Kaupunginhallitus 202 07.11.2017 Vuoden 2018 talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet, taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 sekä investointiohjelma 2018-2021 1321/02.02.00.01/2017 Kaupunginhallitus 07.11.2017 202 Valmistelija: talousjohtaja Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, 02 778 2200 Vuoden 2018 talousarvio on valmisteltu kaupunginhallituksen antamien valmisteluohjeiden ja menoraamin pohjalta. Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019 2021 strategiset linjaukset perustuvat vuoden 2017 talousarviossa hyväksyttyihin linjauksiin. Valtuuston tuloskortit vuosille 2018-2021 hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 22.5.2017. Palvelualuekohtaiset tuloskortit, jotka perustuvat valtuuston tuloskortteihin hyväksytään talousarvion yhteydessä samoin kuin palvelualueiden keskeiset tavoitteet ja toimintariskit. Raami vuodelle 2018 laadittiin valtuuston tuloskorttiesitykset huomioon ottaen. Vuosikate on poistoja pienempi, joten talous ei ole tasapainossa. Investointien omarahoituksen tavoitteeksi asetettiin 60 prosenttia. Uutta velkaa otetaan vain, jos maksuvalmius sitä edellyttää. Raami rakennettiin niin, että nykyiset toiminnat päätettyine muutoksineen rahoitetaan. Henkilöstömenojen osalta vapaaehtoisia säätötoimia jatketaan. Valtuustoa sitovien määrärahojen tarkempi käyttötarkoitus hyväksytään käyttösuunnitelmissa. Tavoitteena on parantaa valtuuston edellytyksiä ohjata yksilöidymmin kaupungin toimintaa ja taloutta sekä valvoa talousarvion määrärahojen toteutumista. Vuoden 2018 talousarvion valmisteluun liittyy olennaisesti valmistautuminen tulevaisuuden suuriin uudistuksiin ja talousarviota voikin hyvällä syyllä luonnehtia siirtymäkauden talousarvioksi. Talousnäkymät Salossa ovat edelleen heikot johtuen asukasluvun laskusta ja heikosta työllisyystilanteesta. Talouden elpyminen valtakunnan tasolla piristää osaltaan Salon kaupungin taloutta. Tavoitteena on päästä mukaan kasvuun ja kääntää työllisyyteen ja asukasluvun muutokseen liittyvä kehitys positiiviseen suuntaan. Budjetin taloussuunnittelu perustuu orastavan kasvun näkymille. Talousarvioesitys pitää sisällään talouteen positiivisesti vaikuttavia palveluverkkoon ja palveluratkaisuihin liittyviä toimenpiteitä. Koska talous ei ole tasapainossa vuonna 2018, joudumme hakemaan katetta taseesta. Suunnitelmakaudelle 2019-2020 talous on vuositasolla tasapainossa.
Talouden pitäminen tasapainossa tulevina vuosina edellyttää rakenteellisia uudistuksia kaupungin palvelutuotantoon ja toiminnan tehostamiseen liittyvien ratkaisujen hakemista. Menojen sopeuttamista on jatkettava, jotta talous saadaan vuositasolla tasapainoon tulevina vuosina ja taseen tilikauden yli-/alijäämä pysyy positiivisena. Talousarvion toimintatuotot ovat 90,4 milj. euroa eli vuoden 2016 tasolla ja toimintakulut 380,0 milj. euroa eli kasvua on 0,9 %. Vuosikate on 6,4 milj. euroa ja poistot 15,2 milj. euroa. Tilikauden alijäämäksi muodostuu 8,3 milj. euroa. Kaupungin tase 31.12.2016 on noin 21,5 milj. euroa ylijäämäinen, ja kun kuluvan vuoden tulosennuste on lähellä nollaa, on tase pysymässä edelleen ylijäämäisenä. Konsernitaseesta mitattavat niin sanotut kriisikuntamittarit eivät tämän talousarvioesityksen johdosta täyty. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus on laadittu siltä pojalta, että Salon kaupungin verotusperusteet vuonna 2018 ovat seuraavat: Kunnallisvero 20,75 % Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,55 % Yleinen kiinteistövero 0,93 % Vapaa-ajan asunnon kiinteistövero 1,30 %. Voimalaitosvero 2,0 % Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 3,0 % Kaupunginjohtajan alkuperäisessä esityksessä oli mukana suunnitellusta kiinteistöverojen alarajojen nostosta johtuva esitys nostaa yleistä kiinteistöveroa. Koska alarajat eivät olekaan muuttumassa, korotusehdotusta ei valtuustolle tehty. Tästä johtuva verotulojen 700.000 euron vähennyksen vaikutuksesta muuttuvat sivut jaetaan erikseen kaupunginhallitukselle. Talousarviossa vuodelle 2018 henkilöstömenoihin on varattu 158,3 milj. euroa, mikä on samaa tasoa, kun vuoden 2017 ennuste. Palkat on varattu kaikille vakansseille täysimääräisinä lukuun ottamatta mahdollisia palkankorotuksia. Talousarvioesitykseen on liitetty luettelo uusista vakansseista, määräaikaisista ja lakkautettavista vakansseista sekä nimikkeen muutoksista. Henkilöstösuunnitelmassa uusia vakansseja esitetään perustettavaksi 26. Lakkautettavaksi on esitetty 45 vakanssia, joista 22 on perhepäivähoidosta. Investointeja esitetään yhteensä 16,7 milj. euroa. Omarahoitusaste on 40 prosenttia. Lainakanta ei kasva, joten asukaskohtainen laina pysyy vuoden 2017 tasossa eli n. 1.700 euroa/asukas. Talousarviosta päätettäessä hyväksytään: talousarvion sitovuus henkilöstösuunnitelma kaupunginhallituksen tuloskortti hyvinvointipalvelujen tuloskortti kaupunkikehityspalvelujen tulokortti sitovuustason mukaiset toimintakatteet tuloslaskelma
investointiohjelma rahoituslaskelma Tarkemmat perustelut löytyvät toimintatietokortista ja sanallisista perusteluista. Yhteistoimintaelin on käsitellyt talousarvioehdotuksen kokouksessaan 16.10.2017. Kokouksen pöytäkirja on oheismateriaalina kaupunginhallituksen kokousintrassa. Tämän jälkeen talousarvioehdotukseen on tehty määrärahalisäys, jolla varaudutaan ekovoimalahankkeen omarahoitusosuuden lainoitukseen. Salon kaupungin konsernijaosto on antanut Salon Kaukolämpö Oy:lle ennakkokäsityksen ekovoimalahankkeesta. Kaupunginhallituksen konsernijaosto ilmoittaa omistajan ennakkonäkemyksenä mm, että Salon Kaukolämpö Oy voi edetä hankkeen valmistelussa kuvaamallaan tavalla, solmia luonnoksen mukaisen yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen sekä muut tarvittavat sopimukset. Alustavan rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen omarahoitusosuus on 15 prosenttia eli n. 16,5 milj. euroa. Tästä puolet eli 8,25 milj. euroa on Salon Kaukolämpö Oy:n osuus. Alustavan suunnitelman mukaan Salon Kaukolämpö Oy hankkii tarvittavan rahoituksen markkinoilta ilman kaupungin takausta. Osa rahoituksesta voidaan myös hoitaa siten, että omistaja pääomittaa yhtiötä. Tällöin kysymykseen tulee lähinnä pääomalainan myöntäminen yhtiölle. Salon Kaukolämpö Oy:n talouden ja koko konsernin kannalta optimaalinen ratkaisu voisi olla malli, jossa kaupunki lainaa markkinoilta noin puolet omarahoitukseen tarvittavasta summasta ja lainaa sen edelleen Salon Kaukolämpö Oy:lle pitkäaikaisena pääomalainana ja Kaukolämpö hankkii toisen puolen suoraan markkinoilta markkinaehtoisena lainana. Hallintosäännön 77 :n mukaan kaupunginhallitus päättää lainan antamisesta noudattaen valtuuston hyväksymiä periaatteita. Pääomalainaa varten Vuoden 2018 talousarvion rahoitusosaa tulee varata 4,0 milj. euron määräraha kohtaan Antolainasaamisten lisäykset. Vastaava summa pitää varata myös rahoitusosaan kohtaan Pitkäaikaisten lainojen lisäys. Esityksellä ei ole merkittävää vaikutusta Salon kaupungin tuloslaskelmaan. Korkotuloja kertyy vuoden 2018 aikana jonkin verran lisää riippuen lainan myöntämisen ajankohdasta. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ja strategiset tavoitteet sekä siihen liittyvän vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman ja vuosia 2018-2021 koskevan investointiohjelman esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisena siihen tehdyin korjauksin.
