Hallituksen kokous 1/2017

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1 (5) Hallituksen kokous 1/2017 Aika Torstai kello Paikka HPP Asianajotoimisto Oy, Bulevardi 1 A, Helsinki Läsnä Jesse Viljanen puheenjohtaja Ilari Autio läsnä Meri Bergström läsnä Lars Lindeman läsnä Kristiina Lindholm läsnä Otto Meri läsnä kohdat 9 ja 15 Teemu Oksanen läsnä Tuomas Rytkönen läsnä Johanna Säteri läsnä 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Todettiin läsnäolijat. Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Meri Bergströmille. Päätettiin, että kokouksen sihteerinä toimii Meri Bergström. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 4 Tiedoksi Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Toivotettiin hallituksen uudet jäsenet tervetulleiksi ja keskusteltiin hallituksen kokoonpanon mahdollisesta täydentämisestä yhdistyksen kevätkokouksessa. Nuoret Lakimiehet ry Unga Jurister rf hallitus@nuoretlakimiehet.fi

2 2 (5) 5 Hallituksen jäsenten vastuualueet vuonna 2017 Sääntöjen mukaan: Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja se voi valita yhdistykselle pääsihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus voi erottaa toimihenkilöt kesken toimikauden. Valittiin varapuheenjohtajaksi Teemu Oksanen ja taloudenhoitajaksi Ilari Autio. Päätettiin vastuualueet vuonna 2017 seuraavasti: Lars Lindeman: asiatapahtumat, viihdetapahtumat Kristiina Lindholm: jäsenrekisteri, jäsenhankinta Otto Meri: asiatapahtumat, sisällön tuottaminen Teemu Oksanen: tiedotus Tuomas Rytkönen: edunvalvonta, yrityssuhteet, varainhankinta Johanna Säteri: alueyhteistyö, viihdetapahtumat 6 Jäsenhankinta- ja rekisteri Keskusteltiin Helsingin publiikkiuudistuksesta. Seuraava valmistujaistilaisuus järjestettäneen Lindholm ja Bergström osallistuvat. Valtuutettiin puheenjohtaja Viljanen allekirjoittamaan arkistonluovutussopimus Toimihenkilöarkistolle (liitteenä). 7 Aluevastaavat Keskusteltiin Turun ja Oulun mahdollisista uusista aluevastaavista. Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää aluetoimintaa Tampereella. 8 Suomen Lakimiesliitto Keskusteltiin liiton valiokuntauudistuksesta ja sen vaikutuksista yhdistyksen edustuspaikkoihin valiokunnissa. Todettiin, että valiokuntien vanhat kokoonpanot jatkavat tehtävissään huhtikuun loppuun saakka. 9 Nuoret Lakimiehet -nettisivut Todettiin, että nettisivuille pitää päivittää uudet hallituksen jäsenet ja vastuualueet. Todettiin, että auskultointipaikkojen valintamenettelyn uudistamisen vuoksi nettisivujen auskultointia koskeva osio pitää päivittää. Muutenkin sivujen sisältö pitää tarkistaa. Otto Meri lupasi laatia nettisivuille blogikirjoituksen excusta valtakunnansovittelijan toimistoon.

3 3 (5) 10 Edunvalvonta 11 Talous Todettiin, että Suomen Lakimiesliitto on laatinut lausunnon valintakoeuudistuksesta. Todettiin, että verottajalle tulee ilmoittaa yhdistykseen vuonna 2016 liittyneet jäsenet mennessä. Tarkasteltiin 2016 tilinpäätösluonnosta ja todettiin tilikauden olleen voitollinen. Päätettiin, että yhdistys kilpailuttaa pankkipalvelut ennen kevätkokousta. 12 Tilinkäyttöoikeudet Päätettiin myöntää laajat tilinkäyttöoikeudet yhdistyksen Nordea Pankki Suomi Oyj:n tiliin FI sekä verkkopankkitunnukset yhdistyksen taloudenhoitajaksi valitulle Ilari Autiolle (HETU). Päätettiin jättää Nordea Business MasterCard -kortti puheenjohtaja Jesse Viljaselle (HETU). Todettiin, että pankkipalvelujen kilpailutuksen takia yhdistyksen taloudenhoitajalle ei ole tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista hankkia omaa korttia. Hallitus valtuutti taloudenhoitaja Ilari Aution allekirjoittamaan yhdistyksen puolesta tarvittavat pankkipalvelusopimukset Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Rahoitus Suomi Oyj:n kanssa. 13 Osakkeiden myynti Keskusteltiin yhdistyksen omistamista Alma Media Oyj:n osakkeista. Hallitus valtuutti taloudenhoitaja Ilari Aution myymään kaikki (80 kpl) yhdistyksen omistamat osakkeet ja lakkauttamaan yhdistyksen arvo-osuustilin. 14 Yritysyhteistyö Keskusteltiin yritysyhteistyökuvioista. Todettiin, että jatketaan viimevuotisella hyväksi havaitulla linjalla. Yhteistyössä on jo huomioitava vuoden 2018 vuosijuhlat. Keskusteltiin seminaarivapaapaikoista.

4 4 (5) 15 Toiminta vuonna Tiedotus Tulevat viihdepainotteiset tapahtumat Seuraavat kvartaalikaljat järjestetään Panimoravintola Bruuverissa klo Säteri varaa pöydät ja alkuun paikalle pääsevät ainakin Viljanen ja Autio. TeNulaSku Himokselle järjestetään Päätetiin, että tapahtumaan voivat ilmoittautua heti myös ei-jäsenet. Tapahtuman hinta on jäsenille 55 euroa ja ei-jäsenille 68 euroa. Yhdistyksen kevätpurjehdus pyritään järjestämään keskiviikkona Bergström selvittää käytännön järjestelyjä. Todettiin, että OTH-tapahtuma on samana päivänä ja toimii oivana jatkopaikkana. Lindholm selvittää kesäteatteriexcun ajankohtaa ja käytännön järjestelyjä. Todettiin, että jäsen Blåfield oli toivonut kreisibailaustapahtumaa. Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää vappu- tai pikkujuhannustapahtuma. Keskusteltiin myös mahdollisesta urheilutapahtumasta. Tulevat asiatapahtumat Excu valtakunnansovittelijan toimistoon järjestetään Yhdistyksen kevätkokous on sääntöjen mukaan huhti-toukokuussa. Lakimiespäivä järjestetään Päätettiin, että yhdistys osallistuu tapahtumaan. Meri lupasi selvittää mahdollisuutta uuteen eduskuntaexcuun. Keskusteltiin seuraavasta aamupalaseminaarista. Pohdittiin mahdollisuutta järjestää excu rikosmuseoon tai vankilaan. Pohdittiin myös mahdollista Suomi100-juhlavuoteen liittyvää tapahtumaa. Todettiin, että TeNuLasku-tapahtumaa aletaan markkinoida heti. Excusta valtakunnansovittelijan toimistoon tehdään uusi kutsu. 17 Vuosijuhlat Yhdistyksen vuosijuhlat järjestetään Päätettiin, että Säteri on päävastuussa vuosijuhlien suunnittelusta. Selvitellään mahdollisuutta järjestää tilaisuus G18-juhlatilassa tai jossain muualla.

5 5 (5) 18 Muut esille tulevat asiat Hallituksen vaihtokaronkka järjestetään Päätettiin, että muutetaan yhdistyksen osoitteeksi puheenjohtaja Viljasen työpaikka HPP Asianajotoimiston Oy:n osoite ja tehdään tarvittavat muutokset PRH:lle nimenkirjoittajiin. Puheenjohtaja Viljanen huolehtii myös yhdistyksen syyskokouksessa hyväksymät sääntömuutokset PRH:lle. Todettiin, että TeNulaSku menee päällekkäin Judica ry:n vuosijuhlien kanssa. Lex ry:n vuosijuhlat järjestetään Seuraavat kokoukset Seuraava kokous pidetään tiistaina klo paikassa X. 20 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Pöytäkirjan vakuudeksi Jesse Viljanen puheenjohtaja Meri Bergström sihteeri