PÖYTÄKIRJA 3/2013 41 Yhtymähallitus Aika 20.03.2013 klo 15:15-16:00 Paikka Kokous- ja kongressihotelli Majvik, Majvikintie 1, 02430 Masala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 43 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus 44 25 Käsittelyjärjestys 45 26 OKM:n lausuntopyyntö koskien ammattikorkeakouluista 46 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamista 27 Johtavan rehtorin lomat 49 28 Henkilöstökatsaus 2012 50 29 Taloudellinen tilanne 28.2.2013 51 30 Viranhaltijapäätökset 55 31 Saapuneet kirjeet 56 32 Muut asiat 57 33 Seuraava kokous 58
PÖYTÄKIRJA 3/2013 42 Yhtymähallitus Läsnäolijat Poissa Muut läsnäolijat Nimi Tehtävä Lisätiedot Lintonen Minna puheenjohtaja Heimonen Kai varapuheenjohtaja Aaltonen Risto jäsen Hakala Soili jäsen Hieta Mikko varajäsen Jari Kattaisen varajäsen Kiskonen Terhi jäsen Kiuru Saara jäsen Lassila-Merisalo Maria jäsen Selkee Antti jäsen Setälä Matti jäsen Varonen Jukka jäsen Kattainen Jari jäsen Este Mikkola Veikko jäsen Este Rautio Sari Kauranen Aarne Pietilä Leena Puusaari Pertti Pöhö Mirja valtuuston pj valtuuston 1. vpj valtuuston 2. vpj esittelijä pöytäkirjanpitäjä Pykälät 23-33 Sivut 41-58 Allekirjoitukset Puheenjohtaja MINNA LINTONEN Minna Lintonen Pöytäkirjanpitäjä MIRJA PÖHÖ Mirja Pöhö Pöytäkirjan tarkastus 9.4.2013 TERHI KISKONEN Terhi Kiskonen 15.4.2013 SAARA KIURU Saara Kiuru Pöytäkirja yleisesti nähtävänä HAMK Visamäki, rakennus K, Visakaarre 16, Hämeenlinna 18.4.2013 Todistaa KATI ANKKURI Kati Ankkuri, hallintosihteeri
PÖYTÄKIRJA 3/2013 43 Yhtymähallitus 23 20.03.2013 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhtymähallitus 23 Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 44 Yhtymähallitus 24 20.03.2013 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Yhtymähallitus 24 Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Terhi Kiskonen ja Saara Kiuru. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 45 Yhtymähallitus 25 20.03.2013 Käsittelyjärjestys Yhtymähallitus 25 Esitys: Esityslistan mukaisesti. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 46 Yhtymähallitus 26 20.03.2013 OKM:n lausuntopyyntö koskien ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamista Yhtymähallitus 26 Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 9/2013 vp) on parhaillaan eduskunnan kä sitte lys sä. Tarkoitus on, että lait vahvistetaan kesällä 2013 ja että ne tulevat voi maan 1.1.2014. Ammattikorkeakouluista annettua valtioneuvoston asetusta (352/2003) on näi den lainmuutosten johdosta tarpeen muuttaa tietyin osin. Asetus on tarkoi tus viedä valtioneuvoston päätettäväksi heti sen jälkeen, kun am mat tikor kea kou lu lain muuttamista koskeva laki on vahvistettu. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa asetusluonnoksesta ja siihen liit ty väs tä perustelumuistiosta. Syksyn toi mi lu pa kier rok seen liittyvän ohjeistuksen valmistelun tueksi ministeriö pyytää lau sun to ja asetuksen 25 :stä ja siihen liittyvästä perustelutekstistä 22.3.2013 men nes sä. Asetuksen ja muistion muilta osin lausunnot pyydetään toimittamaan 26.4.2013 mennessä. Lausuntopyyntö on asiakirjaliitteissä, Asiakirjaliite 1. Esitys: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä antaa seu raavat lausunnot 1 ja 2: 1. Lausunto asetuksen 25 :stä ja siihen liittyvästä perustelutekstistä Toimilupahakemuksessa selvitettävä asiakokonaisuus on pääosin looginen ja perusteltavissa oleva. Pykälän 25 yksityiskohtiin ja perusteluteksteihin sisäl tyy kuitenkin myös sellaisia määrittelyjä ja tarkoituksenmukaisuuteen liit ty viä kannanottoja, joiden tarpeellisuutta tässä yhteydessä olisi vielä hyvä harkita uudelleen. Pykälän ensimmäisen momentin perustelutekstiin kirjattu tar koi tuk sen mukai suus vir ke on tarpeeton, kun kaikissa yhteyksissä on todettu, että toi mi lupa pro ses si ei edellytä osakeyhtiömuotoista omistajaa. Kun hallitus on omilla toimillaan siirtänyt asian myöhemmin hoidettavaksi, ei sitä voida nyt ottaa hakuprosessissa tarkasteltavaksi asiaksi. Sama pätee myös seuraavan kap pa leen tarkoituksenmukaisuustekstiin. Säännöksen 1 momentin 4 kohdassa edellytettyjen selvitysten osalta on huo mat ta va, että kaikkien ammattikorkeakoulujen tehtäviin ei välttämättä tule kuu lu maan sellaista toimintaa, joka vaatisi lain 4 :ssä mainittuja toimin nal li sia edellytyksiä taiteellista toimintaa varten.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 47 Yhtymähallitus 26 20.03.2013 Ammattikorkeakouluilla on hyvin tärkeä rooli keskeisten toi min ta-aluei densa ja niihin kuuluvien seutukuntien kehittämisessä. Alueellisten tarpeiden tu lee siksi painottua positiivisella tavalla toimilupaprosessissa ja siihen liite tys sä paikkakuntakohtaisessa tarkastelussa. Säännöksen 1 momentin 5 kohta on sisällöltään hyvin syvälle yk si tyis kohtiin menevä. On aiheellista kysyä, tarvitaanko korkeakoulujen osalta näin yk si tyis koh tais ta keskistettyä ohjausta. Esitystä pitäisi tarkistaa ainakin ylem pään amk-tutkintoon johtavan koulutuksen osalta siten, että sitä ei säädök sin rajattaisi nyt käytössä oleviin tutkintonimikkeisiin. Toiminnan suunnitellun laajuuden osalta toimilupaprosessissa riittäisi ammat ti kor kea kou lun kokonaisvolyymia kuvaavien tietojen taso eli amk-tutkin toon ja ylempään amk-tutkintoon johtavien koulutusten aloituspaikat, ko ko nais opis ke li ja mää rät ja suoritettujen tutkintojen tavoiteluvut. Määrällistä sää te lyä varten on olemassa tavoitesopimusprosessi, jossa voidaan tar vit taes sa mennä tarkempaan ohjaukseen ja säätelyyn. Ammatillinen opettajankoulutus on tutkintoon johtavan koulutuksen ohella toi mi lu vil la säädeltävä asia, mutta muun koulutuksen, jonka luonteeseen kuuluu nopea reagoiminen työelämän tarpeeseen, osalta säätelyä tuskin tarvi taan, joten niiden esittely toimilupahakemuksessa lienee turhaa. Säännöksen 1 momentin 7 kohdassa esitetty paikkakuntakohtainen tar kas telu jää teksteissä epäselväksi. On myös huomion arvoista, että paik ka kun takoh tais ten tietojen saaminen on hyvin vaikeaa, kun toimintojen organisointi ei enää perustu toimipisteisiin tai paikkakuntiin. Tulevaisuudessa näillä tulee olemaan nykyistäkin vähäisempi merkitys toimintaedellytysten ar vioinnis sa, kun menetelmiä kehitetään ajasta ja paikasta riippumattomien to teutus ten suuntaan. Toimitiloja koskevaan tarkasteluun olisi hyvä sisällyttää myös kus tan nustar kas te lu sekä käyttökustannusten että