INKUBIO RY PL ESPOO PÖYTÄKIRJA

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Inkubio ry:n hallituksen kokous 1/2011 Aika: kello Paikka: Otakaari 5, kokoushuone E220 Läsnä: Puheenjohtaja Rahastonhoitaja Yrityssuhdemestari Sisä- ja ulkomestari Emäntä Isäntä Fuksikapteeni Opintomestari Istuva fuksikapteeni Tuomas Haapala Aleksi Ikkala Taneli Kari Vili Auvinen, toimi poikkeuksellisesti sihteerinä Sakari Cajanus Betti Valmari Iina Yrjänä Juulia Suvilehto Kati Penttinen 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Haapala avasi kokouksen kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous oli kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Hallituksen jäsenistä oli paikalla 8/10. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1/7

2 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 4. Puhe ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus istuvalle fuksikapteeni Penttiselle. 5. Ilmoitusasiat Tänään tuli lunta. Hallitus on vaihtunut, valta on vaihtunut! Kauan eläköön uusi hallitus! Uusi hallitus on nuorempi, seksikkäämpi ja katu-uskottavampi. Huomenna on vaihto. 6. Varapuheenjohtajan valinta Opintomestari Suvilehto esitti yrityssuhdemestari Karia varapuheenjohtajaksi. Karilta onnistuu puheenjohtaja Haapalan imitointi silmälaseilla. Päätös: Yrityssuhdemestari Kari valittiin yksimielisesti varapuheenjohtajaksi Kokouskäytännöt Kokouksen koollekutsuminen: Ehdotettiin että kokouskutsun olisi saavuttava hallitussähköpostilistalle vuorokausi ennen kokousta. Mikäli kokouskutsu lähetetään alle 24h seuraavan kokouksen alusta, on mukana oltava anteeksipyyntö ja paikalla oltava tällöin 2/3 istuvasta hallituksesta. Myöhästyminen kokouksesta: Jokaisesta alkavasta viidestä minuutista saa sanktioita yhden alkoholiannoksen ostamisen hallituksen yhteiseen käyttöön. Kuusi sanktioita per kokous on kuitenkin maksimi. Mikäli henkilö ilmoittaa puheenjohtajalle ennen kokousta, ettei pääse paikalle 2/7

3 sanktioita ei seuraa. Päätös: Hyväksyttiin yllä olevat myöhästymissanktiokäytännöt. Päätös: Hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Päätös: Pöytäkirjojen avoimuus: pöytäkirjat julkaistaan Inkubio ry:n nettisivuilla korjattuina, arkaluonteiset asiat kuten sosiaaliturvatunnukset poistettuna. Alkuperäiset liitteet ja pöytäkirjat arkistoidaan asianmukaisesti. Vakituinen kokousaika: Opintomestari Suvilehto tekee asiasta Doodlen ensi kokoukseen. 8. Toimikäytännöt Rahastonhoitaja lähettää sihteerille laskut sähköisesti jokaisen kokouksen jälkeen. Ehdotettiin 1, että rahastonhoitaja Ikkala saa maksaa automaattisesti 100 euroon asti kaikki laskut, kunhan esittelee ne hallituksen kokouksessa. Epäselvissä laskuissa ei makseta ennen hallituksen hyväksyntää. Ehdotettiin 2 myös että jokainen lasku hyväksyttäisiin erikseen jokaisessa kokouksessa. Järjestettiin käsiäänestys ehdotuksen 1 ja ehdotuksen 2 välillä. Ehdotus 1 6 ääntä Ehdotus 2 2 ääntä Päätös: Päätettiin, että rahastonhoitaja Ikkala saa maksaa automaattisesti 100 euroon asti kaikki laskut, kunhan esittelee ne hallituksen kokouksessa. Epäselvissä laskuja ei makseta ennen hallituksen hyväksyntää. Postia tulee killalla kahteen osoitteeseen, toinen on sihteeristössä ja toinen Otakaari 5:n vakseilla. Ehdotettiin, että sihteerin toimikuvaan lisättäisiin postin hakeminen kerran viikossa. Jokaisesta haetusta kirjeestä tai lehdestä on laitettava hallituslistalle sähköposti. 3/7

