HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/ (22) SAIRAANHOITOPIIRI. Scandic Park Helsinki, Mannerheimintie 46, Helsinki, kokoustila Imagine

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/ (22) AIKA klo 08:30-10:00 PAIKKA Scandic Park Helsinki, Mannerheimintie 46, Helsinki, kokoustila Imagine KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 89 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUSLAB 90 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUS-APTEEKKI 91 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUS-KUVANTAMINEN 92 HUSLABIN VUODEN 2016 INVESTOINTIOHJELMAN HYVÄKSYMINEN 93 HUSLAB LIIKELAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE VIIDEN ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN HUSLABIIN 95 HUS-KUVANTAMISEN VUOSIEN INVESTOINTIOHJELMAN VAHVISTAMINEN 96 HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE HUS-KUVANTAMISEN RADIOLOGIAN VASTUUALUEEN OSASTONLÄÄKÄRIN VIRKOJEN PERUSTAMINEN 98 HUS-APTEEKIN VUOSIEN INVESTOINTIOHJELMAN HYVÄKSYMINEN 99 HUS-APTEEKKI LIIKELAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE MUUT ASIAT 22

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/ (22) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ikävalko Suzan 08:30-10:00 puheenjohtaja Luhtanen Leena 08:30-10:00 varapuheenjohtaja Kalso Eija 08:30-10:00 jäsen Petäjä Jari 08:30-10:00 Toimialajohtaja, LANU,jäsen Mäkijärvi Markku 08:30-10:00 Johtajaylilääkäri, HUS, jäsen Aarnisalo Piia 08:30-10:00 HUSLAB, tj Carlsson Kerstin 08:30-10:00 HUS-Apteekki, tj Putkonen Jyrki 08:30-10:00 HUS-Kuvantaminen, tj Murto Pekka 08:30-10:00 varajäsen Tiainen Kaarina 08:30-10:00 sihteeri Manninen Elina 08:30-10:00 henkilöstön edustaja Viljakainen Paula 08:30-10:00 varajäsen Urho Ulla-Marja 08:30-10:00 HUS hallituksen pj. POISSA Niemi Marika jäsen Valpas Antti jäsen ALLEKIRJOITUKSET Pöytäkirja allekirjoitettu / 2015 Suzan Ikävalko puheenjohtaja Kaarina Tiainen sihteeri PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu / 2015 TARKASTUS Leena Luhtanen pöytäkirjantarkastaja Markku Mäkijärvi pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA HUS Keskuskirjaamo, Kalasatama, PL 200, HUS YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 2015 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Luhtanen ja Markku Mäkijärvi.

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/ (22) KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUSLAB DIAG 89 HUSLABin toimitusjohtajan päätökset: 153 HUSLAB talokuljettimen tarjottimien hankinta 154 Vesilaite HUSLABin Patologian ja genetiikan vastuualueelle, hankintapäätös 155 Virkavaalin vahvistaminen (Sari Bäckman) HUSLABin Kliinisen kemian ja hematologian vastuualueella 156 Objektilasiskannerin hankinta HUSLABin Patologian ja genetiikan vastuualueelle 157 Erikoishyytymäanalytiikan hankinta HUSLABissa kolmen plus kahden optiovuoden sopimuskaudelle 158 Eräiden HUS:n sisäisten ja HUS:n jäsenkuntien laboratoriotutkimusten hintamuutos v ja uusien tutkimusten lisääminen hinnastoon 159 Syväjääpakastimen hankinta HUSLAB-talon genetiikan yksikköön 160 Massaspektrometrin hankinta HUSLABin erikoiskemialle 161 Biosuojakaappien hankinta HUSLAB talon mikrobiologian vastuualueen yksiköihin 162 Kliinisen mikrobiologian vastuualuejohtajan tehtävien määräaikainen hoitaminen ja tehtävälisien myöntäminen ajalla (korjattu versio) 163 Kryostaattimikrotomin hankinta HUSLAB Patologian vastuualueelle 164 HUSLABin näytteiden esikäsittelyautomaatiohankinnan keskeyttäminen 165 Virkavaalin vahvistaminen (Maija Katariina Mattila) HUSLABin Patologian ja genetiikan vastuualueella 166 HUSLABin projektin K93F näytteiden leimaus ja puhdistus, acgh-automaattilaitteiston hankinta 167 Virkavaalin vahvistaminen (Päivi Tissari) HUSLABin hallinnon vastuualueella 168 HUSLAB-talon varastojen kalustaminen 169 Puhdasvesilaitteet HUSLAB-talon mikrobiologian vastuualueelle 170 Hankintapäätösten korjaus rahoitusten osalta 171 Värjäysautomaatti HUSLABin kliinisen kemian ja hematologian vastuualueelle 172 LEICA EM TP kudoskäsittelyautomaatti HUSLABin Patologian ja genetiikan vastuualueelle, elinsiirto- ja hematopatologian laboratorioon 173 LEICA IPS objektilasiprintteri HUSLABin Patologian ja genetiikan vastuualueelle, Hyvinkään patologian laboratorioon 174 MICROM HM-355 S vesiliukumikrotomit HUSLABin Patologian ja genetiikan vastuualueelle 175 Agilent 6850 GC-FID laite ja ohjelmistopäivitys HUSLABin HUSLAB-taloon

