Tarkastuslautakunta , LIITE 1

Transkriptio

1 Tarkastuslautakunta , LIITE 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA klo 9:00-12:20 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, B rappu, 3. krs. Helmi-kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 8 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 9 TIETOHALLINTOJOHTAJA PERTTI MÄKELÄN KUULEMINEN ARVIOINTIKERTOMUS VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 7 12 ARVIOINTIJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 8 13 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 9 14 MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 11

2 Tarkastuslautakunta , LIITE 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pyykkölä Markku 9:00-12:20 puheenjohtaja Anttila Maija 10:32-12:20 varapuheenjohtaja Hallipelto Aatos 9:00-12:20 jäsen Lind Tuula 9:00-12:20 jäsen Nukala Kari T. 9:00-12:20 jäsen Poikonen Piritta 9:00-12:20 jäsen Salmela Reijo 9:00-12:20 arviointijohtaja/esittelijä/siht eeri 12 Räsänen Pirjo 9:00-12:00 arviointipäällikkö/sihteeri Nurkkala Jorma 9:00-11:55 tilintarkastaja Mäkelä Pertti 9:00-10:35 tietohallintojohtaja 9 POISSA Salli Päivi jäsen ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja sihteeri

3 Tarkastuslautakunta , LIITE 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) PÖYTÄKIRJA HUS-Keskuskirjaamo, Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki klo YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN TALA 8 Edellisen kokouksen pöytäkirja on liitteenä 1. esitys Hyväksytään. Lisätietoja Reijo Salmela, puh , Liitteet Liite 1. Pöytäkirja

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA TIETOHALLINTOJOHTAJA PERTTI MÄKELÄN KUULEMINEN TALA 9 Tarkastuslautakunta on kutsunut kuultavakseen tietohallintojohtaja Pertti Mäkelän vuotta 2015 koskevan arviointikertomuksen aiheesta "Tietohallinto erikoissairaanhoidon toiminnan kehittämisen tukena". Tietohallintojohtaja Pertti Mäkelä esittelee aihetta hänelle etukäteen toimitettujen kysymysten pohjalta (liite 2). esitys Merkitään tiedoksi Pertti Mäkelän esitys. Tarkastuslautakunta käy keskustelun vuotta 2015 koskevan arviointikertomuksen näkökulmasta. Lisätietoja Pertti Mäkelä, puh , Reijo Salmela, puh , Liitteet Liite 2. Etukäteiskysymykset.

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 TALA 10 Vuotta 2015 koskevaa arviointikertomusta on käsitelty edellisen kerran tarkastuslautakunnan kokouksessa ( 98). Tarkastuslautakunnan arviointikertomusta valmisteleva jaosto on yhdessä ulkoisen tarkastuksen virkamiesten kanssa valmistellut liitteenä 3 olevan arviointikertomusluonnoksen. Arviointijohtaja Reijo Salmela ja arviointipäällikkö Pirjo Räsänen esittelevät arviointikertomuksen nykytilan. esitys Arviointikertomusluonnos merkitään tiedoksi ja lautakunta keskustelee arviointiaiheiden painopisteistä ja jatkovalmistelun suuntaviivoista. Lisätietoja Reijo Salmela, puh , Liitteet Liite 3. Arviointikertomusluonnos (salainen).

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI TALA 11 Vastuunalainen tilintarkastaja Jorma Nurkkala esittelee raportit Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n vuoden 2015 tilintarkastuksesta (liite 4) ja Palkkojen ITtarkastuksesta (liite 5). esitys Merkitään tiedoksi. Lisätietoja Jorma Nurkkala, puh , Reijo Salmela, puh , Liitteet Liite 4. Uudenmaan Sairaalapesula Oy (salainen). Liite 5. Palkkojen IT-tarkastus (salainen).

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN TALA 12 Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan ( 81) myöntää eron arviointijohtaja Reijo Salmelalle lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta, ja julistaa viran haettavaksi. Viranhakuaika päättyi , ja määräaikaan mennessä tuli 18 hakemusta. Tarkastuslautakunnan nimeämä virantäyttötyöryhmä on perehtynyt hakemuksiin kokouksessaan Lautakunnan puheenjohtaja esittelee virantäyttötyöryhmän havainnot ja johtopäätökset kokouksessa. esitys Asian käsittely Puheenjohtajan katsaus virantäytön tilanteesta merkitään tiedoksi. Arviointipäällikkö Pirjo Räsänen poistui kokouksesta 12 käsittelyn ajaksi. Lautakunnan puheenjohtaja esitteli arviointijohtajan viran hakijoista laaditun yhteenvedon ja virantäyttötyöryhmän ehdotuksen haastatteluun kutsuttavista hakijoista. Tavoitteena on, että työryhmä haastattelee 6 hakijaa , ja että 2-3 parasta hakijaa kutsutaan lautakunnan haastateltavaksi Valintapäätös voidaan tehdä lautakunnan kokouksessa Puheenjohtajan katsaus virantäytön tilanteesta merkittiin tiedoksi. Merkittiin tiedoksi myös virantäyttötyöryhmän esitys, että työryhmän haastatteluun kutsutaan viran hakijat Mika Ala-Kauhaluoma, Teemu Paavola, Pirjo Räsänen, Tarja Saarelainen, Hanna Tiirinki sekä yksi hakija, joka ei halua nimeään julkisuuteen. Lisätietoja Reijo Salmela, puh , , Markku Pyykkölä, puh

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TALA Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätökset 1/2016 ( ): Suostumuksen antaminen siihen, että KPMG voi tehdä HUS:lle tarjouksen liittyen tietoturvan neuvontaan. 2. Arviointijohtajan päätökset 2/2016 ( ): Asiantuntijapalvelun tilaaminen v.2015 arviointikertomusta varten. Tarkastuslautakunnalla on halutessaan oikeus ottaa yllämainitut päätökset käsiteltäviksi kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä käyttäen. Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. esitys Tarkastuslautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä lueteltuja päätöksiä. Lisätietoja Reijo Salmela, puh ,

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA MUUT ASIAT TALA FCG järjestää Vantaalla tarkastuslautakuntien koulutuspäivän, jonka ohjelma on oheismateriaalina 1. Osallistumismaksu on alv 24 %. 2. Arviointijohtajan virantäyttötyöryhmä ehdottaa tarkastuslautakunnalle ylimääräistä kokousta klo 9. esitys 1. Tarkastuslautakunta päättää koulutuspäivään osallistujista. Nimilista osallistujista liitetään pöytäkirjaan. Tilaisuuteen osallistuville maksetaan luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset matkakustannukset ja korvaukset. 2. Tarkastuslautakunta päättää kokoontua klo 9. Tarkastuslautakunta päätti, että 1. halukkaat koulutukseen osallistujat ilmoittautuvat tarkastusassistentille ja 2. tarkastuslautakunnan pidettävä ylimääräinen kokous aloitetaan klo 8:30. Lisätietoja Reijo Salmela, puh , Liitteet Oheismateriaali 1. Ohjelma.

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN TALA 15 esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:20. Lisätietoja Reijo Salmela, puh ,