KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 14:00-18:17 PAIKKA Kaupungintalo, iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Purmojärven rantaosayleiskaavan hyväksyminen Vuoden 2015 talousarvion tarkistaminen Luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistaminen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2016 talousarvion sekä vuosien talous- ja rahoitussuunnitelman hyväksyminen 80 Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017 ja 2018 taloussuunnitelman 184 hyväksyminen 81 Hallintosäännön tarkistaminen Valtuustoaloitteet Muut mahdolliset asiat 196

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hakala Heikki 14:00-18:17 jäsen Hakala Teemu 14:00-18:17 jäsen Haukkala Juhani 14:00-18:17 jäsen Hauta Tiina 14:00-18:17 jäsen Heikkilä Paavo 14:00-18:17 jäsen Hietamäki Olli-Pekka 14:00-18:17 jäsen Hietamäki Petri 14:00-18:17 jäsen Hyrsky Tuula 14:00-18:17 jäsen Janhunen Kari 14:00-18:17 jäsen Kangas Marketta 14:00-18:17 jäsen Kankaanpää Kari 14:00-18:17 jäsen Kankaansyrjä Mika 14:00-18:17 jäsen Keltto Pekka 14:00-18:17 jäsen Knuuttila Jari 14:00-18:17 jäsen Korkealaakso Heikki 14:00-18:17 jäsen Korpimäki Marja-Leena 14:00-18:17 2. vpj Kuoppala Helena 14:00-18:17 jäsen Kurvinen Antti 14:00-18:17 1. vpj. Lammi Sirpa 14:00-18:17 jäsen Lauttamus Eino 14:00-18:17 jäsen Luoma Arja K. 14:00-18:17 jäsen Malmi Seppo 14:00-18:17 jäsen Mattila Marita 14:00-18:17 jäsen Mattila Risto 14:00-18:17 jäsen Mäkinen Jouko 14:00-18:17 jäsen Niemistö Jaakko 14:00-18:17 jäsen Ojanperä Harri 14:00-18:17 jäsen Paavola Eero 14:00-18:17 jäsen Peltoluhta Sami 14:00-18:17 jäsen Peltonen Matias 14:00-18:17 jäsen Pihlgren Antti 14:00-18:17 jäsen Puro-Aho Alpo 14:00-18:17 jäsen Puronvarsi Martti 14:00-18:17 jäsen Salo Petri 14:00-18:17 puheenjohtaja Salonpää Hannu 14:00-18:17 jäsen Sankelo Janne 14:00-18:17 jäsen Sippola Harri 14:00-18:17 jäsen Viita-aho Rami 14:00-18:17 jäsen Virrankoski Ville 14:00-18:17 jäsen Ylinen Keijo 14:00-18:17 jäsen Övermark Niina 14:00-18:17 jäsen Haukkala Heikki 14:00-18:17 varajäsen Peltola Asko 14:00-18:17 varajäsen Sorvisto Anna-Leena 14:00-18:17 kh jäsen Lumio Markku 14:00-18:17 kaupunginjohtaja Salo Liisa 14:00-18:17 hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Lahnalampi Janne 14:00-18:17 maaseutupäällikkö Mars Hannu 14:00-18:17 kehitysjohtaja Mikkola Mauri 14:00-16:20 henkilöstöjohtaja Poistui 80 aik. Takamaa Juha 14:00-18:17 tekninen johtaja

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Viitasaari Markku 14:00-18:17 sivistysjohtaja POISSA Koivisto Tuula jäsen tilalla Haukkala Heikki Pukkila Mathias jäsen tilalla Peltola Asko KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Petri Salo Liisa Salo PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla TARKASTUS Petri Hietamäki Kari Janhunen PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla SESTI NÄHTÄVILLÄ Liisa Salo, hallintojohtaja

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginvaltuusto 74 Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuu te tuis ta on läsnä. Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähin tään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on ko kouk ses ta annettava tieto yleisesti julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokous kut sus sa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Li säk si kokouksen ajasta ja paikasta on tiedotettava ennen kokousta niissä tiedo tus vä li neis sä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kokouskutsu on asetettu kaupungin ilmoitustaululle ja palvelutoimistojen il moitus tau luil le yleisesti nähtäville sekä julkaistu Komiat-lehdessä ja Järvi seu dun Sanomissa Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu val tuute tuil le Lisäksi kokouskutsu on luettavissa kaupungin ko ti si vuil la. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu ni mi.sukunimi@kauhava.fi

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajat Kaupunginvaltuusto 75 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin ker ral la tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdal la toisin päätä. Tapana on ollut, että pöytäkirjan tarkastus kiertää aakkosjärjestyksessä. Seuraavana vuorossa ovat valtuutetut Hietamäki Olli-Pekka ja Hietamäki Petri. Pöytäkirja tarkastetaan hallintojohtajan virkahuoneessa keskiviikkona klo Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Petri Hietamäki ja Kari Jan hunen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) ,

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Purmojärven rantaosayleiskaavan hyväksyminen 100/ /2012 Tekninen lautakunta Valmistelija: Kaavoituspäällikkö Jari Leivo Kauhavan kaupungin tekninen lautakunta päätti Purmojärven ran ta yleis kaa van laatimisesta. Kaavan luontoselvitys on laadittu valmiiksi ja kaavan vireilletulosta kuulutettu Osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel ma oli nähtävillä välisenä aikana. Vuosien 2012 ja 2014 välisenä aikana tapahtui kaavoitustoimessa useita henki lös tön vaihdoksia, jolloin kaa voi tus työ ei edennyt suunnitellun aikataulun mukai ses ti. Vuoden 2014 ai ka na saatiin viimein kaavoitustoimen henkilöstötilanne va kiin nu tet tua nykyiselle ta sol le, jolloin kaavoitustyötä oli mahdollista taas jatkaa uusilla resursseilla eteen päin. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pi dettiin ja Pur mo jär vel lä järjestettiin kaavaan liittyvä yleisötilaisuus maalis kuun aikana. Kaavan val mis te lu ai neis to kaavaluonnoksineen pidettiin näh tävil lä vä li se nä aikana. ELY-keskuksen kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella kaupunginhallitus päät ti kaava-alueen uudesta määrittelystä, jonka jälkeen jatket tiin kaavan valmistelutöitä, kunnes välisenä aikana ase tet tiin kaavaehdotus julkisesti nähtäville. Kaavaehdotuksesta, samoin kuin luon nos vai heen kuulemisesta, vastaanotettiin viranomaislausunnot ja muut palaut teet, jotka ovat tutustuttavana kaavoitustoimen kotisivuilla. Sekä luonnoset tä ehdotusvaiheen palautteista on laadittu kaavoittajan vastineraportit. Rapor teis sa käsitellään yksityiskohtaisesti annettu palaute sekä kaavoittajan laa tima vastine palautteeseen. Viranomaislausuntoja ehdotusvaiheen kuulemisesta tu li seuraavilta viranomaisilta: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Etelä-Pohjanmaan Liitto Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos-liikelaitos Kauhavan kaupungin ympäristölautakunta Yksityisiltä maanomistajilta jätettyjä muistutuksia kaavaehdotuksen johdosta tu li 7 kpl: Juhani Hella Jari ja Sally Laukkonen Antti ja Erkki Erkinheimo Lasse Hokkala Pirjo ja Juhani Tullila Jari Manninen Markku ja Helena Kuusela Lisäksi tehtiin muita teknisiä korjauksia, johtuen mm. kaavan pohjakartan virheel li syyk sis tä, jotka kuitenkin koskivat lähinnä yksityistä etua eivätkä siten ai-