Päätös: Merkittiin, että kaupunginhallitukselle oli jaettu korjatut talousarvioehdotuksen sivut. Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginhallitus merkitsi katsauksen tiedoksi. Kaupunginvaltuuston tuloskortit Marja Ruokonen Mikko Lundénin kannattamana ehdotti, että kortin "Elinvoima ja työpaikat" strateginen päämäärä Luo edellytyksiä uusille työpaikoille tavoitetta muutetaan siten, että IOT-Campuksen käyttöaste kehittyy 50%:iin suunnitelmakaudella. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Marja Ruokosen ehdotuksen. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginvaltuuston tuloskortit Marja Ruokosen ehdottamin muutoksin. Yleisperustelut Sanna Lundström ehdotti, että kaupunginvaltuuston strategisiin tavoitteisiin vuosille 2018-2021 tehdään seuraava tekstimuutos: Lause Palveluverkkoja ja palveluratkaisuja kehitetään ennakkoluulottomasti tavoitteena kustannustehokkaat palvelut. muutetaan seuraavaksi: Palveluverkkoja ja palveluratkaisuja kehitetään ennakkoluulottomasti tavoitteena laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti yleisperustelut Sanna Lundströmin esittämin lisäyksin. Talousarvion sitovuus Henkilöstösuunnitelma Uudet virat ja työsuhteet Mikko Lundén Simo Vesan kannattamana ehdotti, että kohtaan 4031 merkittyä museoassitentin vakanssia ei hyväksytä. Saija Karnisto-Toivonen Sanna Lundströmin ja Saku Nikkasen kannattamana ehdotti, että museoassistentin vakanssi perustetaan määräaikaisena ehdolla, että siihen saadaan valtionapua. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeavia kannatettuja muutosehdotuksia, oli suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitetaan kädennostoäänestyksenä ja että ensin suoritetaan äänestys kaupunginjohtajan pohjaehdotuksen ja Saija-Karnisto-Toivosen ehdotuksen välillä. Sen jälkeen suoritetaan äänestys voittaneen ehdotuksen ja Mikko Lundénin ehdotuksen välillä. Äänestysehdotus
hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus ei saanut ääniä. Saija Karnisto-Toivosen ehdotus sai 10 ääntä (Saija Karnisto-Toivonen, Saku Nikkanen, Simo Vesa, Marja Ruokonen, Jonna Nyyssönen, Pertti Vallittu, Mikko Lundén, Sanna Lundström, Marko Tapio, Elina Suonio-Peltosalo). Kolme äänesti tyhjää (Johanna Riski, Timo Lehti, Ulla Huittinen) Seuraavassa äänestyksessä Mikko Lundénin ehdotus sai 5 ääntä (Mikko Lundén, Simo Vesa, Johanna Riski, Timo Lehti, Ulla Huittinen). Saija Karnisto-Toivosen ehdotus sai 8 ääntä (Saija Karnisto-Toivonen, Sanna Lundström, Marko Tapio, Elina Suonio-Peltosalo, Pertti Vallittu, Marja Ruokonen, Jonna Nyyssönen, Saku Nikkanen). Kaupunginhallitus päätti, että museoassistentin vakanssi perustetaan määräaikaisena ehdolla, että siihen saadaan valtionapua. Kaupunginhallitus piti neuvottelutauon klo 14.13.- 14.22. Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstösuunnitelman uusien virkojen ja työsuhteiden osalta Saija-Karnisto Toivosen ehdottamin museoassistentin vakanssia koskevin muutoksin. Määräaikaiset toimet ja työsuhteet Merkittiin että Ilkka Uusitalo saapui kokoukseen klo 14.30 tämän asian käsittelyn aikana. Sanna Lundström Marja Ruokosen ja Elina Suonio-Petosalon kannattamana ehdotti, että henkilöstösuunnitelman perusteluihin tehdään seuraava tekstimuutos kohtaan 3366 Leirikeskukset: Lasten ja nuorten kesäleiritoiminta toteutetaan nuorisopalveluiden toimesta Klippulan tai Leirisalon leirikeskuksessa lautakunnan päätöksen mukaisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Sanna Lundströmin ehdotuksen perustelujen tekstiosan muutoksesta. Jonna Nyyssönen Sanna Lundströmin, Saku Nikkasen ja Pertti Vallitun kannattamana ehdotti, että henkilöstösuunnitelmaan lisätään kolmen vuoden määräaikainen sisäilma-asiantuntijan vakanssi ja tätä varten talousarvioon lisätään 50 000 euroa/v. Määräaikaisuuden perusteena on tilapäinen tarve ja tavoite laatia tilannekartoitus kolmen vuoden aikana. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitetaan kädennostoäänestyksenä. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 4 ääntä (Timo Lehti, Ulla Huittinen, Johanna Riski, Mikko Lundén). Jonna Nyyssösen ehdotus sai 9 ääntä (Jonna Nyyssönen, Saija Karnisto-Toivonen, Simo Vesa, Saku Nikkanen, Marja Ruokonen, Pertti Vallittu, Sanna Lundström, Marko Tapio, Elina Suonio-Peltosalo). Kaupunginhallitus hyväksyi Jonna Nyyssösen ehdotuksen. Ulla Huittinen Sanna Lundströmin ja Timo Lehden kannattamana ehdotti, että määräaikainen liikennesuunnittelijan vakanssi poistetaan ja määrärahat siirretään ostopalveluihin. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Ulla Huittisen ehdotuksen. Merkittiin että Simo Vesa poistui esteellisenä kokouksesta kohdan 180 Kehittämispalvelut vakanssien käsittelyn ajaksi, koska käsiteltiin mm. hänen vakanssiaan työllisyyspalveluissa. Sanna Lundström Saku Nikkasen kannattamana ehdotti, että muutetaan kaupunkikehityspalveluiden määräaikainen graafisen suunnittelijan vakanssi viestinnän tuottajan vakanssiksi ja perusteluosaan tehdään vastaavat muutokset. Kaupunginhallitus hyväksyi Sanna Lundströmin ehdotuksen yksimielisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstösuunnitelman määräaikaisten virkojen ja työsuhteiden osalta sisäilma-asiantuntijan vakanssia, liikennesuunnittelijan vakanssia ja graafisen suunnittelijan vakanssia sekä tekstiosaa koskevin muutoksin. Vakanssimuutokset. Lakkautettavat vakanssit Kaupunginhallituksen tuloskortti Elina Suonio-Peltosalo Sanna Lundströmin kannattamana ehdotti, että strategisen päämäärän kohtaan 4. Viestii ja markkinoi rohkeasti Saloa strategiseksi tavoitteeksi lisätään kohta 4.3 Kaupunki-imagon parantaminen ja keskeiseksi keinoksi markkinointitoimenpiteiden lisäys. Mittariksi Saloa koskevien palstamillimetrien määrä. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Elina Suonio-Peltosalon ehdotuksen. Marko Tapio ehdotti, että uudistuvien palveluiden ja kuntalaisten hyvinvoinnin korttiin kohtaan Strateginen päämäärä 2 Uudistaa
ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja riskejä koskevaan kohtaan 2.1.1.1.1 tehdään seuraava muutos: Sisäilmaongelmien yleinen ilmeneminen vaikuttaa palveluiden toimintaan. Jonna Nyyssönen ehdotti, että samassa kohdassa muutetaan myös henkilöstörekrytointia koskeva lause seuraavasti: Henkilöstörekrytoinnin onnistuminen on palveluiden toimivuuden kannalta keskeistä." Kaupunginhallitus hyväksyi Marko Tapion ja Jonna Nyyssösen ehdotukset yksimielisesti, jolloin riskejä koskeva kohta 2.1.1.1.1 on seuraava: Sisäilmaongelmien yleinen ilmeneminen vaikuttaa palveluiden toimintaan. Sisäilmatyöryhmän toiminta on aktiivista ja mittauksia meneillään. Henkilöstörekrytoinnin onnistuminen on palveluiden toimivuuden kannalta keskeistä. Kaupunginhallitus hyväksyi tuloskortit Marko Tapion ja Jonna Nyyssösen ehdottamin tekstimuutoksin. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut Tarkastustoimi Keskusvaalilautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ja konsernipalveluiden talousarvio Mikko Lundén Simo Vesan kannattamana ehdotti, että markkinointitukeen lisätään 5000 euroa. Jonna Nyyssönen ehdotti, että Hinku-kuntiin liittymistä varten lisätään 10 000 euroa kohtaan kaupunginhallitus/ projektit ja hankkeet. Kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 16.10-16.40 Merkittiin että Leena Ahonen-Ojala poistui kokouksesta klo 16.10 kokoustauon alkaessa. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitetaan kädennostoäänestyksenä. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Kaupunginjohtajan ehdotus sai 7 ääntä (Sanna Lundström, Marko Tapio, Elina Suonio-Peltosalo, Johanna Riski, Timo Lehti, Pertti Vallittu, Jonna Nyyssönen).
