Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.12.2013 Sivu 1 / 38 Kokoustiedot Aika 12.12.2013 torstai klo 17:35-19:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4 krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Antti Aarnio, puheenjohtaja Pia Aarrekivi, poistui klo 18.53 64 Jyri Airinen Jussi Honkaheimo Raakel Inkeri Maila Lingman-Nukala Seppo Kallunki Teuvo Loman Ville Lappalainen Kari Pajunen Tipsu Sollasvaara Anders Wikholm Riina Nevamäki, saapui klo 18.05 62 Muut saapuvilla olleet Pirjo Mutanen Jetta Laajarinne Martti Merra Jaana Jalonen Hannele Junnila Tarja Kauppinen Carina Granlund talous- ja hallintojohtaja, poistui klo 18.42 64 tiedotuspäällikkö liikuntajohtaja kaupunginhallituksen edustaja, poistui klo 18.45 64 sihteeri henkilökunnan edustaja johtava nuorisonohjaaja
Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.12.2013 Sivu 2 / 38 Allekirjoitukset Antti Aarnio puheenjohtaja Hannele Junnila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 17.12.2013 Tipsu Sollasvaara Pöytäkirjan nähtävänäolo 31.12.2012 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 20.12.2013 osoitteessa Kamreerintie 3 B, 8 krs, Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.12.2013 Sivu 3 / 38 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 59 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 60 1 Liikuntapalvelujen tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion 6 seuranta tilanteesta 31.10.2013 (tilinpäätöksen ennakkotieto) 61 2 Nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion 14 seuranta tilanteesta 31.10.2013 (tilinpäätöksen ennakkotieto) 62 3-4 Nuorisopalveluiden sopimuspohjainen avustus vuodelle 22 2014 63 nuorisolautakunnan lausunto Kirkkojärven 27 päiväkodin (korvaava uudisrakennus) ja nuorisotilan hankesuunnitelmasta 64 Vuoden 2013 espoolaisen urheilijan, joukkueen ja 31 valmentajan valinta 65 Päätökset ja kirjelmät 33 66 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 35
Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 12.12.2013 Sivu 4 / 38 58 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen oli kutsuttu koolle lautakunnan puheenjohtajan allekirjoittamalla 5.12.2013 päivätyllä lautakunnan jäsenille, kaupunginhallituksen edustajalle ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle toimitetulla sähköisellä kokouskutsulla. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 59 12.12.2013 Sivu 5 / 38 59 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tipsu Sollasvaara.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 60 12.12.2013 Sivu 6 / 38 1031/02.02.02/2013 60 Liikuntapalvelujen tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta tilanteesta 31.10.2013 (tilinpäätöksen ennakkotieto) Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 050 342 6062 Liisa Paavola, puh. 050 343 7150 Mervi Katainen, puh. 043 824 5988 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Liikuntajohtaja Martti Merra merkitsee tiedoksi liikuntapalvelujen tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seurannan tilanteessa 31.10.2013 Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 1 Liikuntapalvelujen tulosyksikön kuukausiseuranta tilanteessa 31.10.2013 Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tuodaan lokakuun lopun tilanteesta kuukausiraporttia laajempi seurantaraportti. Seurantaraportti sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Seurantaraportissa määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen esitetään sitovuustasolla. Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen Talous Sivistystoimen toimintakate toteutuu vähintään alkuperäisen talousarvion mukaisena. Toimintakatteen ennustetaan alittuvan säästötoimenpiteistä johtuen. Tulostavoite toteutuu. PKS-yhteisöjen sekä merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa ei ole vuonna 2013 sovittu tuottavuustavoitteista. Tulostavoite ei toteudu. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena on vaikuttavuuden paraneminen. Vuoden 2013 tulosrahoituksen vaikuttavuusmittareiden
Espoon kaupunki Pöytäkirja 60 12.12.2013 Sivu 7 / 38 mukaan työllistyneiden määrä on 47,5 prosenttia (valmistuneista opiskelijoista) ja jatko-opiskeluun siirtyneiden määrä 2,0 prosenttia. Vastaavat luvut v. 2012 tulosrahoituksessa olivat työllistyneiden osalta 45,2 prosenttia ja jatko-opiskelun osalta 1,7 prosenttia. Pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa rakennetun yhteistyöverkoston toiminta jatkuu. Kumppaniorganisaatioiden toimijoille on järjestetty hanketreffit ja kumppaneiden kanssa on työstetty yhteistyön muotoja. Tulostavoitteet toteutuvat. Sivistystoimen omana tavoitteena on toimialan tilahankkeiden priorisointi yhteistyössä tulosyksiköiden kanssa. Toimialan tilahankkeet priorisoitiin investointiesityksen yhteydessä. Tavoite toteutuu. Henkilöstö Tulostavoitteena on maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuuden kasvaminen henkilöstössä. Lokakuun lopussa 2013 maahanmuuttajataustaisia oli sivistystoimessa 3,4 prosenttia (253 henkilöä). Lokakuun lopussa 2012 luku oli 2,8 prosenttia (210 henkilöä). Tulostavoite toteutuu. Sivistystoimen omien henkilöstötavoitteiden ennustetaan toteutuvan. Työhyvinvoinnin pysymistä vähintään vuoden 2012 tasolla edistetään monin tavoin. Sivistystoimen johtoryhmä on vahvistanut tulosyksiköiden yleiset työhyvinvoinnin kehittämiskohteet, jotka on valittu Kunta10 - tutkimuksen tulosten perusteella. Lisäksi yksiköt ovat valinneet omia kehittämiskohteitaan. Tyhymatriisin lukuarvo saadaan vuoden 2014 alkupuolella. Pitkillä sairaslomilla olevien määrän vähenemiseksi on selvitetty pitkään sairastaneiden (4/2012 mennessä 200 sairauspoissaolopäivää) tilanne ja tehty tarvittavat toimenpiteet. Tulevia poissaolokertymiä seurataan aktiivisesti. Pitkät poissaolot vaikuttavat vähentyneen, tarkemmat tiedot vuoden 2013 osalta saadaan seuraavan vuoden alussa. Työtapaturmataajuuden ja työmatkatapaturmataajuuden pienentämiseksi riskienarviointien päivityksissä pyritään kartoittamaan tapaturmia aiheuttavat tekijät ja luomaan suunnitelma riskin aiheuttajan poistamiseksi tai riskin vähentämiseksi. Yksiköt ovat toimittaneet riskienarviointinsa lokakuun loppuun mennessä. Omatoimista tapaturmien ehkäisyä pidetään esillä koulutuksissa. Tapaturmataajuus ja työtapaturmataajuusluvut saadaan vuoden 2014 alussa. Espoolaista johtamisen mallia koskevan tavoitteen mukaisesti sivistystoimi osallistuu aktiivisesti kaupungin yhteiseen johtamisen kehittämiseen (mm. esimiesareena ja johtamisen kehityskeskustelut) ja hyödyntää espoolaisen johtamisen mallia sivistystoimen johtamisessa. Tuloskortit ovat käytössä sivistystoimessa toimiala- ja tulosyksikkötasoilla ja osalla palvelualueista. Tuloskorttien käyttöä on kartoitettu syksyn aikana ja tuloskortin käyttöön järjestetään koulutusta keväällä 2014. Sivistystoimen laatu- ja arviointiverkosto edistää jatkuvan parantamisen toimintatavan käyttöä
Espoon kaupunki Pöytäkirja 60 12.12.2013 Sivu 8 / 38 sivistystoimessa. Toimintatapa on laajalti käytössä, mutta sitä ei vielä käytetä kaikissa sivistystoimen yksiköissä. Palvelujen järjestäminen Tulostavoitetta lasten ja nuorten kasvun tukemiseksi kasvatuskumppanuuden avulla edistetään monin eri toimenpitein. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on jatkettu kasvatuskumppanuuskoulutusta, käyty varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut kaikkien vanhempien kanssa ja laajennettu dialogisiin vanhempainiltoihin liittyviä käytäntöjä osana Tukevasti alkuun -hanketta. Suomenkielisessä opetuksessa on käytössä varhaiskasvatuksen tavoin osin yhteisiä malleja ja osin paremmin kouluyhteisöön sopivia malleja dialogisiin vanhempainiltoihin. Pedagogisten yhteisöjen rakentamista ja kasvatuskumppanuuskoulutusta on jatkettu. Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen Finno-familjeskola -konsepti edistää kasvatuskumppanuutta. Opetussuunnitelmassa määritellään yhteiset linjaukset moniammatilliselle yhteistyölle nivelvaiheissa. Tulostavoitteen mittarina toimivan kouluterveyskyselyn vastaukset on saatu, ja ne analysoidaan loppuvuodesta. Tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan. Palveluprosessien uudistaminen ja sähköisten palvelujen toteuttaminen etenee vuodelle 2013 laaditun kehittämissuunnitelman mukaisesti. Sähköisiä palveluja anottiin investointiehdotelmalla 7 kappaletta, joista 4 hyväksyttiin toteutettavaksi vuonna 2013 (resurssivarausjärjestelmä; sähköinen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma; Kaupunkikulttuurin ja kulttuurin avustushakemus; liikunnan avustushakemus). Resurssivarausjärjestelmä ja sähköinen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma etenevät suunnitellusti. Avustushakemusten toteutus pysähtyi määrittelyvaiheeseen sähköisen asiointialustan hankintaan liittyvän selvityksen vuoksi. Tulostavoite ei toteudu. Tilakeskuksen ja sivistystoimen välinen uusi toimitilaprosessi on otettu käyttöön. Prosessia kehitetään edelleen mm. tarveselvitysten osalta. Esteettömyys otetaan huomioon erityisesti uusissa ja peruskorjattavissa kohteissa. Tulostavoitteet toteutuvat. Tulostavoitetta yhtenäisten mittaustapojen hyödyntämisestä johtamisen työkaluina toteutetaan yhteistyössä konserniesikunnan kanssa. Lisäksi sivistystoimessa hyödynnetään palvelujen mittaamisessa muun muassa Kuntaliiton vertailutietohankkeiden mittareita ja vertailutietoja sekä päivähoidon kuusikkovertailuja. Tulostavoite toteutuu. Suurin osa sivistystoimen omista palvelujen järjestämistä koskevista tavoitteista toteutuu. Tavoite yli 3-vuotiaiden lasten kasvatushenkilöstön koulutustason nostamisesta lisäämällä lastentarhanopettajien osuutta päiväkodeissa on edistynyt suunnitellusti. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 20 lastenhoitajan vakanssia on muutettu
Espoon kaupunki Pöytäkirja 60 12.12.2013 Sivu 9 / 38 lastentarhanopettajan vakansseiksi 1.8.2013 alkaen. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa kolme lastenhoitajan vakanssia on muutettu lastentarhanopettajan vakansseiksi. Peruskoulun oppilaita tukevan koulun ja nuorisotyön yhteistoimintamallin suunnittelu etenee. Yhteistoimintamallin kehittämiseen on saatu tukea OKM:ltä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman (Lanuke) avustuksista. Projekti on uudelleen sopeutettu suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin. Mallin kehittämistyö on rajattu kahteen alueeseen ja projekti käynnistyi syksyllä. Projektin vuoden 2013 osatavoitteet toteutuvat. Vanhemmuutta tukevista toimintamalleista kulttuurineuvolatoimintaa on tällä hetkellä 4 neuvolassa. Sen sijaan tavoite terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrän kasvamisesta ei tämän hetkisen tiedon perusteella toteudu. Kuntapalvelututkimuksesta saadun tuloksen perusteella riittävästi liikkuvien määrä on lievässä laskussa. Tavoitetta uusien pedagogisien ratkaisujen luomisesta varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteistyönä toteutetaan monin tavoin. Esimerkiksi valmistavan esiopetuksen vaihtoehtoisista toteuttamistavoista on käynnistetty selvitys, suomenkielisessä opetuksessa Arvokas-koulutuksiin on osallistunut yhteensä 430 opettajaa ja ruotsinkielisessä opetuksessa kehitetään resurssikeskusten toimintaa. Tavoitteena on, että opetustoimien arviointisuunnitelma päivitetään ja opetustoimien arviointiraporttia kehitetään siten, että se perustuu perusopetuksen laatukriteereihin. Arviointiraportin kehittäminen etenee suunnitelman mukaisesti. Sivistystoimen keskeisten prosessien kuvaukset tehdään syksyllä sivistystoimen palvelujen ja organisaation kehittämistyön valmistuttua. Tavoite kaupungin sisäisten liikelaitosten kanssa tehtyjen sopimusten toteutumisen seurannasta ja reklamaatioiden käsittelymallin luomisesta etenee. Reklamaatiokäytännöt sisällytetään liikelaitosten kanssa tehtäviin sopimuksiin ja yhteistyökäytänteistä sovitaan sopimusneuvotteluissa ja kehityskokouksissa. Vahtimestaripalvelu- ja henkilöstöpalvelut - sopimukset ovat valmistuneet. Muut sopimukset ovat valmisteluvaiheessa. Tavoitteen mukaisesti epätarkoituksenmukaisista tiloista luovutaan mahdollisuuksien mukaan erityisesti varhaiskasvatuksessa ja kirjastoverkkoa uudistettaessa, kun toimintaan soveltuvia tiloja on saatavilla hyvien liikenneyhteyksien päässä. Kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristönäkökulmat huomioidaan tavoitteiden mukaisesti palveluita suunniteltaessa ja tuotettaessa sekä tarjouspyynnöissä ja hankinnoissa. Asiakas ja kaupunkilainen Kaikille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille tarjottiin lisäopetuspaikkaa tai muuta koulutusta tulostavoitteen mukaisesti. Omnia, Espoo, Kirkkonummi ja Kauniainen vastasivat yhteistyössä alueen koulutustakuun toteutumisesta. Yhteishaun ulkopuolisen koulutuksen
Espoon kaupunki Pöytäkirja 60 12.12.2013 Sivu 10 / 38 haussa olivat mukana Espoon ja Kirkkonummen perusopetuksen lisäopetus (10. luokka) sekä seuraavat Omnian koulutukset: ammattistartti, starttipaja, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, kotitalousopetus, valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Etsivän nuorisotyön ohjaajat ovat tukeneet nuorten sijoittumista koulutukseen tai muuhun nuoren kannalta sopivaan toimintaan. Tulostavoite toteutuu. Asukkaiden tyytyväisyyttä sivistystoimen järjestämiin palveluihin mittaava tutkimus toteutetaan syksyllä. Tavoitteena on, että asukkaiden tyytyväisyys on vähintään edellisen mittauksen tasolla. Tulostavoitteen toteutuminen arvioidaan seuranta II:n yhteydessä. Sivistystoimen omat asiakas ja kaupunkilainen -näkökulman tavoitteet toteutuvat suunnitellusti. Oppivelvollisuusiässä oleville myöhään Suomeen tulleille nuorille tarjotaan perusopetusta tavoitteen mukaisesti. Nuorten maahanmuuttajien opetuksessa on 100 opiskelupaikkaa lukuvuonna 2012 13. Tällä hetkellä kaikki opiskelupaikat ovat täynnä. Nuorten maahanmuuttajien koulutuksen kysyntä on kasvanut jatkuvasti ja opetusja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt opiskelupaikkojen määrän nostamisesta 120 opiskelupaikkaan lukuvuodeksi 2013 14. Ruotsinkielisellä puolella oppivelvollisuusiässä oleville tarjotaan perusopetusta räätälöidyin ratkaisuin. Pääkaupunkiseudun yhteisen lukion 2. luokkalaisille osoitetun palvelukykykyselyn tulokset ovat samalla tasolla kuin naapurikunnissa. Tavoitteen mukaisesti oppilaat kokevat oppimisympäristönsä turvalliseksi. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun yhteisessä kyselyssä Mattlidens gymnasiumin toisen vuoden opiskelijoista 95 % oli täysin samaa mieltä tai samaa mieltä, että he tuntevat olonsa turvalliseksi lukiossa. Suomenkielisen opetuksen vastaavassa tutkimuksessa 98 % oppilaista tunsi olonsa turvalliseksi. Tavoitteena on myös kuntalaisten osaamisresurssin hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä. Sivistystoimessa on valmistunut palvelumuotoilun työkalupakki hyödynnettäväksi kuntalaisten osallistamisessa. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Tulostavoitteena on, että Metron asemaseutujen kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmat on laadittu. Matinkylän palvelutorin ja Espoonlahden alueen suunnitelmat etenevät ja sivistystoimen palvelujen sijoittuminen sisältyy suunnitelmiin. Sivistystoimi on mukana myös Tapiolan, Niittykummun ja Jousenpuiston asemaseutujen suunnittelussa. Suunnitelmat tarkentuvat kaavoitusvaiheessa. Tulostavoite toteutuu. Sivistystoimen omien tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan. Tapiolan urheilupuistoa, Teatteritaloa, kulttuurikeskusta ja Ahertajankulmaa koskevat suunnitelmat etenevät, mutta ratkaisuja ei ole vielä tehty. Kohteet ovat investointiohjelman selvityskohteita. Sivistystoimi toteuttaa kaupungin
Espoon kaupunki Pöytäkirja 60 12.12.2013 Sivu 11 / 38 yhteisiä ilmastostrategian mukaisia tavoitteita, ja mm. ekotukihenkilöiden kouluttamista jatketaan. Sivistystoimen yksiköiden kansainvälinen toiminta on tavoitteen mukaisesti aktiivista. Kansainvälisen toiminnan seurantatiedot kootaan syksyn aikana. Toimintamenot ja -tulot sivistystoimessa Toimialan tulokertymä oli lokakuun lopussa 38,2 milj. euroa eli 90,7 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä kertymä on 33,8 milj. euroa eli 84,8 prosenttia. Toimintatulojen (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) ennustetaan ylittävän 0,8 milj. euroa vuoden 2013 talousarvion. Tuloja kertyy avustuksista ja tuista kuten perusopetuksen ryhmien pienentämiseen, tasa-arvoon ja kerhotoimintaan saaduista valtion tuista. Tuloja kertyy myös vahinkorahaston laiturivahingosta maksamasta korvauksesta ja valmistus omaan käyttöön kirjauksista. Lisäksi investointituloja ennustetaan saatavan yhteensä 51 000 euroa johtuen avustuksista. Tuloarvioin korotuksia anotaan yhteensä noin 0,8 milj. euroa. - Kulttuurilautakunta, yhteispalvelut noin 50 000 euroa, johtuen HSL:n myyntituotoista - Liikuntapalvelut 259 000 euroa, johtuen vahinkorahastokorvauksesta - Muu sivistystoimi 490 000 euroa, johtuen valmistus omaan käyttöön kirjauksista - Kulttuurilautakunnan investoinnit, Koneet ja kalusto, 51 000 euroa, johtuen Suomen Elokuvasäätiön kulttuurikeskuksen ja Kannusalin elokuvalaitteistojen digitalisointiin myöntämästä avustuksesta. Sivistystoimen käyttötalouden tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion yhteensä 2,5 milj. euroa. Toimintamenojen kertymä oli 551,0 milj. euroa eli 81,3 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä on 521,5 milj. euroa eli 81,1 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttöprosentti on 80,7. Kotikuntakorvauksia maksetaan muille kunnille Kuntaliiton laskelman mukaan yhteensä noin 2,0 milj. euroa enemmän kuin on budjetoitu. Sivistystoimen käyttötalouden määrärahojen ilman nettobudjetoituja yksiköitä ennustetaan alittavan talousarvion yhteensä noin 7,3 milj. euroa. Sitovien tasojen määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:
Espoon kaupunki Pöytäkirja 60 12.12.2013 Sivu 12 / 38 36 Liikuntapalvelujen tulosyksikön tuloarvion ennustetaan ylittyvän noin 0,3 milj. euroa, johtuen vahinkorahaston laiturivahinkokorvauksesta. Määrärahojen arvioidaan säästötoimenpiteillä ylittävän talousarvioin noin 0,1 milj. eurolla johtuen uuden laiturin hankinnasta. 37 Nuorisopalvelujen tulosyksikön tulojen arvioidaan toteutuvan tuloarvioin puitteissa. Määrärahojen arvioidaan säästötoimenpiteillä alittavan talousarvioin noin 0,1 milj. eurolla. Säästöä syntyy palveluiden ostoissa ja materiaalihankinnoissa. Investoinnit 913 Aineettomat hyödykkeet, Sivistystoimi määrärahan ennustetaan toteutuvan talousarvioin puitteissa. 949 Liikuntapaikkojen perusparantaminen määrärahan ennustetaan toteutuvan talousarvioin puitteissa. 9536 Liikuntalautakunnan Koneet ja kalusto määrärahan ennustetaan toteutuvan talousarvioin puitteissa. 9537 Nuorisolautakunnan Koneet ja kalusto määrärahan ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvioin puitteissa. Liikuntapalvelujen tulosyksikön lokakuun kuukausiseuranta tilanteessa 31.10.2013 Liikuntapalvelujen tulosyksikön menokertymä on 81,0 prosenttia (vuonna 2012 75,4 prosenttia). Tulokertymä on 95,7 prosenttia (vuonna 2012 77,6 prosenttia). Henkilöstömenojen käyttöprosentti on lokakuun lopussa 81,3 (vuonna 2012 77,8 prosenttia). Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) määräraha on 7,8 milj. euroa, josta on käytetty 6,3 milj. euroa, 80,4 prosenttia. Vuonna 2012 määräraha oli 7,8 milj. euroa ja toteuma vastaavana aikana 6,0 milj. euroa, joka oli 76,4 prosenttia määrärahasta. Avustusten käyttöprosentti on 95,3 (vuonna 2012 92,4), toimitiloja on veloitettu 84,2 prosentin edestä (vuonna 2012 82,7 prosenttia). Toimitilakustannusten ennustetaan ylittyvän noin 0,1 milj. euroa. Leppävaaran uimahallin peruskorjaus piti alkaa 1.4.2013 ja talousarvioon oli varattu kolmen kuukauden määrärahat ja halli suljettiin 1.6.2013. Kaupungin liikelaitoksen sisäisiin veloituksiin annetut määrärahat eivät tule
Espoon kaupunki Pöytäkirja 60 12.12.2013 Sivu 13 / 38 riittämään eli ne ylittyvät. Maanvuokrat veloitettiin elokuussa, vuonna 2012 veloitus tapahtui vasta joulukuussa. Sitovia sopimuksia on maksettu 3,3 milj. euroa, 73,1 prosentin verran (vuonna 2012 71,4 prosenttia). Koulujen iltavalvontaa on ostettu henkilöstönvuokrausyritys Seurelta 0,5 milj. eurolla, 72,9 prosenttia (2012 65,8 prosenttia). Palveluja on järjestetty 68,3 prosentin edestä (vuonna 2012 62,6 prosenttia). Palvelujen ostoista säästyy määrärahaa kattamaan sisäisten erien ylitykset. Laajalahden venesataman laituri, jossa on 120 venepaikkaa, rikkoutui keväällä jäiden lähdössä korjauskelvottomaksi ja tilalle piti rakentaa kokonaan uusi laituri, johon tuli kaupungin vahinkorahastosta korvaus tulopuolelle, 259 000 euroa. Vastaava kuluerä löytyy menopuolelta. Tuloarvioon on haettu ylitystä ko. summan verran ja menopuolelle ko. summa vähennettynä vaadittavalla säästöosuudella (135 000 euroa). Varsinaisesta toiminnasta saatavien tulojen ennustetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti johtuen taksojen tarkistamisesta ja Leppävaaran uimahallin sulkemisen viivästymisestä. Liikuntapaikkojen perusparantamisen ja koneet ja kalusto määrärahojen ennustetaan kuluvan suunnitelmien mukaisesti.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 61 12.12.2013 Sivu 14 / 38 1031/02.02.02/2013 61 Nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta tilanteesta 31.10.2013 (tilinpäätöksen ennakkotieto) Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 050 342 6062 Liisa Paavola, puh. 050 343 7150 Mervi Katainen, puh. 043 824 5988 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Ovo. nuorisotoimenjohtaja Sampo Suihko merkitsee tiedoksi nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seurannan tilanteessa 31.10.2013 Käsittely Päätös Esittelijänä toimi nuorisotoimenjohtajan estyneenä ollessa talous- ja hallintojohtaja Pirjo Mutanen. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 2 Nuorisopalvelujen tulosyksikön kuukausiseuranta tilanteessa 31.10.2013 Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tuodaan lokakuun lopun tilanteesta kuukausiraporttia laajempi seurantaraportti. Seurantaraportti sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Seurantaraportissa määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen esitetään sitovuustasolla. Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen Talous Sivistystoimen toimintakate toteutuu vähintään alkuperäisen talousarvion mukaisena. Toimintakatteen ennustetaan alittuvan säästötoimenpiteistä johtuen. Tulostavoite toteutuu. PKS-yhteisöjen sekä merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa ei ole vuonna 2013 sovittu tuottavuustavoitteista. Tulostavoite ei toteudu. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena on vaikuttavuuden paraneminen. Vuoden 2013 tulosrahoituksen vaikuttavuusmittareiden
Espoon kaupunki Pöytäkirja 61 12.12.2013 Sivu 15 / 38 mukaan työllistyneiden määrä on 47,5 prosenttia (valmistuneista opiskelijoista) ja jatko-opiskeluun siirtyneiden määrä 2,0 prosenttia. Vastaavat luvut v. 2012 tulosrahoituksessa olivat työllistyneiden osalta 45,2 prosenttia ja jatko-opiskelun osalta 1,7 prosenttia. Pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa rakennetun yhteistyöverkoston toiminta jatkuu. Kumppaniorganisaatioiden toimijoille on järjestetty hanketreffit ja kumppaneiden kanssa on työstetty yhteistyön muotoja. Tulostavoitteet toteutuvat. Sivistystoimen omana tavoitteena on toimialan tilahankkeiden priorisointi yhteistyössä tulosyksiköiden kanssa. Toimialan tilahankkeet priorisoitiin investointiesityksen yhteydessä. Tavoite toteutuu. Henkilöstö Tulostavoitteena on maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuuden kasvaminen henkilöstössä. Lokakuun lopussa 2013 maahanmuuttajataustaisia oli sivistystoimessa 3,4 prosenttia (253 henkilöä). Lokakuun lopussa 2012 luku oli 2,8 prosenttia (210 henkilöä). Tulostavoite toteutuu. Sivistystoimen omien henkilöstötavoitteiden ennustetaan toteutuvan. Työhyvinvoinnin pysymistä vähintään vuoden 2012 tasolla edistetään monin tavoin. Sivistystoimen johtoryhmä on vahvistanut tulosyksiköiden yleiset työhyvinvoinnin kehittämiskohteet, jotka on valittu Kunta10 - tutkimuksen tulosten perusteella. Lisäksi yksiköt ovat valinneet omia kehittämiskohteitaan. Tyhymatriisin lukuarvo saadaan vuoden 2014 alkupuolella. Pitkillä sairaslomilla olevien määrän vähenemiseksi on selvitetty pitkään sairastaneiden (4/2012 mennessä 200 sairauspoissaolopäivää) tilanne ja tehty tarvittavat toimenpiteet. Tulevia poissaolokertymiä seurataan aktiivisesti. Pitkät poissaolot vaikuttavat vähentyneen, tarkemmat tiedot vuoden 2013 osalta saadaan seuraavan vuoden alussa. Työtapaturmataajuuden ja työmatkatapaturmataajuuden pienentämiseksi riskienarviointien päivityksissä pyritään kartoittamaan tapaturmia aiheuttavat tekijät ja luomaan suunnitelma riskin aiheuttajan poistamiseksi tai riskin vähentämiseksi. Yksiköt ovat toimittaneet riskienarviointinsa lokakuun loppuun mennessä. Omatoimista tapaturmien ehkäisyä pidetään esillä koulutuksissa. Tapaturmataajuus ja työtapaturmataajuusluvut saadaan vuoden 2014 alussa. Espoolaista johtamisen mallia koskevan tavoitteen mukaisesti sivistystoimi osallistuu aktiivisesti kaupungin yhteiseen johtamisen kehittämiseen (mm. esimiesareena ja johtamisen kehityskeskustelut) ja hyödyntää espoolaisen johtamisen mallia sivistystoimen johtamisessa. Tuloskortit ovat käytössä sivistystoimessa toimiala- ja tulosyksikkötasoilla ja osalla palvelualueista. Tuloskorttien käyttöä on kartoitettu syksyn aikana ja tuloskortin käyttöön järjestetään koulutusta keväällä 2014. Sivistystoimen laatu- ja arviointiverkosto edistää jatkuvan parantamisen toimintatavan käyttöä
Espoon kaupunki Pöytäkirja 61 12.12.2013 Sivu 16 / 38 sivistystoimessa. Toimintatapa on laajalti käytössä, mutta sitä ei vielä käytetä kaikissa sivistystoimen yksiköissä. Palvelujen järjestäminen Tulostavoitetta lasten ja nuorten kasvun tukemiseksi kasvatuskumppanuuden avulla edistetään monin eri toimenpitein. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on jatkettu kasvatuskumppanuuskoulutusta, käyty varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut kaikkien vanhempien kanssa ja laajennettu dialogisiin vanhempainiltoihin liittyviä käytäntöjä osana Tukevasti alkuun -hanketta. Suomenkielisessä opetuksessa on käytössä varhaiskasvatuksen tavoin osin yhteisiä malleja ja osin paremmin kouluyhteisöön sopivia malleja dialogisiin vanhempainiltoihin. Pedagogisten yhteisöjen rakentamista ja kasvatuskumppanuuskoulutusta on jatkettu. Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen Finno-familjeskola -konsepti edistää kasvatuskumppanuutta. Opetussuunnitelmassa määritellään yhteiset linjaukset moniammatilliselle yhteistyölle nivelvaiheissa. Tulostavoitteen mittarina toimivan kouluterveyskyselyn vastaukset on saatu, ja ne analysoidaan loppuvuodesta. Tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan. Palveluprosessien uudistaminen ja sähköisten palvelujen toteuttaminen etenee vuodelle 2013 laaditun kehittämissuunnitelman mukaisesti. Sähköisiä palveluja anottiin investointiehdotelmalla 7 kappaletta, joista 4 hyväksyttiin toteutettavaksi vuonna 2013 (resurssivarausjärjestelmä; sähköinen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma; Kaupunkikulttuurin ja kulttuurin avustushakemus; liikunnan avustushakemus). Resurssivarausjärjestelmä ja sähköinen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma etenevät suunnitellusti. Avustushakemusten toteutus pysähtyi määrittelyvaiheeseen sähköisen asiointialustan hankintaan liittyvän selvityksen vuoksi. Tulostavoite ei toteudu. Tilakeskuksen ja sivistystoimen välinen uusi toimitilaprosessi on otettu käyttöön. Prosessia kehitetään edelleen mm. tarveselvitysten osalta. Esteettömyys otetaan huomioon erityisesti uusissa ja peruskorjattavissa kohteissa. Tulostavoitteet toteutuvat. Tulostavoitetta yhtenäisten mittaustapojen hyödyntämisestä johtamisen työkaluina toteutetaan yhteistyössä konserniesikunnan kanssa. Lisäksi sivistystoimessa hyödynnetään palvelujen mittaamisessa muun muassa Kuntaliiton vertailutietohankkeiden mittareita ja vertailutietoja sekä päivähoidon kuusikkovertailuja. Tulostavoite toteutuu. Suurin osa sivistystoimen omista palvelujen järjestämistä koskevista tavoitteista toteutuu. Tavoite yli 3-vuotiaiden lasten kasvatushenkilöstön koulutustason nostamisesta lisäämällä lastentarhanopettajien osuutta
Espoon kaupunki Pöytäkirja 61 12.12.2013 Sivu 17 / 38 päiväkodeissa on edistynyt suunnitellusti. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 20 lastenhoitajan vakanssia on muutettu lastentarhanopettajan vakansseiksi 1.8.2013 alkaen. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa kolme lastenhoitajan vakanssia on muutettu lastentarhanopettajan vakansseiksi. Peruskoulun oppilaita tukevan koulun ja nuorisotyön yhteistoimintamallin suunnittelu etenee. Yhteistoimintamallin kehittämiseen on saatu tukea OKM:ltä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman (Lanuke) avustuksista. Projekti on uudelleen sopeutettu suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin. Mallin kehittämistyö on rajattu kahteen alueeseen ja projekti käynnistyi syksyllä. Projektin vuoden 2013 osatavoitteet toteutuvat. Vanhemmuutta tukevista toimintamalleista kulttuurineuvolatoimintaa on tällä hetkellä 4 neuvolassa. Sen sijaan tavoite terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrän kasvamisesta ei tämän hetkisen tiedon perusteella toteudu. Kuntapalvelututkimuksesta saadun tuloksen perusteella riittävästi liikkuvien määrä on lievässä laskussa. Tavoitetta uusien pedagogisien ratkaisujen luomisesta varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteistyönä toteutetaan monin tavoin. Esimerkiksi valmistavan esiopetuksen vaihtoehtoisista toteuttamistavoista on käynnistetty selvitys, suomenkielisessä opetuksessa Arvokas-koulutuksiin on osallistunut yhteensä 430 opettajaa ja ruotsinkielisessä opetuksessa kehitetään resurssikeskusten toimintaa. Tavoitteena on, että opetustoimien arviointisuunnitelma päivitetään ja opetustoimien arviointiraporttia kehitetään siten, että se perustuu perusopetuksen laatukriteereihin. Arviointiraportin kehittäminen etenee suunnitelman mukaisesti. Sivistystoimen keskeisten prosessien kuvaukset tehdään syksyllä sivistystoimen palvelujen ja organisaation kehittämistyön valmistuttua. Tavoite kaupungin sisäisten liikelaitosten kanssa tehtyjen sopimusten toteutumisen seurannasta ja reklamaatioiden käsittelymallin luomisesta etenee. Reklamaatiokäytännöt sisällytetään liikelaitosten kanssa tehtäviin sopimuksiin ja yhteistyökäytänteistä sovitaan sopimusneuvotteluissa ja kehityskokouksissa. Vahtimestaripalvelu- ja henkilöstöpalvelut - sopimukset ovat valmistuneet. Muut sopimukset ovat valmisteluvaiheessa. Tavoitteen mukaisesti epätarkoituksenmukaisista tiloista luovutaan mahdollisuuksien mukaan erityisesti varhaiskasvatuksessa ja kirjastoverkkoa uudistettaessa, kun toimintaan soveltuvia tiloja on saatavilla hyvien liikenneyhteyksien päässä. Kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristönäkökulmat huomioidaan tavoitteiden mukaisesti palveluita suunniteltaessa ja tuotettaessa sekä tarjouspyynnöissä ja hankinnoissa. Asiakas ja kaupunkilainen Kaikille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille tarjottiin lisäopetuspaikkaa tai muuta koulutusta tulostavoitteen mukaisesti. Omnia,
