Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Transkriptio

1 Pöytäkirja 4/2012 1(6) Hallituksen kokous Aika klo Paikka Itä-Suomen yliopisto, AU101 Osallistujat: Petri Makkonen Puheenjohtaja Jenni Soininen Sihteeri Eeva Kalliomaa Petteri Lauronen Iina Ahokas Mira Tahvanainen Jenni Järvinen Ville Saali Elisa Immonen Jere Lehtosaari Marko Palmu Anu Arosanervo Esityslista 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Esityslistan hyväksyminen Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: Lisättiin kohdat 7 Järjestöavustus ja 6 Viikkotiedote. 4 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksytään kokousten 2/2012 ja 3/2012 pöytäkirjat. Hyväksyttiin kokousten 2/2012 ja 3/2012 pöytäkirjat.

2 Pöytäkirja 4/2012 2(6) 5 Tiedotusasiat Haalaribileiden haalarimerkit on tilattu. Petri oli viime viikolla järjestöjaoston kokouksessa. Petri joutui perumaan tapaamisen keskuskauppakamarin edustajan kanssa, mutta uusi tapaaminen on sovittu ensi viikolle. Petri menee keskustelemaan Optiminmahdollisesta Pohjois-Karjalan kauppakamarin jäsenyydestä. 6 Viikkotiedote Keskustellaan viikkotiedotteen käyttöönotosta. Keskusteltiin viikkotiedotteesta, jossa olisivat kaikki tulevan viikon tiedotteet. Kiireisimmät tiedotteet olisi parempi lähettää yksitellen. Päätettiin tehdä Optimin nettisivuille gallup, jossa otetaan selvää viikkotiedotteen tarpeellisuudesta. Viikkotiedotteen käyttöönottoon palataan seuraavassa kokouksessa. 7 Järjestöavustus Keskustellaan järjestöavustuksen hakemisesta. Päätettiin hakea järjestöavustus Osavuosikatsauksen väripainatukseen. Eeva ja Anu tekevät hakemuksen. Haetaan avustusta Kokoustauko alkoi Kokoustauko päättyi Kopo-asiat Keskustellaan koulutuspoliittisista asioista. Maanantaina oli laitoskokous, mutta Eeva ei päässyt paikalle. Eeva kävi KTM-työryhmän kokouksessa, jossa keskusteltiin Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet -kurssin sisällöstä, johon halutaan tulevaisuudessa muutoksia. Tulevaisuudessa kansainväliset laskentatoimen kurssit pyritään järjestämään sekä Kuopiossa että Joensuussa joka vuosi. Eeva oli myös torstaina 16.2.kopo-jaoston kokouksessa. Siellä keskusteltiin kannattaisiko Joensuun kampuksellakin olla liikunta-tuutori, koska sellainen on jo Kuopiossa. Kopo-jaosto on perustanufacebookiin oman edunvalvontaryhmän. Kuopiossa järjestetään epävirallisia edunvalvontailtoja opiskelijoille, mahdollisesti tulossa myös Joensuuhun.

3 Pöytäkirja 4/2012 3(6) Keskustelua on käyty myös sähköisen tentin käyttöönotosta. Se mahdollistaisi opiskelijoille vapauden päättää tenttimisajankohdan. Eeva kysyy lisää asiasta Matti Turtiaiselta. Eeva ja Petri olivat keskustelemassa yritysoikeus ja -talous-teema-alueen tilanteesta. Tulevaisuudessa teema-alueeseen on tulossa muutoksia. Maisterivaiheeseen on tulossa enemmän laskentatoimen kursseja. 9 Vuosijuhlat Vuosijuhlat Keskustellaan vuosijuhlista ja vuosijuhlaviikosta. Ulkopaikkakuntalaisille tarvitaanyöpaikkoja, hallituksen jäsenet ilmoittavat Groupsitella kuinka monta henkeä kukin pystyy majoittamaan. Keskusteltiin kunniamerkkien myöntämisestä. Ehdotuksia otetaan vastaan ja keskustelua jatketaan Groupsitella. Cocktailtilaisuus pidetään perjantaina klo Aurora 2 rakennuksessa, muttatarkka paikka on vielä epäselvä. Seremoniamestaria ei ole vielä päätetty. Kutsut lähetetään lähi päivinä. Vuosijuhlat ovat kaiken kaikkiaan hyvällä mallilla. Vuosijuhlaviikon sitseiltä puuttuvat vielä toastit, joten kysytään Saaralta ehdotuksia. Petteri on pyytänyt frakkitarjouksia eri yrityksiltä ja hän on saanut hyvän tarjouksen. Frakkiensovituksesta ja lainauksesta ilmoitetaan jäsenistölle. 10 Haalaribileet Bepop Keskustellaan haalaribileistä ja niiden järjestelyistä. Haalaribileet ovat hyvällä mallilla, mutta sopimus esiintyjän kanssa vielä tekemättä. Flyerit tulevat keskiviikkona ja laitetaan heti levitykseen. Julisteita onlevitetty eri paikkoihin, haalaribileiden tapahtuma on luotu Facebookiin, ilmoitukset on laitettu yliopiston viikkoärsykkeeseen ja sähköpostitiedotukseen. Haalarimerkit ovat tulossa n. 3vk päästä. 150 kpl jaetaan Carelian aulassa ennakkolipun ostaneille ja loput 50 kpl myydään haalaribileissä hintaan Nesu-toiminta Keskustellaan Nesu-toiminnasta ja Nesu-sitseistä. Joensuun Nesu-sitsit järjestetään lauantaina Peräkkäiset sitsit Preemion kanssa eivät onnistuneet, joten päätettiin järjestää itse omat Nesu-sitsit.