Mikko Lundénin ehdotus sai 6 ääntä (Mikko Lundén, Saku Nikkanen, Simo Vesa, Saija Karnisto-Toivonen, Marja Ruokonen, Ulla Huittinen) Jonna Nyyssösen ehdotus raukesi kannattamattomana. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginhallituksen ja konsernipalveluiden talousarvion kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisena. Hyvinvointipalvelut Tuloskortit Saija Karnisto-Toivonen ehdotti, että " Elinvoima ja työpaikat" -kortin mittareiden ja tavoitetason kohtaan 1.1.1.1 lisätään mittariksi koulutuksen keskeyttäneiden määrän väheneminen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Saija Karnisto-Toivosen ehdotuksen. Sanna Lundström Elina Suonio-Peltosalon kannattamana ehdotti, että kortin Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi kohtaan strategisen tavoitteen 1.4 Asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu lisätään uudeksi keskeiseksi keinoksi 1.4.4. Yläkouluihin liikuntapainotteisuus kaupungin, kolmannen sektorin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä. Mittareiksi merkitään osallistujien määrä. Riskinä kirjataan asenteet ja tarvittava kolmannen sektorin osallistuminen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Sanna Lundströmin ehdotuksen. Kaupunginhallitus hyväksyi hyvinvointipalveluiden tuloskortit Saija Karnisto-Toivosen ja Sanna Lundströmin esittämin muutoksin. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio Timo Lehti Pertti Vallitun, Mikko Lundénin ja Sanna Lundströmin kannattamana ehdotti, että korvaushoitoa varten varatusta määrärahasta vähennetään 50 000 euroa. Mikko Lundén Simo Vesan ja Pertti Vallitun kannattamana ehdotti, että vanhusten omaishoidon tukeen lisätään 150 000 euroa ja vammaisten omaishoidon tukeen 100 000 euroa. Saku Nikkanen Simo Vesan kannattamana ehdotti, että päihdehuollon ostopalveluna hankittaviin päihdetyön laitospalveluihin lisätään 25 000 euroa. Määräraha tulee käyttää vaihtoehtoisiin päihteettömän hoidon ohjelmiin esimerkiksi Minnesota-ohjelman käyttöön. Ulla Huittinen Timo Lehden kannattamana ehdotti, että ikäkeskustoimintaa laajennetaan nykyistä laajemmalle alueelle ja vanhuspalveluihin lisätään
tähän tarkoitukseen 50 000 euroa. Jonna Nyyssönen Pertti Vallitun ja Sanna Lundströmin kannattamana ehdotti, että varataan 40 000 euron määräraha ostopalveluna hankittavaa kiertävää omaishoitajaa varten. Pertti Vallittu Jonna Nyyssösen kannattamana ehdotti, että tekstiin lisätään, että perustetaan kehittämishanke tai työryhmä valmistelemaan omaishoitajien vapaapäivien organisointia niin, että omaishoidon tarjonta ja tarve kohtaisivat. Tarkoitukseen pyritään saamaan hankerahoitus. Kaupunginhallitus piti neuvottelutauon klo 17.55-18.07. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeavia kannatettuja muutosehdotuksia, niistä oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestykset toimitetaan kädennostoäänestyksenä. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Timo Lehden ehdotus Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 4 ääntä (Jonna Nyyssönen, Marja Ruokonen, Saija Karnisto-Toivonen, Simo Vesa). Timo Lehden ehdotus sai 9 ääntä (Timo Lehti, Ulla Huittinen, Johanna Riski, Sanna Lundström, Marko Tapio, Elina Suonio-Peltosalo, Mikko Lundén, Pertti Vallittu, Saku Nikkanen). Kaupunginhallitus hyväksyi Timo Lehden ehdotuksen korvaushoidon määrärahan vähentämisestä. Mikko Lundénin ehdotus Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 6 ääntä (Sanna Lundström, Marko Tapio, Elina Suonio-Peltosalo, Timo Lehti, Ulla Huittinen, Johanna Riski). Mikko Lundénin ehdotus sai 7 ääntä (Mikko Lundén, Pertti Vallittu, Marja Ruokonen, Jonna Nyyssönen, Saija Karnisto-Toivonen, Saku Nikkanen, Simo Vesa) Kaupunginhallitus hyväksyi Mikko Lundénin ehdotuksen omaishoidon tukien määrärahojen lisäämisestä. Saku Nikkasen ehdotus Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 7 ääntä (Sanna Lundström, Marko Tapio, Elina Suonio-Peltosalo, Timo Lehti, Ulla Huittinen, Johanna Riski, Pertti Vallittu). Saku Nikkasen ehdotus sai 5 ääntä (Saku Nikkanen, Saija Karnisto-Toivonen, Simo Vesa, Mikko Lundén, Marja Ruokonen). Jonna Nyyssönen äänesti tyhjää.
