YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA OSAVUOSIKATSAUS I/

Transkriptio

1 40 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA OSAVUOSIKATSAUS I/ Yhdyskuntatekniikan lautakunta Yhdyskuntasuunnittelu Tontti- ja paikkatietopalvelut Joukkoliikenne

2 41 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA TP 2015 TP 2016 TA 2017 TOT 5/2017 Tot % Toimintatuotot ,2 % Myyntituotot ,3 % Maksutuotot ,4 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,2 % Toimintakulut ,2 % Henkilöstökulut ,2 % Palkat ja palkkiot ,9 % Henkilösivukulut ,3 % Palvelujen ostot ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % Avustukset Muut toimintakulut ,3 % *Toimintakate (S) ,7 % josta *Sisäiset tulot Sisäiset menot ,6 % Tulosyksiköt TP 2015 TP 2016 TA 2017 TOT 5/2017 Tot % Kehittämis- ja yhteiset palvelut Ulkoiset toimintatuotot % sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot % sisäiset toimintamenot % Toimintakate ,4 % Joukkoliikenne Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot % sisäiset toimintamenot % Toimintakate ,6 % Taloudellinen tuloksellisuus TP 2015 TP 2016 TA 2017 TOT 5/2017 *Asukasmäärä euroa per asukas *Asukasmäärä on ed. vuoden toteuma per YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa toimintamenojen ja -tulojen toteutuman tulisi laskennallisesti olla 41,7 %. Talousarviossa määritelty käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on yhdyskuntatekniikan lautakunnan toimintakate. Erikseen sitovana yhdyskuntatekniikan lautakunnan osalta on joukkoliikenteen (HSL) toimintakate. Tilanteessa arvioidaan, että lautakunnan toimintakate ja joukkoliikenteen toimintakate toteutuvat talousarvion mukaisesti.

3 42 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Toimielinrakenteen muutoksen myötä yhdyskuntatekniikan lautakunnan toiminta loppuu alkaen yhdyskuntatekniikan lautakunnan tehtävät sekä osa palvelutuotannon lautakunnan ja Eerikinkartanon johtokunnan tehtävistä siirtyvät uudelle kuntatekniikan lautakunnalle, jonka alaisuudessa toimivan palvelutuotannon jaoston vastuulle jää osa palvelutuotannon lautakunnan alaisesta toiminnasta. Vesihuoltoa koskevat asiat siirtyvät Kirkkonummen Vesi liikelaitoksen johtokunnalle. Organisaatiomuutoksen yhteydessä lautakunta tulee jatkossa vastaamaan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluista, tontti- ja paikkatietopalveluista ja joukkoliikenteestä kuten ennenkin, mutta lisäksi kunnallistekniikan investointi- ja kunnossapitopalveluista, hallinnosta sekä palo- ja pelastuspalveluista. Yhdyskuntatekniikan lautakunnan alaisuudessa toimii palvelutuotannon jaos sekä tiejaos. Vuoden 2017 aikana Helsingin seudun yhteistyö on aktivoitunut laadittaessa sekä uutta maakuntakaavaa että valmisteltaessa MAL hanketta. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut osallistuu molempiin hankkeisiin. Kirkkonummi on sitoutunut Helsingin seudun kuntien kanssa MAL-yhteistyössä yhteisesti hyväksyttyihin asuntotuotantotavoitteisiin. Uusi MAL-sopimus vuosille on hyväksytty vuonna Nykyisten taajamien vahvistamisella, yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä ja täydennysrakentamishankkeiden edistämisellä vaikutetaan kunnan talouden vahvistamiseen. Painopisteenä on myös Kirkkonummen seudullisen vetovoiman kasvattaminen, kun kuntakeskusta, aluekeskuksia ja asemanseutuja kehitetään sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parannetaan. Yhdyskuntarakentamiseen tarvittavan maan hankintaa pyritään aktivoimaan kuntastrategian mukaisesti. Talousarviossa on asetettu tavoitteet asuntotonttien luovuttamiselle. Paikkatietojärjestelmää sekä aineistoja on kehitetty hyödynnettäväksi eri toimialojen käyttöön suunnittelun sekä päätöksenteon tueksi. Kuntalaisten käyttöön lisätään paikkatietoaineistoja kunnan internetkarttapalvelussa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Kriittinen menestystekijä Mittari Tavoitetaso 2017 Toteuma Tehokas ympäristöarvot huomioiva maankäyttö / aktiivinen elinkeinopolitiikka Tehokas ympäristöarvot huomioiva maankäyttö / Kaavoitusohjelman toteuttaminen Kirkkonummen kunnan maankäytön kehityskuvan 2040 ja muiden maankäyttöä ohjaavien strategioiden mukaisesti Talous/ Edistetään tulojen kasvua MALsopimuksen mukaisten asemakaavoituksen tavoitteiden toteuttaminen Henkilöstöresurssien ja konsulttimäärärahojen riittävyys ja niiden oikea-aikainen kohdentaminen Tonttien myynti/ vuokraus asemakaavoituksen asuntotuotannon vuositavoite (AK, AO, AP, k- m2, toteutumisaste) lainvoimaisten kaavojen lukumäärä *luovutettujen omakotitonttien määrä *luovutettujen rivija kerrostalojen määrä asuntotuotannon vuositavoite noin k-m2 (asemakaavoitus) viisi hyväksyttyä asemakaavaa / yksi hyväksytty osayleiskaava * 50 omakotitonttia. * 3-5 rivija kerrostalotonttia. Osa tonteista varataan ARA-asuntotuotantoon. n k-m2 (lainvoimainen) AK: k-m2 n k-m2 (hyväksytty) AK: hyväksyttyä asemakaavaa Myyty 1 omakotitontti ja vuokrattu 8 omakotitonttia sekä myyty 1 rivija kerrostalotontti.

