostopalveluna KuntaPro Oy:stä 109
LIITE NRO 1 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN ORGANISAATIO 31.12.2014 110