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/ (22) Telineet Abbottin Inpecon radalle HUSLAB-talon automaatiolaboratorioon 177 HUSLAB automaatiolaboratorion vesilaitteet Päätökset ovat nähtävissä kokouksessa. esitys Johtokunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja ja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, p

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/ (22) KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUS-APTEEKKI DIAG 90 HUS-Apteekin toimitusjohtajan päätökset: 41 HUS-Apteekin hinnaston 2015 täydentäminen Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. esitys Johtokunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja ja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Kerstin Carlsson, p

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/ (22) KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUS-KUVANTAMINEN DIAG 91 HUS-Kuvantaminen toimitusjohtajan päätökset: 176 Vakanssin nimikemuutos 177 Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän myöntäminen 178 Scanex Medical System Oy huoltosopimus 179 Sähköinen kuvanvälitysjärjestelmä PACS-järjestelmän osaksi hankinta 180 Ultraäänilaitteen hankinta Kätilöopiston röntgenosastolle 181 Tehtävälisän poistaminen 182 Laakson röntgenosaston Toshiba Aplio MX ultraäänilaitteen päivitys 183 Tehtävälisän poistaminen 184 Tuotantopäällikön vakanssin perustaminen radiologian vastuualueelle 185 Liikuteltavan magneettitutkimuskapasiteetin hankinta 186 Kolmen optikon vakanssin perustaminen Lääkintätekniikan vastuualueelle 187 Porvoon röntgenosaston Samsung RS80A Prestige ultraäänilaitteen hankinta Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. esitys Johtokunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja ja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, p

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/ (22) HUSLABIN VUODEN 2016 INVESTOINTIOHJELMAN HYVÄKSYMINEN DIAG 92 johtosäännön mukaisesti päättää alle euron pienten hankkeiden investointiohjelmasta. Esityslistan liitteenä 1 on HUSLABin vastuualueiden esityksiin perustuva listaus hankittaviksi ehdotetuista laitteista ja kalustamisesta. Liite on luottamuksellinen. Liikelaitoksen vuoden 2016 talousarvioesityksessä on pienten alle euron laite-, kaluste- ja tietohallintohankintoihin varattu yhteensä 1,8 milj. euroa. Kaikista kokonaisuutena yli hankinnoista on tehty lyhyet kannattavuuslaskelmat. Varauksessa on huomioitu liikelaitoksiin talousarvion valmistelussa kohdistettu säästövaatimus verrattuna aiempiin investointisuunnitelmiin. Lisäksi HUSLABin uudisrakennuksen laite- ja kalustehankintoihin on varattu 0,3 milj euroa. HUSLAB uudisrakennuksen, HUSLAB-talon, kalustehankintoihin varattu raha on tarkoitus käyttää tarvittavien biologisten jätteiden käsittelylaitteistojen hankintaan. Käytännöllisistä syistä on tarkoituksenmukaista, että valtuuttaa liikelaitoksen toimitusjohtajan tekemään ohjelmaan talousarviovuoden aikana mahdollisesti tarvittavat muutokset. esitys Johtokunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen esityksen alle euron pienten hankkeiden investointiohjelmasta. Johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään ohjelmaan talousarviovuoden aikana mahdollisesti tarvittavat muutokset. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, p talouspäällikkö Klaus Forsman, p Liitteet Liite 1

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/ (22) HUSLAB LIIKELAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE DIAG 93 Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu on tehty HUS:n hallituksen ja yhtymähallinnon linjausten mukaisesti. Palkkojen sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuodesta 2015 vuoteen 2016 on keskimäärin 0,7 %. HUSLABin vuoden 2016 talousarviomuutokset ovat pitkälti seurausta vuodelle 2016 kohdentuvista toiminnan volyymimuutoksista, toimitilamuutoksista ja kustannustehokkaampaan toimintaan tähtäävien ulkoisten toimintakulujen säästötavoitteista. Toimintatuottojen ja toimintakulujen muutosvertailut on tehty tässä esityksessä ja talousarviokirjassa kuluvan vuoden sopeuttamistoimenpiteet sisältävän ennusteen ja vuoden 2016 talousarvioesityksen välillä. Toiminta- ja myyntituotoille on budjetoitu kokonaisuudessaan 1,5 %:n vähennys kuluvan vuoden ennusteeseen nähden, johtuen ensisijaisesti sisäisten asiakkaiden suunnitellusta laboratoriopalvelujen kysynnän vähentämisestä. Toimintakulujen kokonaisbudjettiin on kohdistettu 1,8 %:n säästötavoite suhteessa kuluvan vuoden ennusteeseen. Tästä henkilöstökuluille kohdentuu vähennystä 2,2 %, palvelujen ostoihin 3,8 %:n vähennys ja ainekuluille 3,7 %:n vähennys. Muille toimintakuluissa on budjetoitu puolestaan 10,8 %:n kustannustason kasvu. Tämä on seurausta uudisrakennuksen tilavuokrista ja jo luovutettuja tiloja koskevasta osittaisesta vuokranmaksuvelvollisuuden jatkumisesta. Uudistalon laiteinvestointien johdosta myös poistobudjettiin kohdistuu 31,4 %:n kasvu. HUSLABin toiminnassa merkittävin muutos vuonna 2016 on Meilahden sairaala-alueen laboratoriotoiminnan keskittyminen uusiin toimitiloihin. HUSLABin toiminnot Meilahden sairaala-alueella keskittyvät vuoden 2016 alusta alkaen Helsingin yliopiston omistamaan, Haartmaninkatu 3:n tontille sijoittuvaan kiinteistökokonaisuuteen. Vain verikeskus ja hoitoyksiköiden tarvitsema välitön näytteenottopalvelu jäävät Meilahden alueen sairaalakiinteistöihin. Uusi rakennus tarjoaa erinomaiset edellytykset toiminnan keskittämiselle, eri laboratorioiden välisten synergiaetujen hyödyntämiselle, uuden teknologian käyttöönotolle, henkilöstön osaamisen kehittämiselle ja yhteistyölle Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Muuttuva toiminta edellyttää tuekseen uudistuvaa organisaatiota ja johtamisjärjestelmää. HUSLABin organisaatio ja johtamisjärjestelmä uudistuvat vuoden 2016 alusta alkaen. Uudistuksen tavoitteina on henkilöstön riittävyyden turvaaminen, sujuvien prosessien tukeminen, taloudellisen tehokkuuden parantaminen, asiakaslähtöisyyden edistäminen ja asiantuntijuuden korostaminen. Uudessa organisaatiossa HUSLABin toiminta jakautuu linjoiksi, joita johtavat ylilääkärit. Kunkin linjan sisällä toiminta koostuu prosesseista ja alueellisista yksiköistä, joita johtavat nimetyt vastuuhenkilöt. Linjajohtajien ja prosessien ja alueellisten yksiköiden vastuuhenkilöiden tehtävänä on vastata laboratorioiden toiminnasta, asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisestä, taloudesta, laadusta ja

