Kunnanhallitus 278 20.10.2014 Kunnanhallitus 309 17.11.2014 Kunnanhallitus 325 01.12.2014 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 571/02.02.00/2014 KHALL 20.10.2014 278 Asian valmistelija: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä Toimielinten on tullut jättää 10.10.2014 mennessä esityksensä vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017. Toimielinten esitysten jälkeen vuoden 2015 talousarvion en sim mäinen valmisteluversio osoittaa noin 1,9 miljoonan euron alijäämää. Kes kei ses ti tähän vaikuttavia tekijöitä verrattuna vuoden 2014 talous ar vi oon ovat: - valtionosuudet vähenevät noin 600 000 eurolla, kuntaliiton en nus te - verotulot kasvavat vain 0,3 %, kuntaliiton ennuste - erikoissairaanhoito kasvaa noin 590 000 eurolla, sairaanhoitopiirin hal li tus 14.10.2014 - talousarvioesitysten ulkoisten toimintamenojen kehityksen lukuja: - koko kunta + 4,8 % - keskushallinto 1,9 % - Akseli + 1,3 % - terveydenhuolto (ESH+ymp.terv.huolto) + 11,6 % - varhaiskasvatus + 3,7 % - peruskoulutus + 4,6 % - ympäristötoimi + 2,9 % - tekniset palvelut +10,2 % - Kiinteistötoimi + 4,1 % - ruoka- ja puhdistuspalvelut + 2,8 % Kunnanhallitus on 16.6.2014 antanut talousarvion ja -suunnitelman val mis te lu oh jeet, joissa todetaan mm. seuraavaa: "Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että resurssien käytös sä otetaan huomioon Nousiaisten strategian toiminnalliset pai notuk set ja tavoitteet ottaen huomioon talouden huomattavasti ki ris tynyt tilanne. Toimielinten tulee talousarvion valmistelussa tar kas tel la ja tehdä esityksiä toiminnallisista ja rakenteellisista muu tok sis ta, joilla toimintakatetta voidaan parantaa. Henkilöstön lisäykset ovat sallittuja vain erittäin perustelluista syistä. Si jais ten palkkaamista erityisesti lyhytaikaisiin poissaoloihin on väl-
tet tä vä. Lautakuntien on kyettävä esittämään miten mahdollinen hen ki lös tö li säys rahoitetaan. Palkkasuunnitteluun on syötetty hyväksyttyjen virka- ja työeh to so pimus ten mukaisesti korotus 1.7.2015 alkaen 0,4 %:n mukaisena, teknis ten sopimuksilla 0,29 %. Muiden käyttötalouskulujen tulee toimielinten tehtäväalueiden tu loslas kel ma ta sol la pysyä enintään vuoden 2014 tasolla, ellei ole pe rustel tua syytä menojen korottamiseen. Perustelut tulee esittää ta lousar vio esi tyk ses sä selkeästi menolajeittain." Kunnanhallituksen asettama taloustyöryhmä on 14.10.2014 kä si tel lyt kunnan taloudellista tilannetta ja alustavasti myös toimielinten ta lousar vio esi tyk siä. Työryhmä on arvioinut mahdollisia toimenpiteitä, joil la alijäämää saadaan pienennettyä. Kunnanjohtajan laatima yh teen veto talousarvion valmistelutilanteesta jaetaan esityslistan taus ta-aineis to na kunnanhallituksen pöytäkunnalle. Kun toimielinten talousarvioesitykset pääosin ylittävät kun nan hal li tuksen antamat raamit ja kun muiden keskeisten tulo- ja menoerien (VO:t, verotulot, erikoissairaanhoito) kehitysennuste on huo les tut tava, on perusteltua, että talousarvio palautetaan toi mi eli mil le uu delleen valmisteltavaksi. Aikataulu jatkovalmistelulle on ki reä, mistä syys tä kunnanjohtaja on jo antanut osastopäälliköille oh jeen uu des ta val mis te lu kier rok ses ta. Tavoitteena on, että osas to pääl li köi den esityk siä voidaan tarkastella valtuuston ta lous ar vio se mi naa ris sa 24.10.2014. Ehdotus Päätös Kunnanhallitus päättää palauttaa toimielinten talousarvio ja -suun nitel ma esi tyk set uudelleen valmisteltavaksi 7.11.2014 mennessä. Kunnan hal li tus käsittelee tämän jälkeen asiaa 17.11.2014 pi det tä väs sä kokouksessa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Lisätietoja päätöksestä antaa: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä, p. 044 4355 555 KHALL 17.11.2014 309 Asian valmistelija: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä Valtuuston talousarvioseminaari on pidetty 24.10.2014. Se mi naa rissa käytiin kunnanjohtajan ja johtoryhmän jäsenten alustusten poh jalta rakentavaa keskustelua. Lautakunnat ovat käsitelleet talousarvio ja suunnitelmaesitykset uu-
del leen seuraavasti: - sivistyslautakunta 28.10.2014 ja 4.11.2014 - tekninen lautakunta 29.10.2014 - ympäristölautakunta 30.10.2014 Lautakuntien päätökset ovat oheismateriaalina. Lautakuntien em. käsittelyjen jälkeen talousarvion tuloslaskelma osoit ti alijäämää 1 684 538 euroa. Kunnan johtoryhmä on 6.11.2014 käsitellyt talousarvio- ja ta loussuun ni tel ma esi tyk set kootusti. Kunnanjohtaja on tämän jälkeen tehnyt talousarvioon 2015 ja ta loussuun ni tel maan 2015-2017 seuraavat talouden ta sa pai not ta mi seen liittyvät tarkistusesitykset (käyttötalous tehtäväalueittain): Keskushallinto: - lisätty kiinteistökartoituksen tekemiseen 60 000, perustuu val tuuston päätökseen 10.11.2014 - lisätty kuntamarkkinointiin 10 000 euroa (esitys yht. 28 000, ko konais sum ma v. 2014 19 000 ), yleis- ja tont ti mark ki noin ti kam pan jan toteuttamiseen - lisätty 10 000 euroa henkilöstön ja luottamushenkilöiden pit kä ai kaisen palvelun palkitsemiseen - lisätty henkilöstölle ja luottamushenkilöille tarkoitettuun muu tos valmen nus kou lu tuk seen 10 000, perusteluna talousarvioesitykseen si säl ty vät muutokset henkilöstömenoihin ja palvelurakenteiseen Tekniset palvelut - teknisen johtajan palkka jaettu siten, että 70 % kohdistuu teknisiin pal ve lui hin ja 30 % kiinteistötoimeen - myyntivoittoja lisätty 50 000, (esitys yht. 300 000 ), Koljolan toimin takes kuk sen ja Paistanojan entisen koulun myynti sekä tont timyyn ti Kiinteistötoimi - työpäällikön palkka poistettu - yhden kiinteistönhoitajan palkkaan on sisällytetty erilliskorvaus työn joh to teh tä vis tä (järjestely sama kuin loppuvuonna 2014) Ruoka- ja puhdistuspalvelut - vähennetty toimintamenoja 150 000, perustuu kunnanhallituksen
ti laa maan Damico Oy:n raporttiin, joka on oheismateriaalina Vesihuoltolaitos - lisätty toimintatuottoihin 100 000, perusteluna ve si huol to lai tok sen pit kään jatkunut tappiollinen toiminta, laitoksen eriytetyn kir jan pi don tu los las kel man on osoitettava vähintään nollatulosta - lisätty toimintatuottoihin liittymismaksutuloina 300 000 euroa, mikä edel lyt tää, että vesihuoltolaitoksen taksa tarkistetaan siten, että liit tymis mak sut muutetaan palautuskelvottomiksi ja siten tu los vai kut teisik si, jolloin niihin lisätään arvonlisävero - lisäperustelut: liittymismaksuilla katetaan uuden verkoston in vestoin ti kus tan nuk set pitkällä aikavälillä, muiden vesihuoltolaitoksen mak su jen laskentaperusteena ovat käyttökustannukset ja poistot (ver kos ton korvausinvestoinnit) Useat tehtäväalueet - lisätty sairausvakuutuskorvauksia 48 500 (esitys yht. 70 000, TP 2013 n. 76 000 ), kohdennettu vuoden 2013 tilinpäätöksen perus teel la eri tehtäväalueille) Investoinnit - vähennetty tontinmyynnistä 20 000 (kirjanpitoarvo, esitys nyt 80 000 ) - poistettu Paijulan koulun huoltomaalaus v. 2017 - lisätty Valpperin koulun irtaimistohankinnat 50 000 - lisätty Torikuja vuodelle 2015 - lisätty Valpperin siirtoviemäriin 100 000, hanke jaksottuu vuosille 2014-2015 Edellä selostettujen muutosten jälkeen talousarvioesityksen koko kun taa koskeva tuloslaskelma osoittaa alijäämää 623 097 euroa. Vesilaitoskuntayhtymän mahdollisesta purkamisesta Maskun kun nalta saatavaa noin 600 000 :n purkuvoittoa ei tässä vaiheessa ole mer kit ty talousarvioon, koska valmistelu on kesken ja ratkaisu edellyt tää molempien jäsenkuntien valtuustojen päätöksiä, jotka teh täneen vuonna 2015. Sivistyslautakunta on 4.11.2014 :ssä 162 käsitellyt talousarvio ja suun ni tel ma esi tys tä. Sivistysjohtaja ehdotti lautakunnalle mm. seuraavaa: Lautakunta päättää käynnistää esi- ja perusopetuksen ke hit tä mis-
suun ni tel man mukaisen muutosprosessin oheismateriaalin pohjalta esi- ja perusopetuksen keskittämiseksi nykyistä harvempiin toi mi pistei siin, opetuksen järjestämiseksi nykyistä vähemmällä hen ki lös tömää räl lä sekä perusopetuksen hallinnon uu del leen or ga ni soi mi sek si, ja antaa asian jatkovalmisteluun tarvittavat ohjeet. Lautakunta päätti em. asiassa äänin 5-2 seuraavaa: Paijulan koulu säilytetään, mutta 6. luokkien oppilaita voidaan tar vittaes sa siirtää Henrikin kouluun. Lisäksi sivistyslautakunta päätti yksimielisesti sivistysjohtajan esi tyksen mukaisesti todeta lausuntonaan kunnanhallitukselle seuraavaa: Kouluverkkoa sekä esi- ja perusopetuksen järjestämispaikkoja ja -ta po ja koskevia toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia on mah dollis ta tehdä esi- ja perusopetuksessa kunnan taloudellisen ti lan teen tiukentuessa. Kouluverkkoa koskevat ratkaisut tulisi tehdä pi demmäk si aikajänteeksi kuin vuodeksi kerrallaan, jotta voimavaroja ku lutta vaan kouluverkkokeskusteluun ei tarvitse palata joka syksy. Sivistysjohtaja on valtuuston talousseminaarissa 24.10.2014 esi tel lyt laa ti man sa esi- ja perusopetuksen kehittämissuunnitelman, jossa on esi tet ty vaihtoehtoisia malleja palveluverkon rakenteellisista muu toksis ta. Esitys on oheismateriaalina. Ko. suunnitelmassa esi te tään seu raa vat vaihtoehdot: VE1: Jos kouluja ei saa lakkauttaa, tehdään Paijulasta esikoulu. Esiope tus keskitetään Paijulan ja Valpperin kouluihin ja mahdollisesti päi vä ko ti Nuppulaan. VE1B: Paijulan koulu lakkautetaan kokonaan, ja esiopetus kes ki tetään Henrikin koulun tiloihin sekä lisäksi mahdollisesti Valpperin kouluun ja päiväkoti Nuppulaan. VE1C: Paijulan koulu lakkautetaan kokonaan, ja esiopetus kes ki tetään Nummen alueen yhtenäiskouluun sekä lisäksi mahdollisesti Valp pe rin kouluun ja päiväkoti Nuppulaan. Kehittämissuunnitelmassa on laajasti tarkasteltu eri vaihtoehtojen hyö ty jä ja haittoja sekä alustavia kustannussäästöjä. Kun em. kehittämissuunnitelmassa esitetyissä vaihtoehdoissa on esil lä myös Paijulan koulun lakkauttaminen, on tähän liittyen otet ta va huomioon asian mahdolliseen valmisteluun ja pää tök sen te ko me nette lyyn liittyvät muotoseikat. Suomen Kuntaliitto on julkaissut asias ta 10.7.2012 päivitetyn muistion, joka on oheismateriaalina. Mah dol linen koulun lakkauttaminen edellyttää mm. hallintolain 41 :n mukaista vaikuttamismahdollisuuksien varaamista asiaan osal li sil le. Lisäksi mm. esteellisyydet on otettava tarkoin huomioon.
Paijulan koulun investointitarpeista vv. 2014-2018 on vs. tekninen joh ta ja laatinut oheismateriaalina olevan yhteenvedon mm. vuonna 2011 tehdyn kuntoarvion pohjalta. Kokonaisarvio on 160 500 euroa ja mikäli tehtävän kuntoarvion perusteella tulee tarve vesi- ja vie mä riput kis ton peruskorjaukseen, on tämän työn kustannusarvio 136 000 euroa. Sivistysjohtaja on laatinut kunnanjohtajan toimeksiannosta tässä vaihees sa karkean laskelman säästöistä, joita opetuksen jär jes tä mi sen nä kö kul mas ta syntyisi, jos Paijulan koulu lakkautettaisiin. - 1-2 luokanopettajan vähennysmahdollisuus (ilman YT:tä mää rä aikai sia vähentämällä/jättämällä avoin virka Nummella täyttämättä) riipu en siitä, voidaanko vähennyksellä saada paikattua laaja-alaisen eri tyis ope tuk sen tarvetta. Säästö n. 45 000 / 90 000 per vuosi - puolikkaan-yhden koulunkäynninohjaajan vähennys riippuen siitä, vä hen ne tään kö oppilaiden siirtyessä toiseen kouluun myös yleis opetuk sen avustajaresurssia per oppilas, vai pelkästään resurssi pois ilta päi vä toi min nas ta (n. 0,5 htv). Säästö n. 13 000-26 000 per vuosi - muutos on jokseenkin kustannusneutraali koulukuljetusten osalta, ny kyi set Paijulan koulukuljetuskustannukset n. 50 000-55 000 per vuo si, jolla saadaan Paijulan oppilaista ne, jotka kuljetukseen ovat oi keu te tut, kuljetettua myös Nummen alueelle - säästö noin 3900 / vuosi kun ei tarvetta maksaa kou lun joh ta ja rehto rin tehtävästä opetusvelvollisuuden huojennusta (2 h/vko) ja jos joh ta juu den tva-lisä jätetään maksamatta sekä summa uu del leenkoh den ta mat ta + lisäksi n. 1500 / vuosi jos vararehtorin TVA-korva us ta ei makseta Paijulaan eikä ko. summaa kohdenneta uu del leen - säästö muutama tuhat euroa per vuosi hallinnosta ja opetuksesta, kun ei tarvita kopiokonetta, atk-verkko- ym. palveluita ja toi mis to tar vike-, kalusto- ym. hankintoja joka koulun hallintoon sekä va rus te luun erikseen, vaan voidaan käyttää isomman koulun varusteita te hokkaam min - säästö koulun palveluvastaavan tehtävissä (siivous ja ruo ka huol to), muu tos ei lisänne samassa suhteessa isomman koulun pal ve lu vastaa vien työmäärää siivouksessa ja ruokahuollossa kuin mitä isomman koulun oppilasmäärä kasvaisi Karkeasti sääs töä vuodessa syntyisi noin 65 000-125 000, minkä li säk si tulevat säästöt ruokahuollosta, siivouksesta ja kiinteistön yl lä-
pi dos ta riippuen siitä, minkälaiset opetukselliset järjestelyt teh dään ja kuinka paljon ip-toimintaa tarjotaan. Paijulan koulun kiinteistöhuollon ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan 29 291 euroa (vakuutus, rakennusten ja alueiden kunnossapito, lämmitys ja sähkö). Toimintakulut, si säl täen myös sisäiset erät (sis. vuokrat ja puhtaanapitopalvelut), olivat 69 555 euroa. Nousiaisten kunnan hallintosäännössä kouluverkkoa koskevia päätök siä ei ole delegoitu sivistyslautakunnalle, joten päätösvalta asiassa on valtuustolla, luonnollisesti edellä viitatun asianmukaisen valmis te lun jälkeen. Tässä vaiheessa talousarviokirja ei sisällä kan nanot toa kouluverkkoasiaan. Sisältö täsmentyy kunnanhallituksen kunnan joh ta jan jäljempänä olevan esityksen pohjalta tekemän pää töksen perusteella. Sivistyslautakunta on edelleen 4.11.2014 päättänyt yksimielisesti pois taa talousarvioesityksestä sivistysjohtajan peruskoulujen har raste ker ho toi min nan lopettamista koskevan esityksen ja että säästöt ote taan kunnan kaikista kokoustarjoiluista sekä vähentämällä kaikkien kokouspalkkioista 10 euroa per kokous. Sivistyslautakunta on 4.11.2014 päättänyt todeta kun nan hal li tuk selle, että henkilöstön lomautuksien sijasta kunnassa tulee tehdä raken teel li sia muutoksia ja muita ratkaisuja, joilla taloutta ta sa pai no tetaan. Lomauttaminen on vain väliaikainen toimenpide, joka ei rat kaise talouden ongelmia. Lomauttamisten täytäntöönpanoon ei lu kuvuon na 2015-2016 voida opetustoimessa ryhtyä vastaavalla ta val la kuin vuonna 2014, sillä esi- ja perusopetuksen sekä lu kio kou lu tuksen opetussuunnitelmauudistus 1.8.2016 alkaen edellyttää myös ns. ve so-päi vi en käyttämistä lukuvuonna 2015-2016. Kunnanjohtajan talousarvioesitykseen ei sisälly kunnan koko hen kilös töön kohdistuvia henkilöstömenojen vähentämistoimenpiteitä, kuten lomautusta. Vuonna 2014 toteutettujen 7 päivän lomautusten las ken nal li nen säästö on noin 145 000 euroa. Ta lous ar vio esi tyk seen si säl tyy kuitenkin toimenpiteitä, jotka edellyttävät yh teis toi min ta neuvot te lu jen käynnistämistä. Talousarvioesitykseen sisältyy muutoksia, joilla hen ki lös tö kus tan nuksia voidaan vähentää, mutta toimenpiteet eivät kuitenkaan pit käl lä tähtäimellä ole riittäviä, kun otetaan huomioon mm. val tion osuuk sien pysyvä leikkaus. Joidenkin toimintojen ulkoistamisen mah dol li suuksia voidaan luonnollisesti arvioida, mutta esimerkiksi ruo ka- ja puhdis tus pal ve lu jen osalta on konsultin suosituksesta pää dyt ty oman toiminnan kehittämisen vaihtoehtoon. Valtuuston vuo del le 2014 asettama säästötavoite tältä osin näyttää toteutuvan, joten pe rus te-
lu ja ulkoistamisselvitykselle ei tässä tilanteessa ole. Vuo del le 2015 esitetään uutta säästötavoitetta. Kiinteistötoimessa on jo ai em min jätetty täyttämättä yksi vapautunut vakanssi. Lisäksi työ pääl li kön virkaa ei ole tarkoitus täyttää vuonna 2015. Sivistystoimen hal lin nos sa on tarkoitus jättää eläköitymisen vuoksi vapautuva va kans si täyt tämät tä ja jakaa tehtävät muulle henkilöstölle. Edelleen kir jas ton ja kult tuu rin tehtäväalueelle esitetään yhden henkilötyövuoden vä hentä mis tä syksystä 2015 lukien. Ta lous hal lin non osalta käyn nis sä on kun nan hal li tuk sen päättämän esi sel vi tyk sen tekeminen Kun nan Taitoa Oy:n kanssa. Esiselvityksen poh jal ta tehdään ko ko nais ar vioin ti ja päätökset vuoden 2015 al ku puo lel la, joten vuoden 2015 ta lous arvios sa asiaan ei oteta kantaa. Oheismateriaali: talousarvioesitys 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017, lautakuntien talousarviopykälät, sivistysjohtajan esi- ja pe rus ope tuk sen kehittämissuunnitelma, Kuntaliiton muistio, koulujen kun tio ar vio 2011, Damico Oy:n raportti, Paijulan investointitarpeet Muutettu ehdotus Kunnanhallitus aloittaa vuoden 2015 talousarvion ja ta lous suun ni telman 2015-2017 käsittelyn siten, että asiasta tehdään lopullinen esitys valtuustolle 1.12.2014 pidettävässä kunnanhallituksen ko koukses sa. Kunnanhallitus päättää jatkovalmistelun osalta seuraavaa: Talousarvio ja suunnitelman käsittelyn yhteydessä esitetään valtuus tol le valmistelun käynnistämistä sivistysjohtajan laatiman esi- ja pe rus ope tuk sen kehittämissuunnitelman VE1C:n pohjalta siten, että muu tok set toteutetaan syyslukukauden 2015 alusta lukien. Lo pul li set päätökset ja tarvittavat muutokset vuoden 2015 talousarvioon tehdään valtuustossa asianmukaisen valmistelun jälkeen al ku vuo des ta 2015. Perusteluina esitykselle ovat syntyvät säästöt, si vis tys joh ta jan laatimassa esi- ja perusopetuksen ke hit tä mis suun ni tel mas sa esitetyt hyödyt laadukkaan perusopetuksen järjestämiseksi myös tu le vai suudes sa sekä Paijulan koulun tulevat suuret in ves toin ti tar peet. Kunnanhallitus päättää lisäksi käynnistää yhteistoimintaneuvottelut seu raa viin talousarvioesitykseen sisältyviin yksityiskohtiin liittyen: - ruoka- ja puhdistuspalveluihin liittyvät säästötavoitteet - kirjaston ja kulttuurin tehtäväalueen yhden henkilötyövuoden vähen tä mi nen/siv.ltk 4.11.2014 Sivistyslautakunnan esitys kokoustarjoiluista ja kokouspalkkioiden alen ta mi ses ta ei ai heu ta toimenpiteitä. Käsittely Päätettyään asiasta käydyn keskustelun, kunnanhallituksen pu heenjoh ta ja totesi, että Kari Salminen oli tehnyt, Virpi Järäisen sitä kannat ta ma na, pohjaedotuksesta poikkeavan muutosehdotuksen, jon ka
mukaan kunnanhallitus ei tässä yhteydessä tee päätöstä poh ja eh dotuk ses sa todetusta seuraavasta asiasta "Talousarvio ja suun ni telman käsittelyn yhteydessä esitetään valtuustolle val mis te lun käynnistämistä sivistysjohtajan laatiman esi- ja pe rus ope tuk sen kehit tä mis suun ni tel man VE1C:n pohjalta siten, että muu tok set to teu tetaan syyslukukauden 2015 alusta lukien. Lopulliset pää tök set ja tarvit ta vat muutokset vuoden 2015 talousarvioon tehdään val tuus tos sa asianmukaisen valmistelun jälkeen alkuvuodesta 2015. Pe rus te lui na esitykselle ovat syntyvät säästöt, sivistysjohtajan laa ti mas sa esi- ja perusopetuksen kehittämissuunnitelmassa esitetyt hyö dyt laa dukkaan perusopetuksen järjestämiseksi myös tu le vai suu des sa se kä Paijulan koulun tulevat suuret investointitarpeet." Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, tote si kunnanhallituksen puheenjohtaja tarpeen äänestää asiassa. Puheen joh ta ja ehdotti nimenhuutoäänestystä, jonka kunnanhallitus hyväk syi äänestystavaksi. JAA merkitsi pohjaehdotuksen kan nat ta mista ja EI Salmisen muutosehdotuksen kannattamista. JAA äänesti yksi kunnanhallituksen jäsen (Paananen) ja EI kah deksan (Salminen, Sillanpää, Järäinen, Laaksonen, Lakkapää, Lem piäinen, Sankala, Karjalainen) kunnanhallituksen jäsentä, joten kun nanhal li tus hyväksyi Salmisen muutosehdotuksen äänin 8-1. Lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi, että Kari Salminen oli tehnyt tarkentavan muutosehdotuksen muiden sitä kan nat ta mana, jonka mukaan kunnanhallitus päättää lisäksi, mahdollisista vuodel le 2015 kohdistuvista säästötoimenpiteistä johtuen, käynnistää yh teis toi min ta neu vot te lut koko henkilöstöä koskien ja erityisesti seuraa viin talousarvioesitykseen sisältyviin yksityiskohtiin liittyen: - ruoka- ja puhdistuspalveluihin liittyvät säästötavoitteet - kirjaston ja kulttuurin tehtäväalueen yhden henkilötyövuoden vähen tä mi nen/siv.ltk 4.11.2014. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti em. tarkennuksen keskustelun jälkeen. Päätös Kunnanhallitus päätti, että vuoden 2015 talousarviosta ja ta lous suunni tel masta 2015-2017 teh dään lopullinen esi tys valtuustolle 1.12.2014 pidettävässä kun nan hal li tuk sen ko kouk ses sa. Lisäksi kunnanhallitus päätti mahdollisista vuo del le 2015 koh dis tuvis ta sääs tö toi men pi teis tä johtuen, käyn nis tää yh teis toi min ta neu votte lut ko ko henkilöstöä koskien ja erityisesti seu raa viin ta lous ar vio esityk seen sisältyviin yksityiskohtiin liittyen: - ruoka- ja puhdistuspalveluihin liittyvät säästötavoitteet - kirjaston ja kulttuurin tehtäväalueen yhden henkilötyövuoden vähen tä mi nen/siv.ltk 4.11.2014. Kunnanhallitus päätti, että sivistyslautakunnan esitys ko kous tar joi-
luis ta ja ko kous palk kioi den alentamisesta ei ai heu ta toimenpiteitä. Jari Olli poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 21:30. Talous suun nit te li ja Jonna Susi ja vs. tekninen johtaja Jari Nikkari poistui vat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 21:55. Lisätietoja päätöksestä antaa: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä, p. 044 4355 555 KHALL 325 Asian valmistelija: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä Kunnanhallituksen käsittelyn 17.11.2014 jälkeen on talousarvionn ja ta lous suun ni tel maan tehty seuraavia tarkistuksia: - keskushallinnon tehtäväalueella kunnanjohtajan tekstiosuutta on täy den net ty mm. nuorten kesätyöllistämiseen varattavalla mää rä rahal la ja Valpperin urheilutalon vuokrasopimukseen sisältyvään perus kor jauk sen kertakorvaukseen varattavalla määrärahalla - perusopetuksen tehtäväaluelle on lisätty Valpperin urheilutalon ti lojen vuokrauksesta aiheutuva vuokrakulu - ruoka- ja puhdistuspalvelujen tehtäväalueella kunnanjohtajan teksti osuut ta on täydennetty mahdollisuudella käyttää konsultin pal ve lu ja ja säästötavoitteen osalta vaihtoehtoisesti toimintakatteen pa ran tamis ta vastaavalla summalla Kunnanhallituksen päätöksessä todettu yhteistoimintaneuvottelu on pi det ty 25.11.2014. Seuraava kokous pidetään 9.12.2014. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Turun alueen kuntia koskeva kun ta neu vot te lu on pidetty 26.11.2014. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. sairaanhoitopiirin ensi vuoden talousarviosta. Kunnanjohtaja selos taa asiaa kokouksessa. Erikoissairaanhoitoon varattavaan mää rära haan ei kuitenkaan ole tehty muutosta. Sivistysjohtaja on kutsuttu kokoukseen asiantuntijana. Oheismateriaali: talousarvioesitys 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Muutettu ehdotus Käsittely Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Nousiaisten kun nan vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017. Päätettyään asiasta käydyn keskustelun, kunnanhallituksen pu heenjoh ta ja totesi, että Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu tos-
eh do tuk sen koskien talousarvioesityksen sivua 6, minkä mukaan kun nan tuloverokertymä vuoden 2015 osalta jätetään vuoden 2014 ta sol le. Paanasen muutosehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi kan nat ta mat to ma na. Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu toseh do tuk sen koskien talousarvioesityksen sivua 8, minkä mukaan kiin teän omaisuuden myyntivoitoksi muihintoimintatuottoihin mer kitään 150 000 euroa. Paanasen muutosehdotusta ei kannatettu, jo ten se raukesi kannattamattomana. Kari Salminen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu tos ehdo tuk sen koskien talousarvioesityksen sivua 9, minkä mukaan vält tämät tö miä palvelutuotannon rakenteellisia muutoksia tehdään suuren ta mal la ryhmäkokoja ja vähentämällä määräaikaisia opettajia. Sal mi sen muutosehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi kan nat tamat to ma na. Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu toseh do tuk sen koskien talousarvioesityksen sivua 16, minkä mukaan asu kas lu ku ja koskeva taulukko päivitetään. Paanasen muu tos eh dotus ta ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana. Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu toseh do tuk sen koskien talousarvioesityksen ruoka- ja puh dis tus pal ve lut -osiota, minkä mukaan säästötavoitteeksi vuodelle 2015 ase te taan 300 000 euroa. Paanasen muutosehdotusta ei kannatettu, jo ten se raukesi kannattamattomana. Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu toseh do tuk sen koskien talousarvioesityksen investointiosiota, minkä mu kaan tonttimyynnin tuloiksi merkitään 15 000 euroa. Paanasen eh do tus ta ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana. Kari Salminen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu tos ehdo tuk sen koskien talousarvioesityksen sivua 23, minkä mukaan selvi te tään koko kunnan tasolla yhtenäiskoulu- ja vir ka reh to ri jär jes telmiin mahdollisesti siirtymistä. Minna Lempiäinen kannatti Salmisen muu tos eh do tus ta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kes kus telun jälkeen Sal mi sen muutosehdotuksen. Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu toseh do tuk sen koskien talousarvioesityksen peruskoulutuksen teh tä väaluet ta ja Valpperin tulosyksikköä (palveluiden ostot), minkä mu kaan ko. tehtäväalueelle varataan oppilaskuljetuksiin 30 000 euroa las ten liikkumisen mahdollistamiseksi. Katri Lakkapää kannatti Paa na sen muutosehdotusta.
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, to te si kunnanhallituksen puheenjohtaja tarpeen äänestää asiassa. Pu heen joh ta ja ehdotti nimenhuutoäänestystä, jonka kunnanhallitus hy väk syi äänestystavaksi. JAA merkitsi pohjaehdotuksen kan nat tamis ta ja EI Paanasen ehdotuksen kannattamista. JAA äänesti kuusi kunnanhallituksen jäsentä (Salminen, Sillanpää, Jä räi nen, Laaksonen, Lempiäinen, Karjalainen) ja EI kolme kun nanhal li tuk sen jäsentä (Lakkapää, Paananen, Sankala), joten kun nanhal li tus hyväksyi pohjaehdotuksen äänin 6-3. Päätös Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Nousiaisten kunnan vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017. Lisätietoja päätöksestä antaa: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä, p. 044 4355 555