HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (14) SAIRAANHOITOPIIRI. Asia Otsikko Sivu 1 APUVÄLINEKESKUSYHTEISTYÖN LAAJENEMI- NEN

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (14) LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOI Aika klo 9:00-10:30 Paikka Raaseporin sairaala, 4. kerroksen kokoushuone Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 APUVÄLINEKESKUSYHTEISTYÖN LAAJENEMI- NEN 4 2 INFO-OSUUS 7 3 VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA TULOSYKSIK- KÖKOHTAISET KÄYTTÖSUUNNITELMAT 8 4 ALUSTAVAT TILINPÄÄTÖSTIEDOT KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSME- NETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 12 6 TIEDOKSI MERKITTÄVIÄ ASIOITA 13 7 MUUT ASIAT 14

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (14) Osallistujat Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot LÄSNÄ Rissanen Erkki puheenjohtaja 9:00-10:30 Comét Eva varapuheenjohtaja 9:00-10:30 Engblom Roger jäsen 9:00-9:45 Koli Eero jäsen 9:00-10:30 Roos Anja jäsen 9:00-10:30 Tuunanen Pekka jäsen 9:05-10:30 Veikanmaa Jouko jäsen 9:00-10:30 Wolff Charlotta jäsen 9:15-10:30 Nyberg Gunnar varajäsen 9:00-10:30 Viljanen Barbro varajäsen 9:00-10:30 MUU Yltävä Harry hallituksen edustaja 9:10-10:30 Erroll Gabriela va. sairaanhoitoalueen 9:00-10:30 johtaja Lang Sune johtava lääkäri 9:00-10:30 Silvola Tuula henkilöstöpäällikkö 9:10-10:30 Salminen Monica johdon sihteeri 9:00-10:30 Frondén Kerstin osastonhoitaja 9:00-9:25 1 POISSA Enckell Ira jäsen Gustafsson Seija jäsen Holmström Niina jäsen Vainio Mikko jäsen Wetterstrand Jari jäsen Allekirjoitukset Erkki Rissanen puheenjohtaja Gabriela Erroll sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja liitteineen esitetty: Raasepori / 2016 Hanko / 2016 Eva Comét pöytäkirjantarkastaja Eero Koli pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Sairaanhoitoalueen kanslia, Raaseporin sairaala, Tammisaari

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (14) KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eva Comét ja Eero Koli. ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN Lautakunta vahvisti esityslistan esitetyssä muodossa.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (14) APUVÄLINEKESKUSYHTEISTYÖN LAAJENEMINEN LULTK 1/2016 Raaseporin ja Hangon kanssa yhteinen apuvälinekeskus käynnisti toimintansa maaliskuussa Apuvälinekeskus toimii sairaanhoitoalueen alaisuudessa. Yhteistyösopimuksen mukaan sairaanhoitoalue sitoutuu ylläpi tämään apuvälinekeskusta, joka vastaa lääkinnällisen kuntoutuksen apu välinepalveluista. Tehtävä käsittää apuvälineiden sovituksen. Yhteistyösopimuksen mukaan sairaanhoitoalue vastaa 25 %:sta apuvälinekeskuksen kustannuksia ja loput (75 %) jakautuvat Raaseporin ja Hangon kesken asukasmäärän mukaisessa suhteessa. Apuvälinepalvelun tarkoituksena on tukea asiakkaiden toimintakykyä ja mahdollisuuksia selvitä itsenäisesti elinympäristössään ja erilaisissa elä mäntilanteissa. Henkilökohtaisten apuvälinei den ja asunnossa tarpeiden mukaan tehtävien muutosten ansiosta voi daan laitoshoitoa lykätä ja vält tää. Henkilökunta on hankkinut erityisosaamista ja tarjoaa hyvän palvelun vastuualueellaan. Apuväline keskus tarjoaa apuvälineitä mm. liikuntaky kyyn, siirtoon, kotitalouteen asuntoon ja henkilökohtaiseen hygieniaan. Se koordinoi henkilökohtaisten apuvälineiden hankinnat ja arvioi kotiympäris tössä tarvittavien muutostöiden tarpeen. Apuvälineiden puhdistus, huolto ja kuljetus ovat myös tärkeä osa apuvälineprosessia. Pääasiallisen toimi pisteen lisäksi apuvälinekeskuksella on apuvälinevaras tot Raaseporin sai raalassa, Hangon, Karjaan ja Pohjan terveyskeskuksis sa sekä Raaseporin vuodeosastolla. Apuvälinekeskus toimii hyvin ja tar joaa asiakkailleen hy vää ja nopeaa palvelua. Apuvälinekeskuksen vuosikustannukset ovat tällä hetkellä noin euroa. Henki löstökulujen osuus on noin 26 % ja tarvikkeiden (apuvälinei den) noin 34 %. Ostopalve lujen osuus (lähinnä HUS-Apuvälinekeskus ja Desiko) on 23 % ja muiden kustannusten (sisäinen vuokra ja hallinto) 17 %. Inkoon perusturvalautakunta on päättänyt ( 62), että Inkoo liittyy LUS-apu välinekes kusyhteistyöhön alkaen. Pöytäkirjanote oheismateriaali na. Inkoon päätös on tervetullut, mutta koska sillä on myös sairaanhoitoalueen talousarviota koskevia vaikutuksia, ei toivotun aikataulun noudattaminen ole ollut mah dollista. Apuvälinekeskuksen vuosikustannuksiin Inkoon pää tös merkitsee noin euron lisäystä. Apuvälinekeskuksen ohjaus ryh män kokouk sessa todettiin, että yhteistyö Inkoon kanssa olisi sopivinta käynnistää Sairaanhoitoalueen vuoden 2016 talousar viota tulisi sen vuoksi tarkistaa tältä osin. Apuvälinekeskusyhteistyötä kos kevaa sopimusta on myös muutettava.