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto heut ta neet tarvetta kaavaehdotuksen uudelle nähtäville panolle. Viranomaisten lausunnoissa esille nostetut asiat on huomioitu kaavassa ja yksi tyis ten antamat huomautukset on käsitelty nettisivuilla tutustuttavissa ole vassa kaavoittajan vastineessa joka sisältyy kaavaselostukseen liitteenä. Koska pel käs tään vastineiden käsittely on laajuudeltaan jo yksistään 37 sivua, ei niitä ole mahdollista käydä läpi tämän päätöksen esitystekstissä. Pääasiassa yk sityis ten antamissa huomautuksissa on ollut kyse rakennusoikeuksien saa mises ta, suojelumerkinnöistä sekä muutamista muista kaavamääräyksistä. Suurim mat erimielisyydet koskivat rakennusoikeuksien saamista, joiden ja kaan tumis ta määräävän laskentatavan (rantarakennusoikeuden mitoitusperiaate) Kau ha van kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan Rantarakennusoikeiden mitoituslaskelman perusteella, ja ottaen huo mioon joillekin tiloille osuvan laskennallisen rakennusoikeuden epäsopivuudesta paik kaan mm. rakentamiseen sopimattoman alueen takia, on kaavassa voitu käy tän nös sä osoittaa yhteensä 13 uutta loma-asunnon (RA) rakennuspaikkaa se kä kaksi uutta rantasaunan paikkaa. Koska olemassaolevalle sekä uudelle ra ken nus pai kal le osoitetaan kaavassa yhteenlaskettua kerrosalaa enintään 200 k-m2, voidaan myös jo ennestään rakennetuille paikoille lisätä neliöitä tähän määrään asti. RA -merkintä käsittää yhden kaksikerroksisen lo ma-asunnon ja talousrakennuksia. Purmojärven rantaosayleiskaava on kuulutettu Maankäyttö- ja rakennuslain mu kai ses ti, ollut julkisesti nähtävillä OAS-, luonnos- sekä ehdotusvaiheen ai kana ja on valmis kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyä varten. Kaa va se lostus ja muut asiakirjat vastineraportteineen ovat luettavissa kaupungin ko ti si vuilla: t_yleiskaavat. Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy Purmojärven rantaosayleiskaavan omalta osaltaan ja esittää sitä edelleen kaupunginhallitukselle ja val tuus tol le hy väk syt täväk si. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Jari Leivo, puh. (06) , Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Purmojärven rantaosayleis kaa van. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen.

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana paikalla kokouksessa klo alkaen oli vat tekninen johtaja Juha Takamaa ja kaavoituspäällikkö Jari Leivo. Anna-Leena Sorvisto ja Anna-Maija Vuorinen saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Leivo poistui kokouksesta klo Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Jari Leivo, puh. (06) , Kaupunginvaltuusto 76 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen.

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2015 talousarvion tarkistaminen 697/ /2015 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Vuoden 2015 talousarvioon on ilmennyt tarkistustarpeita sekä käyttötalouden, tu los las kel man että investointien osalta. Talousarvion käyttötalousosa on valtuustoon nähden sitova osalta toi mi eli mittäin sekä määrärahojen että tuloarvioiden osalta. Investoinnit ovat sitovia hanke ryh mit täin toimielintasolla kuitenkin siten, että hankinta-arvoltaan yli eu ron investoinnit käsitellään erillisinä hankkeina. Elinkeino- ja maaseutujaoston tuloarvio ei tule täyttymään. Maa ta lous lo mi tuksen tarve on vähentynyt, ja kun kyse on Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Me la) täysin korvaamasta toiminnasta, pienenee korvaus mikäli menojakaan ei synny. Mela on tarkistanut vuoden 2015 ennakkoaan euroon, kun ta lous ar vios sa Melan korvaukseksi on arvioitu euroa. Tuloarvio piene nee euroa. Vastaava määrärahakaan ei tule täysin käytettyä. Lo pulli nen kustannus ja korvaus määräytyy tilinpäätöksen mukaan. Kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt esittää kau pungin hal li tuk sel le, että lautakunnan vuoden 2015 määrärahaan lisätään eu roa. Lisätarve johtuu turvapaikanhakijoiden perusopetukseen valmistavan ope tuk sen järjestämisestä. Tammikuussa tullut, vuoden 2015 peruspalvelujen valtionosuuspäätös oli eu romää räl tään euroa kuluvan vuoden talousarviossa huomioitua korkeam pi. Opetus- ja kulttuuriministeriön muita valtionosuuksia koskeva päätös oli euroa budjetoitua korkeampi. Lopullinen valtionosuus muodostuu kui ten kin lukioiden osalta tammikuun ja syyskuun oppilasmäärien keskiarvon mu kaan, ja päätöstä tarkistetaan tähän perustuen tammikuussa Odo tetta vis sa olevan tarkistuksen vuoksi OKM:n valtionosuuden budjetointiin on tarkoi tuk sen mu kais ta tehdä vain euroa tarkistus. Kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupunki merkitsee perus tet ta van kiinteistöyhtiö Foxfix Oy:n osakkeita eurolla. Yhtiön tar koituk se na on perustaa nahkontakeskus Kortesjärvelle. Vuoden 2015 ta lous arvion investointiosassa ei ole varattu määrärahaa osak kei den hankkimiseen. Sen sijaan kaupunginhallitukselle on myönnetty kaupungintalotoimintojen suun nit te luun euron määräraha, jota ei ole käytetty. Tekniselle lau takun nal le on myönnetty euron määräraha kouluverkkoinvestointien suun nit te luun. Määrärahaa käytetään kuluvana vuonna Kauhavan yläkoulun han ke suun nit te luun, jonka kustannus on noin euroa. Koska vuoden 2015 määrärahaa ei käytetä kokonaan, voidaan euroa määrärahasta uu del leen koh dis taa osakkeiden hankintaan. Tarkistus voidaan siis hoitaa koko naan määrärahojen välisenä siirtona. Tekninen lautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle, että

