Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous SIKV06/2015. Aika: Torstai , kello 18.

Transkriptio

1 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous SIKV06/2015 Aika: Torstai , kello Paikka: Otakaari 5 (luentosali S3), Espoo Läsnäolijat: Valtuusto: Valtuuston puhemies Mikko Leino Valtuuston varapuhemies Juho Pekkinen Emil Fihlman Jutta Kalli Ville Kapanen Aapo Kokko Juha Korpio Miika Koskela Janne Liukkonen Ilkka Oksanen Anni Parkkila (kohdasta 8) Aliisa Pietilä Juha Piipponen Panu Rautiainen Jaakko Söderholm Jette Sørensen Varavaltuutetut: Oskari Korpelainen Jan Gustafsson Hallitus: Turkka Helin Toni Kangas Oskari Lahti Anssi Nironen Panu Oksiala Jaakko Peni Mari Porko Tuuli Sarantola Samu Toimela

2 SIKV06/2015 Pöytäkirja sivu 2/5 Muut: Tommi Askola (kohdasta 8) 1. Kokouksen avaaminen Valtuuston puhemies Leino avasi kokouksen kello Valtuuston kokoonpanon toteaminen Paikalla oli 15/25 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. Varavaltuutetut Korpelainen ja Gustafsson nousivat tähän kokoukseen varsinaisiksi valtuutetuksi. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Paikalla oli 17/25 valtuutettua tai varavaltuutettua. Kokouskutsu oli ajoissa sekä killan ilmoitustaululla että lähetettynä valtuustolle. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin puheoikeus kaikille läsnäolijoille. 4. Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Fihlman ja Pietilä, ääntenlaskijoiksi valtuutetut Kokko ja Korpio. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat toimivat toistensa varamiehinä. 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Puhemies Leino totesi, että kohta 8 Välitilinpäätös 2015 poistetaan esityslistasta, sillä välitilinpäätöstä ei ole. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi siihen tehdyin muutoksin. 6. Ilmoitusasiat Rahastonhoitaja Lahti ilmoitti, että hallitus päätti tänään kokouksessaan, että tämän vuoden rahaanomukset tulee toimittaa viimeistään mennessä. Emil Fihlman ilmaisi olevansa tyytyväinen JaKen puheenjohtajan toimintaan. Killalle on valittu uudet toimihenkilöt vuodelle Hallituksen selonteko toiminnastaan Hallitus on laatinut selonteon (KSK) syksyn toiminnasta liitteen 7 mukaisesti. PE: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi liitteen 7 mukaisen selonteon. Varavaltuutettu Korpelainen pyysi rahastonhoitajaa ilmaisemaan kohdan izettlestä selkeämmin KSK:n. Puhemies Leino pyysi puheenjohtaja Peniä avaamaan rikosilmoitusta enemmän KSK:hon. Lisäksi valtuusto pyysi hallitusta tekemään iltakoulussa mainutut muutokset KSK:hon. Valtuusto päätti merkitä tiedoksi liitteen 7 mukaisen selonteon siihen ehdotetuin muutoksin.

3 SIKV06/2015 Pöytäkirja sivu 3/5 8. Budjettisuuntavektorin selonteko Tommi Askola saapui paikalle. Viime kokouksessa perustettu suuntavektori on tehnyt selvityksen killan rahankäytöstä liitteen 8 mukaisesti. PE: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi liitteen 8 mukaisen budjettisuuntavektorin selvityksen. Valtuutettu Fihlman halusi, että selvityksestä poistetaan kohta lafkan välineiden käytöstä, sillä tämä ei pidä paikkaansa. Valtuutettu Pietilä vastasi jonkun sanoneen että tämä on mahdollista. Valtuutettu Kapanen selitti, että suurin osa fukseista pääsee käyttämään välineitä sähköpajakurssilla ja professori ilmeisesti saattaa päästää työskentelemään myös vapaa-ajalla. Komponentteja ei kuitenkaan saa käyttää. Fihlman totesi, että komponentit ovat vain kurssitöihin ja sähköpajalle pääsy on huomattavasti vaikeampaa ja rajoittuneempaa elepajaan verrattuna, mutta myönsi, että sähköpajan laitteita on pienissä määrin mahdollista käyttää. Puhemies totesi, että kyseinen kohta voidaan poistaa kyseisestä selvityksestä. Varavaltuutettu Korpelainen ehdotti, että valtuuston pitäisi luoda käytännöt killan elepajan käytöstä ja selkeyttää ohjeita sekä aukioloja. Puhemies ehdotti, että elepajakeskustelua käytäisiin jatkossa esimerkiksi valtuuston workshopissa. Valtuutettu Parkkila saapui paikalle. Ulkomestari Saratola totesi, että viimeisimmästä valtuuston iltakoulusta olisi ollut hyvä saada kuulumiset valtuustolle ja hallitukselle. Valtuusto päätti merkitä tiedoksi liitteen 8 mukaisen budjettisuuntavektorin selvityksen siihen ehdotetuin muutoksin. 9. Linjapaperi vuodelle 2016 Valtuusto on laatinut linjapaperin ohjaamaan hallituksen toimintaa vuodelle 2016 liitteen 9 mukaisesti. PE: Valtuusto päätti hyväksyä liitteen 9 mukaisen linjapaperin. Valtuutettu Fihlman ehdotti, että action pointit voitaisiin nimetä uudelleen toimintaohjeiksi. Puhemiehen mielestä ehdotus oli hyvä. Vuoden 2016 hallitus oli keskustellut linjapaperin sisällöstä. Linjapaperi ei ollut herättänyt isompia kysymyksiä hallituksen keskuudessa.

4 SIKV06/2015 Pöytäkirja sivu 4/5 Valtuutettu Helin kysyi valtuutettu Kapaselta, kuulostavatko hallinnolle asetetut aikamääreet tulevan sihteerin ja rahastonhoitajan mielestä järkeviltä. Valtuutettu Kapasen mukaan aikamääreet olivat heidän mielestään järkeviä. Puhemies varmisti vielä rahastonhoitaja Lahdelta, onko kirjanpidon 4 viikon tavoite realistinen. Rahastonhoitaja Lahti vastasi neljän viikon olevan realistinen tavoite kirjanpidon valmistumiselle. Valtuusto päätti pohjaesityksen mukaisesti. 10. Toimihenkilönimitykset Killan TEK-yhdyshenkilö Joni Kurvinen on lähtenyt vaihtoon syyslukukaudeksi ja hallitus on rekrytoinut hänen tilalleen sijaisen, joka on hoitanut tehtävää Kurvisen ollessa poissa. PE: Valtuusto päätti nimittää killan TEK-yhteyshenkilöksi syyslukukaudeksi Ville Kapasen. Kapanen esittäytyi valtuustolle. Valtuutettu Pietilä kysyi mitä TEK-yhdyshenkilö aikoo vielä tänä vuonna tehdä. Kapanen vastasi, että hän aikoo ilmoittaa teekkarin työkirjojen saapumisesta facebookissa. Valtuusto totesi, että toimihenkilön sanamuoto on oikeasti TEK-yhdyshenkilö. Valtuusto päätti nimittää killan TEK-yhdyshenkilöksi syyslukukaudeksi Ville Kapasen. 11. Valtuuston työryhmät JaKe oli kokoustanut Kokouksessa päätettiin mm. linjapaperin tekemisestä. Myös uuden valtuuston puhemiehistö oli kokouksessa paikalla. JaKe on pohtinut viestintää jo kaksi vuotta ja joululomalla JaKe viimeistelee vielä killalle uuden viestintästrategian. Sääntötyöryhmällä ei ollut uusia kuulumisia. 12. Muut esille tulevat asiat Valtuutettu Pietilä totesi lähettäneensä budjettisuuntavektorin dokumentin valtuustolle sähköpostitse. Rahastonhoitaja Lahti kysyi haluaako valtuusto vielä kysyä izettlestä. Varavaltuutettu Korpelainen totesi, että rahankeruutapa ei vaikuta yleishyödyllisen yhdistyksen myyntitoimintaan. Valtuutettu Fihlman halusi viittauksia konkreettisiin lakeihin. Opintomestari Kangas ehdotti, että tutkittaisiin asiaa enemmän, ennen kuin sitä käsitellään valtuuston kokouksessa. Valtuutettu Pietilä kysyi TEK-yhdyshenkilöltä, voidaanko TEK:n lakimiespalveluita käyttää asian selvittämiseen. Kapanen vastasi selvittävänsä asiaa. 13. Kokouksen päättäminen Puhemies Leino päätti kokouksen kello

5 SIKV06/2015 Pöytäkirja sivu 5/5 Pöytäkirjan vakuudeksi, Mikko Leino Valtuuston puhemies Samu Toimela Sihteeri Emil Fihlman Pöytäkirjantarkastaja Aliisa Pietilä Pöytäkirjantarkastaja