Keskiviikkona klo 9-15 Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, Kuusankoski

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Liikelaitosten johtokunta Aika klo 16:00-16:31 Paikka Lautakuntahuone Tekniikka- ja ympäristötalo, os. Valtakatu Kuusankoski Läsnä Luettelon mukaan Pykälät Allekirjoitukset Maria Eloranta puheenjohtaja Ritva Ahola sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Allekirjoitukset Petri Kuutti Liisa Sulanen Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona klo 9-15 Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, Kuusankoski Ritva Ahola hallintosihteeri

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Liikelaitosten johtokunta Osallistujat Jäsenet Eloranta Maria puheenjohtaja Hedman Pasi Kuutti Petri Kaskiaho Keijo varapuheenjohtaja jäsen jäsen Sulanen Liisa varajäsen Susanna Hillenbrandtin varajäsen Muut Viinikainen Sakari kaupunginhallituksen edustaja Oksanen Timo esittelijä Takkinen Päivi Ahola Ritva esittelijä kokoussihteeri Poissa Hillenbrand Susanna jäsen

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Liikelaitosten johtokunta Sivu 101 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Tilaliikelaitoksen talouden kuukausikatsaus 1-11/ Ilmoitusasiat, Tilaliikelaitos Teknisen tuotannon liikelaitoksen talouden kuukausikatsaus / Ilmoitusasiat, Teknisen Tuotannon liikelaitos 9

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Liikelaitosten johtokunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Liijo 101 Hallintosäännön 42 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 103 :n momentin 2 mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Toimitilajohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Liikelaitosten johtokunta Pöytäkirjan tarkastajat Liijo 102 Hallintosäännön 51 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Petri Kuutti ja Liisa Sulanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petri Kuutti ja Liisa Sulanen.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Liikelaitosten johtokunta Tilaliikelaitoksen talouden kuukausikatsaus 1-11/ / /2016 Liijo 103 Tammi-marraskuun kuukausikatsaus on oheismateriaalina. Lisätietoja: Toimitilajohtaja Timo Oksanen, p , timo.oksanen(a)kouvola.fi Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta merkitsee Tilaliikelaitoksen talouden kuukausikatsauksen 1-11/2016 tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Liikelaitosten johtokunta Ilmoitusasiat, Tilaliikelaitos Liijo 104 Yleinen päätös : Kiinteistön myynti osoitteessa Hasunmäentie 6 Keltakangas - Päätän myydä osoitteessa Hasunmäentie 6 Keltakangas sijaitsevan m 2 :n suuruisen määräalan tontista sekä määräalalla sijaitsevat rakennukset sähkö-, vesi-, lämpö-, ym. liittymineen Realisointi ja Koneistuspalvelu Heikkilälle kokonaishintaan euroa. Lisätietoja: Toimitilajohtaja Timo Oksanen, p , timo.oksanen(a)kouvola.fi Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta merkitsee Tilaliikelaitoksen ilmoitusasiat tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Liikelaitosten johtokunta Teknisen tuotannon liikelaitoksen talouden kuukausikatsaus 1-11/ / /2016 Liijo 105 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimialojen ja liikelaitosten on raportoitava toimielimille kuukausittain talousarvion käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen raportoidaan huhtikuun ja elokuun osavuosikatsauksissa. Tuotannon liikelaitoksen talous on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenot ovat toteutuneet arvioitua pienempänä (88,8 %), johtuen mm. sairauspoissaolojen määrän alenemisesta. Aluepalveluissa on rakennettu suunniteltua enemmän, mikä näkyy materiaalihankintojen lisäyksenä. Materiaalit ja palvelut tulevat tämän vuoksi ylittymään lähes 2 milj. euroa, joka vastaavasti laskutetaan yhdyskuntatekniikan investointikohteilta eli tappiota ei synny. Ylijäämää on kertynyt euroa, mikä tasoittuu loppuvuoden aikana. Teknisen tuotannon liikelaitoksen kuukausiraportti ajalta on oheismateriaalina. Lisätietoja: Vs. liikelaitoksen johtaja, käyttäjäpalvelujohtaja Päivi Takkinen, p , paivi.takkinen(a)kouvola.fi sekä hallinto- ja talouspäällikkö Sirkka Kettunen, p , sirkka.kettunen(a)kouvola.fi Vs. liikelaitoksen johtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta merkitsee Teknisen tuotannon liikelaitoksen talouden kuukausikatsauksen 1-11/2016 tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Liikelaitosten johtokunta Ilmoitusasiat, Teknisen Tuotannon liikelaitos Liijo 106 Viranhaltijapäätökset: Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös alle kansall. kynnysarvon Valkealan koirapuiston teräsverkkoaidan hankinta Päätän, että hankitaan Valkealan koirapuiston teräsverkkoaita asennettuna VS Turva-aidat Oy:ltä hintaan 9360,00 alv 0 % Trimble eservices, Varaus -venepaikat -ohjelman hankinta Päätän, että hankitaan Trimble eservices, Varaus-venepaikat käyttöoikeus hintaan Ylläpidon vuosiveloitus on 15 % käyttöoikeushinnoista Ryhmäkasvien hankinta 2017 Päätän, että ryhmäkasvit tilataan edullisemman tarjouksen tehneeltä Reetantarhat Oy:ltä hintaan 18272,10 alv 0%. Lisätietoja: Kunnossapitopäällikkö Jukka Perttula, p , jukka.perttula(a)kouvola.fi Logistiikkapalvelujohtaja Hankintapäätös alle kansall. kynnysarvon Moottorikelkan hankinta Päätän hankkia Lynx 69 YETI 900 ACE (MY-2017) moottorikelkan varusteineen Vääksyn Konepiste Oy:ltä hintaan 10133,06 alv 0 %. Hinnassa on huomioitu vaihtohyvitys käytöstä poistuvasta moottorikelkasta 3064,52. Lisätietoja: Logistiikkapalvelujohtaja Ari Sakki, p , ari.sakki1(a)kouvola.fi Teknisen tuotannon liikelaitoksen johtaja Hankintapäätös alle kansall. kynnysarvon Liukureunatukityöt; option käyttö 2017 ja sopimuksen siirto NCC Industrylle Päätän, että Kouvolan kaupunki käyttää liukureunatukitöiden tarjouksen sisältyneen option Lisäksi Kouvolan kaupunki suostuu liukureunatukitöiden sopimuksen siirtoon NCC Suomi Oy:n vastattavaksi. Yleinen päätös Datapaketin hankinta Inkeroisten ja Myllykosken liikuntapaikkojen hoitajien puhelimiin

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Liikelaitosten johtokunta Päätän, että liikuntapaikkojen hoitajien Timo Sollon ja Jari Sepän puhelimiin hankitaan datapaketti. Lisätietoja: Vs. liikelaitoksen johtaja, käyttäjäpalvelujohtaja Päivi Takkinen, p , paivi.takkinen(a)kouvola.fi Vs. liikelaitoksen johtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta merkitsee Teknisen tuotannon liikelaitoksen ilmoitusasiat tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/ MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.