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/ (22) potilasturvallisuudesta sekä tutkimuksesta ja opetuksesta. Hoitohenkilökunta jakautuu maantieteellisen jaon mukaisesti resurssipäälliköiden alaisuuteen. Resurssipäälliköt kohdentavat alaistaan henkilöstä eri prosessien ja alueellisten yksiköiden työtehtäviin toiminnan edellyttämällä ja kustannustehokkaalla tavalla sekä huolehtivat riittävän ja osaavan hoitohenkilöstön turvaamisesta. Prosessien parantaminen Lean-menetelmällä jatkuu edelleen. Tavoitteena on mm. varmistaa toiminnan sujuvuus ja parantuminen uudessa toimitalossa. Kehittämiskulttuuria syvennetään koko HUSLABin toiminta-alueella ja prosessikehityksen yhteistyötä jatketaan hoitoyksiköiden kanssa. Johtamisjärjestelmän uudistukseen kytketään Lean-kehitystä olennaisesti tukeva valmentava päivittäisjohtamisen ja -kehittämisen toimintatapa. Vuonna 2015 käynnistettyä asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä palvelumuotoilun keinoin jatketaan. Kuntalaki rajoittaa HUSLABin mahdollisuuksia tarjota laboratoriopalveluita HUS:n ja jäsenkuntien ulkopuolisille asiakkaille. HUSLAB jatkaa talousarviovuonna kuitenkin yhteistyötä muiden sairaanhoitopiirien laboratorio-organisaatioiden kanssa aiemmin solmittujen Terveydenhuoltolain 44 mukaisten sairaanhoitopiirien välisen yhteistoimintasopimusten perusteella. HUS:n ulkoisen myynnin arvioidaan säilyvän vuoden 2015 tasolla. Vuosien investointisuunnitelmassa on huomioitu prosessien kehittämistarpeet, uuden teknologian käyttöönoton tarpeet, korvausinvestointien ajoittuminen ja HUSLABin uuden toimitalon jätteidenkäsittelyjärjestelmiin liittyvät investointitarpeet vuodelle Hankekohtainen investointiohjelma esitellään johtokunnalle omana asiakohtanaan. Esitys liikelaitoksen talousarvioksi vuodelle 2016 on esityslistan liitteenä 2. Vuosien taloussuunnitelmat valmistellaan keskitetysti HUS yhtymähallinnossa yleisillä muutosprosenteilla. Toiminnalliset muutokset ja investointihankkeiden vaikutus toimintaan tarkennetaan ao. vuosien talousarvioiden valmistelun yhteydessä. Sitovat tavoitteet HUSLABille asetettu tuottavuuden kasvutavoite vuonna 2016 on 2,5 %. Talousarvioesitykseen sisältyy useita kehittämishankkeita ja -toimenpiteitä, joiden avulla pyritään saavuttamaan talousarviolle asetettu nollatulostavoite. Tuottavuuden kehitystä seurataan ensisijaisesti myynnin hinnanmuutoskertoimella ja kustannustason muutoskertoimella deflatoidulla tuotannon arvo/ ulkoiset toimintakulut mittarilla. Muita vuoden 2016 tuottavuusseurannassa käytettäviä mittareita ovat tuotannon arvo/palkat ja palkkiot -mittari, henkilötyövuoden tuottavuuden mittari ja yhden suoritteen toimintakulut -mittari. Palveluiden keskimääräinen hintataso sisäisille asiakkaille laskee 1,5 %. HUSLABin investoinnit rahoitetaan clearing-tilin saldolla, eikä pitkäaikaista lainoitusta tarvita vuosina Peruspääomalle maksettava korko