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Asun to aluei den yhdyskuntatekniikan euron määrärahaylitys katetaan tek ni sen lautakunnan päätettävissä olevasta rakennushankkeisiin varatusta määrärahasta. Lisäksi teknisen lautakunnan investointimäärärahoista hulevesiverkoston raken ta mis mää rä ra ha on ylittynyt noin eurolla. Vastaava alitus syntyy maa- ja vesirakenteiden euron määrärahasta, josta ylitys voidaan kattaa määrärahojen välisenä siirtona. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2015 talousarvion teh dään seuraavat tarkistukset: Käyttötalous: Toimielin Määrärahamuutos, Uusi mää rära ha, Tuloarviomuutos, Uusi tu loar vio, Elinkeino- ja maa seu tu jaos to Kasvatus ja ope tus lau ta kun ta Käyttötalous yhteensä Tuloslaskelmaosa: Tuloarviomuutos, Uusi tuloarvio, Valtionosuudet Muutosten jälkeen vuoden 2015 budjetoiduksi vuosikatteeksi muodostuu euroa ja tilikauden ali jää mäk si euroa. Investointiosa Toimielin Hanke tai hankeryhmä Kaupunginhallitus: Muu aineeton omaisuus Osakkeet ja osuudet Tekninen lautakunta: Asuntoalueiden yh dys kun ta tek niik ka Rakennukset teknisen lau ta kun nan pää tök sen mu kaan Hulevesiverkosto Maa- ja vesirakenteet Kouluverkkoinvestointien suunnittelu Määrärahamuutos, Uusi määräraha, Investointimenot yh teen sä (ei muutosta) Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen.

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , Kaupunginvaltuusto 77 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen.

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistaminen Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kuntalain 42 :ssä säädetään kunnallisten luottamushenkilöiden palk kiois ta ja kor vauk sis ta. Luottamushenkilölle maksetaan 1. kokouspalkkiota 2. korvausta ansionmenetyksestä tai kustannuksista, joita luot ta mus toi men vuok si aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon jär jes tä mi ses tä tai muus ta vastaavasta syystä; sekä 3. matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä muita eril lis palk kioi ta. Valtuusto päättää palkkioiden tasosta. Kauhavan kaupungissa on vuo si na noudatettu valtuuston hyväksymää luot ta mus hen ki löiden palkkiosääntöä. Palkkiosääntö olisi syytä tarkistaa, koska hallintosäännöllä on vuonna 2015 muutettu kaupunginhallituksen jaostorakennetta ja luot ta mushen ki löi den ansionmenetyskorvaukset ovat jälkeenjääneet. Luot ta mus hen ki löiden palkkioissa vertailukaupunkeina on käytetty Kurikkaa, Lapuaa, Kau ha jokea, Seinäjokea ja Vaasaa. Liitteenä on vuonna 2012 hyväksytty palkkiosääntö, johon on yliviivattu pois tetta vak si esitetyt kohdat ja alleviivattu lisättäväksi esitetyt kohdat. Lisättäväksi esi te tyt tekstiosat ovat tarkennuksia tai vakiintuneeksi muodostuneita käy tän töjä, jotka oli si tarkoituksenmukaista kirjata sääntöön. Kaupunginhallitus on myös ko kouk ses saan tehnyt linjauksia, jotka on lisätty palk kiosään töön. Kuntalain muutoksen myötä palkkiosääntö tullaan yhdistämään hal lin to sääntöön vuonna Yhdistäminen käsitellään hallintosäännön muutoksen yhtey des sä Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy luottamushenkilöiden palk kio sään nön liitteen mukaisena. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) ,

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Antti Kurvinen esitti valtuustoryhmien puheenjohtajien puolesta, että luot ta mushen ki löi den palkkiosääntö palautetaan kaupunginhallitukselle uudelleen valmis tel ta vak si. Janne Sankelo kannatti Kurvisen esitystä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Kurvisen esityksen ja palautti asian kau pun gin hal li tuk sel le uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Ansiomenetyksen korvausta on tarkistettu siten, että luottamushenkilölle, joka te kee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa korvataan an sio me ne tykse nä enintään 35 euroa/tunti. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy luottamushenkilöiden palk kio sään nön liitteen mukaisena. Kaupunginjohtaja muutti esityksensä kokouksessa seuraavaksi: Kau pun gin hal li tus esittää valtuustolle, että se hyväksyy luottamushenkilöiden palk kio sään nön tarkistuksen liitteen mukaisena lukuun ottamatta vuo si palk kioita kä sit te le vää 4. pykälää, joka pidetään nykyisellään. Petri Hietamäki esitti, että vain 8 ja 10 muutetaan esitetyn mukaisesti, muilta osin palkkiosääntö pidetään entisellään. Esitys raukesi kannattamattomana. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi klo kokousta jatkettiin klo Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etunimi.sukunimi@kauhava.fi Kaupunginvaltuusto 78 Petri Hietamäki esitti, että luottamushenkilöiden palkkiosääntö pidetään en nallaan. Olli-Pekka Hietamäki ja Keijo Ylinen kannattivat Petri Hietamäen esitystä.

