Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta Sisällysluettelo.

Transkriptio

1 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2017 Sisällysluettelo Sisällysluettelo puheenjohtajan katsaus toiminta Edellisen vuoden arviointikertomuksen käsittely ja toimenpiteet Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihankkeet ja tavoitteiden toteutumisen arviointi Vastuulliseen johtamiseen ja kuntatalouteen liittyvien tavoitteiden toteutumisen arviointi Kunnan vetovoimaan ja kilpailukykyyn liittyvien tavoitteiden sekä henkilöstön ammattitaitoon ja hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden toteutumisen arviointi Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen tavoitteiden toteutumisen arviointi Keskushallinnon toimialan tavoitteiden toteutumisen arviointi Hyvinvointitoimialan tavoitteiden toteutumisen arviointi Sivistystoimen toimialan tavoitteiden toteutumisen arviointi Ympäristötoimiala tavoitteiden toteutumisen arviointi Nurmijärven veden tavoitteiden toteutumisen arviointi Nurmijärven työterveys liikelaitoksen tavoitteiden toteutumisen arviointi Aleksia liikelaitoksen tavoitteiden toteutumisen arviointi Investointien toteutuminen Henkilöstö Kuntakonserni esitys valtuustolle... 35

2 NURMIJÄRVEN VALTUUSTOLLE ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA puheenjohtajan katsaus Vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toiminnan arviointia värittävät kunnallisvaalit. Toimintavuosi jakaantuu kahdelle eri valtuustolle. Vaalien jälkeen luottamushenkilöiden vaihtuvuus oli suuri. Valituksi tuli paljon uusia henkilöitä. Toivottavasti löytyy yhteinen tahtotila kattavien palvelujen tuottamiseksi kuntalaisille. Toimintaorganisaatioon tehtiin pieniä muutoksia kuntalain määritteiden kautta. Tämän johdosta siihen jäi sisäänrakennettu muutostarve tulevista ulkoisista ja palvelutuotannon muutoksista johtuen. Tilinpäätös on kunnan talousarvioon nähden positiivinen. Kiitos siitä kuuluu osittain henkilöstölle. Lainanotto on hyvästä tuloksesta huolimatta huolestuttavalla tasolla. Soten mahdollinen tuleminen ja sen sisältö on vielä avoin. Erilaisia valmisteluprosesseja on koko ajan menossa eri tasoilla. Lainsäädännön puute hankaloittaa kokonaiskuvan luomista ja arviota vaikutuksista. Suuri n kysymysmerkki on kuntien rahoituksen lopullinen tila ja palveluverkon kattavuus nykyolotilaan nähden. Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän perustaminen ja käyntiin saattaminen antaa ehkä kuvan tulevasta palvelupohjasta. Toivottavasti tehostaminen ei johda palvelujen supistamiseen. Sote kokonaisuuteen liittyy myös mielenkiintoinen projektihanke koskien työterveyshuoltoa. Sitä on selvittämässä Nurmijärven työterveyshuollon osakeyhtiöiden johtaja. Odotan mielenkiinnolla lopputulosta. Toivottavasti hanke selkiinnyttää ja edistää työterveyshuollon asemaa kilpailussa muiden toimijoiden kanssa. Joukkoliikenne on kilpailutettu Sen vaikutus kunnan imagoon ja elinvoimaan on merkittävä 2019 alusta. Tämän hetken tiedon mukaan toimintoihin jää kehittämistarpeita. Nurmijärven kunnan tulee kuunnella käyttäjien muutostarpeita ja reagoida niihin. Liityntäpysäköintiä tulee myös parantaa ja kehittää. Nurmijärvi investoi voimakkaasti. Hankkeissa tulee huomioida tulevaisuuden mahdollinen muutos kunnan tulopohjassa. Investoinneissa rahoitus pohjautuu pitkälti lainanottoon. Lainanottoa tarvitaan myös tulevissa hankkeissa. Päätöksiä tehtäessä tulee huomioida kunnan maksuvalmius ja hankkeisiin kohdentuvat käyttökulut. Projektien hankesuunnittelussa tulee syventää sisältötietoutta ja näkemystä kustannusten muodostumisesta, jotta voidaan pienentää urakoihin liittyvää lisätöiden laskutusta. 2 (35)

3 Klaukkalassa Lopentien ja Kirkkotien kiertoliittymän viivästyminen ja siitä johtuva harmi liikenteelle on valitettavaa. Toivottavasti hankkeeseen liittyvistä tapahtumista otetaan opiksi. Ostopalveluiden lisääntyminen kunnan taloudessa oli merkittävää Ostopalvelut ovat tarpeellisia monessa tapauksessa. Tuottajien markkinointi ja esitteet ovat maata syleileviä. Siirryttäessä toteutukseen palvelutaso ei aina ole luvattua. Puutteita on ollut yllättävän paljon. Tätä taustaa vasten, kunnan tilaajana tulee syventyä tarjouspyyntöjen sisältöön paremmin ja panostaa valvontaan. Palvelun käyttäjän näkökulmasta eri viranomaisten vastuunjakoa tulee selventää, jotta ylimääräinen pompottaminen jää vähemmälle. Kunnan henkilöstöä koskevissa muutoksissa tulee huolehtia informaatiosta ajoissa, jotta henkilöstö saa tiedon sitä koskevista muutoksista ennalta. Avointa vuorovaikutusta edistämällä ja esimiestoimintaa kehittämällä panostetaan hyvään työilmapiiriin. Talouselämän piristymisen kautta henkilökunnan vaihtuvuus on lisääntynyt, mikä on työyhteisön kannalta joskus myös rikkaus. Merkittävää henkilöiden vaihtumista on tapahtunut johtoryhmän kohdalla. Toivottavasti lähtijöiden motiivi on löytää uusia haasteita työelämään ja että pois siirtyminen ei liity ongelmiin työilmapiirissä. Kunnanjohtaja Kimmo Behmille toivotan hyviä eläkepäiviä ja tehtäväkuvan muuttuessa oloneuvokseksi antoisia aikoja eri harrasteiden piirissä. Outi Mäkelälle toivotan onnea ja menestystä uudessa roolissa kunnanjohtajana, tehtäväkuvauksen muuttuessa johtavasta luottamushenkilöstä johtavaksi viranhaltijaksi. Toivon, että yhteistyö kuntalaisten ja luottamushenkilöiden välillä on edelleen rakentavaa ja avointa. Puheenjohtaja Hannu Toikkanen 3 (35)

4 2. toiminta Valtuuston toimikaudekseen valitsema tarkastuslautakunta vastaa kuntalain 121 ja 125 :n nojalla kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä tarkastusta koskevien asioiden valmistelusta. Lautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudella sekä osallistuminen vuoden 2017 arviointikokouksiin ovat seuraavat: Hannu Toikkanen, pj. 13/13 Renlund Jari Kimmo Pirkkala, vpj. 12/13 Hannu Lakee 1/13 Jari Salminen 13/13 Leena Zittling Eva Kuikka 12/13 Kirsi Kalliotähti 1/13 Aulikki Markkanen 12/13 Sanna Viljakainen 1/13 Harri Tiikkainen 12/13 Riku Voutilainen Ina Kuula 12/13 Erkki Mäkäräinen 1/13 Valtuuston valitsemana tilintarkastajana on toiminut JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy ja vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Tuulikki Tuononen, joka on toiminut myös vastuunalaisena tilintarkastajana. Tarkastuslautakunta kokoontui arviointivuonna 2017 yhteensä 13 kertaa. Kunnan toimintojen arviointia suoritettiin seuraamalla toimielinten päätöksentekoa ja kuulemalla kunnanjohtajaa, talousjohtajaa ja toimialojen johtavia viranhaltijoita sekä muita vastuuhenkilöitä. Lautakunta teki arviointikäynnin Klaukkalan Monitoimitaloon. Lautakunnan vuoden 2017 työohjelman mukaan arvioinnin painopistealueeksi asetettiin: 1) Omistajaohjauksen ja konserniohjauksen valvonnan ja järjestämisen ja toimivuuden arviointi 2) Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi 3) Henkilöstöasiat ja henkilöstöohjelman toteutuminen 4) Sosiaalityö ja lastensuojelu Lisäksi tarkastuslautakunnan ohjelmaan on sisältynyt vuosittain talouden seurannan ja tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamisen arviointi sekä investointien ja muiden ajankohtaisten asioiden seuranta. 4 (35)