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/ (22) säilyy entisellään 3 %:ssa. Palveluiden hinnoittelun periaatteet ja hintatason muutos HUSLABin palveluiden hinnoittelun yleiset periaatteet säilyvät vuonna 2016 samanlaisina kuin vuonna Palveluiden keskimääräinen hintataso laskee sisäisille asiakkaille 1,5 % ennakoidulla palveluiden käyttöprofiililla. Suoritekohtaiset hinnoittelumuutokset kohdennetaan kustannuslaskennan tulosten perusteella. Päivystysaikana tehtäville tutkimuksille on määritelty kustannuslaskentaan perustuvat virka-ajan hintaa korkeammat hinnat. HUSLABin hoitoyksiköille välittämien verituotteiden hintojen ennakoidaan pysyvän keskimäärin vuoden 2015 tasolla. Vuosisopimuspalveluna myytävien vieritestauspalveluiden hintoihin ei tule muutoksia vuodelle Myös toimipistemaksut pysyvät vuoden 2015 tasolla. Jäsenkuntien hinnoittelu on HUS:n sisäisen hinnaston mukainen. Yksityisille toimijoille palveluita tarjotaan erillisen hinnaston mukaisesti ja hyvin rajoitetusti silloin, jos kyseiselle palvelulle ei ole tarjolla muita palvelun tuottajia. Aiemman käytännön mukaisesti esitetään, että oikeuttaa toimitusjohtajan hyväksymään esitetyillä periaatteilla laaditun yksityiskohtaisen palveluhinnaston. esitys Johtokunta käy asiasta keskustelua ja päättää: 1. Hyväksyä HUSLAB liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille liitteen 2 mukaisesti. 2. Merkitä tiedoksi, että palveluiden hinnoitteluperiaatteisiin ei esitetä muutoksia. 3. Oikeuttaa HUSLABin toimitusjohtajan hyväksymään liikelaitoksen yksityiskohtaisen palveluhinnaston. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, p talouspäällikkö Klaus Forsman, p Liitteet Liite 2

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/ (22) VIIDEN ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN HUSLABIIN DIAG 94 HUSLAB järjestää yhteistyössä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa erikoistuvien lääkäreiden koulutusta viidellä lääketieteen erikoisalalla. Erikoislääkärikoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet alansa erikoislääkärin tehtäviin, ammattitaidon ylläpitämiseen ja erikoisalansa tieteelliseen tietoon. Erikoislääkäri toimii lääketieteellisenä asiantuntijana antaen potilastutkimuslausuntoja oman erikoisalansa alueelta, kehittää toimintaa yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa, toimii alansa asiantuntijana sekä on aktiivisesti mukana tutkimustyössä. Erikoislääkärikoulutuksella pyritään turvaamaan erikoislääkäreiden tarve ensisijaisesti HUS:in ja HYKS-ervan alueella. Laboratorioalan erikoislääkäreistä on pula myös valtakunnallisesti. Huomioiden laboratorioalan erikoislääkäreiden ikärakenne ja selvä erikoislääkärivaje HYKS-ervan alueella, tulevaan erikoislääkäripulaan on varauduttava ajoissa. Ennusteiden mukaan koulutettavien erikoislääkärien määrä ei riitä vastaamaan tulevaan erikoislääkäritarpeeseen. Tilanteeseen vaikuttaa erityisesti nykyisten erikoislääkäreiden eläköityminen sekä väestön ikääntyminen ja diagnostiikan tarpeen kasvu. HUSLABissa on vuonna 2015 päivitetty liikelaitoksen edustamien erikoisalojen erikoislääkäreiden koulutustarvearvio, josta on myös keskusteltu Carean ja Eksoten laboratorioiden edustajien kanssa. Selvityksen mukaisesti lisäkoulutustarve on tällä hetkellä erityisen suuri patologiassa ja kliinisessä mikrobiologiassa. Patologian koulutuksen lisäämiseksi esitetään perustettavaksi kolme uutta erikoistuvan lääkärin virkaa ja kliinisen mikrobiologian koulutuksen lisäämiseksi yksi uusi erikoistuvan lääkärin virka. Lisäksi tehdyssä selvityksessä todettiin, että koska muihin erikoisaloihin erikoistuvat lääkärit suorittavat usein osan erikoistumiskoulutuksestaan HUSLABissa, tämän mahdollistamiseksi olisi tarpeen perustaa yksi erillinen erikoistuvan lääkärin virka. Erikoistuvan lääkärin viran vuosikustannus on euroa hyväksi luettavasta aiemmasta palveluajasta riippuen. Perustettavaksi esitettävät uudet virat on huomioitu HUSLABin vuoden 2016 talousarviossa. Valtion opetus- ja tutkimuskorvauksella katetaan erikoituvan lääkärin palkkakustannuksista noin 40 %. esitys Johtokunta päättää perustaa HUSLABin Patologian ja genetiikan vastuualueelle (9303), Yhteiset, patologia ja genetiikka vastuuyksikköön ( ) kolme erikoistuvan lääkärin virkaa, Kliinisen mikrobiologian vastuualueelle (9304), Yhteiset, kliininen mikrobiologia vastuuyksikköön ( ) yhden erikoistuvan lääkärin viran ja HUSLABin hallinnon vastuualueelle (9300), Hallinnon vastuuyksikköön ( ) yhden erikoistuvan lääkärin viran, joka kohdennetaan kulloinkin siihen yksikköön, jossa muuhun erikoisalaan erikoistuva lääkäri HUSLABissa toimii. Virat esitetään perustettavaksi alkaen, mutta virat täytetään

