TASEKIRJA 2014 Kuntayhtymähallitus 17.3.2015 Kuntayhtymävaltuusto 9.6.2015

TASEKIRJA 2014 Kuntayhtymähallitus 17.3.2015 Kuntayhtymävaltuusto 9.6.2015

SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Vs. sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)... 4 1.3 Tuleva taloudellinen kehitys... 5 1.4 Sairaanhoitopiirin hallinto, organisaatio ja johtaminen... 7 2 TOTEUTUMISVERTAILUT... 12 2.1 Tavoitteiden toteutuminen toiminta ja käyttötalous... 12 2.1.1. Erikoissairaanhoito... 12 2.1.2. Perusterveydenhuolto... 14 2.1.3. Sosiaalipalvelut... 16 2.1.4. Tukipalvelut... 18 2.1.5. Keskushallinto... 20 2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen - piiri yhteensä... 22 2.2.1. Sosteri yhteensä... 22 2.2.2. Tulosalueet - tuloslaskelmat... 23 2.2.3. Tulosalueet keskeiset toimintaluvut... 28 2.2.4. Tulosyksiköt sairaansijat ja laitoshoitopaikat... 31 2.2.5. Henkilöstö... 32 2.3 Investointiosan toteutuminen... 34 2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 35 2.5 Valtuuston sitovuustaso... 36 2.6 Kuntalaskutus... 37 2.7 Taloustavoitteiden toteutuminen ja TA kehys 2014... 39 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 40 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 47 5 PROJEKTIT... 58 6 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT... 62 7 LUETTELOT JA SELVITYKSET... 63

1 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Vs. sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Synnytykset, päivystysasetus, rakennemuutos ja hoidon portaattomuus ovat olleet vuoden 2014 puheenaiheet ja päätöksenteon kohteet. Kaikki mainitut on valmisteltu, käsitelty ja päätetty siten kuin on ollut mahdollista paikallisesti toteuttaa. Kuntayhtymävaltuusto päätti 30.9.2014, että sairaanhoitopiiri toimii vuoden 2015 alusta ns. I tason päivystyssairaalana. Tämä tarkoitti käytännössä leikkaustoiminnan rajoittumisen ennalta määrättyihin aikoihin ja päivystysleikkausten päättymistä. Samalla myös synnytysten päättymisajankohdaksi päätettiin 31.12.2014. Nämä päätökset ovat muuttaneet piirin erikoissairaanhoidon sisällön ja rakenteen muista Kuopion eritysvastuualueen sairaaloista poikkeavaksi ja siten tuonut tarpeen lisätä yhteistyötä naapuripiirien kanssa sekä järjestää enenevässä määrin myös palvelujen ostamista. Itä-Savon sairaanhoitopiirin neurologian erikoisalan toiminta muuttui elokuussa 2012 erikoislääkäripulasta johtuen. Neurologian erikoisalan potilaiden jatkohoito akuutin vuodeosastohoidon jälkeen tapahtui joko Sosterin terveyskeskusvuodeosastoilla tai sairaanhoitopiirin käyttämillä yksityisillä kuntoutuspalvelujen tuottajilla. Kun erikoislääkärin virka saatiin täytettyä, neurologian osasto käynnistyi uudelleen 1.9.2014. Perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa on valmisteltu ja toteutettu laitospaikkojen vähentämistä. Kerimäen vuodeosasto lakkautettiin 1.3.2014 lukien. Punkaharjun vanhainkodin muuttaminen tehostetun palveluasumisen yksiköksi aloitettiin lokakuussa ja se valmistuu v. 2015 keväällä. Edelleen muutosten myötä kotipalvelua on tehostettu mm. siirtämällä siihen toimintaan vuodeosastolta vapautunutta henkilöstöä. Koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain ja rakenneuudistusten valmistelu on luonnollisesti ollut jatkuvasti myös vuoden 2014 aikana epävarmuutta ja huolta aiheuttanut asia. Tämän uudistuksen suhteen piirillä ei ole ollut juurikaan mahdollista tehdä valmistautumista edesauttavia päätöksiä ja järjestelyjä. Rantasalmen kunta päätti ulkoistaa koko sosiaali- ja terveydenhuoltonsa. Tämä päätös merkitsi vuoden 2015 alusta kunnan perusterveydenhuollon (lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa) siirtymistä pois Sosterin palveluiden piiristä. Samalla kohtalainen osa perusterveydenhuollon palvelujen tuottamisessa tarvittavaa tukipalvelua sovittiin hankittavaksi Sosterilta. Asiakkaat ja väestö Potilaiden hoitoon pääsy toteutui erikoissairaanhoidossa lähes lain edellyttämässä tasossa - yli 6 kuukautta hoitoa odottaneita oli vuoden lopussa 24 potilasta eli 4 potilasta enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Eniten oli kirurgisia potilaita. Keskimääräisen odotusajan tavoite enintään 35 vrk toteutui ja oli sama kuin v. 2013. Perusterveydenhuollossa hoitoonpääsytavoitetta alle 90 päivää (hammashuollossa 180 pv) ei saavutettu. Toteutumat 31.12. olivat seuraavat: (suluissa vastaava ajankohta vuotta aiemmin) - avohoitoon odottavia (yli 90 pv) 222 potilasta (157) - hammaslääkäriin odottavia (yli180 pv) 224 potilasta (124)

Hammashuollon palvelujen saatavuus on odotusaikojen valossa heikoin eikä tulevaisuus tuo parannusta heikon hammaslääkäritilanteen takia. 2 Prosessit ja rakenteet Hoitoketjun toimivuutta kuvaa keskussairaalasta terveyskeskukseen odottavien potilaiden määrä. Luvut vuoden lopussa olivat: Jatkohoitoa jonottavat 2013 2014 Muutos Potilas- Odotus- Kunta- Potilas- Odotus- Kunta- Potilas- Odotus- Kuntalkm päivät laskutus lkm päivät laskutus lkm päivät laskutus Yht. 379 3550 1 928 534,60 349 5531 2 135 081,60-30 1981 206 547,00 Odotuspäivien kasvuun ovat vaikuttaneet edellä mainitut vähennykset laitospaikkojen lukumäärässä. Tämä tilanne jatkuu vielä vuosien 2015 ja 2016 aikana laitospaikkojen edelleen vähentyessä ja siirryttäessä portaattomaan hoitomalliin. Kuntayhtymävaltuuston v. 2013 vahvistama sairaanhoitopiirin strategia vuosille 2014-2016 sisältää keskeiset linjaukset toimintaprosessien uudistamiselle erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa. Sairaanhoitopiirin kokonaan omistama Savonlinnan Keskussairaalan Kiinteistöt Oy lakkautettiin ja sen omaisuus (5 asunto-osaketta) siirtyi yhtiökokouksen päätöksellä 28.10.2014 kuntayhtymän omaisuudeksi. Uudistuminen ja henkilöstö Kuntayhtymän palvelujen ja toiminnan laaduntunnustusauditointi tehtiin keväällä 2014. Kuntayhtymälle myönnettiin laaduntunnustus ajalle 29.9.2014-28.9.2017. Auditoinnin yhteydessä annettiin kehittämissuosituksia, joita on työstetty ja työstetään eri yksiköissä. Piirin oman vakinaisen henkilöstön kokonaistyöpanos työpäivinä aleni 1,2 % (3.092 pv) vuoteen 2013 verrattuna ja henkilöstömäärä 15 henkilöllä. Koko henkilöstön (vakinaiset, määräaikaiset, työllistetyt ja muut) työpanos työpäivinä aleni 7.945 työpäivää (2,4 %) ja 16 henkilöä. Kokonaistyöpanoksessa ei ole mukana ostopalveluna tehtyjen työpäivien määrä. Ostopalveluja on hankittu sekä palkkojen kautta maksettuna että yritysten laskuttamana. Palkkoina sosiaali- ja eläkevakuutusmaksuineen maksettiin v. 2014 yhteensä noin 1,55 m (edellisenä vuonna noin 1,31 m ) ja palvelujen ostona yrityksiltä 5,2 m (5,1 m ). Tasekirjassa on lyhyt henkilöstöosio. Henkilöstöraportti on laadittu erillisenä ja käsitellään omana kokonaisuutena samassa kokouksessa tasekirjan kanssa. Henkilöstön asema rakenne- ja toimintamuutosten myllerryksessä on muuttunut ja muuttuu. Työtehtävät, työn tekemisen yksikkö ja paikka vaihtuvat ja muuttuvat, työn sisältö ja kohteet uudistuvat - muutos on arkipäivää ja siihen on sopeuduttava. Vuonna 2014 tapahtuneet muutokset ovat olleet vasta alkua. Tulevien vuosien rakenne- ja toimintamuutokset ovat mittavasti suurempia asettaen henkilöstön, esimiehet ja päättäjät kokonaan uusien vaatimusten ja tilanteiden eteen.