Ulla Huittisen ehdotus Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 9 ääntä (Sanna Lundström, Marko Tapio, Elina Suonio-Peltosalo, Saija Karnisto-Toivonen, Saku Nikkanen, Simo Vesa, Marja Ruokonen, Jonna Nyyssönen, Mikko Lundén). Ulla Huittisen ehdotus sai 4 ääntä (Ulla Huittinen, Timo Lehti, Johanna Riski, Pertti Vallittu). Jonna Nyyssösen ehdotus Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 9 ääntä (Sanna Lundström, Marko Tapio, Elina Suonio-Peltosalo, Timo Lehti, Ulla Huittinen, Johanna Riski, Simo Vesa, Saku Nikkanen, Marja Ruokonen). Jonna Nyyssösen ehdotus sai 4 ääntä (Jonna Nyyssönen, Saija Karnisto-Toivonen, Pertti Vallittu, Mikko Lundén). Pertti Vallitun ehdotus Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 11 ääntä (Sanna Lundström, Marko Tapio, Elina Suonio-Peltosalo, Timo Lehti, Ulla Huittinen, Johanna Riski, Simo Vesa, Saku Nikkanen, Marja Ruokonen, Mikko Lundén, Saija Karnisto-Toivonen). Pertti Vallitun ehdotus sai 2 ääntä (Pertti Vallittu, Jonna Nyyssönen). Kaupunginhallitus hyväksyi sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion korvaushoidon määrärahojen vähentämistä ja omaishoidontuen lisäämistä koskevin muutoksin. Opetuslautakunnan talousarvio Saku Nikkanen Saija Karnisto-Toivosen kannattamana ehdotti, että käynnistetään siirtyminen osittain maksuttomaan varhaiskasvatukseen ja vähennetään tähän perustuen maksutuotoista 200 000 euroa. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan kädennostoäänestys. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 8 ääntä (Sanna Lundström, Marko Tapio, Elina Suonio-Peltosalo, Ulla Huittinen, Timo Lehti, Johanna Riski, Mikko Lundén, Pertti Vallittu) Saku Nikkasen ehdotus sai 5 ääntä (Saku Nikkanen, Saija
Karnisto-Toivonen, Simo Vesa, Jonna Nyyssönen, Marja Ruokonen) Kaupunginhallitus hyväksyi opetuslautakunnan talousarvion kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Vapaa-aikalautakunnan talousarvio Sanna Lundström Elina Suonio-Peltosalon kannattamana ehdotti, että poistetaan tekstistä prosenttitaiteen hankkimista koskeva lause. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Sanna Lundströmin ehdotuksen. Merkittiin että Saku Nikkanen ja Juhani Nummentalo poistuivat esteellisenä kokouksesta Jääliikuntahalli Oy:n asiaa käsiteltäessä, koska he ovat yhtiön hallituksen jäseniä. Kaupunginhallitus hyväksyi jääliikuntahalliyhtiötä koskevat määrärahat ja tekstiosuuden kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Saija Karnisto-Toivonen Marja Ruokosen kannattamana ehdotti, että liikuntayhdistysten avustuksiin lisätään 16 000 euroa. Kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 19.01-19.05. Merkittiin että Juhani Nummentalo poistui esteellisenä kokouksesta liikuntayhdistysten avustusten käsittelyn ajaksi, koska hän on Salon Viesti ry:n hallituksen puheenjohtaja. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan kädennostoäänestys. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 7 ääntä (Sanna Lundström, Marko Tapio, Elina Suonio-Peltosalo, Johanna Riski, Timo Lehti, Ulla Huittinen, Pertti Vallittu). Saija Karnisto-Toivosen ehdotus sai 6 ääntä (Saija Karnisto-Toivonen, Saku Nikkanen, Simo Vesa, Marja Ruokonen, Mikko Lundén, Jonna Nyyssönen). Kaupunginhallitus hyväksyi vapaa-aikalautakunnan talousarvion Sanna Lundströmin esittämin tekstimuutoksin. Kaupunkikehityslautakunnan talousarvio Marko Tapio Sanna Lundströmin, Pertti Vallitun ja Elina Suonio-Peltosalon kannattamana ehdotti, että lisätään uudistuvien palveluiden ja kuntalaisten
hyvinvoinnin kortin strategisiin tavoitteisiin kohta 2.2. Terveellinen sisäilma julkisissa rakennuksissa. Keskeiseksi keinoksi kirjataan Koneellinen ilmanvaihto lähtökohtaisesti päällä, ei saa sulkea taloudellisiin syihin vedoten. Mittariksi kirjataan Säännölliset terveyskyselyt. Riskinä kirjataan Taloudellinen tilanne estää ilmanvaihdon säätämisen. Kaupunginhallitus piti neuvottelutauon klo 19.35-19.42. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan kädennostoäänestys. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 9 ääntä (Saija Karnisto-Toivonen, Saku Nikkanen, Ulla Huittinen, Timo Lehti, Johanna Riski, Simo Vesa, Marja Ruokonen, Mikko Lundén, Jonna Nyyssönen). Marko Tapion ehdotus sai 4 ääntä (Marko Tapio, Sanna Lundström, Elina Suonio-Peltosalo, Pertti Vallittu). Marko Tapio Sanna Lundströmin ja Marja Ruokosen kannattamana ehdotti, että käytössä olevien kiinteistöjen käyttömenoihin lisätään 250 000 euroa ilmastointia varten. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Marko Tapion ehdotuksen. Marja Ruokonen ehdotti, että sivulle 142 lisätään teksti, että rakennusjärjestyksen uusimista valmisteleva työryhmä on perustettu ja loma/pysyvän asumisen laajuuden selvittäminen sisältyy työryhmän työhön. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Marja Ruokosen ehdotuksen. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunkikehityslautakunnan talousarvion kiinteistöjen käyttömenojen lisäyksin ja Marja Ruokosen esittämiä tekstimuutoksia koskevin muutoksin. Rakennus- ja ympäristövalvonnan talousarvio Liikelaitos Salon Veden talousarvio Tuloslaskelma perusteluineen ja verorahoitus Todettiin tuloslaskelman luvut seuraavasti: Toimintakate -290 050 243 Toimintatuotto 90 431 184
Toimintakulut -380 481 427 Vuosikate 5 922 357 Tilikauden tulos -9 244 854 Tilikauden alijäämä -8 783 108 Kaupunginhallitus hyväksyi tuloslaskelman edellä esitetyn mukaisena. Investointisuunnitelma 2018-2021 Osakkeet ja osuudet Maa- ja vesialueet Tietokoneohjelmistot Rakennukset/ hallintopalvelujen hankkeet Rakennukset/ sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet Saku Nikkanen Pertti Vallitun ja Simo Vesan kannattamana ehdotti, että sosiaali- ja terveyspalveluiden hankkeisiin varataan vanhuspalveluiden ympärivuorokautisen hoidon 30-paikkaista yksikköä varten 100 000 suunnittelurahaa vuodelle 2018 ja 2 500 000 vuodelle 2019 yksikön rakentamiseen. Kyseeseen voi tulla myös yksikkö, johon on yhdistetty ns. kevyemmän hoidon asuntoja, joissa asuvat eivät tarvitse ympärivuorokautista hoivaa, mutta eivät enää pärjää kotihoidon turvin. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan kädennostoäänestys. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 8 ääntä (Sanna Lundström, Marko Tapio, Elina Suonio-Peltosalo, Johanna Riski, Timo Lehti, Ulla Huittinen, Mikko Lundén, Jonna Nyyssönen). Saku Nikkasen ehdotus sai 5 ääntä (Saku Nikkanen, Saija Karnisto-Toivonen, Simo Vesa, Pertti Vallittu, Marja Ruokonen) Rakennukset/ lasten ja nuorten palvelujen hankkeet Mikko Lundén Timo Lehden ja Pertti Vallitun kannattamana ehdotti, että Perttelin päivähoidon tilaratkaisuja varten varattu määräraha poistetaan. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Mikko Lundénin ehdotuksen. Johanna Riski Timo Lehden kannattamana ehdotti, että Meri-Halikon koulun sosiaalitiloja varten varataan 10 000 euron suunnittelurahaa vuodelle 2018 ja vuoden 2019 määräraha muutetaan 90 000 euroksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Johanna Riskin ehdotuksen. Rakennukset/vapaa-ajan palvelut Mikko Lundén Simo Vesan kannattamana ehdotti, että poistetaan elektroniikkamuseon näyttelykäytävän määrärahat (hanke 9643) ja veturitallin toimitilan laajennuksen määrärahat (hanke 9644). Kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan siten, että elektroniikkamuseon näyttelykäytävän määrärahaa vähennetään niin, että määräraha on 50 000 euroa. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeavia kannatettuja muutosehdotuksia, niistä oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan kädennostoäänestys. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Näyttelykäytävä Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan muutettu ehdotus sai 9 ääntä (Saija Karnisto-Toivonen, Sanna Lundström, Marko Tapio, Elina Suonio-Peltosalo, Ulla Huittinen, Marja Ruokonen, Saku Nikkanen, Jonna Nyyssönen, Pertti Vallittu). Mikko Lundénin ehdotus sai 4 ääntä (Mikko Lundén, Simo Vesa, Johanna Riski, Timo Lehti). Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen. Veturitallin laajennus Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 10 ääntä (Saija Karnisto-Toivonen, Sanna Lundström, Timo Lehti, Marko Tapio, Elina Suonio-Peltosalo, Ulla Huittinen, Marja Ruokonen, Saku Nikkanen, Jonna Nyyssönen, Johanna Riski) Mikko Lundénin ehdotus sai 3 ääntä (Mikko Lundén, Simo Vesa, Pertti Vallittu). Rakennukset/ kaupunkikehityspalvelut Sanna Lundström Elina Suonio-Peltosalon kannattamana ehdotti, että hankkeessa 9159 siirretään 350 000 vuodelle 2018 niin, että kohde korjataan vuoden 2018 aikana. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan kädennostoäänestys. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 9 ääntä (Saija Karnisto-Toivonen, Timo Lehti, Mikko Lundén, Ulla Huittinen, Marja Ruokonen, Saku Nikkanen, Simo Vesa, Johanna Riski, Pertti