5 Tilintarkastaja on esitellyt lautakunnalle toimintavuoden työohjelman, puolivuosiraportin ja loppuraportin. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioidessaan tarkastuslautakunnalla oli käytettävissään talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma , vuoden 2017 tilinpäätös, henkilöstökertomus 2017, tilintarkastajan raportit tilintarkastuksen, toimielinten pöytäkirjat sekä muut selvitykset ja raportit. Valtuuston asettamat sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat ensisijaisia arviointikriteerejä. Sitovat tavoitteet on koottu tilinpäätöksen toimintakertomuksessa taulukkoon, jonka avulla tarkastuslautakunta arvioi tavoitteiden toteutumisen lisäksi myös tavoitteiden asettamista ja toteutumisen seurantaa. edellisen vuoden arviointikertomuksessa esittämät johtopäätökset ja suositukset sekä organisaatiolta saadut vastaukset ovat myös seurannan kohteena ja osa arviointikriteeristöä. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon lautakunnan kokouksissa kuullut esitykset sekä kunnan palvelutoiminnasta muutoin saadut kokemukset ja kunnan asukkailta saadut palautteet. 3. Edellisen vuoden arviointikertomuksen käsittely ja toimenpiteet Valtuusto velvoitti kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle vuoden 2017 aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä. Toimielinten ja viranhaltijoiden vastineista on koottu yhteenveto, joka on käsitelty valtuustossa Tarkastuslautakunta on käynyt läpi toimialojen vastineet lautakunnan havaintoihin ja toteaa, että vastineissa on pääsääntöisesti asianmukaisesti selvitetty arviointikertomuksessa olevat huomiot ja mahdolliset toimenpiteet. 5 (35)

6 4. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Nurmijärven kunnan tavoitteet on asetettu kuntastrategian ja kärkihankkeiden pohjalta. Strategian toteutumisen kärkihankkeita ovat: 1. Työttömyyden kasvun hallinta kunnan käytettävissä olevin toimenpitein 2. Asukkaiden ja yhdistysten osallisuuden edistäminen 3. Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen 4. Digitalisoinnin edistäminen. Kuntastrategian ja kärkihankkeiden pohjalta on asetettu 26 sitovaa tavoitetta. 4.1 Kärkihankkeet ja tavoitteiden toteutumisen arviointi Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ylin päätöksenteko Ylin päätöksenteko TA 2017 TOT 2017 Poikkeama % Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Ylimmän päätöksen teon toimintakate toteutui arvioitua pienempänä johtuen mm. maankäyttösopimusiin perustuvien tulojen jäämisestä arvioitua pienemmäksi. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ylin päätöksenteko Kärkihanke: Työttömyysvaikutusten vähentäminen kunnan käytettävissä olevin keinoin. Edistää yritystoiminnan kautta työpaikkojen syntymistä, verkottaa 3. sektorin työllisyysasioiden toimijoita, järjestää työttömille toimivat aktivointipolut erityshuomio nuorissa. Tavoitteena on olla työttömyysasteeltaan kolmen parhaan Uudenmaan kunnan joukossa. Kunnan Kelalle maksama maksuosuus työmarkkinatuesta on pienempi kuin vuonna Toimialan arvio tavoitteen Ei toteutunut Nurmijärvi on joulukuun 2017 työllisyyskatsauksen mukaan työttömyysasteeltaan Mäntsälän kanssa jaetulla sijalla viidenneksi parhain Uudenmaan kunnista. Kelan maksuosuus kasvoi noin vuoteen (35)

7 arvio ja kuvaa vain osittain asetettuja tavoitteita. Arvioinnissa olisi pitänyt kertoa esim. syntyikö työpaikkoja, miten verkotettiin 3. sektorin työllisyysasioiden toimijoita, järjestettiinkö työttömille aktivointipolkuja. Vastine 1. Sosiaali- ja terveysjohtaja Kehitysjohtaja Kärkihanke: Osallisuus ja järjestöyhteistyö Luodaan erilaisia tapoja kuntalaisten kuulemiseksi toimintojen kehittämisessä. Tukipolku hankeen kautta tulleita hyviä käytänteitä jatketaan ja edelleen kehitetään yhdessä järjestöjen ja kuntatoimijoiden kanssa. Kuulemistapojen määrä, kuulemisten perusteella tehdyt toimintatapamuutokset. Toimialan arvio tavoitteen on toteutunut Järjestetty kaksi järjestötreffit tapahtumaa, osallistujia noin 30. Kuntastrategian valmisteluun liittyen järjestetty hyvinvointitalkoot tilaisuus, jossa kuultu järjestöjä, osallistujia 26 yhdistyksestä 50. Lisäksi järjestetty 3 asukastyöpajaa ja 1 työpaja yrittäjäjärjestöille ja kuultu yläkoulu- ja lukioikäisiä. Järjestöavustusten periaatteisiin valmisteluun liittyen kuultu järjestöjen edustajia ja tehty sähköinen kysely. Asiakasraateja järjestetty varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa ja perhe- ja sosiaalipalveluissa esim. kotisivujen kehittämisessä. Pääkirjaston peruskorjauksen suunnitteluun liittyen järjestetty kysely ja visuaalinen äänestys. Roidu asiakastietojärjestelmällä kuultu asiakkaiden näkemyksiä ja kehittämisajatuksia palveluista hyvinvointitoimialalla. Ympäristötoimialalla toteutettu kuulemisia mm. asemakaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelun osalta. Asemakaavoja ollut nähtävillä 10 kpl ja niihin saatu palautetta 40 kpl, joista osa on virallisia lausuntoja sidosryhmiltä. Saatuun palautteeseen on laadittu asianmukaiset vastineet. 7 (35)

