Satakunnan sairaanhoitopiiri Kumppanuudella terveyttä Tilinpäätös 2008 www.satshp.fi
Satakunnan sairaanhoitopiirin organisaatio 31.12.2008 2
SISÄLLYSLUETTELO SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN ORGANISAATIO 1. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008... 4 1.1. SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS... 4 1.2 KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ... 8 1.3 OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT... 10 1.4 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS... 11 1.4.1 Kuntayhtymän hallinto... 11 1.4.2 Kuntayhtymän toiminta... 13 1.4.3 Kuntayhtymän henkilöstö... 13 1.4.4 Tutkimus- ja kehittämistoiminta... 14 1.4.5 Olennaiset tapahtumat tilikaudella... 17 1.4.5.1 Valmistelua ja päätöksiä... 17 1.5 KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN... 19 1.5.1 Kuntayhtymän talous... 19 1.5.1.1 Vuoden 2008 tuloslaskelma ja terveyspalvelujen myyntituottojen toteutuma... 22 1.5.2 Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä... 23 1.6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2008... 24 1.6.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sairaanhoitopiirissä... 24 1.6.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain... 31 1.6.2.1 Konservatiivinen tulosalue... 31 1.6.2.2 Operatiivinen tulosalue... 36 1.6.2.3 Psykiatrian tulosalue... 40 1.6.2.4 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue... 44 1.6.2.5 Huollon tulosalue... 53 1.6.2.6 Hallintokeskus... 58 1.6.3 Sitovien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen... 64 2. TULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT 2008... 69 3. TASE 31.12.2008 JA TUNNUSLUVUT... 70 4. KONSERNITASE 31.12.2008 JA SEN TUNNUSLUVUT... 72 5. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT VUODELTA 2008... 73 6. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 74 6.1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT... 74 6.2 TASEEN LIITETIEDOT... 76 6.2.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot... 76 6.2.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot... 79 6.3 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 82 6.4 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA SISÄLTÄVÄT LIITETIEDOT... 82 6.5 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT... 83 7. KUNTALASKUTUS... 84 7.1 KUNTALASKUTUKSEN TOTEUTUMINEN... 84 7.2 JÄSENKUNTIEN OSUUDET ERITYISVELVOITTEISIIN VUONNA 2008... 85 7.3 KALLIIDEN HOITOJEN TASAUS VUONNA 2008... 86 8. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 87 9. TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 88 10. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA... 89 3
1. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1.1. SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Sairaanhoitopiirin arvot ja niiden toteuttaminen Sairaanhoitopiirin arvot olivat vuonna 2008: Potilaan kunnioittaminen ja osaava sekä vaikuttava hoito ja Henkilökunnasta välittäminen. Valtuusto vahvisti vuoden 2008 talousarvion käsittelyn yhteydessä myös periaatteet, joita johtamisessa käyttäen arvoja toteutetaan. Sairaanhoitopiiri toteutti satakuntalaisille kiireellisen ja ei -kiireellisen erikoissairaanhoidon palvelut tasapuolisesti ja lainmukaisesti. Sairaanhoitopiirin henkilökunnan työhyvinvointiohjelmaa kaudelle 2008 2010 toteutettiin tulosalueilla. Satakuntalaisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kiireellisen hoidon tarpeessa olevan potilaan vaikuttavaa hoitoa lisää tulevaisuudessa Satakunnan keskussairaalan K0- hankkeen toteuttaminen 31.12.2009 mennessä, joka aloitettiin loppuvuonna 2008. Sairaanhoitopiirin kokonaistulos Sairaanhoitopiirin vuoden 2008 toiminnallinen ja taloudellinen kokonaistulos oli hyvä. Potilaiden ja omaisten antama palaute hoidoista oli myönteistä. Palvelutuotannossa kiinnitettiin erityisesti huomiota hyvään palveluun Hyvä palvelu 2008 kilpailun muodossa. Palkituksi yksiköksi nousi Satakunnan keskussairaalan naistentautien poliklinikka ja vuodeosasto. Sairaanhoitopiirin taloudellinen tulos toteutui n. 63.000 euroa ylijäämäisenä. Tilinpäätökseen sisältyy yhtymähallituksen ehdotus tilikauden ylijäämän siirtämisestä sairaanhoitopiirin yli-/alijäämätilille ja että vuoden 2008 tilinpäätös ei aiheuta sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden hoidossa vuonna 2009 erityisiä toimenpidetarpeita. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Sitovuustason määrärahat Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma on raportoitu erikseen toimintakertomuksen sivuilla 21-26. Käyttötalouden sitova määräraha 173 036 600 euroa ylittyi 1,8 % eli 3 154 220 euroa. Ylitys aiheutui sairaanhoitopiirin ulkopuolisten ostopalveluiden (Hus:in elinsiirtohoidot) 2 727 180 euron ja potilasvahinkovakuutusmaksun budjetoituun mää- 4
rään nähden noin 400 000 euron ylityksestä. Potilasvahingot toteutuivat yleisen keskussairaalatason mukaisina. Sitovat investointimäärärahat 10 350 000 euroa alittuivat 8,1 % eli 838 806 euroa. Satakunnan keskussairaalan K0 hankkeen määräraha alittui 510.573 euroa ja Rauman aluesairaalan peruskorjauksen 2. vaihe ylittyi 18.611 euroa (alv 0). Sairaanhoitopiirin tilikauden kokonaistulos oli 63.562,12 euroa. Jäsenkuntien palvelumaksut Maksuvalmius Jäsenkuntien palvelumaksut nousivat vuonna 2008 verrattuna vuoteen 2007 peräti 8,4 %. Tehyn syyskaudella 2007 aiheuttama koulutetun hoitohenkilöstön irtisanoutumisuhka vähensi palveluja vajaan 3 Me:n euron edestä eli n. 1,5 % palvelumaksujen v 2008 vuosilaskutustasosta. Kiikoisten kunta oli sairaanhoitopiirin palveluiden uusi käyttäjä valtaosan tarvitsemansa palvelutuotannon osalta v. 2008 ja tämä vastasi noin 1 % jäsenkuntien palvelumaksuista vuositasolla. Kun vielä otetaan huomioon vuoden 2008 ulkopuolisten ostopalveluiden ja erityisesti Hus:in elinsiirtopotilaiden hoidon n. 1,5 % poikkeuksellinen kustannuslisäys niin vuoden 2008 jäsenkuntien palvelumaksujen vertailukelpoiseksi nousuksi aiempiin vuosiin ja vuoteen 2007 muodostuu aiempien vuosien tapaan. + 5,5 prosenttia, Talousarviolainoja ei nostettu tilikauden aikana. Sairaanhoitopiirin maksuvalmius oli tyydyttävä. Lyhytaikaisia 1 5 päivän mittaisia kassalainoja nostettiin tilikaudella tarpeen mukaan. Henkilöstö Valtuusto päätti 9.11.2005, että sairaanhoitopiirin henkilöstön kokonaislukumäärän lisäys on mahdollinen vain, mikäli siitä on kumppanuussopimusjärjestelmässä sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien kesken sovittu. Valtuuston päätös oli pohjana sairaanhoitopiirin vuoden 2008 toiminnalle ja taloudelle. Sairaanhoitopiirillä oli henkilökunnassa osaajavajetta edelleen erityisesti kuulontutkijoiden ja psykiatrian sekä radiologian erikoislääkäreiden osalta. Sairaanhoitopiirin palveluksessa oli 31.12.2008 vakinaista ja määräaikaista henkilöstöä yhteensä n. 3.263 (3.301 v 2007) henkilöä. Käytetty työpanos väheni 0,5 % (n. 13 työpanosta verrattuna vuoteen 2007). Henkilötyövuosina kasvu oli 0,4 % (9,5 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2006). Sairaanhoitopiirin palveluksessa olevien määräaikaisten viran- ja toimenhaltijoiden vakinaistamista jatkettiin edelleen voimakkaasti. Tilanteessa 31.12.2008 sairaanhoitopiirissä on vakinaistettu ajalla 2001 2008 yhteensä peräti n. 950 viran- /toimenhaltijaa. Henkilöstön kaikkien poissaolojen määrä pieneni 1,7 % / 5 082 pv vuoteen 2007 verrattuna. Henkilöstön sairauslomat vähenivät 3,1 % / 1 604 pv verrattuna vuoteen 2007. Vähenemistä tapahtui merkittävästi erityisesti huollon tulosalueen lai- 5
