Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs.

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Tarkastuslautakunta Aika klo 16:00-18:07 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Luettelon mukaan Pykälät Allekirjoitukset Jari Suomela puheenjohtaja Sirkku Ahvo-Lehtinen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Maanantaina Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä Allekirjoitukset Liisa Sulanen Reino Konka Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Sirkku Ahvo-Lehtinen tarkastuspäällikkö

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Tarkastuslautakunta Osallistujat Jäsenet Suomela Jari puheenjohtaja Päivärinta Juha varapuheenjohtaja Konka Reino jäsen Melkko Sari jäsen Peltola Jari jäsen Raunio Milla jäsen Sulanen Liisa varajäsen Marja Pulkkisen va ra jä sen Muut Ahvo-Lehtinen Sirkku tarkastuspäällikkö, ul koi nen Forsell Tuukka talous- ja rahoitusjohtaja poistui ko kouk sesta klo kä sit te lyn jälkeen Kunnas Hellevi taloussuunnittelupäällikkö poistui ko kouk sesta klo Seppänen Anita Tuomela Ulla-Maija Pakkanen Elisa tarkastuspäällikkö, si säi nen vastuunalainen ti lin tar kasta ja vs. tarkastussihteeri kä sit te lyn jälkeen poistui ko kouk sesta klo kä sit te lyn jälkeen saapui ko koukseen klo Poissa Pulkkinen Marja jäsen

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Tarkastuslautakunta Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Sisäisen tarkastuksen raportit Tilintarkastajan väliraportti Kaupungin talouden tilanne ja vuoden 2016 talousarvion 129 valmistelu 67 Ilmoitusasiat 130

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tala 62 Hallintosäännön 42 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan on to det ta va läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Li säk si pu heen joh ta jan on todettava kokouksen laillisuus ja pää tös val tai suus. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen sel lai sen kin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja pää tös valtai suu den. Puheenjohtaja totesi kokouksen läsnäolijat sekä kokouksen laillisesti koolle kut su tuk si ja päätösvaltaiseksi.

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tala 63 Hallintosäännön 51 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättä mäl lä tavalla. Tarkastuslautakunta on päättänyt , että pöytäkirja tar kas tetaan kokousta seuraavan viikon tiistaina Kouvolan kaupungintalon yh teispal ve lu pis tees sä, Torikatu 10. Tarkastettu pöytäkirja pidetään ylei ses ti näh tä vä nä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona Kouvolan kau pun ginta lon yhteispalvelupisteessä. Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka ovat Marja Pulkkinen ja Reino Konka. Koska Marja Pulkkinen oli poissa, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Sula nen ja Reino Konka.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Tarkastuslautakunta Sisäisen tarkastuksen raportit 8733/ /2015 Tala 64 Sisäinen tarkastus avustaa kaupungin ylintä johtoa sen val von ta vel vol lisuu den toteuttamisessa arvioimalla ja tarkastamalla sisäisen valvonnan ja ris kien hal lin nan tehokkuutta, toimivuutta ja riittävyyttä. Tarkastukset ja arvioin nit kohdistuvat kaupungin johtamis- ja hallintojärjestelmään, toi min tojen lain- ja päätöksenmukaisuuteen sekä tar koi tuk sen mu kai suu teen, resurs sien tehokkaaseen käyttöön sekä johtamisessa ja pää tök sen teos sa käy tet tä vän tiedon luotettavuuteen. Tavoitteena on tarkastusten ja arviointien avulla pyrkiä saamaan koh tuul linen varmuus sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta, val von ta jär jes telmiin liittyvien kontrollien riittävyydestä ja tehokkuudesta sekä toi min nan tulok sel li suu des ta. Arviointi- ja tarkastuskohteet on sovittu kaupunginjohtajan vuosittain hyväk sy mäs sä tarkastussuunnitelmassa. Sisäinen tarkastus antaa tarkastuslautakunnalle kaksi kertaa vuodessa rapor tin suoritetuista tarkastuksista. Valmistuneet raportit ovat: - First Card -maksuaikakortin käyttö - Määräaikaiset työsopimukset / viranhoitomääräykset - Lasten ja nuorten palvelut - Pohjois-Kymen Sairaala / osastohoito Raportit ovat nähtävänä kokouksessa. Lisätietoja: tarkastuspäällikkö Anita Seppänen, puh , anita.seppanen(a)kouvola.fi. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadut raportit. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Tarkastuslautakunta Tilintarkastajan väliraportti 4786/ /2014 Tala 65 Kouvolan kaupunki on ostanut tilintarkastuspalvelut (85 pv/v) vuosille BDO Audiator Oy:ltä. Kaupungin lakisääteinen tilintarkastus suo ri te taan KL:n 9 luvun ja tarkastuslautakunnan johtosäännön edel lyt tämäl lä tavalla sekä allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti. Tilintarkastusyhteisön tarkastus tehdään nelivuotiskaudeksi laaditun tarkas tus suun ni tel man ja vuosittain laadittavan työohjelman mukaisesti. Vastuunalainen tilintarkastaja antaa tarkastuslautakunnalle kolme kir jal lis ta ra port tia vuodessa ja tilintarkastuskertomuksen sekä raportoi tar vit taes sa myös kaupunginhallitukselle. Kokoukseen on kutsuttu vastuunalainen tilintarkastaja KHT, JHTT Ulla-Mai ja Tuomela. Hän raportoi toisen väliraportin sisällöstä. Väliraportti jaetaan lautakunnan jäsenille kokouksen alussa. Lisätietoja: vastuunalainen tilintarkastaja KHT, JHTT Ulla-Maija Tuomela, ul la-mai ja.tuomela(a)bdo.fi. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadun väliraportin. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tarkastuspäällikkö Anita Seppänen poistui kokouksesta tämän asian käsit te lyn jälkeen klo

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Tarkastuslautakunta Kaupungin talouden tilanne ja vuoden 2016 talousarvion valmistelu 5592/ /2014 Tala 66 Tarkastuslautakunnan työohjelman painopisteeksi vuosille on hy väk syt ty talouden tasapainotus ja henkilöstövoimavarat. Kouvolan kaupungin taloudessa haasteellista on val tion osuus leik kauk set ja verotulojen sekä henkilöstömäärän kehittyminen. Kestävän ta lou den perus ta edellyttää elinvoimaista kaupunkia. Kouvolan kaupungin talouden nykytilannetta sekä vuoden 2016 ta lous arvion valmistelua tulee esittelemään talous- ja ra hoi tus joh ta ja Tuukka Forsell sekä taloussuunnittelupäällikkö Hellevi Kunnas. Oheismateriaalina tietoa taloudesta. Lisätietoja: talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi ja taloussuunnittelupäällikkö Hellevi Kunnas puh , hellevi.kunnas(a)kouvola.fi Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadut selvitykset. Päätösehdotus hyväksyttiin. Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell ja taloussuunnittelupäällikkö Helle vi Kunnas poistuivat tämän asian käsittelyn jälkeen klo

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Tarkastuslautakunta Ilmoitusasiat Tala 67 Ulkoisen tarkastuksen tarkastuspäällikön alaisuudessa työskentelee hallintotieteiden kandidaatti Elisa Pakkanen avustaen valmisteluun liittyvissä tehtävissä sekä toteuttaen selvitystyötä arvioin ti ker to mus ta varten. Kouvolan kaupunki on jatkossa tuoksuton työpaikka. Työ suo je lu toi mi kunnas sa hyväksyttyjen periaatteiden avulla pyritään parantamaan tuok su yliherk kien henkilöiden hyvinvointia Kouvolan kaupungin työpaikoilla. Tarkastuslautakunta merkitsee ilmoitusasian tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/ MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan :t Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).