HUS-DESIKO LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017

HUS-DESIKO LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 Sisältö 1 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT... 2 1.1 TOIMINNAN TUNNUSLUVUT... 2 1.2 TALOUDEN TUNNUSLUVUT... 3 1.3 SITOVAT TAVOITTEET... 3 2 VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS... 3 2.1 VISIO... 3 2.2 LIIKETOIMINTA-AJATUS... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET... 4 3.1 TUKIPALVELUYKSIKÖN OMAN TOIMINNAN KESKEISET MUUTOKSET... 4 3.2 KESKEISET BUDJETTIOLETUKSET... 5 4 TOIMINNAN OPERATIIVISET AVAINTAVOITTEET... 6 4.1 TASAPAINOTETTU OHJAUSKORTTI... 6 4.2 TUOTTAVUUSTAVOITTEEN TOIMINNALLISTAMINEN... 7 5 PALVELUTAVOITTEET... 7 6 TALOUS... 8 6.1 TULOSLASKELMA... 8 7 INVESTOINTIOSA... 8 7.1 TUKIPALVELUYKSIKÖN INVESTOINTISUUNNITELMA... 8 8 RAHOITUSOSA... 10 9 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ... 10 9.1 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA... 10 9.2 OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 10 9.3 HENKILÖSTÖRAKENNESUUNNITELMA... 11 9.4 HENKILÖMÄÄRÄ, HENKILÖTYÖVUODET SEKÄ VUOKRATYÖVOIMA... 12

HUS-DESIKO LIIKELAITOS 1 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT 1.1 Toiminnan tunnusluvut Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TA 2014 ENN 2014 TAE 2015 TA2014 - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 2,3 % 0,9 % Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä 12696 12 610 12 755 0,5 % 1,1 % Laitoshuollon perussiivoukset ja erikoisikkunat 48 000 Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut 1992 9 168 2 001 0,5 % -78,2 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 15153 16 300 16 500 8,9 % 1,2 % Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus 17 288 Potilashuoneiden täyttöpalvelut 2 574 Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä 2560 2680 2 576 0,6 % -3,9 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa 1 898 404 1 971 514 1 987 042 4,7 % 0,8 % Välinehuollon erikseen tilattavat palvelut 40 1800 40-97,8 % 0,0 % - Hinta-määräeroanalyysi määräero 2,3 % hintaero -0,7 % Hinnanmuutos-% -0,6 % -0,4 % -0,7 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus HUS-Desiko 2,0 % 2,0 % 1,8 % -Työn tuottavuus HUS-Desiko 2,0 % 2,0 % 1,8 % Palvelualuekohtaiset tuottavuusmittarit: Laitoshuollon kokonaistuottavuus 1,6 % 2,1 % 1,8 % Välinehuollon kokonaistuottavuus 3,0 % 1,6 % 1,8 % Laitoshuollon työn tuottavuus 1,6 % 2,1 % 1,8 % Välinehuollon työn tuottavuus 3,0 % 1,6 % 1,8 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) 1722 1 754 1777 3,2 % 1,3 % Henkilötyövuodet 1526 1 526 1548 1,4 % 1,4 % Henkilötyövuoden hinta 38 748 38 352 38 494-0,7 % 0,4 %

1.2 Talouden tunnusluvut TA 2014 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TAE 2015 - Liikevaihto 67,6 69,4 70,3 70,6 1,6 % 0,3 % - Ulkoinen myynti 2,7 3,6 3,6 4,1 14,2 % 14,7 % - Toimintakulut 67,2 68,9 69,2 70,1 1,8 % 1,4 % - Annetut asiakashyvitykset 1,3 0,8 - Tilikauden tulos 0,0 0,0 0,0 0,0 - Investoinnit 0,7 1,1 1,1 1,9 79,6 % 79,6 % - Lainakanta 0,0 % 0,0 % TA 2014 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TAE 2015 - Kuntayhtymän sisäinen myynti 64,9 65,8 66,7 66,4 0,9 % -0,5 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 2,7 3,6 3,6 4,1 14,2 % 14,7 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 67,6 69,4 70,3 70,6 1,6 % 0,3 % 1.3 Sitovat tavoitteet Liikelaitokset Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TA 2014 Tilikauden tulos *) 1 322 0 772 0 0,0 % -100,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 3,2 % 2,0 % 2,0 % 1,8 % -10,0 % -10,0 % Hintatason muutos-% 2,7 % -0,6 % -0,4 % -0,7 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 % 0,0 % Peruspääoman korko 76 76 76 76 0,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. 