investointikustannusten osalta. Ei ole itsestään selvää, että keskittäminen olisi aina edullisin vaihtoehto. Säännöksen 1 momentin 9 kohtaan esitetty opiskelijapalveluiden selvitys vaa ti si hiukan tarkennusta. Opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvät sekä ammat ti kor kea kou lu jen omat että paikkakuntien palvelut. Onko tarkoitus selvit tää toimilupahakemuksessa nämä molemmat? Säännöksen 2 momentin kohtaan 1 ei ole huomautettavaa. Kohdan 2 osalta on huomattava, että vuoteen 2018 saakka ulottuva vakavaraisuuden tar kaste lu sisältää myös ammattikorkeakouluista itsestään riippumattomia te ki jöitä, joita on vaikea ennakoida. Yksi näistä tekijöistä on valtion talous, johon liit tyy edelleen monenlaisia uhkia.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 48 Yhtymähallitus 26 20.03.2013 Kohtien 3 ja 4 osalta tarvittaisiin ehkä tarkennusta niiden hakijoiden osal ta, joilla osakeyhtiömuotoinen toiminta käynnistyy vasta vuoden 2015 alus ta lukien. On kuitenkin ilmeistä, että noissa kohdissa tarvittavat tiedot ovat ole mas sa hakuhetkellä, joten ne voidaan tarvittaessa sisällyttää ha ke mukseen. 2. Lausunto asetuksen ja muistion pykälistä Asetukseen esitetyt muutokset ja tarkistukset johtuvat pääsääntöisesti amk-la kiin tulevista muutoksista. Osa pykälistä ja pykäläteksteistä käy uuden lain voimaan tullessa tarpeettomiksi, joten muutokset ovat suurelta osin tek ni siä. Esitys sisältää korkeakoulujärjestelmää yhtenäistävällä tavalla päätös val lan siirtoa ammattikorkeakoulutasolle. Asiakokonaisuuksiin jää kuiten kin vielä kehittämistarpeita, joihin pitäisi voida viipymättä palata. Ammattikorkeakouluissa suoritettavat tutkinnot ja tutkintonimikkeet ovat esi te tyn uudistuksen jälkeenkin vaikeasti hahmotettava ja epätasainen ko konai suus, jota olisi jatkossa voitava yksinkertaistaa ja samalla rakentaa loo ginen yhteys myös kansainväliseen käytäntöön. Erityisesti ylempään amk-tutkin toon johtavassa koulutuksessa esitetty tutkintonimikkeistö jatkaa se kavaa käytäntöä, eikä anna mahdollisuuksia työelämän tarpeista läh te vien muutosten tekemiseen. Nimikkeistön siirto pois asetustekstistä on myös siitä syystä kannatettava esitys. Opintojen laajuus perustuu monien tutkintojen osalta perimätietoon, jolla ei välttämättä ole suoraa yhteyttä työelämän todellisiin tarpeisiin. Tar vit tai siin tutkintojärjestelmän kokonaisuudistus, jossa myös mitoitusten kes kei si nä lähtökohtina olisivat osaamistarpeet. Opintojen tavoitteita koskevien pykälien sisällön uudistaminen ja tiivistäminen ovat kannatettavia ja oikeansuuntaisia toimenpiteitä. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 49 Yhtymähallitus 27 20.03.2013 Johtavan rehtorin lomat Yhtymähallitus 27 Johtava rehtori Pertti Puusaaren lomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2011-31.3.2012 on yhteensä 38 arkipäivää. Lomaoikeudesta on käytetty 32 arkipäivää. Johtavan rehtorin lomasuunnitelma: 27.3.-3.4.2013 (4 arkipäivää) 10.5.2013 (1 arkipäivä) 17.5.2013 (1 arkipäivä) Yhteensä 6 lomapäivää. Talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy johtavan rehtorin lomasuunnitelman. Esityksen mukaisesti. Pertti Puusaari poistui pykälän käsittelyn ajaksi.