Liite PatuL PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNTA OSAVUOSIKATSAUS I/

Transkriptio

1 Liite PatuL PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNTA OSAVUOSIKATSAUS I/ Tekniset tuotantopalvelut: Hallinto Investointipalvelut Rakennuskannan korjaustoiminta Rakennuskannan ylläpito Siivouspalvelut Varikkopalvelut Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Palo-ja pelastustoimi Ruokapalvelut Vesihuoltolaitos Investointiosa: Talonrakentaminen Liikenneväylät ja puistot Liikunta- ja virkistysalueet Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Vesihuoltolaitoksen kiinteät rakenteet ja laitteet Liitteet: Vuosikorjausohjelma Eerikinkartanon johtokunta Sisäisen valvonnan toteuma 5/2017

2 2 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNTA Perustehtävät Palvelutuotannon lautakunta käsittää tekniset palvelut (toimialan hallintopalvelut, investointipalvelut, rakennuskannan korjaustoiminta ja ylläpito, yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut, varikkopalvelut, siivouspalvelut), ruokapalvelut, palo- ja pelastustoimi ja vesihuoltolaitos. Kunnan toimielinrakenne muuttuu lähtien, joten tämä osavuosikatsaus I/2017 kertoo tilanteen vanhan organisaatiorakenteen päättyessä. PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNTA TP 2015 TP 2016 TA 2017 TOT 5/2017 Tot % Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % *Toimintakate (S) josta *Sisäiset tulot % Sisäiset menot % Tulosyksiköt TP 2015 TP 2016 TA 2017 TOT 5/2017 Tot % Tekniset tuotantopalvelut Ulkoiset toimintatuotot % sisäiset toimintatuotot % Ulkoiset toimintamenot % sisäiset toimintamenot % Toimintakate Palo- ja pelastustoimi Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot % sisäiset toimintamenot Toimintakate % Ruokahuoltopalvelut Ulkoiset toimintatuotot % sisäiset toimintatuotot % Ulkoiset toimintamenot % sisäiset toimintamenot % Toimintakate % Vesihuoltolaitos Ulkoiset toimintatuotot % sisäiset toimintatuotot % Ulkoiset toimintamenot % sisäiset toimintamenot % Toimintakate

3 3 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2015 TP 2016 TA 2017 TOT 5/2017 *Asukasmäärä euroa per asukas Tekniset tuotantopalvelut Palo- ja pelastustoimi Ruokahuoltopalvelut Vesihuoltolaitos *Asukasmäärä on ed. vuoden toteuma per Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa palvelutuotannon lautakunnan toimintamenojen ja -tulojen toteutuman tulisi laskennallisesti olla 41,7 %. Toimintatuotoista on toteutunut 34 % ja toimintakuluista 40%. Lautakunnan ulkoinen toimintakate on toukokuun lopussa 46,4 % ja sisäinen 36,9 %. Myyntituotot sekä muut toimintatuotot alittavat arvioidut tulokertymät, mutta pääosan poikkeamasta selittää viive sisäisessä ja vesihuollon laskutuksessa. Toimintatuotot toteutunevat lautakuntatasolla talousarvion mukaisesti. Toimintamenot lautakunnan tasolla ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Kunnan käyttöön on päätetty vuokrata talousarviossa arvioitua enemmän ulkopuolelta vuokrattuja tiloja (sisäilmaongelmat, väistötilat). Rakennuskannan ylläpitomenot saattavat ylittyä talousarvioon verrattuna ja niihin tulee kiinnittää erityistä huomiota loppuvuoden aikana. Investointiohjelman toteutumisen osalta arvioidaan, että osa kunnallistekniikan investoinneista tulee viivästymään. Lautakunnan sitovat toiminnalliset tavoitteet Tilanteessa arvioidaan, että talousarvion toiminnalliset tavoitteet voidaan pääsääntöisesti saavuttaa. Tavoite Talous/ Riittävä ja oikeaaikainen talousseuranta Talous/ Tilakustannusten hallinta Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö / Resurssien oikea kohdentuminen ja ammattitaidon ajanmukaisuus Kriittinen menestystekijä Talousseurannan oikea-aikainen toteuttamien, yhdenmukainen menettely Kunnan omistamien tilojen tehokas käyttö Henkilöstö osallistuu työtehtävien hoidon edellyttämään tai sitä tukevaan koulutukseen Mittari Tavoitetaso 2017 Toteuma Lautakunnan sisäisen valvonnan suunnitelman mukaiset kehittämistoimenpiteet Ulkoa vuokrattujen tilojen määrä m 2 m 2 / käyttäjä eri tyyppisissä kiinteistöissä Kehittämistoimenpiteet ovat suoritettu suunnitelman mukaisesti Ulkopuolisilta kunnan käyttöön vuokrattuja tilojen määrä vähenee Ei ylitetä valtakunnallisia keskiarvoja kiinteistöjen käyttötehokkuudessa Johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien toteumat sekä poikkeamat kuukausittain. Osavuosikatsaus I:ssä raportoidaan talouden tilanne Ulkopuolisten tilojen vuokrattu määrä on kohonnut hieman (1,2%) johtuen sisäilmaongelmista kunnan omistamissa kiinteistöissä koulutuspäivät/ hlö 3 pv/ hlö Koulutussuunnitelma on edennyt suunnitelman mukaisesti.