2 VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS 2.1 Visio HUS-Desikon visiona on terveyden edistäminen turvallisessa hoitoympäristössä kestävästi osana potilaan hoitoprosessia. HUS-Desiko liikelaitos on osaava ja korkeatasoinen palveluyksikkö, joka tuottaa asiakaslähtöistä, laadukasta, oikea-aikaista ja turvallista laitos- ja välinehuoltopalvelua yhteistyössä asiakkaan kanssa. Palvelut ovat kilpailukykyisiä ja palvelutuotanto on alan laadukkain, asiantuntevin ja tehokkain. HUS-Desikon palveluyksiköt ja -alueet tarjoavat haluttuja työpaikkoja. 2.2 Liiketoiminta-ajatus HUS-Desiko liikelaitos on erikoistunut tuottamaan tuloksellisesti ja asiakaslähtöisesti korkean hygieniatason takaavia erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, kotisairaanhoidon, vanhuspalveluiden ja suun terveydenhuollon tilojen puhtaanapito- ja ruokahuoltoa avustavia

ja muita laitoshuoltopalveluja sekä välineiden puhdistamis-, desinfektio- ja sterilointipalveluja sekä toimittamaan valmiita desinfioituja tai steriloituja välinepakkauksia. Uutena palvelukokonaisuutena tarjotaan potilashuoneiden tarvikkeiden täyttöpalveluja, sairaalasänkyjen vuokraus- ja huolto-, suun terveydenhuollon teroittamis- ja osastojen hoitologistiikkapalveluita. Liikelaitos osallistuu infektioiden torjuntatyöhön vaikuttavasti yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa edistäen hoidon sujuvuutta ja potilasturvallisuutta. Liikelaitos vastaa sterilointipalvelujen tuottamiseen ja sterilointiprosessiin liittyvästä turvallisuudesta. HUS-Desiko liikelaitos osallistuu HUS-kuntayhtymän ja jäsenkuntien saneeraus- ja rakennushankkeiden tilojen ja kalusteiden suunnitteluun ja hankintaan. Lisäksi annetaan lausuntoja tilojen toimivuudesta, puhtaanapidosta, huoltohuoneiden välineistön huoltolaitteista ja hygieenisyydestä. HUS-Desiko liikelaitoksen asiakkaita ovat HUS:n tulosalueiden, taseyksiköiden, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden lisäksi HUS-konsernin jäsenkuntien sairaanhoidolliset yksiköt ja muut ulkoiset asiakkaat. Yhteistyö ervan kuntien välinehuollon ja muiden sairaanhoitopiirien kanssa on suunnitelmallista. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET 3.1 Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset Liikelaitoksen palveluiden tuotantotoiminnassa, työmenetelmien valinnassa ja infektioiden torjuntatyössä otetaan huomioon erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Potilaiden hoitoympäristön turvallisuus ja työntekijöiden työturvallisuuden ylläpitäminen ja riskienhallinta on osa päivittäistä työtä. Moniresistenttien mikrobien yleistymisen ehkäisemiseen osallistutaan riittävillä laitoshygieniapalveluilla, laadukkaalla välinehuollon yhteisesti järjestetyllä toiminnalla ja ammattitaitoisella henkilökunnalla leikkausosastojen välinehuollon lähipalvelut turvaten. Infektioiden torjuntatyöhön ja erityistason desinfektiotehtäviin osallistutaan osaavan infektiotorjuntatiimin tuottamin erityispalveluin. Jäsenkuntien kanssa välinehuoltotoiminnan järjestämistä HUS-Desikon