4 43 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Kehittyvät palvelut / Asukkaille tarjotaan laadukkaat ja kustannustehokkaat joukkoliikennepalvelut Joukkoliikenteen käyttäjämäärät Joukkoliikenteen käyttö: nousujen määrä (lkm) Nousujen kasvu 2016 määrän vuodesta * Lähijunaliikenne: nousua, +11,8% (2016: ) * Sisäiset bussilinjat: nousua, +10% (2016: ) Yhdyskuntatekniikan lautakunta /Hallinto 6100 Hallinto TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT 5/2016 Toimintakulut , Toimintakate , Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Lautakunnan hallinnon kustannukset sekä toimintakate ovat toukokuun loppuun mennessä 37,1 %. Ulkoisia palvelujen ostoja ei ole hankittu toukokuun loppuun mennessä (lautakunnan koulutus). Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Hallintopalveluiden osalta suuri muutos on ollut uuteen asianhallintajärjestelmään vaihtaminen. Kyseinen järjestelmä vaikuttaa laajasti hallintotoimintaan ja on vaatinut henkilöresurssien sitomista sen käyttöönottoon. Järjestelmän käyttäminen lautakuntien ja jaosten toiminnassa aloitetaan kesän jälkeen. Cloudia sopimustenhallinnan sekä kilpailutusjärjestelmän käytön tehostaminen on aloitettu. Kunnallistekniikan kunnossapitokohteissa järjestelmää käytetään aktiivisesti. Jo voimassaolevia sopimuksia on skannattu järjestelmään. Talousarvioseurannan toteuttamiseksi johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien toteumat sekä poikkeamat kuukausittain. Yhdyskuntasuunnittelu 6110 Yhdyskuntasuunnittelu TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT 5/2016 Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa arvioidaan, että toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Vuoden painopistealueena on kaavoitusohjelman toteutuminen. Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Hankkeiden suunnitteluvaiheet ovat kestäneet arvioitua pidempään. Osavuosikatsauksen liitteenä on kaavoitusohjelman suunnittelukohteet ja niiden tilanne