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (14) Apuvälinekeskuksen henkilökunta käsittää tällä hetkellä 0,5 osastonhoita jaa, 0,2 apu laisosastonhoita jaa ja 3-3,5 fysioterapeuttia. Laitoshuolto ja apuvälinei den puhdistuspal velut ostetaan Desiko-liikelaitokselta. Apuväli neiden huol losta ja ylläpidos ta vastaavat HUS-Apuvälinekeskuksen asen tajat. Kuljetuksista huolehtivat lähinnä asentajat, mutta myös fysioterapia henkilökun ta. Inkoon liittyessä apuvälineyhteistyöhön on apuvälinekeskuk sen henki löstövahvuutta lisättä vä yhdellä fysioterapeutilla ja yhdellä lähi hoitajalla. Inkoon mukaantulo apuvälinekeskusyhteistyöhön alkaen aiheut taa apuväline keskuksen vuoden 2016 talousarvioon seuraavat muutokset: KUSTANNUKSET TA TA 2016 ilman Inkoota TA 2016 Inkoo mukaan 1.6. Henkilöstö Palvelujen ostot josta AVK Tarvikkeet josta AVK Muut kustannukset YHTEENSÄ (=jaettavat kustannukset) LUSA 25 % Kunnan osuus väestömäärän mukaan Hanko Raasepori Inkoo HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman Seuraavassa taulukossa on esitetty, miten apuvälinekeskusyhteistyön laajeneminen vaikuttaa sairaanhoitoalueen vuoden 2016 vahvistettuun talousarvioon: Valtuuston hyväksymä TA Apuvälinekeskuksen toiminnan laajeneminen LUSA:n muutettu TA Jäsenkuntien maksuosuus Muut myyntitulot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (14) Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Poistot Tilikauden tulos Sitovat nettokulut Osastonhoitaja Kerstin Frondén esittelee kokouksessa apuvälinekeskuk sen toimintaa. esitys Lautakunta 1 merkitsee edellä olevan selvityksen tiedoksi 2 hyväksyy, että apuvälinekeskus käynnistää yhteistyön Inkoon kun nan kanssa alkaen 3 esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen talousarviota muutetaan edellä olevan taulukon mukai sesti niin, että toimintatuotot ja -kulut kasvavat euroa, mut ta budje toitu tulos ja sitovat nettokulut säilyvät ennallaan. Asian käsittely Jäsen Pekka Tuunanen saapui kokoukseen tätä pykälää käsiteltäessä klo Hallituksen edustaja Harry Yltävä saapui kokoukseen tätä pykälää käsiteltäessä klo Henkilöstöpäällikkö Tuula Silvola saapui kokoukseen tätä pykälää käsiteltäessä klo Jäsen Charlotta Wolff saapui kokoukseen tätä pykälää käsiteltäessä klo Hyväksyttiin. Tiedoksi HUS:n talousjohtaja Mari Frostell Perusteet Inkoon perusturvalautakunta Lisätietoja Va. sairaanhoitoalueen johtaja Gabriela Erroll, puh , gabriela.erroll@hus.fi Osastonhoitaja Kerstin Frondén, puh , kerstin.fronden@hus.fi