3 Kustannusvaikuttavuus Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän tilinpäätöksessä ei muodostu yli- eikä alijäämää. Ennen tilinpäätöstä palautettiin Rantasalmelle 90.610, Savonlinnalle 2.542.477 ja Sulkavalle 170.279 ja Enonkoskelta perittiin 146.233. Kuntayhtymällä oli pitkäaikaista velkaa vuoden lopussa yhteensä 9.756.754 - vastaava summa vuotta aiemmin oli 11.022.382. Maksuvalmius oli välttävä käytössä olevan luottolimiitin ansiosta. Erikoissairaanhoidon tuottavuus on hienoisesti parantunut käytettävissä olevien v. 2013 vertailutietojen mukaan. Episodituottavuudessa Itä-Savo on noussut vuoden 2012 viimeiseltä sijalta kaksi pykälää ylöspäin ja kokonaistuottavuudessa yhden pykälän. Vuoden 2013 tiedoin (THL, Tilastokeskus) jäsenkuntiemme yhteenlasketut perusterveydenhuollon kustannukset / asukas olivat 784 ja sosiaalihuollon 1.492. Vuodelle 2014 asetettujen tavoitteiden toteutuminen on kuvattu tulosaluekohtaisissa esityksissä. Kuntayhtymän talouden, palvelujen ja toiminnan suuntaa on alettu voimakkaasti muuttaa syksyllä 2014 korjaamaan pitkään vallinnutta tilannetta, jossa kuntayhtymä on tähän saakka ollut. Tilanne on kuvattu kohdassa 1.3 Tuleva taloudellinen kehitys. Vuoden 2014 talouteen kuntayhtymähallitus päätti vielä syksyllä 2014 vaikuttaa säästöpäätöksin ja ohjeistamalla viranhaltijajohtoa. Nämä päätökset ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että taloudellinen tulos kuntien kannalta oli kohtuullinen. Talousarvio vuodelle 2015 valmisteltiin hallituksen päättämin yhteistoimintaneuvotteluin ja kolmen vuoden aikana toteutettavin yhteensä 9 m :n säästötavoittein. Koko Sosterin palvelujen ja niiden tuottamisen rakennemuutos on edessä jatkuen vuoteen 2017 saakka. 17.3.2015 Pekka Martikainen vs.sairaanhoitopiirin johtaja

4 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan) Sisäisen valvonnan kokonaisuus ja ohjeistus Sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan kokonaisuuteen ja toteutumiseen vaikuttavat mm. seuraavat tekijät: johtamis- ja hallintojärjestelmä, johtamistapa, hyvän hallintotavan noudattaminen, organisaatiorakenne, tehtävien ja velvollisuuksien määrittely sekä henkilöstöhallinnon periaatteet ja toimintatavat. Sairaanhoitopiirissä em. asiat ja ohjeet on pääsääntöisesti sisällytetty hallintosääntöön (hyväksytty kuntayhtymävaltuustossa 13.12.2013 / 23 ). Sisältöä täydentävät muut yhtymähallituksen, jaostojen ja viranhaltijoiden antamat ohjeet. Lisäksi on useita toimintapolitiikkamäärittelyjä. Säännöt ja ohjeet ovat luettavissa ja saatavissa sairaanhoitopiirin intranetistä. Yhtymähallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeen kuin myös ohjeistuksen sisäisestä tarkastuksesta. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Yhtymähallituksen tietoon ei ole tullut sellaisia valituksia tai oikaisuvaatimuksia, joiden tekemisen perusteena olisi ollut ainoastaan sisäisen valvonnan puutteellisuudesta aiheutunut lakien, ohjeiden, päätösten tai hyvän hallintotavan noudattamisen laiminlyönti. Kuntayhtymähallituksen tiedossa on sisäisen tarkastuksen raportti Projektihallinnan arvioinnista. Hallitus on tarkastuksen perusteella nähnyt tarpeelliseksi selvittää tarkemmin Dokumenttien hallinta projektia. Viranomaisten asettamia määräaikoja (selvitykset) on noudatettu. Erikoissairaanhoidon tulosalueen operatiivisessa tulosyksikössä on tarkennettu työajan seurantaan liittyvät toimintaohjeet. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arviointi Tilinpäätökseen sisältyy tulosalueiden omat arviot yhtymävaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteiden arvioinnin luotettavuutta ja toteutumista ovat arvioineet myös tarkastuslautakunnan jäsenet antamassaan arviointikertomuksessa. Toimintavuonna suoritetussa laaduntunnustus auditoinnissa ja siitä annetussa raportoinnissa on erityismainintojen ohella annettu kehittämissuosituksia palvelujen laadun parantamiseksi. Riskienhallinta Vuodesta 2001 säännöllisesti toteutettu ulkoinen laadunhallinta-auditointi edellyttää sertifiotujen laadunhallintakriteereiden mukaista riskienhallintakriteeristön käsittelyä ja arvioinnin perusteella tehtäviä varmennus- ja kehittämistoimenpiteitä. Laadunhallintakriteeristön riskienhallintaa koskevan arvioinnin suorittaa johdon kriteeristön osalta keskushallinnon johtoryhmä ja toimintayksikköjä koskevien kriteeristöjen osalta yksikkö itse. Keskushallinnon johtoryhmään kuuluvat sairaanhoitopiirin johtavat viranhaltijat. Sairaanhoitopiirin työsuojeluorganisaatio on jatkanut osaltaan riskienhallinnan tavoitteiden ja sisällön toteuttamista. Potilasturvallisuutta koskevia turvallisuusriskejä arvioi potilasturvallisuustyöryhmä. Tietohallintoriskejä arvioidaan erillisissä tietohallintoa koskevissa auditoinneissa.

5 Sopimustoiminta Hallintosäännössä on määräykset sopimusten tekemisestä ja allekirjoittamisesta. Kilpailutus toteutetaan toimeksiantosopimuksen mukaisesti Savonlinnan seudun hankintayksikön sekä erityisvastuualueen piirien kanssa yhteistyössä. Sisäinen tarkastus Sisäinen tarkastus toteutetaan KYS- Erva alueella piirien välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen resursointi sisältää keskimäärin yhden työpäivän panoksen /viikko. Sisäisestä tarkastuksesta muodostuvat kustannukset kohdistuvat oikeudenmukaisessa suhteessa eri sairaanhoitopiireille. Sisäinen tarkastus toimii yhtymähallituksen alaisuudessa ja on riippumaton ulkoisen tarkastuksen kanssa. Päällekkäisyyksien minimoimiseksi sisäinen tarkastus informoi ulkoista tarkastustointa. 1.3 Tuleva taloudellinen kehitys Säästötarpeet ja menokehitys Kuntayhtymän talouden säästötarpeet johtuvat kuntayhtymän palvelutuotannon huonosta tuottavuudesta - erityisesti erikoissairaanhoidossa - ja palvelurakenteeseen tarvittavista muutoksista sekä sen jäsenkuntien raskaasta taloustilanteesta. Kuntayhtymän taseessa ei ole yli- eikä alijäämää. Kuntayhtymän menojen ja kuntalaskutuksen alentamiseksi on päätetty (kuntayhtymävaltuusto 15.12.2014) vuosille 2015-2017 yhteensä 9 m :n säästötavoite. Tämä tavoite edellyttää koko Sosterin palvelu- ja tuotantorakenteiden uudistamista ja tavoite perustuu tiivistetysti seuraaviin menneen seitsemän vuoden aikana ilmenneisiin kehityssuuntiin: Kustannuskehitys ja kuntalaskutus ovat nousseet Toimintaluvut, suoritemäärät ja tuottavuus ovat alentuneet Erikoissairaanhoidon tuottavuus on alentunut voimakkaasti Jäsenkunnat ja piirin väestöpohja ovat vähentyneet Jäsenkuntien maksukyky ylläpitää nykyisen tasoista hoitokokonaisuutta ylittyy Säästö - ja sopeuttamistarve on kasvanut vuosi vuodelta Tuotanto- ja palvelurakenteiden muuttaminen on aloitettu vuoden 2015 talousarviossa ja muutokset jatkuvat vuosina 2016 ja 2017. Päivystysasetus, synnytysten lopettaminen ja portaaton hoitomalli vaikuttavat merkittävästi palvelujen tuotantoon ja niiden sisältöön. Muutosten seurauksena kuntayhtymän henkilöstön määrä tulee alenemaan erikoissairaanhoidossa, myös jonkin verran perusterveydenhuollossa sekä huomattavammin tukipalveluissa. Uudistuksen ennustettavuus kärsii vielä tällä hetkellä valtakunnallisen sote - uudistuksen keskeneräisyydestä ja osin jäsenkuntien päätösten puuttumisesta.