8 Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa ja aktiivinen yhteistyö järjestöjen kanssa. arvio ja Vastine 2. Sivistysjohtaja Liikuntapäällikkö Tekninen johtaja Onko kuulemistilaisuuksien tuloksista informoitu myös muita kuin kuulemistilaisuudessa läsnä olleita. Arvioinnista ei käy ilmi, onko kuulemisten ja kyselyjen johdosta tehty toimintatapoihin muutoksia ja millaisia muutoksia. Hyvinvointitalkoissa tuli uusia ideoita järjestöjen välisen yhteistyön lisäämiseksi esim. erilaisten tapahtumien järjestämiseksi. Hyvinvointitalkoissa kerätty materiaali on ollut käytettävissä kunnan strategian valmistelussa. Varhaiskasvatuksen asiakasraadeissa esille tulleita asioita on esitelty sivistyslautakunnalle. Saatujen kokemusten perusteella kuulemisia on lisätty ja on lähdetty kehittämään uusia toimintamalleja asukkaiden näkemysten saamiseksi esim. Facebookryhmä vanhempainfoorumille. yms. Kärkihanke: Digihanke Koota kunnassa tehtävä digitalisointityö yhteen, koordinoida siitä järkevä kokonaisuus ja tukea sillä kunnan strategisia valintoja vuonna 2016 laaditun digi-vision pohjalta. taso: ottaa käyttöön kunnan digivisio, käynnistää vähintään 10 konkreettista digi-vision mukaista sähköistä palvelua. Kunnan sisäisiä prosesseja päivitetään vastaamaan paremmin kunnan asukkaille suunnattujen palveluiden vaatimuksia. Uusien sähköisten palvelujen määrä Toimialan arvio tavoitteen Digivisio hyväksyttiin alkuvuonna ja päätös sähköisen asiointialustan hankinnasta on tehty. Asiointialusta mm. asiakaspalautekanavineen otetaan käyttöön maaliskuussa arvio ja ei ole toteutunut, kun digivisiota ei ole otettu vielä käyttöön eikä tavoitteeksi asetettuja uusia palveluita. Onko kunnan sisäisiä prosesseja päivitetty? Vastine 3. Hallintojohtaja 8 (35)

9 4.2 Vastuulliseen johtamiseen ja kuntatalouteen liittyvien tavoitteiden toteutumisen arviointi Vastuulliseen johtamiseen ja kuntatalouteen liittyen on määritelty kolme tavoitetta, joiden toteutusvastuu on ylimmän päätöksenteon toimialalla yhdessä kunnan talousjohdon kanssa. Energiatehokkuuden lisääminen kunnan kiinteistöissä ja infrassa taso: Käytetyn energian tehokkuus nousee 1 % vuoden 2016 tasosta. MWh-käyttömäärä ja tehokkuuden nosto lähtötasoon nähden. Toimialan arvio tavoitteen arvio ja Ei voida arvioida vielä pitäisi olla sellainen, että sen tiedetään etukäteen olevan käytettävissä. Toimialan tulisi ilmoittaa, miksi tavoitteen toteutumista ei voida arvioida. Vastine 4. Tekninen johtaja Toimialan arvio tavoitteen arvio ja Uuden organisaatiomallin oikea-aikainen hallinnollinen käsittely ja uusien toimintatapojen käyttöönotto mennessä uuden organisaation mukaiset yksiköt ja tehtävät määritelty, tehtäväkuvat laadittu sekä henkilöstön tehtävät sovittu/päätetty. Hallintosäännön käsittely mennessä. Uusi hallintosääntö hyväksyttiin keväällä ja sitä tarkennetaan toimielinten hyväksymillä toimintasäännöillä. Uusien luottamushenkilöisen koulutusta on järjestetty. Arvioinnista ei käy ilmi, onko tehtäväkuvat laadittu ja henkilöstön tehtävät päätetty. Vastine 5. 9 (35)

10 Hallintojohtaja Toiminnan ja talouden ohjauksen kehittäminen, suoritelaskelman kehittäminen ja tuottavuusmittauksen edistäminen. taso: kunnalla on tietoa kuntien tuottavuusvertailussa mukana olevien vertailukuntien palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta ja tietoa hyödynnetään resurssien käyttämisessä ja budjetoinnissa. Suoritteet ovat käytössä 2018 talousarvion laadinnassa erikseen määriteltyjen toimintojen osalta. Suoritteet valmiit riittävässä laajuudessa. Tiedot suoritteista ja kustannuksista on viety Kuntaliito kuntien väliseen tuottavuusvertailuun ja kouluikkunaohjelmaan. Toimialan arvio toteutui tavoitteen arvio ja Toimialan arvioinnista ei käy ilmi onko ja miten vertailukuntien tietoa on hyödynnetty resurssien käyttämisessä ja budjetoinnissa. Vastine 6. Talousjohtaja 4.3 Kunnan vetovoimaan ja kilpailukykyyn liittyvien tavoitteiden sekä henkilöstön ammattitaitoon ja hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden toteutumisen arviointi Kunnan vetovoiman lisäämiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi on määritelty kaksi tavoitetta, joiden vastaa ylimmän päätöksenteon toimiala. Kärkihanke: Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen Lisätään lyhyellä aikavälillä kunnan positiivista näkyvyyttä ja pitkällä aikavälillä kunnan vetovoimaa ja hyvä mainetta. Nurmijärvi on ilmiö brändiä vahvistetaan nostamalla esiin kunnan, asukkaiden, yhdistysten ja yritysten hyvää toimintaa. 10 (35)

11 Toimialan arvio tavoitteen arvio ja Kärkihanke 3:n toimenpideohjelma v on toteutunut. Medianäkyvyys ja imagotutkimukset. Kärkihanke 3:n toteutus hoidettiin yhdessä viestinnän kanssa. Kuntaa ja sen toimintaa sekä asumista ja yrittämistä positiivisesti esille tuovia markkinointivideoita julkaistiin 20 kpl ja yleisöä aktivoitiin niihin liittyneen kuvakilpailun avulla. Arviosta ei käy ilmi, onko imagotutkimuksia tehty. Mitä kärkihanke 3:n toimenpideohjelma sisältää ja onko ohjelman mukaiset toimenpiteet toteutettu. Arvioinnissa tulisi kertoa esim. millä foorumeilla markkinointivideot on julkaistu ja millainen vaikutus niillä arvioidaan olevan. Arvioinnissa olisi suositeltavaa kertoa, onko markkinointi yrityksille toteutunut ja miten se eroaa yksityisille suunnatusta markkinoinnista. Vastine 7. Kehitysjohtaja Organisaation toiminnan ja muutosten toteuttamisessa onnistutaan. taso: päätetyt ja sovitut muutokset henkilöstöohjelmaan valmiina Lyhyt tähtäin: uuden ilmapiirikyselyn toteuttaminen, vaihtuvuus -% vuosittain. Pitkä tähtäin: muutokset toteutettu, ilmapiirikyselyn tulosten kehitys. Toimialan arvio tavoitteiden Henkilöstökysely toteutettiin maalis-huhtikuussa ja raporttien perusteella laadittiin kehittämissuunnitelmat (toimialat, tulosalueet, yksiköt). Vakinaisen henkilön vaihtuvuus vuonna 2017 oli 9,2 % (2016: 8,8 %). Henkilöstöohjelma hyväksyttiin valtuustossa Ohjelmaan ei tehty muutoksia kertomusvuonna, koska henkilöstöasiat huomioitiin kuntastrategian laadinnassa. arvio ja Tavoitteet ja niitä kuvaavat mittarit on esitetty liian yleisellä tasolla. kommentit henkilöstökertomukseen on esitetty kohdassa Henkilöstökertomus. Henkilöstökertomuksessa vaihtuvuudeksi on ilmoitettu 9,5 %. 11 (35)

