SIKH02/2017 Pöytäkirja sivu 1/5 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/17 Aika: keskiviikko 4.1.2017, kello 17.00 Paikka: neuvotteluhuone Vuoristo (Maarintie 8), 02150 Espoo Läsnäolijat: Puheenjohtaja Tomi Koskinen Sihteeri Simo Höglund Rahastonhoitaja Saijariina Kuokkanen Opintomestari Aarni Halinen Hovimestari Tuukka Syrjänen Viestintämestari Jan Tuomi Ulkomestari Mikael Liimatainen Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Tuomo Leino Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Erna Virtanen Yrityssuhdemestari Lauri Vapalahti Excursiomestari Ella Eilola 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.17. 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa, ja hallituksen jäseniä oli paikalla 11/12. Hyvinvointimestari oli ilmoittanut poissaolostaan. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan. 4. Ilmoitusasiat SIKille tuli 3 tammifuksia. Kevätlukukausi alkoi. 5. Edellisten kokouksien pöytäkirjat Hyväksyttiin SIKH01/17 pöytäkirja. 6. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat
SIKH02/2017 Pöytäkirja sivu 2/5 Puheenjohtaja: Kunniajäsen Kaj G. Lindén tavattu yhdessä edeltäjän kanssa. PRH-ilmoitus nimenkirjoittajien muutoksesta tehty. Ilmoitus hyväksytty PRH:n toimesta 4.1. Rahteeri: Sihteeri kirjoittanut SIKV01/17 pöytäkirjan puhtaaksi ja osallistuu keskiviikkona Sössön ensimmäiseen kokoukseen. Ensi viikolla mennään arkistonhoitajan kanssa katsomaan arkistoa. Vuoden 2017 budjetti viimeisiä silauksia vaille valmis. Procountorkirjanpito-ohjelmisto otettu kokeiluun ilmaisilla testitunnuksilla. VTMK: Ylläpitäjät, tekniikkavastaavat ja webijaos kokoontuvat viikolla 2. Kokouksessa aloitetaan työskentely projektin parissa ja keskustellaan menetelmistä. Elepajatoimarit kokoontuvat tammikuun aikana. UTMK: Toimintasuunnitelman ja budjetin luonnokset luotu. Paikalle tulleiden opiskelijoiden orientaatio alkanut. Ensimmäinen kokous pidetään perjantaina 6.1. Welcome sauna pidetään tiistaina 10.1. OPTMK: ELECin viestinnän asiantuntijan Niina Nevamäen kanssa sovittu tapaaminen ensi viikolle abimarkkinointiin liittyen. Sössö: Ensimmäinen kokous ja virkistäytyminen 4.1. HVTMK: Toimintasuunnitelman ja budjetin luonnos laadittu. Toimintaa selvitetty edellisvuoden toimijoiden kautta. Toiminta lyödään käyntiin 5.1. YTMK: Hoidettu ABB:n kesäfestareiden ja innovaatiokilpailun mainontaa. Keskusteltu atalentin kanssa Nokian tapahtuman mainonnasta(killalle rahaa tästä). Killan yritysesittely materiaaleja alettu parantamaan. Tapaaminen ABB:n kanssa 19.1., Carunan kanssa 5.1. ja Helenin kanssa seuraavalla viikolla. ABB:n fuksiexcursio sovittu 3.2., Okmeticin tehtaalle sovittu excursio 6.2., Beneq:n kanssa päivämäärää ei vielä sovittu, mutta alustavasti puhuttu helmikuun excusta. Toimikunnan kanssa kokoustetaan 5.1., jolloin keskustellaan toimihenkilöiden kanssa mm. PoTa96- rahoituksen keräämisestä. FTMK: Tammifuksit on otettu vastaan ja heidät on sijoitettu fuksiryhmään. FTMK16 järjesti tammifukseille saunaillan 2.1. ja järjestää tammifuksisitsit 10.1. Fuksipistekortit on kohta tarkistettu. FTMK17 kokoustaa tänään 4.1. Tehtiin toimintasuunnitelman luonnos Simon kanssa.