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/ (22) aikaisintaan alkaen. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, p ja henkilöstöpäällikkö Anne Kujala, p

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/ (22) HUS-KUVANTAMISEN VUOSIEN INVESTOINTIOHJELMAN VAHVISTAMINEN DIAG 95 HUS-Kuvantamisen vuosien investointisuunnitelma on rakennettu ottaen huomioon välttämättömät korvausinvestoinnit sekä keskeisiksi arvioidut tuottavuushankkeet. Pienet, kustannusarvioltaan alle euron investoinnit ovat pääsääntöisesti radiologian vastuualueen natiivi- ja ultraäänilaitteiden hankintoja sekä KFI- ja KNF vastuualueiden pieniä lääkinnällisiä tutkimuslaitehankintoja. Vuoden 2016 investointien kokonaissumma on euroa. Tästä yhteissummasta euroa on suuria yli euron investointihankkeita ja pieniä investointihankkeita vuonna 2016 on yhteensä euron arvosta. Pienten hankkeiden summa sisältää jäsenkuntayhteistyöhön sisältyviä laitehankkeita yhteensä euron arvosta. Leasing-rahoitteisesti toteutettavien hankkeiden summa on euroa. Hallintosäännön mukaisesti HUS:n hallitus hyväksyy yli euron investointien hankekohtaisen ohjelman. Sairaanhoidollisten liikelaitosten esittänee HUS hallitukselle liitteen 3 mukaisen HUS-Kuvantamisen vuosien investointiohjelman. Liite ei ole julkinen sen sisältämien hanketason kustannustietojen vuoksi. Johtosäännön mukaisesti päättää alle euron pienten investointien investointiohjelmasta. Liikelaitoksen toimintaohjeen mukaisesti toimitusjohtaja hyväksyy liikelaitoksen alle euron hankkeiden hankekohtaisen investointisuunnitelman. esitys Johtokunta käy investointiohjelmasta keskustelun ja päättää: 1. Hyväksyä omalta osaltaan investointiohjelman liitteen 3 mukaisesti. 2. Esittää isojen yli euron hankkeiden hankekohtaisen investointiohjelman HUS:n hallitukselle liitteen 3 mukaisesti. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, p ja kehittämisjohtaja Tomi Kauppinen, p LIITTEET Liite 3

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/ (22) HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE DIAG 96 Vuosien talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu on tehty HUS:n hallituksen ja yhtymähallinnon linjausten mukaisesti. Toiminnan muutokset HUS-Kuvantamisen vuoden 2016 painopisteitä tulevat olemaan toiminnan tuottavuuden ja palveluiden saatavuuden kehittäminen. Radiologian vastuualueella magneettitutkimusten saatavuus paranee, kun Naistenklinikan kaksi uutta magneettilaitetta otetaan käyttöön. Tietokonetomografiatutkimusten saatavuutta parantavat merkittävästi uudet Hyvinkään sairaalan ja Jorvin sairaalan päivystyksen laitteet sekä Syöpätautien klinikan toinen laite. Radiologia käynnisti vuonna 2015 kehittämishankkeen keskitetyn ajanvarauksen ja asiakaspalvelun perustamiseksi. Palvelu on otettu pilottikäyttöön ja siitä on saatu hyviä kokemuksia. Tavoitteena on laajentaa palvelua vuoden 2016 aikana ja ottaa käyttöön myös nettiajanvarausmahdollisuus. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualueella toiminnan tehostamiselle antaa hyvät mahdollisuudet syksyllä 2015 käyttöönotettu uusi PET-TT-laite. Koko erikoissairaanhoidon kannalta merkittävä syklotronin hankinta etenee, tavoitteena on että syklotronitoiminta käynnistyisi vuonna Kliinisen neurofysiologian ja BioMag-tutkimuslaboratorion merkittävä haaste on BioMagin vuonna 2015 päivitetyn MEG-laitteiston entistä parempi hyödyntäminen myös potilastyössä. Tutkimuslaboratorion rahoitusmalli Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa on tavoite uudistaa. Lääkintätekniikan vastuualueella uusia palveluita tulevat olemaan silmänpohjan kuvaukset sekä myös jäsenkunnille tarjottavat laiterekisteripalvelut sekä laitevuokraustoiminta. Investoinnit Vuosien investointisuunnitelma on rakennettu ottaen huomioon korvausinvestointien ajoittuminen ja laitteiden uusimistarve sekä meneillään olevien rakennushankkeiden aikataulu. Hankekohtainen investointiohjelma esitellään johtokunnalle omana asiakohtanaan. Sitovat tavoitteet Tilikauden tulostavoite on nolla (0 ) ennen mahdollisia saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia. Tuottavuuden kasvutavoite on 2,5 %. Talousarvioesitykseen sisältyy toiminnan kehittämishankkeita, joiden avulla on tavoitteena tasapainottaa