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Matias Peltonen esitti, että palkkiosäännön 10 Ansionmenetyskorvaukset tarkis te taan kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti, mutta muilta osin sääntöön ei tehdä muutoksia. Asko Peltola kannatti Peltosen esitystä. Sirpa Lammi esitti, että että luottamushenkilöiden palkkiosääntöä tarkistetaan an sion me ne tys kor vaus ten osalta kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti , mutta kokouspalkkioita korotetaan kaupunginhallituksen esityksen mu kai sik si vasta Pekka Keltto ja Janne Sankelo kannattivat Lammin esi tys tä. Todettiin, että 4 kohdassa C on virheellisesti mainittu kaupunginvaltuuston va ra pu heen joh ta jat, joiden vuosipalkkiot määritellään kohdassa D ja ovat myös ao. kohdassa mainitut. Virhe korjattiin hallintolain 51 :n mukaisena it se oi kaisu na. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kolme kaupunginhallituksen poh ja eh do tukses ta poikkeavaa ehdotusta. Hyväksyttiin toimitettavaksi kolmivaiheinen nimen huu to ää nes tys siten, että ensimmäisessä äänestyksessä mukana ovat Pet ri Hietamäen ja Matias Peltosen esitykset. Toisessa äänestyksessä vas takkain ovat ensimmäisessä äänestyksessä jatkoon selvinnyt esitys ja Sirpa Lammin esitys. Kolmannessa äänestyksessä vastakkain ovat toisesta ää nes tykses tä jatkoon selvinnyt esitys ja kaupunginhallituksen esitys. Ensimmäinen äänestys hyväksyttiin suoritettavaksi siten, että Matias Peltosen esi tys tä kannattavat äänestävät jaa ja Petri Hietamäen esitystä kannattavat ää nes tä vät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa -ääntä 9 ei -ääntä 25 tyhjä -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että äänten mennessä tasan Matias Peltosen esitys jatkaa puheenjohtajan äänen ratkaistessa toiseen äänestykseen. Toinen äänestys hyväksyttiin suoritettavaksi siten, että Sirpa Lammin esitystä kan nat ta vat äänestävät jaa ja Matias Peltosen esitystä kannattavat ää nes tävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa -ääntä 9 ei -ääntä 25 tyhjä -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että äänten mennessä tasan Sirpa Lammin esitys jatkaa pu heen joh ta jan äänen ratkaistessa kolmanteen äänestykseen. Kolmas äänestys hyväksyttiin suoritettavaksi siten, että kaupunginhallituksen esi tys tä kannattavat äänestävät jaa ja Sirpa Lammin esitystä kannattavat äänes tä vät ei.

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Suoritetussa äänestyksessä annettiin 29 jaa -ääntä 14 ei -ääntä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi luottamushenkilöiden palkkiosäännön tar kis tuksen kaupunginhallituksen esityksen mukaisena. Sääntö tulee voimaan Äänestysluettelo liitettiin pöytäkirjaan, liite nro 2.

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2016 talousarvion sekä vuosien talous- ja rahoitussuunnitelman hyväksyminen 320/ /2015 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on valmistellut kuntayhtymän talous ar vio ta vuodelle 2016 ja on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion, toiminnalliset tavoitteet, investointiesityksen ja vuosien taloussuunnitelman liitteenä olevan talousarviokirjan mukaisessa muo dos sa sekä esittää ne jäsenkuntien valtuustojen vahvistettavaksi. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 14 :n mukaan yhtymän ta louden mitoituksen lähtökohtana ovat kuntien rahoitussopimukset. Kun ta koh taisten rahoitussopimusten yhteenlasketusta määrästä muodostuu kuntayhtymän ta lous ar vi oon kuntien maksuosuuksien kokonaismäärä. Kuntayhtymän ta lousar vio on tasapainotettava tästä lähtökohdasta. Talousarvion ja ta lous suun ni telman valmistelun yhteydessä yhtymän tulee käydä jäsenkuntien kanssa neu votte lut perusturvan järjestämisestä ja rahoitussopimuksista. Kauhavan kaupunginhallitus on kokouksessaan antanut Kun tayh ty mä Kaksineuvoisen yhtymähallitukselle talousarvioraamin, jonka mukaan Kun ta yh ty mä Kaksineuvoisen on laadittava vuoden 2016 talousarvionsa siten, et tä Kauhavan kaupungin rahoitusosuus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen omaan toi min taan työpajat ja palveluliikenne mukaan lukien on enintään vuoden 2015 ta lous ar vios sa hyväksytyn rahoitusosuuden suuruinen. Lappajärven kun nanhal li tuk sen antama raami on ollut samansisältöinen kuin Kauhavan. Evijärven kun nan asettama talousarvioraami on ollut vuoden 2015 talousarvio -1%. Perus so pi muk sen mukaan kuntayhtymän palvelut ovat kaikissa jäsenkunnissa sa man lai set, joten vain yhden kunnan palveluja koskevia muutoksia ei voida teh dä perussopimusta muuttamatta. Kaksineuvoisen talousarvio vuodelle 2016 on laadittu yhtenäiseen palvelurakenteeseen perustuen. Kaksineuvoisen talousarvio vuodelle 2016 on laadittu nykyinen toiminta ja jo pää te tyt sekä vuodelle 2016 suunnitellut toiminnalliset muutokset huo mioi den. Pal ve lu tuo tan toa kehitetään kaikilla tulosalueilla kohti valtakunnallisia laa tu suosi tuk sia. Palvelurakenteen muutosta jatketaan siten, että terveyspalvelujen tulos alu eel ta siirtyy ikäihmisten palveluihin vuorohoito ja ikäneuvola. Ikäihmisten pal ve lui den organisaation vastuualueet muodostetaan asia kas vas tuu pe rus teises ti ennaltaehkäiseviin, kotihoidon sekä asumisen palveluihin. Terveyspalveluissa sairaalaosaston väistö Kauhavan terveysasemalta ai heuttaa muutoksia sairaalaosastojen toimintaan. Sairaansijamäärä pysyy en nallaan. Kauhavan terveysaseman väistöratkaisu vaikuttaa myös ilta- ja vii kon loppu vas taan ot toi hin sekä lääkäriresurssin kohdentamiseen. Sosiaalipalveluissa vammaispalvelujen ja mielenterveyskuntoutujien asu mispal ve lut eriytetään talousarviovuonna kuntalaskutuksessa eri tehtäviksi. Vammais pal ve luis sa erityisesti asumispalvelujen kustannukset ovat viime vuosina