tehtäväksi jatketaan. Välinehuollon erityisvastuualueen välinehuollon järjestämisessä edetään alueellisen yhteistyön lisäämiseen ja pienten välinehuoltoyksiköiden järjestämiseen suurempiin yksiköihin. HUS-Desikon toimialueella Jorvin päivystysrakennuksen välinehuoltokeskus otetaan käyttöön ja sen kapasiteettia hyödynnetään laajasti. HUS-Desikon Meilahden välinehuoltokeskus keskittyy palvelemaan Meilahden erityistason välinehuoltoa ja tarjoaa palveluitaan kampusalueen toimijoille. Laitos- ja välinehuoltopalveluiden tuottamista Lohjan, Porvoon, Hyvinkään ja Länsi- Uudenmaan sairaanhoitoalueille jatketaan tarjoten palveluita ao. alueiden lähiympäristöön. Laitoshuoltopalveluiden tuottamisesta Hyvinkään Sairaalanmäen tuleviin yksiköihin on vielä keskustelussa. Espoon ja Jorvin sairaalan laitoshuoltopalveluiden tuottamisen suunnittelu aloitetaan yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa. Meilahden Tornisairaalan laitoshuoltopalvelutuotanto uudistetaan vastaamaan tulosyksiköiden tarpeita. Sairaalasänkyjen vuokraus- ja huoltopalvelu käynnistetään aluksi

Meilahden tornisairaalaan. Palvelu laajentamissuunnittelua jatketaan tulevan Lasten ja Espoon sairaalan yhteyteen. Raviolin kanssa yhteistyössä tuotetaan osastoille Cook & Chill palvelua ja Uudenmaan sairaalapesulan kanssa pesulatilaus ja tekstiilihuoltopalvelua. Toiminnan keskeiset muutokset: Meilahden tornisairaalan käyttöönotto lisää henkilötyövuosia noin 10 12 sekä toimintakuluja ja tuottoja kaikki lisäpalvelut huomioiden noin 350 000 500 000 euroa käyttöönoton ajankohdasta riippuen. Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus uusi palvelukonsepti lisää toimintakuluja ja tuottoja noin 300 000 euroa. Potilashuoneiden täyttöpalvelu uusi palvelukonsepti lisää toimintakuluja ja tuottoja noin 55 000 euroa. Jäsenkuntayhteistyön lisääntyminen välinehuollossa parantaa kannattavuutta noin 100 000 euroa ja välinehuoltokeskusten kapasiteetin käyttöastetta + 4 %. Toiminnan volyymin kasvu lisää henkilötyövuosien määrää kahdella. Muut toiminnalliset muutokset ja vuoden 2014 aikana asiakkaiden kanssa sovitut palvelut lisäävät talousarvion henkilötyövuosia noin kahdeksalla. Sairaalan laitos- ja välinehuolto nähdään yhteiskunnallisesti tärkeänä osaamisalueena potilasturvallisen hoitoympäristön ja käyttötarkoituksenmukaisten välineiden asiantuntijatuottajana. Ammattialan koulutus on kehittynyt tuottamaan sairaaloihin desinfektion ja steriloinnin osaajia kaikkiin niihin yksiköihin joissa ao. toimintoja tuotetaan. 3.2 Keskeiset budjettioletukset Talousarvion laadinnan lähtökohtia: Henkilöstökustannusten nousu +1,5 % o Palkkojen sopimuskorotusten arvioitu kustannusvaikutus on + 1,0 % (0,4 % 1.7.2015) o Henkilösivukulu -% (pl. varhemaksu) 23,5 % Peruspääomalle maksettava korko esitetään pidettäväksi ennallaan eli 3 %:na Taloussuunnittelukaudella 2015-2017 uusien pitkäaikaisten lainojen korkojen laskennassa käytetään 1,5 % vuosikorkoa HUS-Desikon menoerät suhteessa vuoden 2014 ennusteeseen Henkilöstökulut + 1,8 % Palveluiden ostot yhteensä 3,5 % Tarvikehankinnat yhteensä + 2,6 % Muut toimintakulut yhteensä + 2,7 % Poistot + 41,3 % Peruspääomalle maksettava korko pysyy ennallaan eli 3 % Kokonaisuutena HUS-Desikon toimintakulut ja poistot yhteensä kasvavat vuoden 2014 ennusteesta 1,6 % ja vuoden 2014 talousarviosta 1,8 %. Toimintatuotot kasvavat vuoden 2014 ennusteesta 0,4 % ja vuoden 2014 talousarviosta 1,8 %.