12 Vastine 8. Henkilöstöpäällikkö 4.4 Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen tavoitteiden toteutumisen arviointi Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Elinkeino- ja kuntakehityskeskus TA 2017 TOT 2017 Poikkeama % Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen toimintakate oli arvioitua parempi johtuen mm. henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen ennakoitua pienempinä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Jatketaan kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn kehittämistä elinkeino-, maa- ja asuntopoliittisin toimenpitein. Aloitetaan uuden kuntastrategian laadinta. Maankäytön kehityskuvan ajantasaisuus tarkistetaan kuntastrategian rinnalla. Kärkihanke 3:n toimenpideohjelma vuonna 2017 on toteutunut. Työpaikkatontteja on luovutettu vuosittain keskimäärin 5 kpl ja niille on syntynyt uusia työpaikkoja keskimäärin 50 kpl/vuosi. Asuntotontteja on luovutettu vuosittain kpl omakotitontteja ja 5 kpl yhtiömuotoisia tontteja. Väestösuunnitteen toteutumista seurataan. Kuntastrategian ja maankäytön kehityskuvan laadinta etenee hyväksytyn aikataulun mukaisesti. Toimialan arvio tavoitteen Kärkihanke 3:n toteutus hoidettiin yhdessä viestinnän kanssa. Kuntaa ja sen toimintaa sekä asumista ja yrittämistä positiivisesti esille tuovia markkinointivideoita julkaistiin 20 kpl ja yleisöä aktivoitiin niihin liittyneen kuvakilpailun avulla. Työpaikkatontteja luovutettiin 1 kaupan tontti ja 8 yri- 12 (35)

13 tystonttia. Asuintontteja luovutettiin 50 kpl, joista 32 vuokrattiin. Yhtiömuotoisia tontteja luovutettiin 6 kpl. Rakennettuja kiinteistöjä on myyty 2 kpl. Kuntastrategian laadinta on aloitettu uuden valtuuston kanssa ja se toteutettiin aikataulun mukaisesti laajana sidosryhmien kanssa käytynä vuorovaikutusprosessina. Strategiaa käsiteltiin valtuuston kanssa useissa seminaareissa ja työpajoissa ja sen viimeistely ja hyväksyminen päätettiin tehdä vuoden 2018 alussa. arvio ja in on määritelty, että väestösuunnitteen toteutumista seurataan, mutta käytännössä tämän mittarin seuraaminen edellyttää tarkempaa yksilöintiä. Määrälliset tavoitteet esim. asunto- ja yritystontit olisi suositeltavaa määritellä taajamittain ei koko kunnan tasolla. Vastine 9. Kehitysjohtaja Asuntotonttien osalta määrällisiä tavoitteita taajamakohtaisesti on vaikea ennustaa, sillä kunnallistekniikan valmistuminen säätelee kunkin vuoden aikana luovutettavaksi laitettavien tonttien määrän ja sijainnin taajamittain. 4.5 Keskushallinnon toimialan tavoitteiden toteutumisen arviointi Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Keskushallinnon toimiala TA 2017 TOT 2017 Poikkeama % Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Keskushallinnon toimintakate oli ennakoitua parempi johtuen henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen arvioitua pienempinä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Keskushallinnon toimialalle oli määritelty kolme toiminnallista tavoitetta. Aktivoidaan asukkaita äänestämään tarjoamalla tietoa kuntavaaleista, ehdokkaista ja kunnan toiminnasta. 13 (35)

14 taso: järjestetään vaaleihin liittyvä tapahtumia ja esitellään ehdokkaita. Nostetaan äänestysaktiivisuutta lisäämällä kuntalaisten kuntatuntemusta. Tapahtumien määrä, äänestysaktiivisuus Toimialan arvio tavoitteiden arvio ja Vaalipaneeleja järjestettiin kaikissa päätaajamaissa. Valtuustosalissa pidetty tilaisuus lähetettiin suorana lähetyksenä kunnan kotisivujen kautta ja se on katsottavissa videona. Kunta julkaisi joka talouteen jaetun tiedotuslehden erikoisnumeron, jossa esiteltiin kaikki ehdokkaat kuvina. Vaaleja mainostettiin mm. Klaukkalan ulkoledtaululla ja julisteilla kirjastossa. Äänestysaktiivisuus nousi 0,5 % edellisistä vaaleista ollen 59,6 %. Koko maan keskiarvo oli 58,8 % Ei kommentoitavaa. Kokeillaan osallistavaa budjetointia, jossa kuntalaisten tietämys yhdistyksistä lisääntyy ja samalla kuntalaisten aktiivisuus lisääntyy. taso: valtuuston osoittaman määrärahan ( ) käytöstä pyydetään järjestöiltä ja muilta yhteisöiltä ympäristöön liittyviä ehdotuksia, joissa järjestetään kuntalaisille suunnattava nettiäänestys. Saatujen ehdotusten määrä ja äänestykseen osallistuneiden määrä. Toteutettiin osallistavan budjetoinnin kokeilu keväällä Järjestöiltä saatiin kaikkiaan 26 esitystä. Nettiäänestyksessä ääniä annettiin 822 kpl. Toimialan arvio tavoitteiden arvio ja Arvioinnissa tulisi kertoa, osoitettiinko määrärahaa ehdotusten perusteella ja mihin. Lisäksi tulisi kertoa avoimesti, mihin rahaa käytettiin. sta ei käy ilmi tavoitteeksi asetetut ehdotusten ja äänestykseen osallistuneiden määrät. Vastine 10. Hallintojohtaja 14 (35)

15 Henkilöstön hyvinvointia kehitetään tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. taso: uusi henkilöstöohjelma tunnetaan ja siihen ollaan sitoutuneita. Uudelleensijoituksia varten otetaan käyttöön keskitetty määräraha ( /vuosi). Lyhyt tähtäin: työkykyraportit ja niiden perusteella sovitut toimenpiteet, työkyvyttömyyden kustannusrakenne v Pitkä tähtäin: sairauspoissaolojen määrä / työkykyraportit (alle 15 pv/hlö/vuosi). Toimialan arvio tavoitteiden arviointi ja Vastine 11. Uusi henkilöstöohjelma vuosille hyväksyttiin valtuustossa Ohjelma on jaettu henkilöstölle ja luottamushenkilöille ja sen raportoitiin tarkastuslautakunnalle marraskuussa. Uudelleen sijoitusten määrärahan käyttöä koskevat ohjeet laadittiin kesäkuussa. Määrärahaa käytetiin yhden henkilön työkokeiluun (yht. 3 kuukautta) loppuvuoden 2017 aikana. Mitataanko henkilöstön työkykyä ainoastaan sairauspoissaoloina ja työkykyraporteilla? Henkilöstöpäällikkö 4.6 Hyvinvointitoimialan tavoitteiden toteutumisen arviointi Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Hyvinvointitoimiala TA 2017 TOT 2017 Poikkeama % Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % 15 (35)

16 Hyvinvointitoimialan toimintakate toteutui arvioitua parempana johtuen toimintatuottojen ennakoitua suurempana (valtion korvaukset maahanmuuttopalveluihin). Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toimialalle asetettiin kaksi toiminnallista tavoitetta, jotka eivät täysin toteutuneet. Lasten ja perheiden palveluprosessien käytäntöön syventämistä jatketaan Lastensuojeluilmoitusten määrä, enintään 450 lastensuojeluilmoitusta vuonna 2016 Ei toteutunut Lastensuojeluilmoituksia 620 lapsesta vuonna Asetettu mittari ei tue asetetun tavoitteen arvioinnin toteutumista. Vastine 12. Toimialan arvio tavoitteiden arviointi ja Sosiaali- ja terveysjohtaja Edistää ikääntyneen väestön kotona asumisen mahdollisuuksia. Vanhuspalvelulain velvoitteiden täyttäminen, 14: kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuus. t STM:n ikäihmisten laatusuosituksesta, mittareiden tavoitearvot Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet 93,5 % vastaavan ikäisestä väestöstä (Sotkanet) 16 (35)