toshuollon henkilöstön sairauspoissaoloissa. Lääkärikoulutus ja hoitajakoulutus Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kliinisen vaiheen opinnot Satakunnan keskussairaalassa alkoivat tammikuussa 2006. Satakunnan keskussairaala on opetussairaala; mini-yliopistollinen sairaala. Kevätkaudella 2008 n. 552 eri lääketieteen kliinisen vaiheen opiskelijaa opiskeli Satakunnan keskussairaalassa. Käytännössä lähes jokainen Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelija suorittaa kliinisiä opintoja Satakunnan keskussairaalassa. Satakunnassa koulutettavat hoitoyön opiskelijat saavat käytännön harjoittelua sairaanhoitopiirin eri yksiköissä; vuonna 2008 heitä oli 846 eri opiskelijaa. Lääkäreiden kliinisen vaiheen koulutuksen ohella Satakunnan sairaanhoitopiirissä tapahtuu merkittävää erikoistumiskoulutusta. Sairaanhoitopiirissä on professuurit erikoistumiskoulutusta varten kirurgiassa ja viiden vuoden professuuri psykiatriassa 1.1.2008 alkaen. Yhteistyö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa ja Länsirannikon terveydenhuolto Merkittävää yhteistyötä toteutettiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa potilashoidon työnjaon kehittämisessä ja potilashoidon toteuttamisessa. Lisäksi yhteishankkeena toteutettiin Satakunnan sairaanhoitopiirin logistiikkakeskuksen valmistelua. Kesästä 2008 alkaen on keskusteltu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Vaasan sairaanhoitopiirin johdon kesken uudella toiminnallisella teemalla: Länsirannikon terveydenhuolto. Satakunnan erityishuoltopiirin liittäminen Satakunnan sairaanhoitopiiriin kuntayhtymään Jäsenkunnat hyväksyivät kesään 2008 mennessä tarkistetun Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 1.1.2009 lähtien, jonka mukaan Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän toiminnat ja henkilökunta siirtyivät ns. liikkeenluovutuksena 1.1.2009 lukien Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnaksi ja henkilökunnaksi. Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintojen ja henkilökunnan siirtyminen Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnaksi ja henkilökunnaksi edellytti myös monien sääntöjen mm. sairaanhoitopiirin johtosäännön tarkistamista tilanteeseen 1.1.2009 lukien. Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiag Otsikkoasian tarkoittaman liikelaitoksen valmistelua jatkettiin vuonna 2008 ja se aloitti toimintansa 1.1.2009 lähtien. 6
Satalinnan sairaala Valtuusto päätti 14.11.2007, että Satalinnan sairaalan kiinteistöomaisuuden kehittämisestä ja myymisestä tehdään kiinteistökaupan esisopimus Skanska Talonrakennus Oy:n tai sen määräämän kanssa. Kiinteistökaupan esisopimus oli voimassa 31.12.2008 asti ja sairaanhoitopiirin hallitus jatkoi esisopimuksen voimassaoloaikaa joulukuussa 2008 31.4.2009 asti. Arvio vuoden 2009 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisesta Vuoden 2008 talousarvion mukainen ja hyvä toiminnallinen ja taloudellinen kokonaistulos mahdollistaa valtuuston marraskuussa 2008 sairaanhoitopiirille vuodelle 2009 asettamien vaativien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisen. Kiitos koko henkilökunnalle ja päättäjille! Kiitän koko sairaanhoitopiirin henkilökuntaa ja päätöksentekijöitä vuoden 2008 toiminnallisesta ja taloudellisesta hyvästä kokonaistuloksesta. Kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä vuodelle 2009! 13.3.2009 Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja 7
1.2 KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Yhtymähallituksen kertomus: Sairaanhoitopiirin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on määritelty osaksi johtamisen menettelyitä. Sisäisen valvonnan perustana ovat säännöissä ja toimintaohjeissa kuvatut tehtävät, vastuut ja menettelyt; erityisesti tästä Sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta 1.1.2009 -, jonka hallitus hyväksyi joulukuussa 2008. Hallitus hyväksyi 18.12.2008/ 238 Satakunnan sairaanhoitopiirin konserniohjeet 1.1.2009. Konserniohjeilla varmistetaan sairaanhoitopiirin tytäryhtiöiden valvontaa valtuuston vuosittain talousarvion yhteydessä päättäminen konserniyhtiöille annettujen tavoitteiden toteutumisessa. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia johdon, yhtymähallituksen ja muiden osapuolten toimenpiteitä, joilla riskejä hallitaan ja lisätään tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä. Toiminnassa ja päätöksenteossa tiedostetaan erilaisia toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä. Tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet ovat velvollisia johtamaan, suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi toiminnan luonteen mukaisesti. Toiminnan ja talouden seurannan ja arvioinnin perusteella heidän tulee myös reagoida merkittäviin riskeihin ja poikkeamiin. Sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa yhtymähallitus. Sisäisen valvonnan osana toimii sisäinen tarkastus, joka on järjestetty ostopalveluna. Sisäinen tarkastus toimii sairaanhoitopiirin johtajan vuosittain hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Sisäinen tarkastus on vuoden 2008 aikana osallistunut suunnitelman mukaisesti sisäisen valvonnan ohjeistuksen ja riskien tunnistamisen kehittämiseen. Sisäisen tarkastuksen tarkastuskohteina ovat olleet mm. tietohallinto, palkkahallinto ja EVO-rahoitus. Sisäinen tarkastus raportoi sairaanhoitopiirin johtajalle. Vakiintuneen käytännön mukaisesti sisäinen tarkastus on raportoinut myös ulkoiselle tarkastukselle. Sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan pitää tuottaa kohtuullinen varmuus sisäisen valvonnan tarkoituksen ja tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä. Sisäisen valvonnan arviointi Sairaanhoitopiirin johto, riskienhallinnan johtoryhmä sekä sisäinen tarkastus ovat yhtymähallituksen sisäisen valvonnan selonteon perustaksi suorittaneet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin. Arviointi perustuu hallituksen 18.12.2008 hyväksymään Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta 1.1.2009 - -ohjeeseen ja sen perusteella laadittuun arviointi- 8