4 TOIMINNAN OPERATIIVISET AVAINTAVOITTEET 4.1 Tasapainotettu ohjauskortti Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta- /raportointitiheys Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Asiakaskokemus ja - tyytyväisyys HUS-Desikon palveluihuin kokonaisuutena Asiakaskokemus ka 3,8; Vuositaso PTH yhteistyö Jäsenkunta yhteistyö Jäsenkuntakumppanuuk-sien määrä ja jäsenkuntalaskutus kasvaa 1-3 uutta kumppanuutta ja kasvu 10 % Vuositaso Kilpailukyky Toiminta on kustannustehokasta Oma tuotanto/alihankinta hintavertailu Oman tuotannon myyntituotot/htv euroa/h 45 575 euroa / htv Vuositaso Oma tuotanto kilpailukykyinen suhteessa alihankintaan Vuositaso Toiminnan laatu Palveluiden laatu puhtaus- ja hygieniatason mukainen 1)Välinehuolto:tuotteen laatupoikkeamat /Geminitaportointi 2)Laitoshuolto: ATP mittaukset, visuaalinen arviointi Välinehuolto: a)laatupoikkeamat nollatasolla,b) tuotteet pakattu oikein,c) teroitettavien välineiden reklamaatiot nollataso; - Laitoshuolto:a) mittaustulokset 90 % hyväksytyllä alueella (<300) mitattavassa kohteessa, b)visuaalisesti täyttää puhtaustasot, siisti, puhdas, erittäin puhdas Potilasturvallisuus Potilasturvallisuus turvallinen hoitoympäristö ja käyttötarkoituksen-mukaisesti HaiPro- tulokset huolletut väli-neet Potilasturvallisuutta vaarantavat tapahumat vähenevät Palvelujen saatavuus Palvelu on vaikuttavaa ja se on saatavissa yhtäläisesti ja oikea-aikaisesti Välinehuolto: sisäinen Välinehuolto: Asiakkaat saavat huolletut läpimenoaika, prosessit välineet sovitun aikataulun mukaisesti. Laitoshuolto: Palveluprosessit Sisäinen läpimenoaika steriloitujen välinepakkausten steriloinnissa 3,8 h. 2) Asiakkaiden vuorovaikutteinen tiedottaminen toimivaa. Laitoshuolto:1) Huolletut sairaalasängyt asiakkaiden käytössä tarpeen mukaan toiminta-aikana 2) Potilashuoneiden täyttöpalvelu käytössä, 3) Palvelun tuottaja tyytyväinen palvelun laatuun, 4) Asiakkaiden vuorovaikutteinen tiedottaminen toimivaa. Tuotantosuunnitelma Palvelusuunnitelmat asiakkaittain Talousarvion mukainen Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - PosiViren työntekijät (vuokratyövoima) TA valmistelu; Työpanos suunnitellaan siten, että tuottavuustavoite toteutuu, PosiViren työntekijöitä 10-12 hlöä Vuosittain HTV:n keskimääräinen kustannus HTV:n keskimääräinen kustannus ammattiryhmittäin ja tulosalueittain HTV:n keskimääräinen kustannus on talousarviossa olevaa henkilöstökustannusten korotusvaikutusta 0,2 % pienempi (HUS kokonaistaso muodostuu yksikkökohtaisista tavoitteista) Henkilöstö Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta) Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % Vuoden 2013 toteuma + 1 % Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - PosiViren työntekijät (vuokratyövoima) TA valmistelu; Työpanos suunnitellaan siten, että tuottavuustavoite toteutuu, PosiViren työntekijöitä 10-12 hlöä Vuosittain Talous Potilas- /asiakastyytyväisyys Tilikauden tulos Tilikauden tulos Nollatulos Tuottavuustavoite Kokonaistuottavuus Tuottavuus paranee 1,8 % Investoinnit Investoinnit Talousarvion mukainen Rahoitus Sisäiset lainat Talousarvion mukainen Laitos- ja välinehuollon palveluiden kokonaistyytyväisyys Asiakaskyselyt (kk-kyselyt) laitoshuolto ja välinehuolto Tyytyväisten asiakkaiden mrä kasvaa 2 prosenttiyksikköä (laitoshuolto ka 3.8, välinehuolto ka 3,9 ) Vuositaso