17 Vanhuspalvelulain velvoite vähentää pitkäaikaishoidon laitospaikkoja: ; laitospaikkojen määrä 2017 on 55 kpl. Vuoden 2017 tieto kotona asuvista 75 vuotta täyttäneistä 92,3 % Laitospaikkoja 47 Asetetut mittarit eivät kuvaa tavoitteen toteutumista ja mittarit eivät ole riittävän ymmärrettäviä. Vastine 13. Sosiaali- ja Toimialan arvio tavoitteen arviointi ja terveysjohtaja 4.7 Sivistystoimen toimialan tavoitteiden toteutumisen arviointi Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Sivistystoimen toimiala TA 2017 TOT 2017 Poikkeama % Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Toimintakate alittui n.1.6 milj., kaikki tulosalueet alittivat toimintakatteensa, koulutuspalvelut n , varhaiskasvatus n ja kuljetuksissakin tuli alitusta. Koulukuljetuksissa on kilpailutus käynnissä, reiteissä siirretään suunnitelmat kunnan omaksi toiminnaksi. Hallintopalveluihin on perustettu logistiikkatoimi hoitamaan esiopetuksen ja koulukuljetuksien asioita. Varhaiskasvatuksen tulot alittuivat n ,tähän vaikutti osaltaan aikojen muutos mutta sitovat tavoitteet valtuustoon nähden toteutuivat pääosin. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 17 (35)

18 Sivistystoimen toimialalle asetettiin viisi toiminnallista tavoitetta. Aktivoidaan kuntalaisia osallistumaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen yksikkö- ja toimintatasolla. Aktivointien/jalkautumisten/kyselyjen määrä (tavoitetaso: yksi aktivointitapahtuma/vuosi). Toimialan arvio tavoitteiden on toteutunut Pääkirjastossa järjestettiin kysely ja visuaalinen äänestys liittyen tulevaan peruskorjaukseen. Nurmijärven museo järjesti tammikuussa kyselyn, jossa yleisö sai ehdottaa itselleen merkittäviä Aleksis Kiven tekstejä. Ehdotetuista teksteistä osa valittiin kuunneltavaksi Kiven kodin uuteen näyttelyyn. Alueellisten vanhempainfoorumeiden suunnittelutilaisuus järjestettiin Vanhempainfoorumeiden toiminta käynnistyi järjestetyssä kickoff tilaisuudessa. Varhaiskasvatuksessa on järjestetty kaksi asiakasraatia vanhempien osallistamiseksi varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa. Lapsille tehtiin osallisuuskysely varhaiskasvatussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Klaukkalan alueen varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden palveluverkosta järjestettiin keskustelutilaisuus Monikossa arviointi ja Tavoitteena ollut kuntalaisten aktivointi palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen yksilö- ja toimihenkilötasolla toteutui järjestämällä tilaisuuksia ja kyselyitä kuntalaisille. Arvioinnista tulisi käydä ilmi, mitkä keskeiset hyödyt tilaisuuksista saatiin ja miten palautetta on hyödynnetty tai aiotaan hyödyntää. Vastine 14. Sivistystoimenjohtaja Vanhempainfoorumeiden tehtävänä on toimia ennen kaikkea kodin ja koulun välisen yhteistyön ylläpitäjinä ja edistäjinä sekä tuoda huoltajien näkökulmaa koulujen toimintaan. Koska toimintaa vasta käynnistettiin vuoden 2017 syksyllä, hyödynnettävissä olevaa palautetta ei ollut. Keväällä 2018 vanhempainfoorumeilta on pyydetty lausunnot lukuvuosien työ- ja loma-aikojen valmistelun pohjaksi. Klaukkalassa järjestettyyn varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden palveluverkkoa käsittelevään tilaisuuteen osallistuneiden huoltajien mielipiteet alueen palveluverkon kehittämisestä ovat olleet osaltaan vaikuttamassa palveluverkon kehittämistä koskeviin linjauksiin. 18 (35)

19 Sivistystoimialan palveluita digitalisoidaan ja sähköinen asiakaspalvelu lisääntyy. taso: Kaikki uudet tai päivitettävät lomakkeet saatetaan sähköisesti täytettävään muotoon. Työssään sosiaalista mediaa hyödyntävillä henkilöillä on valmiudet sen käyttöön. Toimialan arvio tavoitteiden Sähköisten lomakkeiden määrä Henkilöiden valmius sosiaalisen median hyödyntämiseen. Kirjasto ja kulttuuripalveluissa on hyödynnetty sosiaalista mediaa ja somea käyttävillä työntekijöillä on valmiudet sen käyttöön. Nuorisopalveluiden henkilökunta on hyödyntänyt sosiaalista mediaa nuorille suunnatussa markkinoinnissa. Varhaiskasvatuspalveluissa on uusittu toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa entistä paremmin sähköisen asiakaspalvelun. arviointi ja digitalisoinnin ja sähköisten palveluiden osalta toteutui ja toiminnassa hyödynnetään sosiaalista mediaa vaikuttamisessa ja tiedottamisessa entistä paremmin etenkin kirjasto, kulttuuri ja nuorisotoimen palveluissa. Arvioinnista ei käy ilmi sähköisten lomakkeiden määrä. Sähköinen viestintä on lisääntynyt varhaiskasvatuksessa uuden toiminnanohjausjärjestelmän myötä. Järjestelmään sisältyy Päikky -järjestelmä, jonka kautta viestitään huoltajien kanssa. Koulutuspalveluissa on ollut useamman vuoden käytössä sähköinen Helmijärjestelmä, jonka kautta viestitään kouluissa huoltajille. Tiedottaminen tapahtuu lähes kokonaan kouluissa ja päiväkodeissa tällä hetkellä sähköisesti n. 95 %:a. Muu viestintä eli kanssakäyminen huoltajien kanssa on sekä sähköistä että muiden kanavien varsinkin kasvokkain tapahtuvaa. Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa käytetään viestintään perinteisten välineiden lisäksi facebook:a. Nuorisopalvelut käyttävät monipuolisesti eri sosiaalisen median kanavia viestimiseen. Vastine 15. Sivistystoimenjohtaja Sähköisiä lomakkeita, jotka vievät täytetyt tiedot suoraan järjestelmään, ovat käytössä esikouluun ilmoittautumisessa, kouluun ilmoittautumisessa, iltapäiväkerhoon hakemisessa ja koulukuljetusoikeuden hakemisessa. Vapaa-ajan palveluja sekä lapsia ja nuoria tukevia matalan kynnyksen palveluja tuodaan lähelle heidän elinympäristöään. 19 (35)