suunnitelmaan. Arviointi on kohdistunut sairaanhoitopiirin tasolla sisäisen valvonnan eri osaalueisiin, olennaisiin riskeihin, niiden hallinnan menettelyihin ja toiminnan kehittämismahdollisuuksiin. Sairaanhoitopiirin johtajisto on käsitellyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kysymyksiä kahdesti vuosien 2008 ja 2009 aikana. Keskeiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisalueet kaudella 2010-2012 Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus esittää arvioinnin sekä oman jatkuvan seurantansa perusteella seuraavat kehittämisalueet ja toimet: 1. riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla 2. kehitetään potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista 3. toteutetaan riskienhallinnan jalkauttaminen osaksi johtamista toimialueilla 4. toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta 1.1.2009 edellyttää ja 5. tehostetaan henkilöstö- ja rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi. Yhtymähallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä Yhtymähallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta tuottaa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Sisäinen valvonta ei kuitenkaan perustu riittävän kattavaan ja systemaattiseen riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan. Sisäisen valvonnan asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointeja suoritetaan, mutta niiden kattavuutta tullaan laajentamaan. 9
1.3 OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden olennaiset ja merkittävät riskit ovat seuraavat: Osaamisen ja osaajien varmistaminen Sairaanhoitopiirin henkilöstö eläköityy n. 80 100 työntekijän vauhdilla tulevina vuosina. Erityisesti ns. suurten ikäluokkien poistuminen 1 4 vuoden kuluessa tulevaisuudessa sairaanhoitopiirin palveluksesta aiheuttaa merkittävän rekrytointivaateen. Olevien osaajien pitäminen ja uusien osaajien rekrytointia tulee erityisesti suunnata erikoislääkärien (psykiatria, kuvantaminen ja esim. lastenlääkärit) sekä erikoiskoulutetun sairaanhoitohenkilöstön (esim. kuulontutkijat, laboratorio- ja röntgenhoitajat) rekrytointiin. Toiminnan jatkuvuussuunnittelu Tiedon hallinta Sairaanhoitopiirin normaalin toiminnan ylläpito edellyttää, että toimintaan ja henkilöstöön sekä tiloihin ja laitteisiin liittyvät riskit tiedostetaan ja ne hallitaan. Toiminnan suunnittelun yhteydessä varmistetaan ns. normaaliajan toiminta tuotannon ja henkilöstösuunnittelun muodossa. Henkilöstöön liittyvää riskiä hallitaan mm. sijaisjärjestelyillä. Tilojen ja laitteiden käyttöön liittyvää riskiä hallitaan mm. ennakoivalla tilojen ja laitteiden käytön, kunnossapidon ja uusimisen hallinnolla. Poikkeusoloja ja suuronnettomuuksia hallitaan erillisellä suunnitelmalla. Sairaanhoitopiirin ydintehtävien erikoissairaanhoidon potilaiden hoito ja kehitysvammaisten selviytymisen edistäminen edellyttää toiminnan suunnittelussa ja toiminnassa oikeata ja mahdollisimman ajantasaista tietoa. Sairaanhoidon (somaattinen ja psykiatrinen) toimintaa kehitetään tiedon hallinnon ja operatiivisten potilasja asiakastiedonhallintajärjestelmien ylläpidolla ja kehittämisellä. Kuntatalouden näkymät Vuodesta 2008 alkaen maailman taloudessa globaalisti edennyt taantuma säteilee myös Satakunnan sairaanhoitopiiriin. Suomen kuntien verotulot laskevat vuonna 2009 vuodesta 2008 Suomen Kuntaliiton arvion mukaan n. 2,7 %. Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kuntatalous heikentyy vuodesta 2009 alkaen olennaisesti ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tulee varautua toiminnan ja talouden suunnittelussaan ottamaan tämä huomioon tulevina vuosina. 10
1.4 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS 1.4.1 Kuntayhtymän hallinto Valtuusto Hallitus Kalli Timo, puheenjohtaja Timo Koivisto, I varapuheenjohtaja Pekka Välimäki, II varapuheenjohtaja Pentti Kilkku, puheenjohtaja Ilpo Vuorela, varapuheenjohtaja Eeva-Liisa Ahokas, jäsen Hannu Kuismin, jäsen Sirpa-Riitta Kuusisto, jäsen Matti Lahtinen, jäsen Seija Muurinen, jäsen Ilona Wessman, jäsen Pekka Tuominen, jäsen Sairaanhoitopiirin ja hallintokeskuksen johtoryhmä Ahti Pisto, sairaanhoitopiirin johtaja Olli Wanne, johtajaylilääkäri Paula Asikainen, hallintoylihoitaja Pekka Kauppinen, kuntayhtymän johtaja 1.12.2008 - Tero Mäkiranta, talousjohtaja, pysyvä asiantuntija Esa Ahlqvist, lakimies, pysyvä asiantuntija Pirkko Hinkkanen, yhteistoimintapäällikkö, sihteeri Konservatiivisen tulosalueen johtoryhmä Jouko Remes, tulosalueen johtaja Katriina Hakanen, tulosalueen ylihoitaja Jukka Korpela, ylilääkäri Marja Lehtimäki, ylihoitaja Sisko Pakarinen, henkilöstön edustaja Anne Hiljanen, sihteeri Operatiivisen tulosalueen johtoryhmä Jorma Hannukainen, tulosalueen johtaja Seija Elomaa, tulosalueen ylihoitaja Sari Sjövall, ylilääkäri Pirjo Harju, ylihoitaja Rauno Vesivalo, henkilöstön edustaja Elina Laaksonen, sihteeri 11
Psykiatrian tulosalueen johtoryhmä Arto Lemmetty, tulosalueen johtaja 31.8.2008 asti Sakari Lankinen, tulosalueen johtaja 1.9.2008 - Jussi Hänti, tulosalueen ylihoitaja Petri Sipilä, henkilöstön edustaja Seija Leino, sihteeri Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen johtoryhmä Juha Sjövall, tulosalueen johtaja Riitta Mikkonen, tulosalueen ylihoitaja Esa Rauhala, ylilääkäri Liisa Nurmi, ylihoitaja Sanna-Mari Pudas-Tähkä, ylihoitaja Eeva Uksjärvi, henkilöstön edustaja Monica Vuorsola, sihteeri Huollon tulosalueen johtoryhmä Tapio Kallio, tulosalueen johtaja Pirjo Laiho, ylihoitaja Kimmo Heinonen, sairaalainsinööri Seppo Havukainen, hankintapäällikkö Satu Paloviita, ruokapalvelupäällikkö Ulla-Maija Tervamäki, henkilöstön edustaja Saija Kallio, sihteeri Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat vuonna 2008 - hallituksen jäsenet - rakennustoimikunnan jäsenet - sairaanhoitopiirin johtaja - johtajaylilääkäri - hallintoylihoitaja - talousjohtaja - tulosalueiden johtajat ja tulosalueiden ylihoitajat - henkilöstöjohtaja/palkka-asiamies - tulosyksiköiden esimiehet 12
