Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous SIKV05/2015. Aika: Keskiviikko , kello 17.

Transkriptio

1 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous SIKV05/2015 Aika: Keskiviikko , kello Paikka: Otakaari 5 (luentosali S3), Espoo Läsnäolijat: Valtuusto: Valtuuston varapuhemies Juho Pekkinen Emil Fihlman Esa Häkkinen (kohdasta 9) Noora Jekunen Jutta Kalli Ville Kapanen Juha Korpio Janne Liukkonen Ilkka Oksanen Anni Parkkila Aliisa Pietilä Juha Piipponen Jaakko Söderholm Erna Virtanen Varavaltuutetut: Oskari Korpelainen Jan Gustafsson Hallitus: Turkka Helin Toni Kangas Oskari Lahti Anssi Nironen Panu Oksiala Jaakko Peni Mari Porko Tuuli Sarantola Samu Toimela Lauri Vähä-Savo Joona Välilehto (kohdasta 6)

2 SIKV05/2015 Pöytäkirja sivu 2/5 Muut: Timi Tiira Vilho Mäkelä 1. Kokouksen avaaminen Valtuuston varapuhemies Pekkinen avasi kokouksen kello Valtuuston kokoonpanon toteaminen Paikalla oli 13/25 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. Varavaltuutetut Korpelainen ja Gustafsson nousivat tähän kokoukseen varsinaisiksi valtuutetuiksi. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Paikalla oli 15/25 valtuutettua tai varavaltuutettua. Kokouskutsu oli ajoissa sekä killan ilmoitustaululla että lähetettynä valtuustolle. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Fihlman ja Oksanen, ääntenlaskijoiksi valtuutetut Parkkila ja Virtanen. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat toimivat toistensa varamiehinä. 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Varapuhemies Pekkinen esitti, että kohta 9 Välitilinpäätös 2015 poistetaan, sillä välitilinpäätös ei ole vielä valmis. Lisäksi varapuhemies esitti, että kohta 7 PoTa94-selvitys poistetaan, sillä tarkempi selvitys puuttuu. Valtuutettu Fihlman kannatti esitystä. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi siihen tehdyin muutoksin. 6. Ilmoitusasiat Valtuutettu Fihlman ilmoitti, että valtuustovaalien äänestysaika loppui tänään. Valtuutettu Pietilä ilmoitti, että kokouksesta on tällä hetkellä live stream. Joona Välilehto saapui paikalle. 7. Hallituksen selonteko toiminnastaan Hallitus on laatinut selonteon (KSK) kesän ja alkusyksyn toiminnasta liitteen 7 mukaisesti. PE: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi liitteen 7 mukaisen selonteon. Killan puheenjohtaja Jaakko Peni vastasi aluksi valtuutettu Kurvisen sähköpostilla esittämiin kysymyksiin esimerkiksi siitä, onko toimareille löytynyt tekemistä, vaikka heitä on enemmän viime vuosiin verrattuna. Puheenjohtajan mukaan kaikilla toimareilla on ollut tekemistä, vaikka OTMK:n koko kasvoi ja PoTa95-toimikunta perustettiin. Elokuvaajalla on ollut ehkä vähemmän tekemistä muihin verrattuna. Toinen kysymys koski ulkotoimikunnan roolin selkeyttämistä killassa. Ulkomestari Sarantola vastasi, että tarkoituksena on keskustella selkeät linjajaot UTMK:n ja FTMK:n välillä. Muiden toimikuntien kanssa ei ole puhuttu tapahtumien yhdistämisestä.

