Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Transkriptio

1 Palvelutuotannon lautakunta Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelma 897/ /2014 Palvelutuotannon lautakunta 6 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikessa kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa. Talousarvio toteutetaan toimielinten laatimien käyttösuunnitelmien avulla. Kunnanhallitus, lautakunnat ja (kunnanhallituksen alaiset) johtokunnat hyväksyvät tehtäväalueensa talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat siten, kuin sisäisen valvonnan ohjeissa säädetään ja kuten näissä ohjeissa on määritelty. Käyttösuunnitelmassaan kukin toimielin - jakaa talousarvion tehtävä- ja hankekohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot edelleen tulosalueille ja tulosyksiköille / kohteille osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi - päättää osamäärärahojen ja -tuloarvioiden sitovuudesta - määrää jokaiselle käyttösuunnitelman osatavoitteelle, osamäärärahalle ja osatuloarviolle vastuuhenkilön - päättää käyttösuunnitelman toteuttamiseen liittyvän toimivallan siirtämisestä vastuuhenkilöille mahdollisine rajoituksineen. Palvelutuotannon lautakunnalle hyväksyttiin yksi uusi vakanssi, automaatioinsinööri vesihuoltolaitokselle. Automaatioinsinöörin avulla parannetaan huomattavasti laitoksen riskienhallintaa. Vesihuoltolaitoksen nykyisten sopimuskumppanien tarjoamat varoajat hätätapauksissa ovat noin 2 vuorokautta. Automaatioinsinöörin avulla voidaan ongelmatilanne ratkaista välittömästi, jolloin estetään hyvinkin suurten vahinkojen syntyminen. Tällä hetkellä vesihuoltolaitos ostaa kaikki automaatiotyöt ulkopuolisilta urakoitsijoilta. Talousarvio 2015 ja vuosien taloussuunnitelma Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Keskeisin tavoite kunnan talouden hoidossa on säilyttää talouden tasapaino ja huolehtia siitä, että kunnan palvelutehtävän kustannusten kasvu ei ylitä verorahoituksen kasvun tasoa. Kunnan palvelutoiminta on järjestettävä talousarviossa myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Talousarvion sitovuus Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Kunkin toimielimen tehtävien yhteenlaskettu toimintatulojen ja menojen

2 erotus eli toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Talonrakentamisen määrärahat ja tuloarviot ovat hanketasolla sitovia siten kuin ne on esitetty käyttösuunnitelman liitteessä. Investointiosan määrärahoista hankeryhmätasolla sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat Liikenneväylät ja puistot, Liikunta ja virkistysalueet sekä Muut kiinteät rakenteet. Lautakunnan hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuston päätöksen mukaiset: Toimialajohtaja päättää toimialallaan hankinnoista, joiden euromäärä vastaa enintään tavaroiden ja palveluiden hankinnan voimassaolevaa EU-kynnysarvoa ( , alv 0%)). Toimialajohtaja voi delegoida toimivaltaansa edelleen. Käyttösuunnitelmien yhteydessä nimetyt tilivelvolliset vastuuhenkilöt Toimielinten käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä nimeämät tilivelvolliset vastuuhenkilöt päättävät toimialan vastuullaan olevien määrärahojen puitteissa hankinnoista, joiden arvo on enintään euroa (alv 0%). Perustellusta syystä raja-arvo voidaan käyttösuunnitelmissa määritellä myös matalammaksi tai korkeammaksi. Poikkeuksena myönnetää investointien vastuuhenkilöille tässä käyttösuunnitelmassa kuvattujen investointien osalta ostolaskujen hyväksymisoikeus ko. investoinnin kokonaiskustannuksen puitteissa. Raportointi Kunnanhallitukselle lautakunnan tulee raportoida kolme kertaa vuodessa, tilanteissa ja 31.8 sekä tilinpäätökseen kuuluva vuosikertomus. Ohjeiden mukaan lautakunta raportoi kunnanhallitukselle myös investointien osalta rahoitustarpeesta, sisällyttämällä investointiosan käyttösuunnitelmaan ja osavuosikatsauksiin toteuttavista hankkeista rakentamisaikataulun, josta käy ilmi hankkeiden arvioitu kuukausittainen rahoitustarve. Lautakuntien ja kunnanhallituksen alaisten johtokuntien tulee toimittaa käyttösuunnitelmansa kunnanhallitukselle mennessä. Lautakunnan käyttösuunnitelma 2015 Käyttötalousosa Palvelutuotannon lautakunnan tehtäväalue on jaettu 10 tulosyksikköön: Palvelutuotannon lautakunta ja hallinto, Investointipalvelut, Rakennuskannan kunnossapitopalvelut, Siivouspalvelut, Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut, Jätehuolto, Palo- ja pelastuspalvelut, Ruokahuoltopalvelut ja Vesihuoltolaitos. Hallintopalvelut Hallintopalvelut -yksikkö on tukipalveluyksikkö, joka tuottaa koko toimialan