5 44 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Tunnusluvut Kehittämis- ja yhteiset palvelut TP 2016 TA 2017 Tot 5/2017 Tot % Yhdyskuntasuunnittelu Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl % Vuoden aikana hyväksytyt (osa) yleiskaavahankkeet, kpl/ha 0 / / 0 0 % Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutokset, kpl/ha 2 / / % Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat, kpl/ha 0 / / 0 0 % Tontti- ja paikkatietopalvelut 6120 Tontti- ja mittauspalvelut TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT 5/2016 Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa toimintatuotot ovat ylittyneet, mikä johtuu osittain maanvuokrien laskutusaikataulusta ja suunnittelu ja mittaustoimen maksutuottojen kertymästä. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Vuoden 2017 omakotitonttien luovutustavoite on 50 kpl sekä 3-5 rivija kerrostalotonttia mennessä on myyty 1 omakotitontti ja vuokrattu 8 omakotitonttia sekä myyty 1 rivija kerrostalotontti. Tunnuslukutaulukossa on myyntitavoite tuottajamuotoisille tonteille kerrosneliömetreinä. Rivi- ja kerrostalotontti on myyty tontinosana pysäköintialueeksi, jolloin kerrosneliömetritietoja ei voida ilmoittaa. Haapiorinteen asemakaava-alueen omakotitontit ja Tinanpuiston asemakaava-alueen kerrostalotontit tulevat hakukierrokselle syksyn aikana. Tunnusluvut Kehittämis- ja yhteiset palvelut TP 2016 TA 2017 Tot 5/2017 Tot % Tontti- ja paikkatietopalvelut Luovutetut/varatut AO-tontit, kpl % Luovutetut tuottajamuotoiset tontit, rakennusoikeus k-m kpl

6 45 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 Joukkoliikenne 6310 Joukkoliikenne TA2017 KSM 2017 TOT 5/2017 TOT-% TOT 5/2016 Toimintakulut , Toimintakate , Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa arvioidaan, että toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Länsimetron käyttöönotto on edelleen viivästynyt. Länsimetro aloittaa liikennöinnin tämän hetken tietojen mukaan syksyllä Tällöin Kirkkonummen bussiliikenteen päätepysäkki tulee siirtymään Kampista Matinkylään. Länsimetron käyttöönoton viivästyminen lykkää HSL:n ja sen jäsenkuntien maksamien infra-korvausten realisoitumista. Tämä ei kuitenkaan vaikuta Kirkkonummen nykyiseen kuntaosuuteen eikä täten tuloslaskelmaan. Sen sijaan se kerryttää ylijäämää joka pienentää tulevien vuosien kunta-osuutta. INVESTOINTIOSA, yhdyskuntatekniikan lautakunta Muut pitkävaikutteiset menot Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu kunnan rahoitusosuus sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät jää kunnan käyttöomaisuudeksi. Lisäksi hankeryhmään on budjetoitu asiantuntijapalveluhankinnoista aiheutuvat tavanomaista suuremmat kartoituskustannukset. Tehtävä (sitovuustaso) Määräraha Kehittämis- ja yhteiset palvelut (Teh) Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen Vuonna 2017 täydennyskartoitusinvestointirahaa käytetään paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen sekä paikkatietojärjestelmän päivittämiseen. Kantvik Tolsa kartoitusprojektin tilanne : - Ilmakuvaus ja laserkeilaus on suoritettu - Hankkeen kokonaiskustannus on , maksueriä ei vielä ole suoritettu HSY:n pääkaupunkiseudun ortokuvahankeen tilanne : - Hankinta on kilpailutettu HSY:n toimesta ja työnsuorittaja valittu - Hankkeen kokonaiskustannus Kirkkonummen osalta on , maksueriä ei vielä ole suoritettu TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Tot 5/2017 Toteuma % MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Yhdyskuntatekniikan lautakunta (teh) 1949 Täydennyskartoitukset ja paikkatietoaineistojen t uottaminen % Yhdyskuntatekniikan lautakunta (teh) yhteensä %

