SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Paikka Akaasian Sastamalan pohjoinen työterveysasema Vammaksentie 1 Sastamala

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Työterveys Akaasian johtokunta Aika klo 17:00-19:00 Paikka Akaasian Sastamalan pohjoinen työterveysasema Vammaksentie 1 Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 17 Osavuosikatsaus elokuu Työterveyshuollon hinnaston vahvistaminen vuodelle Talousarvioehdotus vuodelle Vt. toimitusjohtajan ajankohtainen talous- ja toimintakatsaus 21 Saatavien poistaminen tileistä 9 22 Kaluste - ja terveydenhuollon sijaispalvelu -hankinnat Muut asiat Johtokunnan seuraava kokous

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Työterveys Akaasian johtokunta Aika klo 17:00-19:00 Paikka Akaasian Sastamalan pohjoinen työterveysasema Vammaksentie 1 Sastamala Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jokinen Antti puheenjohtaja Koskinen Kirsi jäsen Mäkelä Kalle jäsen Nummi Reino varapuheenjohtaja Sinivuori Briitta-Liisa varajäsen Saarela Leena kaupunginhallituksen edustaja Parto-Koski vt. toimitusjohtaja, sihteeri Marja-Leena Mettänen Tiina varajäsen Poissa Korpikaivo Mari jäsen Uusi-Kouvo Outi jäsen Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Antti Jokinen puheenjohtaja :t Marja-Leena Parto-Koski pöytäkirjanpitäjä Kirsi Koskinen Kalle Mäkelä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Työterveys Akaasian pohjoinen työterveysasema Vammaksentie 1

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Työterveys Akaasian johtokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TTAKAASI 15 Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet johtokunnnan jäsenistä. Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Työterveys Akaasian johtokunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta TTAKAASI 16 Ehdotus: Kokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Koskinen ja Kalle Mäkelä.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Työterveys Akaasian johtokunta Osavuosikatsaus elokuu 2014 TTAKAASI 17 Sastamalan kaupungin prosessien tulee raportoida kaksi kertaa vuodessa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteen mukaan. Raportit annetaan kirjallisina kaupunginhallitukselle sekä toimitetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Myös liikelaitokset antavat vastaavat raportit em. ajankohtina. Ehdotus: Hyväksytään elokuun 2014 tilanteen mukainen osavuosikatsaus. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Liitteet Osavuosikatsaus elokuu 2014 Osavuosikatsaus elokuu 2014

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Työterveys Akaasian johtokunta Työterveyshuollon hinnaston vahvistaminen vuodelle 2015 TTAKAASI 18 Työterveys Akaasian hinnasto seuraavalle vuodelle tulee vahvistaa lokakuun loppuun mennessä. Nykyinen hinnasto on ollut voimassa alkaen. Hinnastoa on sisällöllisesti kehitetty kuvaamaan paremmin palvelutarjontaa verrattuna edellisiin hinnastoihin. Ehdotus: Keskustellaan hinnaston tarkistuksesta ja vahvistetaan hinnasto vuodelle Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Liitteet Hinnasto 2015

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Työterveys Akaasian johtokunta Talousarvioehdotus vuodelle 2015 TTAKAASI 19 Työterveys Akaasia Liikelaitoksen talousarvio on osa Sastamalan kaupungin talousarviota. Ehdotus: Keskustellaan vt. toimitusjohtajan esityksen perusteella talousarvioehdotuksesta ja hyväksytään ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Liitteet Talousarvioehdotus vuodelle 2015 Talousarvioehdotus vuodelle 2015

