PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 3.11.2014 Paikka: Läsnä: Sörnäisten rantatie 33 B Eero Rapola, puheenjohtaja Ella Hiltunen, sihteeri Sini Tervo Laura Parkkisenniemi Henri Nousiainen Jere Hjelt Katariina Järvi Petteri Niemi Joonas Metsämäki (saapui kohdassa 9.3) Laura Renholm (saapui kohdassa 11.3) 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Rapola avasi kokouksen kello 18:30. 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi muutoksin. (Liite 1) 4. Ilmoitusasiat Todettiin Oktoberfest-sitseillä edustetun ja Prodeko ry:n kukistetun sitseillä. Yleisvastaava Hjelt kertoi saaneensa opintopisteitä. Sihteeri Hiltunen kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin sihteeri Hiltusta ruuasta. 5. Edellisen pöytäkirjan tarkistaminen Hyväksyttiin pöytäkirja 37/2014 muutoksin. 6. Ulkoasiat 6.1 Tulevat KV-viikot Ulkoasiainvastaava Niemi totesi Justuksen KV-viikon järjestettävän samalla viikolla. Niemi kertoi lähettäneensä yhdistyksen sähköpostilistalle samana päivänä kutsun Tukholman KVviikolle ja ilmoittautumisen alkavan seuraavana keskiviikkona. 1
6.2 Muut ulkoasiat Keskusteltiin yhdistyksen edustuksesta Nordic Presidiumissa. Keskusteltiin maisteriopiskelijoiden mahdollisuudesta saada haalarit. Siirryttiin kohtaan 11.3 Sonniaiset. Velvoitettiin tiedotusvastaava Tervo ottamaan tiedotusankka syliin. Vastaanotettiin Oikeus 2/2014. Valittiin marraskuun Kuukauden misu. Päätettiin yhdistystä lähtevän edustamaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhliin opintovastaava Järven ja sihteeri Hiltusen. Nautittiin Haaremin herkuista. 7. Opintoasiat 7.1 Seminaarivapaapaikat Myönnettiin vapaapaikka Talentumin koulutukseen Sähköisen liiketoiminnan suoja 18.11. Tommi Haajalle. Myönnettiin vapaapaikka Talentumin koulutukseen IT-sopimukset II: IT-sopimuksia koskevat riidat ja niihin varautuminen 26.11. Sonja Heiskalalle. 7.2 Glamoursitsit Todettiin Glamoursitsien järjestettävän seuraavan viikon keskiviikkona. Opintovastaava Järvi kertoi Glamoursitsien järjestelyistä. Järvi kertoi lipunmyynnin järjestetyn. Hyväksyttiin Glamoursitsien haalarimerkkitarjous. (Liite 2) 7.3 Graduilta Opintovastaava Järvi kertoi Graduiltaan tulevista puhujista. 7.4 Muut opintoasiat Opintovastaava Järvi kertoi Suomen Asianajajaliiton opiskelijaseminaariin tulleista ilmoittautumisista. Järvi kertoi opintoasiaintoimikunnan edellisellä viikolla järjestetyssä kokouksessa käsitellyistä asioista. Järvi kertoi maisteritutkinnon suunnitteluryhmän kokoustavan ensimmäistä kertaa seuraavana päivänä. Järvi kertoi Tiedekuntapäivän järjestettävän seuraavana torstaina. 2
8. Tiedotusasiat 8.1 Nettisivujen päivitys Tiedotusvastaava Tervo kertoi nettisivuja päivitetyn. 8.2 Nettisivu-uudistus Todettiin uusien nettisivujen julkaistun. Iloittiin asiasta ja annettiin raikuvat aplodit. Tiedotusvastaava Tervo kertoi Kurssinetin ilmestyvän samalla viikolla. Keskusteltiin uusista nettisivuista. Siirryttiin kohtaan 9.3 Valmennuskurssien ajankohtaiset asiat. 8.3 Muut tiedotusasiat Tiedotusvastaava Tervo kertoi yhdistyksen kameran huollosta ja siitä huolehtivan UAV:n tiedottaja Takalo. Päätettiin jatkaa kameran huoltotöihin liittyvää selvitystyötä. 9. Talous 9.1 Tilavuokrat Myönnettiin kerhotilojen vuokraoikeus yksityishenkilölle la 8.11. klo 18:00-22:00. 9.2 Avustushakemukset Hyväksyttiin Cocktail Clubin avustushakemus koskien cocktailkoulua 1 euro / henkilö (12 osallistujaa). (Liite 3) Hyväksyttiin avustushakemus koskien luisteluexcua 4 euroa/henkilö 20 osallistujaa. (Liite 4) Hyväksyttiin jääkiekkoexcu 4 euroa/henkilö 20 osallistujaa. (Liite 5) 9.3 Valmennuskurssien ajankohtaiset asiat Toivotettiin vastaava kurssipäällikkö Metsämäki tervetulleeksi hallituksen kokoukseen. Metsämäki kertoi valmennuskurssien ensimmäisen infoillan järjestettävän seuraavana perjantaina ja toisen infoillan 21.11. Metsämäki kertoi valmennuskurssien lipunmyyntiin liittyvistä järjestelyistä. Metsämäki kertoi valmennuskurssien tilajärjestelyistä. Metsämäki kertoi kurssitoimikunnan kokouksessa keskustelluista asioista ja eri kurssikokonaisuuksista. Keskusteltiin uusiin nettisivuihin liittyvistä asioista. Kiitettiin Metsämäkeä käynnistä. 3