7 TIEJAOS OSAVUOSIKATSAUS I/ OSAVUOSIKATSAUS I/2017

8 OSAVUOSIKATSAUS I/2017 TIEJAOS TP 2016 TA 2017 TOT 5/2017 Tot % Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset % Muut toimintakulut *Toimintakate (S) % josta *Sisäiset tulot Sisäiset menot Taloudellinen tuloksellisuus TP 2016 TA 2017 TOT 5/2017 *Asukasmäärä euroa per asukas Tiejaos toimii kuntatekniikan lautakunnan alaisuudessa. Tiejaoston tehtävänä on ratkaista yksityistielaissa tielautakunnalle määrätyt tehtävät ja huolehtia yksityistieverkon suunnitelmallisesta kehittämisestä kunnassa. Lisäksi tiejaosto päättää kunnan avustusten jakamisesta tiekunnille. Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tieavustukset eivät ole maksatettu tilanteessa Budjetti toteutunee suunnitelman mukaisesti.

9 Kaavoitusohjelman vuoden 2017 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa Keskinen Kirkkonummi (sis. kuntakeskuksen ja sen lähialueet), vuoden 2017 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne Keskusta, Asemanseutu, 2. vaihe ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ltk, kh,kv) ehdotus asetettu nähtäville Keskusta, Gesterby selvitykset ehdotus (ltk,kh) ehdotuksen laatiminen vireillä Heikkilä, Juhlakallio selvitykset hyväks. (ltk, kh, kv) selvitysten laatiminen vireillä tark. ehdotuksen laatiminen vireillä Keskusta, terveyskeskuskortteli käynnistyy v Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus OAS selvitykset ei toimenpiteitä Keskusta, Vesitorninmäki * hyväks. (kh, kv) kaava lainvoimainen Keskusta, Tallinmäki ja keskustan urheilupuisto OAS luonnos edellyttää käynnistyssopimusta Heikkilä, Tolsanmäki selvitykset hyväks. (ltk, kh, kv) selvitysten laatiminen vireillä tark. ehdotuksen laatiminen vireillä Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk selvitykset ehdotus (ltk, kh) selvitysten laatiminen vireillä ehdotuksen laatiminen vireillä Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2017 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne Kantvik, Pikkalanlahti OAS selvitykset luonnos (ltk) edellyttää käynnistyssopimusta Kantvik, Prikiranta hyväks. (ltk, kh, kv) tark. ehdotuksen laatiminen vireillä Porkkala, Loman (ra)* hyväks. (ltk, kh, kv) ehdotus ollut nähtävillä ei toimenpiteitä Porkkala, Mössö (ra)* luonnos ollut nähtävillä ei toimenpiteitä Porkkala, Öfvergård (ra)* ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ltk, kh, kv) ehdotus ollut nähtävillä lopullisen kaavan laatiminen vireillä Näse, Rastiranta (ra)* ehdotus luonnos ollut nähtävillä ehdotuksen laatiminen vireillä Edesholmen (ra)* OAS ehdotus OAS hyväksytty ehdotus hyväksytty lautakunnassa Kantvikin osayleiskaava luonnos (ytl) selvitykset luonnoksen laatiminen vireillä * hanke on vireillä tai tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa

10 Kaavoitusohjelman vuoden 2017 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (2/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2017 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne Masala, Bjönsinmäki tark. ehdotus (ltk, kh) tark. ehdotuksen laatiminen vireillä Jorvas, Inkilänportti keskeytetty toistaiseksi Jorvas, Jorvaksenkolmio selvitykset luonnos (ltk) OAS hyväksytty selvitysten tilaaminen vireillä Jorvas, Kvis selvitykset ehdotus (ltk, kh) luonnos ollut nähtävillä selvitysten tilaaminen vireillä ehdotuksen laatiminen vireillä Masala, Masalan läntiset asuntoalueet käynnistyy v Masala, Masalanportti tarkistettu OAS (ltk) luonnos (ltk) selvitykset tark. OAS hyväksytty luonnos palautettu uudelleen valmisteltavaksi Masala, Masalan urheilupuisto ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ytl, kh, kv) ehdotus ollut nähtävillä lopullisen kaavan laatiminen vireillä Jorvas, Pohjois-Jorvas selvitykset ehdotus (ytl, kh) luonnos ollut nähtävillä selvitysten tilaaminen vireillä Masala, Suvimäki ja Majvik luonnos (ltk) selvitykset tark. OAS hyväksytty luonnos hyväksytty lautakunnassa Sundsberg, Riistametsä selvitykset ehdotus (ltk, kh) ehdotus hyväksytty lautakunnassa Sundsberg, Sarvvikinportti selvitykset ehdotus (ltk, kh) ehdotus hyväksytty lautakunnassa Sundsberg, Sarvvikinranta tarkistettu OAS (ltk) luonnos (ltk) luonnos hyväksytty lautakunnassa Masala, Vernerinpuisto hyväks. (ltk, kh, kv) kaava hyväksytty kv:ssa Masalan oyk luonnos (ltk) selvitykset luonnoksen laatiminen vireillä Luoman oyk selvitykset luonnos (ltk) selvitysten laatiminen vireillä