17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kas va neet merkittävästi yksilöllisen asumisen velvoitteiden ja asiakasmäärän kas vun vuoksi. Uusien Kauhavan Fransunpuiston ja Lappajärven Joelinkodin asu mis pal ve lu yk sik kö jen toiminnalla pystytään tukemaan laitoshoidon purkua niin pitkäaikaisen kuin tilapäisen asumisen osalta. Lasten ja perheiden pal ve lutar pei siin vastataan yhä useammin uuden sosiaalihuoltolain mukaisin var haiseen tukeen perustuvin palveluin. Henkilöstökulut on budjetoitu vakituisen henkilöstön vakanssirakenteen mu kaises ti. Palveluverkko- ja rakennemuutokset on henkilöstökuluissa huomioitu hen ki lös tön tehtävä- ja toimipaikkamuutoksina sekä sijaisten käytössä. Uusia toi mia ei vuodelle 2016 esitetä. Palkkojen nousuksi on arvioitu 0,7 % ver rat tuna kesäkuun 2015 tilanteeseen. Henkilöstökustannuksissa on huomioitu suunni tel lut TVA:n päivitys sekä henkilökohtaisten lisien osuuden muutos KVTES:n mu kai sek si 1,3 %:iin tehtäväkohtaisista palkoista. Ulkopuolelta ostettavien hoitopalvelujen hintojen arvioidaan nousevan noin 2 % vuo den 2015 hintaan verrattuna. Erikoissairaanhoidon ostot sairaanhoitopiiriltä on talousarviossa 2016 arvioitu vuoden 2015 talousarvion tasolle. Inflaation arvioi daan nostavan hintoja noin 1 %. Työhyvinvointiin ja sairauspoissaolojen hallintaan kiinnitetään erityistä huo miota myös vuonna Työhyvinvointipalveluihin on varattu euron mää rä ra ha työhyvinvoinnin parantamiseen sekä pitkien sairauspoissaolojen vä hen tä mi seen tähtääviin toimenpiteisiin. Koulutuksen ja työnohjauksen sekä ty hy-toi min nan määrärahat ovat edellisvuosien toteutuman tasolla. Suoritekäyttö on talousarviossa arvioitu aiempien vuosien käytön sekä tie dossa olevien toiminnallisten muutosten perusteella. Kotihoidon jakoperusteesta käy dään neuvottelut kuntien kanssa syksyn 2015 aikana. Kotihoidon kun taosuuk sien jakoperusteeksi ehdotetaan vuoden 2016 alusta lukien asia kas tunte ja. Asiakasmaksuissa lainsäädännön tarjoamat mahdollisuuden tarkistuksiin käyte tään täysimääräisesti hyväksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut tar kis te taan joka toinen vuosi ja edellinen maksujen tarkistus on tullut voimaan vuo den 2014 alusta. Maksujen tarkastukset on sidottu tasamaksujen osalta kan san elä ke in dek siin ja tulosidonnaisten maksujen osalta työeläkeindeksiin. Ar vio na asiakasmaksulain mukaisien palvelumaksujen ja vuokrien in dek si ko rotuk sel le on käytetty + 1 %. Talousarvioesityksen mukaiset toimintakulut ovat yhteensä euroa, kor ko- ja muut rahoitustuotot euroa ja muut rahoituskulut eu roa. Toi min ta ku lut kasvavat euroa (0,2 %) vuoden 2015 arvioiduista ku luista. Poistot ovat yhteensä euroa. Kulujen kattamiseksi toimintatuottoja kerätään euroa. Loppuosa eli euroa katetaan jäsenkunnilta perittävillä palvelumaksuilla. Ta lousar vion mukainen vuosikate on euroa ja tilikauden tulos osoittaa eu ron ylijäämää. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat vuoden 2015 talousarvion tasolla. So si aa lipal ve lu jen maksuosuudet kasvavat 6,2 % lähinnä vammaispalvelujen asia kasmää rän ja kustannusten kasvusta johtuen. Ikäihmisen palvelujen mak su osuu-

18 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto det nousevat vuoden 2015 talousarviossa arvioidusta 2,7 % ja pe rus ter vey denhuol lon maksuosuudet puolestaan laskevat -8,9 % palvelurakenteen muu tosten vuoksi. Erikoissairaanhoidon arvioitu lasku vuoden 2015 talousarviossa ole vas ta arviosta on 0,19 %. Jäsenkuntalaskutuksen perusteet on esitetty talous ar vio kir jan sivulla 51. Työpajojen osalta jäsenkuntien maksuosuudet kasvavat noin eu rol la (8,5 %) vuoden 2015 talousarviossa arvioidusta. Aikuisten työpajatoiminnassa tu lee painopisteenä olla yli 300 päivää työttömänä olleiden työ mark ki na tu kimak su osuus kus tan nuk sen eli ns. sakkomaksun pienentämiseen kuntouttavan työ toi min nan ja palkkatuen kautta. Palveluliikenteen kun ta osuu det kasvavat edel lis vuo des ta 2,0 % Maksuosuudet muuttuvat seuraavasti: Sosiaalipalvelut (il man var hais kasv.) Kauhava Maksuosuudet yht. TP2014 TA2015 TA2016 Muutos % TA16/TA ,23 % +6,18 % Eur/as Vanhuspalvelut Kauhava Maksuosuudet yht ,32 % +2,68 % Terveyspalvelut Kauhava Maksuosuudet yht ,34 % -8,91 % Erikoissairaanhoito Kauhava Maksuosuudet yht ,14 % -0,19 % Työpaja Junki ja Kiep pis Kauhava Maksuosuudet yht ,93 % +136,12 % 11 9 Nuorten työpaja Kauhava Maksuosuudet yht ,65 % -3,17 % 5 5 Palveluliikenne Kauhava Maksuosuudet yht ,67 % +2,00 % 3 4 Yhteensä Kauhava Maksuosuudet yht ,29 % +0,01 % Yllä olevan taulukon mukaisesti Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ta lous ar vio esi tys

19 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto on Kauhavan kaupunginhallituksen antaman talousarvioraamin (mak su osuus vuo den 2015 tasolla) mukainen. Kauhavan maksuosuus pienenee ta lous ar vioesi tyk sen mukaisesti noin eurolla (-0,29 %) kuluvan vuoden bud je toituun maksuosuuteen verrattuna. Investointeihin on varattu yhteensä euroa. Hallinto- ja lai tos ra ken nusten investoinneissa on peruskorjauksiin vuodelle 2016 budjetoitu euroa ja sekä vuodelle 2017 että euroa. Talousarviovuoden tie to kone oh jel mis to han kin toi hin on varattu euroa, atk-laitteisiin euroa se kä ko nei siin ja kalustoon euroa. Investoinnit rahoitetaan tu lo ra hoituk sel la. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman tulosalueittain sekä jä senkun tien rahoitusosuudet ja investoinnit hankkeittain eriteltynä. Kuntayhtymän johtaja Anna-Kaisa Pusa ja talousjohtaja Seija Peitso ovat olleet esit te le mäs sä vuoden 2016 talousarviota kaupunginhallituksen ta lous ar vio il takou lus sa Hallintojohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kun ta yh tymä Kaksineuvoisen vuoden 2016 talousarvion, toiminnalliset tavoitteet ja inves toin ti esi tyk set sekä vuosien taloussuunnitelman liitteenä olevan talousarviokirjan mukaisessa muodossa. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti hallintojohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , Kaupunginvaltuusto 79 Puheenjohtajan esityksestä hyväksyttiin Kuntayhtymän Kaksineuvoisen vuo den 2016 talousarviota ja talous- ja rahoitussuunnitelmaa Kauhavan kaupungin vuoden 2016 talousarviota ja ta loussuun ni tel maa koskeva yleiskeskustelu käytäväksi yhdistettynä molempien asioiden osal ta. Valtuustoryhmien puheenvuorot ryhmien suuruusjärjestyksessä käyttivät Antti Kur vi nen Keskustan valtuustoryhmän puolesta, Janne Sankelo Kokoomuksen val tuus to ryh män puolesta, Mika Kankaansyrjä SDP:n valtuustoryhmän puo lesta, Risto Mattila PS:n valtuustoryhmän puolesta ja Sirpa Lammi KD:n val tuusto ryh män puolesta. Harri Ojanperä käytti Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yh tymä hal li tuk sen puheenjohtajan puheenvuoron. Martti Puronvarsi esitti lisättäväksi tekstin, että laboratoriopalveluita on oltava saa ta vil la Alahärmän terveysasemalla viitenä päivänä viikossa. Esitys raukesi kan nat ta mat to ma na.

