Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen / /2017 KH 590 Esittelijä: Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen, puh Lisätiedot: Toimitusjohtaja Mikko Hietamies, puh Konsernihallinnon lakimies Johanna Alatalo, puh Liite Lappeenrannan Toimitilat-konsernin talousarvio vuodelle 2018, taloussuunnitelma vuosille Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu: Aika Maanantaina klo 14 Paikka Lappeenrannan kaupunginvaltuuston istuntosali, Villimiehenkatu 1 Osanottajat Lappeenrannan kaupunki, osaketta ja ääntä, laillisena edustajanaan Lappeenrannan kaupunginvaltuusto KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa, että kaupunginvaltuusto toimii Lappeenrannan kaupungin laillisena edustajana yhtiökokouksessa. Todetaan läsnä olevat kaupunginvaltuuston jäsenet 2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan

2 tarkastajien valinta Todetaan, että kokouksen puheenjohtajana toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja sihteerinä kaupunginvaltuuston pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaupunginvaltuuston pöytäkirjantarkastajat. 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan, että osakekanta on kokonaan edustettuna ja että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 4 Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet Kaupunginhallituksen konserniyhteisöille antaman toimiohjeen mukaan vuosi- ja kokouspalkkiot vuosina Lappeenrannan Toimitilat -konsernissa maksetaan liitteen mukaisina. Päätetään, että vuosi- ja kokouspalkkiot vuosina Lappeenrannan Toimitilat -konsernissa maksetaan kaupunginhallituksen (liite 1) konserniyhteisöille antaman toimiohjeen mukaisina. 5 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2018 Esityslistan liitteenä on päivätty Lappeenrannan Toimitilat Oy:n (emoyhtiö) ja konsernin talousarvioesitys vuodelle Hyväksytään Lappeenrannan Toimitilat -konsernin ja emoyhtiön talousarviot sekä tavoitteet vuodelle Hallituksen varajäsenen vaihtuminen Lappeenrannan kaupunginhallitus on (liite 3) esittänyt Lappeenrannan Toimitilat Oy:n yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy Jaakko Joen eroilmoituksen ja valitsee hänen tilalleen kaupunginhallituksen nimeämän toisen henkilön Jari Karhun

3 Kaupunginhallitus on samassa yhteydessä nimennyt uudeksi varajäseneksi Matti Kurkelan. Hyväksytään Jaakko Joen eroilmoitus ja valitaan hänen tilalleen kaupunginhallituksen nimeämä Matti Kurkela Jari Karhun 7 Konserniohjeen hyväksyminen Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Lappeenrannan kaupungin uuden konserniohjeen kokouksessaan Aiempi konserniohje oli vuodelta Konserniohje astui voimaan ja se tulee käsitellä ja hyväksyä kaupungin konserniyhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa toimielimissä. Samalla konserniyhteisö sitoutuu konserniohjeen noudattamiseen kokonaisuudessaan. Hyväksytään Lappeenrannan kaupungin konserniohje noudatettavaksi Lappeenrannan Toimitilat-konsernissa. 8 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen Esittelijän ehdotus Lappeenrannan toimitilat Oy:n yhtiökokouskutsu saatetaan kaupunginvaltuuston esityslistalle ja yhtiökokous pidetään edellä olevan esityslistan mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin. KV 143 (JW) Liite Lappeenrannan Toimitilat-konsernin talousarvio vuodelle 2018, taloussuunnitelma vuosille

4 Kaupunginhallituksen ehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että yhtiökokous pidetään edellä olevan esityslistan mukaisesti. Päätös Käsiteltiin Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinainen yhtiökokous seuraavasti: 1 Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi, että kaupunginvaltuusto toimii Lappeenrannan kaupungin laillisena edustajana yhtiökokouksessa. Puheenjohtaja: Todetaan läsnä olevat kaupunginvaltuuston jäsenet suorittamalla nimenhuuto ja että paikalla on myös toimitusjohtaja Mikko Hietamies ja kaupunginlakimies Eero Immonen. Yhtiökokous: Todettiin läsnä olevat valtuutetut. Läsnäololista liitettiin pöytäkirjaan. 2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta Puheenjohtaja: Todetaan, että kokouksen puheenjohtajana toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja sihteerinä kaupunginvaltuuston pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaupunginvaltuuston pöytäkirjantarkastajat. 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja: Todetaan, että osakekanta on kokonaan edustettuna ja että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 4 Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet Kaupunginhallituksen konserniyhteisöille antaman toimiohjeen mukaan vuosi- ja kokouspalkkiot vuosina Lappeenrannan Toimitilat -konsernissa maksetaan liitteen mukaisina. Puheenjohtaja: Päätetään, että vuosi- ja kokouspalkkiot vuosina Lappeenrannan Toimitilat -konsernissa maksetaan kaupunginhallituksen (liite 1) konserniyhteisöille antaman toimiohjeen mukaisina.

5 5 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2018 Esityslistan liitteenä on päivätty Lappeenrannan Toimitilat Oy:n (emoyhtiö) ja konsernin talousarvioesitys vuodelle Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallitus on kokouksessaan tarkistanut ehdotusta kaupunginhallituksen esityksen mukaiseksi. Puheenjohtaja: Hyväksytään Lappeenrannan Toimitilat -konsernin ja emoyhtiön talousarviot sekä tavoitteet vuodelle Hallituksen varajäsenen vaihtuminen Lappeenrannan kaupunginhallitus on (liite 3) esittänyt Lappeenrannan Toimitilat Oy:n yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy Jaakko Joen eroilmoituksen ja valitsee hänen tilalleen kaupunginhallituksen nimeämän toisen henkilön Jari Karhun Kaupunginhallitus on samassa yhteydessä nimennyt uudeksi varajäseneksi Matti Kurkelan. Puheenjohtaja: Hyväksytään Jaakko Joen eroilmoitus ja valitaan hänen tilalleen kaupunginhallituksen nimeämä Matti Kurkela Jari Karhun 7 Konserniohjeen hyväksyminen Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Lappeenrannan kaupungin uuden konserniohjeen kokouksessaan Aiempi konserniohje oli vuodelta Konserniohje astui voimaan ja se tulee käsitellä ja hyväksyä kaupungin konserniyhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa toimielimissä. Samalla konserniyhteisö sitoutuu konserniohjeen noudattamiseen kokonaisuudessaan. Puheenjohtaja: Hyväksytään Lappeenrannan kaupungin konserniohje noudatettavaksi Lappeenrannan Toimitilat-konsernissa. 8 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo