Kaupunginhallitus 182 26.11.2013 Kaupunginvaltuusto 80 16.12.2013 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 112/0/041/2013 Khall 26.11.2013 182 Valmistelija: Taloussihteeri Leena Sämpi Kuntalain 65 :ssä on säännökset talousarviosta ja -suunnitelmasta. Kau pun gin val tuus ton tulee vuoden loppuun mennessä hyväksyä talous ar vio seuraavaksi kalenterivuodeksi. Talousarvion hy väk sy mi sen yhteydessä on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koske va taloussuunnitelma. Talousarvion 2014 laadinta on pohjautunut kaupunginvaltuuston 14.6.2012 ja 10.6.2013 hyväksymiin talouden ta sa pai not ta mis oh jelmiin sekä kaupunginhallituksen 13.8.2013 hyväksymään ta lous arvion laadintaohjeeseen. Näiden mukaan vuoden 2014 talousarvion toi min ta ka te sai kasvaa korkeintaan 2 % vuoden 2013 ta lous ar vio tasos ta. Lisäksi vähennettiin kouluverkkoratkaisun tuoma säästö si vistys pal ve lui den lautakunnalta 210 000 euroa ja teknisten palveluiden lau ta kun nal ta 60 000 euroa, eli yhteensä 270 000 euroa. Kou lu verkko rat kai sun tuoman säästön on laskettu vuonna 2014 olevan ko konai suu des saan 355 000 euroa, mutta tästä summasta 85 000 euroa to teu tuu jo vuonna 2013. Ohjetta tarkennettiin myöhemmin kes ki tettyyn palkkaratkaisuun perustuen siten, että henkilöstömenoja ko ro tetaan vain 0,5 % vuoden 2013 tasosta. Verotulot ja valtionosuudet on arvioitu käytettävissä olevien tuo reimpien ennusteiden mukaisesti. Verotulot perustuvat 20,50 % tu lo veroon. Talousarvioesityksen keskeisimmät luvut: 1 000 TP 2012 TA 2013 TP arvio 2013 TA 2014 Toimintakate -29 766-29 832-29 501-29 740 Verotulot 15 958 17 380 17 356 17 812 Valtionosuudet 13 456 13 143 13 160 12 769 Vuosikate -372 664 989 862 Ylijäämä -1 024 0 290 0 Talousarvion sitovuus esitetään vahvistettavaksi siten, että käyt tö talous mää rä ra ho jen osalta kaupunginvaltuusto päättää ko ko nais meno- ja tuloarviot seuraaville toimielimille: keskusvaalilautakunta, tarkas tus lau ta kun ta, kaupunginhallitus, sivistyspalveluiden lautakunta se kä teknisten palveluiden lautakunta. Toimielimet eli lautakunnat ja kau pun gin hal li tus päättävät kokonaismeno- ja tuloarviot omille tu losalueil leen. Poikkeuksena tästä on teknisten palveluiden lautakunnan
alai nen kiinteistö- ja huoltopalveluiden tulosalue, jonka määräraha on lautakuntaan nähden nettositova, eli sitova määräraha on toi minta tuot to jen ja -kulujen erotus eli toimintakate. Tulosalueiden mää rära ho jen ja tuloarvioiden tarkemmasta jakamisesta ns. käyt tö suun nitel miin eli kustannuspaikka- ja tilitasoisiin määrärahoihin päätetään vi ran hal ti ja ta sol la talousarvioasiakirjan liitteenä olevan ratkaisuvallan mu kai ses ti. Käyttötalousosassa esitetyt tavoitteet ovat sitovia samoin periaattein kuin määrärahat. Tässä talousarviossa esitetyt tavoitteet perustuvat val tuus ton päivittämään strategiaan. Asetettujen tavoitteiden to teu tumis ta tullaan seuraamaan osavuosiraporteissa ja tilinpäätöksessä. Toi min nan ja määrärahojen käytön muut tavoitteet esitetään pe ruste lu jen yhteydessä. Investointien osalta valtuuston nähden sitovia ovat hankeryhmät ja han ke ryh män sisällä tietyn euromäärän ylittävät investoinnit han kekoh tai ses ti. Hankeryhmät ja hankekohtaiset esitysrajat on esitelty talous ar vion investointiosassa. Valtuustoon nähden sitovat mää rä ra hat on esitelty värillä korostaen. Rahoitusosan sitovia eriä val tuus toon nähden ovat antolainauksen muutokset ja lainakannan muu tok set. Yritysvaikutuksiltaan talousarvio on positiivinen. Vaikka in ves toinneis ta voidaan toteuttaa kaupunginvaltuuston linjauksen mukaisesti vain välttämättömimmät, sisältää talousarvio investointihankkeita, jot ka lisäävät rakennusalan työllisyyttä, edistävät yritystoiminnan edel ly tyk siä sekä elinkeinorakenteen monipuolistumista. Myös elinkei no pal ve lui den uusi toimintatapa on yritystoimintaa kehittävä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 ovat oheis ma te ri aa li na. Yksityiskohtaiset perustelut ovat talousarvion yleis pe rus te lu osas sa. Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se 1. hyväksyy oheismateriaalina olevan vuoden 2014 talousarvion ja vuosia 2014-2016 koskevan taloussuunnitelman pe rus te luineen 2. hyväksyy talousarvion sitovuuden talousarvioasiakirjan sivuilla 11 ja 12 esitetyn sekä liiteosassa esitetyn ratkaisuvallan mu kaises ti Päätös Tekninen johtaja Tapio Erkkilä, sivistystoimenjohtaja Leena Ki vi ja kola, kehitysjohtaja Anne Pesola ja taloussihteeri Leena Sämpi olivat pyy det tyi nä asiantuntijoina läsnä asian käsittelyn aikana.