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Työterveys Akaasian johtokunta Vt. toimitusjohtajan ajankohtainen talous- ja toimintakatsaus TTAKAASI 20 Vt. toimitusjohtaja esittää ajankohtaisen talous- ja toimintakatsausken. Ehdotus: Johtokunta päättää tietoonsa saatetun ajankohtaisen talousja toimintakatsauksen. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Työterveys Akaasian johtokunta Saatavien poistaminen tileistä TTAKAASI 21 Sastamalan kaupungin laskutus- ja perintäohjeen (kh ) mukaan tileissä ei pidetä kolmea vuotta vanhempia saatavia.lisäksi tileistä tulisi poistaa saatavat, joiden saaminen on epätodennäköistä. Työterveys Akaasian vuodelta 2013 saatavat asiakaspalvelumaksuista ovat kustannuspaikkakohtaisesti; 10010: 6528,13, 10110: 891,02 ja 10210: 4928,79. Lisäksi on saamatta vakuutusyhtiölaskuja 1845,50 sekä Kelalta saamatta jääneitä tilityksiä 677,38.Vakuutusyhtiöiden ja Kelan saamiset laskutetaan työnantajilta. Yhteensä saatavia, jotka todennäköisesti vuodelta 2013 jäävät saamatta on ,94. Yksityiskohtainen yhteenveto poistettavista saatavista on nähtävänä johtokunnan kokouksessa. Saatavia on peritty asianomaisen laskun eräpäivän jälkeen 2 kertaa maksukehotuksella, jonka jälkeen lasku siirtynyt ulosottoon. Konkurssitapauksissa on konkurssin valvojalle lähetetty valvontakirjelmä. Ehdotus: Johtokunta päättää poistaa edellä mainitut saatavat yhteensä ,94 työterveys Akaasian tileistä. Tileistä poistettavat saatavat eivät poistu perinnästä, vaan perintää jatketaan kunnes saatava on saatu perittyä tai saatava vanhenee. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Työterveys Akaasian johtokunta Kaluste - ja terveydenhuollon sijaispalvelu -hankinnat TTAKAASI 22 Työterveys Akaasiassa tulee joitain kalustehankintoja vuodessa ja nykyisessä lääkäritilanteessa on todennäköistä, että tarvitaan lääkärien sijaisuuksiin ja avoimiin vakansseihin määräaikaista työvoimaa. Sastamalan kaupungin hankintaohjeen mukaan hankinnan arvon ollessa pienhankinnoissa alle 5000, ei määrämuotoista tarjouskilpailua tarvitse järjestää, mutta hankinnan kohtuullisuus tulee selvittää hintatiedustelussa, esim. puhelimitse. Hankinnan arvon ollessa pienhankinnoissa vähintään 5000, mutta alle kansallisen kynnysarvon, hankinta tulee kilpailuttaa pyytämällä tarjous kirjallisesti tai sähköpostilla vähintään kolmelta toimittajalta. KL -kuntahankinnat on hankintalain 11 :n mukainen Kuntaliiton kokonaan omistama yhteishankintayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehdä tavaroita ja palveluja koskevia puitejärjestelyjä ja hankintasopimuksia asiakkaiden puolesta. Liitteenä yleiset ehdot yhteishankinnoissa, tarkemmat kuvaukset kalusteiden ja terveydenhuollon sijaispalveluiden yhteishankinnasta sekä sitoumuslomake. Palveluja ja tavaroita tarvitsevan on mahdollista sitoumuksella liittyä Kl -kuntahankintojen yhteishankintoihin. Ehdotus: Johtokunta päättää, että työterveys Akaasia liikelaitos tekee sitoumukset Kuntahankintojen kalusteiden (toimistokalusteet) yhteishankintaan väliselle ajalle ja terveydenhuollon sijaispalvelut yhteishankintoihin (työterveyslääkärit ja lääkärit) yhteishankintaan asti kahden vuoden optiolla. Vt. toimitusjohtaja allekirjoittaa johtokunnan hyväksymät sitoumukset. Päätös: Johtokunta päätti yksimielisesti, että työterveys Akaasia liikelaitos tekee sitoumuksen Kuntahankintojen terveydenhuollon sijaispalvelut (työterveyslääkärit ja lääkärit) yhteishankintaan asti kahden vuoden optiolla. Kilpailutuskriteerinä käytetään myös tuottotavoitetta. Vt. toimitusjohtaja allekirjoittaa johtokunnan hyväksymän sitoumuksen. Liitteet Kl-Kuntahankinnat Oy:n yleiset ehdot yhteishankinnoissa Sastamalan kaupungin hankintaohje

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Työterveys Akaasian johtokunta Sitoumus terveydenhuollon sijaispalvelut Terveydenhuollon siajispalvelut

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Työterveys Akaasian johtokunta Muut asiat TTAKAASI 23 Ehdotus:Keskustellaan mahdollisista muista esille tulevista asioista. Päätös: Sastamalan kaupunginjohtaja on lähettänyt sähköpostilla johtokunnalle esityksen, että Marja-Leena Parto-Koski jatkaisi Akaasian vt. toimitusjohtajana asti. Johtokunta hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Työterveys Akaasian johtokunta Johtokunnan seuraava kokous TTAKAASI 24 Ehdotus: Johtokunnan seuraava kokous on klo 17 Ikaalisissa. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.