Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/2013 Paikka: Otakaari 5 E220 (Strömberg) Aika: tiistai kello 17.

Transkriptio

1 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/2013 Paikka: Otakaari 5 E220 (Strömberg) Aika: tiistai kello Paikalla: Puheenjohtaja: Annamaija Hutri Sihteeri: Jette Sørensen Rahastonhoitaja: Miki Tolonen Sössön päätoimittaja: Katharina Jokinen Hovimestari: Tuuli Sarantola (kohtaan 8) Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti: Joni Kurvinen Opintomestari: Juho Pekkinen Sisä- ja urheilumestari: Heikki Ojanen Ulkomestari: Kati Harjula Viestintä- ja elektroniikkamestari: Oskari Korpelainen Yrityssuhdemestari: Antti Raininko Muut: Juha Jokela (kohta 7) 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa, ja paikalla oli hallituksesta 11/12 jäsentä paikalla, joten todettiin kokous lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi. Poissaoleva Mikko Leino oli ilmoittanut estyneisyydestään. 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Esityslistaa muutettiin siten että toimikuntien kuulumiset ja tulevat tapahtumat siirrettiin kohdasta 8 kohtaan 6, ja kohtia 6 ja 7 (hovimestareiden 2012 ja 2013 lainat) yhdellä eteenpäin. Muutosten jälkeen työjärjestys hyväksyttiin. 4. Ilmoitusasiat Viestintämestari Korpelainen toivotti kaikille hyvää uutta vuotta, paitsi heille jotka ovat jossain lämpimässä paikassa. Muilla oli tenttejä ja alkavan lukuvuoden suunnittelu käynnissä. Viikonloppuna juhlineet henkilöt olivat toipuneet viikonlopun riennoista. Muutama innokas oli jopa ehtinyt hoitaa kiltatehtäviään, esimerkiksi kiltahuoneelta löytyy vihdoin kahvia, sikarihuoneen valot toimivat jälleen, ja ulkomaalaisten opiskelijoiden vastaanottoa on suunniteltu ahkerasti. 5. Edellisten kokousten pöytäkirjat Hyväksyttiin SIKH1/ Toimikuntien kuulumiset ja tulevat tapahtumat: Optmk: Tenttejä menee ja tenttejä tulee. Ensimmäinen varsinainen kokous

2 pidetään ensi viikolla. 15. päivä on abi-info päälafkalla, jossa Mikael Broas edustaa EST-ohjelmaa ja TLT:n edustaja on Riku Lääkkölä. Vielä tarvittaisiin pari innokasta teekkaria ständille. Asiasta laitettu JAS:iin. Vtmk: Ensimmäinen kokous pidettiin ennen joululomaa. Kokouksessa suunniteltiin tulevaa vuotta, mm. web-projektia sekä killan viestintäinfran ylläpitoa. Webiin on päivittety 2013 toimijat ja valtuusto. Kuvia vielä uupuu. Sähköpostilistoja on myös päivitelty ajantasalle. Ftmk: AYY:n FTMK13:n eka kokous oli sunnuntaina (6.1.), suunniteltiin lähinnä vaihtoa, joka on Tammifuksit aloittavat ke 9.1., EST:lle odotetaan kolmea tammifuksia. Syksyn fuksipalautteeseen vastasi 35 fuksia ja fuksipistekortteja palautettiin tarkistukseen 57 kappaletta. ITMK13:n eka kokous on samaan aikaan hallituksen kokouksen (SIKH2/2013) kanssa. Yhdysvalloissa reissaava Mikko hävisi rahansa kasinolla ja on käynyt strippiklubilla. Otmk: HTMK:n ensimmäiset sitsit olivat lauantaina 5.1. Sitsit sujuivat hyvin. Talvipäivää (tiistai 22.1.) odotellessa. Stmk: Sisän toiminta aloitetaan tällä viikolla, kuluu hetki ennen kuin hommat alkavat pyörimään täysin jouhevasti. Aloittamista vaikeutti se, ettei varastossa ollut yhtään kahvia ja maitoa, kuten oli luvattu. Urheilussa tiedossa lentopallo-ottelu tämän viikon perjantaina (11.1.) ja koripalloottelu perjantaina 1.2. Tarkoituksena on pitää lähipäivinä palaveri koskien vuoden urheilutoiminnan käyntiin polkaisemista ja tapahtumien ideointia. Sössö: Killan graafikko on puuhastellut PoTa 92:n mainoksia, webisivuja, kutsuja ja muuta tapahtuman graafiseen ilmeeseen liittyvää. Graafikko on myös tehnyt killan toimitsijoiden egoläystäkkeitä, jotka ovat laminointia ja askartelua vaille valmiina. Muu toimikunta alkaa suunnittelemaan vuoden ensimmäistä Sössöä lähiviikkoina. Utmk: UTMK aloittaa vuotensa ke 9.1. kun uudet ulkkarit saapuvat orientaatioon. Vasta noin puolet heistä ovat saapuneet suomeen. Welcome sauna järjestetään ma Toimikunta on kokoustanut kerran ennen joulua. Ytmk: YTMK on kokoustanut hallituksen kokoukseen 2/13 mennessä kerran. Seuraava kokous on keskiviikkona 9.1. Osa toimikunnasta on vielä joululomalla, mutta tavoitteena on kokoustaa kerran viikossa. Tapahtumat: järjestetään Okmetic-excu, jonka tiedot tulevat killan webiin heti keskiviikon kokouksen jälkeen. -Toimitusjohtajat tentissä -tapahtuman seuraava kokous on ensi viikolla. Itse tapahtuma järjestetään KP:n päivämääräksi on päätetty UPM:n kiltailta. Tietoa UPM:n energialiiketoiminnasta. SIKille varattu 12 paikkaa.

3 Suunnitelmissa: -ABB:n kanssa on ollut puhetta rekrysaunan järjestämisestä vuosijuhlaviikolle tai sitä seuraavalle viikolle. Saman tapahtuman yhteydessä ABB haluaisi myös järjestää kahvitarjoilut opiskelijoille lafkalla. Saman tyyppinen konsepti kuin Fortumin tenttikahvit. -Alkukeväästä olisi tarkoitus järjestää toinenkin kesätyörekryyn liittyvä saunailta, mutta firmaa ei vielä tiedossa. Murata on ilmaissut kiinnostuksen viime vuoden saunaillan uusimisesta. -Ensimmäiseen Sössöön on suunniteltu yritysesittelyä. Mukaan tarvitaan toimittaja, joka vastaa kirjoittamisesta tai avustaa artikkelin tekoa. Muuta: -PoTa sponsseja on kerätty ja viimeisimpänä ABB päätti ottaa jajatkojen lisäksi pääsponssin. Sponsseja kerätään edelleen ja tilanne niiden osalta näyttää tällä hetkellä suhteellisen hyvältä. -Puheenjohtajan kanssa on käyty tapaamassa ABB:tä ja Fortumia ensi vuoden kuvioista. Selvitetään haluavatko muut yhteistyökumppanit sopia vuoden alkuun tapaamisia. Rahteeri: Rahastonhoitajalla on käynnissä intensiivinen perehdytys johon sisältyy muun muassa koulutuksia. Lisäksi inventaario tehdään ja budjettia laaditaan viikosta 3 alkaen. 7. Hovimestarin 2012 laina Edellisvuoden hovimestari Juha Jokela palautti lainan täysimääräisenä (liite 1). Summa tarkistettiin ja hyväksyttiin. 8. Hovimestarin 2013 laina Hovimestarille Tuuli Sarantolalle myönnettiin hovimestarin laina liitteen 2 mukaisesti. 9. Tilinkäyttöoikeudet Päätettiin esityksen mukaisesti: Tiliin Nordea käyttöoikeus annetaan seuraaville henkilöille alkaen : Miki Tolonen ja Annamaija Hutri. Lisäksi poistetaan käyttöoikeudet Karita Salolta ja Jussi Ekströmiltä alkaen Edellä mainittuun tiliin annetaan päätepalveluoikeudet rahastonhoitaja Miki Toloselle alkaen sekä poistetaan käyttöoikeudet Karita Salolta alkaen Hallintoasiat Jatketaan käytäntöä, jossa kilta tarjoaa yhden illalliskortin kahden tai useamman osallistujan kesken. Kotimaan matkoilla puolet halvimman matkustustavan kuluista korvataan. Ulkomaan matkustuskulujen korvaukset käsitellään ja päätetään tapauskohtaisesti.

4 Skillalta (Tampereen sähkökilta) tullut kutsu heidän 45v-juhliinsa kahdelle. Edustajiksi päätettiin Joni Kurvinen, Mikko Leino sekä Miki Tolonen. Kemistikillalta kutsu kahdelle Kondensatioon la Edustajat päätetään myöhemmin, kuitenkin ennen kuin juhlien ilmoittautuminen sulkeutuu ( ). Tuuli Sarantola poistui. 11. Talousasiat Hyväksytään liitteen 3 mukaisesti. 12. Avaimet Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun Otakaari 5:n toimipisteen kulunvalvonta-avaimet anotaan vuodeksi 2013 vuoden 2013 hallitukselle. Toimistoon saavat tulla toimihenkilöt, hallituksen jäsenet sekä valtuuston puhemies ja varapuhemies. Näille henkilöille päätettiin myöntää oikeus Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun Otakaari 5:n toimipisteen T3-avaimen hankkimiseen vuodelle Samat henkilöt saavat käyttää killan tiloja myös osaston aukiolon ulkopuolisina aikoina. T3-avaimet sekä kulkukortit päätettiin myöntää esityksen mukaisesti. Oikeutetut henkilöt ovat listattuina liitteessä Toimihenkilökoulutus Toimihenkilökoulutus järjestetään kello 17. Koulutukseen osallistutaan jompana kumpana päivänä ja siihen kuuluu esimerkiksi toimiston käytön ja päivystyksen käytännöt sekä lyhyt tutustuminen elepajaan ja killan varastoon. 14. Lukkareiden sitsikorvaus Päätettiin esityksen mukaisesti tarjota kahdelle vastuulukkarille ilmaiset sitsit, ja kahdelle lukkarijaokseen kuuluvalle henkilölle sitsit puoleen hintaan. 15. Muut esilletulevat asiat Hallitusvaihto on tulossa viikonloppuna. Koulutus alkaa kello 12 luokassa E111. Ennen koulutusta kiltahuoneella on tarjolla lounasta. Koulutuksesta siirrytään ilmoitettuun kohteeseen autoilla joita löytyy Juholta, Jonilta, Jeteltä ja Katilta. Toimiston siivous on tulossa, ajankohta päätetään myöhemmin. Budjettikeskustelut ovat viikolla 3. Aikaa tulisi varata 30 min/toimikunta, ja jos mahdollista, olisi suotavaa yritää saada oma edeltäjä paikalle. Pohditaan killanvaihdon jäynää Koneinsinöörikillalle. Esimerkiksi lattian peittäminen puoliksi täytetyillä muovimukeilla olisi yksi mahdollisuus. Idea laitetaan jalostettavaksi toimarilistalle.

5 16. Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään tiistaina klo Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Hutri päätti kokouksen ajassa Pöytäkirjan vakuudeksi, Puheenjohtaja Annamaija Hutri Sihteeri Jette Sørensen