4 4 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Tekniset tuotantopalvelut / Hallinto 7100 Johtokunta, hallinto TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate , Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Hallintopalveluiden kustannukset ovat toukokuun loppuun mennessä olleet 30,6 %, kun ne voisivat olla 41,6 %. Palvelutuotannon hallinnossa toimintakate on vain 27,8 %, Sisäisten kustannusten toimintakate on toteutunut budjetoidun mukaisesti 40,5 %, mutta ulkoisten kustannusten toimintakate jää alle arvioidun budjetin ollen 25,6 % Tarvikekuluissa on ollut kasvua. Arava-asuntojen osalta toimintakate alittaa talousarvion ja toteumassa tuottojen toimintakate oli 32 % ja kulujen 38,6 %. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Hallintopalveluiden osalta suuri muutos on ollut uuteen asianhallintajärjestelmään vaihtaminen. Kyseinen järjestelmä vaikuttaa laajasti hallintotoimintaan ja on vaatinut henkilöresurssien sitomista sen käyttöönottoon. Järjestelmän käyttäminen lautakuntien ja jaosten toiminnassa aloitetaan kesän jälkeen. Cloudia sopimustenhallinnan sekä kilpailutusjärjestelmän käytön tehostaminen on aloitettu. Kunnallistekniikan kunnossapitokohteissa järjestelmää käytetään aktiivisesti. Jo voimassaolevia sopimuksia on skannattu järjestelmään. Tällä hetkellä toiminnassa valmistellaan kiinteistötietojärjestelmän laajentamista asuntovuokrien laskutukseen. Tekniset tuotantopalvelut / Investointipalvelut 7110 Investointipalvelut TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT2016 Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Tuloslaskeman poikkeamat Sisältää kunnallistekniikan ja tilahallinnon investointitiimien palkka- ym henkilöstökustannukset. Tilanteessa arvioidaan, että toteutuu lähes käyttösuunnitelman mukaisesti. Tekniset tuotantopalvelut / Rakennuskannan kunnossapitopalvelut 7120 Rak.kannan kunnospitopalvelut TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT2016 Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Rakennuskannan ylläpitokulut sekä ulkoiset vuokramenot ovat toteutuneet arvioitua suurempina. Kunnan käyttöön on päätetty vuokrata sisäilmaongelmien vuoksi talousarviossa arvioitua enemmän ulkopuolelta vuokrattuja tiloja. Rakennuskannan ylläpitomenot voivat ylittyä talousarvioon verrattuna. Ylläpitokuluihin tulee kiinnittää erityistä huomiota loppuvuoden aikana. Mahdollista tarvetta lisämäärärahaan arvioidaan 2. osavuosikatsauksen yhteydessä.

5 5 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Tilahallinnon sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä, joka sisältää huoltokirjan sekä palvelupyyntötoiminnon, on otettu käyttöön. Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Tunnusluvut / Rakennuskannan kunnossapitopalvelut Tekniset tuotantopalvelut TP 2016 TA 2017 Tot 5/2017 Tot % Rakennusten ylläpito Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m ,0 Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m ,2 Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m ,0 YHTEENSÄ: Tunnusluvut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet, rakennuskannan korjaus ja ylläpito Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Toteuma 5/2017 Tasapainoinen talous / Investointihuippujen hallinta Talonrakennusinvestointien urakkamuotojen sekä rahoitus ratkaisujen hyödyntäminen investointihuippujen tasaamiseksi. Yli miljoonan euron talonrakennusinvestointien urakkamuodot sekä suurempien investointien rahoitusratkaisut selvitetään hankekohtaisesti. Hyvinvointikeskuksen rahoitus päätettiin toteuttaa yksityisen rahoituksen kautta kunnanvaltuuston päätöksellä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tilapalveluiden huolto- ja ylläpitotoiminnan kehittäminen sähköisen huoltokirjan avulla. Sisäisten vuokrien kohdistaminen kiinteistökohtaisesti todellisten kustannusten mukaisesti Sähköisen huoltokirjan hankinta ja käyttöönotto vuoden 2017 aikana. Kiinteistökohtaisten kulujen seuranta ja laskutus toteutuneiden kustannusten perusteella. Järjestelmä on hankittu ja otettu käyttöön Valmistelussa Tekniset tuotantopalvelut / Siivouspalvelut 7200 Siivouspalvelut Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Toteutuma on talousarvion mukainen, tammi toukokuun siivouskustannukset ovat yhteensä , 2,09 /kk/m 2. Siivottuja neliöitä olleet yhteensä m 2. Tunnusluvut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT2016 Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Tunnusluvut / Rakennuskannan kunnossapitopalvelut Tekniset tuotantopalvelut TP 2016 TA 2017 Tot 5/2017 Tot % Siivottava pinta-ala ,2

6 6 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Puhtauspalvelua on tuotettu oman tuotantona 73,01% ja täydennetty ostopalveluna 26,9%. Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Toteuma 5/2017 Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Toiminnan tuottavuus sekä omaisuuden arvon turvaaminen: Siivous: 1,99 /kk/m2 (vuonna 2016 = 2,20 /m2/kk) Siivouskustannukset: Kustannukset / m2 / kk Seuranta osavuosikatsauksissa sekä vuoden 2017 tilinpäätöksessä. tammi toukokuun siivouskustannukset ovat 2,09 /kk/m2 Tekniset tuotantopalvelut / Sisäiset palvelut/ Varikkopalvelut TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT Sisäiset palvelut Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Tilanteessa arvioidaan, että toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti. Tekniset tuotantopalvelut / Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut 7300 Yhdyskuntatekn.kunnossapitopal ( sis. Jätehuolto) TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT2016 Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa arvioidaan, että toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet laskennallista pienempinä, syynä ulkoilu- ja urheilualueiden toimintatuottojen sisäisen laskutuksen viive. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Talvikauden jälkeen on ollut tavanomaista enemmän auraus- ja päällystevaurioita ja katujen päällysteet ovat paikoitten huonossa kunnossa. Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Toteuma 5/2017 Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Hyvä ilmanlaatu Ajoradat harjattu ja pesty mennessä Sorateiden suolaukset (1 krt/v) toteutettu suoritettu

