PÖYTÄKIRJA. Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n vuosikokous SIKV 2/2007

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n vuosikokous SIKV 2/2007 Aika: Keskiviikko klo Paikka: Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston sali S4 Paikalla: Valtuusto: Timo Idänheimo, valtuuston puhemies Miika Melama, valtuuston varapuhemies Laura Anttila Saara Hyrkkö Jenna Kaisanlahti Matti Kuismin Nina Lagus Pyry Lehto (paikalla kohdat ) Jyrki Luukko Antti Mattila Marko Miettinen Ossi Miikkulainen Karoliina Muukkonen (poistui kohdassa 13.) Juuso Parkkinen Julius Rissanen Ville Ryhänen Ina Sandström (poistui kohdassa 7.) Sanna Santajärvi Hermanni Suominen Aleksi Wallenius Henna Warma Hallitus: Olli Laine Sanna Kuikka Emmi Välimäki Otto Palonen Henna Vepsäläinen Jussi Nurminen Miika Heini Lauri Hyvärinen Janne Holm

2 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Valtuuston kokoonpanon toteaminen Määräaikaan mennessä estyneisyydestään oli ilmoittanut Myller ja Tujunen. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Paikalla on yhteensä 20/25 valtuutettua. Kokouskutsu oli laitettu killan viralliselle ilmoitustalulle ja valtuutetut saivat tiedon viikkoa ennen kokousta. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Idänheimo ja sihteeriksi Sanna Kuikka. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saara Hyrkkö ja Matti Kuismin. Ääntenlaskijoiksi valittiin Marko Miettinen ja Ossi Miikkulainen, jotka toimivat myös pöytäkirjantarkastajien varamiehinä. 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 6. Ilmoitusasiat -TKY:n hallituskummi Tuukka Eloranta kertoo TKY:n kuulumisia -EKAKit olivat vierailulla -ProSIK -merkki on oikein hieno -Kilta täytti 86 vuotta 7. Hallituksen selonteko toiminnastaan Hallitus oli laatinut liitteen 7 mukaisen selonteon (KSK) alkuvuoden 2007 toiminnasta. Paikalla olleet toimikuntien puheenjohtajat esittelivät lyhyesti toimikuntiensa alkuvuoden toimintaa. Valtuutetut esittivät kysymyksiä ja kommentteja selontekoon liittyen. Päätös: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi liitteen 7 mukaisen hallituksen selonteon. Valtuuston varapuhemies Miika Melama toimi kokouksen puheenjohtajana kohdat 8,9,10,11,12.

3 8. Toimintakertomus vuodelta 2006 Vuoden 2006 hallitus oli laatinut liitteen 8 mukaisen toimintakertomuksen. Paikalla olleet vuoden 2006 hallituksen toimikuntien puheenjohtajat kertoivat lyhyesti toimikuntiensa vuodesta kokonaisuudessaan, ja valtuutetut esittivät kysymyksiä ja huomautuksia viime vuoden toimintakertomuksesta. Päätös: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi liitteen 8 mukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2006 mainituin muutoksin. 9. Tilikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2006 Vuoden 2006 hallitus oli laatinut liitteen 9 mukaisen tilikertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta Vuoden 2006 rahastonhoitaja Juuso Parkkinen esitteli lyhyesti viime vuoden tilinpäätöstä, josta valtuutetut esittivät kysymyksiä. Päätös: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi liitteen 9 mukaisen tilikertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta Tilintarkastajien lausunto Vuoden 2006 tilintarkastajat Tuomas Mäkelä ja Laura Anttila esittivät lausuntonsa vuoden 2006 tilinpäätöksestä. Päätös: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi liitteen 10 mukaisen tilintarkastajien lausunnon. 11. Tilinpäätöksen hyväksyminen Hallitus esittää, että yli-/alijäämä jätetään tilille: yli-/alijäämä edelliseltä tilikaudelta. Valtuutetut ehdottivat tilinpäätöksen hyväksymistä. Valtuusto päätti vahvistaa vuoden 2006 tilinpäätöksen ja jättää vuoden 2006 yli- /alijäämän tilille: yli-/alijäämä edelliseltä tilikaudelta. Kokoustauko klo Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille Vuoden 2006 hallituksen jäseniä pyydettiin poistumaan paikalta. Asiasta keskusteltiin, erityisesti tilinpäätöksen alijäämästä.

4 Jatkossa käteisrahan käyttöön on kiinnitettävä erityistä huomiota. Päätös: Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2006 hallitukselle. 13. Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Hallitus oli laatinut liitteen 13 mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2007 ja esitti valtuustolle sen hyväksymistä. Valtuutetut esittivät kysymyksiä suunnitelmaan liittyen. Päätös: Valtuusto päätti hyväksyä liitteen 13 mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2007 korjauksineen. 14. Killan jäsenmaksun suuruus lukuvuodelle Päätös: Valtuusto päätti vahvistaa lukuvuoden jäsenmaksuksi 6 euroa. 15. Talousarvio vuodelle 2007 Hallitus oli laatinut liitteen 15 mukaisen talousarvion vuodelle 2007 ja esitti valtuustolle sen hyväksymistä. Vuoden 2007 rahastonhoitaja Emmi Välimäki esitteli kuhunkin kustannuspaikkaan vuodelle 2007 budjetoituja varoja. Talousarviosta keskusteltiin. Päätös: Valtuusto päätti hyväksyä liitteen 15 mukaisen talousarvion muutoksineen vuodelle Muut esille tulevat asiat -Valtuuston työryhmät: kokouksen jälkeen selvitetään valtuutettujen kiinnostusta työryhmätoimintaan -Ponsi: TKY:n kanta yritysten mainostamiseen killan www-sivuilla. (liite 16) -Viime kokouksessa esitetty ponsi killan historiikkiin liittyen: hallitus on tutustunut teokseen. 17. Kokouksen päättäminen Valtuuston puhemies päätti kokouksen klo

5 Pöytäkirjan vakuudeksi Timo Idänheimo puhemies Sanna Kuikka sihteeri Saara Hyrkkö pöytäkirjantarkastaja Matti Kuismin pöytäkirjantarkastaja