Johtokunnan kokous Pöytäkirja 7/2019

Transkriptio

1 Johtokunnan kokous Pöytäkirja 7/2019

2 PÖYTÄKIRJA 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika klo Paikka ISLABin hallinnon kokoushuone, c/o KYS, Puijonlaaksontie 2, Kuopio (rak 1A, C-rappu, 3. krs) Asiat Allekirjoitukset Merja Miettinen puheenjohtaja Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Risto Kortelainen Juha Hartikainen Pöytäkirjan nähtävänä pito Liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Liikelaitoskuntayhtymän kirjaamossa (osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio, c/o KYS/Puijon sairaala rak 1A, 3. krs.) klo Käsiteltävät asiat 61 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN ARVON MÄÄRITYS ISLABVERKKO OY:N HALLITUSPALKKIOT YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN MAHDOLLINEN LIITTYMINEN ISLABIN JÄSENEKSI; TILANNEKATSAUS SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSTÄ HUS:N KANSSA JA SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 6

3 PÖYTÄKIRJA 3 (6) Listan asianro KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Varsinaiset jäsenet Juha Hartikainen Merja Miettinen Ilkka Naukkarinen Risto Kortelainen Panu Peitsaro Jere Penttilä Riitta Smolander Puheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Varajäsenet Heikki Löppönen Antti Hedman Juha Mustonen Jarmo J. Koski Saara Pesonen Asko Saatsi Risto Ockenström Merja Miettinen Päivi Ylikangas, vt. toimitusjohtaja Anu Tervala, hallinto- ja talousjohtaja Kokouskutsu lähetetään johtokunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua. Kokousten esityslista julkaistaan ennen kokousta myös ISLABin internet-sivuilla. Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan puheenjohtaja Merja Miettinen avasi kokouksen klo Läsnäolijat: Merja Miettinen, puheenjohtaja Juha Hartikainen Risto Kortelainen Ilkka Naukkarinen (klo saakka) Panu Peitsaro (skype) Jere Penttilä (skype, klo 12 saakka) Riitta Smolander (skype) Päivi Ylikangas, esittelijä Anu Tervala, pöytäkirjan pitäjä Muut läsnäolijat ( 67) Leino Petri, Korhonen Jarmo (TalentVectia Oy) Kokouskutsu on lähetetty Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJA 4 (6) Listan asianro KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKAS- TUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Kortelainen ja Juha Hartikainen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Listan asianro ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Johtokunta hyväksyy esityslistan. Päätösesitys hyväksyttiin. Listan asianro LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN ARVON MÄÄRITYS Terveyden- ja sairaanhoidon toimintaympäristön muuttuessa monien päätösten tueksi tarvitaan tieto yrityksen arvosta. Liikelaitoskuntayhtymän arvon määritys esitetään käynnistettäväksi. Johtokunnan puheenjohtajan esitys: Johtokunta päättää käynnistää liikelaitoskuntayhtymän arvon määrityksen. Päätösesitys hyväksyttiin.

5 PÖYTÄKIRJA 5 (6) Listan asianro ISLABVERKKO OY:N HALLITUSPALKKIOT Listan asianro 6. Johtokunta keskustelee IslabVerkko Oy:n hallituspalkkioista. Päätöksestä tehdään erillinen osakkeenomistajien päätös. IslabVerkko Oy:n hallituksen jäsenet Ilkka Naukkarinen, Risto Kortelainen ja Merja Miettinen jääväsivät itsensä asian käsittelystä. Keskustelujen pohjalta tehdään erillinen osakkeenomistajien päätös, jonka tekevät johtokunnan jäävittömät jäsenet. 66 YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN MAHDOLLINEN LIITTYMINEN ISLABIN JÄSENEKSI; TILANNEKATSAUS Listan asianro 7. Johtokunta kävi ( 38) periaatekeskustelun uusien jäsenien mukaan ottamisen vaatimista toimenpiteistä ja ohjeisti ja valtuutti toimitusjohtajan valmistelemaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän liittymistä ISLABin jäseneksi. Asia ei ole sen jälkeen edennyt, mutta saadun tiedon mukaan asiaa käsiteltäisiin seuraavan kerran Ylä-Savon sote-kuntayhtymän yhtymähallituksessa Uusien jäsenien ottaminen liikelaitoskuntayhtymän jäseneksi vaatii muutoksia perussopimukseen, jotka pitää käsitellä omistajien toimielimissä ennen hyväksymistä yhtymäkokouksessa. Johtokunnalle jaetaan oheismateriaalina 1 alustava luonnos perussopimuksesta, ja mahdollisia kommentteja pyydetään toimittamaan Anu Tervalalle ennen seuraavaa johtokunnan kokousta Johtokunta merkitsee asian tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin. 67 SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSTÄ HUS:N KANSSA JA SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Hankkeen loppuraportti on toimitettu johtokunnan jäsenille etukäteen sähköpostitse ja HUSLABin ja ISLABin välinen sopimus (oheismateriaalit 2 ja 3). TalentVectia Oy:n edustajat esittelevät hankkeen loppuraportin sekä jatkosuunnitelmat.

6 PÖYTÄKIRJA 6 (6) Listan asianro 8. Johtokunnan puheenjohtajan muutettu esitys: Johtokunta merkitsee tiedoksi hankkeen tilanteen ja hyväksyy osaltaan loppuraportin. Sopimus hyväksytään erikseen seuraavassa johtokunnan kokouksessa. Päätösesitys hyväksyttiin. Ilkka Naukkarinen ja Jere Penttilä poistuivat kokouksesta loppuraportin esittelyn jälkeen klo ja klo MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Listan asianro 9. Ei muita esille tulevia asioita. 69 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

7 PÖYTÄKIRJA 7 (6) OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 61-63, Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 64 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 135 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 64 Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, osoite: Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, Kirjaamo, PL 1700, KUOPIO. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntayhtymien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.