3 tarvitsemat hallintopalvelut. Investointipalvelut Investointipalvelut käsittävät kunnallistekniikan rakennuttamisen ja valvonnan. Rakennuskannan kunnossapitopalvelut Rakennuskannan kunnossapitopalvelut käsittää varsinaiset kunnossapitokustannukset sekä korjaukset. Toimitilojen aiheuttamat kunnossapitokustannukset katetaan sisäisillä vuokratuloilla ja siivouspalvelumaksuilla. Erittely vuonna 2015 hallintokunnilta veloittavista eristä on käyttösuunnitelman liitteenä. Vuonna 2015 sisäinen vuokra on keskimäärin 8,11 /m 2/ kk(vuonna ,70 /m2/kk). Siivouspalvelujen sisäinen siivousmaksu on keskimäärin 2,24 /m2/kk (vuonna 2014: 2,29 /m2/kk). Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut käsittävät kunnallistekniikkapalvelut ja alueidenhoitopalvelut. Kustannukset katetaan osittain liikuntalautakunnan maksamilla sisäisillä myyntituloilla. Alueidenhoitopalvelujen määrärahaan sisältyy avustusmäärärahaa talkootyötä varten. Palo- ja pelastuspalvelut käsittävät sammutus- ja pelastustoiminnan, öljyntorjuntapalvelut, väestönsuojelun ja kunnan investointiavustuksen vapaapalokunnille.vpk-avustuksia varten on varattu Ruokahuoltopalvelujen kustannukset katetaan sisäisillä ja ulkoisilla myyntituloilla. Toiminnan tavoitteet vuonna 2015 ovat ruokapalvelun laadullisen tason säilyttäminen. Vesihuoltolaitoksen toiminta käsittää vedenjakelun ja viemäröinnin toiminta-alueellaan sekä vesihuollon investointien suunnitteluttamisen ja rakennuttamisen. Investointiosa Investointiosan käyttösuunnitelmaehdotus on laadittu kunnanvaltuuston vahvistamaa käyttösuunnitelmaa noudattaen. Lisäksi investointiosaan on liitetty rahoitustarvesuunnitelma kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Tilivelvolliset vastuuhenkilöt Käyttösuunnitelmassa toimielin määrää viranhaltijat (vastuuhenkilöt), jotka sen puolesta kuntalain 75 :n 1 momentissa tarkoitettuina tilivelvollisina vastaavat tulosalueen tavoitteiden saavuttamisesta, päättävät tulosalueen hankinnoista ja osamäärärahojen muusta käytöstä toimielimen päättämässä laajuudessa sekä hyväksyvät tulosalueen tositteet. Tilivelvollinen vastuuhenkilö voi, mikäli toimielin on siirtänyt hänelle käyttösuunnitelmien hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa, omassa käyttösuunnitelmassaan jakaa tulosalueensa osatulostavoitteen, osamäärärahan ja osatuloarvion edelleen pienempiin toiminnallisiin osiin. Tilivelvollinen vastuuhenkilö ei voi kuitenkaan siirtää tilivelvollisen