1.4.2 Kuntayhtymän toiminta - Toimintaluvut 2007 tp 2008 ta 2008 tp Tot % Muutos% 07-08 Hoitopäivät 199 664 201 715 192 801 95,6-3,4 Hoitojaksot 36 999 32 575 35 175 108,0-4,9 Pkl-käynnit 306 742 299 630 312 105 104,2 1,7 - uusintakäynnit 137 505 143 688 4,5 - ensikäynnit 35 830 37 547 4,8 - päivystyskäynnit 35 348 31 891-9,8 - muut käynnit* 98 059 98 979 0,9 - uusintakäynnit/ensikäynnit 4 4-0,3 Leikkaustoimenpiteet 14 821 15 313 3,3 - näistä päiväkirurgia 6 246 6 445 3,2 - päiväkir.% elekt. leikkauksista 52,16 52,4 0,5 Päivätoimintakäynnit 26 696 26 850 26 609 99,1-0,3 Päiväosastopäivät 9 349 9 420 9 400 99,8 0,5 Asuntolapäivät 3 441 3 400 3 907 114,9 13,5 * Esim. konsultaatiot ja sarjahoidot 1.4.3 Kuntayhtymän henkilöstö Henkilökunnan vakinaistamista jatkettiin. Vuosina 2001 2008 on vakinaistettu yhteensä n. 950 virkaa ja tointa. Henkilöstön kokonaismäärä (vakinaiset ja sijaiset tilanteessa 31.12.2008 oli 3.263 (vuonna 2007 3.301). Hoitohenkilöstön osalta erityisesti lyhytaikaisten sijaisten saatavuus entisestään heikentyi. Vuosilomasijaisiksi otettiin myös opiskelijoita. Vuonna 2007 käynnistynyt rekrytointiyksikkö aloitti toimintansa pilottityksiköillä. Toiminnan laajentamista valmisteltiin. Henkilöstötaloudellisia tunnuslukuja Vakansseja oli 31.12.2008 yhteensä 2.760,6 jossa oli kasvua 23,1 työntekijää (0,8 %) vuoteen 2007. Vakinaisia viran/toimenhaltijoita oli 2.442, jossa oli kasvua 2 työntekijää (+0,1 %) vuoteen 2007. Määräaikainen henkilöstö väheni 82 työntekijällä (- 9,5 %) vuodesta 2007. Työpanoksen käyttö väheni 0,5 % / n. 13 työpanosta vuoteen 2007 verrattuna. Työ- 13
panoksella tarkoitetaan vuosityötekijäin lukumäärä vähennettynä poissaoloilla eli on ns. laskennallinen henkilölukumäärä. Henkilöstötyövuosien määrä kasvoi 0,4 % (9,5 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2007). Poissaolot yhteensä vähenivät -1,7 %. Tilikauden palkkasumma (103,80 Me) kasvoi vuodesta 2007 5,5 %. Henkilöstöön liittyviä asioita ja tunnuslukuja esitetään tarkemmin erillisessä Henkilöstökertomuksessa vuodelta 2008. 1.4.4 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Vuonna 2008 sairaanhoitopiirissä tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä lääketieteelliseen opetukseen oli budjetoitu 2.663.200 euroa (sisäinen kehittämistoiminta, alueellinen ja sairaanhoitopiirien yhteiset kehittämishankkeet, alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon annettu erityisvaltionosuus ja ulkopuolinen tutkimusrahoitus, ml. julkinen ja yksityinen rahoitus sekä lääketieteen opetuskoordinointi). Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ulkoisten kulujen toteuma oli 1.979.3855 euroa (74,32 %). Ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 1.152.219 euroa (90,73 % budjetoidusta 1.270.000 eurosta). Kehittämishankkeet Kertomusvuoden aikana päättynyt hanke: Sairaankuljetus ja ensihoito, toimintamallin käyttöönotto, SAKU hanke Sairaankuljetus- ja ensihoitopalveluiden keskitetty järjestäminen ja toiminnanohjaus hankkeen tavoitteena oli ottaa käyttöön sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen ohjaama, valvoma ja jatkossa myös järjestämä ensihoitopalvelu. Ensihoitopalvelun järjestäminen nidotaan yhteen päivystyspalvelujen järjestämisen kanssa. Kiireettömät siirtokuljetukset tulee myös järjestää ja koordinoida alueellisesti. Ensihoitokeskuksen toiminta käynnistettiin suunnitelman mukaisesti ja hankkeen aikana useat sairaanhoitopiirin kunnan siirsivät ensihoitopalvelun ohjaus- ja valvontavastuun sairaanhoitopiirille. Järjestämisvastuun siirto ei nykylainsäädännön perusteella onnistunut. Kiireettömistä kuljetuksista on tehty nykytilaselvitys ja suunniteltu vaihtoehtoiset toimintamallit, joita ei ole voitu ottaa vielä käyttöön johtuen osin nykyisestä sopimustilanteesta. Kokonaiskustannukset 336.569,48 euroa ja saatu avustus 168.264,74 euroa (50 %). Vireillä olevat hankkeet: Yhteiset hankkeet Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kanssa: Tietoon perustuva sote-johtaminen ja yhteistyö Tietoon perustuva sote-johtaminen ja yhteistyö hanketta hallinnoi Satakunnan sai- 14
raanhoitopiiri. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on hankkeen yhteistyökumppani. Hanke käynnistyi helmikuussa 2008 ja päättyy lokakuussa 2009. Hankkeen tavoitteena on kehittää tietovarastointiratkaisu sairaanhoitopiirien yhteistyönä. Kansallisesti yhtenäiset hoitotyön tiedot Hankkeen päävastuullinen hallinnoijataho on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Satakunnan sairaanhoitopiiri osallistuu hankkeeseen. Hankerahoitusta on myönnetty vuosille 2007-2009. Hankkeen tavoitteena on juurruttaa käytäntöön hoitotyön kirjaamisen rakenteista mallia, joka perustuu kansallisiin ydintietomäärityksiin. Sairaanhoitopiirin hankkeet: Alueellinen kotiutusmalli ALKU ALKU-hanke on Salpa-hankkeen jatkoprojekti. ALKU-hanke käynnistyi vuonna 2008 ja päättyy vuonna 2009. Hankkeen tavoitteena on kehittää osallistuvan kehittämistyön ja tutkimuksen keinoin alueellisen kotiuttamisen malli, joka vähentää tarpeetonta sairaalahoitoon joutumista ja parantaa terveydenhuollon asiakkaan ohjaamista oikean jatkohoidon, hoivan tai tuen piiriin. Autismin kirjon palvelut Satakunnassa AUNE Autismin kirjon palvelut Satakunnassa on jatkohanke, joka päättyy vuoden 2009 lopussa. Hankkeen tavoitteena on jatkaa ja juurruttaa AUNE-hankkeessa aloitettuja asioita, esimerkiksi osaajarekisterin käyttöönottoa, osaajaverkoston toimintaa ja koulutusta. Erityishuoltopiirin ja erikoissairaanhoidon uudet asiakasyhteistoimintamallit Hanke käynnistyi vuonna 2007 ja päättyy kesällä 2009. Hankkeen tavoitteena on uudistaa palveluiden tuotantotapaa ja organisointia luomalla alueellisia integroituja palvelumalleja sosiaali-, erityis- ja terveydenhuollon rajapinnat ylittäen. Remontti -hanke Valtakunnalliseen Kaste-ohjelmaan kuuluva Remontti-hanke sai rahoituspäätöksen lokakuussa 2008. Hanketta hallinnoi Turun kaupunki ja Satakunnan sairaanhoitopiiri esitti hankesuunnitelmaan kolmea pilottihanketta. Toimeksi! Hanke käynnistyi vuonna 2008 ja päättyy lokakuussa 2009. Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa päihde- ja mielenterveyssuunnitelmat kuntien toimintaan. Yhteistyö Sairaanhoitopiiri teki hankeyhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. Esimerkiksi Kaste-ohjelmaan liittyen yhteistyötä ja hankehakemuksia tehtiin yhdessä muiden Satakunnan toimijoiden ja Varsinais-Suomen alueen kanssa, erityisesti Varsinais- 15
Suomen sairaanhoitopiirin ja Turun kaupungin kanssa. Koko elämä kotona - ajatuksen ympärille koottiin laaja maakunnallinen toimijaverkosto. 16
