Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan Pykälät 34-39 Allekirjoitukset Jari Suomela puheenjohtaja Katriina Lankinen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Allekirjoitukset Jari Peltola Marja Pulkkinen Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona 17.5.2017 Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Sirkku Ahvo-Lehtinen tarkastuspäällikkö
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 65 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Osallistujat Jäsenet Suomela Jari puheenjohtaja Konka Reino jäsen Päivärinta Juha varapuheenjohtaja Peltola Jari jäsen Pulkkinen Marja jäsen Konttinen Pirjo varajäsen Raunio Milla jäsen Muut Ahvo-Lehtinen Sirkku tarkastuspäällikkö Lankinen Katriina tarkastussihteeri Tommiska Katja hallintojohtaja saapui kokoukseen 36 käsittelyyn ja poistui kokouksesta 37 käsittelyn aikana klo 17:06 Kanerva Karoliina sisäinen tarkastaja saapui kokoukseen 36 käsittelyyn ja poistui kokouksesta 37 käsittelyn jälkeen klo 17:31 Poissa Melkko Sari jäsen Helminen Harri valtuuston puheenjohtaja
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 66 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 35 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 68 36 Hallintojohtajan esittäytyminen 69 37 Sisäisen tarkastuksen työohjelma ja raportointi 70 38 Arviointikertomuksen 2016 työstäminen 71 39 Muut esille tulevat asiat 72
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 67 Tarkastuslautakunta 34 10.05.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tala 34 Hallintosäännön 41 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Li säk si puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja pää tös val tai suus. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen sel lai sen kin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Tarkastuspäällikön ehdotus: Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja pää tös valtai suu den. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 68 Tarkastuslautakunta 35 10.05.2017 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tala 35 Kouvolan kaupungin hallintosäännön 50 mukaan pöytäkirja tar kas te taan toimielimen päättämällä tavalla. Tarkastuspäällikön ehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka ovat Jari Peltola ja Marja Pulkkinen. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 69 Tarkastuslautakunta 36 10.05.2017 Hallintojohtajan esittäytyminen Tala 36 Kouvolan kaupungin hallintojohtaja Katja Tommiska aloitti virassaan 27.3.2017. Hän tulee esittäytymään lautakunnalle ja kertoo uuden Kun talain mukaisesta sidonnaisuusrekisteristä (410/2015 84 ). Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(a)kouvola.fi. Tarkastuspäällikön ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Hallintojohtaja ja sisäinen tarkastaja saapuivat kokoukseen klo 16.20 tämän pykälän käsittelyyn.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 70 Tarkastuslautakunta 37 10.05.2017 Sisäisen tarkastuksen työohjelma ja raportointi 16092/00.02.01/2017 Tala 37 Sisäinen tarkastus avustaa kaupungin ylintä johtoa sen val von ta vel vol lisuu den toteuttamisessa. Se arvioi ja tarkastaa sisäisen valvonnan ja riskien hal lin nan tehokkuutta, toimivuutta ja riittävyyttä. Tarkastukset ja arvioin nit kohdistuvat kaupungin johtamis- ja hallintojärjestelmään, toi min tojen lain- ja päätöksenmukaisuuteen sekä tar koi tuk sen mu kai suu teen, resurssien tehokkaaseen käyttöön sekä johtamisessa ja pää tök sen teos sa käytettävän tiedon luotettavuuteen. Tavoitteena on tarkastusten ja arviointien avulla pyrkiä saamaan koh tuul linen varmuus sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta, val von ta jär jes telmiin liittyvien kontrollien riittävyydestä ja tehokkuudesta sekä toi min nan tuloksellisuudesta. Kaupunginjohtaja on hyväksynyt sisäisen tarkastuksen työohjelman. Kouvolan kaupungin uusi sisäinen tarkastaja Karoliina Kanerva aloitti työssään 20.2.2017. Hän esittelee työohjelman keväälle 2016 ja valmistuneen First Card -seuran ta ra por tin. Raporttikansio on nähtävä kokouksessa. Lisätietoja: sisäinen tarkastaja Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karo lii na.kanerva(a)kouvola.fi. Tarkastuspäällikön ehdotus: Merkitään sisäisen tarkastuksen työohjelma ja raportti tiedoksi. Merkittiin tiedoksi sisäisen tarkastuksen työohjelma, First Card-seu ran ta raport ti ja Kouvolan seudun ammattiopiston palkkojen tar kas tus ra port ti. Hallintojohtaja poistui kokouksesta klo 17.06 tämän asian käsittelyn aikana. Sisäinen tarkastaja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.31.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 71 Tarkastuslautakunta 38 10.05.2017 Arviointikertomuksen 2016 työstäminen 1459/00.02.00/2013 Tala 38 Tarkastuslautakunta on käsitellyt arviointikertomusmateriaalia edellisissä kokouksissa ja jatkaa arviointikertomuksen työstämistä. Arviointikertomusmateriaali lähetetään lautakunnan jäsenille erillissä postissa. Lisätietoja: tarkastuspäällikkö Sirkku Ahvo-Lehtinen, puh. 020 615 7916, sirkku.ahvo-lehtinen(a)kouvola.fi. Tarkastuspäällikön ehdotus: Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomusluonnoksen sisällöstä ja antaa siihen tarvittavat kommentit. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 72 Tarkastuslautakunta 39 10.05.2017 Muut esille tulevat asiat Tala 39 Muita asioita ei ollut.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 73 MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34-39 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).