JOHTOK Toiminta:

Transkriptio

1 Johtokunta Johtokunta Yhteistyötoimikunta Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet / /2013 JOHTOK Toiminta: NordLabin toiminta käynnistyi suunnitellusti Toiminnan alussa laboratoriot noudattavat omaa ja emosairaaloiden ohjeistusta niin tuotantotoiminnassa kuin henkilöstöhallinnossakin. Yhteiseen ohjeistukseen siirrytään vaiheittain sitä mukaa, kun ohjeita valmistuu. Myös analytiikka ja tutkimusmenetelmiä yhtenäistetään tätä työtä tehdään eri osaamisalueilla. Osaamisalueet myös analysoivat, mitä tutkimuksia voidaan keskittää ja suunnittelevat yhteistä laitekantaa. Suurissa analysaattoreissa päästään yhtenäiseen laitekantaan aikaisintaan vuoden 2017 alussa. Kokkolan aluelaboratorioon hankittiin uudet kemian ja immunokemian analysaattorit kesäkuussa kolmen vuoden sopimuksella ja niiden asennus ja henkilöstön koulutus jatkuu vuoden loppuun asti. Oulun kyseisten laitteiden sopimus päättyy kesällä 2016 ja muilla aluelaboratorioilla voidaan käyttää sopimuksen optiovuosia 2016/2017 saakka. Laboratoriotutkimusten määrä on kasvanut tasaisesti vuosi vuodelta. Esimerkiksi Oulun aluelaboratorion tuotanto on kasvanut 14% vuodesta 2011 tähän päivään. Johtava lääkärimme on aloittanut kliinikko tapaamiset eri OYS-Ervaan kuuluvien sairaanhoitopiirien alueilla tavoitteena yhtenäistää analyysipyyntökäytäntöjä (tutkimuspaketit, päällekkäisyydet) ja informoida meidän palveluistamme. Tietohallinnossa on keskitytty oman infrastruktuurin rakentamiseen. Työ on osoittautunut erittäin haasteelliseksi, koska nykyiset järjestelmät ovat integroituneena viiden eri omistajatahojen tietohallinnoissa. Tavoitteena on kuitenkin, että vuoden loppuun mennessä NordLabilla on oma tietoverkko ja siihen linkittyneet järjestelmät käytössään. Puhelinjärjestelmä tullaan niin ikään uusimaan ja NordLabissa siirrytään mobiililaitteisiin tämän syksyn aikana. Yhteistyö Monetran kanssa on lähtenyt hyvin liikkeelle. Hankimme Monetralta palkanlaskenta- ja taloushallinnon palveluita. Oma organisaatiommehan on näillä osa-alueilla minimaalinen. Kustannustaso on ollut suunnitellun mukainen. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut pientä, mutta henkilöstön keski-ikä

2 on korkea. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilöitä jää eläkkeelle enenevässä määrin lähivuosien aikana. Uusien henkilöiden rekrytoimisessa on ollut vaikeuksia tietyille paikkakunnille ja tiettyjen ammattiryhmien osalta. Oulua lukuun ottamatta bioanalyytikoista alkaa olla pula. Kainuussa on muutama terveyskeskus, jonne ei olla toistuvista rekrytointiyrityksistä huolimatta saatu päteviä hakijoita. Rovaniemelle ei olla niin ikään saatu yhtään pätevää kemistihakijaa tämän vuoden aikana. Henkilöstön rajallinen saatavuus asettaa paineita toiminnan uudelleen organisoimiseksi. NordLabille laadittiin kevään aikana strategia. Strategiatyöhön osallistui johtokunnan ja johtoryhmän lisäksi pääluottamusmiehet. Strategia tiedotetaan koko henkilöstölle aluelaboratorioissa järjestettävissä tilaisuuksissa tämän syksyn aikana. Talous: Myyntituottojen osalta NordLabin ensimmäinen vuosipuolisko on toteutunut suunnitellun mukaisesti (+1,1%). Myyntilaskutuksen osalta saatiin sähköinen aineiston siirto Monetraan toimimaan myös suunnitellusti ja aikataulussa Oulun ja Kokkolan osalta (MultiLab-järjestelmät). Kajaanin, Kemin ja Rovaniemen osalta myyntilaskutusaineisto (Effica) siirretään vielä toistaiseksi manuaalisesti. Tavoitteena em. aineiston saamiseksi sähköiseen muotoon kuluvan vuoden loppuun mennessä. Aluelaboratorioittain myynti on toteutunut tammi-kesäkuussa budjettiin nähden seuraavasti: Oulu +2,3%, Rovaniemi +0,8%, Kemi +6,8%, Kajaani +8,5% ja Kokkola -1,5%. Kokkolan osalta laskutuksesta puuttuu koko alkuvuoden verituotteiden laskutus, johtuen tietoteknisistä ongelmista, jotka pitäisi korjaantua elokuun laskutukseen. Henkilöstökulujen osalta tammi-kesäkuun toteuma budjettiin nähden näyttää ylitystä 24,6%. Tämä johtuu lomapalkkavelan kirjaamisen muuttuneesta käytännöstä tämän vuoden alusta lähtien. Kun tarkastellaan pelkästään maksettuja palkkoja, on poikkeama budjettiin nähden +3,2%. Työpanoksia ollaan käytetty tammi-kesäkuussa 7,1 vähemmän kuin on suunniteltu. Kesälomakuukausien aikana tämä tulee kuitenkin lähenemään suunnitelmaa sijaisten kasvavan käytön myötä. Palvelujen ostojen osalta on tässä vaiheessa vaikea arvioida tilannetta, sillä lähinnä omistajaorganisaatioiden laskutus ei vielä ensimmäisellä vuosipuoliskolla ole täysin ajantasainen. Näin ollen toteuma budjettiin nähden näyttää alitusta noin 20%, mikä ei vastaa todellista tilannetta vuoden lopussa. Tarvikkeiden ostojen osalta tilanne on taas toisenlainen eli ylitystä

3 budjettiin nähden noin 28%. Tähän on kaksi merkittävää tekijää: vuodenvaihteen vaihto-omaisuuden lunastus (1,5 M ) ja Kokkolan aluelaboratorion verivalmisteiden puuttuminen budjetista (n. 0,6 M /v). Muista kuluista valtaosan muodostaa tilavuokrat, jotka myös ovat joltain osin alkuvuodelta laskuttamatta, jolloin toteuma budjettiin nähden näyttää alittumista. Kaiken kaikkiaan taloustilanne näyttää hyvältä ja tulos olisi muodostumassa jopa reilummin ylijäämäiseksi kuin budjetissa on arvioitu. Tämä antaa hyvät lähtökohdat vuoden toimintaja taloussuunnitelman laadinnalle. Oman tuotannon osalta ei ole tarvetta korottaa hintoja eli hinnastot pysyvät vuoden 2013 tasolla. Muutosta tapahtuu ainoastaan Kajaanin ja Rovaniemen laboratorioiden osalta siltä osin, että näytteenotto erotetaan omaksi suoritteeksi. Tämä aiheuttaa sen, että muiden tutkimusten hinnoista vähennetään näytteenoton kustannukset pois. NordLabille asetettua 8%:n kustannussäästötavoitetta lähdetään tavoittelemaan seuraavalla suunnittelukaudella mm. joulukuussa 2013 valmistuvan logistiikkaselvityksen loppuraportin tuottamien kehittämisehdotusten pohjalta ja it-ratkaisujen avulla. Nämä eivät kuitenkaan välttämättä realisoidu kaikilta osin vielä vuonna Voittoprosentiksi tavoitellaan kuluvan vuoden suunnitelman mukaista eli n. 5-6%, jotta tarvittavat investoinnit pystytään rahoittamaan tulorahoituksen kautta. Investointitaso pysyy edelleen korkeana, sillä vuodelle 2013 suunnitellut tietojärjestelmähankkeet eivät ole vielä toteutuneet ja siirtyvä suurelta osin vuodelle Toimitusjohtajan esitys: Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi seuraavaa: 1) Oman tuotannon hinnoittelun yleiskorotus 0% 2) Voitto-% 5,5 3) Investointien suunniteltu taso (sisältää vuodelta 2013 siirtyneitä hankintoja) Johtokunta palauttaa asian jatkovalmisteluun. JOHTOK Tuotanto:

4 Toimitusjohtajan esitys: toiminta- ja taloussuunnitelmassa on tuotantomäärän arvioitu pysyvän vuoden 2013 suunnitelman tasolla. Omana toimintana tuotettujen tutkimusten ja näytteenottojen määrä on n. 9,1 miljoonaa kappaletta. Talous: Vuoden 2013 tulos muodostuu ennakoitua ylijäämäisemmäksi ja tästä syystä hintoja voidaan tarkistaa alaspäin Oulun ja Kajaanin aluelaboratorioiden osalta. Liikevaihto tuleekin laskemaan vuoden 2013 suunnitelmaan verrattuna noin 3 %. Toimintamenojen osalta tarvikkeiden kasvu kuluvan vuoden budjettiin nähden on 12% ja ulkoisten palvelujen ostojen osalta on laskua 14,3 %. Tämä johtuu kirjaamiskäytäntöjen ja tilikartan muutoksesta vuodelle Yhteensä näiden erien muutos tähän vuoteen on kuitenkin vain 0,5%. Henkilöstökulujen muutos vuoteen 2013 nähden on 1,4%. Ulkoisten toimintamenojen muutos kuluvan vuoden suunnitelmaan nähden on 0,9%. Tilikauden ylijäämäksi suunnitelmassa muodostuu 0,6 Me, mikä on noin 1% liikevaihdosta. Investointeihin varataan määrärahaa 2,1 Me, josta laiteinvestointeihin n.1,2 Me ja sovellushankintoihin 0,9 Me. Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi seuraavaa: 1. Oman tuotannon hinnoittelun yleiskorotus <0% 2. Voitto-% n. 1% 3. Investointien suunniteltu taso (sisältää myös vuodelta 2013 siirtyneitä hankintoja) YTTMK 33 Johtokunta hyväksyi toimitusjohtajan esityksen. Talous- ja hallintopäällikkö Timo Kauppinen esittelee asiaa. Yhtymäkokous on käsitellyt asiaa kokouksessaan Päätösehdotus: Yhteistyötoimikunta keskustelee asiasta ja merkitsee asian käsitellyksi yhteistoimintalain (449/2007) mukaisesti. Yhteistyötoimikunta keskusteli asiasta ja merkitsi asian käsitellyksi yhteistoimintalain (449/2007) mukaisesti.

5