KAUPUNGINHALLITUS 401 17.10.2016 KAUPUNGINHALLITUS 462 14.11.2016 KAUPUNGINHALLITUS 474 28.11.2016 Raahen kaupungin talousarvio 2017 ja -suunnitelma 2018-2019 KH 401 Toimielimet ovat antaneet talousarvioesityksensä annettuun mää räai kaan mennessä. Kaupunginjohtaja antaa talousarvioesityksensä kau pun gin hal li tuk sel le. Toimielinten euromääräiset esitykset ovat sarak kees sa Ltk.2017 ja kaupunginjohtajan esitykset ovat sarakkeissa TA 2017, TS 2018 ja TS 2019. Yhteenveto kaupunginhallitukselle osoitetuista avustushakemuksista ja asioista, jotka on aiemmin päätetty ratkaista talousarvion käsittelyn yh tey des sä, sekä kaupunginjohtajan esi tyk seen sisältyvistä mää rä ra hois ta. 1. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, toiminta-avustushakemus 30.000. - esitykseen sisältyy 27.000 (27.000 vuonna 2016) 2. Rannikon 4H-yhdistys, anomus nuorisotoiminnan jär jes tä miseen 18.000. - esitykseen sisältyy 13.500 (13.500 vuonna 2016) 3. Rannikon 4H-yhdistys, anomus kierrätyskeskuspalvelujen tuotta mi seen 34.248. - esitykseen sisältyy 20.750 (15.750 vuonna 2016) 4. Vihannin 4H-yhdistys, toiminta-avustushakemus 20.000 - esitykseen sisältyy 13.500 (13.500 vuonna 2016) 5. Raahen Kansalaistaitoyhdistys Jyty ry., toiminta-avustus vuokriin 20.362. - esitykseen sisältyy 20.362 (20.160 vuonna 2016) 6. Raahen Meripelastusyhdistys ry, avustushakemus lai tu ri hankeen ra hoit ta mi seen 15.000. - esitykseen sisältyy 15.000 ehdolla, että laiturihanke toteutuu. 7. Suomi 100 -toimikunta 50.000 :n määrärahaesitys juhlavuoden ta pah tu miin. - esitykseen sisältyy 50.000. 8. Alfred Kordelinin säätiön Raahen 350-vuotisjuhlarahaston lauta kun nan 50.000 :n esitys juhlarahaston kartuttamiseen. - esitykseen sisältyy 50.000.
9. Valtuustoaloitteen mukainen esitys Raahen kaupungin liit ty mises tä Raa hen Venäjä -seuran jäseniksi, jäsenmaksu 1.760,99. - ei sisälly esitykseen. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kuntaosuus on huomioitu täl lä hetkellä esitykseen vuoden 2016 mukaisena. Kuntayhtymä antaa esityksensä lokakuun loppuun mennessä ja se käsitellään sen jäl keen erikseen. Muilta osin kaupunginjohtajan talousarvioesitys on kau pun gin hal li tuk sen budjettiriihessä 10.10.2016 esiteltyn mukainen. Talousarvion käyttötalousosa + henkilöstösuunnitelma. Liite 1/5. Talousjohtaja esittelee asiaa kokouksessa. Valmistelija: talousjohtaja Päivi Määttä. Päätösesitys (kaupunginjohtaja Karjalainen): kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 talous suun ni tel man käyttötalousosat sekä hen ki lös tö suun ni telman liitteen 1 mukaisena. jatkaa talousarvion valmistelua päättämänsä aikataulun mu kaises ti 14.11.2016, jolloin käsitellään investointiosa ja kon ser niyh tei sö jen tavoitteet sekä muut mahdolliset muutokset. Kaupunginhallitus: Päätti yksimielisesti jättää vuoden 2017 ta lousar vion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman käyttötalousosat se kä henkilöstösuunnitelman liitteineen pöydälle lisäselvityksiä varten. Kaupunginhallitus päätti jatkaa talousarvion valmistelua päättämänsä ai ka tau lun mu kai ses ti 14.11.2016, jolloin käsitellään investointiosa ja kon ser ni yh tei sö jen tavoitteet sekä muut mahdolliset muutokset. Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Päivi Määttä esitteli asian kau pun gin hal li tuk sel le kokouksessa. Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginhallituksen kokous