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (14) INFO-OSUUS LULTK 2/2016 esitys Asian käsittely Johtava lääkäri Sune Lang informoi turvapaikanhakijoiden hoidosta Raaseporin sairaalassa. Lautakunta merkitsee informaation tiedoksi. Johtava lääkäri Sune Lang informoi turvapaikanhakijoiden hoidosta Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella. Jäsen Roger Engbom poistui kokouksesta tätä pykälää käsiteltäessä klo Hyväksyttiin. Lisätietoja

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (14) VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA TULOSYKSIKKÖKOHTAISET KÄYTTÖSUUNNITELMAT LULTK 3/2016 HUS:n valtuusto hyväksyi kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman Talousarvion ja taloussuunnitelman pohjana on HUS:n strategia Tavoitteena on, että toimintatapoja ja rakenteita muuttamalla parannetaan tuottavuutta ja hillitään kustannusten kasvua. Kuntayhtymätasolla sitovat tavoitteet muodostuvat viidestä taloudellisesta tavoitteesta: Sitovat tavoitteet euroa Tilikauden tulos Sitovat nettokulut Tulosalueiden investointien yhteismäärä Pitkäaikaisten lainojen muutokset nettomääräisi nä Antolainauksen muutokset nettomääräisinä 348 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelle asetetaan kolme sitovaa tavoitetta: Sitovat tavoitteet euroa Tilikauden tulos Tuottavuus 1,50 % Sitovat nettokulut HUS:n hallintosäännön 25 :n mukaan "hallitus hyväksyy valtuuston hy väksymään ta lousarvioon pe rustuvat tulosalueiden käyttösuunnitelmat". Sairaanhoito alueiden lautakun nat hyväksyvät edelleen "sairaanhoitoalu eensa tulosyksi köiden vastaavat suunnitelmat". Käyttösuunnitelmat oheis tetaan liitteenä 1a. Ohessa yh teenveto käyttösuunnitelmista: Toimintatuotot euroa Tulosyksikkö TP 2014 % LUSA TA 2015 % LUSA TA 2016 % LUSA Medisiininen ,1 % ,6 % ,0 % Operatiivinen ,5 % ,8 % ,1 % NaLa ,2 % ,7 % ,8 % Psykiatria ,8 % ,1 % ,0 % Hallinto ,6 % 346 0,8 % 83 0,2 % ,0 % ,0 % ,0 % Toimintakulut euroa Tulosyksikkö TP 2014 % LUSA TA 2015 % LUSA TA 2016 % LUSA Medisiininen ,2 % ,8 % ,9 % Operatiivinen ,7 % ,1 % ,2 % NaLa ,9 % ,6 % ,6 %

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (14) Psykiatria ,1 % ,6 % ,1 % Hallinto ,1 % ,8 % ,2 % ,0 % ,0 % ,0 % Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelle ei ole esitetty vuoden 2016 talousarviossa toi minnallisia muu toksia, jotka vaikuttaisivat kuntien maksuosuuksiin. Maksu osuuksien lisäk si talousarviossa on huomioitu myös muu sairaanhoito alueiden ja kuntien välinen yhteistyö. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalu eella sellaisia ovat yh teispäivystys, ensihoito, apuvälinekeskus se kä päi vystys- ja seurantaosas to. Yhteispäivystys laajeni sairaanhoitoalu eella Raaseporin osalta ympärivuorokautiseksi toiminnaksi 24/7. Se vaikuttaa sekä tuloi hin että kuluihin. Myös käyntimäärä tulee kasva maan, lähinnä Raaseporin kaupungin osalta. Sairaanhoitoalueen alijäämä johtuu kokonaan siitä, ettei ensihoidon kustannuksia peritä Länsi-Uuden maan kunnilta täysimääräisi nä. HUS:n vuoden 2016 investointitalousarvio on kaikkiaan 140,4 milj. euroa. Summasta 127 milj. euroa on budjetoitu sairaanhoitoalueiden investointeja ja 13,4 milj. euroa liikelai tosten investointeja varten. Suurin osa eli 68 milj. euroa tulosalueiden in vestointitalousarviosta kuluu rakennushankkeisiin (Tilakes kus), tietotekni siin hankkeisiin kuluu 24,1 milj. euroa. Pieniä laite hankintoja varten on va rattu 20 milj. euroa ja osakkeisiin ja osuuksiin in vestoidaan 1,59 milj. eu roa. Uutta lastensairaalaa varten budjetoidaan 13,3 milj. eu roa. Länsi-Uu denmaan sairaanhoitoalueen vuoden 2016 in vestointitalousarvio on 0,35 milj. euroa ja se käytetään yksinomaan pieniin laitehankintoihin. Suunnitel ma sairaanhoitoalueen laitehankinnoista on liit teenä 1b. esitys Lautakunta päättää 1 merkitä edellä olevan selvityksen tiedoksi 2 vahvistaa liitteenä 1a olevat tulosyksikkökohtaiset käyttösuunnitel mat 3 valtuuttaa sairaanhoitoalueen johtajan tekemään tarvittaessa pieniä (+/- 5 %) määrära hojen siirtoja tulosyksikköjen käyttösuunnitelmien välillä, kuitenkin niin, että budjetoidut toimintakulut ja toimintatuotot pysyvät sairaan hoitoaluetasolla ennallaan. Hyväksyttiin. Perusteet HUS:n hallintosääntö, HUS:n valtuusto Lisätietoja Controller Anna Lindqvist, puh , anna.c.lindqvist@hus.fi