Vallittu) Sanna Lundströmin ehdotus sai 4 ääntä (Sanna Lundström, Elina Suonio-Peltosalo, Marko Tapio, Jonna Nyyssönen) Merkittiin että Juhani Nummentalo poistui kokouksesta klo 20.06. Kiinteät rakenteet ja laitteet Vapaa-ajan palvelujen hankkeet Saija Karnisto-Toivonen Sanna Lundströmin ja Mikko Lundénin kannattamana ehdotti, että skeittiparkin määräraha pienennetään niin, että määräraha on 200 000 euroa ja valtionapu 50 000 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi Saija Karnisto-Toivosen ehdotuksen yksimielisesti. Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet Kaava-alueet Liikenneväylät Katuinfran saneeraus Marja Ruokonen Simo Vesan ja Mikko Lundénin kannattamana ehdotti, että Vuohensaarentien korjaamisen suunnitteluun varataan 10 000 euroa vuodelle 2018 ja 150 000 euroa toteutukseen vuodelle 2020. Ulla Huittinen Timo Lehden kannattamana ehdotti, että hankkeelle 9407 Keskustojen kehittäminen lisätään 100 000 euroa vuodelle 2018, jolloin määräraha on yhteensä 200 000 ja vähennetään 100 000 euroa vuodelta 2020. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeavia kannatettuja muutosehdotuksia, niistä oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan kädennostoäänestys. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Marja Ruokosen ehdotus Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 7 ääntä (Sanna Lundström, Elina Suonio-Peltosalo, Marko Tapio, Ulla Huittinen,Timo Lehti, Johanna Riski, Pertti Vallittu). Marja Ruokosen ehdotus sai 6 ääntä (Marja Ruokonen, Saku Nikkanen, Saija Karnisto-Toivonen, Simo Vesa, Jonna Nyyssönen, Mikko Lundén)
Ulla Huittisen ehdotus Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 3 ääntä (Sanna Lundström, Elina Suonio-Peltosalo, Pertti Vallittu). Ulla Huittisen ehdotus sai 9 ääntä (Ulla Huittinen, Timo Lehti, Johanna Riski, Marko Tapio, Mikko Lundén, Saku Nikkanen, Saija Karnisto-Toivonen, Jonna Nyyssönen, Marja Ruokonen) Simo Vesa oli poissa. Kaupunginhallitus hyväksyi Ulla Huittisen ehdotuksen. Katuvalaistus Yhteistyöhankkeet ELY:n kanssa Puistot Sanna Lundström Saija Karnisto-Toivosen kannattamana ehdotti, että perusteluosan perhepuiston peruskunnostusta koskevasta tekstistä poistetaan lause "Skeittipaikkaan liittyvien alueiden kunnostusta ja kalusteiden ym. täydentämistä." Tekstiin jätetään lause " Muu perhepuiston jatkorakentaminen." Kaupunginhallitus hyväksyi Sanna Lundströmin ehdotuksen yksimielisesti. Mikko Lundén ehdotti, että hankkeelle 9405 jäänpidätysrakenteita varten varattu määräraha poistetaan. Mikko Lundénin ehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa. Koneet ja kalusto Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankkeet Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet Vapaa-ajan palvelujen hankkeet Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet Vesihuoltolaitos Kaupunginhallitus hyväksyi investointisuunnitelman siten, että investointimenot ovat 16 721 000 euroa, investointitulot 527 000 euroa ja nettoinvestoinnit 16 194 000 euroa.
Merkittiin että Elina Suonio-Peltosalo poistui kokouksesta klo 21.26. Merkittiin että kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 21.29-21.35. Rahoituslaskelma Todettiin, että rahoituslaskelman luvut ovat seuraavat: Vuosikate 5 922 357 euroa Investointimenot 16 721 000 euroa Investointitulot 527 000 euroa Nettoinvestoinnit 16 194 000 euroa Toiminnan ja investointien rahavirta 10 271 643 euroa Antolainasaamisten lisäys 4 100 000 euroa Antolainasaamisten vähennys 100 000 euroa Antolainojen muutos 4 000 000 euroa Pitkäaikaisten lainojen lisäys 18 000 000 euroa Pitkäaikaisten lainojen vähennys 13 000 000 euroa Rahavarojen muutos 9 271 643euroa Merkittiin että Jonna Nyyssönen, Seppo Juntti ja Jari Niemelä eivät osallistuneet kokoukseen siinä kohdassa, kun käsiteltiin antolainoja, koska määrärahalla varaudutaan lainan myöntämiseen Kaukolämpö Oy:lle ja he ovat Salon Kaukolämpö Oy:n hallituksen jäseniä. Kaupunginhallitus hyväksyi rahoituslaskelman edellä esitetyn mukaisena. Kaupunginhallitus valtuutti viranhaltijat tekemään talousarvioon teknisluonteiset korjaukset ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ja strategiset tavoitteet sekä siihen liittyvän vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman ja vuosia 2018-2021 koskevan investointiohjelman esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisena.