16 Talousarvion seuranta / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

Transkriptio

1 Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Aika , klo 16:56-17:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15 Pöytäkirjan tarkastus 16 Talousarvion seuranta / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta 17 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

2 Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Saapuvilla olleet jäsenet Markku J Lamponen, puheenjohtaja Jani Paasonen, 1. varapuheenjohtaja Erja Halinen, jäsen Jenni Kasurinen, jäsen Tapani Penttinen, jäsen Muut saapuvilla olleet Raili Rimaila, palvelupäällikkö, sihteeri Tanja Hartonen-Pulkka, kh:n edustaja Tapio Montonen, tekninen johtaja, esittelijä Allekirjoitukset Markku J Lamponen Puheenjohtaja Raili Rimaila Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Tapani Penttinen Erja Halinen Pöytäkirjan nähtävänäolo Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä klo 9-15 Raili Rimaila, sihteeri

3 Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Ehdotus Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) 15 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaan. Ehdotus Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tapani Penttinen ja Erja Halinen. Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapani Penttinen ja Erja Halinen.

5 Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) 16 Talousarvion seuranta / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta MjuDno Valmistelija / lisätiedot: Tapio Montonen tapio.montonen@mantyharju.fi tekninen johtaja Liitteet 1 Kolmannesvuosirap_luvut 2 Kolmannesvuosirap_tekstit Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kunnassa kolmannesvuosittain. Kolmannesvuosiraportoinnissa käytetään kunnassa suunniteltua pohjaa, joka on kaikilla hallintokunnilla sama. Seurannassa on käytössä myös sanalliset selvitykset tavoitteiden toteutumisesta. Kolmannesvuosiraportin ensisijaisena tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden toteutumisennustetta sekä sopia mahdollisista lisätoimenpiteistä tavoitteissa pysymiseksi. Raportin tarkastelu tulee ulottaa sekä euromäärien että sanallisten tavoitteiden arviointiin. Raportin tarkoituksena on luoda ennuste tilinpäätöstilanteesta ja toimia seuraavan vuoden talousarvion laadinnan valmistelun apuna. Liitteenä olevan raportin osiossa A on esitetty toimielimen talousarvion toteuma tarkastaluajanjaksolla 1-4 / Osiossa B on esitetty talousarvion poikkeamat, keskeiset syyt poikkeamiin ja niiden vuosivaikutus. Osiossa C esitetään korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään ja ko. toimenpiteiden vaikutus vuositasolla. Kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion sitova taso on lautakuntaso. Talousarvion toteutuminen Tukipalvelulautakunnan osalta tulot ovat toteutuneet tammi-huhtikuun välillä 89,6 % pienempänä kuin on tasaisesti budjetoitu. Alitusta on Tulot tasaantuvat loppuvuodesta talousarvion mukaiseksi. Henkilöstökulut ovat tarkastelujaksolla 91,3 % arvioidusta. Alitusta on Palvelujen ostot ovat 147,2 % ( yli arvioidun) ja aineet, tavarat, tarvikkeet 104,1 % ( yli arvion). Muut toimintakulut 65,4 % ( alle arvion). Kokonaisuudessa toimintakulut ovat tarkastelujaksolla 107,2 %. Toimintakulut ovat yli arvioidun.

6 Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Mahdollinen lisämäärärahan tarve käsitellään toisen kolmannesvuosraportin yhteydessä. Ehdotus Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja Tukipalvelulaultakunta 1. merkitsee vuoden 2017 ensimmäisen kolmannesvuosiraportin tietoonsa saatetuksi ja 2. saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Kunnanhallitus

7 Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) 17 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Tukipalvelulautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat: Tuotantopäällikkö / Ruokakuljetuspalvelut Ehdotus Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja Tukipalvelulautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle. Päätös Hyväksyttiin.

8 Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Muutoksenhakukielto 14, 15, 16, 17 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 ).