KUNTATEKNIIKKA Kuntatekniikan lautakunta Osavuosikatsaus I 2018

Transkriptio

1 KUNTATEKNIIKKA Kuntatekniikan lautakunta Osavuosikatsaus I 2018

2 KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA (sis.tiej osto) TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 TOT 4/2018 Tot % Muutos % Toimintatuotot ,43-3,1 Myyntituotot ,80-40,8 Maksutuotot ,39 2,7 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,74 1,0 Toimintakulut ,59-23,3 Henkilöstökulut ,78 3,0 Palkat ja palkkiot ,85-0,4 Henkilösivukulut ,51 18,5 Palvelujen ostot ,08-30,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,38-15,0 Avustukset ,00 Muut toimintakulut ,36-2,4 *Toimintakate (S) ,63-24,9 josta Sisäiset tulot Sisäiset menot TOT 4/2018 Tot % Muutos % TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 Joukkoliikenne Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot ,1-55,0 sisäiset toimintamenot Toimintakate ,4 45,0 % Palo- ja pelastuspalvelut Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot ,6 1,8 sisäiset toimintamenot Toimintakate ,6 101,8 % Maankäytön tulosalue Ulkoiset toimintatuotot ,4 3,4 sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot ,6 6,7 sisäiset toimintamenot ,1 Toimintakate ,8 107,6 % Taloudellinen tuloksellisuus TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 TOT 4/2018 *Asukasmäärä euroa per asukas

3 Tunnusluvut Tunnusluvut /Kuntatekniikan lautakunta Maankäytön tulosalue TP 2017 Tot 4/2017 TA 2018 Tot 4/2018 Tot % Muutos % Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl ,0 400 Vuoden aikana hyväksytyt (osa) yleiskaavahankkeet, kpl ,0 #JAKO/0! Vuoden aikana hyväksytyt (osa) yleiskaavahankkeet, ha #JAKO/0! #JAKO/0! Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutokset, kpl ,0-50 Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutokset, ha ,8-62,5 Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat, kpl ,0 #JAKO/0! Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat, ha 0 0 #JAKO/0! Tontti- ja paikkatietopalvelut Luovutetut/varatut AO-tontit, kpl ,0-22,2 Luovutetut tuottajamuotoiset tontit, rakennusoikeus k-m ,9 9,6 Kunnallistekniikan kunnossapitopalvelut TP 2017 Tot 4/2017 TA 2018 Tot 4/2018 Tot % Muutos % Talousmetsät, ha ,0 #JAKO/0! Virkistysaluuet, ha ,9 #JAKO/0! Hoidetut viheralueet, ha ,0 #JAKO/0! Kaikki kunnossapidettävät väylät, km ,0 #JAKO/0! josta katuja, km ,0 #JAKO/0! josta katujen vierellä olevia kevyen liikenteen väyliä, km ,0 #JAKO/0! josta muita kevyen liikenteen väyliä ja puistoraitteja, km ,0 #JAKO/0! Taulukon suoriteluvut on muutettu vuoden 2018 talousarviosta eteenpäin Pelastustoimi TP 2017 Tot 4/2017 TA 2018 Tot 4/2018 Tot % Muutos% tehtävät Kirkkonummella, kpl/vuosi ,9 8,6 Rakennuspalot, kpl/vuosi ,0 0 Rakennuspalovaara, kpl/vuosi ,0 700 Liikenneonnettomuudet ,9-12,5 Tiejaosto TP 2017 Tot 4/2017 TA 2018 Tot 4/2018 Tot % Muutos % Yksityistielain mukaisia toimituksia ml katselemukset ,3-75 Lausunnot ,0-100 Yksityiseavustusta saavia tiekuntia ,8-0,66 Kunta osakkaana tiekunnissa,kpl ,1 0 kunta osakkaana tiekunnissa,km ,0 0 Kuntatekniikan lautakunta Kuntatekniikan lautakunnan tehtävänä on vastata kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden, tonttija paikkatietopalveluiden, toimialan yhteisten hallintopalveluiden sekä kunnallistekniikan investointija kunnossapitopalveluiden tuottamisesta. Kuntatekniikan lautakunta vastaa myös kunnan yleisistä alueista sekä maa- ja metsätiloista sekä palo- ja pelastustoimesta. Kuntatekniikan lautakunnan alaisuudessa toimii palvelutuotannon jaosto sekä tiejaosto. Maankäytön tulosalue Maankäytön tulosalue käsittää kuntatekniikan hallinnon, kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut, tontti- ja paikkatietopalvelut sekä kunnallistekniikkapalvelut. Joukkoliikenne Tehtävä käsittää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kuntaosuudet sekä liityntäpysäköinnin menot. Kirkkonummen kunta on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perustajajäsen. HSL on Kirkkonummen joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen. HSL:n tehtävä on suunnitella