3 SIKV05/2015 Pöytäkirja sivu 3/5 Hallituksen jäsenet, jotka eivät olleet eilen valtuuston iltakoulussa, esittelivät omat osuutensa KSK:sta valtuustolle. Valtuutettu Fihlman kysyi rahastonhoitajalta, mikä raha-anomuksissa kestää. Rahastonhoitaja selitti, että kesän aikana saapuneita raha-anomuksia on jäänyt hiukan rästiin. Valtuutettu Oksanen kysyi rahastonhoitajalta, koska välitilinpäätös ilmestyy. Rahastonhoitaja ei osannut arvioida tarkkaa päivämäärää, mutta lupasi työskennellä välitilinpäätöksen parissa hyvällä sykkeellä. Varapuhemies Pekkinen ehdotti opintomestarille, että tämä voisi kirjoittaa killan blogiin korkeakoulun tapaamisista. Yrityssuhdemestari toivoi, että opintomestari kirjoittaisi KSK:n lyhenteitä enemmän auki. Varapuhemies Pekkinen kysyi hyvinvointimestarilta, miten eilisessä futsalpelissä kävi. Hyvinvointimestari vastasi, että sähkön joukkue hävisi 1-3. Valtuutettu Pietilä toivoi, että KSK:sta korjataan kaikki kirjoitusvirheet ennen arkistointia. Valtuusto päätti pohjaesityksen mukaisesti. 8. Valtuuston työryhmät Varapuhemies Pekkinen ilmoitti, että maanantainen JaKen kokous jouduttiin perumaan henkilökohtaisista syistä. Valtuutettu Fihlman ilmoitti olevansa pettynyt JaKen toimintaan. Sääntötyöryhmä ei ole kokoustanut. Rahastonhoitaja ehdotti, että sääntötyöryhmä voisi pohtia jäsenmaksun maksamatta jättäneiden jäsenten erottamisen ajankohtaa. Nykyinen erottamispäivä on valtuustovaalien kannalta liian myöhään. Valtuutettu Koskela oli luonut powerpoint-esityksen, jossa on esitetty kähmytilastot viimeisen seitsemän vuoden ajalta. Esityksen tarkoituksena oli katkaista huhut kilta-aktiivisuuden laskemisesta. Rahteeri ihmetteli sihteerien ja rahastonhoitajien puuttumista tilastoista. Valtuusto totesi esityksen perusteella, että kilta-aktiivisuus ei ole suinkaan laskenut, kun otetaan huomioon yleinen jäsenmäärän lasku. Valtuutettu Pietilä toivoi kalvoihin myös prosenttiosuuksia verrattuna vuosittaiseen sisäänottoon. Vilho Mäkelä ihmetteli, miksei kalvoissa ole mainittu valtuustoon hakeneiden lukumäärää. Valtuusto toivoi, että valtuustovaalilautakunta pitäisi paremmin kirjaa vaaleista.

4 SIKV05/2015 Pöytäkirja sivu 4/5 Valtuusto päätti merkitä tiedoksi valtuutettu Koskelan esityksen liitteen 8 mukaisesti. 9. Muut esille tulevat asiat Valtuutettu Fihlman muistutti, että kilta edustaa Kimbledonissa. Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Vähä-Savo totesi, että valtuusto on aiemmin antanut linjapaperin seuraavalle hallitukselle. Lisäksi budjetin laatiminen tulee uudelle hallitukselle aina liian nopeasti. Vähä-Savo toivoi, että tämän vuoden hallitus ja valtuusto laatisivat seuraavalle hallitukselle aiempaa tarkemman linjapaperin. JaKe voisi myös pohtia tarkemmin linjapaperin sisältöä. Valtuutettu Kapanen toivoi, että valtuusto ottaisi aktiivisemmin kantaa budjetin laatimiseen, esimerkiksi linjapaperin keinoin. Valtuutettu Fihlman toivoi, että budjettiasiaan nimettäisiin täysin oma suuntavektori. Valtuutetut Kapanen, Pietilä, Parkkila ja Virtanen olivat kiinnostuneita osallistumaan kyseiseen suuntavektoriin. Lisäksi fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Vähä-Savo ilmoitti olevansa vapaaehtoinen toimimaan kyseisen suuntavektorin konsulttina hallituksen puolelta. Suuntavektori työstää vuoden viimeiseen valtuuston kokoukseen muutaman suuntaa antavan ehdotuksen siitä, miten budjettia voitaisiin kehittää seuraavalle vuodelle. Valtuutettu Häkkinen saapui paikalle. 10. Kokouksen päättäminen Varapuhemies Pekkinen päätti kokouksen kello

5 SIKV05/2015 Pöytäkirja sivu 5/5 Pöytäkirjan vakuudeksi, Juho Pekkinen Valtuuston varapuhemies Samu Toimela Sihteeri Emil Fihlman Pöytäkirjantarkastaja Ilkka Oksanen Pöytäkirjantarkastaja