1.4.5 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 1.4.5.1 Valmistelua ja päätöksiä Kumppanuussopimusmenettelyn mukaiset tahto-osaneuvottelut käytiin maaliskuussa jäsenkuntien kanssa. Kuntakohtaisiin tahto-osasopimuksiin kirjattiin yhteiset tahtotilat sekä muutoshankkeet. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden suunnittelu toteutettiin uudistetun aikataulun mukaan yhteen sovitettuna kumppanuussopimusmenettelyyn. Kumppanuusneuvotteluissa oli mukana erityishuoltopiirin johtoryhmä. Vuosien 2009 2911 toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2009 talousarvio laadittiin kumppanuusmenettelyssä sovitulla tavalla. Kumppanuusmenettelyn arviointi toteutettiin laajalla kyselyllä. Kyselyn tulokset viittasivat siihen, että kumppanuusmalli on ollut onnistunut terveydenhuollon kehittämisessä ja koordinoinnissa. Valmisteltiin erityishuoltopiirin Satakunnan erityishuoltopiirin liittyminen sairaanhoitopiirin 1.1.2009 alkaen. Tähän liittyen tarkistettiin Satakunnan sairaanhoitopiirin uusi perussopimus, joka jäsenkuntien hyväksymänä tuli voimaan syksyllä 2008. Uutena jäsenkuntana tuli Punkalaidun 1.1.2009 alkaen, koska Punkalaidun ostaa edelleen erityishuollon palvelut Satakunnan sairaanhoitopiiriltä. Lapin kunta liittyi Rauman kaupunkiin ja Kiukaisten kunta Euran kuntaan 1.1.2009 ja nämä kuntaliitokset huomioitiin perussopimuksen muutoksessa. Valtuusto perusti sairaanhoidollisten palvelujen liikelaitoksen 1.1.2009 sekä hyväksyi sille johtosäännön. Liikelaitokseen kuuluvat seuraavat vastuualueet: infektiotaudit, kliininen kemia. kliininen mikrobiologia, kuvantaminen, kliininen fysiologia, kliininen neurofysiologia, lääkehuolto ja patologia. Edellä mainituista syistä sairaanhoitopiirin johtosääntö ja hallintosääntö tarkistettiin vastaamaan uutta organisaatiota hallintomallia ja päätöksentekoa. Vuoden lopulla hallitus hyväksyi ohjeen Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta 1.1.2009. Rauman aluesairaalan peruskorjauksen II vaihe sisältäen sisätautiosastot ja laboratorion valmistui syksyllä. Peruskorjauksen toiminnalliset muutokset ilmenevät tulosalueiden toimintakertomuksista. Käynnistettiin Rauman aluesairaalan peruskorjauksen III vaiheen hankesuunnitelman valmistelu. Ensihoidon ja päivystyksen K0- rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2008. Alueellista apuvälinetoimintaa laajennettiin mm. Euraan, Eurajoelle ja Pohjois- Satakunnan perusturvan liikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntiin. Yhteistoimintasopimus tarkistettiin yhdessä erityishuoltopiirin kanssa. Rauman seudun yhteispäivystys päättyi ja hallinnointi siirtyi terveyskeskukselle 17
1.4.2008. Henkilökunnasta osa siirtyi terveyskeskuskuntayhtymän palvelukseen ja osa erikoissairaanhoidon palvelukseen Poriin. Sairaanhoitopiirin vaatehuollon toiminta siirrettiin liikkeenluovutuksena Ravanin Pesula Oy:n toiminnaksi 1.7.2008 alkaen. Rauman aluesairaalan keittiötoiminnan ja henkilökunnan siirrettiin liikkeenluovutuksena Rauman kaupungille 1.1.2008 alkaen. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa yhteisenä hankkeena valmisteltiin logistiikkakeskuksen perustamista yhteistyössä Porin kaupungin kanssa. Logistiikkakeskuksen palvelujen käyttäjiksi pyritään saamaan kaikki sairaanhoitopiirin alueella toimivia terveydenhuollon ja sosiaalitoimen toimijoita. Hallitus hyväksymää sairaanhoitopiirin henkilöstön työhyvinvointiohjelmaa kaudelle 2008 2010 kaudelle 2008 2010 jalkautettiin toimintayksiköihin. 18
1.5 KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 1.5.1 Kuntayhtymän talous Toimintatuotot olivat 224,54 Me, jossa oli nousua vuoteen 2007 verrattuna 6,9 %. Talousarvion toteutuma oli 100,8 %. Toimintakulut olivat 215,32 Me, jossa oli kasvua vuoteen 2007 verrattuna 5,5 %. Talousarvion toteutuma oli 100,7 %. Kalliiden hoitojen tasaus oli eri kuntien kesken asukasluvun suhteessa on määrältään 7,43 Me. Tasaukseen otettiin yli 50.000 euron yhdelle potilaalle aiheutuneet kustannukset. Kunnan omavastuu oli 30 %. Rahoitustuottojen ja -kulujen sekä poistojen jälkeen sairaanhoitopiirin toiminnalliseksi tulokseksi vuodelta 2008 muodostui 63.562 euron ylijäämä. Terveyspalvelujen myyntituotot, jotka sisältävät palveluhinnaston mukaiset perityt maksut, kalliiden hoitojen tasauksen, erityisvelvoitteet, täyden korvauksen laskutuksen, vakuutusyhtiöiden laskutuksen sekä erityistason sairaanhoidon ostopalvelut, olivat 198,79 Me eli 8,4 % edellistä vuotta suuremmat. Yllä mainitut terveyspalvelujen myyntituotot ylittivät talousarviossa arvioidun 0,8 prosentilla. Terveyspalvelujen myyntituotot jäsenkunnilta ylittyivät 1,4 % talousarvioon verrattuna. Erityisvelvoitteisiin kannettiin jäsenkuntien osuuksia 2,93 Me. Talousarvion mukaan tuloarvio oli 2,29 Me. Potilasvahinkovakuutusmaksut vuodelta 2008 olivat 1,47 Me. Maksu vastaa sairaanhoitopiirin vuonna 2009 ja sen jälkeen vakuutusmaksulla maksettavaksi tulevaa vastuuta vuoden 2008 loppuun mennessä sattuneista potilasvahingoista maksettavista korvauksista koskien koko piirin aluetta mukaan lukien myös terveyskeskukset. Liikennevahinko- ja tapaturmapotilaiden hoidosta ns. täyden korvauksen laskutus vakuutusyhtiöiltä vuonna 2008 oli 1,50 Me. Varainhoitovuoden 2008 tulos (sisältää taseyksiköt) muodostui mm. seuraavista eristä: 19
TOIMINTATUOTOT Toimintatuotot ylittyivät 1,72 Me. Tuloarvioiden alitukset on merkitty merkillä. o Myyntituotot ylittyivät - terveyspalvelujen myyntituotot 0,95 Me (erityistason ostopalvelulaskutus ylittyi 2,72 Me) - lääkehuollon myyntitulot -0,03 Me - välinehuollon myyntitulot -0,12 Me - huoltopalvelujen myynti -0,02 Me - tutkimuspalvelujen myynti 0,04 Me - erityisosuudet 0,64 Me - muut myyntituotot 0,24 Me o Maksutuotot alittuivat o Tuet ja avustukset alittuivat - työterveyshuollon korvaukset -0,08 Me - muut tuet ja avustukset -0,47 Me o Muut toimintatuotot ylittyivät o Vuokratuotot ylittyivät 1,70 Me -0,26 Me -0,55 Me 0,49 Me 0,34 Me Rahoitustuotot Rahoitustuotoissa alitus oli 0,05 Me. TOIMINTAKULUT Toimintakulut ylittyivät 1,59 Me Määrärahan alitukset on merkitty merkillä. o Palkkauskustannukset alittuivat - lääkärihenkilöstö (lääkäripula) -0,71 Me - eriasteiset sairaanhoitajat ja vastaavat 1,59 Me - laitoshuoltajat -0,25 Me - muu henkilöstö -2,59 Me - ulkopuoliset palkkiot 0,20 Me - muut palkkakulut ja henkilöstökorvaukset 0,37 Me o Henkilösivukulut alittuivat -l,39 Me -0,97 Me o Materiaalikustannukset - apteekkivalmisteet -0,91 Me - hoitotarvikkeet 1,00 Me - toimistotarvikkeet ja kirjallisuus -0,04 Me - röntgen- ja laboratoriotarvikkeet -0,07 Me 20