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/ (22) talous nollatulokseen. Tuottavuuden kehitystä seurataan tuottavuusindeksillä, jossa otetaan huomioon henkilötyön tuottavuuden kehitys, kiireellisten tutkimusten saatavuus sekä laitekustannusten kehitys. Erityisesti kiireellisten tutkimusten saatavuuden varmistamisella voidaan merkittävästi parantaa potilaan koko hoitoketjun tuottavuutta. Palveluiden hintataso alenee keskimäärin 4,2 % verrattuna vuoden 2015 tammi-toukokuun hinnastoon. Radiologisten tutkimusten hintoja alennettiin jo kesäkuun alusta lukien vuodelle Tämän on mahdollistanut kasvanut palveluiden kysyntä, tuottavuuden parantuminen ja liikelaitoksen hyvä kulujen hallinta. Samaa kehitystä tukee edelleen liikelaitokselle asetettu tuottavuustavoite. Pitkäaikaisia lainoja ei suunnitella nostettavaksi. Konsernilta vuonna 2010 nostetun investointilainan lyhennyksiä maksetaan lainasopimuksen mukaisesti 929 t. Peruspääomalle maksettava korko säilyy entisenä 3 %:na. Maksettavan koron määrä on 327 t vuodessa. Strategiset tavoitteet Strategiset avaintavoitteet painottuvat HUS:n tavoiteasetannan mukaisesti palveluiden joustavan ja nopean saatavuuden kehittämiseen sekä tieteellisen tutkimuksen lisäämiseen. Avaintavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi on käynnistetty kehittämishankkeet lean-menetelmän mukaisesti. Näiden hankkeiden onnistunut läpivienti varmistaa myös liikelaitoksen tuottavuuskehityksen tavoiteasetannan mukaisesti. Palvelutavoitteet Talouden tasapainottamistavoitteiden mukaisesti sairaanhoitoalueet ovat vähentämässä palveluiden ostoa HUS-Kuvantamiselta kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna. Tämän mahdollistamiseksi HUS-Kuvantaminen on laatinut tarkennettuja kriteereitä, millä tiettyihin tutkimuksiin potilas on mielekästä lähettää. Radiologisten tutkimusten osalta pyritään vaikuttamaan erityisesti leiketutkimusten laajuuksiin. Toiminnan tueksi asiakkaille tullaan toimittamaan tarkennettuja raportteja palveluiden käytöstä. Palveluiden hinnoittelun periaatteet ja hintatason muutos HUS-Kuvantaminen tuottaa päivystyksenä ja elektiivisesti tilattuja radiologisia tutkimuksia ja toimenpiteitä, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimuksia ja kliinisen neurofysiologian tutkimuksia. HUS-Kuvantamisen palveluihin kuuluu myös lääkintätekniset palvelut. Potilastutkimusten kirjaamisessa ja laskutuksessa käytetään Suomen Kuntaliiton suosittelemaa radiologista tutkimus- ja toimenpideluokitusta sekä laboratoriotutkimusnimikkeistöä soveltuvin osin. Kuvantamistutkimuksiin tullaan lääkärin lähetteellä. Palveluiden hinnoittelun yleiset periaatteet säilyvät vuonna 2016 samanlaisina kuin vuonna Päivystysaikana tehdystä radiologisesta