6 Tulorahoitus Palveluista perittävien asiakasmaksujen määrä ei tule merkittävästi kasvamaan. Kuntalaskutuksen kasvu on ollut varsin voimakasta - vuodesta 2007 (99,03 M ) vuoteen 2013 (128,44 M ) 29,7 %. Kasvua on saatu nyt taittumaan niin, että v. 2015 talousarvion ulkoiset kulut ovat 5,9 m pienemmät kuin vuonna 2014. Kuntalaskutus on v. 2015 talousarviossa 5,8 m alle v. 2014 talousarvion. Merkittävään alenemaan on vaikuttanut Rantasalmen perusterveydenhuollon jääminen pois Sosterin palvelukokonaisuudesta. Sen kuntalaskutuksen osuus oli v. 2014 noin 3,6 m. Kaikkiaan kuntalaskutuksen osuus toimintatuotoista on 84,2 %. Toimintakuluja suunnitellaan vähennettävän vielä yhteensä 6 m - 3 m vuodessa vv. 2016 ja 2017. Investoinnit ja niiden rahoitus Kuntayhtymän investoinnit on pääsääntöisesti mitoitettu poistojen määrään. Tilinpäätösvuoden poistot olivat 3.497.434. Investointien määrä on v. 2015 vain 1,7 m. Uusia rakennusinvestointeja ei ole suunnitteilla ja investoinnit parina seuraavana vuonna kohdistuvat ainoastaan lääkinnällisiin kojeisiin ja laitteisiin. Investointien taso jäänee noin 1,5-2,0 m :oon / vuosi. Ulkopuolista rahoitusta ei tarvittane. Arvio Kuntayhtymän taloudellisen kehityksen ennakointia on edellä esitetyn perusteella parantanut se, että päätöksenteossa on otettu selkeä tavoite säästöistä. Merkittävä taloudellinen riski tulee olemaan ostopalvelujen kustannusten kehitys sekä muutosten myötä kasvava palvelujen ostotarve muista sairaanhoitopiireistä - erityisesti KYS piiristä. Tämä vaikuttaa kokonaisuudessaan olennaisesti säästötavoitteen toteutumiseen. Tuleva palkkaratkaisu voi tuoda ennakointiin omat hankaluutensa ja samoin myös päätös sote - uudistuksen sisällöstä.

7 1.4 Sairaanhoitopiirin hallinto, organisaatio ja johtaminen YHTYMÄVALTUUSTO YHTYMÄHALLITUS Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Omistajaohjauskokous Kuntajohtajaneuvottelukunta PERUSTERVEYDEN- HUOLLON JAOSTO YMPÄRISTÖTERVEY- DENHUOLTOJAOSTO SOSIAALIJAOSTO Keskushallinto Sairaanhoitopiirin johtaja Erikoissairaanhoidon tulosalue Toimialajohtaja Tukipalvelujen tulosalue Toimialajohtaja Perusterveydenhuollon tulosalue Toimialajohtaja Sosiaalipalvelujen tulosalue Toimialajohtaja Operatiivinen tulosyksikkö Talous- ja henkilöstöpalvelut Enonkoski TK Sos Savonlinna Konservatiivinen tulosyksikkö Tietohallinto ja arkistotoimi Rantasalmi TK Kuntien yhteinen Osastonsihteerit Savonlinna TK Psykiatria Kiinteistö- ja tekn.huolto Sulkava TK Päivystys Kuntien yhteinen Ravintohuolto Sairaanhoidollisten palvelujen tulosyksikkö Lääkehuolto Työterveyshuolto Ympäristöterveydenhuolto Laitoshuolto

8 Sairaanhoitopiirin hallinto, organisaatio ja johtaminen Kuntayhtymävaltuusto Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Anja Kuuramaa Liisa Kämäräinen Onni Ronkanen Kunta Jäsen Varajäsen Enonkoski Anja Kuuramaa Marja Laitinen Tuomo Kautonen Petri Purhonen Rantasalmi Matti Haikonen Eero Sistonen Liisa Kämäräinen Marisa Hukkanen Auvo Kokkonen Pia Vokkolainen Satu Vihavainen Ahti Myllys Savonlinna Onni Ronkanen Helena Wright Tuomas Loikkanen Mikko Jantunen Carita Röpelinen-Pitkänen Anne Herttuainen Markku Valjakka Tapio Mikkonen Aila Makkonen Riitta Härkönen Karoliina Helander Eeva Helén 15.12. Ritva Suomalainen 16.12. Varpu Vaarnamo Milla Lehiö Juha Niskanen Erkki Itkonen Sulkava Kaisa Ralli Sanna Reponen Virve Litmanen Hanne-Maaria Rentola Jari Partanen Osmo Tulilahti Kari Summanen Vesa Ahonen Valtuusto kokoontui 3 kertaa ja käsitteli kokouksissaan yhteensä 18 asiaa. Pöytäkirjanpitäjänä oli sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen 9.9. ja vs. sairaanhoitopiirin johtaja Pekka Martikainen 10.9. Kuntayhtymähallitus Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Pekka Nousiainen Ari Silvennoinen Ahti Myllys Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta Heli Laamanen Savonlinna Jouni Matilainen Savonlinna Eeva Lyytinen Sulkava Marja Laitinen Enonkoski Ahti Myllys Rantasalmi Sari Jokinen Rantasalmi Lauri Niiranen Enonkoski Eija Soljento Enonkoski Pekka Nousiainen Savonlinna Carita Röpelinen-Pitkänen Savonlinna Kaisa Ralli Sulkava Esa Repo Sulkava Teija Rönkkö Enonkoski Juha Niskanen Savonlinna Ari Silvennoinen Savonlinna Raimo Muhonen Savonlinna Eija Stenberg Savonlinna Riitta Härkönen Savonlinna Hallitus kokoontui 15 kertaa ja käsitteli 189 asiaa. Hallitukselle asiat esitteli sairaanhoitopiirin johtaja. Pöytäkirjanpitäjänä oli sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen 9.9. ja vs. sairaanhoitopiirin johtaja Pekka Martikainen 10.9. Johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, talouspäällikkö ( 9.9.) sekä tulosalueiden toimialajohtajat olivat mukana kokouksissa asiantuntijajäseninä.