11 Kaavoitusohjelman vuoden 2017 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (3/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2017 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne Veikkola, Hauklampi ehdotus (ltk, kh) luonnos ollut nähtävillä ehdotuksen laatiminen vireillä Veikkola, Laguksenpuisto selvitykset hyväks. (ltk, kh, kv) kaava hyväksytty lautakunnassa Veikkola, Veikkolanportti selvitykset ehdotus (ltk, kh) selvitysten laatiminen vireillä ehdotuksen tilaaminen vireillä Veikkola, Veikkolanpuro II selvitykset ehdotus (ltk, kh) luonnos ollut nähtävillä selvitysten laatiminen vireillä ehdotuksen laatiminen vireillä Veikkola, kortteli 39* hyväks. (kh, kv) kaava hyväksytty kh:ssa Veikkola, teollisuusalue* kaava hyväksytty lautakunnassa ei toimenpiteitä Vols, Kurkgård (ra)* kaavaluonnos ollut nähtävillä ei toimenpiteitä Kylmälä oyk tark. ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ltk, kh, kv) tark. ehdotuksen laatiminen vireillä Muut kohteet, vuoden 2017 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma* luonnos (kh) hyväks. (ltk, kh, kv) luonnos asetettu nähtäville Keskuspuiston yleissuunnitelma käynnistyy v (ys)* Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma (ys)* hyväks. (ltk) suunnitelma valmis Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma (ys)* hyväks. (ltk) * hanke on vireillä tai tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa suunnitelma valmis

12 Sisäinen valvonta suunnitelma (3) Yhdyskuntatekniikan lautakunta Sisäisen valvonnan järjestäminen yhdyskuntatekniikan lautakunnan vastuualueella Sisäisen valvonnan toiminnot on järjestetty lautakunnan vastuualueella osana kunnassa vahvistettua johtamisjärjestelmää. Sisäisen valvonnan järjestämistapa on kuvattavissa seuraavien, sisäiseen valvontaan liittyvien osa-alueiden kautta: Johtamisjärjestelmä: Johtamisjärjestelmän avulla strategian mukaiset päämäärät saavutetaan ja varmistetaan toiminnan laillisuus. Kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet on määritetty Kirkkonummen kuntastrategiassa Kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa esitetään strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet. Lautakunta päättää käyttösuunnitelmassaan operatiivisen tason osatavoitteista. Toimialan johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kuukausittain kokouksissaan ja raportoi edelleen lautakunnalle. Lautakunta raportoi osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kunnanhallitukselle. Riskienhallinta: Lautakunnan ja sen johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on tunnistaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ajoissa. Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden riskien toteutumista arvioidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Myös toimintaympäristössä tapahtuvaksi arvioituihin muutoksiin ja niistä aiheutuviin riskeihin puututaan nopealla aikataululla riskien minimoimiseksi. Tavanomaisemmin riskeiksi ymmärretty omaisuusvahingon mahdollisuus ja taloudellisen väärinkäytön mahdollisuudet on lautakunnan vastuualueella hajautettu organisaation kaikille tasoille. Henkilöstö raportoi riskeistä esimiehilleen. Valvonta: Valvonta on järjestetty päivittäiseen johtamiseen, sisäisiin sääntöihin ja henkilöstön toimintaan liittyvien valtuuksien dokumentoinnilla ja seurannalla. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) (09) PL Kirkkonummi Kirkkonummi