Espoon kaupunki Pöytäkirja 61 12.12.2013 Sivu 18 / 38 Espoo, Kirkkonummi ja Kauniainen vastasivat yhteistyössä alueen koulutustakuun toteutumisesta. Yhteishaun ulkopuolisen koulutuksen haussa olivat mukana Espoon ja Kirkkonummen perusopetuksen lisäopetus (10. luokka) sekä seuraavat Omnian koulutukset: ammattistartti, starttipaja, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, kotitalousopetus, valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Etsivän nuorisotyön ohjaajat ovat tukeneet nuorten sijoittumista koulutukseen tai muuhun nuoren kannalta sopivaan toimintaan. Tulostavoite toteutuu. Asukkaiden tyytyväisyyttä sivistystoimen järjestämiin palveluihin mittaava tutkimus toteutetaan syksyllä. Tavoitteena on, että asukkaiden tyytyväisyys on vähintään edellisen mittauksen tasolla. Tulostavoitteen toteutuminen arvioidaan seuranta II:n yhteydessä. Sivistystoimen omat asiakas ja kaupunkilainen -näkökulman tavoitteet toteutuvat suunnitellusti. Oppivelvollisuusiässä oleville myöhään Suomeen tulleille nuorille tarjotaan perusopetusta tavoitteen mukaisesti. Nuorten maahanmuuttajien opetuksessa on 100 opiskelupaikkaa lukuvuonna 2012 13. Tällä hetkellä kaikki opiskelupaikat ovat täynnä. Nuorten maahanmuuttajien koulutuksen kysyntä on kasvanut jatkuvasti ja opetusja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt opiskelupaikkojen määrän nostamisesta 120 opiskelupaikkaan lukuvuodeksi 2013 14. Ruotsinkielisellä puolella oppivelvollisuusiässä oleville tarjotaan perusopetusta räätälöidyin ratkaisuin. Pääkaupunkiseudun yhteisen lukion 2. luokkalaisille osoitetun palvelukykykyselyn tulokset ovat samalla tasolla kuin naapurikunnissa. Tavoitteen mukaisesti oppilaat kokevat oppimisympäristönsä turvalliseksi. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun yhteisessä kyselyssä Mattlidens gymnasiumin toisen vuoden opiskelijoista 95 % oli täysin samaa mieltä tai samaa mieltä, että he tuntevat olonsa turvalliseksi lukiossa. Suomenkielisen opetuksen vastaavassa tutkimuksessa 98 % oppilaista tunsi olonsa turvalliseksi. Tavoitteena on myös kuntalaisten osaamisresurssin hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä. Sivistystoimessa on valmistunut palvelumuotoilun työkalupakki hyödynnettäväksi kuntalaisten osallistamisessa. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Tulostavoitteena on, että Metron asemaseutujen kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmat on laadittu. Matinkylän palvelutorin ja Espoonlahden alueen suunnitelmat etenevät ja sivistystoimen palvelujen sijoittuminen sisältyy suunnitelmiin. Sivistystoimi on mukana myös Tapiolan, Niittykummun ja Jousenpuiston asemaseutujen suunnittelussa. Suunnitelmat tarkentuvat kaavoitusvaiheessa. Tulostavoite toteutuu. Sivistystoimen omien tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan. Tapiolan urheilupuistoa, Teatteritaloa, kulttuurikeskusta ja Ahertajankulmaa koskevat suunnitelmat etenevät, mutta ratkaisuja ei ole vielä tehty. Kohteet
Espoon kaupunki Pöytäkirja 61 12.12.2013 Sivu 19 / 38 ovat investointiohjelman selvityskohteita. Sivistystoimi toteuttaa kaupungin yhteisiä ilmastostrategian mukaisia tavoitteita, ja mm. ekotukihenkilöiden kouluttamista jatketaan. Sivistystoimen yksiköiden kansainvälinen toiminta on tavoitteen mukaisesti aktiivista. Kansainvälisen toiminnan seurantatiedot kootaan syksyn aikana. Toimintamenot ja -tulot sivistystoimessa Toimialan tulokertymä oli lokakuun lopussa 38,2 milj. euroa eli 90,7 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä kertymä on 33,8 milj. euroa eli 84,8 prosenttia. Toimintatulojen (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) ennustetaan ylittävän 0,8 milj. euroa vuoden 2013 talousarvion. Tuloja kertyy avustuksista ja tuista kuten perusopetuksen ryhmien pienentämiseen, tasa-arvoon ja kerhotoimintaan saaduista valtion tuista. Tuloja kertyy myös vahinkorahaston laiturivahingosta maksamasta korvauksesta ja valmistus omaan käyttöön kirjauksista. Lisäksi investointituloja ennustetaan saatavan yhteensä 51 000 euroa johtuen avustuksista. Tuloarvioin korotuksia anotaan yhteensä noin 0,8 milj. euroa. - Kulttuurilautakunta, yhteispalvelut noin 50 000 euroa, johtuen HSL:n myyntituotoista - Liikuntapalvelut 259 000 euroa, johtuen vahinkorahastokorvauksesta - Muu sivistystoimi 490 000 euroa, johtuen valmistus omaan käyttöön kirjauksista - Kulttuurilautakunnan investoinnit, Koneet ja kalusto, 51 000 euroa, johtuen Suomen Elokuvasäätiön kulttuurikeskuksen ja Kannusalin elokuvalaitteistojen digitalisointiin myöntämästä avustuksesta. Sivistystoimen käyttötalouden tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion yhteensä 2,5 milj. euroa. Toimintamenojen kertymä oli 551,0 milj. euroa eli 81,3 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä on 521,5 milj. euroa eli 81,1 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttöprosentti on 80,7. Kotikuntakorvauksia maksetaan muille kunnille Kuntaliiton laskelman mukaan yhteensä noin 2,0 milj. euroa enemmän kuin on budjetoitu. Sivistystoimen käyttötalouden määrärahojen ilman nettobudjetoituja yksiköitä ennustetaan alittavan talousarvion yhteensä noin 7,3 milj. euroa. Sitovien tasojen määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen:
Espoon kaupunki Pöytäkirja 61 12.12.2013 Sivu 20 / 38 36 Liikuntapalvelujen tulosyksikön tuloarvion ennustetaan ylittyvän noin 0,3 milj. euroa, johtuen vahinkorahaston laiturivahinkokorvauksesta. Määrärahojen arvioidaan säästötoimenpiteillä ylittävän talousarvioin noin 0,1 milj. eurolla johtuen uuden laiturin hankinnasta. 37 Nuorisopalvelujen tulosyksikön tulojen arvioidaan toteutuvan tuloarvioin puitteissa. Määrärahojen arvioidaan säästötoimenpiteillä alittavan talousarvioin noin 0,1 milj. eurolla. Säästöä syntyy palveluiden ostoissa ja materiaalihankinnoissa. Investoinnit 913 Aineettomat hyödykkeet, Sivistystoimi määrärahan ennustetaan toteutuvan talousarvioin puitteissa. 949 Liikuntapaikkojen perusparantaminen määrärahan ennustetaan toteutuvan talousarvioin puitteissa. 9536 Liikuntalautakunnan Koneet ja kalusto määrärahan ennustetaan toteutuvan talousarvioin puitteissa. 9537 Nuorisolautakunnan Koneet ja kalusto määrärahan ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvioin puitteissa. Nuorisopalvelujen tulosyksikön lokakuun kuukausiseuranta tilanteessa 31.10.2013 Nuorisopalvelujen tulosyksikön menokertymä on 78,5 prosenttia (vuonna 2012 77,4 %). Tulokertymä on 126,3 prosenttia (2012 85,7 %) Henkilöstömenojen käyttöprosentti on 81,0 prosenttia (2012 82,7 %). Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) määräraha on 3,8 milj. euroa, josta on käytetty 3,1 milj. euroa, 81,3 prosenttia. Vuonna 2012 määräraha oli 3,6 milj. euroa ja toteuma vastaavana aikana 2,9 milj. euroa, joka oli 82,0 prosenttia määrärahasta. Avustusten käyttöprosentti on 98,6 (vuonna 2912 98,0), toimitiloja on veloitettu 78,4 prosentin edestä (vuonna 2012 75,5 prosenttia). Tapiolan liiketalon, jonka tiloissa Tapiolan nuorisotila sijaitsee, omistusoikeus siirtyi kaupungille 1.5.2013 alkaen, jolloin nuorisotilan vuokraa tarkistettiin ja vuokra aleni, vuokrista tulee säästöä noin 80 000 euroa. Kaupungin liikelaitoksen muihin sisäisiin veloituksiin annetut määrärahat eivät tule riittämään eli ne ylittyvät. Kesäseteleitä on lokakuun lopussa lunastettu 470 kappaletta, joka on 52,2 prosenttia (vuonna 2012 44,9 prosenttia). Palveluja on järjestetty 59,6 prosentin edestä (vuonna 2012 58,2 prosenttia). Palvelujen ostoista säästyy määrärahaa kattamaan sisäisten erien ylitykset.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 61 12.12.2013 Sivu 21 / 38 Menoissa ennustetaan säästyvän reilu 100 000 euroa. Tulojen ennustetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti varsinaisen toiminnan osalta. Peruskoulun oppilaita tukevan koulun ja nuorisotyön yhteistoimintamallin kehittämiseen on saatu tukea OKM:ltä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman (Lanuke) avustuksista. Avustus tulee varsinaisten toimintatulojen lisäksi, vastaavat menot löytyvät menopuolelta. Avustuksesta osa, noin 50 000 euroa siirtyy vuoden 2014 puolelle, koska vastaava meno kohdistuu vuodelle 2014. Nuorisolautakunnan koneet ja kalusto määräraha vuodelle 2013 varattiin Tyttöjen talon ensikertaiseen kalustamiseen. Matinkylän ja Saunalahden nuorisotilojen kalustaminen jatkui vuonna 2013, joten määräraha ei riitä ja toimialan sisällä siirrettiin määrärahaa nuorisotilojen kalustamiseen.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 62 12.12.2013 Sivu 22 / 38 4233/12.04.06/2013 62 Nuorisopalveluiden sopimuspohjainen avustus vuodelle 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Carina Granholm, puh. 050 537 9176 Nina Grönmark, puh. 050 044 5500 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Ovo. nuorisotoimenjohtaja Sampo Suihko päättää 1 että nuorisopalveluiden avustusmäärärahat 414 000 jaetaan seuraavasti, sopimuspohjaiseen avustukseen 254 700, yleisavustukseen 145 000 ja kohdeavustukseen 14 300. 2 päättää solmia sopimuksen Espoon 4H-yhdistys ry: n kanssa (liite 1.) 3 myöntää sopimuspohjaista avustusta kahdeksalle espoolaiselle aluenuorisojärjestölle liitteen mukaisesti, mikäli yhdistyksillä on voimassa oleva sopimus. Avustusta myönnetään yhteensä 254 700 euroa, josta 18 500 euroa on erityiskohdeavustusta. 4 Erityskohdeavustusta myönnettäessä aluenuorisojärjestön on pystyttävä antamaan selvitys toteutuneesta tapahtumasta toimintakertomuksessaan ja tilinpäätöksessään osoittamaan tämän kohteen kustannukset. Erityiskohdeavustusta saavan aluenuorisojärjestön paikallisyhdistykset eivät voi hakea kohdeavustusta saman kohteen järjestämiskuluihin tai toimintoihin, mihin aluenuorisojärjestö on jo saanut tukea. 5 olla myöntämättä erityiskohdeavustusta Espoon Partiotuki ry:lle hankkeelle, jonka tarkoituksena on uusien lasten toimintaryhmien perustaminen olemassa oleviin partiolippukuntiin, sekä uusien partiolippukuntien perustaminen. Tätä hanketta ei ole huomioitu Espoon Partiotuki ry:n ensi vuoden toimintasuunnitelmassa eikä talousarviossa. Lautakunta toteaa, että uudet partiolippukunnat voivat hakea kohdeavustusta uuden toiminnan käynnistämiskuluihin. edellyttää, että aluenuorisojärjestöt toimivat voimassa olevan avustusohjeen sekä voimassa olevan sopimuksen
Espoon kaupunki Pöytäkirja 62 12.12.2013 Sivu 23 / 38 mukaisesti. Vuosittaisesta avustuksesta maksetaan puolet 20.1.2014 ja loput 20.6.2014 mennessä Käsittely Nuorisotoimenjohtajan estyneenä ollessa esittelijän toimi talous- ja hallintojohtaja Pirjo Mutanen. Sollasvaara teki seuraavan lisäysehdotuksen: Esitän, että sopimusavustuksia supistetaan korkeintaan 5 % /järjestö, toiminnan jatkamisen turvaamiseksi. Ehdotetut sopimusavustusten pienentämiset vaarantavat järjestöjen pitkäjänteisen toiminnan Espoossa. Puheenjohtaja teki Lappalaisen ja Aarrekiven kannattamana seuraavan lisäysehdotuksen: 6. toteaa, että nuorisopalveluiden avustusmäärärahoja on nostettu viimeksi vuonna 2009. Lautakunta toivoo, että kaupungin tulevissa budjeteissa pyritään nostamaan avustusmäärärahoja. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi lisäysehdotusta. Sollasvaaran lisäysehdotus raukeaa kannattamattomana. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan lisäysehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi liikunta- ja nuorisolautakunnan yksimielisesti hyväksyneen sen. Sollasvaara jätti eriävän mielipiteensä: Esitän eriävän mielipiteen vedoten siihen, että sopimuspohjaisten avustusten pudotukset ovat liian suuria ja täten vaarantavat järjestöjen perustehtävää. Sopimuspohjaista avustusta saavien järjestöjen tekemää ennaltaehkäisevää työtä sekä järjestöjen tarjoamaa matalankynnyksen edullista harrastustoimintaa ei pystytä korvaamaan. Päätös päätti 1 että nuorisopalveluiden avustusmäärärahat 414 000 jaetaan seuraavasti, sopimuspohjaiseen avustukseen 254 700, yleisavustukseen 145 000 ja kohdeavustukseen 14 300. 2 päätti solmia sopimuksen Espoon 4H-yhdistys ry: n kanssa (liite 1.) 3 myönsi sopimuspohjaista avustusta kahdeksalle espoolaiselle aluenuorisojärjestölle liitteen mukaisesti, mikäli yhdistyksillä on voimassa oleva sopimus. Avustusta myönnetään yhteensä 254 700 euroa, josta 18 500 euroa on erityiskohdeavustusta. 4