4.2 Tuottavuustavoitteen toiminnallistaminen TAVOITE TOIMENPIDE TAVOITELTU HYÖTY (T TAI PROSESSIT) JA ONNISTUMISEN ARVIOINTI HENKILÖSTÖ- VAIKUTUS (htv) AIKA- TAULU VASTUU- HENKILÖ(T) Laitoshuollon palvelutuotannon tehostuminen Välinehuoltokeskusten kapasiteetin käyttöaste kasvaa Laitoshuollon tuotanto suhteessa resursseihin kasvaa +1,8 % (ml. Meilahden tornisairaalan käyttöönotto) 700-17 2 015 suunnittelupäällikkö Lisääntyneen jäsenkuntamyynnin ansiosta välinehuollon kapasiteetin käyttöaste kasvaa 4 % 380-10 2 015 toimitusjohtaja Ergonomiasta huolehtiminen, työturvallisuuskatsaukset ja tapaturmista oppiminen 50-1 2 015 henkilöstöpäällikkö Nuorisotakuun hyödyntäminen ja henkilöstön palkattomat lomat 150-4 2 015 henkilöstöpäällikkö Työtapaturmien ehkäisy Henkilöstökulujen vähennys Yhteensä 1280-32 5 PALVELUTAVOITTEET Kaikki maksajat yhteensä Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TA 2014 Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä 13 849 12 696 12 610 12 755 0,5 % 1,1 % Laitoshuollon perussiivoukset ja erikoisikkunat 48 000 0,0 % 0,0 % Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut 7 983 1 992 9 168 2 001 0,5 % -78,2 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 15 153 16 300 16 500 8,9 % 1,2 % Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus 17 288 0,0 % 0,0 % Potilashuoneiden täyttöpalvelut 2 574 0,0 % 0,0 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä 4 237 2 560 2 680 2 576 0,6 % -3,9 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa 1 895 437 1 898 404 1 971 514 1 987 042 4,7 % 0,8 % Välinehuollon erikseen tilattavat palvelut 40 1 800 40 0,0 % -97,8 % KAIKKI YHTEENSÄ 1 921 506 1 930 845 2 014 072 2 088 776 8,2 % 3,7 % Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TA 2014 Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä 48 019 44 378 43 920 44 381 0,0 % 1,0 % Laitoshuollon perussiivoukset ja erikoisikkunat 168 0,0 % 0,0 % Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut 1 818 1 223 1 889 1 428 16,8 % -24,4 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 4 713 4 680 4 610-2,2 % -1,5 % Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus 306 0,0 % 0,0 % Potilashuoneiden täyttöpalvelut 55 0,0 % 0,0 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä 9 547 8 910 9 337 8 932 0,2 % -4,3 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa 9 739 9 300 10 100 10 263 10,4 % 1,6 % Välinehuollon erikseen tilattavat palvelut 15 80 15 0,0 % -81,3 % KAIKKI YHTEENSÄ 69 123 68 539 70 006 70 158 2,4 % 0,2 %

6 TALOUS 6.1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 TA 2014 Toimintatuotot 67 646 69 435 70 366 70 678 71 238 71 737 1,8 % 0,4 % josta jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Toimintakulut 67 203 68 898 69 192 70 137 70 690 71 183 1,8 % 1,4 % Toimintakate 444 537 1 174 541 548 555 0,8 % -53,9 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 69 66 66 67 69 69 0,5 % 1,0 % Vuosikate 374 470 1 108 474 479 486 0,8 % -57,2 % Poistot ja arvonalentumiset 362 470 336 474 479 486 0,8 % 41,3 % Tilikauden tulos 13 0 772 0 0 0-1578,9 % -100,0 % 7 INVESTOINTIOSA 7.1 Tukipalveluyksikön investointisuunnitelma Vuosien 2015-2017 investointisuunnitelma sisältää palvelutuotannon kannalta tärkeitä laiteinvestointeja sekä toiminnallisia muutoksia tukevia hankintoja, kuten Meilahden tornisairaalan ja Jorvin sairaalan laitos- ja välinehuollon sekä sänkyvaraston varustaminen. Jäsenkuntayhteistyöhön liittyviä laitehankintoja tehdään tarvittaessa.