20 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2016 talousarvion ja vuosien talous- ja rahoitussuunnitelman kau pun gin hal li tuk sen esityksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätökseen lisättäväksi: 1. Antti Kurvisen valtuustoryhmien puheenjohtajien puolesta esittämän ponnen: Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toiminta on osittain siirtymässä väistötiloihin lä hi viik koi na. Viikonlopun kiirevastaanoton toiminnalliset järjestelyt aiheuttavat myös kustannuksia, joita ei ole huomioitu kuntayhtymän talousarviossa. Kauhavan kaupunki kiinnittää huomiota siihen, että jäsenkuntia laskutetaan suo ri te hin noin perussopimuksen mukaisesti. 2. Sirpa Lammin esittämän, Marketta Kankaan ja Pekka Kelton kannattaman pon nen: Kauhavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että sen kauhavalaiset Kuntayhtymä Kak si neu voi sen yhtymähallituksen jäsenet toimivat siten, että Kuntayhtymä Kak si neu voi sen Talousarvion 2016 ja talous- ja rahoitussuunnitelman lopullisessa muodossa ovat seuraavat asiat: - (otsikko avosairaanhoito sivu 32 toinen kappale ja ensimmäinen lause muo dos sa) "Kauhavan terveysaseman väistöstä johtuen ilta-ja vii kon loppu vas taan ot toa tullaan järjestämään viikonloppuisin Kauhavalla ja Lappajärvellä" - (otsikko Vuodeosastotoiminta sivu 33 ensimmäinen kappale ja toinen lause) "Se kä Lappajärvellä että Ylihärmässä hoidetaan akuuttihoitoa ja kuntoutusta tar vit se via potilaita."

21 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017 ja 2018 taloussuunnitelman hyväksyminen 395/ /2015 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Hallintokunnat ovat antaneet vuoden 2016 talousarvioesityksensä. Kun ta yh tymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on omalta osaltaan saanut talous ar vio kä sit te lyn sä päätökseen ja antanut talousarvioesityksensä jä sen kuntien hyväksyttäväksi. Kauhavan kaupungin maksuosuus on viety kaupungin vuo den 2016 talousarvioon yhtymähallituksen esityksen mukaisena. Hallintokuntien talousarvioesitysten mukaiset käyttötalousmenot olivat 111,4 mil joo naa euroa, missä on kuluvan vuoden tarkistettuun ta lous ar vi oon nähden las kua 0,1 miljoonaa euroa (-0,1 %). Käyttötaloustulot olivat esitysten mukaan 12,3 miljoonaa euroa, missä kuluvaan vuoteen verrattuna on laskua 7,5 % eli noin 1,0 miljoonaa euroa. Talousarvioesitys oli kokonaisuudessaan noin 0,7 mil joo naa euroa alijäämäinen. Siinä ei oltu huomioitu turvapaikanhakijoiden pe rus ope tuk seen valmistavaa opetusta eikä ao. toimintaan saatavaa val tionosuut ta. Hallintokuntien talousarvioesityksiä on käsitelty kaupunginhallituksen il ta koulus sa Tuolloin tavoitteeksi asetettiin nykyisillä veroprosenteilla noin mil joo nan euron ylijäämä. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hy väk sy nyt veroprosentit vuodelle Päätettyjen veroprosentteihin pe rustuen kunnallisen tuloveron tuotoksi on budjetoitu 47,8 miljoonaa euroa ja kiinteis tö ve ron tuotoksi 3,9 miljoonaa euroa. Kunnallisveron budjetoitu määrä on 1,8 miljoonaa euroa (-3,7 %) kuluvalle vuodelle budjetoitua alhaisempi. Tu lo vero ker ty män pieneneminen johtuu useas ta tekijästä; asukasluvun pie ne ne mises tä, työikäisten mää rän vähenemisestä, työt tö myy den hienoisesta kasvusta, Len to so ta kou lun lak kaut ta mi sesta sekä valtion talousarvioesitykseen si säl tyvis tä työtulovähennyksen ja pe rus vä hen nyk sen ko rot ta mi ses ta. Valtion toi menpi tei den vaikutus on kuitenkin luvattu huomioida kunnille valtionosuuksissa. Yh tei sö ve ron jako-osuuksia muutetaan vuonna 2016 siten, että kuntien jako-osuu den määräaikainen 5 prosenttiyksikön korotus poistuu. Tämä huo mioiden yhteisöveron tuotoksi on arvioitu noin 3,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 peruspalvelujen valtionosuus on valtion vuoden 2016 ta lous arvio esi tyk seen perustuvien tietojen mukaan selvästi kuluvaa vuotta korkeampi val tion osuuk siin tehtävistä leikkauksista (kuntien rahoitusosuuden kas vat ta mises ta) ja valtionosuuksien indeksikorotusten jäädyttämisestä huolimatta. Valtion osuuk sien kasvu selittyy mm. valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tar kis tuk ses ta ja veroperustemuutosten vaikutuksen kom pen soinnista. Ta lousar vio esi tyk ses sä peruspalvelujen valtionosuuden määräksi on arvioitu 49,4 miljoo naa euroa, jossa kas vua peräti noin 3,0 miljoonaa euroa eli 6,5 %:lla ku luvan vuoden tasoon ver rat tu na. Opetus- ja kult tuu ri mi nis te riön val tion osuus perus teet pysyvät vuo den 2015 tasolla ja muutosta aiheutuu lähinnä op pi las määrä muu tok sis ta. Kauhavan kohdalla valtionosuuden määrään vaikuttaa mer kit tä-