13 2 (3) Seuranta ja raportointi: Hallintosäännössä on määräykset toiminnan ja talouden seurannasta. Seurannan avulla pyritään varmistamaan sisäisen valvonnan toimivuus erilaisin arviointija seurantamenetelmin. Vastuu seurannasta kuuluu toimielimelle sekä johtaville viranhaltijoille. Systemaattisin seurantaväline ovat osavuosikatsaukset. Seurantaa tapahtuu myös toimintaympäristöä tarkkailemalla ja muutospaineita arvioimalla normaalin virkamiestyön ohella. Tehokas toiminta edellyttää, että päätöksenteon pohjana on käytettävissä riittävät ja oikeat tiedot. Raportoinnilla pyritään antamaan oikeat, riittävät ja ymmärrettävät tiedot toiminnasta. Raportointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnasta on johdon tärkeä työväline. Kuntatekniikan lautakunta on määrittänyt vuodelle 2017 sisäisen valvonnan neljä painopistealuetta, joihin erityisesti kiinnitetään huomiota. Painopistealueet vuodelle 2017 on valittu mm. tarkastuslautakunnan esittämien huomioiden perusteella. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) (09) PL Kirkkonummi Kirkkonummi

14 Sisäinen valvonta suunnitelma (3) Yhdyskuntatekniikan lautakunta Painopistealueet 2017: Perustelut / riskin tunnistaminen Toimenpiteet/ kehittämisehdotukset riskin ennakoimiseksi ja hallitsemiseksi Vastuuhenkil ö/ toimiala Riskien hallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi Toteuma toukokuu 2017 Kaavoitusohjelm an toteuttaminen HSL sopimuksen seuranta Talousarvioseurannan järjestäminen Varmistetaan ohjelman toteutuminen edellytykset MAL-sopimuksen asuntotuotantotavoite Joukkoliikenteen palvelutason kustannusten seuranta ja ennakointi Käyttötalouden ja investointien talousarvion toteutumisen seuranta Kaavahankkeille nimetty vastuuhenkilöt. Suunnittelukokousten järjestäminen säännöllisesti Seurataan käyttäjämääriä ja nousujen määriä talousarvion mukaisesti. Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan ennustettavuutta sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Kunnanarkkitehti Yhdyskuntatekniikan johtaja Yhdyskuntatekniikan johtaja Osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan kunnanvaltuustolle kaavoituksen etenemisestä. Osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan kunnanvaltuustolle joukkoliikenteen tilanteesta. Toimialan johtoryhmässä käsitellään kuukausittain käyttötalouden ja investointien talouden raportit sekä käsitellään merkittävät poikkeamat verrattuna talousarvioon sekä ennusteet. Lisäksi osavuosikatsaus, jossa käsitellään tarkemmin ennusteet sekä poikkeamat. Raportti esitetään osavuosikatsauksen liitteenä. HSL raportoi nousumäärien toteumat kuukausittain. Tällä hetkellä määrät ovat nousussa, raportoitu osavuosikatsauksessa. Sopimuksen toteutumista on seurattu. Johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien toteumat sekä poikkeamat kuukausittain. Osavuosikatsaus I:ssä raportoidaan talouden tilanne Sopimukset ja niiden hallinta jatkuu vuonna 2017 Sopimusprosessien valvonta Päivitetään hankintojen sopimusrekisteri Kullekin sopimukselle nimetään vastuuhenkilö ja varahenkilö. Vastuuhenkilö seuraa sopimuksen toteutumista ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin Sopimuksen vastuuhenkilö Osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan sopimushallinnan tilanne. Hankintojen sopimusrekisterin tietojen syöttäminen on aloitettu. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) (09) PL Kirkkonummi Kirkkonummi