- kuntoutus- ja terapiatarvikkeet 0,20 Me - huoltotarvikkeet 0,19 Me - elintarvikkeet 0,03 Me - lämpö. sähkö ja vesi 0,39 Me - kalusto -0,15 Me - muut materiaalikustannukset -0,64 Me (sis.varaston arvon muutokset) o Palvelujen ostot ylittyivät - terveyspalvelujen ostot 3,14 Me - toimisto- ja asiantuntijapalkkiot -0,07 Me - tutkimuspalvelujen ostot 0,39 Me - hallintopalvelut -0,10 Me - matkustus- ja kuljetuspalvelut 0,23 Me - huoltopalvelujen ostot -0,10 Me - muut palvelut 0,43 Me o Vuokrat ylittyivät o Muut kulut alittuivat 3,92 Me 0,17 Me -0,14 Me Korko- ja rahoituskulut Korko- ja rahoituskulujen toteutuma oli 91,5 %, ylitystä kertyi 0,03 Me. Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalennukset ylittyivät 0,03 Me. Tulosaluekohtaiset tulokset ovat seuraavat: o hallintokeskus (ml. tietopalvelut) 0,174 Me o konservatiivinen tulosalue 0,214 Me o operatiivinen tulosalue -0,792 Me o psykiatrian tulosalue 0,396 Me o sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue 0,072 Me o huollon tulosalue 0 o Kuntayhtymä yhteensä 0,064 Me 21
1.5.1.1 Vuoden 2008 tuloslaskelma ja terveyspalvelujen myyntituottojen toteutuma Vuoden 2008 tuloslaskelma/ulkoiset erät (sisältää taseyksiköt) Tuotot Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Tot 2007 2008 2008 % Myyntituotot 198 595 393 211 685 000 213 384 336 100,8 Maksutuotot 7 966 295 8 321 700 8 056 454 96,8 Tuet ja avustukset 1 861 579 1 840 400 1 294 947 70,4 Muut toimintatuotot 1 657 967 977 500 1 806 655 184,8 Toimintatuotot yhteensä 210 081 234 222 824 600 224 542 392 100,8 Kulut Palkat 98 370 191 105 190 000 103 798 646 98,7 Henkilösivukulut 28 999 960 31 239 100 30 271 632 96,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 39 284 448 39 442 000 39 443 584 100,0 Palvelujen ostot 35 137 755 35 194 300 39 111 770 111,1 Tuet ja avustukset 188 833 198 800 212 396 106,8 Muut kulut 2 141 499 2 460 400 2 481 310 100,8 Toimintakulut yhteensä 204 122 686 213 724 600 215 319 338 100,7 Toimintakate 5 958 546 9 100 000 9 223 053 101,4 Rahoitustuotot ja -kulut -40 508 0-26 984 Rahoitustuotot 384 105 312 000 258 570 82,9 Rahoituskulut -424 613-312 000-285 553 91,5 Vuosikate 5 918 038 9 100 000 9 196 070 101,1 Suunnitelman mukaiset poistot -8 550 575-9 100 000-9 132 508 100,4 Tilikauden tulos -2 632 537 0 63 562 Terveyspalvelujen myynti (=palvelumaksut) Jäsenkunnat Palveluhinnaston mukainen laskutus 158 051 694 171 655 100 170 969 750 99,6 Erityisvelvoitemaksut 3 635 646 2 285 600 2 925 107 128,0 Ostopalvelut 18 142 583 18 400 000 21 127 180 114,8 Jäsenkunnat yhteensä 179 829 923 192 340 700 195 022 037 101,4 Täyskustannusmaksut 1 706 903 1 500 000 1 502 772 100,2 Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, mu 1 838 081 3 360 000 2 267 630 67,5 Yhteensä palvelumaksut 183 374 907 197 200 700 198 792 439 100,8 22
1.5.2 Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Kalliiden hoitojen kuntien välinen 7 429 890,55 euron tasaus tehdään rahastolisäyksenä ja -vähennyksenä. Tilikauden ylijäämä 63.562,12 euroa siirretään omaan pääomaan yli-/ alijäämätilille. Vuoden 2008 tilinpäätös ei anna aihetta toimenpiteisiin vuoden 2009 talousarvion muuttamiseksi. 23
1.6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2008 1.6.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sairaanhoitopiirissä Valtuuston 14.11.2007/27 hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2008 ovat seuraavat: 1. Palveluiden laatu ja asiakastyytyväisyys Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat Päivystyspalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden potilaiden tarpeet A- luokka = hätätila Välitön hoidon aloittaminen (< min) Koskee SatKs:n päivystyspotilaita B-luokka = kiireellinen, potilaat joilla on uhkaava hengenvaara tai kudosvaurioriski Alle 10 min aloitettava hoito 1 4 kk, 1 8 kk, 31.12.2008 C-luokka = muu kiireellinen Alle 60 min aloitettava hoito D-luokka = kiireetön Alle 120 min aloitettava hoito E-luokka= ei päivystyspotilas Kyseessä ei ole sairauden suhteen päivystystapaus Kuvantamispalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden potilaiden ja kliinisten yksiköiden tarpeet Päivystyspotilaat Ajanvarauspotilaat Samana päivänä 2 kuukautta Raportti 1.1 Taulukossa on Satakunnan keskussairaalan päivystyksen potilaat (kaikki erikoisalat) ja ajalta 1.1. 31.12.2008 24
Käyn- Hoitajakon- Lääkärikontakti Poistuminen Toteutuma- tien takti tavoi- tavoiteajassa tavoiteajois- aste (hoitaja- määrä teajassa sa kontakti tavoiteajassa) % Triage-luokka 24499 19336 18276 21090 78,9 A 421 417 243 411 99,0 B 1 439 1367 872 1 324 95,0 C 9 121 7 568 6 241 7 860 83,0 D 13 133 9 684 10 535 11 152 73,7 E 385 300 385 343 77,9 Taulukossa on potilasmäärät. 1.2. Ilmoittautuminen hoitajakontakti, lääkärikontakti ja poistuminen - numeraaliset arvot tarkoittavat minuutteja. Käyntien Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen - määrä hoitajakontakti lääkärikontakti poistuminen (potilas- minuuttia keskim. minuuttia keskim. minuuttia keskim. määrä) Triage-luokka 24499 14 68 185 A 421 1 4 116 B 1 439 10 25 156 C 9 121 12 63 189 D 13 133 16 79 189 E 385 15 70 138 1.3. Taulukossa on kuvantamispalvelut päivystyspotilaille ja ajalta 1.1. 31.12.2008 Tutkimusten määrä Kuvantamispalvelut % 39 554 alle 24 h 38 348 97,0 yli 24 h 1 206 3,0 1.4 Taulukossa on kuvantamispalvelut ajanvarauspotilaille ja ajalta 1.1. 31.12.2008 YKSIKKÖ Yli 2 kuukautta jonossa olleet Potilaita yhteensä Kirurgian poliklinikka 29 Neurologian poliklinikka 27 25
Sisätautien poliklinikka Silmätautien poliklinikka 9 Korvatautien poliklinikka 12 Fysiatrian poliklinikka 23 Reumakirurgian poliklinikka 13 Reuma poliklinikka 3 9 Geriatrian poliklinikka 1 6 Lastenkirurgian poliklinikka 7 Lastenneurologian poliklinikka 2 Onkologian poliklinikka Yhteensä 4 137 Tutkimus Yli 2 kk jonossa olleet Potilaat yhteensä Tietokonetomografiatutkimukset 23 Ultraäänitutkimukset 44 Läpivalaisututkimukset 3 13 Yhteensä 3 80 2. Prosessien sujuvuus Tavoitteet Mittarit Mittauskerrat Erikoissairaanhoito on osa kuntien järjestämää, hyvin toimivaa palvelukokonaisuutta Potilaan hoitotiedot saatavilla sähköisenä aluetietojärjestelmässä 3 vrk:n kuluessa 1 4 kk, 1 8 kk ja 31.12.2008 2.1. Keskimääräinen tallennusviive vuorokausina 31.12.2008 erikoisaloittain. Konservatiivinen tulosalue Viive Operatiivinen tulosalue Viive tulosyksiköittäin: tulosyksiköittäin: Fysiatria (vos) 2 Hammas-, suu- ja leukasai- 8 Fysiatria (avo) 3 raudet (vos) Hammas-, suu- ja leukasai- 6 raudet Geriatria (vos) 4 Kirurgia (vos) 3 Geriatria (avo) 3 Kirurgia (avo) 4 Ihotaudit (vos) 5 Lastenkirurgia (vos) 6 Ihotaudit (avo) 7 Lastenkirurgia (avo) 6 26