4 ja järjestää toiminta-alueensa joukkoliikennekokonaisuus. HSL kilpailuttaa ja hankkii Kirkkonummen kunnan tarvitsemat joukkoliikennepalvelut, joihin liittyvät sopimukset näin ollen ovat HSL:n ja liikennöitsijöiden välisiä. Tiejaosto Kuntatekniikan lautakunnassa on tiejaosto, joka toimii yksityistielain (laki yksityisistä teistä 358/1962) mukaisena tielautakuntana. Tiejaoston toimivaltaan kuuluu ratkaista sille yksityistielain nojalla tielautakunnalle määrätyt tehtävät, kuten tiekuntien perustamiset ja lakkauttamistoimitukset sekä yksityistielain nojalla tielautakunnalle kuuluvien riita-asioiden ratkaisemiset. Lakisääteisen tehtävän lisäksi tiejaosto jakaa vuosittain yksityistieavustusta. Yksityistieavustuksen tarkoituksena on tukea tiekuntia rahallisesti, jotta vakituisen asutuksen piirissä olevat yksityistiet pysyisivät kunnossa ja niiden yleiskäyttöoikeus säilyisi. Poikkeamat ja olennaiset muutokset Maankäytön tulosalue Sääolosuhteet ovat merkittävä tekijä yleisten alueiden hoito- ja ylläpitotöissä. Keliolosuhteet vaikuttavat huomattavasti katujen kunnossapitokustannuksiin. Taulukosta ilmenee ne kustannuspaikat ja tili, jotka ovat suoraan sidoksissa valitseviin sääolosuhteisiin. Talvi oli kunnossapidon näkökulmasta vaikea ja runsasluminen. Auraus- ja liukkaudentorjuntatoimenpiteitä suoritetiin tavanomaista enemmän, ylimääräisiä hoitokeroja oli kpl tavanomaiseen talvikauteen nähden. Katualueiden kunnossapidon määrärahojen riittävyyteen vaikuttaa tuleva talvihoitokausi. Käyttösuunnitelmatasoiset suoritteet Sääriippuvaisten rakennusten ja alueiden rakentamis- ja Tot TP 2017 KS 2018 kunnossapitopalvelut 4/2018 Tot % Liikennealueiden kunnossapito (kp 6142) ,5 Torialueiden kunnossapito (kp 6143) ,6 Asemat ja terminaalit (kp 6144) ,4 Joukkoliikenne Länsimetro otettiin käyttöön ja metron liityntäliikenne alkoi Tällöin metron vaikutusalueella suorat bussilinjat korvattiin metroasemille päättyvillä liityntälinjoilla ja Kirkkonummelta alettiin liikennöidä Matinkylän metroasemalle. Lisäksi Kirkkonummelta Helsinkiin liikennöidään U- linjoja. Siuntio ja Tuusula liittyivät HSL:n jäsenkunniksi. Uusi lippujen vyöhykehinnoittelu (nk. kaarimalli) otetaan käyttöön vuodenvaihteessa HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma mukainen HSL:n kuntaosuuden maksuosuus vähennysten jälkeen on vuonna 2018 yhteensä 3,228 M. Kuntaosuus ilman edellisvuosien ylijäämää olisi 5,091 M.

5 Kuntatekniikan lautakunnan sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Kuntaa kehitetään elinvoimaisena ja haluttavana asuinyhteisönä Toimenpide Mittari Toteuma Kaavoitusohjelman toteuttaminen maankäyttöä ohjaavien strategioiden mukaisesti Kirkkonummen liikekeskustan elinvoimaisuus ja kehittyminen; laatuohjelmien mukainen rakentaminen sekä tarvittavien liikennehankkeiden rahoituksen varmistaminen MAL-sopimuksen mukaisten asemakaavoituksen tavoitteiden toteuttaminen: asuntotuotannon vuosi-tavoite k-m 2 (asemakaavoitus) Liikekeskustan asemakaavahankkeet vireillä kaavoitusohjelman mukaisesti, kehittämisprojektille luotu www-sivusto, havainnollistava aineisto, kuntalaisten ja yritysten osallistaminen, alueen markkinointi vastuuhenkilö: kunnanarkkitehti Asumisen mahdollistamat kaksi asemakaavaa (Veikkola, kortteli 39 ja Laguksenpuisto) ovat tulleet lainvoimaiseksi: uutta asuinrakennusoikeutta ne tuovat noin 4250 k-m2. Liikekeskustassa on vireillä Tallinmäen ja Keskustan urheilupuiston asemakaavahankkeet. Alueen suunnittelua ohjaavat mm. Kuntakeskuksen laatu- ja ympäristösuunnitelma sekä Kuntakeskuksen kehityskuva Liikekeskustan kehittämisprojektiin kuuluvan www-sivuston kehittäminen nähdään osana Kirkkonummi-brändiä, jonka mukaiseksi sivusto suunnitellaan siinä vaiheessa kun em. brändityö sen mahdollistaa. Strateginen tavoite: Kestävä kuntatalous / kunnan vetovoimaisuuden parantaminen Toimenpide Tonttien myynti / vuokraus Mittari Luovutettujen omakotitonttien määrä (sis. sekä vuokraus ja myynti), 50 erillispientalon toteuttamisen mahdollistavien tonttien luovuttaminen Luovutettujen rivi- ja kerrostalotonttien määrä 4000 kem 2. Osa tonteista varataan ARA-asuntotuotantoon. vastuuhenkilö: kunnangeodeetti, mittauspäällikkö Toteuma Omakotitalotontteja on luovutettu yhteensä 7 kpl, joista 3 kpl on myyty ja 4 kpl on vuokrattu. Rivi- ja kerrostalotontteja on luovutettu yhteensä 2155 kem 2.

6 Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut / laadukkaat ja kustannustehokkaat joukkoliikennepalvelut, hyvä palvelutaso ja käyttöaste Toimenpide Linjaston järkeistäminen metro huomioiden, nopeat ja suorat yhteydet (esim. Kantvik-Keskusta- Matinkylä) Mittari Joukkoliikenteen käyttö: nousujen määrä (lkm) Nousujen määrän kasvu vuodesta 2017 Tehdyt linjastomuutokset Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset vastuuhenkilö: kuntatekniikan johtaja Toteuma Lähijunaliikenne: nousua tammi-huhtikuussa, +1,3 % (2017: nousua) Sisäiset bussilinjat: nousua tammi-huhtikuussa, +4,1 % (2017: nousua) Metron liityntäliikenne otettiin käyttöön , jolloin liikennöinti Kirkkonummelta muuttui Matinkylän metroasemalle. U- linjat liikennöivät Kirkkonummelta Helsinkiin ja niissä otettiin käyttöön HSL:n liput. Kevään asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset julkaistaan syksyllä. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut/ Hulevesien hallinnan kestävät ratkaisut Toimenpide Hulevesien hallinnan saattaminen ajanmukaiselle ja kestävälle tasolle Mittari 2017 laaditun hulevesiohjelman toimenpide-suositusten mukaisten päätösten valmistelu Hulevesien hallinnan vastuista on tehty päätökset niin, että muutokset ovat toimeenpantavissa vastuuhenkilö: kuntatekniikan johtaja, kuntatekniikkapäällikkö Toteuma Kuntatekniikan lautakunta päätti 19.4., että selvitetään, miten mahdollinen hulevesiverkoston siirto voidaan järjestää sekä miten siirretyn verkoston hallinnointi, kunnossa- ja ylläpito sekä niiden rahoitus järjestetään. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut/ ekosysteemipalveluiden ylla pita minen ja kehittäminen Toimenpide Viheralueiden yhtena isyyden ja kytkeytyneisyyden kehittyminen. Mittari Viher- ja sinialueiden saavutettavuus hankkeissa ja maankäytön suunnittelussa Vesistöjen tila vastuuhenkilö: kunnanarkkitehti ja ympäristöpäällikkö Toteuma Saavutettavuuden mittarointi kehitetään syksyn 2018 aikana. Vesistöseurannan talvinäytteet on otettu, tiedot vesistöjen tilasta: www/vesientila.fi

7 KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2018 Muut pitkävaikutteiset menot Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu kunnan rahoitusosuus sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät jää kunnan käyttöomaisuudeksi. Lisäksi hankeryhmään on budjetoitu asiantuntijapalveluhankinnoista aiheutuvat tavanomaista suuremmat kartoituskustannukset Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen Vuonna 2018 täydennyskartoitusinvestointirahaa käytetään paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen sekä paikkatietojärjestelmän päivittämiseen. Vuonna 2018 kaavan suunnittelun pohjakarttaa sekä laserkeilausaineistoa tuotetaan alueista, joissa pohjakartta kaipaa päivittämistä ja, joista ei vielä ole laserkeilaukseen perustuvaa luokiteltua piste-aineistoa. Tällaisia alueita ovat mm. Pohjois-Kirkkonummella Veikkola ja Haapajärvi. Kunnan paikkatietojärjestelmää päivitetään ja laajennetaan palvelemaan paremmin nykyaikaisten paikkatietojen tuottamista. Parannetaan valmiuksia 3D-suunnitteluun siirtymiseen hankkimalla 3Daineistoja sekä koulutusta ja ohjelmistoja näiden aineistojen tuottamiseen ja käsittelyyn. Tilanne Kaavan suunnittelun pohjakartan ja laserkeilausaineiston hankinta Veikkolasta on kilpailutettu ja toimittaja valittu. Hankkeen kokonaiskustannus on , josta ei vielä ole maksettu yhtään erää. LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet: Asemankaaren, Asemapuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallintien ja Nummitien rakentaminen, 1. vaihe o Rakentaminen on edennyt aikataulussaan. Asemankaaren alikulun ja Ratapuiston rakennussuunnittelu, 2. vaihe o Tarjouspyyntö suunnittelusta on toimitettu puitesopimuskumppanille. Koirapuistojen rakentaminen (Finnsbacka, Kirkkolaakso) Rovastinpuiston suunnittelu (Tallinmäki) o Suunnittelu ei ole käynnistynyt. Talvivalaistuksen rakentaminen o Suunnittelu ei ole käynnistynyt. Kirkkonummentien ylikulkusillan rakennussuunnittelu o Suunnittelu ei ole käynnistynyt. Keskustan juna-aseman nykyisen kevyen liikenteen alikulun saneeraus o Urakoitsija on valittu. Työt eivät ole käynnistyneet. Keskusta-alueen yleissuunnittelu (radan eteläpuoli, Kirkkonummentie, Överbyntie, Kirkkotallintie-Wiikintie kehäyhteys) o Suunnittelu ei ole käynnistynyt. Munkinmäentien ja Luostarinrinteen risteyksen muutos o Työt ovat käynnissä. Nummitien pysäkkien rakentaminen

8 o Työt eivät ole vielä käynnissä. Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuollon siirrosta (50%) ja sadevesiviemärin rakentamisesta (20%) Vesitorninmäen asemakaava-alue: Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu ja rakentaminen o Suunnitelmat ovat valmistuneet vaiheen 1 osalta. Urakoitsija on valittu, rakentaminen ei ole vielä alkanut. Jokiniityntien, Kyrkvallantien ja sillan rakentaminen o Viimeistelytyöt käynnissä. Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuollon siirrosta ja sadevesiviemärin rakentamisesta Keskusta II: Munkinmäentien jatkon (Munkinniitty) suunnittelu o Suunnittelu ei ole käynnistynyt. Sarvvikinportti: Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. o Kaavoitus ei ole edennyt. Juhlakallio: Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. o Kaavoitus ei ole edennyt. Yleisten pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen: Hankaintien p-alueen rakentaminen o Rakentaminen on käynnissä ja edennyt aikataulussaan. Kohde valmistuu kesäkuun aikana. Kaskelantien p-alueen suunnittelu Sokerimestarintien p-alueen suunnittelu Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta kevyen liikenteen väyliltä: Länsi Kolsari, Pakrintie - Osmussaarenkaari, Muhunpolku Osmussaarenkaari o Työt eivät ole vielä alkaneet. Prikirannan asemakaava-alue: Katujen rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa vuoden alussa todettiin, ettei hanke käynnisty toimintavuoden aikana. Kantvikin asemakaava-alue Koirapuiston suunnittelu ja rakentaminen Masalan keskustan asemakaava-alue: Vaihe 1. Masalantie välillä Puolukkamäki-Köpaksenpolku, Sundsbergintie välillä Masalantie-Masalanportin alue ja Sepänkyläntie välillä Masalantie-Bjönsinpolun alikulku rakentaminen o Urakoitsija on valittu, rakentaminen ei ole vielä alkanut.

9 Rydmanintien (Vernerinpuisto) rakentaminen o Urakoitsija on valittu, rakentaminen ei ole vielä alkanut. Masalan urheilupuiston liittymän ja pysäköintialueen rakentaminen o Urakoitsija on valittu, rakentaminen ei ole vielä alkanut. Masalantien ja Rusthollintien risteysalueen bussipysäkkien rakentaminen o Kohde on valmistunut Koirapuiston suunnittelu ja rakentaminen Investointipalveluiden kustannusosuus sv-viemäreiden rakentamisesta 100% Masalan Tinanpuiston alue: Katujen ja puistojen rakentaminen o Työt ovat edenneet aikataulussaan Sarvvikinranta: Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa vuoden alussa todettiin, ettei hanke käynnisty toimintavuoden aikana. Veikkolan asemakaava-alueet: Alueen 11 katujen rakentaminen o Työt ovat edenneet aikataulussaan Hiekkasiilon peruskorjauksen suunnittelu o Suunnittelu on käynnistetty Koirapuiston suunnittelu ja rakentaminen Investointipalveluiden kustannusosuus sv-viemäreiden rakentamisesta 20% Veikkolanpuro: Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu, jatkuu vuonna Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. o Kaavoitus ei ole edennyt. Veikkolanportti: Veikkolan eritasoliittymän tiesuunnittelu o Suunnittelija on valittu. Suunnittelu käynnistyy toukokuun aikana. Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue: Kyrkvallan alueen katujen peruskorjaus o Työt ovat edenneet aikataulussaan Kaava-alueiden katujen perusparannukset: o Asfaltointi- ja paikkaustyöt käynnistyvät kesän aikana Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet: Knuutintien, Brissaksentien ja Piippolanpolun leikkipaikat o Knuutintien leikkipaikan perusparantamisen valmistelu on aloitettu. Muut kohteet eivät ole vielä käynnistyneet. Masalanportti: Katujen rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa vuoden alussa todettiin, ettei hanke käynnisty toimintavuoden aikana.

10 Bro Koirapuiston suunnittelu ja rakentaminen Muut liikennealueet Jorvaksen asema: Rakennussuunnittelu (kunnan osuus 52 %). Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että Liikennevirasto käynnistää kohteen rakennussuunnittelun. o Liikennevirasto on ilmoittanut, että rakennussuunnittelu voidaan käynnistää tänä vuonna. Tarkempaa aikataulua ei ole sillä ratasuunnitelman hyväksymiskäsittely on vielä kesken. Veikkolan melueste Vt1 Turunväylän meluesteen rakennussuunnittelu ja rakentaminen. Edellyttää sopimusta ELYn kanssa (kh) o Aiesopimusluonnos on laadittu yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Sopimusluonnos on menossa hallinnollisen hyväksyntään kunnanvaltuustoon ja mikäli aiesopimus hyväksytään, voidaan aloittaa meluesteiden rakennussuunnittelu. Kt 50 Kehä III välillä kt 51 - Mankki: vaihe: Tiesuunnitelman laatiminen (kunnan osuus 50%): Masalan eritasoliittymä, rinnakkaisyhteydet ja liikenneturvallisuuden parantaminen, jatkuu vuonna Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että Uudenmaan ELY-keskus käynnistää kohteen suunnittelun. Kevyen liikenteen raittien rakentaminen: Mt1130 jk+pp Lapinkylän kohdalla, rakentaminen (kunnan osuus 50%). Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että Uudenmaan ELY-keskus käynnistää kohteen rakentamisen. o Rakentaminen on aloitettu Volsintien kevyen liikenteen väylän välillä Myllykyläntie-Ingelsintie rakennussuunnittelu Keskusta-Tolsa rataraitin suunnittelu o Suunnittelua ei ole vielä aloitettu Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen: Katuvalojen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi o Työt edenneet suunnitelman mukaisesti Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (yt 5/ ): Juusjärventie väli Evitskogintie-Solvikintie suunnittelu o Suunnittelua ei ole vielä aloitettu Liikenneturvallisuuden parantaminen: Liikenneturvallisuuskohteet hyväksytään erikseen kuntatekniikan lautakunnassa o Kohteet on hyväksytty o Kohteet eivät ole edenneet LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET Liikunta-alueet: Pallokenttien rakentaminen ja peruskorjaus: Laajakallion, Veikkolan koulun ja Masalan koulun kentät o Työt eivät ole vielä käynnissä.

11 Lapinkylän pallokentän perusparantaminen: pinnan vaihto o Työt eivät ole vielä käynnissä. Lähiliikuntapaikat: Kantvikin lähiliikuntapaikan suunnittelu Kirkkolaakson puiston liikuntatoimintojen kehittäminen Virkistysalueet ja ulkoilureitit: Linlon sillan peruskorjauksen suunnittelu Porkkalan ulkoilualue o pysäköintialueen laajennus Suunnittelu on käynnissä o peruskorjaustoimenpiteet Työt ovat käynnistyneet Ulkoilualueiden peruskorjaus o Linlon reitityksen suunnittelu käynnistyy toukokuussa. Kuntoratojen ja latujen perusparantaminen o Kuntoportaiden maalaustyöt eivät ole käynnistyneet Kuntoiluvälineiden uusiminen o Työt käynnistyvät toukokuussa MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Strömsbyn maakaatopaikan viimeistelytyöt: o Työt edenneet suunnitelman mukaisesti Joukkoliikenneinfran rakentaminen: Matkakeskuksen näyttöjen ja peruutuskameroiden hankinta ja asennus o Asennus on suoritettu

12 INVESTOINTIEN TOTEUMAVERTAILU 1-4/2018 TA 2018 TOT 4/18 Poikkeama TOT % LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT 9410 Keskustan asemakaava-alueet ,88 % 9420 Vesitorninmäen asemakaava-alue ,85 % 9430 Keskusta II ,00 % 9431 Sarvvikinportti ,00 % 9432 Juhlakallio ,00 % 9433 Yl.pysäk.alueiden suun ja rak ,06 % 9440 Valaist laatiminen puutuvilta ,00 % 9450 Prikirannan asemakaava-alue ,00 % 9455 Kantvikin asemakaava-alue #JAKO/0! 9460 Masalan kesk. asemakaava-alue ,77 % 9470 Tinapuisto, Masala ,47 % 9471 Sarvvikinranta ,00 % 9480 Veikkolan asemakaava-alueet ,76 % 9481 Veikkolanpuro ,00 % 9482 Veikkolanportti ,00 % 9485 Jokiniityn ja Vesitorninmäen r ,98 % 9490 Kaava-al katujen perusparann ,00 % 9491 Lähivirkistysal perusparannus ,63 % 9492 Masalanportti ,00 % 9493 Jorvaksen asema (kunnan osuus) ,00 % 9494 Kt 50 Kehä III välillä kt ,00 % 9495 Kevytliikenneväylien rakentam ,97 % 9496 Tie- ja katualueiden valaistuk ,64 % 9497 Tievalaistus kaava-alueen ulko ,00 % 9498 Liikenneturvallisuuden parant ,44 % 9499 Bro #JAKO/0! LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT yhteensä ,68 % LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET 9401 Liikunta-alueet ,34 % 9403 Virkistysalueet ja ulkoilureitit ,00 % 9402 Lähiliikuntapaikat ,57 % 9404 Muut hankkeet #JAKO/0! 9500 Strömsbyn maakaatopaikan viime ,00 % 9501 Joukkoliikenneinfran rakentaminen ,26 % LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET yhteensä ,66 %

13 Kaavoitusohjelman vuoden 2018 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa Keskinen Kirkkonummi (sis. kuntakeskuksen ja sen lähialueet), vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne Keskusta, Asemanseutu, 2. vaihe hyväks. (ltk, kh,kv) hyväksymiskäsittelyssä Keskusta, Gesterby ehdotus (ltk,kh) ehdotuksen laatiminen vireillä Heikkilä, Juhlakallio tark. ehdotus hyväks. (ltk, kh, kv) tark. ehdotus nähtävillä Keskusta, terveyskeskuskortteli kilpailuasiakirjat OAS ei toimenpiteitä Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus OAS selvitykset kaavoituksen käynnistämissopimusneuvottelut vireillä Keskusta, Vesitorninmäki * kaava lainvoimainen Keskusta, Tallinmäki valmisteluaineisto (ltk) valmisteluaineiston laatiminen vireillä Keskusta, Keskustan selvitykset ehdotus (lkt, kh) selvitysten tilaaminen vireillä urheilupuisto Keskusta, kortteli 108 ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ltk, kh, kv) OAS hyväksytty selvitysten laatiminen vireillä Heikkilä, Tolsanmäki tark. ehdotus hyväks. (ltk, kh, kv) tark. ehdotus nähtävillä Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk selvitykset ehdotus (ltk, kh) selvitykset laatiminen vireillä ehdotuksen laatiminen vireillä Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne Kantvik, Pikkalanlahti valmisteluaineisto (ltk) ei toimenpiteitä Kantvik, Prikiranta tark. ehdotus hyväks. (ltk, kh, kv) selvitysten laatiminen vireillä tark. ehdotuksen laatiminen vireillä Porkkala, Loman (ra)* hyväks. (ltk, kh, kv) ei toimenpiteitä Porkkala, Mössö (ra)* ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ltk, kh, kv) ei toimenpiteitä Porkkala, Öfvergård (ra)* hyväks. (ltk, kh, kv) hyväksymiskäsittelyssä Näse, Rastiranta (ra)* ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ltk, kh, kv) ehdotus nähtävillä Edesholmen (ra)* hyväks. (ltk, kh, kv) hyväksymiskäsittelyssä Kantvikin osayleiskaava selvitykset valmisteluaineisto (ltk) OAS pävittäminen selvitysten laatiminen vireillä * hanke on joko valmis tai vireillä / tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa

14 Kaavoitusohjelman vuoden 2018 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (2/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne Masala, Bjönsinmäki tark. ehdotus (ltk, kh) selvitysten laatiminen vireillä tark. ehdotuksen laatiminen vireillä Jorvas, Inkilänportti hanke keskeytetty Jorvas, Jorvaksenkolmio selvitykset valmisteluaineisto (ltk) ei toimenpiteitä Jorvas, Kvis selvitykset ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä selvitysten tilaaminen vireillä Masala, Masalan läntiset asuntoalueet OAS valmisteluaineisto (ltk) kaavoituksen käynnistämissopimusneuvottelut vireillä Masala, Masalanportti ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ytl, kh, kv) OAS päivittäminen ehdotuksen laatiminen vireillä Masala, Masalan urheilupuisto kaava lainvoimainen Jorvas, Pohjois-Jorvas selvitykset ehdotus (ytl, kh) ehdotuksen laatiminen vireillä selvitysten tilaaminen vireillä Masala, Suvimäki ja Majvik ehdotus (ytl, kh) ehdotuksen valmistelu vireillä selvitysten tilaaminen vireillä Sundsberg, Riistametsä hyväks. (ytl, kh, kv) hyväksymiskäsittely valmistelussa Sundsberg, Sarvvikinportti hyväks. (ytl, kh, kv) hyväksymiskäsittely valmistelussa Sundsberg, Sarvvikinranta ehdotus (ytl, kh) hyväks. (ytl, kh, kv) ehdotuksen valmistelu vireillä selvitysten laatiminen vireillä Masala, Vernerinpuisto kaava lainvoimainen Masalan oyk selvitykset ehdotus (ytl, kh) selvitysten laatiminen vireillä selvitysten tilaaminen vireillä Luoman oyk selvitykset valmisteluaineisto (ltk) selvitysten tilaaminen vireillä

15 Kaavoitusohjelman vuoden 2018 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (3/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne Veikkola, Hauklampi ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ltk, kh, kv) hanke lakkautettu Veikkola, Laguksenpuisto hyväks. (kh, kv) kaava lainvoimainen Veikkola, Veikkolanportti ehdotus (ltk, kh) ehdotuksen valmistelu vireillä selvitysten laatiminen vireillä Veikkola, Veikkolanpuro II ehdotus (kh) hyväks. (ltk, kh, kv) ehdotuksen laatiminen vireillä Veikkola, kortteli 39* Veikkola, teollisuusalue* selvitysten laatiminen vireillä kaava lainvoimainen ei toimenpiteitä Vols, Kurkgård (ra)* ehdotus (ktl, kh) hyväks. (ltk, kh, kv) ei toimenpiteitä Kylmälä oyk tark. ehdotus (ltk, kh) OAS päivitys tark. ehdotuksen laatiminen vireillä Muut kohteet, vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu tilanne vuoden alussa Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma* hyväks. (kh, kv) hyväksymiskäsittelyssä Keskuspuiston yleissuunnitelma työn käynnistäminen ei toimenpiteitä (ys)* Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma (ys)* valmis Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma (ys)* Kirkkonummen liikenneturvallisuussuunnitelma (ys)* Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma (ys)* hyväks. (ltk, kh, kv) * hanke on joko valmis tai vireillä / tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa valmis valmis valmis

16 Sisäinen valvonnan suunnitelma (3) Kuntatekniikan lautakunta Sisäisen valvonnan järjestäminen lautakunnan vastuualueella Kunnan toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta. Lautakunta ja sen alainen johtava viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta on johtamis- ja hallintojärjestelmän osa, jonka avulla kunnan johto saa organisaation toimimaan haluamallaan tavalla ja joka tuottaa johdolle riittävästi tietoa organisaation tilasta ja aikaansaannoksista. Sisäisen valvonnan toiminnot on järjestetty lautakunnan vastuualueella osana kunnassa vahvistettua johtamisjärjestelmää. Lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Toimialan johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan tulosyksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Esimiehet vastaavat sekä raportoivat työyksikköjensä riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta. Sisäisen valvonnan järjestämistapa on kuvattavissa seuraavien, sisäiseen valvontaan liittyvien osa-alueiden kautta: Johtamisjärjestelmä: Johtamisjärjestelmän avulla strategian mukaiset päämäärät saavutetaan ja varmistetaan toiminnan laillisuus. Kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet on määritetty Kirkkonummen kuntastrategiassa Kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa esitetään strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet. Lautakunta päättää käyttösuunnitelmassaan operatiivisen tason osatavoitteista. Toimialan johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kokouksissaan ja raportoi edelleen lautakunnalle. Lautakunta raportoi osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kunnanhallitukselle. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) (09) PL Kirkkonummi Kirkkonummi

17 2 (3) Riskienhallinnan järjestäminen: Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus kunnan strategisten, toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Lautakunnan ja sen johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on tunnistaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ajoissa. Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden riskien toteutumista arvioidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Myös toimintaympäristössä tapahtuvaksi arvioituihin muutoksiin ja niistä aiheutuviin riskeihin puututaan nopealla aikataululla riskien minimoimiseksi. Tavanomaisemmin riskeiksi ymmärretty omaisuusvahingon mahdollisuus ja taloudellisen väärinkäytön mahdollisuudet on lautakunnan vastuualueella hajautettu organisaation kaikille tasoille. Henkilöstö raportoi riskeistä esimiehilleen. Valvonta: Valvonta on järjestetty päivittäiseen johtamiseen, sisäisiin sääntöihin ja henkilöstön toimintaan liittyvien valtuuksien dokumentoinnilla ja seurannalla. Seuranta ja raportointi: Hallintosäännössä on määräykset toiminnan ja talouden seurannasta. Seurannan avulla pyritään varmistamaan sisäisen valvonnan toimivuus erilaisin arviointi- ja seurantamenetelmin. Vastuu seurannasta kuuluu toimielimelle sekä johtaville viranhaltijoille. Systemaattisin seurantaväline ovat osavuosikatsaukset. Seurantaa tapahtuu myös toimintaympäristöä tarkkailemalla ja muutospaineita arvioimalla normaalin virkamiestyön ohella. Tehokas toiminta edellyttää, että päätöksenteon pohjana on käytettävissä riittävät ja oikeat tiedot. Raportoinnilla pyritään antamaan oikeat, riittävät ja ymmärrettävät tiedot toiminnasta. Raportointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnasta on johdon tärkeä työväline. Kuntatekniikan lautakunta on määrittänyt vuodelle 2018 sisäisen valvonnan kolme painopistealuetta, joihin erityisesti kiinnitetään huomiota. Painopistealueita on valittu mm. tarkastuslautakunnan tekemien huomioiden perusteella. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) (09) PL Kirkkonummi Kirkkonummi

18 3 (3) Sisäisen valvonnan painopistealue: Riski, syy, seuraus, suuruus Tavoitetaso Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2018 Toteuma Kehittämisalue: Kestävä kuntatalous/ Hankintakäytännöt Hankintojen prosessin virheellisyys, ohjeiden noudattamattomuus, päätökset kumoutuvat, Vaikutus erittäin suuri. Hidastaa hankkeita, jos kilpailutukset käynnistetään uudelleen. Lisäksi mahdolliset rahalliset sanktiot. Hankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiala järjestää hankintakoulutusta Ei aiheettomia valituksia markkinaoikeuteen Toimialan kilpailutuskäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta Tiedottaminen, toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita Osavuosikatsausten yhteydessä raportoidaan markkinaoikeuteen tehtyjen valitusten määrä ja valitusperusteet Huhtikuun lopun tilanteessa ei ole tiedossa markkinaoikeuteen tehtyjä valituksia. Toimiala järjestää sisäisen hankintakoulutuksen toukokuun lopulla. Kehittämisalue: Kestävä kuntatalous/ Talousarvioseuranta Käyttötalouden ja investointien talousarvion ja toteutumien vaihtelut tai ylitykset Määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Investointihankkeet pysyvät hankinnan rajoissa. Lautakunta on tietoinen käyttötalouden ja investointien tilanteesta. Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan ennustettavuutta sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Investointien toteumien ja poikkeamien analysointia sekä investointien toteumavertailun esittämistapaa kehitetään. Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien talouden raportit sekä käsitellään merkittävät poikkeamat verrattuna talousarvioon sekä ennusteet. Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien talouden raportit sekä käsitellään merkittävät poikkeamat verrattuna talousarvioon sekä ennusteet. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat. Kehittämisalue: Osaaminen Osaaminen on hyvällä tasolla, mutta sitä voi parantaa. Kohtalainen tärkeysluokka. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla. Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on korkealla tasolla Vastuuhenkilöt varmistavat henkilöstön osallistumisen koko kunnalle ja toimialalle järjestettyihin koulutuksiin sekä kannustavat osallistumaan omaehtoisesti osaamiskartoituksen ja henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaisiin koulutuksiin. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) (09) PL Kirkkonummi Kirkkonummi