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (14) ALUSTAVAT TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 LULTK 4/2016 HUS:n tilinpäätösaikataulun mukaan alustavien tilinpäätöstietojen on mää rä valmistua mennessä. Sairaanhoitoalueiden toimintakerto mukset tulee toimittaa yhtymähallintoon viimeistään HUS:n tilin päätöksen on määrä olla valmis tilintarkastusta varten helmikuun puolivä lissä. Aikataulun mukaan sairaanhoitoalueiden lautakuntien tulee käsitellä tilinpäätöstä omalta osaltaan viikolla 10. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella on takanaan tapahtumarikas vuosi. Ympärivuo rokautinen yh teispäivystys 24/7 käynnistettiin yhteistyössä Raaseporin kaupungin kans sa Triage-luokitus, tilat ja henkilöstö ovat yhtei set. Toimitiloissa on tehty vuoden aikana suuria muutoksia. Tam misaaren terveysasema muutti sairaalan tiloihin ja moni sairaanhoitoalu een oma toi minto siirtyi toi siin tiloihin. Sairaanhoitoalueen ja Raaseporin kaupungin yh teistä psykiat riarakennusta koskevat suunnitelmat ovat eden neet pitkälle. Rakennustyöt käynnistyvät vuonna Lastenosaston toi minta aiem massa muodos saan on lopetettu ja lapsipotilaat hoidetaan ny kyään sairaanhoitoalueella avohoidossa ja päiväkirurgiana. Unikoulun toi minta jat kuu. 23 tunnin kirur giaa on kehitetty vuoden aikana ja kirurgisten potilaiden keskimääräinen hoitoaika on lyhentynyt puoli päivää. Lokakuus sa Län si-uudenmaan sai raanhoitoalue järjesti Tammisaaressa kansalliset nuori sopsykiatrian esi miespäivät. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella hoidettiin vuonna 2015 kaikkiaan potilas ta. Vuonna 2014 vastaava luku oli Oma palvelutuotanto on ollut 6,4 % budje toitua ja 2,2 % edellisvuotista suurempaa. Yksityiskohtaisem mat tiedot toi mintavolyymeista sisältyvät toimintakertomukseen, joka esi tellään lauta kunnalle Talous HUS:n taloudellinen tulos oli vuonna 2015 odotettua parempi. Toimintatuo tot olivat 5,1 % eli 143 milj. euroa yli budjetoidun ja toimintakulut 3,3 % eli 90 milj. eu roa yli budjetoi dun. HUS:n tulos oli 53 milj. euroa ylijäämäinen, kun se oli budjetoitu 1,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Valtuusto päättää kesä kuun ko kouksessa ylijää män palauttamisesta jäsenkunnille. HUS:n liikelai tokset ja taseyksiköt ovat palauttaneet suuren osan ylijäämästään sairaan hoitoalueille. Palautettava summa oli kaikkiaan 35,3 milj. euroa. Sairaanhoi toalueen osuus palautuk sista oli 0,66 milj. euroa. Myös sairaanhoitoalueen tulos oli hyvä vuonna Toimintatuotot olivat 1,8 % eli 0,80 milj. euroa yli budjetoidun ja toimintakulut liikelai toksilta saatujen palautus ten jälkeen 0,6 % eli 0,26 milj. euroa alle budjetoidun. Sairaanhoitoalueen tulos oli budjetoitu 1,5 milj. eu roa alijäämäiseksi, alijäämä jäi 0,49 milj. eu roon. Toimintatuot tojen kasvuun vaikutti lähinnä palvelujen kasvanut ky syntä. Vuonna 2015 sai raanhoitoalueen yksikköhinnat olivat 6,8 % alhai semmat kuin vuonna Sairaanhoitoalueen toimintakulut käyvät ilmi seuraavasta:

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (14) LUSA toimintakulut euroa TP 2014 TA 2015 TP 2015 TA 2016 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tavarat, tarvikkeet Muut kulut Toimintakulut yht Liitteessä 2a on esitetty sairaanhoitoalueen toimintatuotot ja -kulut ennen palautuksia lii kelaitoksilta ja niiden jälkeen. Liitteessä 2b on esitetty HUS:n ja kaikkien sairaanhoitoalueiden alustavat tilinpäätöstie dot. Sairaanhoitoalueen investoinnit vastasivat budjetoitua 0,24 milj. euroa. Lääkin tälaitteistoa sairaanhoitoalu eelle hankittiin kaikkiaan 0,22 milj. eurolla. Henkilöstö HUS:n palveluksessa oli kaikkiaan henkilöä ( vuonna 2014). Heistä 428 työskenteli Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella (434 vuon na 2014). Henkilötyövuosia tehtiin koko HUS:ssa ,1 (17 611,2 vuon na 2014) ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella 351 (342,7 vuonna 2014). Saira uspoissaolot vähenivät sairaanhoitoalueella vuonna 2015 edellisvuoden 11,7 päivästä/hlö 10,8 päivään/hlö. HUS:ssa sairauspoissa olopäivät vähe nivät edellisvuoden 13,7 päivästä/hlö 13,4 päivään/hlö vuon na esitys Lautakunta merkitsee edellä olevan selvityksen tiedoksi. Hyväksyttiin. Perusteet HUS:n sisäinen tilinpäätösaikataulu, HUS-ToTal Lisätietoja Controller Anna Lindqvist, puh , anna.c.lindqvist@hus.fi

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (14) KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET LULTK 5/2016 Viranhaltijapäätösten tiedoksi antaminen Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Sairaanhoitoalueen johtajan päätökset nro /2015 ja 1-8/ Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ja Hangon kaupungin välisen aikuispsykiatrian konsultaatioita koskevan sopimuksen hyväksyminen 5 Vuoden 2016 talousarvion henkilöstösuunnitelmaan sisältyvän fysioterapeutin toimen perustaminen Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelle 8 Tutkimusluvan myöntäminen vakavat infektiot lastenreumaa sairastavilla suomalaisilla lapsilla vuosina Johtavan lääkärin päätökset nro 7-8/2015 Medisiinisen tulosyksikön johtajan päätös nro 1/2016 Operatiivisen tulosyksikön johtajan päätös nro 1/2016 Naisten- ja lastentautien tulosyksikön johtajan päätös nro 4/2015 Psykiatrian tulosyksikön johtajan päätökset nro 7-8/2015 esitys Lautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstis sä lue tel tuja kuntalain 51 :ssä tarkoitettuja päätöksiä. Hyväksyttiin. Lisätietoja Johdon sihteeri Monica Salminen, puh. (019)

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (14) TIEDOKSI MERKITTÄVIÄ ASIOITA LULTK 6/2016 Hallituksen ja valtuuston esityslistat ja päätöksiä koske vat tiedotteet Esityslistat ja päätöksiä koskevat tiedotteet on toimi tettu lau ta kunnan var sinaisil le jäsenille tiedoksi: hallitus 19/ hallitus 20/ hallitus 1/ valtuusto 3/ esitys Lautakunta merkitsee informaation tiedoksi. Hyväksyttiin. Lisätietoja Johdon sihteeri Monica Salminen, puh. (019)

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (14) MUUT ASIAT LULTK 7/2016 esitys Lautakunta käsittelee mahdolliset muut asiat. Lautakunta totesi, ettei muita asioita ollut. Lisätietoja