9 Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Matti Haikonen Auvo Kokkonen Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta Matti Haikonen Rantasalmi Eiju Paajanen Savonlinna Auvo Kokkonen Rantasalmi Tapio Mikkonen Savonlinna Leena Korhonen Savonlinna Vesa Virta Sulkava Merja Kiesiläinen Savonlinna Markku Valjakka Savonlinna Kari Virtanen Savonlinna Pirkko Happonen Savonlinna Tarkastuslautakunta kokoontui 11 kertaa ja käsitteli yhteensä 50 asiaa. Valtuuston valitsemana JHTT-yhteisönä on ollut BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkastajana ja tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut JHTT-tilintarkastaja Matti Jalkanen. Sosiaalijaosto Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Ari Silvennoinen Carita Röpelinen-Pitkänen Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta Riitta Härkönen Savonlinna Heli Laamanen Savonlinna Riku Kurttila Savonlinna Reima Härkönen Savonlinna Ari Silvennoinen Savonlinna Pekka Palm Savonlinna Onni Ronkanen Savonlinna Matti Mäkelä Savonlinna Carita Röpelinen-Pitkänen Savonlinna Aune Kupiainen Savonlinna Sosiaalijaosto kokoontui 10 kertaa ja käsitteli yhteensä 43 asiaa. Perusterveydenhuollon jaosto Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Kaisa Ralli Anja Kuuramaa Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta Arto Heinilä Savonlinna Kari Laukkanen Savonlinna Anja Kuuramaa Enonkoski Eeva Lyytinen Sulkava Esa Natunen Enonkoski Teija Rönkkö Enonkoski Matti Mäkelä Savonlinna Virve Litmanen Sulkava Kaisa Ralli Sulkava Lasse Partanen Sulkava Eero Sistonen Rantasalmi Eija Soljento Enonkoski Tarja Turtiainen Savonlinna Mikko Jantunen Savonlinna Perusterveydenhuollon jaosto kokoontui 9 kertaa ja käsitteli yhteensä 36 asiaa. Ympäristöterveydenhuoltojaosto Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Heli Laamanen Eija Stenberg Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta Vesa Ahonen Sulkava Eeva Lyytinen Sulkava Pekka Auvinen Juva Jaakko Hänninen Juva Pirkko Ihanamäki Puumala Tiina Lipo-Lempiäinen Puumala Tapio Kukkonen Savonlinna Juho Tiainen Rantasalmi Heli Laamanen Savonlinna Johanna Parkkinen Savonlinna Ahti Myllys Rantasalmi Onni Ronkanen Savonlinna Eija Stenberg Savonlinna Tanja Taupila Savonlinna Satu Vihavainen Rantasalmi Erkki Itkonen Savonlinna Ympäristöterveydenhuoltojaosto kokoontui 8 kertaa ja käsitteli yhteensä 38 asiaa

Keskushallinnon johtoryhmä Sairaanhoitopiirin johtaja, tukipalvelujen tulosalueen ta-johtaja (oto), pj. 9.9. Hemmo Pirhonen Vs.sairaanhoitopiirin johtaja, vs.tukipalv.tulosalueen ta-johtaja (oto), pj. 10.9. Pekka Martikainen Vs. johtajaylilääkäri, kansanterveystyön vastuulääkäri, varapj. Panu Peitsaro Sosiaalipalvelujen tulosalueen toimialajohtaja Riitta Sipinen 31.1. Saara Pesonen 1.2. Hallintoylihoitaja Arja Sistonen 28.2. Vs. hallintoylihoitaja Riitta Sipinen 3.3. Talouspäällikkö Pekka Martikainen 9.9. Vs. talouspäällikkö Anneli Honkanen 10.9. Toimistopäällikkö Kaija Lappalainen Turvallisuuspäällikkö Veli-Pekka Vepsäläinen 30.9. Henkilöstön edustaja, pääluottamusmies Pekka Saastamoinen 10.2. Seija-Sofia Käärmelahti 11.2 Keskushallinnon johtoryhmä kokoontui 44 kertaa ja käsitteli yhteensä 229 asiaa. 10 Tulosalueiden johtajat ja ylihoitajat Tulosalue Tulosalueen johtaja Ylihoitajat Erikoissairaanhoito Panu Peitsaro Kirsi Matikainen Maijaterttu Tiainen Perusterveydenhuolto Panu Peitsaro Ulla Kemppainen Anu Koivumäki Sosiaalipalvelut Riitta Sipinen 31.1. Saara Pesonen 1.2. Tukipalvelut Hemmo Pirhonen (oto) 9.9. Pekka Martikainen (oto) 10.9. Henkilöstön pääluottamusmiehet JUKO pääluottamusmies Pekka Saastamoinen JYTY pääluottamusmies Seija Silvennoinen, 13.4.2014 saakka Erja Turkulainen, 14.4.2014 alkaen KTN /TS pääluottamusmies Pekka Kilpeläinen TEHY pääluottamusmies Seija-Sofia Käärmelahti SUPER pääluottamusmies Tarja Loikkanen Palkka-asiamies toimistopäällikkö Kaija Lappalainen Yhteistyötoimikunta Tehtävä Varsinainen jäsen Varajäsen Yhtymähallituksen edustajat Yhtymähallituksen vpj Ari Silvennoinen, pj Eija Stenberg Yhtymähallituksen pj Pekka Nousiainen Ahti Myllys Viranhaltijat Sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen, 9.9.2014 saakka Panu Peitsaro Pekka Martikainen, 10.9.2014 alkaen Hallintoylihoitaja Ulla Kemppainen, 2.3.2014 saakka Maijaterttu Tiainen Riitta Sipinen, 3.3.2014 alkaen Osastonhoitaja Sirpa Forss Hilkka Kupiainen

11 Työsuojelun edustajat Turvallisuuspäällikkö Työsuojeluvaltuutettu Työsuojeluvaltuutettu Työsuojeluvaltuutettu Luottamusmiehet Pääluottamusmies, JHL Pääluottamusmies, Juko Pääluottamusmies, Super Pääluottamusmies, Tehy Pääluottamusmies, Jyty Veli-Pekka Vepsäläinen, 30.9.2014 saakka Hannu Kosonen, 1.10.2014 alkaen Mervi Heikkinen Leena Paakkunainen Kirsi Matikainen Ei jäsentä Pekka Saastamoinen Tarja Loikkanen Seija-Sofia Käärmelahti Seija Silvennoinen, 13.4.2014 saakka Erja Turkulainen, 14.4.2014 alkaen Pöytäkirjanpitäjä Toimistopäällikkö Kaija Lappalainen Pekka Martikainen Yhteistyötoimikunta kokoontui 11 kertaa ja käsitteli yhteensä 41 asiaa.