Jäsen Jari Orjala saapui kokoukseen klo 9.20 ja jäsen Mari Kerola klo 9.25. Jäsen Jari Orjala poistui kokouksesta klo 10.25 ja hänen hen ki lö kohtai nen varajäsenensä Kari Gromoff saapui kokoukseen klo 10.26. Viranhaltijoiden alustusten ja esittelyjen pohjalta kaupunginhallitus kä vi yleiskeskustelun sekä yksityiskohtaisesti läpi ta lous ar vio eh dotuk sen 2014 ja taloussuunnitelman 2014-2016. Keskustelun kuluessa jäsen Sirkka Juusela-Pekkarinen esitti, että jouk ko lii ken teen tukemiseen varattu 9 000 euroa poistetaan hal lin topal ve luis ta ja määräraha siirretään lukiolle. Jäsen Lasse Lehtinen kan nat ti Juusela-Pekkarisen esitystä määrärahan poistamisesta. Jäsen Olli Joensuu esitti, että ensin selvitetään, mihin jouk ko lii kenne tu ki on kohdistunut, ja muutkin kaupungin maksamat liikkumisen tuet, ja sen jälkeen päätetään mahdollisesta muutoksesta mää rä rahaan. Jäsenet Juha Heikkilä ja Mari Kerola kannattivat Joensuun esi tys tä. Puheenjohtajan ehdotuksesta päätettiin lisätä hallintopalveluiden tavoit tei siin (s. 35), että tehdään selvitys joukkoliikenteen tukemiseen va ra tun määrärahan käytöstä. Jäsen Sirkka Juusela-Pekkarinen veti esi tyk sen sä pois. Jäsen Lasse Lehtinen esitti, että joukkoliikenteen tukemiseen va rat tu määräraha poistetaan. Lehtisen esitystä ei kannatettu. Jäsen Lasse Lehtinen ilmoitti eriävän mielipiteen päätökseen. Valtuuston I varapuheenjohtaja Erkki Koski ja jäsen Mari Kerola pois tui vat kokouksesta klo 11.40. Pidettiin tauko klo 11.57-12.36. Valtuuston I varapuheenjohtaja Erkki Koski ja Mari Kerolan hen ki lökoh tai nen varajäsen Anu Aitta saapuivat kokoukseen klo 12.37. Jäsen Olli Joensuu poistui kokouksesta klo 12.57 ja jäsen Juha Heik ki lä klo 13.10. Pidettiin tauko klo 13.37-13.48.
Jäsen Lasse Lehtinen oli poissa kokouksesta klo 13.49-13.57. Jäsen Riikka Junkala poistui kokouksesta klo 14.00 ja kau pun gin valtuus ton puheenjohtaja Lauri Perttula klo 14.25. Jäsen Lasse Lehtinen esitti, että joukkoliikenteen tukemisen tar koituk sen mu kai suus selvitetään ottaen huomioon tasapuolisuus, tar koituk sen mu kai suus ja yhdenvertaisuus. Jäsen Sirkka Juu se la-pek ka rinen kan nat ti Lehtisen esitystä. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että joukkoliikennetuen tar koituk sen mu kai suus ja yhdenvertaisuus selvitetään. Jäsen Lasse Lehtinen perui eriävän mielipiteensä. Jäsen Sirkka Juusela-Pekkarinen esitti, että opetuspalveluihin osoite taan 6 000 euron määräraha ulkopaikkakuntalaisten lukiolaisten asu mi sen, matkustamisen ja muuttamisen tukemiseen. Jäsen Anu Ait ta kannatti Juusela-Pekkarisen esitystä. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai neljä ääntä (Gromoff, Lehtinen, Mikkola, Vuollet) ja Sirkka Juu sela-pek ka ri sen ehdotus ulkopaikkakuntalaisten lukiolaisten tu ki mää rära has ta kaksi ääntä (Aitta, Juusela-Pekkarinen). Puheenjohtaja to tesi kaupunginjohtajan ehdotuksen asiassa tulleen hyväksytyksi ää nin 4/2. Kaupunginhallitus teki yksimielisesti pieniä teknisiä korjauksia ja täyden nyk siä ta lous ar vio asia kir jaan sivuille 2, 23, 26, 35, 38, 44, 48, 49, 58 ja 68. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen em. muutoksin ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se 1. hyväksyy hallituksen esityksen mukaisen vuoden 2014 ta lousar vion ja vuosia 2014-2016 koskevan taloussuunnitelman perus te lui neen Kvalt 80 Päätös 2. hyväksyy talousarvion sitovuuden talousarvioasiakirjan sivuilla 11 ja 12 esitetyn sekä liiteosassa esitetyn ratkaisuvallan mu kaises ti. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 ovat oheis ma te ri aa li na. Kaupunginjohtaja Terttu Korte esitteli talousarvion ja ta lous suun ni telman. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja Silja Mikkola sekä Kes kus-
tan, Perussuomalaisten, SDP:n ja Kiilan valtuustoryhmät käyttivät pu heen vuo ron. Kaupunginvaltuusto kävi yleiskeskustelun ja yksityiskohtaisesti läpi ta lous ar vion hal lin to kun tien ja investointien osalta. Valtuutettu Sirpa Rekilä esitti, että talousarvion sivulle 52 kiinteistöja huoltopalvelujen tavoitteisiin lisätään "Teknisten palveluiden lau takun ta selvittää keskuskeittiön käyttöasteen nostamista sekä ruo kahuol lon yhteistyömahdollisuuksia paikkakunnan ja JYTA:a pal ve levien laitoskeittiöiden kesken. Lisäksi tehdään kattava selvitys ko ti ateria pal ve lus ta yhteistyössä JYTA:n kanssa." Valtuutettu Jari Orjala kan nat ti Rekilän esitystä. Valtuutettu Päivi Pihlajakangas esitti, että talousarvion sivulle 52 kiinteis tö- ja huoltopalvelujen toimenpiteisiin lisätään "Koska mo ni toi mita lo on huonokuntoinen, osa monitoimitalon toiminnasta siirretään Vä li kan nuk sen koululle." Valtuutettu Aila Niemonen kannatti Pih la jakan kaan esitystä. Valtuutettu Juha Heikkilä esitti, että talousarvion sivulle 3 strategian Mo ni puo li nen yritystoiminta ja osaaminen -kohtaan tavoitteisiin 2014-2016 lisätään tuulivoimahankkeiden mahdollisuuksien hyö dyntä mi nen ja Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate -osioon si vulle 17 neljännen kappaleen loppuun lause "Mahdollisesti toteutuvan Mut ka lam min tuulivoimapuiston jokaisen yksikön ensimmäisen vuoden kiinteistöveroa vastaava osuus käytetään kyseisen alueen tiever kos ton parantamiseen, yhteistyössä tielaitoksen ja tiekuntien kans sa." sekä teknisen lautakunnan toimenpiteisiin selvitystyön käyn nis tä mi nen Märsylän ja Mutkalammin alueen tieverkon pa ran tami sek si. Valtuutettu Taisto Jaakola kannatti Heikkilän esitystä. Puheenjohtajan esityksestä kaupunginvaltuusto yksimielisesti päätti, et tä valtuutettujen Rekilä, Pihlajakangas ja Heikkilä kannatetuista esi tyk sis tä ei äänestetä eikä talousarvioasiakirjaa 2014 muuteta, vaan niiden merkitseminen pöytäkirjaan riittää. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kau pun gin hal li tuksen esittämän vuoden 2014 talousarvion ja vuosia 2014-2016 kos kevan taloussuunnitelman perusteluineen sekä talousarvion si to vuu den talousarvioasiakirjan sivuilla 11 ja 12 esitetyn sekä liiteosassa esi tetyn ratkaisuvallan mukaisesti.