4 vastuutaan osa-alueen vastuuhenkilölle. Vastuuhenkilön tulee aina nimetä tulosalueen / tulosalueen osa-alueen/kohteen tavaroiden, työsuoritusten ja muiden palvelujen vastaanottajat. Valmistelija: yhdyskuntatekniikan johtaja Jari Tirkkonen, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite: Käyttösuunnitelma vuodelle 2015, liite Patu 3 / Käyttösuunnitelman liite 1: Käyttötalousosan tulosyksiköt vastuu- ja varahenkilöineen Käyttösuunnitelman liite 2: Talousarvion mukaisesti päivitetty korjausohjelma vuodelle 2015 Käyttösuunnitelman liite 3: Sisäiset vuokrat ja siivouspalvelumaksut Käyttösuunnitelman liite 4: Hankekohtainen investointisuunnitelma vuosille Ehdotus Oheismateriaali: Palvelutuotannon lautakunta päättää Investointihankkeiden aikataulu 1. hyväksyä ehdotuksen vuoden 2015 käyttösuunnitelmaksi liitteineen, liitteen mukaisesti ja lähettää sen kunnanhallitukselle 2. että osamäärärahat sitovat tilivelvollista vastuuhenkilöä käyttösuunnitelmassa mainitulla tasolla 3. nimetä tilivelvolliset vastuuhenkilöt käyttösuunnitelmassa ja käyttösuunnitelman liitteenä 1 olevan ehdotuksen mukaisesti ja siirtää heille käyttösuunnitelman toteuttamiseen liittyvää toimivaltaa seuraavasti: Tilivelvollinen vastuuhenkilö vastaa tulosalueen tavoitteiden saavuttamisesta, hyväksyy tulosalueen tositteet, päättää tulosalueen hankinnoista ja osamäärärahojen muusta käytöstä talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa määriteltyjen hankintavaltuuksien mukaisesti. Tilivelvollinen vastuuhenkilö voi omassa käyttösuunnitelmassaan edelleen jakaa tulosalueensa osatulostavoitteen, osamäärärahan ja osatuloarvion pienempiin toiminnallisiin osiin. Jokaista tulosalueen osa-aluetta varten tulee silloin määrätä vastuuhenkilö, joka vastaa tulosalueen osa-alueen tulostavoitteiden saavuttamisesta, päättää hankinnoista ja osamäärärahan muusta käytöstä tilivelvollisen vastuuhenkilön päättämässä laajuudessa ja hyväksyy tositteet. Tilivelvollinen vastuuhenkilö ei kuitenkaan voi siirtää tilivelvollisen vastuutaan osa-alueen vastuuhenkilölle. Vastuuhenkilö nimeää tulosalueen/osa-alueen/kohteen tavaroiden, työsuoritusten ja muiden palvelujen vastaanottajat 4.

5 että tilivelvolliset vastuuhenkilöt raportoivat lautakunnalle talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa, tilanteissa 30.4., ja kehottaa vastuuhenkilöitä toimimaan kunnanhallituksen vuoden 2015 talousarvion, talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja sisäisen valvonnan ohjeiden määräysten mukaisesti. 6. että käyttötalouden rakennusprojektien osalta projektin vetäjät toimivat turvallisuuskoordinaattoreina, ellei sopimusasiakirjoissa ole muuta mainittu. 7. että vastuuhenkilön on hankittava avustusta saavilta yhdistyksiltä tilitys, josta ilmenee avustusten käyttö. Käsittely Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotuksen 1. kohdan kuulumaan seuraavasti: Palvelutuotannon lautakunta päättää 1. hyväksyä ehdotuksen vuoden 2015 käyttösuunnitelmaksi liitteineen, liitteen mukaisesti ja lähettää sen kunnanhallitukselle. Lautakunta varaa kuitenkin itselleen oikeuden muuttaa käyttösuunnitelmaa siltä osin kuin kunnanhallituksen tekemä ruokahuoltoa ja siivouspalveluja koskeva otto-oikeusprosessi tulee edellyttämään. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti hyväksyä yksimielisesti esittelijän kokouksessa tekemän muutetun päätösehdotuksen, jolloin päätösehdotuksen 1. kohta kuuluu seuraavasti: Palvelutuotannon lautakunta päätti 1. hyväksyä ehdotuksen vuoden 2015 käyttösuunnitelmaksi liitteineen, liitteen mukaisesti ja lähettää sen kunnanhallitukselle. Lautakunta varaa kuitenkin itselleen oikeuden muuttaa käyttösuunnitelmaa siltä osin kuin kunnanhallituksen tekemä ruokahuoltoa ja siivouspalveluja koskeva otto-oikeusprosessi tulee edellyttämään. Kohdat 2-7 alkuperäisen päätösehdotuksen mukaan. Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

6 Tiedoksi kunnanhallitus Muutoksenhakuohje oikaisuvaatimus palvelutuotannon lautakunnalle