Palattiin kohtaan 8.2 Nettisivu-uudistus ja esityslistan mukaiseen järjestykseen. 9.4 Paragraaffi Oy:n asiat Sihteeri Hiltunen poistui kokouksesta Paragraaffi Oy:n asioiden käsittelyn ajaksi. 4 PÖYTÄKIRJA 3.11.2014 Todettiin, että Paragraaffi Oy:n koko osakekannan omistaa Pykälä ry, joten osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 :n 2 momentin nojalla oikeus yhtiökokousta pitämättä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätettiin nimittää yhtiön hallituksen uusiksi jäseniksi Tuuli Pikkarainen, Ilmi Salminen ja Ella Hiltunen. Kaikki nimetyt henkilöt olivat ilmoittaneet suostumuksensa tehtävään. Sihteeri Hiltunen palasi kokoukseen. 9.5 Menneiden tapahtumien toteumat Hyväksyttiin IT-oikeuden yhdistyksen opiskelijaseminaarin ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun yritysjuridiikan maisteritutkintoa koskevan infotilaisuuden toteumat. (Liite 6) 9.6 Muut talousasiat Taloudenhoitaja Nousiainen kertoi taloustoimikunnan kokoustaneen ja kokouksessa käsitellyistä asioista. Todettiin sähköpostilistalla päätetyn, ettei talousarvioon huomioida vielä tässä vaiheessa kerhohuoneiston saneerauskustannuksia, sillä saneerauskustannuksia ei voida vielä edes suuntaaantavasti arvioida. Todettiin hallituksen tiedostavan, että kerhotilojen saneeraus tulee aiheuttamaan niin merkittäviä kuluja sekä vaikutuksia yhdistyksen toimintaan, että talousarvioon tehtävät muutokset tulee hyväksyttää yhdistyksen kokouksessa niiden tarkentuessa. 10. Yleisasiat 10.1 Pikkujoulut Yleisvastaava Hjelt kertoi Pikkujoulujen järjestelyistä. Todettiin myös seniorijäsenten kutsuttavan Pikkujouluihin. 10.2 Kerhohuoneiston vaatimat toimenpiteet ja hankinnat Yleisvastaava Parkkisenniemi kertoi kerhohuoneiston hellan korjaustoimenpiteistä. Valtuutettiin spexin toimijat hankkimaan mikseri hallituksen sähköpostilistalla hyväksytyn tarjouksen mukaisesti. (Liite 7) 10.3 Sonniaiset Toivotettiin sonniaistoimikunnan puheenjohtaja Laura Renholm tervetulleeksi hallituksen kokoukseen. Renholm kertoi Sonniaisten ohjelmasta, sponsoreista, tarjoiluista ja toimikunnan vuoroista. Keskusteltiin Sonniaisten järjestelyistä ja jatkoista. Kiitettiin Renholmia käynnistä. Palattiin esityslistan kohtaan 7 Opintoasiat ja esityslistan mukaiseen järjestykseen.
10.4 Muut yleisasiat Yleisvastaava Parkkisenniemi kertoi selvityksistä koskien Sillis-paikkaa. Yleisvastaava Hjelt kertoi ympäristövastaava Ylösen järjestävän YVK:n appron seuraavana perjantaina. 11. Yrityssuhdeaasiat 11.1 Korruptiositsit Sihteeri Hiltunen kertoi Korruptiositsien yritysyhteistyöstä ja budjetista. 11.2 Joulukortit Todettiin joulukorttien painotarjouksen hyväksytyn hallituksen sähköpostilistalla. Keskusteltiin joulukorttien vedoksesta ja siihen tehtävistä muutoksista. Sihteeri Hiltunen kertoi joulukorttien lähetys- ja osoitteiden päivittämisaikataulusta. 11.3 Kiitosristeily Sihteeri Hiltunen kertoi Kiitosristeily-ilmoittautuminen päättyvän seuraavana perjantaina ja kehotti myös hallituksen jäseniä täyttämään ilmoittautumislomakkeen siihen mennessä. Keskusteltiin Kiitosristeilyn hyttijaosta ja muista järjestelyistä. 11.4 Muut yrityssuhdeasiat Sihteeri Hiltunen kertoi yrityssuhdetoimikunnan tapaamisessa käsitellyistä asioista ja uuden yrityssuhdetoimikunnan perehdytysaikataulusta. Hiltunen kertoi uuden urheiluravinnejäsenedun markkinoinnin alkaneen. 12. Muut esille tulevat asiat 12.1 Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous Keskusteltiin yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen liittyvistä järjestelyistä. Sihteeri Hiltunen kertoi hoitaneensa syyskokouksesta tiedottamisen yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Päätettiin puheenjohtaja Rapolan ja ulkoasiainvastaava Niemen pitävän livefeediä syyskokouksessa. 12.2 Hallitusvaalipaneeli Todettiin Vaalipaneelin järjestettävän seuraavana päivänä ja keskusteltiin paneelin järjestelyistä. 12.3 Seivästys Keskusteltiin Seivästyksen ajankohdasta. 12.4 Muut asiat 5
Puheenjohtaja Rapola kertoi hallituksen majoituspaikoista Justus ry/r.f.:n vuosijuhlaviikonloppuna. 13. Seuraava kokous Päätettiin pitää seuraava kokous pe 7.11. kello 18:30. 14. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Rapola päätti kokouksen kello 22:31. Pöytäkirjan vakuudeksi Eero Rapola Hallituksen puheenjohtaja Ella Hiltunen Sihteeri 6