Vuosien 2015-2018 investointisuunnitelma, 1 000 euroa Hanke Investointimeno yhteensä TAE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Yhdistelmäkoneet 2-3 kpl 90 30 30 30 Apuvälineiden sairaalapesukone 50 50 Sairaalasängyt ja patjat 1 030 400 300 180 150 Uusien kohteiden laitoshuollon tarvikehankinnat, Espoo 180 180 Uusien kohteiden laitoshuollon tarvikehankinnat, HUSLAB 60 60 Uusien kohteiden laitoshuollon tarvikehankinnat, LNS 180 180 Meilahden tornisairaalan käyttöönotto, laitoshuollon laitehankinnat ja ensikalustus 60 60 Jorvin päivystysrakennuksen laitoshuollon laitehankinnat ja ensikalustus 180 180 Höyryautoklaavi, 12-korin, höyrykäyttöinen, Jorvin päivystysrakennuksen höyryn kehitin 680 260 160 260 välinehuollon laitehankinnat ja ensikalustus 150 150 Sairaalavälineiden pesukoneet (ei kuivaava) 150 50 50 50 Jäsenkunnan välinehuollon laitteiden lunastus ja uudelleen sijoitus 100 100 Sairaalaväl. kuivaava pesukone 360 120 120 120 Matalalämpösterilointilaite, plasma 960 240 240 240 240 Ultraäänipelulaite, desinfioiva 100 100 Matalalämpösterilointilaite, eto 320 160 160 Vaunujen pesukone 250 250 Pesuaineen jakelujärjestelmä 150 150 Gemini kehittäminen;opera/gemini integraatio; RFID tunnistus ja laitoshuollon ratkaisu 330 100 100 80 50 5 380 1 940 1 450 1 250 740

8 RAHOITUSOSA RAHOITUSLASKELMA TP 2013 TA2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate 374 470 1 108 474 479 486 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -719-1 080-1 080-1 940-1 450-1 250 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta -345-610 28-1 466-971 -764 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 345 610-28 1 466 971 764 Vaikutus maksuvalmiuteen 0 0 0 0 0 0 Rahavarat 31.12. 0 0 0 0 0 Rahavarat 1.1. 0 0 0 HUS:n liikelaitosten rahatilannetta seurataan HUS-kuntayhtymässä ns. clearing-tilien kautta. Clearing-tilin saldoja käsitellään kirjanpidollisesti Muut maksuvalmiuden muutokset-erässä. Clearing-tilin muutokset on arvioitu Muut maksuvalmiuden muutokset-erässä, jolloin em. erän ollessa positiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan pienenevän. Vastaavasti erän ollessa negatiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan kasvavan. 9 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ 9.1 Henkilöstösuunnitelma Henkilöstöjohtamisen pääpaino on palveluliiketoiminnalle tärkeissä henkilöstökysymyksissä. Tavoitteena on osaava, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö. Esimiehiä tuetaan työyhteisön hyvinvointikysymyksissä ja rekrytoinneissa. Suunnitelmavuosien 2015 2017 muutokset perustuvat asiakkaan toiminnan ja myyntivolyymin muutoksiin, joita muodostuu myös kesken vuotta. Esimiesten henkilöstöjohtamisen vaikuttavuutta ja kustannustietoisuutta kehitetään organisaatiorakenteen vastuuyksikkömuutoksella. 9.2 Osaamisen kehittämissuunnitelma Osaamisen kehittämissuunnitelman tarkoituksena on varmistaa toiminnan edellyttämän osaamisen ja ammattitaidon vahvistaminen ja asiantuntijuus.

Tärkeimmät osaamisalueet Osaamisvajeet Vastuuhenkilöt Toimenpiteet 2015 Infektiontorjunta Laitoshuoltajan ammattialan kehittyminen. Uudistuneet ammattitutkintovaatimukset Henkilöstöpäällikkö Koulutuksen järjestäminen, ohjaajakoulutukset, oppilaitosyhteistyö. Palveluiden tuottaminen laitoshuollon keinoin, infektiotiimin erityistehtävät (Opetushallitus 12/011/2013 ) Palvelupäällikkö Prosessien ja prosessin laadun kehittäminen, sairaalahygieniayksikköyhteistyö. Infektiontorjunta Välinehuoltajien ammattaialan Palvelupäällikkö Prosessien ja prosessin laadun kehittäminen. Sairaalahygieniayksikköyhteistyö. Palvelujen tuottaminen välinehuollon keinoin Lähiesimiesten substanssiosaaminen ja asiakaspalvelu Tuotannon kasvustrategia