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/ (22) päivystystutkimuksesta laskutetaan Meilahden ja Töölön toimipaikoissa tutkimuksen normaalihinta korotettuna 40 %:lla ja muissa toimipaikoissa normaalihinta korotettuna 30 %:lla. Päivystyshinta peritään tutkimuksista, jotka on tehty arkisin klo välillä sekä lauantaisin ja sunnuntaisin ja arkipyhinä. Vuonna 2015 päivystyshinta on peritty klo 16 alkaen. Asiantuntijapalveluista, kuten rutiinista poikkeavasta laadunvalvontatyöstä tai säteilysuojelukoulutuksesta peritään hinnaston mukaiset korvaukset. Toimenpideradiologiaan liittyville samalla toimenpidekerralla tehtäville endovaskulaarisille lisätoimenpiteille voidaan myöntää 30 %:n alennus. Toimenpiteissä käytettävät erityistarvikkeet laskutetaan erikseen. Lääkintätekniikka tuottaa lääkintälaitteiden kunnossapitopalveluita joko tehden itse tai hankkien palvelut ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Lääkintätekniikan muita palveluita ovat valokuvaus ja videointi, laitteiden hankintaan, valintaan ja rekisteröintiin liittyvät asiantuntijapalvelut sekä erilaiset selvitystehtävät. Uutena palveluna vuoden 2016 alussa käynnistyy silmänpohjankuvaukset. Lääkintätekniikan palvelut laskutetaan pääsääntöisesti tuntiperusteisesti, silmänpohjankuvaukset laskutetaan radiologisen tutkimusnimikkeistön mukaisesti tehtyinä tutkimuksina. Ulkopuolisilta palveluntuottajilta välitettyihin ostopalveluihin lisätään palvelumaksu. Liikelaitos tarjoaa myös asiantuntijapalveluita muun muassa säteilynkäyttöön liittyen. Nämä palvelut laskutetaan pääsääntöisesti vuosisopimuksina. Sellaisista perusterveydenhuollon röntgentoimipisteistä, jotka eivät sijaitse sairaalan yhteydessä, peritään toimipistemaksu. Liikelaitoksen käytössä on kaksi hinnastoa; julkisyhteisöjen hinnasto ja yksityiset terveydenhuollon toimijat -hinnasto. Yksityisille toimijoille palveluita tarjotaan hyvin rajoitetusti silloin jos vastaavaa palvelua ei ole alueella muutoin saatavissa tai kyse on HUS-Kuvantamisen erityisasiantuntemusta edellyttävistä palveluista. Palveluiden hinta on tällöin 35 % (aiemmin 30 %) korkeampi kuin HUS:lle ja jäsenkunnille myytäessä. Johtosäännön mukaisesti päättää hinnoitteluperiaatteista. Aiemman käytännön mukaisesti esitetään, että oikeuttaa toimitusjohtajan hyväksymään esitetyillä periaatteilla laaditun yksityiskohtaisen palveluhinnaston. Esitys liikelaitoksen talousarvioksi vuodelle 2016 on esityslistan liitteenä 4. Vuosien taloussuunnitelmat on valmisteltu keskitetysti HUS yhtymähallinnossa yleisillä muutosprosenteilla. Ne tulevat tarkentumaan kun kyseisten vuosien suunnittelua tehdään seuraaviin talousarvioihin. esitys Johtokunta käy asiasta keskustelun ja päättää: 1. Hyväksyä HUS-Kuvantaminen liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille liitteen 4 mukaisesti.

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/ (22) Hyväksyä hinnoitteluperiaatteiden muutoksen päivystyshinnoittelun sekä yksityisasiakkaille myytävien palveluiden osalta. 3. Oikeuttaa HUS-Kuvantamisen toimitusjohtajan hyväksymään liikelaitoksen palveluiden hinnat. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, p ja talousjohtaja Anne Karikumpu, p Liitteet Liite 4

18 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/ (22) HUS-KUVANTAMISEN RADIOLOGIAN VASTUUALUEEN OSASTONLÄÄKÄRIN VIRKOJEN PERUSTAMINEN DIAG 97 Radiologisten tutkimusten määrä on kasvanut edelleen, mikä osin johtuu lääketieteen kehityksestä sekä kliinisten toimialojen prosessien tehostamisesta ja osin uusien toimipisteiden liittymisestä HUS-Kuvantamisen piiriin. Tutkimusmäärät ovat kasvaneet kaikkien modaliteettien osalta, mutta pääpaino on ollut leikekuvantamisessa, jossa lääkärityön osuus on suuri. Kuvantayksiköiden prosesseja kehitetään jatkuvasti Lean-menetelmän avulla, jolloin suurempia tutkimusmääriä pystytään tekemään, mutta tutkimusten lausumiseen on välttämätöntä saada lisäresursointia. Nykyiset lääkärivakanssit ovat käytössä ja on tarve perustaa neljä uutta osastonlääkärin virkaa. Oman virkatyön lisäksi olemme joutuneet ostamaan radiologityötä noin 10 henkilötyövuotta vastaavan työmäärän. Ostopalvelulla tuotettu radiologityö on kalliimpaa kuin oman radiologin virkatyö, jolloin on tarkoituksenmukaista konvertoida ostopalvelulla tuotettua työtä omien radiologien tekemäksi työksi virkapohjaa kasvattamalla.esitetyt osastonlääkärin virat ovat vuoden 2016 talousarviosuunnitelmassa ja ovat osaltaan toteuttamassa vuodelle 2016 suunniteltuja säästöjä. Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen esittää, että liikelaitoksen radiologian vastuualueelle perustetaan alkaen neljä uutta osaston lääkärin virkaa. esitys Johtokunta päättää esityksen mukaisesti. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, p ja johtava ylilääkäri Pekka Tervahartiala, p

19 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/ (22) HUS-APTEEKIN VUOSIEN INVESTOINTIOHJELMAN HYVÄKSYMINEN DIAG 98 HUS-Apteekin vuosien investointisuunnitelma on laadittu ottaen huomioon prosessien kehittämistarpeet, teknologian hyödyntäminen ja meneillään olevien rakennushankkeiden aikataulu. Vuoden 2016 investointien kokonaissumma on euroa. Investoinneista solunsalpaajarobotti on yli euron hanke. Solunsalpaajarobotin budjetti on kokonaisuudessaan euroa, josta euroa on budjetoitu vuodelle 2016 ja euroa vuodelle Hallintosäännön mukaisesti HUS:n hallitus hyväksyy yli euron investointien hankekohtaisen ohjelman. Johtokunta esittänee HUS hallitukselle liitteen 5 mukaisen vuosien solunsalpaajarobotin investointiohjelman. Alle eurona hankkeita on vuonna 2016 yhteensä euroa, liitteen 5 mukaisesti. Hanketason budjettitietojen vuoksi liite ei ole julkinen. Johtosäännön mukaisesti päättää alle euron pienten hankkeiden investointiohjelmasta. Johtokunta voi siirtää tämän osalta toimivaltaansa toimitusjohtajalle. Ottaen huomioon mahdolliset vuoden 2016 aikana tehtävät hankekohtaiset tarkennukset esitetään, että delegoi HUS-Apteekin toimitusjohtajalle oikeuden hyväksyä alle euron pienten hankkeiden investointiohjelman ja tekemään ohjelmaan mahdollisesti tarvittavat hankekohtaiset muutokse. esitys Johtokunta käy asiasta keskustelun ja päättää: 1. hyväksyä omalta osaltaan investointiohjelman liitteen 5 mukaisesti 2. esittää hankekohtaisen investointiohjelman HUS:n hallitukselle 3. oikeuttaa HUS-Apteekin toimitusjohtajan hyväksymään vuoden 2016 alle euron pienten hankkeiden investointiohjelman ja tekemään ohjelmaan mahdollisesti tarvittavat hankekohtaiset muutokset. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Kerstin Carlsson, puh Liitteet Liite 5