7 7 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Urheilu- ja virkistysalueiden hoito hoitoluokitusten mukaisesti Katu- ja viherrekisterin käyttöönotto Hoidetut metsät ja virkistysalueet Metsästrategian sallimat metsänhoitotyöt: keskimäärin 26 ha, hakkuumäärä m3 / vuosi Liikuntatoimen suorittama arviointi 80 % kohteista tellennettu Alkuvuoden hakkuu- ja hoitotyöt on suoritettu toimenpideohjelman mukaisesti Työt on suoritettu hoitoluokituksen mukaisesti Kohteet on tallennettu Tunnusluvut / Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Kunnossapitopalvelut TP 2016 TA 2017 Tot 5/2017 Tot % Talousmetsät, ha Virkistysalueet, ha 1550 Hoidetut viheralueet, ha Kunnossapidetyt liikenneväylät, km Päällystetyt kadut, km Katuvalojen määrä, kpl Tunnusluvut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Palo- ja pelastustoimi 7400 Palo- ja pelastuspalvelut TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT2016 Toimintakulut , Toimintakate , Vuosikate , Tehtävä käsittää sammutus- ja pelastustoiminnan, öljyntorjuntapalvelut ja väestönsuojelun, sekä VPK-avustusten myöntämisen. Palvelut ostetaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Länsi-Uudenmaan pelastustoimi on päättää palvelutasosta kuultuaan kuntia. Palvelutason määrittelyn yhteydessä selvitetään alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määritellään onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen taso sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi. Voimassaolevaan palvelutasoon on Kirkkonummen kunnanvaltuusto kokouksessaan antanut lausuntonsa. Kunnanhallitus on edellyttänyt, että osana toimivaa ja kustannustehokasta pelastustointa käytetään alueen sopimuspalokuntia ja laaditaan hälytysohjeet niin, että sopimuspalokuntien toimintakyky säilyy ja näin osaltaan vaikuttaa kuntalaisten turvallisuuteen. Palvelutasopäätös on voimassa vuosille Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tuloslaskelma etenee arvioidun mukaisesti. Toukokuun toteumassa sammutus- ja pelastuspalveluiden kustannukset ovat 41,6 % talousarviosta eli budjetoidun mukaisesti. Sopimuspalokuntien tukemiseksi varatut avustukset maksatetaan pääasiallisesti vuoden loppuun mennessä toteumien mukaisesti. Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Pelastustoimen tehtävien määrät eivät olennaisesti poikkea aiempien vuosien tasosta.

8 8 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Pelastustoimi TP 2016 TA 2017 Tot 5/2017 Tot % Tot 5/2016 Muutos % tehtävät Kirkkonummella, kpl/vuosi % % Rakennuspalot, kpl/vuosi % 3 43 % Rakennuspalovaara, kpl/vuosi % % Liikenneonnettomuudet % % Ruokahuoltopalvelut 7510 Ruokahuoltopalvelut Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Toimintakate toteutunee talousarvion mukaisesti. TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT2016 Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Ruokapalvelu on osallistunut Suomi 100 juhlavuoteen kevätkaudella keskittyen siihen, miten syötiin ennen ja miten tänään. Teema toteutettiin pitämällä entisajan teemaruokapäiviä. Syyskaudella Suomi 100- juhlavuotta juhlistetaan teemalla, miten syödään nykyään ja tulevaisuudessa. Lisäksi kouluruokailussa vietetään ruokateemavuotta, joka toteutetaan yhteistyössä kouluterveydenhoitajien, suun terveydenhuollon, kotitalousopettajien ja ruokapalveluhenkilöstön kanssa. Ruokateemavuosi huipentuu kouluruokamessuihin Kirkkonummipäivien yhteydessä. Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Toteuma 5/2017 Sitoutunut ja osaava henkilöstö / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Kehittyvät palvelut / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut ruokapalvelun laatutason säilyttäminen niin, että 70 % mukaan ruoka on hyvää tai kohtalaista Toiminnan tuottavuuden ylläpitäminen 2,30 /suorite asiakaskysely Tuotetut ateriat / ateriasuorite Asiakaskysely tehty toukokuussa, toteuma 97 % mukaan ruoka oli hyvää tai kohtalaista. 2,06 /tuotettu ateriasuorite Ruokapalveluyksikkö TP 2016 TA 2017 Tot 5/2017 Tot % Tuotettuja aterioita, opetustoimi % Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito % Tuotettuja aterioita, laitosruokailu % Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu % Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu % Tuotettuja aterioita, palvelutalo % Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, % Tunnusluvut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

9 9 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos Toimintatuotot TP 2015 TP 2016 TA 2017 TOT 5/2017 Tot % % Myyntituotot % Muut toimintatuotot Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Muut toimintakulut % *Toimintakate (S) josta % *Sisäiset tulot % Sisäiset menot % 9500 Vesihuoltolaitos TA2017 KSM2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT2016 Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Vesihuollon kustannukset ovat toukokuun loppuun mennessä olleet vain 34,8 %, ja kulujen toteuma vastaa kokonaisuutena budjetoitua. Tuotot vastaavat budjetoitua. Tilanteessa on raportoitavana ensimmäinen laskutusjakso (25 %), ja tulojen toteuma oli 25,3 %. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Vesihuoltolaitoksen taseyksikkö päätti toimintansa ja alkaen vesihuoltoliikelaitos Kirkkonummen Vesi aloittaa toimintansa. Vesihuollon välitilinpäätös tilanteessa on valmisteltu kunnanvaltuustolle toimitettavaksi. Hallinnolliset järjestelmämuutokset, kuten uuteen asianhallintajärjestelmään siirtyminen ja verkkosivujen uudistaminen, ovat vaatinut myös vesihuollon henkilöresurssien sitomista. Toimintatapoja tulee uudistamaan hankittu huolto-ohjelmisto. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on edennyt suunnitellusti: Kuntastrategian menestystekijä Tasapainoinen talous, investointien harkinta Tasapainoinen talous, investointien harkinta Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Toteuma 5/2017 Laaditaan vesihuoltoverkostojen 10 vuoden saneerausohjelma ja kriteerit investoinneille Määräaikaistyöt ja korjaukset dokumentoidaan kattavasti. Saneerausohjelma ja kriteerit valmiit Käyttöpäiväkirjat johtokartta ja Ohjelman valmistelu ja tausta-aineiston käsittely on aloitettu Käyttöpäiväkirjat on käytössä ja sähköinen huolto-ohjelma on hankittu. Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Tunnusluvut ovat toteutuneet ennakoidusti.