Espoon kaupunki Pöytäkirja 62 12.12.2013 Sivu 24 / 38 Erityskohdeavustusta myönnettäessä aluenuorisojärjestön on pystyttävä antamaan selvitys toteutuneesta tapahtumasta toimintakertomuksessaan ja tilinpäätöksessään osoittamaan tämän kohteen kustannukset. Erityiskohdeavustusta saavan aluenuorisojärjestön paikallisyhdistykset eivät voi hakea kohdeavustusta saman kohteen järjestämiskuluihin tai toimintoihin, mihin aluenuorisojärjestö on jo saanut tukea. 5 olla myöntämättä erityiskohdeavustusta Espoon Partiotuki ry:lle hankkeelle, jonka tarkoituksena on uusien lasten toimintaryhmien perustaminen olemassa oleviin partiolippukuntiin, sekä uusien partiolippukuntien perustaminen. Tätä hanketta ei ole huomioitu Espoon Partiotuki ry:n ensi vuoden toimintasuunnitelmassa eikä talousarviossa. Lautakunta totesi, että uudet partiolippukunnat voivat hakea kohdeavustusta uuden toiminnan käynnistämiskuluihin. 6 totesi, että nuorisopalveluiden avustusmäärärahoja on nostettu viimeksi vuonna 2009. Lautakunta toivoo, että kaupungin tulevissa budjeteissa pyritään nostamaan avustusmäärärahoja. Sollasvaara jätti eriävän mielipiteensä: Esitän eriävän mielipiteen vedoten siihen, että sopimuspohjaisten avustusten pudotukset ovat liian suuria ja täten vaarantavat järjestöjen perustehtävää. Sopimuspohjaista avustusta saavien järjestöjen tekemää ennaltaehkäisevää työtä sekä järjestöjen tarjoamaa matalankynnyksen edullista harrastustoimintaa ei pystytä korvaamaan. Liite Oheismateriaali 3 Sopimuspohjaisen avustuksen sopimus 4 Sopimuspohj. avustus v. 2014-4H liitelomake syksy 2013 - EBUF hostblankett 2013 - EKN liitelomake syksy 13 - Kotkat liitelomake syksy 13 - ENY liitelomake syksy2013 - EPT liitelomake syksy 13 - Lastenliitto liitelomake syksy 13 - SDPL liitelomake syksy 13 Selostus
Espoon kaupunki Pöytäkirja 62 12.12.2013 Sivu 25 / 38 Nuorisolautakunnan 1.1.2012 voimaan tulleen avustusohjeen mukaan lautakunta päättää vuosittain joulukuussa sopimuspohjaisesta avustuksesta espoolaisille aluenuorisojärjestöille. Aluenuorisojärjestöjen rooli on ensisijaisesti koordinoida ja tukea alaistensa perusyhdistysten, osastojen, jaostojen tai nuorten toimintaryhmien toimintaa ja järjestön toiminnan luonne edellyttää organisoimista. Tukemalla espoolaisten aluenuorisojärjestöjen toimintaa sopimuspohjaisesti lautakunta vahvistaa järjestäytyneen vapaaehtoisen nuorisotoiminnan pitkäjänteisyyttä, sekä nuorisotoiminnan kehittymistä laadullisesti ja määrällisesti. Ensimmäisellä kerralla sopimuspohjaista avustusta haetaan 30.9 mennessä ja mikäli vaadittavat edellytykset täyttyvät nuorisopalvelut ryhtyy neuvottelemaan hakijan kanssa mahdollisesta sopimuksen solmimisesta. Espoon 4H-yhdistys ry. on määräaikaan menneessä jättänyt hakemuksen ja hakijan kanssa on käyty vaadittavat arviointi- ja kehittämisneuvottelut. Neuvottelujen perusteella voidaan todeta, että hakija täyttää sopimuspohjaisen avustuksen ehdot. Järjestön toiminta tuo espoolaisille lapsille ja nuorille lisää monipuolista toimintaa mm. kerhoja, työelämätaitoja edistäviä kursseja ja toimintaa, sekä mahdollisesti kotieläinpihan. Nuorisopalveluilla on voimassa olevat sopimukset seitsemän espoolaisen aluenuorisojärjestön kanssa; Esbobygdens Ungdomsförbund rf (EBUF), Espoon Kokoomusnuoret ry (EKN), Espoon Nuoret Kotkat Aluejärjestö ry, Espoon Nuoret Ympäristönsuojelijat ry (ENY), Espoon Partiotuki ry (EPT), Kansallinen Lastenliitto - Espoon Aluejärjestö ry, Suomen Demokratian Pioneeriliiton Espoon Aluejärjestö ry (SDPL). Sopimusten mukaisesti järjestöjen kanssa on pidetty keväällä ja syksyllä arviointi- ja kehittämisneuvottelut järjestöjen toiminnasta ja taloudesta. Aluenuorisojärjestöjen toiminta on monipuolinen, laadullinen ja kattavasti eri puolella Espoota. Järjestöt toimivat hyvin eri tavalla ja eri toimintamuodoin, näin espoolaisille lapsille ja nuorille taataan monipuolinen harrastus- ja vapaa-ajan toiminta molemmilla kotimaisilla kielillä. Nuoret liikkuvat yli kaupunkirajojen pääkaupunkiseudulla, mikä myös näkyy järjestötoiminnassa siten, että moni järjestö toimii yhteistyössä pääkaupunkiseudun sisarjärjestöjen, piirin tai liiton kanssa. Järjestöjen toiminnan monipuolisuus näkyy myös siinä, että jotkut järjestöt hakevat avustuksia muilta lautakunnilta Espoossa. Yhteistyön merkitys on tärkeää monipuolisen ja laadukkaan toiminnan järjestämisen kannalta. painottaa kuitenkin järjestötoiminnan espoolaisuutta ja tuen kohdentumista espoolaisten lasten ja nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämiseen. Valmistelun lähtökohtana on ollut järjestöjen toimintasuunnitelman ja talousarvion mukainen toiminta vuodelle 2014. Toiminnan tulee tukea nuorten alle 29 -vuotiaiden espoolaisten aktiivista kansalaisuutta, sosiaalista vahvistamista ja itsenäisyyden tukemista, huomioon ottaen
Espoon kaupunki Pöytäkirja 62 12.12.2013 Sivu 26 / 38 avustusohjeen asettamaa pääpainoa alle 18 -vuotiaiden nuorten toiminnallisuuteen, sekä varhaisnuoriin kohdistuvan toiminnan osuuteen. Valmistelussa on myös huomioitu järjestöjen taloudellinen tilanne ja avustuksen tarve. Lisäksi valmistelussa on huomioitu Espoon kaupunginvaltuuston hyväksymä Espoo-tarina, poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ja sivistystoimen valtuustokauden tavoitteet. Espoo-tarina suuntaa kaupungin toimintaa entistä paremmin ja selkeämmin yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa. Lisäksi Nuorten elinvoimaisuus poikkihallinnollisen ohjelman yhtenä hyötytavoitteena on turvata kaikille espoolaisille nuorille mielekäs vapaa-ajantoiminta sosioekonomisista tai muista lähtökohdistaan huolimatta. Tukemalla espoolaisia aluenuorisojärjestöjä mahdollistetaan Espoo-tarinan tavoitteiden toteutumista. Tiedoksi - Aluenuorisojärjestöt - Hannele Kallionalusta, Talousyksikkö
Espoon kaupunki Pöytäkirja 63 12.12.2013 Sivu 27 / 38 2610/10.03.02/2013 63 nuorisolautakunnan lausunto Kirkkojärven päiväkodin (korvaava uudisrakennus) ja nuorisotilan hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. 050 363 3661 Tero Luukkonen, puh. 050 321 3813 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Ovo. nuorisotoimenjohtaja Sampo Suihko antaa Kirkkojärven päiväkodin (korvaava uudisrakennus) ja nuorisotilan hankesuunnitelmasta seuraavan lausunnon: 1 Nuorten toimintatilassa sijaitsevan minikeittiön on oltava erotettavissa muusta tilasta siirtoseinällä tai muulla vastaavalla rakenteella. 2 Jotta liikuntasalissa voidaan pelata pallopelejä, tulee tilan olla suorakulmion muotoinen. Liikuntasaliin ei haluta lasiseiniä tai suuria ikkunoita. 3 Liikuntasalin oheistiloineen ja mahdollisesti ruokailutilan kuntalaiskäyttö tulee mahdollistaa kulunvalvonnalla ja omalla sisäänkäynnillä. 4 Kirkkojärven nuorisotilan esitetty sijainti koulun välittömässä läheisyydessä on hyvä. Käsittely Päätös Nuorisotoimen johtajan estyneenä ollessa esittelijänä toimi talous- ja hallintojohtaja Pirjo Mutanen. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila hankesuunnitelma 1.11.2013 Tarveselvitys on hyväksytty liikunta- ja nuorisolautakunnassa 13.6.2013. Nykyisessä Kirkkojärven päiväkodissa on todettu sisäilmaongelmia. Espoon seudun ympäristöterveys 8.11.2012 antamassaan lausunnossa