4 Pöytäkirja 4/2012 4(6) Nesu-tiimiin on löytynyt innokkaita osallistujia. Sitsien teemaa ei ole vielä päätetty ja paikka pitää varata. Ville ja Marko perustavat erillisen Nesu-postituslistan. 12 Optimin ja Kilta ry:n välinen yhteistyö Areena Keskustellaan salibandyottelusta ja karaokeillasta. Karaokeilta on peruttu Palaverista ja jatkot on siirretty Barplayhin. Barplayn yläkerrassa järjestetään tietovisa. 13 Laskettelureissu Tahkolle Tahko Keskustellaan laskettelureissusta. Laskettelureissu on peruttu vähäisen osallistujamäärän takia. Iina poistui paikalta. Iina saapui paikalle. 14 Talousasiat Keskustellaan taloustilanteesta ja budjeteista. Edellinen talousvastaava Maiju on tehnyt tilinpäätöksen. Mira on aloittanut talousohjesääntöjen tekemisen. Mira tuo helmikuun kirjanpidon maaliskuussa nähtäville. Päätettiin, ettämira näyttää 3kk välein tuloslaskelman, jotta kaikki pysyvät tietoisina sen hetkisestä taloustilanteesta. Tapahtuman jälkeen tapahtumaraportit lisätään Groupsitelle. Yhteistyökumppaneilta ei ole vielä saatu tuloja, joten Mira laittaa laskut lähi aikoina. Budjeteissa on pysytty ja tammikuun kassa täsmäsi ja merkinnät olivat oikein. Keskusteltiin myös Sefe-tukien hakemisesta esimerkiksi sitseille ja vuosijuhliin. Sefen näkyvyydestä jatketaan keskustelua myöhemmin.

5 Pöytäkirja 4/2012 5(6) 15 Optimin toiminnan tukeminen rahastolla Päätetään perustetaanko Optimille rahastotili, jonka tarkoituksena on tukea Optimin toimintaa erilaisin tukirahoin ja lahjoituksin. Päätettiin perustaa Optimille rahastotili. Myönnettiin laajat tilinkäyttöoikeudet Optimin rahastotiliin Mira Tahvanaiselle. 16 Tilin perustaminen Prismalle Keskustellaan tilin perustamisesta Prismalle. Päätetään perustaa tili Prismalle. Käyttöoikeudet tiliin myönnetään mahdollisuuksien mukaan kaikille hallituksen jäsenille. 17 Kassan tarkastajat Puheenjohtaja arpoo kassan tarkastajat, jotka tarkastavat kassan helmikuun lopussa. Helmikuun kassan tarkastajat ovat Eeva Kalliomaa ja Elisa Immonen. 18 META Viirin hankinta Optimille: Päätettiin jättää hankkimatta. VVV-risteily: Järjestetään yhteinen kuljetus Turkuun yhdessä Kossos ry:n kanssa. Pohjois-Karjalan yritykset: kerätään yhdessä lista Pohjois-Karjalan yrityksistä Groupsitelle. Talkoot: syksyllä tulossa talkoot. Vappuviikko: lauantaina21.4nesu-sitsit, haalarikaste, Legion kanssa yhteiset sitsit, Optimin ja Legion välinen jalkapallo-ottelu, vappuaattobileet, Joensuun appro pidetään torstaina 26.4 Osavuosikatsaus: Ensimmäinen Osavuosikatsaus julkaistaan mustavalkoisena, mutta ehkä tulevaisuudessa värillisenä. 19 Seuraavat kokoukset Päätetään seuraavien kokouksien päivämäärät. Seuraava hallituksen kokous pidetään tiistaina 6.3. klo paikka AU101.

6 Pöytäkirja 4/2012 6(6) 20 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen Pöytäkirjan vakuudeksi Petri Makkonen Puheenjohtaja Jenni Soininen Sihteeri