10 10 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Tunnusluvut / Vesihuoltolaitos TP 2016 TA 2017 Tot 5/2017 Tot % Liittyneet kiinteistöt, kpl vuoden aikana liittyneet % Pumpattu vesimäärä, m3/vuosi % - siitä ostoveden osuus, m % Myyty vesimäärä, m3/vuosi % Käsitelty jätevesimäärä, m3/vuosi (ostop.) % Laskutettu jätevesimäärä, m3/vuosi %

11 11 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 INVESTOINTIOSA TALONRAKENTAMINEN Vastuullinen viranhaltija Rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä Talousarviovuonna käynnissä olevat hankkeet PERUSTURVA Kirkkonummen Hyvinvointikeskus, Jokiniitty (Perusturva) Kunnanvaltuusto teki päätöksen, että Kirkkonummen terveyskeskuksen hanketta jatketaan uudisrakennuksena Jokiniityn tontille. Hankesuunnitelma hyväksyttiin vaihtoehto 1 mukaisesti ilman vuodeosastoa kunnan valtuustossa Vuodelle 2017 on varattu toteutussuunnitteluun rahat. Hyvinvointikeskuksen rahoitus sekä urakkamuotoselvitykset ovat käynnissä parhaillaan. Kunta on saanut investointiluvan sosiaali- ja terveysministeriöltä. Kunnanvaltuusto päätti , että hankkeen rahoittajaksi kilpailutetaan sijoittajataho. Hyvinvointikeskuksen toteutussuunnittelu on parhaillaan käynnissä. Rahoituksen kilpailutus tullaan tekemään toteutussuunnittelun L1 suunnitteluvaiheen jälkeen. SIVISTYSTOIMI Sjökulla, oppimiskeskuksen laajennus ja peruskorjaus ja päiväkoti (Sivistystoimi) Sjökullan oppimiskeskuksen rakennustyöt olivat käynnissä koko vuoden Oppimiskeskuksen A ja B osat valmistuivat loppuvuodesta ja ovat käytössä. Uudisrakennuksen työ saatiin käyntiin myös vuoden 2016 aikana ja sen arvioitu valmistumisaika on vuoden 2017 joulukuussa. Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö, uudisrakennus (Sivistystoimi) Masalan koulun laajennuksen rakennustyöt on saatu valmiiksi ja rakennus vastaanotetaan kesäkuun aikana. Pääkirjaston laajennus ja korjaus (Sivistystoimi) Pääkirjaston kokonaisurakka kilpailutettiin kevään aikana. Kilpailutuksessa saatiin ainoastaan yksi tarjous, joka ylitti huomattavasti hankkeelle varatun määrärahan. Hankinta päätettiin keskeyttää ja palauttaa uudelleen suunnitteluun. Uusi kilpailutus aloitetaan kesäkuun aikana. Kantvikin päiväkoti, vanhan osan purku ja uuden osan korjaus ja laajennus (Sivistystoimi) Kantvikin päiväkodin rakentamistyöt aloitettiin vuoden 2016 lopussa. Rakennustyöt ovat aikataulussa ja sen arvioidaan valmistuvan helmikuussa Suunnittelukaudella käynnistyvät hankkeet Jokirinteen oppimiskeskus (aiemmin Keskusta-alueen suomenkielinen koulu) (Sivistystoimi) Jokirinteen oppimiskeskuksen hankesuunnitelma on valmistunut ja se on hyväksytty kunnanvaltuustossa Hanke toteutetaan SR-urakkana ja urakkakilpailu toteutetaan syksyn 2017 aikana. Alustavan aikataulun mukaisesti oppimiskeskuksen rakennustyöt ajoittuvat vuosille

12 12 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Veikkolan alueen päiväkoti ja koulun peruskorjaus ja laajennus (Sivistystoimi) Hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa Kokonaissuunnittelu kilpailutetaan kesän 2017 aikana ja suunnittelu käynnistetään heti, kun suunnitteluryhmä on valittu. Alustavan suunnitelman mukaisesti päiväkodin rakennustyöt ajoittuvat vuosille ja Koulun laajennuksen vuosille Veikkolan sivukirjasto Veikkolan sivukirjaston peruskorjauksesta tehdään hallituksen päätöksen mukaisesti erillinen hankesuunnitelma. Hankesuunnitelma aloitetaan vuoden 2017 aikana. Gesterbyn koulukeskus (Gesterbyn koulu, Winellska skolan ja Kyrkslätts gymnasium), rakennushanke (ei hankenumeroa) Gesterbyn koulun tarveselvitys on hyväksytty Suomenkielisessä varhaiskasvatus ja opetuslautakunnassa Winellska skolanin tarveselvitys on hyväksytty Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Tarveselvitykset viedään yhteisesti hyväksyttäväksi kunnanvaltuustoon. Hankesuunnitelma laaditaan yhtenäisestä rakennushankkeesta, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt tarveselvitykset. Framnäsin huolto- ja pukuhuonerakennus (liikuntatoimi) Huolto- ja pukuhuonerakennus tehdään puretun rakennuksen tilalle. Rakennuksen suunnitelmat ovat valmistuneet ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2017 aikana. Uimahallin laajennus ja peruskorjaus (liikuntatoimi) Kunnanhallitus päätti , palauttaa Uimahallin laajennuksen ja peruskorjauksen tarveselvityksen takaisin valmisteltavaksi lisätietojen hankkimista varten. TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Tot 5/2017 Hankkeen Toteuma % kokonaiskustan nukset TALONRAKENTAMINEN Perusturvan käytössä 3009 Hyvinvointikeskus Jokiniitty ( ) ,2 % Perusturvan käytössä yhteensä ,2 % Sivistystoimen käytössä Rakentamisvaiheessa 3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rak (ur) (- 2016) % Sjökulla oppimiskeskuksen laajennus ja korjaus (- 2017) % Kantvikin pk vanhan osan purku ja saneeraus ( ) % Pääkirjaston laajennus ( ) % Pääkirjaston valtionosuus (OPM, maks 7 vuoden aikana) Pääkirjaston peruskorjaus ( ) Suunnitteluvaiheessa 3447 Framnäs huolto- ja pukuhuonerakennus (liikuntatoimi) % Jokirinteen oppimiskeskus % Veikkolan alueen päiväkoti ja koulu, peruskorjaus ja laajennus ( ) % Veikkolan sivukirjaston peruskorjaus % Tarveselvitysvaiheessa 3232 Tarve- ym. Selvitykset % Gesterbyn koulu peruskorjaus % Uimahallin laajennus sekä peruskorjaus (liikuntatoimi) % Sivistystoimen käytössä yhteensä % Tilahallinnon korjausohjelma (PATU ) % Talonrakentaminen määräraha yhteensä %