2 TOTEUTUMISVERTAILUT 2.1 Tavoitteiden toteutuminen toiminta ja käyttötalous 2.1.1. Erikoissairaanhoito 12 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteutuma Väestö, potilaat ja asiakkaat Palvelutavoitteiden ja toiminnan toteuttaminen ERVA -alueen järjestämissopimuksen mukaan Järjestämissopimuksen mukaiset työnjakoneuvottelut on saatu päätökseen toukokuun 2014 loppuun mennessä. Toteutunut/ei toteutunut Ei toteutunut, neuvottelut jatkuvat v. 2015 Hoitotakuun toteutuminen Yli 180 päivää jonossa olevia ei Tilastot hoitotakuun toteutumisesta kuukausittain (THL) ole Keskimääräinen odotusaika enintään 35 vuorokautta (nyt vaihteluväli 25-45 vuorokautta) Prosessit ja rakenteet Valmistaudutaan 1.1.2015 voimaan tulevan päivystys-asetuksen I -tason vaatimukset väestön Täytetään päivystysasetuksen Toteutunut / ei toteutunut vaatimuksiin ja mukautetaan toiminta I-tason päivystyksen edellyt- tarpeiden edellyttämällä tavalla. tämälle tasolle Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uusi esh:n palvelurakenne huomioi 1.1.2015 tulevan päivystysasetuksen I-tason vaatimukset Suunnitelma palvelurakenteesta on valmis elokuun 2014 loppuun mennessä Toteutunut / ei toteutunut Tavoitteeseen ei ole päästy, 24 potilasta on odottanut hoitoa yli 180 vrk. Ka odotusaika 31.12.2014 oli 35 vrk. Toteutunut Suunnitelma palvelurakenteen muutoksen ensimmäisestä vaiheesta valmistui lokakuussa. Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön riittävyys Henkilöstön joustava käyttö, työkierto Rekrytoidaan lisää lääkäreitä virkoihin. Nettokasvu 5 virkalääkäriä (nyt täyttämättä 38) 85 % hoitohenkilökunnasta on vakituisia (nyt vakituisia 84 %) Sijaisten työhönoton päätösvalta keskitetään tavoitteena ulkopuolelta tulevan sijaishenkilökunnan määrän vähentäminen lyhytaikaisissa poissaoloissa. Toteutunut, määrä Toteutuneet määrät 7 uutta virkalääkäriä ja 2 akuuttilääketieteeseen erikoistuvaa lääkäriä valittu. 31.12.2014 vakituisten hoitotyöntekijöiden osuus oli 82 % Päätösvalta keskitetty. Lyhytaikaisten sijaisten käyttö pienentynyt merkittävästi vuoden aikana päätösvallan keskittämisen ja henkilökunnan joustavan käytön ansiosta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Valmistaudutaan siihen, että toiminta mukautetaan 1.1.2015 voimaan tulevan päivystysasetuksen mukaisen I-tason päivystyksen edellyttämälle tasolle. Samalla erikoissairaanhoidon palvelurakenne saatetaan voimassa olevan KYS-ERVA-järjestämissopimuksen periaatteiden mukaiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että Savonlinnan keskussairaalassa ei tavoitella II-tason päivystystä, jossa olisi 24/7 valmius operatiiviseen toimintaan. Siihen ei ole löydettävissä riittäviä lääkäriresursseja, sillä se edellyttäisi sairaalassa koko ajan paikalla olevaa anestesiologia sekä kirurgian ja sisätautien päivystäjää. Lisäksi takapäivystäjänä tulisi olla sekä ortopedi että pehmytosapuolen kirurgi ja radiologi. II-tason päivystys tulisi taloudellisesti kohtuuttoman raskaaksi eikä olisi perusteltua myöskään alueen väestöpohjan koon perusteella. Yöaikaan tehtyjen leikkausten määrä oli viime vuonna pieni, joten sen takia ei ole järkevää ylläpitää päivystysasetuksen edellyttämää raskasta resursointia. Savonlinnan keskussairaala siirtyy 1.1.2015 mennessä I-tason mukaista päivystystä ylläpitäväksi sairaalaksi. Tällöin suurin toiminnallinen muutos tulee kirurgiseen toimintaan, jossa luovutaan 24/7 leikkausvalmiudesta. Operatiiviset yksiköt keskittyvät päivä- ja ilta-aikaiseen valmiuteen ja päivystyksellisen toiminnan kesto ja ajoitus arvioidaan sekä resurssien että alueen väestön tarpeiden edellyttämällä tavalla. Tämä muutos heijastuu myös konservatiiviselle puolelle ja lääkinnällisiin tukipaleluihin, joten toiminnan muutoksen toteutus koskee useita erikoisaloja. Niinpä kaikille erikoisaloille tulee laatia omat potilaiden hoitoa ja tutkimusta koskevat hoitoprosessit yhdessä muiden kanssa. Samalla tulee varmistaa, että hoitotakuu toteutuu. KYS-ERVA -järjestämissopimus edellyttää synnytystoiminnan päättymistä, joka on luonnollista toteuttaa v. 2014 loppuun mennessä yhdessä päivystysasetuksen edellyttämien muiden toimenpiteiden kanssa. Perusterveydenhuollon I-portaisen hoitomallin tarkoitus on lisätä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä toiminnallista integraatiota. Siihen liittyen arvioidaan perusterveydenhuollon tilatarpeet ja hoitoprosessien muutostarpeet Savonlinnan keskussairaalassa. Taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettiin kahden osaston määräaikainen sulku vuoden 2014 aikana. Henkilökuntarakenne Henkilöstön mitoitus ja sijoitus arvioidaan I-tason päivystyksen ja operatiivisen ja synnytystoiminnan muutosten aiheuttamien tarpeiden pohjalta. Samoin huomioidaan perusterveydenhuollon yksiportaisen hoitomallin vaikutukset henkilöstön kannalta. I-tason päivystys edellyttää, että sairaalassa on päivystysaikaan paikalla aina laillistettu lääkäri, mikä on haasteellista varmistaa. Muutosten valmistelun eri vaiheissa huolehditaan riittävästä tiedottamisesta. Vaikka avoimiin lääkärin virkoihin ei ole varattu täyttä palkkasummaa, voidaan ne täyttää, mikäli avoimeen virkaan saada hakija. 13

2.1.2. Perusterveydenhuolto 14 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteutumat Väestö, potilaat ja asiakkaat Hoidon saatavuus paranee vuoden 2013 tasosta Hoidon saatavuus toteutuu, asiakas saa ajan 3 kk sisällä yhteydenotosta, hammashoito 6kk Toteutunut / ei toteutunut Hoidon saatavuus toteutui kaikilla vastaanotoilla. Hammashoidon osalta hoidon saatavuus ei toteutunut. Prosessi ja rakenteet Väestön kokonaisvaltainen terveyden edistäminen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Yhteydensaannin turvaaminen Perusturvatyöryhmissä käydään vuosittain hyvinvointikertomus läpi ja sovitaan kuntakohtaiset terveydenedistämisen painopisteet valtuustokausittain ja joita seurataan vuosittain Yhteydenottoihin (puhelut) vastaamattomuus pysyy alle 3 % Perusturvatyöryhmissä sovitut painopistealueet väestön hyvinvoinnin edistämiseksi Toteutunut / ei toteutunut Puhelinjärjestelmän tuottama tilastointi kuukausittain Hyvinvointikertomustyö käynnistynyt eri sektorit kattaen (Rantasalmi). Sulkavalla hyvinvointikertomustyö aloitettu. Toteutui avovastaanotoilla. Hammashoidossa ei toteutunut. Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uudistuminen ja henkilöstö Vanhusten hoidon palvelurakennemuutos etenee valtakunnallisten suositusten mukaisesti kohti yksiportaista hoitomallia Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti; vaikuttavuus, laatu ja asiakkaat huomioiden. Lääkäreiden rekrytointi vakituisiin virkoihin Valtakunnalliset suositukset (vanhuspalvelulaki, laatusuositus, ikähoivamietintä) Suoritemäärä tavoite: + 2 %:a vuoden 2013 toteumasta suhteutettuna henkilöstöresurssiin ja muuhun kustannuskehitykseen Uusia virkalääkäreitä kolme vuoden 2014 aikana Sotkanet / palvelurakenneindikaattorit Toteutunut / ei toteutunut Toteutunut / ei toteutunut Vanhustenhoidon palvelurakennemuutos on edennyt valtakunnallisten suositusten mukaisesti. Tavoitetaso toteutui hammashuollon osalta, muut jäivät arvioidusta. Uusia virkalääkäreitä palkattiin 4 (avohoito + hammashuolto). Henkilöstömitoitus, -rakenne ja osaaminen vastaavat alueen väestöpohjaa Viroissa ja toimissa on koulutettu ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstörakenne on taloussuunnitelman mukaisella tasolla. Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi Hoito-, ja hoivahenkilöstön osalta tavoitteet saavutettiin. Koulutusta suunnattiin väestön palvelutarpeisiin

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vastaanottotoiminta Työttömien terveystarkastukset toteutuvat kaikilla terveysasemilla. Ikääntyneille yli 70-vuotiaille ja omaishoitajille tarjottiin mahdollisuus terveystarkastuksiin kaikilla terveysasemilla. Neuvolatoiminta - Äitiysneuvoloissa valmistauduttiin v. 2014 aikana synnytystoiminnan loppumiseen Savonlinnassa vuoden 2015 alussa. - Neuvolatyöhön perhetyötä vahvistamaan saatiin erikoissairaanhoidosta lähihoitaja (perhetyöntekijän tehtävässä). - Äitiys- ja lastenneuvolaan saatiin erikoissairaanhoidosta lääkärityöpanosta palvelurakenneuudistuksen myötä. Osastotoiminta Kerimäen osasto lakkautettiin 28.2.2014. Sairaansijat vähentyivät 35 kpl. Henkilöstö sijoitettiin perusterveydenhuollon osastoille ja sosiaalipalvelujen tulosalueen yksiköihin. Kuntoutusosasto 2:n profiili muutettiin lyhytaikaishoidon yksiköksi. Lisäksi osastolla toteutettiin vaativaa saattohoitoa. Sairaansijat vähenivät 41:stä -> 36:een. Punkaharjun osastolle sijoitettiin 14 asukasta vanhainkoti Rauhalassa alkaneen remontin takia. Asukkaiden mukana siirtyi myös 4 hoitajaa. Kotisairaanhoito Kotihoidon integraation myötä siirtyi Savonlinnan kotisairaanhoito kokonaisuudessaan sosiaalipalvelujen tulosalueelle. Kotisairaanhoito säilyi Rantasalmella ja Sulkavalla perusterveydenhuollon tulosalueella. Terveyskeskuslääkärit ja hammaslääkärit Hammashoidon päivystystoimintoja suunniteltiin päivystysasetuksen vaatimukset täyttäväksi. Eläinlääkintä - kiireellistä eläinlääkärinapua annettiin kaikkina vuorokaudenaikoina (24/7 päivystysvelvoite). - henkilöstön joustavalla käytöllä ja sijaisten käyttöä kriittisesti tarkastelemalla pyrittiin vastaamaan talouden sopeuttamisvaatimuksiin. - yksikössä työskenteli yksi eläintenhoitaja oppisopimuskoulutuksella (8/2013-4/2015) - Hankittiin keskitetty päivystyspuhelinjärjestelmä (lakisääteinen velvoite) Terveysvalvonnassa - Elintarvikevalvonnassa pääpaino oli ruokaravintoloiden ja erilaisten tapahtumien valvonnassa. - Terveysvalvonnan puolella kesällä työllisti erityisesti verkosto-, uima- ja kaivovesien valvonta ja näytteenotto. 15