Keuhkosairaudet (vos) Keuhkosairaudet (avo) 2 1 Korvataudit (vos) Korvataudit (avo) 7 7 Lastenneurologia (vos) Lastenneurologia (avo) 5 3 Silmätaudit (vos) Silmätaudit (avo) 1 5 Lastentaudit (vos) Lastentaudit (avo) 6 3 Naistentaudit (vos) Naistentaudit (avo) 8 2 Neurologia (vos) Neurologia (avo) 1 4 Synnytykset (vos) Synnytykset (avo) 4 0 Reumataudit (vos 2 Teho 5 Reumataudit (avo) 3 Sisätaudit (vos) Sisätaudit (avo) 1 4 Syöpätaudit (avo) 0 Psykiatrian tulosalue tulosyksiköittäin: Apuvälinetoiminta (avo) 6 Aikuispsykiatria (vos) 5 Nuorisopsykiatria (vos) 6 Lastenpsykiatria (vos) 12 Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue tulosyksiköittäin: Päivystystoiminta ja ensihoito (vos) Päivystystoiminta (avo) 1 5 Yhteiset palvelut 6 Somaattiset tulosalueet: Epikriisejä 31.12.2008 yhteensä 158 028 kappaletta, joista 73 907 (46,8 %) epikriisin viive oli 0 3 vrk Psykiatria: Epikriisejä oli 31.12.2008 yhteensä 1405 kappaletta, joista 14 epikriisin (1 %) viive oli 0 3 vrk. 3. Henkilöstön aikaansaannoskyky Tavoitteet Mittarit Mittauskerrat 27
Henkilöstön osaamista ja jaksamista kehitetään työn vaativuutta vastaavaksi Kaikki tulosalueet: Kehityskeskustelut käydään 80 %:sti (vakituinen ja yli 6 kk palveluksessa ollut henkilöstö Lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumista seurataan toteutuneina koulutuspäivinä 1 4 kk, 1 8 kk ja 31.12.2008 3. 1. Kehityskeskusteluja käyty ajalla 1.1. 31.12.2008 Konservatiivinen tulosalue 57 % Operatiivinen tulosalue 50 % Psykiatrian tulosalue 48 % Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue 46 % Huollon tulosalue 82 % Hallintokeskus 80 % Sairaanhoitopiiri yhteensä 56 % (vuonna 2007 56 %) 3.2. Lakisääteinen täydennyskoulutus Lakisääteisen täydennyskoulutuksen koulutustilaisuuksia pidettiin 77 ja niihin osallistui 6.225 henkilöä. Sen lisäksi Satakunnan alueella toteuttiin haavahoitajien jalkautuvia koulutuksia 25. 4. Palveluiden uudistuminen Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittauskerrat Potilaiden korkeatasoista hoitoa tuetaan tutkimuksella, opetuksella ja kehittämishankkeilla Kehittämishankkeiden hyödyntäminen Kaikki tulosalueet: Valmistuneitten projektien käyttöönotto 31.12.2008 4.1. Vuoden 2008 aikana päättynyt kehittämishanke: - Sairaankuljetus ja ensihoito, toimintamallin käyttöönotto, SAKU -hanke 5. Talous Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittauskerrat Toiminta on vaikuttavaa ja tuottavaa. Käytössä on asetettuja toiminnallisia tavoitteita vastaavat voimavarat Sairaanhoitopiiri (ja tulosalueet)** Käyttötalouden menomääräraha Investointitalouden menomääräraha Määräraha riittää Määräraha riittää kuukausittain, 1 4 kk, 1 8 kk ja 31.12.2008 28
**sitovuus hallitukseen ilman sisäisiä eriä Sairaanhoitopiiri ja (taseyksiköt) Tilikauden tulos Vähintään ± 0 euroa 29
5.1. Tilinpäätös 31.12.2008 Sitovat käyttötalousmenot ylittyivät 3,15 Me Sitovan investointitalouden menomääräraha alittui 0,83 Me Tilikauden tulos oli + 63.562,12 euroa, Toiminnalliset perustelut ilmenevät sairaanhoitopiirin johtajan kertomuksesta vuodelta 2008 kohdasta 1.1. sivulta 5. 30
1.6.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain 1.6.2.1 Konservatiivinen tulosalue Toimialuejohtaja Jouko Remes 25.2.2009 Yleistä Konservatiivisen tulosalueen toiminta painottui avohoito- ja päivystyspalvelujen tuottamiseen. Vuoden aikana ei ollut mittavia epidemioita ja siksi päivystysosastojen potilaskuorma oli tavanomaista kevyempi. Erityisesti kesäaika oli hiljainen vuodeosastoilla. Rauman aluesairaalan sisätautiosastojen sairaansijojen määrä pieneni asteittain 52 32, kun aluesairaalan vuodeosastot yhdistettiin, ja toiminta siirtyi uudelle RC2 -osastolle. Rauman seudun päivystys siirtyi keväällä terveyskeskuksen vastuulle. Muutoksen seurauksena sisätautien erikoisalan päivystyskäyntien kokonaismäärä pieneni merkittävästi 16 184 12 984 (-20 %) vuoteen 2007 verrattuna, mutta keskussairaalan sisätautipäivystyskäyntien määrä kasvoi hieman 11 286 11 673 (+1 %). Keskussairaalan sisätautipäivystykseen palkattiin ns. ruuhkanpurkaja auttamaan etupäivystäjää iltaisin tarpeen mukaan. Neurologian erikoisalan päivystys aloitettiin, mutta toiminta keskeytyi keväällä vaikeutuneen neurologian erikoislääkäripulan takia. Aivovaltimotukosten liuotushoidon arviointi ja toteutus tehtiin hälytystyönä. Erikoislääkärivajaus haittasi toimintaa merkittävästi myös fysiatria/ kuntoutuksen, keuhkosairauksien, lastentautien sekä syöpäsairauksien tulosyksiköissä. Apuvälinetaseyksikössä aloitettiin ns. tikoteekkitoiminta eli kommunikaation erityisapuvälinepalvelu, ja lastenneurologia siirtyi lastentautiyksikön alaisuuteen. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Hoitopäiviä kertyi 4 303 vähemmän (-6 %) kuin vuonna 2007, määrä oli 9 % arvioitua pienempi. Avohoitokäyntejä kertyi 2324 enemmän (+2 %) kuin vuonna 2007, ja käyntien määrä oli 3 % arvioitua suurempi. Ensikäyntien osuus kaikista ajanvarauskäynneistä oli 10 %, uusintakäyntien osuus 31 %, ja käynnin korvaavien soittojen osuus 23 %. Sädehoitokäyntien määrä kasvoi 7 146 7 519 (5 %) ja Porissa hoidettujen potilaiden määrä kasvoi 389 473, mutta lääkärivajauksesta johtuen 8500 hoitokäynnin tavoitteesta toteutui vain 89 %. Dialyysikäyntien ja sydäntoimenpiteiden määrä vakiintui aikaisempien vuosien tasolle. Toimintatuloja kertyi 3,8 milj. euroa (-5 %) ja toimintakuluja 4,1 milj. euroa (-5 %) vähemmän kuin talousarviossa oli ennakoitu. Tilikauden tulos oli 214 322 euroa. 31
Henkilöstö Työpanosten ja henkilötyövuosien määrä vuonna 2008 oli 1 % pienempi kuin v 2007. Vakinaisten viran/toimenhaltijoiden määrä kasvoi 519 545 (+5 %). Lakisääteisten poissaolojen määrä kasvoi 2 %, mutta sairauslomien määrä väheni 10 %. Toimintaa hankaloitti lääkärivajaus erityisesti keuhkosairauksien, neurologian, lastentautien ja syöpätautien erikoisaloilla. Sairaanhoitohenkilökunnan rekrytoinnissa onnistuttiin kohtalaisen hyvin, mutta uhkaava työvoimapula saattaa muodostua ongelmaksi jo lähivuosina. Kumppanuushankkeiden toteutuminen Euran kunta, Eurajoen kunta ja Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (PoSa) päättivät liittyä alueelliseen apuvälinetoimintaan 1.1.2009. Neuvotteluja käytiin myönteisessä hengessä myös ns. Jokilaakson kuntien kanssa. 32
Konservatiivisen tulosalueen vuodeosastohoidon oma tuotanto erikoisaloittain Hoitojaksot Hoitopäivät Erikoisala 2008 ta 2008 tp Tot % 2008 ta 2008 tp Tot % Sisätaudit 7 500 6 761 90,15 45 300 38 892 85,85 Reumataudit 35 7 20,00 70 17 24,29 Lastentaudit 1 590 1 648 103,65 7 000 6 785 96,93 Ihotaudit 30 31 103,33 150 200 133,33 Neurologia 1 500 1 506 100,40 6 000 5 980 99,67 Lastenneurologia 240 213 88,75 750 719 95,87 Keuhkosairaudet 2 100 1 879 89,48 9 000 8 405 93,39 Fysiatria 700 585 83,57 9 500 9 088 95,66 Geriatria 130 148 113,85 300 332 110,67 Lastenkirurgia 10 16 Korvataudit 6 11 Suusairaudet 1 1 Silmätaudit 1 1 Kirurgia 1 4 Yleislääketiede 83 285 YHTEENSÄ 13 825 12 880 93,16 78 070 70 736 90,61 Erikoisalojen lukuihin sisältyvät myös alla olevat hoitopäivät ja -jaksot. Fysiatrian veteraanikuntoutus Sydänvalvontayksikkö 1 073 1 762 Konservatiivisen tulosalueen avohoidon oma tuotanto erikoisaloittain Avohoitokäynnit Erikoisala 2008 ta 2008 tp Tot % Sisätaudit 43 300 43 487 100,43 Reumataudit 6 000 5 056 84,27 Lastentaudit 11 850 12 395 104,60 Ihotaudit 9 400 10 690 113,72 Syöpätaudit 17 000 15 904 93,55 Neurologia 10 500 10 969 104,47 Lastenneurologia 1 900 2 573 135,42 Keuhkosairaudet 8 500 8 520 100,24 Fysiatria sis.apuv.yksikön 17 300 16 085 92,98 Geriatria 1 400 1 802 128,71 Kirurgia 463 Silmätaudit 818 YHTEENSÄ 127 150 128 762 101,27 Ensikäynnit 13 853 Uusintakäynnit 42 070 Päivystyskäynnit 1 013 Muut käynnit* 71 826 Uusintakäynnit/Ensikäynnit 3,04 * Esim. konsultaatiot ja sarjahoidot 33