13 13 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Vastuullinen viranhaltija kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet Asemankaaren, Asemapuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallintien ja Nummitien rakentaminen, 1. vaihe Talvivalaistuksen rakentaminen Opasportaaleiden korjaus Keskustan juna-aseman nykyisen kevyen liikenteen alikulun saneerauksen suunnittelu ja toteutus Munkinmäentien ja Luostarinrinteen risteyksen muutosselvitys Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Vesitorninmäen asemakaava-alue Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu Jokiniityntien, Kyrkvallantien ja sillan suunnittelu ja rakentaminen Vesitorninmäen katujen suunnittelu käynnistyy kesän aikana. Yleisten pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen Hankaintien p-alueen suunnittelu ja rakentaminen Länsipihan pihakadun p-paikkojen muutossuunnittelu Katujen saneeraussuunnitelman laatiminen Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta kevyen liikenteen väyliltä Länsi Kolsari, Pakrintie - Osmussaarenkaari, Muhunpolku Osmussaarenkaari Prikirannan asemakaava-alue Katujen rakennussuunnittelu Haapiorinteen asemakaava-alue Katujen ja puistojen rakentaminen Hankkeen urakkahinta on kadun rakentamisen osalta ja se käynnistyi vuonna Urakan eteneminen hidastui suurten sähkökaapeleiden hidastuneiden siirtojen vuoksi ja tämän vaikutuksesta ennakoitua suurempi osuus urakan kustannuksista on siirtynyt kuluvalle vuodelle. Työt etenevät muutoin osalta käyttösuunnitelman mukaisesti

14 14 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Masalan keskustan asemakaava-alue 1. vaihe: Masalantie välillä Puolukkamäki-Köpaksenpolku, Sundsbergintie välillä Masalantie- Masalanportin alue ja Sepänkyläntie välillä Masalantie-Bjönsinpolun alikulku suunnittelu ja rakentaminen Rydmanintien (Vernerinpuisto) ja Tinantien, Suomelanpolun, Aittakujan sekä Köpaksenpolun (Bjönsinmäki) rakennussuunnittelu Masalan urheilupuiston liittymän ja pysäköintialueen suunnittelu ja rakentaminen Masalantien ja Rusthollintien risteysalueen bussipysäkkien rakentaminen Tinantien, Suomelanpolun, Aittakuja sekä Köpaksenpolun suunnittelu ei ole käynnistynyt, koska asemakaavaa ei ole saanut lainvoimaa. Muilta osin Masalan Tinanpuiston alue Katujen ja puistojen rakentaminen Veikkolan asemakaava-alueet Alueen 11 katujen rakentaminen Alueen 18 katujen rakennussuunnittelu Peräläntien rakennussuunnittelu välillä vt. 1:n ylikulkusilta-aiemmin rakennettu osuus Alueiden 13 ja 14 rakennussuunnittelu Mt110 Turuntien Puronsuuntien pysäkkiparin rakentaminen Veikkolanportti Veikkolan eritasoliittymän tiesuunnittelu Tiesuunnittelu ei ole käynnistynyt, koska Uudenmaan ELY-keskus laadituttaa eritasoliittymän pikavuoropysäkkiin liittyvän ramppiselvityksen. Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue Katujen rakentaminen Kyrkvallan alueen katujen peruskorjaus Kaava-alueiden katujen perusparannukset Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet Muut liikennealueet Jorvaksen asema Rakennussuunnittelu (kunnan osuus 52 %) Liikennevirasto ei ole käynnistänyt kohteen suunnittelua. Kevyen liikenteen raittien rakentaminen Volsintien kevyen liikenteen väylän välillä Myllykyläntie - Ingelsintie rakennussuunnittelu Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen Katuvalojen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi

15 15 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (yt 5/ ) Porkkalantie väli Kt51-Vanha Porkkalantie rakentaminen Porkkalantie väli Vanha Porkkalantie - Friggesbyntie suunnittelu Liikenneturvallisuuden parantaminen (PATU ) Ajoesteiden hankinta ja asennus Liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen Suojatiemaalausten uusiminen Liikennepeilien hankinta ja asentaminen tarvittaessa Liikennemerkkien uusiminen Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelman pienkohteiden toteuttaminen

16 16 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Tot 5/2017 Toteuma % LIIKENNEALUEET JA PUISTOT Aluekohtaiset kadut ja muut liikennealueet 4001 Keskustan asemakaava-alueet % 4013 Gesterbyn asemakaava-alue MKS ( ) Vesitorninmäen asemakaava-alue MKS ( ) % 4025 Heikkilän juhlakallio MKS ( ) Tolsanmäki MKS ( ) 4060 Jorvaksenkolmio asemakaava-alue ( ) Länsi-Jorvaksen asemakaava-alue MKS ( ) Inkilänportin asemakaava-alue MKS ( -2020) Sarvvikinportti MKS ( ) Prikirannan asemakaava-alue MKS ( ) % 4074 Haapiorinteen asemakaava-alue ( ) % 4102 Masalan keskustan asemakaava-alue (-2020) % 4103 Masalan Tinanpuiston alue MKS ( ) % 4151 Veikkolan asemakaava-alueet (-2019) % 4153 Veikkolanpuro MKS ( ) Kaava-alueiden katujen perusparannus % 4154 Veikkolanportti ( ) % 4017 Keskusta II (2017-) MKS Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue (-2018) % 5460 Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet % 4118 Sarvvikinranta MKS (2016) Masalanportti MKS (2019-) Hauklampi Yleisten pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen % 4029 Katujen saneeraussuunnitelman laatiminen % 4030 Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta kevyen liik väyliltä % Aluekohtaiset kadut ja muut liikennealueet yhteensä % Muut liikennealueet 4810 Jorvaksen asema (kunnan osuus) % 4879 Kevyen liikenteen raittien rakentaminen % 4889 Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella % 4989 Liikenneturvallisuuden parantaminen % 4886 Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen % Muut liikennealueet yhteensä % Liikennealueet ja puistot määräraha yhteensä % LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET Vastuullinen viranhaltija kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen Liikunta-alueet Pallokenttien rakentaminen ja peruskorjaus Lapinkylän pallokentän suunnittelu