4 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Kulkukortit ja avaimet kiltahuoneelle: Ehdotettiin, että myönnetään lupa kulkukortin ja avaimen hankintaan koko hallitukselle, sekä tumatoimari Jylhälle ja istuvalle fuksikapteeni Penttiselle, mikäli mahdollista. Päätös: Myönnettiin lupa kulkukortin ja avaimen hankintaan koko hallitukselle, sekä tumatoimari Jylhälle ja istuvalle fuksikapteeni Penttiselle, mikäli mahdollista. Toimintasuunnitelma on oltava valmis jokaisen osalta 3.2. mennessä. Budjetin teon deadline päätetään myöhemmin. Ayy:n yhdistyskoulutus järjestetään 19.1., mutta se ilmeisesti koskee vain puheenjohtajia. 9. Tilinkäyttöoikeuksien nettipankkioikeuksien siirto Päätös: Siirretään oikeudet nykyisiltä haltijoilta rahastonhoitaja Ikkalalle ja varapuheenjohtaja Karille. Heiden sosiaaliturvatunnuksensa ovat: Taneli Kari XXXXXX-XXX Aleksi Ikkala XXXXXX-XXX 10. Toimihenkilöiden nimittäminen Urheilutoimihenkilö puuttuu yhä. Päätös: Hyväksyttiin uudet toimihenkilöt liitteen 2 mukaisesti, seuraavin muutoksin, Emäntä Cajanus ryhtyi yrityssuhdetoimihenkilöksi. Myös istuva fuksikapteeni Penttiselle ja Iso-vastaava Teperille toimihenkilöstatus seuraavaan järjestettävään Wappuun asti. Yrityssuhdemestari Karilla on hyvin dynaaminen toimikunta. 4/7

5 11. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat - Tapahtumatoimikunta Alkuvuonna järjestetään ainakin liitteen 3 ja 4 mukaiset tapahtumat. - Tiedotustoimikunta Ei edustajia paikalla. - Fuksitoimikunta Fuksipistekortit kerättiin jouluksi tarkastukseen, 18 henkilöä oli palauttaneet korttinsa. Heistä lähes kaikki olivat suorittaneet jo ainakin yhden pääaineen. Pistekeskiarvo oli 116 keskimäärin. Tiistaina oli tammifuksien tervetuliaistapahtuma, mutta uusi fuksimme ei tullutkaan paikalle. Fuksibileet järjestetään OK-20:ssä, lipunmyynti alkaa ensiviikolla. Teemana toimii Ghetto. Inkubio ry antaa väliaikaisen rahalainan fuksibileiden tilan vuokraan on laikkuompelu ja haalarigaala Otarannan kerhotilassa, tilaisuus alkaa Jos mieleen tulee ideoita haalarien esittelyn esitykseen, voi niistä kertoa istuvalle fuksikapteeni Penttiselle. Fuksit voisi viedä mökille. Tapahtuma päivään kuuluisi muun muassa Teekkarimuseossa vierailu, jäynään tutustuminen ja ilta päättyisi johonkin mökille. - Opintotoimikunta järjestetään Abi-päivä kello Opintomestari Suvilehto on lähettänyt asiasta jo Doodlen. Opintomestari Suvilehto kokousti SIKin opintomestarin kanssa ja he keskustelivat entisen ETA-tiedekunnan kiltojen välisestä hauskanpidosta. Opintomestari Suvilehto aloitti myös toimenkuvan opintoneuvojana. - Yritystoimikunta 5/7

6 Ei uusia käsiteltäviä asioita. - Sisä- ja ulkotoimikunta järjestetään Meioosi. Sisä- ja ulkomestari Auvinen pistää Doodlen pystyyn lipunmyynnin aikatauluista. Inkubio ry:lle on saapunut kutsu kahteen vuosijuhlaan: - Potentiaalin tasaus Kondensaatio 120 Potentiaalintasaukseen tahtoisi yrityssuhdemestari Kari, opintomestari Suvilehto, isäntä Valmari, puheenjohtaja Haapala, fuksikapteeni Yrjänä, emäntä Cajanus sekä Sisä -ulkomestari Auvinen. Kondensaatioon tahtoisi yrityssuhdemestari Kari. Sisä- ulkomestari Auvinen tutkii lehtitilausten tilannetta. 12. Talousasiat Päätös: Hyväksyttiin seuraavat laskut: Gorsu ja Sitsikeittiö killanvaihtoon 13. Jäsenasiat Ei uusia jäsenasioita. 14. Muut esille tulevat asiat 6/7

7 Päätös: Myönnetään lupa Emäntä Cajanukselle lupa käyttää titteliä Isäntä CV:n kirjoituksessa. Ensiviikon tiistaina Perttu Puska Sähkötekniikan Korkeakoulun opintoasiain päällikkö järjestää ASAA- koulun killoille tiedotustilaisuuden. Sisä- ulkomestari Auvinen tutkii hallitusvaatteen hinta- ja mallivaihtoehtoja. Jokaisen tulisi päivittää killan nettisivuja omien osioiden suhteen. 15. Seuraava kokous Seuraava Inkubio ry:n hallituksen kokous pidetään perjantaina kello paikassa, joka ilmoitetaan myöhemmin. 10. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Haapala päätti kokouksen kello Pöytäkirjan vakuudeksi, Tuomas Haapala Puheenjohtaja Vili Auvinen Sisä- ja ulkomestari Liitteet: Liite 1: Kokouskutsu ja esityslista Liite 2: Nimitettäviä toimihenkilöitä kaudelle 2011 Liite 3: Kalenteri Liite 4: Kevään 2011 alustavat tapahtumat 7/7