Konservatiivinen tulosalue (sisältää apuvälinekeskuksen taseyksikön) Tuotot Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Tot 2007 2008 2008 % Myyntituotot, ulkoiset 61 432 337 69 103 389 65 817 646 95,2 Myyntituotot, sisäiset 6 699 163 7 744 647 7 458 420 96,3 Maksutuotot 2 960 456 3 333 400 3 050 307 91,5 Tuet ja avustukset 82 157 72 400 44 473 61,4 Muut toimintatuotot ulkoiset 41 131 12 000 54 039 450,3 Muut toimintatuotot sisäiset Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 64 516 081 72 521 189 68 966 465 95,1 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 6 699 163 7 744 647 7 458 420 96,3 Toimintatuotot yhteensä 71 215 244 80 265 836 76 424 885 95,2 Kulut Palkat, ulkoiset 23 628 953 25 598 200 24 935 142 97,4 Palkat, sisäiset -756 300-628 400-633 576 100,8 Henkilösivukulut, ulkoiset 6 919 060 7 526 100 7 102 393 94,4 Henkilösivukulut, sisäiset -226 860-184 800-190 068 102,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulko 4 674 408 4 926 700 5 256 697 106,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäi 8 178 741 9 380 232 8 995 663 95,9 Palvelujen ostot, ulkoiset 1 378 509 1 248 400 1 455 412 116,6 Palvelujen ostot, sisäiset 22 877 351 28 186 771 24 843 572 88,1 Tuet ja avustukset 67 885 75 900 69 952 92,2 Muut kulut, ulkoiset 122 037 139 000 157 558 113,4 Muut kulut, sisäiset 2 925 490 3 270 433 3 486 874 106,6 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 36 790 852 39 514 300 38 977 155 98,6 Toimintakulut yhteensä, sisäiset 32 998 422 40 024 236 36 502 465 91,2 Toimintakulut yhteensä 69 789 274 79 538 536 75 479 620 94,9 Toimintakate 1 425 970 727 300 945 265 130,0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0-2 Vuosikate 1 425 970 727 300 945 263 130,0 Suunnitelman mukaiset poistot -659 549-727 300-730 942 100,5 Tilikauden tulos 766 421 0 214 320 34
Apuvälinetoiminnan taseyksikkö Tuotot Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Tot 2007 2008 2008 % Myyntituotot, ulkoiset 1 692 782 1 792 531 1 944 027 108,5 Myyntituotot, sisäiset 917 0 10 800 Maksutuotot 22 Tuet ja avustukset 22 863 Muut toimintatuotot ulkoiset 45 45 Muut toimintatuotot sisäiset Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 1 715 690 1 792 531 1 944 094 108,5 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 917 0 10 800 Toimintatuotot yhteensä 1 716 607 1 792 531 1 954 894 109,1 Kulut Palkat ulkoiset 228 714 254 700 314 662 123,5 Palkat sisäiset Henkilösivukulut ulkoiset 64 123 74 900 90 816 121,2 Henkilösivukulut sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat ulkoiset 1 098 146 1 100 000 1 194 440 108,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat sisäiset 184 246 122 Palvelujen ostot ulkoiset 29 363 62 500 29 360 47,0 Palvelujen ostot sisäiset 187 982 225 808 217 144 96,2 Tuet ja avustukset Muut kulut ulkoiset 6 076 7 000 7 786 111,2 Muut kulut sisäiset 60 935 67 377 118 387 175,7 Toimintakulut, ulkoiset 1 426 422 1 499 100 1 637 064 109,2 Toimintakulut, sisäiset 249 101 293 431 335 653 114,4 Toimintakulut yhteensä 1 675 523 1 792 531 1 972 718 110,1 Toimintakate 41 084 0-17 824 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0-2 Vuosikate 41 084 0-17 826 Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos 41 084 0-17 826 35
1.6.2.2 Operatiivinen tulosalue Toimialuejohtaja Jorma Hannukainen 25.2.2009 Yleistä Operatiivisella tulosalueella otettiin käyttöön useita uusia toimintatapoja, joiden suunnittelu aloitettiin edellisenä vuonna. Leiko-osasto (leikkaukseen kotoa) saneerattiin entisen tieteellisen kirjaston tiloihin. Toiminta pääsi täyteen laajuuteen syyskuun alusta. Vuoden loppuun mennessä leikon kautta toimenpiteeseen tuli 671 potilasta. Etenkin kirurgisilla osastoilla potilaiden saapumisesta johtuvat aamuruuhkat vähenivät. Lysy eli synnytysten lyhytjälkihoitoinen toimintatapa alkoi helmikuussa ja 8,2 % synnyttäneistä voitiin kotiuttaa Lysy-toiminnan kautta normaalia aiemmin. K0- hankkeeseen liittyvä remontti aloitettiin teho-osaston tiloista ja vuoden lopussa sinne valmistui tulevan valvontayksikön tilat. Tehon uusi tietojärjestelmä otettiin tuotantokäyttöön marraskuussa. Lihavuuskirurgia aloitettiin keskussairaalassa. Ortopediassa, lastenkirurgiassa ja korva-, nenä- ja kurkkutaudeilla purettiin poliklinikkajonoja lisätöinä. Ortopedian poliklinikkajonot olivat tästä huolimatta edelleen pitkät ja lähetteiden määrä lisääntyi vuoden aikana ortopedian suppealla erikoisalalla 25 %:lla. Raumalla toteutettiin ensimmäisen kerran totaali kesäsulku, suljettuina olivat vuodeosastot, leikkaussali. Poliklinikkatoimintaa ylläpidettiin yhden lääkärin voimin. Syyskaudella Rauman toinen vuodeosasto muutettiin viikko-osastoksi. Leikkaussalissa kartoitettiin syyskuussa työajan käyttöä, tulosten perusteella toimintaa tehostettiin todettujen viiveiden osalta. Silmätaudeille saatiin lisäresurssia glaukoomapotilaiden kliiniseen hoitoon ja kaihijonon purkamiseen. Silmän takaosaleikkausten määrä lisääntyi huomattavasti ja näin säästettiin aiemmin Tyks:sta hankituissa ostopalveluissa. Korvataudeilla omaa kuulonhuollon tuotantoa lisättiin. Naistentautien yksikkö sai Hyvä palvelu palkinnon. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Suunnitellut avohoitokäynnit ylitettiin 5324 käynnillä ( %). Hoitopäivät jäivät suunnitellusta 2,1 % ja tulosalueen hoitojaksot 5,1 %. Varsinaiset leikkaustoimenpiteet lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 3,3 %:lla 15 313 toimenpiteeseen, näistä päiväkirurgiaa 52,4 %, nousua edellisvuoteen 3,2 %. Huomioiden Porin kaupunginsairaalan päiväkirurgia sairaanhoitopiirin alueella päiväkirurgian osuus on yli 55 % kaikista suunnitelluista toimenpiteistä. Tilikauden tulos oli 792 114 euroa. Syynä tähän oli tarvikemenojen ylitys ja suunniteltua vähäisempi kuntatulojen toteutuminen. Hoitotakuutilanne 31.12.2008: Yli 6 kuukautta vailla hoidonvarausta olevia potilaita oli 14. Kokonaisjonon määrä verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan pysyi ennallaan. Hoidon arvio toteutui lain määräämässä 3 viikossa. 36