17 17 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Lähiliikuntapaikat Keskustan: Jokirinteen oppimiskeskuksen tontille sijoittuvan lähiliikuntapaikan suunnittelu Keskustan urheilupuisto: monitoimikentän suunnittelu Kirkkolaakson puiston liikuntatoimintojen kehittäminen Kantvikin lähiliikuntapaikan suunnittelu Virkistysalueet ja ulkoilureitit Kuntoratojen ja latujen perusparantaminen Kuntoiluvälineiden uusiminen Muut hankkeet Liikuntapaikkojen valaisimien vaihto (EU-direktiivi) TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Tot 5/2017 Toteuma % LIIKUNTA JA VIRKISTYSALUEET 5430 Liikunta-alueet % 5495 Virkistysalueet ja ulkoilureitit % 5445 Lähiliikuntapaikat % 5445 Veikkolan lähiliikuntapaikka valtionosuus 5499 Muut hankkeet % Liikunta- ja virkistysalueet määräraha yhteensä % MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vastuullinen viranhaltija: kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen Investointien toteutumaprosentti mennessä on 8,3 %. Strömsbyn maakaatopaikan viimeistelytyöt Joukkoliikenneinfran rakentaminen Keskusta-alueen bussipysäkkien parantaminen Vanhan Rantatien pohjoispuolen pysäkkien parantamissuunnittelu välillä Kirkkonummen keskusta Laajakallio TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Tot 5/2017 Toteuma % MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Muut yt-lautakunnan kohteet 5820 Maakaatopaikan laajentaminen % 5960 Joukkoliikenneinfran rakentaminen % Muut yt-lautakunnan kohteet yhteensä %

18 18 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 VESIHUOLTOLAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vastuuhenkilö: Anna Arosilta-Gurvits Varalla: Maria Lehtinen Investointien toteutumaprosentti mennessä on 13 %. Investointikohteista on raportoitu tarkemmin vain niiden hankkeiden osalta, jotka eivät ole käynnistyneet mennessä. Muut ovat edenneet aikataulussaan. Aluekohtaiset verkostohankkeet: Keskustan asemakaava-alueet Asemankaaren, Asemapuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallintien ja Nummitien hulevesiviemäreiden rakentaminen ja vesihuollon saneeraus, 1. vaihe Juna-aseman alikulun saneeraus käynnistyy, kun tarvittavat viranomaisluvat on haettu ja kohde on kilpailutettu. Työt käynnistyvät aikaisintaan syksyllä. Vesitorninmäen asemakaava-alue Vesihuollon rakennussuunnittelu Jokiniityntien ja Kyrkvallantien vesihuollon rakentaminen ja jätevedenpumppaamon saneeraus Vesitorninmäen vesihuollon suunnittelu käynnistyy kesän aikana. Prikirannan asemakaava-alue Vesihuollon rakennussuunnittelu Asemakaavan laatiminen on kesken. Hanke ei ole käynnistynyt. Haapiorinteen asemakaava-alue Vesihuollon rakentaminen Masalan keskustan asemakaava-alue Masalantie 1. vaihe: Sundsbergintien, Masalantien välillä Puolukkamäki-Köpaksenpolku ja Sepänkyläntien vesihuollon saneeraus Rydmanintien (Vernerinpuisto) ja Tinantien, Suomelanpolun, Aittakujan sekä Köpaksenpolun (Bjönsinmäki) vesihuollon rakennussuunnittelu Tinantien, Suomelanpolun, Aittakuja sekä Köpaksenpolun suunnittelu ei ole käynnistynyt, sillä asemakaavaa ei ole saanut lainvoimaa. Masalan Tinapuiston asemakaava-alue Vesihuollon rakentaminen Rakentaminen käynnistyy kesän aikana. Veikkolan asemakaava-alueet Alueen 11 hulevesiviemäreiden rakentaminen Alueen 18 hulevesiviemäreiden sekä vesihuollon saneerauksen suunnittelu Alueen 18 suunnittelu käynnistyy syksyllä.

19 19 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue Vesihuollon rakentaminen Kyrkvallan alueen vesihuollon saneeraus ja hulevesiviemärin rakentaminen Kyrkvallan alueen saneeraus alkaa kesällä. Runko- ja siirtojohdot: Viemäriverkoston saneeraus Saneerauskohteita vesihuoltoverkoston saneeraus- ja tutkimusohjelmasta Jätevedenpumppaamoiden saneeraus Kahden jätevedenpumppaamon saneeraus Kalljärven pumppaamon saneeraussuunnittelu on käynnissä, toteutus syksyllä. Vesijohtojen saneeraus Saneerauskohteita vesihuoltoverkoston saneeraus- ja tutkimusohjelmasta Vesihuoltoverkoston pienet muutos- ja saneeraustyöt keskustan vesitornin kuntoarvio, muut ennakoimattomat pieninvestoinnit Vedenottamot: Meikon vedenottamon saneeraus Kemikaaliensyötön muutokset Upinniemen vedenottamon saneeraus Elinkaariselvityksen mukainen yleissuunnittelu ja pieniä saneerauksia Haja-asutusalueiden vesihuolto Luoman vesiosuuskunnan verkoston lunastaminen Sopimusluonnos on laadittu, mutta osuuskunta ei ole edennyt hankkeessa.