SIKH02/2017 Pöytäkirja sivu 3/5 OTMK: Glögikutsut sujuivat hyvin, ei muita merkittäviä asioita. 7.1. HTMK-sitsit, jossa toimikunta pääsee ensimmäisen kerran sitsien järjestämisen makuun. Lukkareista valittu vastuulukkariksi ja lukkaritoimikunnan edustajaksi Jaakko Peni. 7. Tilinkäyttöoikeudet Päätettiin myöntää 9.1.2017 alkaen Tomi Koskiselle ja Saijariina Kuokkaselle killan tilin (Nordea 130930-111823) käyttöoikeudet. Lisäksi päätettiin poistaa 9.1.2017 alkaen kyseisen tilin käyttöoikeudet Ville Kapaselta. Päätettiin antaa edellä mainittuun tiliin päätepalveluoikeudet Saijariina Kuokkaselle 9.1.2017 alkaen, sekä poistaa vastaavat oikeudet Tomi Koskiselta 9.1.2017 alkaen. 8. Pankkikortti Päätettiin myöntää rahastonhoitaja Saijariina Kuokkaselle oikeus hankkia pankkikortti killan tiliin (Nordea 130930-111823). Lisäksi päätettiin lakkauttaa kyseiseen tiliin liitetty pankkikortti Tomi Koskiselta. 9. Nordnet-tilin käyttöoikeudet Päätettiin valtuuttaa 9.1. alkaen Saijariina Kuokkanen hallinnoimaan killan Nordnet-tiliä. Lisäksi päätettiin poistaa 9.1. alkaen kyseinen valtuutus Tomi Koskiselta. 10. Hovimestarin 2016 laina Erna Virtanen palautti vuoden 2016 hovimestarin lainansa täysimääräisenä liitteen 10 mukaisesti. Summa tarkistettiin ja hyväksyttiin. 11. Hovimestarin 2017 laina Päätettiin myöntää hovimestarin laina hovimestari Tuukka Syrjäselle vuodelle 2017 liitteen 11 mukaisesti. 12. Lukkareiden sitsikorvaus Päätettiin, että sitsien kaksi vastuulukkaria pääsevät ilmaiseksi sitseille, ja kaksi apulukkaria saavat 50%:n alennuksen sitsien hinnasta. 13. Toimihenkilökoulutus Päätettiin järjestää koulutukset 24.1 ja 30.1. klo 17 alkaen.
SIKH02/2017 Pöytäkirja sivu 4/5 Koulutuksen aiheita ovat raha-anomuksen tekeminen, toimiston avaimen hakeminen, sikadmin, kiltahuoneen käytännöt ja tilat. 14. Hallintoasiat Päätettiin, että kaikki myyntitoiminta on jäsenpalvelua, eli vain killan jäsenille. Uudet jäsenet: Hyväksyttiin uudet jäsenet liitteen 14 mukaisesti. Vuosijuhlakutsut: Fuusio 70 11.3.2017, kutsu kahdelle, toinen paikka tarjottu. Valittiin edustajiksi Erna Virtanen ja Tuomo Leino. Hammaslääketieteenkandidaattiseura ry:n 72 vuosijuhla 24.2.2017, kutsu kahdelle. Valittiin edustajiksi Saijariina Kuokkanen ja Aarni Halinen. Pohjois-pohjalaisen osakunnan 110 vuosijuhla 4.2.2017, kutsu kahdelle. Valittiin edustajiksi Mikael Liimatainen ja Simo Höglund. Helsingin yliopiston Kemistit ry:n vuosijuhla 18.2.2017, kutsu kahdelle. Edustajat valitaan myöhemmin. 15. Talousasiat Hyväksyttiin killalle osoitetut raha-anomukset ja laskut liitteen 15 mukaisesti. Hyväksyttiin Sklubin varaston vuokran (57,89 /kk) maksaminen vuodeksi 2017. 16. Muut esille tulevat asiat Vakiokokousajaksi valittiin tiistai kello 18.00. Vakiopäivystysajaksi valittiin maanantai 12.15-13.15 Sihteeri tekee mainoksen toimiston oveen. Pidetään budjetti-workshop 18.1.2017 Toimintasuunnitelma tulee tehdä 15.1.2017 mennessä. Pidetään PJ-vartit tammikuun loppupuolella. Pidetään hallituksen kämppäkierros 3.2.2017. 17. Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 11.1.2017 kello 18.00. 18. Kokouksen päättäminen
SIKH02/2017 Pöytäkirja sivu 5/5 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.35. Pöytäkirjan vakuudeksi Tomi Koskinen Puheenjohtaja Simo Höglund Sihteeri