16 2.1.3. Sosiaalipalvelut Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteutumat Väestö, potilaat ja asiakkaat Palvelusopimusten toteutuminen Palvelusopimusten ja kuntien tilauksen toteumaseuranta 2 x vuodessa Palvelut tuotetaan ja niitä kehitetään kuntasopimusten ja alueen palvelutarpeen mukaisesti. Perusturvatyöryhmät kokoontuivat 29.4. ja 26.8, Kohdennetun asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen 2 tai 3 yksikössä Vastaajista 80 % palveluun tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Toteutuu / ei toteudu Kerimäen vanhainkodilla kysely omaisille; tyytyväisyys tavoitteen mukainen. Prosessit ja rakenteet Kotihoitoa avohoidon palveluna lisätään ja välitöntä asiakastyöhön käytettyä aikaa lisätään Portaattoman palvelurakenteen mukaiseen toimintamalliin ja prosesseihin sitoutuminen Kotihoidon asiakasmäärä lisääntyy Asiakkuuksien lukumäärä 10 %.lla v.2013 tasosta ja välitön asiakastyöaika on 55 60% kokonaistyöajas- kokonaistyöajasta välittömän asiakastyöajan %-osuus ta Palvelurakenne ja prosessit vastaavat portaattoman palvelurakenteen mukaista muutossuunnitelmaa Palvelurakenteen ja prosessien muutoksen toteutuminen ja arviointi 2014 vuoden lopussa Säännöllistä kodinhoitoapua sai v. 2013 722 ja v. 2014 933 kotitaloutta. Kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistyivät kotihoidoksi. Välitön kotihoidon asiakastyöaika oli 44 % kokonaistyöajasta. Kerimäen vos toiminta siirtynyt muille vuodeosastoille, Punkaharjun Helminauha-hanke käynnistyi. Suunnitelma palveluasumistuotannon lisäämisestä laadittu. Ikäihmisten kotona asumista tuetaan kodin turvajärjestelmien käyttöönoton avulla Mobiilihoivan piirissä vähintään 100 kotia 31.12.2014 Mobiilihoivan piirissä olevien kotien lukumäärä Mobiilihoiva-tavoite ei toteutunut tuotekehityksen keskeneräisyyden vuoksi Palveluasumisen ostopalveluiden kilpailutus Kilpailutusprosessi toteutettu 30.9.2014 mennessä Aikataulun toteutuminen Toteutui aikataulun mukaisesti

17 Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja palvelumuoto/ -rakenne vastaa asiakkaiden palvelutarvetta Laitoshoidon käyttöaste 98,5% ja palveluasumisessa 97,5 %. Toteutuu / ei toteudu Laitoshoidon käyttöaste 97,2 % ja palveluasumisen oman toiminnan yksiköissä 86,2 % ja ostopalveluissa 73 %. Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja henkilöstön joustava käyttö palvelurakennemuutoksessa Asumispalveluun ohjattavien palvelutarve on suuri tai erittäin suuri (MAPLe 5 lk Toteutuu / ei toteudu 4-5) 80 %:lla RAI-tilastot (RAI HC tai Screener-Oulu) Säännöllisen kotipalvelun asiakkaista max. 10 %:lla palvelutarve on vähäinen RAI-tilastot 2x vuosi (RAI HC= Home (MAPLe 1) tai lievä (MAPLe 2) Care) Päihdekuntoutuksen hpv:t ostopalveluna on korkeintaan vuoden 2013 tasolla Koulutussuunnitelman mukaista täydennyskoulutusta n. 3 pv / tt Toteutuu / Ei toteudu Toteutuu / Ei toteudu Palvelutarve suuri tai erittäin suuri, 60 %:lla asumispalveluun ohjatuista asiakkaista. Palvelurakenteen muutosvaiheessa (kilpailutus) asuminen turvattu vanhuspalvelulain mukaan niin, että palvelutarve on voinut olla alhaisempi. Hoitopäivien ostopalvelujen määräraha/ostetut palvelujaksot alittuivat 142 928. Täydennyskoulutuspäiviä yhteensä 551,5 eli 1,7/henkilö. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tulosalueella käynnistyi useita portaattoman hoitomallin mukaisia osa-hankkeita. Punkaharjun Helminauha-hankkeen suunnitelma toteutettiin ja hanke käynnistyi marraskuussa. Toivola, Rauhala ja Punkaharjun vuodeosasto yhdistyvät toiminnallisesti ja hallinnollisesti ja uusi yksikkö on jatkossa Helminauha, tehostetun palveluasumisen yksikkö. Palveluasumisen oman tuotannon lisäämisestä tehtiin kokonaissuunnitelma. Vuotta 2014 koskeva huomattavin toiminnallinen ja hallinnollinen muutos heti vuoden alussa oli Savonlinnan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistäminen kotihoidon yksiköksi. Yksistään tämä muutos kasvatti tulosalueen ulkoisia kuluja noin 2M. Vanhusten kotiin annettavia palveluja tuettiin myös omaishoidon avulla, jota määrärahaa lisättiin talousarvioon 80 000. Kotona asumisen turvallisuuden lisäämistä tavoiteltiin pyrkimyksellä laajentaa ns. mobiilihoivaa, Tavoitteen mukaiseen 100 kodin määrään ei päästy, koska turvajärjestelmän kehitystyö oli vielä siinä määrin keskeneräinen, että tavoitetta ei voitu saavuttaa. Vuoden 2014 aikana vahvistettiin Kerimäen vanhainkodissa henkilöstömitoitusta yksikön toiminnan luonteen, asukkaiden runsaan hoivantarpeen sekä yksikön rakenteellisten puitteiden vuoksi. Henkilöstöresurssia vahvistettiin Kerimäen vuodeosastolta vapautuvaa hoitohenkilöstöä uudelleen sijoittaen. Lääkärityöpanosta kohdennettiin sosiaalipalveluihin aiempaa enemmän. Päihdehuollossa hankittiin lääkäripalvelu ostopalveluna. Kotihoitoon rekrytoitiin ylilääkäri, mikä merkittävästi parantaa kotihoidon ja palveluasumisen yksiköiden asukkaiden tilannetta. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelut kilpailutettiin ja hankintapäätökset tehtiin kesäkuussa. Syksyllä tehtiin puitejärjestelyn mukaiset väliaikaiset sopimukset (johtuen päätöksestä tehdystä valituksesta) järjestelyyn valittujen palveluntuottajien kanssa. Tavoitteena on hallitusti vähentää vuoden 2017 loppuun mennessä palveluasumisen ostopalveluja samalla, kun lisätään omaa palveluasumisen tuotantoa. Sosiaalipalvelujen tulosalueen ulkoiset kulut olivat 32 115 593, toteuma oli 100,6 % ylityksen ollessa 191 460 (palveluasumisen ostopalvelut, henkilöstökulut ja tarvikemenot). Tuottojen toteuma oli 100,5 %. Henkilöstökustannusten toteuma oli 100,1 % ja ylityksiä oli lähinnä hoiva- ja hoitotyön vanhainkoti- ja palveluasumisyksiköissä toiminnan luonteesta johtuen. Palveluasumispäiviä oli 191 460 ja asumispäiviä vanhainkodeissa 29 026. Kotihoidon käyntejä tehtiin 400 234, kun vuonna 2013 käyntejä oli 338 497. Luvut eivät suoraan ole vertailukelpoiset, koska kotisairaanhoito siirtyi sosiaalipalveluihin 1.1.2014. Kasvu kertoo kuitenkin toiminnan volyymistä ja muutoksesta.