20 20 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Tot 5/2017 Toteuma % VESIHUOLTOLAITOS Runko- ja siirtojohdot 6651 Veikkolan ja keskustan vesitornin saneeraus (2016) Viemäriverkoston saneeraus % 6699 Jätevedenpumppaamoiden saneeraus % 6005 Vesijohtojen saneeraus % 6995 Vesihuoltoverkoston pienet verkostotyöt % Runko- ja siirtojohdot yhteensä % Vedenottamot 6720 Meikon vedenottamon saneeraus % 6006 Upinniemen vedenottamon saneeraus % Vedenottamot yhteensä % Haja-asutusalueiden vesihuolto 6076 Luoman vesiosuuskunnan verkoston lunastaminen % Haja-asutusalueiden vesihuolto yhteensä % Aluekohtaiset verkostohankkeet 6001 Keskustan asemakaava-alueet ( ) % 6013 Gerterbyn asemakaava-alueet MKS ( ) Vesitorninmäen asemakaava-alueet MKS ( ) % 6017 Keskustan II asemakaava-alue ( ) Tolsamäen asemakaava-alue MKS (2018) 6024 Sarvvikin portti MKS ( ) Heikkilän Juhlakallion asemakaava-alue MKS ( ) Jorvaksen kolmion asemakaava-alue (2018) Pohjois-Jorvaksen asemakaava-alue (2019) 6062 Länsi-Jorvaksen asemakaava-alue MKS (2018) Inkilänportin asemakaava-alue MKS ( ) Prikiranta asemakaava-alue MKS ( ) % 6074 Haapiorinteen asemakaava-alue MKS ( ) % 6102 Masalan keskustan asemakaava-alue ( ) % 6103 Masalan Tinapuisto MKS ( ) % 6151 Veikkolan asemakaava-alueet (- 2018) % 6153 Veikkolanpuro 2. vaihe MKS (2018) Veikkolanportti asemakaava-alue ( ) Jokiniityn ja vesitorninmäen risteysalue ( ) % Sarvvikinranta Masalanportti Haukilampi Aluekohtaiset verkostohankkeet yhteensä % VESIHUOLTOLAITOKSEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ %

21 21 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 VUOSIKORJAUSOHJELMA Arvioitu budjetti Toteutunut A1 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS huonetilojen muutos,sisäilmak. Vesikaton huolto , , A1 KIRKKONUMMEN TYÖKESKUS pesukone ja LVIS kytkennät , A1 METSÄPIRTTI, VOLS sisä ja ulkopuolisia maalaustöitä, lattiamatot , ,00 VOLSKOTI A1 (Vanhainkoti Asumispalvelutalo 2017) potilashälytysjärjestelmä , A1 KESKUSTAN VÄESTÖNSUOJA rak ja LVIS suunnittelu/korjaus , A1 PAPPILANMÄEN PÄIVÄKOTI pihaportti A1 KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS opastaulut, ovien sähkölukitus, äänentoisto, sisäilmakorj , , A1 KK:N KOULUKESKUS RAK. C+D suihku ja pesutilakorj. kalustuksia , A2 FINNSBACKAN NAVETTA Piha-alue , , D LINDALIN PÄIVÄKOTI piha alue, lattiapinnoite, märkätilat, sähkötyöt , B RAVALSIN MUSEOALUEEN RAKENNUKSET aitan kunnostus, rak ja lvis töitä , A1 RAVALSIN PÄIVÄKOTI vesikaton maalaus, suunnittelu, pihakalusteet , A1 KYRKSL. SV. SKOLCENTRUM Tarveselvitys, korjauksia , , A1 GESTERBYN KOULU tarveselvitys , , D GESTERBY PÄIVÄKOTI 1, alatarha (hopeahaka) Purkutöitä poismuutto A2 GESTERBYN NUORISOTALO rak ja lvis suunnittelu, toteutus ,00 leikkivälineet, ulkoovi,liikuntas. valaistus, A1 HEIKKILÄN KOULU rak ja lvis korj , A1 HEIKKILÄN KOULUN LISÄRAKENNUS sähkölukitus A1 JOLKBYN PÄIVÄKOTI kunnostuksia, tiivistyksiä, vesikatto , , A1 KUVATAIDEKOULU, JOLKBY vesikaton maalaus , , B KUPLAHALLI, HOMMAKSEN URHEILUPUISTO Tarve-, kuntoselvitys suunnittelu rak ja lvis , A1 KÖPAKSEN PÄIVÄKOTI, PERUSKORJAUS Alakatot, lattia, aita korjaus , A1 NISSNIKUN ALA-KOULU kattolevyjem vaihto, leikkivälineet , A1 NISSNIKUN YLÄ-KOULU tarveselvitys, siivouskeskus, pesukone , A1 MASALAN MONITOIMITALO, TEMANA Rak ja LVIS suunnittelu , A1 KARTANONRANNAN PÄIVÄKOTI pihakatos, pihatyöt, lasten suihkualtaat , A1 BOBÄCK SKOLA VANHA KOULURAKENNUS valaistus, lämmitysjärjestelmä , A1 KOSKENTORIN PÄIVÄKOTI ulko ja sisäpuolisia kunnostustöitä , A1 VUORENMÄEN KOULU JA PÄIVÄKOTI KOULU vesikaton koe maalaus ,00 PÄIVÄKOTI kiipeilyteline, hiekkalaatikoiden yhdistäminen A1 KANTVIKIN KOULU Luokan ja aidan kunnostus , , A1 UPINNIEMEN KOULU ja PÄIVÄKOTITILAT PURKUTYÖ , ,00 KOULUT JA PÄIVÄKODIT, ULKOALUEET, PIHAT A1 JA LEIKKIVÄLINEET , A2 K-TALO IV kone + jäähdytin kunnostuksia , , A1 KUNNANTOIMISTO, Jolkby korjaustoimenpiteiden loppuun saattaminen , , A2 JOLKBYN RIVITALO kaukolämpö , A2 TALLMORA RIVITALO kunnostuksia, kaukolömpö , , A1 JERIKON VARIKKO LVIS ja taloautomatisointi , A1 PELASTUSKESKUS, JORVAS kunnostustöitä , A2 VOLSIN RIVITALO vesikate , , A2 MARIEFRED Jätevesij. kunnostus, saunan seinät ja katto , , B PORKKALA VAK Jätevesijärjestelmien kunnostus , B NEDERGÅRD KESÄSIIRTOLA Rantasaunan lattia A1 SISÄILMAKORJAUKSET ,00 Liite