20 Palveluiden määrä taso: vähintään yksi varsinaista toimintaa tukeva palvelu, joka tuotetaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Monitoimitalon toimintamallin luominen siten, että se palvelee monia käyttäjäryhmiä. Toimialan arvio tavoitteen arviointi ja on toteutunut Nuorisopalvelut on järjestänyt Röykässä, kirkonkylässä ja Rajamäessä lapsille ja nuorille suunnatut tapahtumat yhdessä eri toimijoiden kanssa. Monitoimitalo toimii siten, että talossa on samanaikaisesti eri ikäisä ja eri harrastajaryhmiä. Monitoimitalon avajaisviikko järjestettiin yhdessä talossa toimivien toimijoiden kanssa. Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa on järjestetty useita lapsille ja perheille suunnattuja tapahtumia yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Yhdellä koululla toimi kevätlukukauden 2017 aikana ulkopuolisten toimijoiden järjestämiä kerhoja joko koulupäivän sisällä tai heti sen jälkeen. Toiminta jatkui syyslukukaudella 18 koululla. Varhaiskasvatuspalveluiden esiopetuksessa on käynnissä ns. Liinu hanke lasten liikkumisen edistämiseksi. Kunnan vetovoimaan liittyvä tavoite vapaa-ajan palveluissa toteutui ja lasten ja nuorten matalan kynnyksen palveluita tuotiin lähelle heidän elinympäristöään. Kouluilla on ollut syyslukukauden aikana ulkopuolisten järjestämiä kerhoja koulupäivän sisällä ja heti sen jälkeen sekä Monikossa on ollut erilaisia harrasteryhmiä. Vastine 16. Sivistystoimenjohtaja on toteutunut ja tarkastuslautakunnalla ei ollut asiaan liittyviä lisäkysymyksiä. Oppilaanohjauksen kehittäminen ja nivominen osaksi nuoren koulupolkua. Saadaan työpajalla olevien nuorten määrä pienenemään nivelvaiheiden ohjauksella. Oppilas on päässyt ensisijaiseen hakutoiveeseensa 2. asteelle mentäessä (tavoitetaso: 90 %). Työpajalla olevien nuorten määrä Toimialan arvio tavoitteen on toteutunut osittain Kevään 2017 yhteishaussa 85,8 % oppilaista pääsi ensisijaisen hakutoiveensa mukaiseen opiskelupaikkaan. 20 (35)

21 Nuorten työpajassa oli 73 nuorta vuonna 2017 ja 74 nuorta vuonna arviointi ja Onko tarkoituksenmukaista asettaa tavoitteeksi työpajalla olevien nuorten määrän pieneneminen? näkemyksen mukaan työpajalla tulisi olla kaikki ne nuoret, joille työpaja on tarpeellinen opiskelupaikan ym. varmistamiseksi. Vastine 17. Sivistystoimenjohtaja Tavoitteen tarkoituksena oli, että 90 % nuorista on saanut toivomansa opiskelupaikan eivätkä ohjautuisi työpajalle. Työpajan tarkoituksena on olla nuorelle välivaihe opiskeluun ja/tai työelämään siirtymisessä. Hyödynnetään henkilöstön osaamista monipuolisesti toimialan eri toiminnassa ja huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta. Esimiehet muodostavat vertaismentorointipareja, jonka ansiosta heidän hyvinvointinsa lisääntyy. Jaetun resurssin määrä ja Vertaismentorointien määrä. taso: Resursseja jaetaan usean eri tulosalueen välillä esim. oppilashallinto-ohjelman käytössä. Esimiesten kesken on muodostettu vertaismentorointipareja. Toimialan arvio tavoitteen arviointi ja on toteutunut Koulutuspalveluissa on käynnissä vertaismentorointia. Verme ryhmiä toimi kevätlukukaudella 10 kpl ja syyslukukaudella 13 kpl. Yhden ryhmän keskikoko on 4-8 henkilöä. Koulutuspalveluissa hyödynnetään opettajien osaamista käyttämällä heitä ohjaavina opettajina ja sisäisinä kouluttajina. Oppilashallinto-ohjelma Helmen käytön osalta on jaettu osaamista nuoriso-, varhaiskasvatus-, koulutus- sekä hallinto- ja talouspalvelujen kesken. Koko sivistystoimialan toimistohenkilökunnan säännöllisissä yhteisissä palavereissa on jaettu osaamista toimistohenkilökunnan kesken sekä pidetty sisäisiä koulutuksia ajankohtaisista asioista. Tavoitteena ollut henkilöstön hyvinvointi toteutui hyödyntämällä henkilöstön monipuolista osaamista eri toiminnoissa sekä huolehtimalla työhyvinvoinnista ja jaksamisesta. Sivistystoimen toimistohenkilökunta kokoontuu säännöllisesti ja jakaa osaamistaan kaikille. 21 (35)

22 Vastine 18. Organisaation muutoksissa huomioitava henkilöstön osaaminen ja tiedonjakaminen. Onko vertaismentorointien ja ryhmien vaikutusta arvioitu työhyvinvointiin. Onko mittariksi asetetut määrät tavoitteen arviointiin soveltuvia? Sivistystoimenjohtaja Koulutuspalveluissa on saatu hyvää palautetta vertaismentoroinnista. Ryhmään osallistumisen on koettu lisänneen työssä jaksamista sekä ammatillista osaamista. Tarkastuslautakunta korostaa sivistystoimialan osalta seuraavia asioita: Nuorisolautakunnan lakkauttaminen ja siirto sivistyslautakunnalle oli haasteellinen ja iso asia ja huoli on, että nuorten asiat jäävät vähäiselle huomiolle isossa lautakunnassa. Iso myönteinen asia oli MONIKKO-TALON valmistuminen ja uusien tilojen hyödyntäminen toiminnassa. Häiriökäyttäytymin etenkin Klaukkalassa työllisti ja puhutti kaikkia. Tästä johtuen yritettiin poliisin ja seurakunnan kanssa löytää vapaaehtoisia partioimaan Klaukkalaan, valitettavasti vapaaehtoisia ei löytynyt. Kesällä järjestettiin nuorille toimintaa eri ryhmissä, jotka kokoontuivat ja tekivät mm. retkiä eri kohteisiin. Toiminta rahoitettiin lahjoitusvaroilla yhdessä seurakunnan ja koulukuraattorien kanssa. Syksyllä perustettiin elämänhallinnan ohjaajan ja etsivän nuorisotyöntekijän toimet jotka ovat projektiluonteisia. Ohjaamo Nurmijärvi on toiminut mukavasti ja etsivän nuorisotyön asiakasmäärä on kovassa kasvussa, nuoret tarvitsevat kuuntelijaa ja heillä on isojakin asioita ja huolia yhdessä pohdittavaksi. 4.8 Ympäristötoimiala tavoitteiden toteutumisen arviointi Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Ympäristötoimiala TA 2017 TOT 2017 Poikkeama % Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % 22 (35)

23 Ympäristötoimialan toimintakate toteutui ennakoitua parempana johtuen toimintatuottojen arvioitua suurempana Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ympäristötoimialalle on asetettu kaksi sitovaa tavoitetta. Korostetaan markkinointi- ja asiakaspalveluhenkisyyttä ja lisätään kuntalaisten osallistavuutta asemakaavaprosessissa 3D-mallinnuksen hyödyntäminen, lakisääteisen minimivuorovaikutuksen lisäksi käytetyt osallistamis- ja vuorovaikutusmenetelmät, kokonaisarvio kehityksestä. Toimialan arvio tavoitteen arviointi ja toteutui Ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia on tuotettu mm. Ilvesvuori pohjoisen ja Viirinlaakson asemakaavahankkeissa. Täydentyvä 3D-paikkatieto on tuotantokäytössä ja sen kehittäminen jatkuu. Onko 3D-mallinnusta hyödynnetty yrityksille kohdistetussa markkinoinnissa? Arvioinnista tulisi käydä ilmi, lisäsikö 3D-mallinnuksen käyttö kuntalaisten osallistavuutta kaavaprosessissa. Vastine 19. Tekninen johtaja Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä ja tuetaan järjestöjä ja 3-sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. Toimialan arvio tavoitteen Kuntalaisjärjestöjen ja 3-sektorin aktiivisyys (kampanjoiden tai tempausten määrä) sekä siistimiseen osallistuvien työllistettävien määrä. toteutui Kunnanhallituksen kyselytunnilla elokuussa ja tekniselle lautakunnalle kokouksessa syyskuussa esiteltiin Siistiksi projektin päivitetty projektisuunnitelma. Keväällä 2017 toteutettiin siivoustalkoot aikaisempien vuosien tapaan. Metsä-Tuomelan jäteasema oli pientuojia varten auki kahtena lauantaina toukokuussa. ELY-keskuksen kanssa on pidetty yhteistyöpalaveri valtion teiden siisteyden parantamisesta. Syys-lokakuussa toteutettiin Siistiksi viikot, jolloin mm. pidettiin siivoustalkoita eripuolilla kuntaa, jäteasema oli 23 (35)