keskeytettiin kel lo 18.49 kahvitauon ajaksi. KH 462 19.00. Talousarvion käyttötalousosaan on tehty edellisen kau pun gin hal li tuksen käsittelyn jälkeen seuraavat muutokset: Seutulautakunta: - aiemmin karsittu 84.000 on palautettu esitykseen (esitys nyt seutu lau ta kun nan esityksen mukainen). Keskushallinto: - hanketoimintaan lisätty tuloja 212.495 - matkailun ja markkinoinnin menoihin on lisätty 31.000 (nyt esi tykseen sisältyy yh teen sä 100.000 yli raamin). Tekninen lautakunta: - joukkoliikenteen menoihin lisätty 30.000 (junaliikenneyhteys) Hallintolautakunta: - Ateria ja puhtauspalvelut, lisätty henkilöstömenoihin 33.431 (liittyy Sa lois ten koulun väistötilajärjestelyyn) Perusturvapalvelut: Huomioitu Raahen Seudun hy vin voin ti kun ta yhty män talousarvioesitys 80,4 M (raamissa 81,9 M ). Konserniyhteisöjen tavoitteet: Kaupunginhallitus on antanut riskienhallintajaoston tehtäväksi konser ni yh tei söil le asetettavien toiminnallisten ja taloudellisten ta voit teiden valmistelun. Riskienhallintajaosto on valmistellut asiaa kokouksissaan 29.9.2016, 18.10.2016 ja 19.10.2016 sekä kuullut konserniyhteisöjen edustajia. Ris kien hal lin ta jaos ton valmistelemat ja kaupunginhallituksen hy väksyt tä väk si esitettävät konserniyhteisöjen tavoitteet vuodelle 2017 on lii tet ty oheiseen talousarvioesitykseen omaksi kokonaisuudekseen. Nyt käsittelyssä oleva esitys sisältää käyttötalousosan, in ves toin tiosan, konserniyhteisöjen tavoitteet sekä henkilöstösuunnitelman. Tämän jälkeen talousarviota valmistellaan vielä siten, että siihen li sätään uu den hal lin to- ja organisaation mukainen talousarvion käyt tö talous osa se kä ta lous ar vio kir jaan sisältyvät tekstiosat. Raahen kaupungin talousarvio 2017 ja -suunnitelma 2018-2019. Liite 1/12. Teknisen palvelukeskuksen johtaja Pasi Alatalo ja talousjohtaja Päivi Määt tä esittelevät asiaa kokouksessa.
Valmistelija: talousjohtaja Päivi Määttä. Päätösesitys (apulaiskaupunginjohtaja Arvela): kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2017 talousarvion sekä taloussuunnitelman 2018-2019 käyttötalousosan, investointiosan, kon ser ni yh teisö jen tavoitteet sekä henkilöstösuunnitelman liitteen 1 mukaisena. jatkaa talousarvion valmistelua päättämänsä aikataulun mu kaises ti kokouksessaan 28.11.2016, jolloin tekee ta lous ar vio esityk sen kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen seuraavilla lisäyksillä: Raahen Energia Oy:n kuituverkkoselvitys laaditaan kesäkuun 2017 loppuun mennessä. Uimahallisäätiö osallistuu liikuntayhteisön muodostamiseen. Uimahallisäätiön hallituksen jäsenet valitsee Raahen kaupunki. Investointiosaan kohtaan pyöräteiden suunnittelu lisätään Jo kelan tien - Kastellintien pyörätien suunnittelu. Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Päivi Määttä esitteli ta lousar vion käyttötalousosan kaupunginhallitukselle kokouksessa. Merkittiin pöytäkirjaan, että joukkoliikennesuunnittelija Anneli Nis kanen esitteli Raahe-Vihanti junayhteyksien aikatauluja ja mahdollisten li sä yh teyk sien kustannuksia. Merkittiin pöytäkirjaan, että Anneli Niskanen poistui kokouksesta oman esittelynsä jälkeen. Merkittiin pöytäkirjaan, että teknisen palvelukeskuksen johtaja Pasi Ala ta lo esitteli talousarvion investointiosan kaupunginhallitukselle kokouk ses sa. Merkittiin pöytäkirjaan, että Tarja Ollanketo saapui kokoukseen tämän asian esittelyn aikana kello 19.20. Merkittiin pöytäkirjaan, että Pasi Alatalo poistui kokouksesta oman esit te lyn sä jälkeen kello 19.30.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginhallituksen kokous keskeytettiin kel lo 19.30 jaloittelutauon ajaksi. 19.35. Merkittiin pöytäkirjaan, että Päivi Määttä poistui kokouksesta oman esit te lyn sä jälkeen kello 20.45. Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginhallituksen kokous keskeytettiin kel lo 20.45 jaloittelutauon ajaksi. 20.50. KH 474 Edellisen käsittelyn jälkeen talousarviokirjaan tehty seuraavat muutok set: lisätty vs. kaupunginjohtajan katsaus lisätty tekstiosa lisätty tavoitteilla täydennetty ulkoinen tuloslaskelma, jonka valtion osuuk sis ta vähennetty 125.000 euroa lisätty tavoitteilla täydennetty rahoituslaskelma lisätty käyttötalousosaan keskushallinnon kohdalle 13.500 Raa hen asumisneuvonta -hankkeeseen (kh:n päätös 14.11.2016 460) lisätty uuden hallinto- ja organisaatiorakenteen mukainen talous ar vion käyttötalousosa investointiosaan tehty muutokset: kustannuspaikalta 8044 Kunta tek nii kan irtaimisto, vähennetty tuloja 8.000 (uuden kul jetus kär ryn han kin taan ei ole määrärahaa, poistetaan vaihtokoneen myyn ti tu lo) ja kus tan nus pai kal le 8125 Paloasema menoista vä hen net ty 200.000 (huo mioi tu teknisen lautakunnan esitys mää rä ra han jaksotuksen muu tok ses ta, jossa raha käytetään jo vuo den 2016 puolella) lisätty yhteenveto määrärahoista. Raahen kaupungin talousarvio 2017 ja -suunnitelma 2018-2019. Liite 1/22. Valmistelija: talousjohtaja Päivi Määttä. Päätösesitys (apulaiskaupunginjohtaja Arvela): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, hyväksytään Raahen kaupungin talousarvio 2017 ja -suun ni tel-
ma 2018-2019 liitteen 1 mukaisena. Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen yksimielisesti seuraavilla lisäyk sil lä: investointiosaan kohtaan pyöräteiden suunnittelu muutetaan Kos ken kor van tien - Kastellintien pyörätien suunnittelu aluelautakunnan investointihankkeisiin vuodelle 2017 lisätään tie hank kei siin 100 000, eli yhteensä 200 000, ja vuodelle 2018 tiehankkeisiin esitetään 100 000 Raahen Vesi Oy:lle lisätään tavoite "Yhtiö sitoutuu hallituksen ja yh tiö ko kouk sen päätöksellä uusien konserniohjeiden nou datta mi seen." kouluhankkeiden kohdalla suunnitteluraha määritellään si to vaksi, mutta kustannusarvion kohdalta sitovuus otetaan pois. Merkittiin pöytäkirjaan, että apulaiskaupunginjohtaja Ilmo Arvela käytti asias sa aloituspuheenvuoron. Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Päivi Määttä ja teknisen pal ve lu kes kuk sen johtaja Pasi Alatalo olivat vastaamassa kysymyksiin tä män asian käsittelyn aikana. Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginhallituksen kokous keskeytettiin ja loit te lu tau on ajaksi kello 19.15. 19.22.