22 22 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 LIITE EERIKINKARTANON JOHTOKUNTA Toimintatuotot TP 2015 TP 2016 TA 2017 TOT 5/2017 Tot % % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Muut toimintakulut % *Toimintakate (S) josta % *Sisäiset tulot Sisäiset menot % Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Kirkkonummen kunnan hallintosäännön ja kuntatekniikan toimialan organisaatiomuutoksessa Eerikinkartanon johtokunta lakkaa toukokuun lopussa. Jatkossa tiloja ylläpidetään osana tilahallinnon kunnossapitopalveluja ja ulkoalueita hoidetaan osana kunnallistekniikan kunnossapitopalveluja. Tunnusluvut / Eerikinkartanon johtokunta TP 2016 TA 2017 Tot 5/2017 Tot % Tilan koko, ha (31.12.) % Tilan metsämaat, ha (31.12.) % Käytössä olevat rakenn., m2 (31.12.) % Vuokratut rakennukset, m2 (31.12.) % Ei käytössä olevat rak., m2 (31.12.) % Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Toteuma 5/2017 Tasapainoinen talous / investointihuippujen hallinta Tasapainoinen talous / investointihuippujen hallinta 91% aktiivikäytössä olevat rakennukset kuntoselvitetty rakennusten korjaustarpeiden selvittämiseksi (pinta alan mukaan) Vuodesta 2013 Eerikinkartanon maa- ja metsätilan käytössä olevien rakennusten ajan tasalla oleva PTS-korjausohjelma sekä vuosittain hyväksyttävä korjausohjelma. Todetaan tilinpäätöksessä Todetaan osavuotiskatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Toistaiseksi ei uusia kuntoselvityksiä suoritettu. Kuntoselvitykset aloitetaan syksyllä 2017 Toimenpideohjelma tai PTS- korjausohjelma päivitetään vuosittain talousarvioehdotuksen yhteydessä. Rakennuskannan ylläpito

23 23 OSAVUOSIKATSAUS I/ Eerikinkartanon johtokunta Määrärahoilla ylläpidetään Eerikinkartanon johtokunnan omistuksessa olevat kiinteistöt ja niiden piha-alueet. Määrärahoilla kustannetaan mm. kiinteistöjen lämmityskuluja, suoritetaan vikakorjauksia sekä kiinteistöjen ulkoalueiden hoito. Lisäksi ylläpitomäärärahoja voidaan käyttää johtokunnan talousarviovuoden aikana esittämien parannustoimenpiteiden toteuttamiseen. Rakennuskannan korjaukset: TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT2016 Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Rakennuskannan peruskorjaukset TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT2016 Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Päärakennuksen juhlatilan laajennuksen suunnittelutöiden jatkaminen, Ei toimenpiteitä. Osa päärakennuksen ja sen lähipiirissä olevien rakennusten sähköilmajohtojen vaihtaminen maakaapeleihin, Ei toimenpiteitä. Kellari / autotallin kuntoarvio ja PTS, Tilattu. Iso puuvaja, kuntoarvio ja PTS, Tilattu Navalan puisto, puistoladon pihakeskuksen uusiminen, Tilattu. Eerikinkartanon länsipuoleinen luontopolku (Pähkinäpolku, Eerikin kolmen järven kierros), osarakentaminen ja opastetaulun hankkiminen ja pystytys, Aloitettu. Navalan päärakennuksen kuntoselvitys, Tehty, mutta ei näy toteumassa Eerikinkartanon maatilan alueopastetaulun hankinta ja pystytys määrärahojen puitteissa. Ei toimenpiteitä. Eerikinkartanon johtokunta on vuoden 2017 talousarviossa esittänyt, että kaikki Siikajärven alueella sijaitsevat Kirkkonummen kunnan omistuksessa olevat kiinteistöt myydään ja että saadut myyntitulot tuloutetaan Eerikinkartanon johtokunnalle myyntituloina negatiivisen toimintakatteen supistamiseksi, toistaiseksi yhtään kiinteistöä ei ole myyty. C.F ja Maria von Wahlbergin rahaston varojen käyttö: Toimielimen negatiivinen toimintakate katetaan von Wahlbergin rahaston varoilla (rahaston säännöt 4 mom. 3).

24 Sisäinen valvonta suunnitelma (4) Palvelutuotannon lautakunta Sisäisen valvonnan järjestäminen lautakunnan vastuualueella Kunnan toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta. Lautakunta ja sen alainen johtava viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta on johtamis- ja hallintojärjestelmän osa, jonka avulla kunnan johto saa organisaation toimimaan haluamallaan tavalla ja joka tuottaa johdolle riittävästi tietoa organisaation tilasta ja aikaansaannoksista. Sisäisen valvonnan toiminnot on järjestetty lautakunnan vastuualueella osana kunnassa vahvistettua johtamisjärjestelmää. Lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Toimialan johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan tulosyksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Esimiehet vastaavat sekä raportoivat työyksikköjensä riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta. Sisäisen valvonnan järjestämistapa on kuvattavissa seuraavien, sisäiseen valvontaan liittyvien osa-alueiden kautta: Johtamisjärjestelmä: Johtamisjärjestelmän avulla strategian mukaiset päämäärät saavutetaan ja varmistetaan toiminnan laillisuus. Kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet on määritetty Kirkkonummen kuntastrategiassa Kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa esitetään strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet. Lautakunta päättää käyttösuunnitelmassaan operatiivisen tason osatavoitteista. Toimialan johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kuukausittain kokouksissaan ja raportoi edelleen lautakunnalle. Lautakunta raportoi osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kunnanhallitukselle. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) (09) PL Kirkkonummi Kirkkonummi