ESITYSLISTA 12/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 12:00 KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Asia Otsikko Sivu

Transkriptio

1 ESITYSLISTA 12/ AIKA klo 12:00 PAIKKA Messi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 Pöytäkirjan tarkastaja 3 3 Talousjohtajan talouskatsaus ja vuoden 2018 talousarvion esittely 4 4 Konsernihallinnon-/henkilösjohtajan haastattelu 5 5 Hallintojohtajan haastattelu 6 6 Tarkastuslautakunnan muut asiat 7 7 Tarkastuslautakunnan tiedotusluonteiset asiat 8 8 Tarkastuslautakunnan seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 9

2 ESITYSLISTA 12/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 136 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Toimielimen kokous on laillinen, jos se on toimielimen tai puheenjohtajan päättämänä kokousaikana (hallintosääntö 128). Toimielimen kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puolet toimielimen jäsenistä tai varajäsenistä. Tarkastuslautakunta toteaa läsnäolijat kokouksen on lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 ESITYSLISTA 12/ Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan pitämisestä ja tarkastamisesta määrätään hallintosäännön 149 :ssä. Toimielin päättää tarkastustavasta. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan tarkastuslautakunnan jäsen Alfonso Parnetti.

4 ESITYSLISTA 12/ Talousjohtajan talouskatsaus ja vuoden 2018 talousarvion esittely Tarkastuslautakunta on sopinut, että talousjohtaja tulee pitämään jokaisessa kokouksessa talouskatsauksen. Talousjohtaja pitää talouskatsauksen tarkastuslautakunnan alussa ennen varsinaisia lista-asioita. Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma esiteltiin kaupunginhallitukselle Talousjohtaja esittelee talousarvion tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi talousjohtajan talouskatsauksen ja ja talousarvion esittelyn. Liitteet Liite Tarlk Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma

5 ESITYSLISTA 12/ Konsernihallinnon-/henkilösjohtajan haastattelu Tarkastuslautakunta laatii vuosittain tilivuodelle työohjelman. Vuoden 2017 työohjelmaan on sisällytetty konsernihallinnon-/henkilöstöjohtajan haastattelu. Henkilöstöjohtaja Sara Rautiaiselle on lähetetty kysymyksiä kirjallisesti vastattavaksi Kirjalliset vastaukset toimitetaan tarkastuslautakunnalle ennen tarkastuslautakunnan kokousta. Haastattelurunko on toimitettu esityslistan liitteenä tarkastuslautakunnan jäsenille. Tarkastuslautakunta merkitsee henkilöstöjohtaja Sara Rautiaisen haastattelun kuulluksi ja käy asiasta nousevaa keskustelua. Liite Haastattelurunko (ei julkaistava) Liitteet Liite Tarlk Konsernihallinnon/henkilöstöjohtajan kysymykset

6 ESITYSLISTA 12/ Hallintojohtajan haastattelu Tarkastuslautakunta on päättänyt kutsua hallintojohtaja Hanna-Maria Grandellin tarkastuslautakunnan haastateltavaksi. Hallintojohtajalle esitetyt kysymykset on toimitettu hallintojohtajalle ja ne on toimitettu tarkastuslautakunnan jäsenille tämän kokouksen esityslistan liitteenä. (Lisätiedot: Ulla Långström, ulla.langstrom(a)lohja.fi) Tarkastuslautakunta haastattelee hallintojohtaja Hanna-Maria Grandellia ja keskustelee esiin nousseista asioista. Liite Hallintojohtajan kysymykset (ei julkaistava) Täytäntöönpano hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell Liitteet Liite Tarlk Hallintojohtajan kysymykset

7 ESITYSLISTA 12/ Tarkastuslautakunnan muut asiat Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Käsitellään muut asiat, jotka eivät ole olleet tiedossa esityslistan laatimishetkellä.

8 ESITYSLISTA 12/ Tarkastuslautakunnan tiedotusluonteiset asiat Jos tarkastuslautakunnalla on tiedotusluonteisia asioita, ne esitetään tässä. Käsitellään tarkastuslautakunnan tiedotusluonteisest asiat. Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Täytäntöönpano

9 ESITYSLISTA 12/ Tarkastuslautakunnan seuraava kokous ja kokouksen päättäminen Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään klo 12:00. Asioina seuraavassa kokouksessa: - tilintarkastajan 1. väliraportti tilivuodelta Elinvoiman toimialajohtajan haastattelu asuntomessuista Puheenjohtaja päättää kokouksen.