24 arviointi ja auki kahtena lauantaina, järjestettiin tieturvakoulutusta Woimalalle, luotiin Siistiksi projektin kotisivut kunnan nettisivuille. Vuodelle 2018 budjetoitiin euron määräraha Siistiksi projektin tehtävien ja ns. laatukäytävien toteutusta varten. ei ole toteutunut valtionteiden siisteyden osalta. Tavoitteen toteutumiseksi on asetettu määrälliset mittarit, mutta ei ilmoitettu tavoitemääriä. Tavoitteeksi asetettu työllistettävien osallistuminen siistimiseen ei käy arvioinnista ilmi. Vastine 20. Tekninen johtaja Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan vastuualueen toiminnan arviointi Maltillisesta väestönkasvusta (166 henkilöä) huolimatta, Nurmijärvellä valmistui 356 asuntoa. Taloudellinen noususuhdanne näkyy vilkkaana asuin- ja toimipaikkarakentamisessa ja rakennuslupia myönnettiinkin 385:lle rakennukselle vuonna Myönnetyistä rakennusluvista tulee noin 1100 asuntoa. Toimipaikkatontteja luovutettiin 8 kappaletta ja yksi kaupan tontti. Suurimpia talonrakennushankkeita olivat Nurmijärven monitoimitalo, Rajamäen terveysasema, Nurmijärven yhteiskoulun sisäilmasaneeraus. Avainhenkilöiden rekrytoinnissa on ollut havaittavissa puutetta pätevistä hakijoista. Hakuja on jouduttu uusimaan esimerkiksi yleiskaavasuunnittelijoiden osalta. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalla oli neljä keskeistä tavoitetta, joista toteutui kokonaan kaksi, yksi toteutui osittain ja yksi ei toteutunut. Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. 24 (35)

25 Toimialan arvio tavoitteen arviointi ja Vastine 21. Tavoitteen toteutuminen Asuntorakentaminen: k-m² Työpaikkarakentaminen: k-m² ei toteutunut. Merkittäviä kaavoja, kuten Ilvesvuori pohjoinen ja Vanha-Klaukka on etenemässä hyväksymiskäsittelyyn loppuvuonna ei toteutunut sekä luontoselvityksissä puutteita. Jos kattavat luontoselvitykset tehtäisiin aivan kaavaprosessin alussa vältyttäisiin myös turhilta suunnittelukustannuksilta ja mahdollisilta prosessia pitkittäviltä kaavavalituksilta. olisi suositeltavaa määritellä taajamittain. Tekninen johtaja Täydentyvä 3D-paikkatieto Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. toteutui. Täydentyvä 3D-paikkatieto etenee tavoitteenasettelun mukaisesti. Merkittävistä asemakaavahankkeista, kuten mm. Ilvesvuori pohjoinen ja Vanha-Klaukka on jo laadittu 3D-kaupunkimalli. Toimialan arvio tavoitteen arviointi ja Vastine 22. tta kuvaavasta mittarista ei käy ilmi mikä on tavoitteeksi asetettu määrä eikä tavoitteen toteutumista koskevasta arvioista käy ilmi toteutuneiden suunnitelmien määrä. Tekninen johtaja Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Nurmijärvilipun myynti toteutui. Nurmijärvilippuja on myyty v aikana kpl (v. 2016: myytyä lippua). Kasvua oli 5,9 % edelliseen vuoteen nähden. Erityisesti nuorisolipun myynti on edennyt erinomaisesti. Toimialan arvio tavoitteen arviointi olisi pitänyt määritellä tarkemmin, esim. tavoitellaanko yksityisautoilun vähenemistä, kertamatkustajien lisääntymistä yms. Tavoitteen toteutumista ei välttämättä kuvaa pelkästään Nurmijärvilipun myynti. HSL on muuttamassa 2018 lipputuotevalikoimaa vyöhykepohjaiseksi. Muutoksella on vaikutuksia kuntalaisten liikkumiskustannuksiin. Kunnan HSL-lippusubvention suuruus tullee lähivuosina kasvamaan entisestään vyöhykepohjaisen hinnoittelun ja kasvavan lippumenekin takia. Vastine (35)

26 Tekninen johtaja Liikenneturvallisuuden parantaminen Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Toimialan arvio tavoitteen toteutuu keskimäärin. Kevyen liikenteen väylä välille Kirkonkylä-Rajamäki valmistui vuonna Esisuunnittelu etenee Klaukkalan ja Perttulan välille lähivuosien kuluessa. arviointi Asetettu mittari kuvaa vain pientä osaa liikenneturvallisuuteen kuuluvista asioista eikä yksinään sovellu mittariksi. Vastine 24. Tekninen johtaja Ilmastotavoitteet Kunnan metsänhoitosuunnitelma tulisi julkaista kunnan verkossa, kuten muutkin keskeiset julkaisut. Kuuma-kuntien ilmastokatsaus 2017 oli ankeaa luettavaa Nurmijärven osalta. Ainoa ilmastoteko oli 2015 Klaukkalaan perustettu hakevoimala. Vuonna 2016 sentään mainittiin, että käytettiin uusissa katuvaloissa led-valoja. Suositus: Nurmijärven pitäisi perehtyä Vihreä lippu järjestelmään ja harkita järjestelmään liittymistä, mikäli siitä arvioidaan olevan kunnalle hyötyä esim. säästöinä ja positiivisena julkisuutena. Järjestelmä voisi edesauttaa kuntastrategian ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Muista KUUMA-kunnista Tuusula, Järvenpää ja Kerava ovat jo mukana. 4.9 Nurmijärven veden tavoitteiden toteutumisen arviointi Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TA 2017 TOT 2017 Poikkeama % 26 (35)

27 Liikevaihto % Liiketoiminnan muut tuotot % Materiaalit ja palvelut % Henkilöstökulut % Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut % Liikeylijäämä % Rahoitustuotot ja -kulut Tilikauden ylijäämä % Nurmijärven veden ylijäämä oli selvästi ennakoitua suurempi johtuen liikevaihdon ennakoitua suurempana ja kustannussäästöistä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vesilaitoksella on verkoston aluemittausjärjestelmään perustuva vuotovesien etsintäjärjestelmä Tarvittavat vesijohtoverkoston aluemittauskaivot ja jätevedenpumppaamojen virtausmittaukset on asennettu, vesijohto- ja viemärimallinnus on ajantasainen, vesijohtoja viemäriverkostossa tehdään vuotojen paikallistamista. Henkilöstövajauksen vuoksi aluemittausjärjestelmähanketta ei pystytty edistämään suunnitellusti. Syyskuun alussa aloittivat uusi verkostopäällikkö ja käyttöinsinööri. Vuoden 2017 aikana rakennettiin kaksi laitekaivoa, mutta niihin ei asennettu virtausmittareita. Tavoitteen toteutumisen arvioinnista ei käy selkeästi ilmi, miksi rakennettuihin laitekaivoihin ei asennettu virtausmittareita. t Liikelaitoksen johdon arvio tavoitteiden arviointi ja Vastine 25. Vesilaitoksen johtaja Liikelaitoksen johdon arvio tavoitteen Parannetaan vesilaitoksen asiakkaiden sähköisiä palveluita Uuden asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto, liittymishakemuksen sähköistäminen. Henkilöstövajauksen vuoksi hanketta ei ole pystytty edistämään vuonna 2017 suunnitellusti. 27 (35)

28 arviointi ja Vastine 26. on määritelty yleisellä tasolla. Vesilaitoksen johtaja 4.10 Nurmijärven työterveys liikelaitoksen tavoitteiden toteutumisen arviointi Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TA 2017 TOT 2017 Poikkeama % Liikevaihto % Liiketoiminnan muut tuotot % Materiaalit ja palvelut % Henkilöstökulut % Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut % Liikealijäämä % Rahoitustuotot ja -kulut Tilikauden ylijäämä % Nurmijärven työterveys liikelaitoksen tilikauden tulos oli alijäämäinen, kun oli budjetoitu 103 t ylijäämäiseksi. Liikelaitoksen liikevaihto jäi selvästi asetetusta tavoitteesta ja aine- ja tarvike sekä palvelujen ostot ylittivät budjetoidun määrän. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen t Liikelaitoksen johdon arvio tavoitteen Työterveyspalveluiden tulee tukea kunnan palvelutuotantoa ja työterveyden tarjota yrityksille sekä yrittäjille tehokasta ja vaikuttavaa työkykyä ylläpitävää paikallista toimintaa. Keva Kaari laskuri ja asiakastyritysten sekä niiden henkilökunnan määrän kehitys. taso: 450 asiakasyritystä/4900 henkilöasiakasta. 449 asiakasyritystä ja 5631 henkilöasiakasta 28 (35)

29 Esitetyt mittarit eivät sovellu asetetun tavoitteen arviointiin. arviointi ja Vastine 27. Työterveysjohtaja 4.11 Aleksia liikelaitoksen tavoitteiden toteutumisen arviointi Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: TA 2017 TOT 2017 Poikkeama % Liikevaihto % Liiketoiminnan muut tuotot % Materiaalit ja palvelut % Henkilöstökulut % Poistot ja arvonalentumiset % Liiketoiminnan muut kulut % Liikealijäämä % Rahoitustuotot ja -kulut Tilikauden ylijäämä % Aleksian tilikauden ylijäämä oli lähes arvioidun mukainen. Liikevaihto jäi merkittävästi budjetoitua pienemmäksi ja vastaavasti myös kulut toteutuivat arvioitua pienempänä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Liikelaitoksen johdon arvio tavoitteen arviointi ja Sairauspoissaolojen väheneminen Sairauspoissaolot vähenevät 2 päivää/henkilö Ei toteutunut. Vuonna 2017 sairauspoissaoloja oli 19,9 työpäivää / henkilö (lähtötilanteessa 2015 sairauspoissaoloja oli 18 työpäivää / henkilö) Tavoitteen asettamisessa ja mittarin määrittelyssä tulisi ottaa huomioon mahdolliset pitkäaikaiset sairauspoissaolot. Arvioinnissa tulisi kertoa, mitä sairauspoissaolojen vähentämiseksi on tehty tai aiotaan tehdä. 29 (35)

30 Vastine 28. Aleksia liikelaitoksen johtaja Jfdskjfjksdksdj dk Dkfj sd Kdjf sd Ksdjf kjs ksjd fksdf kdsks f s Liikelaitoksen johdon arvio tavoitteen Toiminnan sopeuttaminen muuttuvassa palveluympäristössä. Henkilöresurssien tarkasteleminen: ruokapalvelujen työmäärämitoitustulosten toteuttaminen. Henkilöstökulujen kehitys on toteutunut Henkilöstökulut ovat pienentyneet edellisestä vuodesta, vaikka ruokapalveluissa on lisätty aluekeittiön suunnitteluresursseja. Tähän ovat vaikuttaneet ruoanvalmistuksen keskittämisen ja mitoitustarkastelujen lisäksi 5 % ruokapalvelujen kilpailutus ja kahden kohteen lakkauttaminen (Suomies ja Nummenpää). Ruokapalvelun esimiesten uudenlainen organisointitapa on auttanut sopeuttamaan toimintaa muuttuvassa palveluympäristössä. Se on lisännyt asiantuntijuutta, yhteneviä toimintatapoja ja resurssien tasapuolista käyttöä. Ruokapalvelun mitoitustuloksia on hyödynnetty henkilöresurssien jakamisessa ja ruokalistasuunnittelussa. arviointi ja Vastine 29. Tavoitteen toteutumista ei ole mahdollista arvioida esitetyn tiedon perusteella. Aleksia liikelaitoksen johtaja Tarkastuslautakunta suosittelee, että Aleksiassa varmistetaan asianmukainen hävikin seuranta ja hävikin kehitystä seurataan jatkossa systemaattisesti. Tarvittaessa tulee ryhtyä toimenpiteisiin hävikin pienentämiseksi. 5 Investointien toteutuminen Investointien toteutuminen TA 2017 TOT 2017 Poikkeama % 30 (35)

31 Kiinteä omaisuus % Osakkeet % Talonrakennus % Kiinteät rakenteet ja laitteet % Irtaimisto % Kunta yhteensä % Nurmijärven vesi % Aleksia % Kunta ja liikelaitokset yhteensä % Tarkastuslautakunta on todennut, että merkittävien investointihankkeiden suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa on ollut puutteita. Kaikilta osin investointeihin liittyviä hankintoja ei ole asianmukaisesti kilpailutettu, sopimusosapuolen luottokelpoisuuden arviointi ei ole ollut riittävää ja lisä- ja muutostyöt ovat joissakin tapauksissa olleet merkittävästi yli alkuperäisen tarjotun hinnan. Investointihankkeiden kustannusseuranta ei tuota kaikilta osin asianmukaista tietoa hankkeiden seurantaa ja johtamista sekä päätöksentekoa varten, kun raportointi ei sisällä esim. kaikkia hankkeista aiheutuneita kuluja. suositukset: 1. Investointihankkeen suunnitteluvaiheeseen sisällytetään myös kustannusseurannan ja raportoinnin suunnittelu sen varmistamiseksi, että kaikki hankkeesta aiheutuvat kulut sisältyvät seurantaan. Lisäksi tulee varmistaa, että hankkeiden budjetointi ja seuranta noudattaa samaa jakoa ja vastuut on selkeästi määritelty. Merkittäville hankkeille tulee määritellä kokonaisvastuussa oleva taho. Jos hankkeisiin saadaan avustuksia tai ulkopuolisia rahoitusosuuksia, niin näitä koskevat seuranta- ja raportointikäytännöt tulee määritellä jo suunnitteluvaiheessa. 2. Ympäristötoimiala varmistaa laskujen käsittelijöiden riittävän osaamisen esim. arvonlisäveron ja kulujen kohdentamisen osalta kirjallisilla ohjeilla ja tarvittaessa henkilökohtaisella opastuksella. 3. Johto varmistaa, että hankinnat kilpailutetaan jatkossa hankintalain ja kunnan omien ohjeiden ja sopimusten mukaisesti. 4. Merkittävistä investointihankkeista, kuten Viirinlaakso ja monitoimitalo laaditaan jälkilaskelma, johon sisällytetään kaikki hankkeesta aiheutuneet kulut, jotta hankkeiden talousarvion mukaisuutta on mahdollista arvioida. Vastine 30. Tekninen johtaja 31 (35)