2.1.4. Tukipalvelut 18 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Väestö, potilaat ja asiakkaat Prosessit ja rakenteet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Kustannuslaskennan parantaminen kustannukset per potilas (KPP) laskennalla ja DRG:n käyttöönoton valmistelu Asiakkaan kotona selviytymisen tukeminen teknisin ratkaisuin (sosiaalipalvelujen asettaman tavoitteen tukeminen) Kotihoidossa otetaan käyttöön mobiilihoiva - ratkaisuja ja kotihoidon henkilöstölle toiminnanohjaukseen Kotihoidon optimointi sovellus Toimintaprosessien tehostaminen ja yhtenäistäminen ESSHP:n kanssa ICT ratkaisuja hyödyntämällä (perustietotekniikka, potilastietojärjestelmä, laadunhallinta/itil-prosessit) ITIL = kokoelma käytäntöjä IT-palveluiden hallintaan ja johtamiseen Ravintohuollon uuden tuotantotilan käyttöönotto IT-palveluiden kustannusten hallinta ESSHP - yhteistyön avulla Perustyöt on tehty vuoden 2014 aikana (DRG=annettavien hoitojen diagnooseihin ja toimenpiteisiin perustuvaa ryhmittelyä, jonka avulla voidaan kuvata voimavarojen käyttöä ja seurata niiden tuotosta sekä tehdä vertailua eri sairaaloiden välillä) 100 kotia laitteistettu ja otettu käyttöön v. 2014 loppuun mennessä. (2013 varustettu 34 kotiin) Yhteistyötä koskevissa palveluissa yhtenäiset käytännöt tuotantokäytössä 2015 mennessä Prosessin tehostuminen ja kohdentuminen yötyö, lauantai ja sunnuntaityön vähentäminen Henkilöstö- ja taloushallinnon järjestelmien, perustietotekniikan ja sähköisen arkiston tukimaksujen aleneminen 5 %:lla KPP osiota voidaan käyttää v. 2014 lopussa, DRG järjestelmä on käyttöönottovaiheessa v. 2015 aikana. Laitteistojen ja palvelun käytettävyyden SLA -taso 99,5 % palveluajasta (palveluaika 24/7/365) SLA-taso = asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen sopimus, jossa määritellään palvelulle tietyt vaatimustasot Toteutetaan yhteiset katselmointipalaverit ja laadunseuranta toteutuneista käytännöistä Työajankäyttö seurataan ja raportoidaan henkilöstöhallinnon järjestelmillä Raportointijärjestelmä Tavoitteen toteutuminen Perustyötä tehty v. 2014 ja projekti oli keskeytyksissä n. 5 kk uuden laskutuksen käyttöönoton vuoksi (resurssipula). Laitetoimittajalla on haasteita saada luotettavasti toimintaan, joten projekti on keskeytetty. Mobiilihoivaratkaisujenosalta on toteutunut. Toteutunut. ESSHP:n kanssa ITIL ei käytössä, Sosterin osalta asia kunnossa. Lauantai-, ja sunnuntaityö on vähentynyt siten, että sekä lauantailta että sunnuntailta on vähennetty yksi 7,5 tunnin työpanos. SaaS-maksut tukimaksujen osalta ovat alentuneet. Lisäksi kehityskustannuksia laskutettu/saatu ESSHP:ltä 77 055,00. Osastonsihteeriyksikön työaikarakenne uudistuu Työaikarakenteen uudistuminen lisää henkilötyövuosia vähintään 3,5 henkilötyövuotta ja sijaisuustarve vähenee vastaavalla määrällä Henkilöstöhallinnon järjestelmät raportointijärjestelmä Toteutunut

19 Uudistuminen ja henkilöstö Kehityskeskustelujen kattava suorittaminen Vakinaisten työntekijöiden kehityskeskustelut on toteutettu 90 %:sti 30.6.2014 mennessä Raportointi toteutumisesta henkilöstöhallinnon järjestelmillä Toteutunut 63,3 % 31.12.2014 Ravintohuoltoyksikön henkilöstömäärä sopeutetaan uuden tuotantomallin ja ateriamäärän mukaiseksi. Laitoshuoltoyksikön henkilöstörakenteen suhteuttaminen toiminnan muutoksiin. Kaksi (2) vakanssia lakkautetaan 2014 vuoden alussa Vakinaisten laitoshuoltajien määrä vastaa toiminnan tarpeita. Neljän (4) vakanssin vähentyminen 34 vakanssia - tilanne 11/2013 Lomautuspäätös 3 vakanssin osalta 101 vakanssia - tilanne 11/2013 31 vakanssia - tilanne 12/2014 (vakansseja siirrettiin varahenkilöyksikköön) 99 vakanssia - tilanne 12/2014 (vakansseja siirrettiin varahenkilöyksikköön) Tukipalveluja koskevat strategiset tavoitteet kohdentuivat hankkeisiin, jotka olivat työstettävänä v.2014. Ravintokeskuksen rakentaminen saatettiin loppuun ja toteutettiin toimintaprosessin valmistelu ja käyttöönotto. Osastosihteeriyksikössä siirryttiin jaksotyöstä yleistyöaikaan. DRG ryhmittelyä eli annettavien hoitojen diagnooseihin ja toimenpiteisiin perustuvaa ryhmittelyä on tehty yhteistyössä FCG:n kanssa. Järjestelmällä kuvataan voimavarojen käyttöä ja seurataan niiden tuotosta sekä voidaan tehdä vertailua eri sairaaloiden välillä. KPP eli kustannukset per potilas on olennainen osa tätä järjestelmää ja parantaa kustannuslaskentaa. Tätä kehittämistyötä on jatkettu. DRG:n käyttöönotto mahdollistaa myös kuntalaskutuksen toteuttamisen tällä järjestelmällä. Tietohallinnon yhteistyö Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa toteutettiin v. 2014 loppuun mennessä. Samoina ohjelmina käytetään potilastietojärjestelmän lisäksi taloushallinnon ja raportoinnin järjestelmiä. Asiakas- ja potilaslaskujen lähettäminen sekä myyntireskontran hoitaminen ulkoistettiin jo vuoden 2013 puolella. Työterveyshuollon ja ympäristöterveydenhuollon reskontran hoito ulkoistettiin v. 2014 aikana. Näiden ulkoistusten vaikutuksena työt järjesteltiin uudelleen ja palkkakustannusten säästö oli 69.000.

20 2.1.5. Keskushallinto Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteutuma Väestö, potilaat ja Potilaiden hoitoon pääsy turvataan Terveyden ja hyvinvoinnin laitok- asiakkaat lain vaatimalla tavalla sen (THL) tilastot Erikoissairaanhoito: yli 180 päivää jonossa olevia ei ole Keskimääräinen odotusaika enintään 35 vuorokautta (nyt vaihteluväli 25 45 vuorokautta) Perusterveydenhuolto: yli 3 kk odottavia potilaita/ asiakkaita ei ole (avoterveydenhuolto) yli 6 kk odottavia potilaita ei ole (hammashuolto) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastot Erikoissairaanhoito: jonossa oli 24 - tavoite ei toteutunut odotusaika oli 35 vrk, tavoite toteutui Perusterveydenhuolto: yli 3 kk - 99 yli 6 kk - 224 Prosessit ja rakenteet Sairaanhoitopiirin strategian 2014 2016 (hyväksytty 2013) edellyttämät erillispäätökset tavuonna tehdään määräajassa Portaattoman hoitomallin mallinnus helmikuun loppuun mennessä Päivystysasetuksen asettaman määräajan 1.1.2015 (kiireellisen hoidon järjestäminen) johdosta tehtävät toimenpiteet erillisen, aikataulutetun prosessivalmistelumatriisin mukaisesti Kerimäen vuodeosaston toiminnan lakkaamisesta johtuva toimintojen uudelleen järjestely saatettu päätökseen huhtikuun loppuun mennessä Punkaharjun vanhainkodin ja vuodeosaston muuttaminen palveluasumisyksiköksi suunniteltu ja tarvittavat päätökset tehty kesäkuun loppuun mennessä Toteutunut / ei toteutunut Toteutunut / ei toteutunut Toteutunut / ei toteutunut Toteutunut / ei toteutunut ei toteutunut toteutui toteutui toteutui Strategisten riskien päivittäminen Päivitys tehty helmikuun loppuun mennessä (liittyy myös strategian sisällön työstämiseen) Toteutunut / ei toteutunut ei toteutunut