22 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto väs ti perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistuvien oppilaiden lu kumää rä. Talousarvioesityksessä ko. määräksi on arvioitu 35. Valtionosuus määräy tyy tilastointipäivän oppilasmäärän mukaan, mutta järjestelmään saattaa tulla tulevana vuonna muutoksia turvapaikanhakijoiden määrän valtaisasta kasvus ta johtuen. Kun oppilasmäärää on vaikea ennakoida, on valtionosuuden las ken ta tältä osin ollut haasteellista. Lo pul li set valtionosuuspäätökset saadaan vasta tammikuussa 2016, ja OKM:n vuoden 2016 valtionosuutta oi kaistaan vielä tammikuussa 2017 kun vuoden 2016 oppilasmäärät lopullisesti ovat sel vil lä. Johtoryhmän jäsenet ovat käyneet toimialansa talousarvioesityksiä vielä läpi. Ta lous ar vi oon on tehty menoleikkauksia, mutta myös lisätty perusopetukseen val mis ta vas ta opetuksesta aiheutuvat kustannukset. Tehtyjen tarkistusten jälkeen ulkoisten käyttötalousmenojen yhteismäärä on 111,6 miljoonaa euroa, mi kä on vuoden 2015 kanssa samalla tasolla (+0,0 %). Tilinpäätökseen 2014 ver rat tu na menot kasvavat eli 2,6 %:lla. Käyttötaloustuloja arvioidaan kertyvän 12,5 miljoonaa euroa, mikä on 6,1 %;a kuluvalle vuodelle budjetoitua vä hemmän. Vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna käyttötulot pienenevät 3,0 %. Me no jen ja tulojen vuoteen 2014 vertaaminen ei kuitenkaan anna oikeaa kuvaa johtuen tapahtuneesta varhaiskasvatuksen siirtymisestä Kun tayh ty mä Kaksineuvoiselta kaupungin toiminnaksi. Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaan talousarvio on käyttötalouden osalta valtuustoon nähden sitova toimielintasolla. Keskusvaalilautakunnalle ei ole varattu määrärahaa vuodelle 2016, koska ensi vuon na ei toimiteta säännönmukaisia vaaleja. Tarkastuslautakunnan ta lous arvi oon sisältyy tar kas tus lau ta kun nan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen me not. Kaupunginvaltuuston menoissa on huomioitu luottamushenkilöiden toi mi palkkio sään nön tarkistus. Kau pun gin hal li tuk sen budjettiin sisältyy hal lin to sään tö uudis tuk ses ta johtuen (elinkeino- ja maaseutujaoston lakkaaminen) myös ke hitys toi mi alan menot ja tulot. Kokonaisuutena kaupunginhallituksen menokasvu on kuluvasta vuodesta 1,1 %. Toimielintasoisen määrärahan sisällä on kui tenkin merkittäviä tehtävätasoisia muutoksia, kun elinkeinotoimeen ja ke hit tä miseen panostetaan selvästi kuluvaa vuotta enemmän, mutta vastaavasti maaseu tu- ja lomatoimen menot pienenevät erityisesti maatalouslomituksen vä hene mi ses tä johtuen. Koska lomituksen kuluihin saadaan valtiolta täy si mää räinen korvaus, pienenevät tehtäväalueen tulot vastaavasti. Hallinto- ja talous -teh tä vä alu een menokasvu selittyy luottamushenkilöpalkkioiden korotuksista, työ ter veys huol lon määrärahatarpeen kasvusta henkilöstömäärän lisäännyttyä (var hais kas va tus) sekä henkilöstörakenteeseen tulleista muutoksista. Perusturvan määräraha alenee kuluvaan vuoteen verrattuna 0,3 %. Teh tä väalu eel le sisältyy kaupungin maksuosuus Kun ta yh ty mä Kaksineuvoisen me noihin ml. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Eskoo sekä ym pä ris tö ter vey denhuol lon maksuosuus Seinäjoen kaupungille ja avustus Kauhavan seu dun vanhus ten ko ti yh dis tyk sel le. Ympäristöterveydenhuollon maksuosuus on samalla ta sol la kuin 2015 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan menot kasvavat kuluvasta vuodesta 0,3 %.

23 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kun huomioidaan turvapaikanhakijoille järjestettävän, valtionosuusrahoituksella kor vat ta van perusopetukseen valmistavan opetuksen menot, jää lautakunnan me no kas vu negatiivisesti. Erityisesti esi- ja perusopetuksen tehtäväalueella me not pienenevät tuntikehys-, palveluverkko- ja henkilöstörakenneratkaisuista joh tuen. Toisen asteen ammatilliseen kou lu tuk seen ei ole varattu määrärahaa. Mu siik ki opis ton menot kasvavat 1,4 % ku lu van vuoden tasosta. Vapaa-aikalautakunnan menokasvu on kuluvaan vuoteen verrattuna 0,5 %. Yh dis tyk sil le varatut avustusmäärärahat ovat vuoden 2015 tasolla. Tai de ta lotoi min ta siirtyy pääkirjaston yhteyteen vuoden 2016 alusta. Ylihärmän ja Alahär män kirjastoissa otetaan käyttöön itsepalveluperiaatteella käytettävä avoin kir jas to. Kauhavan kirjastoon tulee lainaus- ja palautusautomaatti. Va paa-ai kapääl lik kö on esittänyt lautakunnan esityksen jälkeen talousarvioon lisättäväksi euron määrärahaa nuorten kesätyöllistämisavustuksiin. Koska ta lous arvio esi tys on ollut alijäämäinen, ja alueella on runsaasti kesätyöpaikkoja eri tyises ti Powerparkin ansioista, ei varausta ns. suviduuniavustukseen ole otettu ta lous ar vi oon. Teknisen lautakunnan menot kasvavat 0,2 % kuluvaan vuoteen verrattuna. Tila pal ve lu jen menojen oletetaan pienenevän 1,8 %. Myös tilapalvelujen tulot pie ne ne vät 12,7 % johtuen vuokratuottojen ja ateriamaksutuottojen vä he ne mises tä. Yhdyskuntatekniikan menot kasvavat 6,0 %. Kasvua selittää uuden puutar hu rin palkkaamiseen varattu määräraha, ympäristöihin panostaminen sekä vält tä mät tö mät kalustohankinnat. Kaavoitus- ja mittaustoimen menot kasvavat 3,3 %. palo- ja pelastustoimen menokasvu on 1,6 %. Ympäristölautakunnan menot pienenevät 5,8 %. Muutos selittyy ra ken nus tarkas ta ja re surs sin vähenemisestä 0,6 henkilötyövuodella. Talousarvioesitykseen sisältyy useita henkilöstölisäyksiä. Kaupunginhallitus on kä si tel lyt em esityksiä henkilöstösuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Hen ki löstö li säyk set joudutaan harkitsemaan tarkasti tulevien vuosien talouden haasteet huo mioi den. Mm. poistojen määrän lisääntyminen edellyttää vuosikatteelta vas taa vaa kasvua. Tulevina vuosina talouskasvu tulee olemaan erittäin mal tillis ta, joten sitä kautta ei ole odotettavissa verotulojen merkittävää kasvua ny kyta sos ta. Myös 2019 tuleva sote-uudistus muuttaa kuntien rahoituspohjaa, kun pe rus tur vaan tulevat valtionosuudet jäävät pois. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2016 in ves toin tioh jel man ja vuosien 2017 ja 2018 investointisuunnitelman, Vuoden 2016 in vestoin ti me no jen määrä on euroa ja investointitulojen eu roa, jol loin investointien nettomääräksi muodostuu euroa. Pois to ja aiheut ta vien investointien määrä on noin 9,1 miljoonaa euroa, mikä on kau pungin kestävään investointivaraan nähden kaksinkertainen. Pitkään jatkuva, kaupun gin investointikykyyn nähden liian korkea investointitaso kasvattaa suun nitel man mukaisten poistojen määrää, mikä aiheuttaa painetta vuosikatetason nou suun. Koska poistot eivät kata investointeja, tulisi talousarvio pystyä laa timaan selvästi ylijäämäiseksi talouden tasapainon varmistamiseksi myös tu levai suu des sa. Tehtyjen tarkistusten jälkeen tuloslaskelma osoittaa euron ylijäämää. Ku ten edellä on todettu, tulisi talousarvio laatia kaupungin korkea in ves toin ti ta-

24 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto so huomioiden selvästi ylijäämäiseksi. Tehtävä on kuitenkin erittäin haastava kun huomioidaan talousarvioesityksen erittäin maltillinen menokasvu ja ve ro tulo jen määrän selvä väheneminen. Kaupungin taseessa on kertynyttä ylijäämää noin 7,9 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt kau pun ginhal li tuk sen strategiset tavoitteet. Konsernijaosto on asettanut kau pun gin tytäryhtiöille taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Liitteenä tuloslaskelma sekä käyttötalousosan yhdistelmä sekä toimielin- että teh tä vä ta sol la. Hallintojohtajan esitys: Kaupunginhallitus valmistelee talousarvion käyttötalousosan ja tu los las kel maosan omalta osal taan lopulliseen muotoon. Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin käyttötalousmenoista haetaan vielä noin euron säästöt. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , Kaupunginhallitus Talousarvioon on pidetyn kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen teh ty seuraavat määrärahaleikkaukset tai tuloarviotarkistukset Käyttötalous Määrärahakarsinta Tuloarviotarkistus Toimielin Tarkastuslautakunta -500 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kasvatus- ja opetuslautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Tuloslaskelmaosa Muut rahoitustuotot Yhteensä Tarkistusten jälkeen talousarvio on euroa ylijäämäinen. Kau pun gin halli tuk sen tavoitteeksi asettamaa euron ylijäämätasoa ei voida saa vuttaa budjetin realistisuuden kärsimättä.

25 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tehtyjen tarkistusten jälkeen talousarvion valmistelua on jatkettu ra hoi tus laskel man, taloussuunnitelman ja ta lous ar vio kir jan laadinnan osalta. Talousarvioesityksessä vuoden 2016 ulkoisten toimintatuottojen määräksi muo dos tuu euroa, mikä on 5,9 prosenttia vähemmän kuin 2015 talous ar vios sa. Ulkoiset toimintakulut ovat yhteensä euroa, missä on vähennystä kuluvaan vuoteen euron (-0,2 %). Talousarvioesitykseen sisältyy puutarhurin toimen ja rakennuttamispäällikön viran täyttäminen lukien. Kaupunginhallitus on hyväksynyt em. li säykset henkilöstösuunnitelman käsittelyn yhteydessä kokouksessaan Henkilöstösuunnitelmassa esitettiin myös muita vakanssilisäyksiä, mutta kaupunginhallitus päätti ottaa asian uudelleenkäsittelyyn vuoden 2016 alussa. Käsiteltäväksi on tu los sa mm. päivähoidon ohjaajan virka esioppilaiden päivä hoi toon ja aamu- ja il ta päi vä toi min taan, kiertävän eri tyis las ten tar han opet tajan toimi, kaksi ala kou lun rehtorin virkaa sekä Ylihärmän päiväkodin neljän lasten tar han opet ta jan ja kuu den lastenhoitajan toimet. Vapaa-aikatoimen osalta asi aan palataan, kun va paa-ai ka toi men organisaation kehittämissuunnitelma val mis tuu helmikuun lop puun mennessä. Henkilöstölisäyksissä on aina muistet ta va, että lisäyksestä seu raa va taloudellinen vaikutus näkyy kokonaan vasta seu raa va na täytenä toi min ta vuo te na. Kuten taloussuunnitelmakin osoittaa, kau pun gin taloustilanne tu lee kiristymään lähivuosina. Tämän vuoksi hen ki löstö li säyk siin on suh tau dut ta va erityisen harkiten. Vuonna 2016 tullaan va ki naista maan ilman lail lis ta perustetta määräaikaisessa työsuhteessa pitkään ol lei ta hen ki löi tä. Näissä tapauksissa ei ole kyse henkilöstölisäyksistä. Noin puolet kou lun käyn nin ohjaajien määräaikaisista työsopimuksista päätetään kesällä Kunnallisen tuloveron tuotoksi arvioidaan euroa, mikä on eu roa (-3,7 %) vähemmän kuin vuoden 2015 budjetoitu määrä. Kiinteis tö ve roa ar vioi daan kertyvän euroa, missä on kuluvaan vuoteen ver rat tu na kas vua euroa (+2,0 %). Yhteisöveron tuotoksi on budjetoitu euroa, mikä on euroa (-7,9 %) vähemmän kuin vuoden 2015 talousarviossa. Peruspalvelujen valtionosuuden tuotoksi on arvioitu euroa, missä on kasvua vuoden 2015 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna peräti euroa (+7,6 %). Ope tus- ja kulttuuriministeriön muiden val tion osuuksien määräksi on budjetoitu euroa, mikä vähennetään kaupungilta val tion osuuk sien mak sa tuk sen yhteydessä. Lainakannan kasvaessa korkomenot nousevat siitä huolimatta, että korkotason ole te taan pysyvän matalana vielä ainakin alkuvuoden Lainojen kor ko menoi hin on bud je toi tu euroa. Tilikauden 2016 arvioiduksi vuosikatteeksi muodostuu euroa. To teutet tu jen investointien seurauksena suunnitelman mukaisten poistojen määrä kas vaa selvästi ja vuonna 2016 niiden määräksi arvioidaan euroa. Pois to jen määrä kasvaa selvästi myös tulevina vuosina kaupungin ras kaan inves toin ti oh jel man takia. Tämä nostaa myös tarvittavan vuosikatteen mää rää.