Tuottavuus ja asiakasprosessit Johtaminen ja esimiestyö kehittyminen. Teknologioiden, välineiden ja menetelmien kehittyminen. EU-suositusten, standardien mukainen toiminta. Substanssiosaamisen vahvistaminen laitos- ja välinehuollossa. Asiakaspalveluosaaminen Ulkoisten asiakkuuksien hankinta ja hallinta. Sisäisten asiakkaiden palvelutuotantoprosessin virtaviivaistaminen. Kannustava ja vuorovaikutteinen johtaminen, työhyvinvoinnin tukeminen ja henkilöstön sitouttaminen. Henkilöstöpäällikkö Henkilöstöpäällikkö Kehittämispäällikkö Toimitusjohtaja Suunnittelupäällikkö Toimitusjohtaja Henkilöstöpäällikkö Oppilaitosyhteistyö. Koulutuksen järjestäminen. Koulutukset. Laatukoulutukset. Epidemiatorjunta- ja mikrobiologiaosaamisen kehittäminen. Kasvustrategia ja uusien asiakkaiden haltuunotto. Tiivistyvä asiakasyhteistyö Erva ja jäsenkunnat. Tuottavuushankkeet. Johtamisprosessien kehittäminen. Työhyvinvointiprosessien kehittäminen, sitoutuminen. 9.3 Henkilöstörakennesuunnitelma Henkilöstörakenne suunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että henkilöstöresurssien käyttö on jatkossakin tehokasta ja siten henkilöstön sijoittelu ja työnjako on toimivaa. Henkilöstön eläköityminen lisääntyy merkittävästi vuodesta 2016 alkaen. Vaihtuvuutta ehkäistään oppisopimuskoulutuksella, oppilaitos- ja verkostoyhteistyöllä sekä nuorisotakuulla ja sosiaalisella työllistämisellä. Palvelujen yhdistäminen, prosessien kehittäminen ja tilaratkaisut vaikuttavat henkilöstön resursointiin.

Henkilöstörakenteen muutostarve Toimenpiteet 2015, 2016 ja 2017 Vastuuhenkilöt Kustannusvaikutukset Toiminnalliset muutokset, toimitilojen laajentumiset, vähenemiset. Jäsenkuntayhteistyö ja nhenklilöstön siirtymiset toiminnalölisten muutosten yhteydessä Laadukas lähiesimiestyö. Esimiesten määrän ja riittävyyden tarkistukset Laitos- ja välinehuollon HTV Toimitusjohtaja kasvaa n. 22-50/vuosi. Nykyisen kapasiteetin ja skaalaetujen hyödyntäminen ja prosessien kehittäminen 2016 2017 lähiesimiesten suorien alaisten määrä vaihtelee 40 100, ollen keskimäärin n. 60/lähiesimies. Asiakaspalvelujen muutokset Hoitologistiikka -, sairaalasänkyjen huolto ja vuokraus-, ruokahuoltoa avustavan toimintamallin hyödyntämisen mahdollisuudet Yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen työllistäminen PosiVire 10-12, nuorisotakuun tai sosiaalinen työllistäminen 30 eläkkeelle jäävän henkilöstön tilalle. Sidosryhmä- ja verkostoyhteistyö. Henkilöstöpäällikkö Palvelupäällikkö Henkilöstöpäällikkö Palvelut asiakkaalle kustannustehokkaasti. Jäsenkunnille päällekkäisten kulujen vähentyminen. Osaoptimoinnin välttäminen. Osallistava esimiestyö. Tyytyväisempi henkilöstö. Toteuttaminen kustannusneutraalisti. Asiakkaalle edullisin vaihtoehto, hoitohenkilöstön ajan vapauttaminen hoitotyöhön. Talousarvion puitteissa. 9.4 Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima Henkilömäärä ja henkilötyövuodet kasvavat asiakkaan toiminnallista muutoksista johtuvan palvelutuotantotarpeen kasvamisen myötä. Merkittäviä palveluiden laajentumisia kohdistuu Tornisairaalan ja päivystystoiminnan uusien tilojen puhtaanapitoon. Henkilötyövuodet toteutuvat porrastetusti vuoden aikana. TA 2014 Henkilömäärä TP 2013 TA 2014 TAE 2015 Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 1 699 1 722 1 754 1 777 3,2 % 1,3 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 1 699 1 722 1 754 1 777 3,2 % 1,3 % TA 2014 Henkilötyövuodet TP 2013 TA 2014 TAE 2015 Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 1 500 1 526 1 526 1 548 1,4 % 1,4 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 1 500 1 526 1 526 1 548 1,4 % 1,4 % HUS-Desiko tekee yhteistyötä PosiVire Oy:n kanssa. Tavoitteena on tarjota 10-12 työpaikkaa.