21 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteuma Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Käyttöasteen tehostaminen esh:ssa / vuodeosastot Keskimääräinen käyttöaste 2014 esh:ssa vähintään 74 % (v.1-9/2013 72,3 %) käyttöastetilasto toteutunut / ei toteutunut käyttöaste 74,1 % toteutui Toteutettavat toimintarajoitukset Kahden osaston sulku v. 2014 määräajaksi. toteutunut / ei toteutunut toteutui Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön joustava käyttö, vuosilomien jaksotus. Rakenteiden muutosten (Kerimäki, Itäinen terveysasema, Punkaharju) edellyttämät henkilöstörakennemuutokset toimintayksikköjen vahvistamien toimintarajoitusten lisäksi yksiköt vahvistavat vuosilomat koko kesäajan lomakaudelle 1.5. -30.9. Henkilöresurssin vähennys 3 ja 3 lomautettavaa (22) henkilötyövuotta Personec ESS, työajan seuranta/ henkilötyövuosiseuranta vakanssien määrä vuosilomia vahvistettu jaksottaen henkilöstön kesken Henkilöstöä sijoitettu muihin yksiköihin mm. varahenkilöyksikköön Vakansseja ei ole lakkautettu eikä henkilöstöä lomautettu. Keskushallintoa koskevat strategiset painotukset eivät kohdennu pelkästään käytettävissä olevan määrärahan käyttöön liittyvien tavoitteiden määrittämiseen, vaan tavoitteet ovat olleet koko organisaation toimintaan liittyviä tavoitteita. Kokonaisuudessaan keskushallinnon toimintakulut vähenivät n. 130.000.

22 2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen - piiri yhteensä 2.2.1. Sosteri yhteensä ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Muutettu ta Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 14 / TP13 TULOSLASKELMA 2013 2014 2014 2014 MUUTOS MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 134 707 632,37 135 535 564,00 135 435 935,00 138 813 893,72 102,5 4 106 261,35 3,0 Maksutuotot 12 850 692,15 12 601 848,00 12 631 848,00 13 226 558,82 104,7 375 866,67 2,9 Tuet ja avustukset 1 971 237,41 1 692 700,00 1 692 700,00 1 896 980,11 112,1-74 257,30-3,8 Muut toimintatuotot 2 551 473,64 2 392 502,00 2 522 930,00 2 601 406,94 103,1 49 933,30 2,0 ULKOISET TUOTOT YHT. 152 081 035,57 152 222 614,00 152 283 413,00 156 538 839,59 102,8 4 457 804,02 2,9 Vyörytetyt nettotuotot 28 664 251,97 29 162 856,00 29 162 856,00 28 496 896,40 97,7-167 355,57-0,6 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 180 745 287,54 181 385 470,00 181 446 269,00 185 035 735,99 102,0 4 290 448,45 2,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -64 567 477,75-65 463 137,00-65 621 737,00-64 393 202,69 98,1 174 275,06-0,3 Henkilösivukulut Eläkekulut -12 881 316,67-12 860 320,00-12 891 929,00-13 148 221,44 102,0-266 904,77 2,1 Muut henkilösivukulut -2 786 099,99-3 302 966,00-3 309 678,00-2 407 711,76 72,7 378 388,23-13,6 Henkilöstökulut yht -80 234 894,41-81 626 423,00-81 823 344,00-79 949 135,89 97,7 285 758,52-0,4 Palvelujen ostot yht -46 672 832,86-44 785 425,00-44 352 925,00-50 380 701,86 113,6-3 707 869,00 7,9 Aineet, tarvikkeet, tavarat -13 178 923,52-13 106 429,00-13 147 329,00-13 379 824,97 101,8-200 901,45 1,5 Avustukset -1 116 629,34-1 177 600,00-1 177 600,00-1 132 257,01 96,1-15 627,67 1,4 Muut toimintakulut -7 105 870,03-7 706 992,00-7 962 470,00-7 870 976,49 98,9-765 106,46 10,8 ULKOISET KULUT YHT. -148 309 150,16-148 402 869,00-148 463 668,00-152 712 896,22 102,9-4 403 746,06 3,0 Vyörytetyt nettokulut -28 664 251,97-29 162 856,00-29 162 856,00-28 496 896,40 97,7 167 355,57-0,6 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -176 973 402,13-177 565 725,00-177 626 524,00-181 209 792,62 102,0-4 236 390,49 2,4 TOIMINTAKATE 3 771 885,41 3 819 745,00 3 819 745,00 3 825 943,37 100,2 54 057,96 1,4 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 5 667,57 6 050,00 6 050,00 5 117,82 84,6-549,75-9,7 Muut rahoitustuotot 99 186,10 108 000,00 108 000,00 87 358,60 80,9-11 827,50-11,9 Korkokulut -348 666,76-440 000,00-440 000,00-283 441,39 64,4 65 225,37-18,7 Muut rahoituskulut -140 231,84-123 500,00-123 500,00-137 544,53 111,4 2 687,31-1,9 Rahoitustuotot ja -kulut yht -384 044,93-449 450,00-449 450,00-328 509,50 73,1 55 535,43-14,5 VUOSIKATE 3 387 840,48 3 370 295,00 3 370 295,00 3 497 433,87 103,8 109 593,39 3,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -3 387 840,48-3 370 295,00-3 370 295,00-3 497 433,87 103,8-109 593,39 3,2 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

23 2.2.2. Tulosalueet - tuloslaskelmat ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Muutettu ta Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 14 / TP 13 TULOSLASKELMA 2013 2014 2014 2014 MUUTOS MUUTOS % ERIKOISSAIRAANHOITO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 78 680 077,56 77 903 772,00 77 804 143,00 82 172 413,14 105,6 3 492 335,58 4,4 Maksutuotot 2 918 370,65 2 873 760,00 2 903 760,00 3 252 825,50 112,0 334 454,85 11,5 Tuet ja avustukset 8 113,64 0,00 0,00 19 455,42 0,0 11 341,78 139,8 Muut toimintatuotot 46 270,54 44 000,00 76 000,00 29 806,05 39,2-16 464,49-35,6 ULKOISET TUOTOT YHT. 81 652 832,39 80 821 532,00 80 783 903,00 85 474 500,11 105,8 3 821 667,72 4,7 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 81 652 832,39 80 821 532,00 80 783 903,00 85 474 500,11 105,8 3 821 667,72 4,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -25 494 126,52-25 199 784,00-25 358 384,00-25 665 364,82 101,2-171 238,30 0,7 Henkilösivukulut Eläkekulut -5 019 217,02-4 930 685,00-4 962 294,00-5 155 302,96 103,9-136 085,94 2,7 Muut henkilösivukulut -1 142 965,94-1 259 224,00-1 265 936,00-1 065 529,20 84,2 77 436,74-6,8 Henkilöstökulut yht -31 656 309,48-31 389 693,00-31 586 614,00-31 886 196,98 100,9-229 887,50 0,7 Palvelujen ostot yht -20 020 772,41-18 651 935,00-18 219 435,00-22 850 015,86 125,4-2 829 243,45 14,1 Aineet, tarvikkeet, tavarat -7 820 917,16-7 941 626,00-7 982 526,00-8 240 798,45 103,2-419 881,29 5,4 Avustukset -7 675,95-7 600,00-7 600,00-10 241,61 134,8-2 565,66 33,4 Muut toimintakulut -409 293,08-673 293,00-830 343,00-649 388,36 78,2-240 095,28 58,7 ULKOISET KULUT YHT. -59 914 968,08-58 664 147,00-58 626 518,00-63 636 641,26 108,5-3 721 673,18 6,2 Vyörytetyt nettokulut -21 060 846,37-21 517 680,00-21 517 680,00-21 212 898,32 98,6-152 051,95 0,7 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -80 975 814,45-80 181 827,00-80 144 198,00-84 849 539,58 105,9-3 873 725,13 4,8 TOIMINTAKATE 677 017,94 639 705,00 639 705,00 624 960,53 97,7-52 057,41-7,7 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 677 017,94 639 705,00 639 705,00 624 960,53 97,7-52 057,41-7,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -677 017,94-639 705,00-639 705,00-624 960,53 97,7 52 057,41-7,7 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0