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 50 Yhtymähallitus 28 20.03.2013 Henkilöstökatsaus 2012 66/01.00.02/2013 Yhtymähallitus 28 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän hen kilöstöhallinto on valmistellut henkilöstökatsauksen tilinpäätökseen 2012 liittyen. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän henkilöstökatsaus 2012 on liitteenä asiakir joissa, Asiakirjaliite nro 2. Esitys: Yhtymähallitus käsittelee henkilöstökatsauksen ja merkitsee tiedoksi. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 51 Yhtymähallitus 29 20.03.2013 Taloudellinen tilanne 28.2.2013 Yhtymähallitus 29 Kuntayhtymän kokonaistuotot 28.2.2013 olivat 10,5 miljoonaa euroa. Näistä opetustuottojen osuus oli 8,6 miljoonaa euroa. Toimintamenot olivat 28.2.2013 yhteensä 9,3 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulut 6,6 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 1,6 miljoonaa euroa ja tarvikkeiden ostot 0,6 miljoonaa euroa sekä muut toiminnan kulut 0,5 miljoonaa euroa. Kyseisen jakson kumulatiivinen vuosikate oli 1,2 miljoonaa euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN TULOSLASKELMAOSAVERTAILU 1-2 / 2013 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta Tot kum 1-2 / 2013 1-2 / 2013 kum 1-2 2013 1-2 / 2012 Toimintatulot 10 470 11 194-724 67 165 10 921 Opetustulot valtiolta 8 568 8 512 56 51 074 8 879 Muut myyntitulot 1 299 1 994-695 11 967 1 615 Tuet ja avustukset 329 441-112 2 644 171 Muut toimintatulot 275 247 28 1 480 257 Valmistus omaan käyttöön 0 11-11 63 6 Toimintamenot -9 322-10 347 1 025-62 978-9 612 Henkilöstömenot -6 561-6 865 304-42 082-6 801 Palvelujen ostot -1 594-1 882 288-11 292-1 760 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -641-932 291-5 593-660 Avustukset -219-311 92-1 865-29 Muut toimintamenot -307-358 51-2 146-362 TOIMINTAKATE 1 148 857 291 4 250 1 315 Rahoitustulot ja -menot 3 8-5 49 16 Korkotulot 5 7-2 41 25 Muut rahoitustulot 0 6-6 33 2 Korkomenot 0-4 4-23 -3 Muut rahoitusmenot -2 0-2 -3-8 VUOSIKATE 1 151 866 286 4 299 1 331
PÖYTÄKIRJA 3/2013 52 Yhtymähallitus 29 20.03.2013 Vuoden 2013 talousarvion mukainen investointiohjelma on 4,0 miljoonaa euroa. Rakennushankkeista 28.2.2013 mennessä oli toteutunut 260 tuhatta euroa ja opetuksellisista hankkeista 10 tuhatta euroa, yhteensä 270 tuhatta euroa. HÄMEEN AMMATILLISEN INVESTOINTIOSAVERTAILU 1-2 / 2013 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-2 / 2013 1-2 / 2013 kum 1-2 2013 Rakennusinvestoinnit Hankkeittain Hämeenlinna, Visamäen kampus Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, E-talon muutostyöt Menot 0-83 83-500 tulot 0 0 0 0 Netto 0-83 83-500 Visamäki, korkeakoulukeskuksen rakentaminen, H-talon muutostyöt Menot -3 0-3 0 Tulot 0 0 0 0 Netto -3 0-3 0 Mustiala Tien perusparannus, tien päällystys Menot 0-13 13-75 Tulot 0 4-4 26 Netto 0-8 8-49 Opiston peruskorjaus Menot -255-125 -130-750 Tulot 0 0 0 0 Netto -255-125 -130-750 Opetus-, tutkimus- ja tuotantonavetta Menot -1-221 220-1 325 Tulot 0 0 0 0 Netto -1-221 220-1 325 Rakennusinvestoinnit yhteensä Menot -259-442 183-2 650 tulot 0 4-4 26 Netto -259-437 178-2 624
PÖYTÄKIRJA 3/2013 53 Yhtymähallitus 29 20.03.2013 Opetukselliset ja muut investoinnit Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-2 / 2013 1-2 / 2013 kum 1-2 2013 Investointikokonaisuus Menot -10-217 207-1 300 Tulot 16 5 11 30 Netto 6-212 218-1 270 Investoinnit yhteensä Menot -269-658 390-3 950 Tulot 16 9 7 56
PÖYTÄKIRJA 3/2013 54 Yhtymähallitus 29 20.03.2013 HÄMEEN AMMATILLISEN RAHOITUSLASKELMAOSAVERTAILU 1-2 / 2013 (tuhatta euroa) Tot kum. Ta kum. Ero tot - ta Ta 1-2 / 2013 1-2 / 2013 kum 1-2 2013 Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus 1 135 861 275 4 269 Vuosikate 1 151 866 286 4 299 Tulorahoituksen korjauserät -16-5 -11-30 Investoinnit -253-653 401-3 920 Investointimenot -269-658 390-3 950 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 16 5 11 30 Varsinainen toiminta ja investoinnit (+/-) 883 207 675 349 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 Lainakannan muutokset -3 0-3 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 0 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -3 0-3 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset 0 4-4 26 Muut maksuvalmiuden muutokset -149 215-364 1 290 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 0 0 0 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0 0 Saamisten muutos 1 613 215 1 398 1 290 Korottomien velkojen muutos -1 762 0-1 762 0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta (+/-) -152 219-371 1 316 Ehdotus: Yhtymähallitus käsittelee taloustilanteen 28.2.2013 ja merkitsee tiedoksi. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 55 Yhtymähallitus 30 20.03.2013 Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus 30 Viranhaltijat ovat tehneet päätöksiä seuraavasti: Viranhaltija Päätökset nrot HAKKY, Pääjohtaja 4-5 HAKKY, Talousjohtaja 5-7 HAMK, Rehtori 8-9, 1-2 HAMK, Vararehtori 1-2 HAMI, Rehtori 19-27, 4-5 AOKK, Johtaja 5-6 Teknologiaosaaminen, KT-johtaja Ylempi korkeakoulukeskus, KT-johtaja - 15-16 Biotalous, KT-johtaja Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, KT-johtaja Hyvinvointiosaaminen, KT-johtaja 6-9 - - Teknologiaosaaminen, KT-opetusjohtaja Biotalous, KT-opetusjohtaja Hyvinvointiosaaminen, KT-opetusjohtaja Yrittäjyys ja liiketoimnintaosaaminen, KT-opetusjohtaja 2 - - - Luettelo viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä on liitteenä asiakirjoissa, Asiakirjaliite nro 4, 30. Esitys: Yhtymähallitus päättää olla siirtämättä edellä mainittuja päätöksiä yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Yhtymähallitus 31 20.03.2013 Saapuneet kirjeet Yhtymähallitus 31 Saapuneet kirjeet 12.2. - 12.3.2013. Luettelo saapuneista kirjeistä on liitteenä asiakirjoissa. asiakirjaliite nro 5, 31. Esitys: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 57 Yhtymähallitus 32 20.03.2013 Muut asiat Yhtymähallitus 32 Esitys: Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat. Ei muita asioita. Esityksen mukaisesti.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 58 Yhtymähallitus 33 20.03.2013 Seuraava kokous Yhtymähallitus 33 Esitys: Yhtymähallituksen kevään 2013 kokouksista on sovittu 20.2.2013 kokouksessa 2. Seuraava kokous pidetään maanantaina 29.4.2013 klo 8:00 HAMK Visamäki, rakennus K, 1.krs., neuvotteluhuone, Visakaarre 16, Hämeenlinna. Esityksen mukaisesti.