20 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/ (22) HUS-APTEEKKI LIIKELAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE DIAG 99 Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma on valmisteltu HUS:n hallituksen ja yhtymähallinnon linjausten mukaisesti. Palkkojen sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuodesta 2015 vuoteen 2016 on keskimäärin 0,9 %. Tuottavuuden kasvutavoite on +3 %, jonka edellytyksenä on 10 henkilötyövuoden sopeutustarve, ottaen huomioon Helsingin kaupungin lääkehuollon integraation. Sopeutuksen toteuttamisen mahdollistaa keräily- ja varastointiautomaation käyttöönotto. Lisäksi HUS-Apteekin talousarvion tavoitteena on tulouttaa 0,4 milj. euroa peruspääoman 3 %:n koron mukaisesti. HUS-Apteekin tilikauden 2016 talousarvion tavoitteena on nollatulos. Vuosien investointisuunnitelmassa on huomioitu prosessien kehittämistarpeet, teknologian hyödyntäminen ja valmistuvien rakennushankkeiden aikataulu. Hankekohtainen investointiohjelma esitellään johtokunnalle omana asiakohtanaan. Investoinnit rahoitetaan clearing- tilin saldolla ja tarvetta lainanottoon ei ole vuosina Kunnallisen lääkehuollon hyvän tuottavuuskehityksen turvaaminen edellyttää jäsenkuntien lääkehuollon ja HUS-Apteekin yhteistyön tiivistämistä ja rakenteiden muuttamista. Teknologian täysimääräinen hyödyntäminen automatisoimalla tuotantoprosesseja edellyttää myös toimintojen keskittämistä riittävän suureksi kokonaisuudeksi. HUS-Apteekkiin on valmistunut täysautomaattinen keräily- ja varastointiautomaatiolaitteisto, jonka avulla saadaan tuotantoprosesseja tehostetuiksi. Hanke edesauttaa tehostamaan toimintaa ja saavuttamaan vuosittaiset tuottavuustavoitteet myös jatkossa. Automatisoinnin myötä HUS-Apteekilla on mahdollisuus laajentaa toimintaansa sekä solmia uusia yhteistyösopimuksia perusterveydenhuollon ja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tulevaisuuden tavoitteena on, että HUS- alueella olisi yksi lääkehuoltoa tuottava yksikkö, joka hoitaa sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon lääkehuoltoa. HUS-Apteekin talousarvioesitys 2016 ja taloussuunnitelma vuosille on esitetty liitteessä 6. Vuosien taloussuunnitelmat on valmisteltu keskitetysti HUS yhtymähallinnossa. Palveluiden hinnoittelun periaatteet ja hintatason muutos Palveluiden hinnoittelun periaatteet pysyvät ennallaan vuonna 2016.

21 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/ (22) Lääkehuoltonsa HUS-Apteekille siirtäneiden sairaanhoitopiirin jäsenkuntien hinnasto on yhdenmukainen HUS-Apteekin sisäisten asiakkaiden kanssa. Muu ulkoinen myynti on aina luvanvaraista (Fimea). Muille ulkoisille asiakkaille voidaan tarjota lääkehuoltopalveluita sisäisistä hinnoista poikkeavin korotetuin hinnoin markkinahinta ja kilpailutilanne huomioiden. HUS-Apteekki liikelaitoksen sisäisten asiakkaiden palveluiden keskimääräinen hintataso laskee 3,9 % ennakoidulla palveluiden käyttöprofiililla. esitys Johtokunta käy asiasta keskustelun ja päättää: 1. hyväksyä HUS-Apteekki liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille liitteen 6 mukaisesti 2. merkitä tiedoksi, että palveluiden hinnoitteluperiaatteisiin ei esitetä muutoksia 3. oikeuttaa HUS-Apteekin toimitusjohtajan hyväksymään liikelaitoksen yksityiskohtaisen palveluhinnaston Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Kerstin Carlsson, p ja talouspäällikkö Petteri Tuunanen, p Liitteet Liite 6

22 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/ (22) MUUT ASIAT DIAG 100 Käsitellään muut esille tulevat asiat. esitys Merkitään tiedoksi. Ei muita asioita. Lisätietoja