OULUN YLIOPISTON HALLITUS 28.10.2014 Pöytäkirja 11/2014 OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistai 28.10.2014 kello 9.15 17.00 Paikka Oulun yliopiston päärakennus, HR 144 Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu Hallituksen jäsenet Muut Söderlund, Hans, tutkimusprofessori, puheenjohtaja Murto, Risto, toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja Bargum, Katja, tuottaja (paikalla 1 8 kohdalla) Erkkilä, Pekka, teknologiajohtaja (poissa) Hiltunen, Jukka, lehtori Jalagin, Seija, yliopistonlehtori Järvelä, Sanna, professori Kauppi, Lea, pääjohtaja Kettunen, Jonne, kauppatieteiden ylioppilas Nisula, Ilari, tekniikan ylioppilas Vaara, Juha, professori Vidgrén, Juha, Ponsse Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lajunen, Lauri, rehtori Pihlajaniemi, Taina, tutkimusrehtori Silvén, Olli, koulutusrehtori Kiuru, Essi, hallintojohtaja Kytösalmi, Pirjo, talousjohtaja 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (esittelijä Essi Kiuru) Kutsu kokoukseen oli lähetetty 17.10.2014. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä. Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätösesityksen mukaisesti. 2 Kokouksen esityslistan hyväksyminen (esittelijä Essi Kiuru) Esityslista hyväksytään. Päätösesityksen mukaisesti.
OULUN YLIOPISTON HALLITUS 28.10.2014 Pöytäkirja 11/2014 3 Rehtorin katsaus Rehtori esitteli Oulun yliopiston toimintakatsauksen. Hallitus merkitsee toimintakatsauksen tiedoksi. Päätösesityksen mukaisesti. 4 Koulutusrakenteen uudistuksen edistyminen (esittelijä Olli Silvén) Hallitus päätti kokouksessaan 25.2.2014 talouden tasapainottamissuunnitelmasta. Koulutukseen ja opetukseen liittyen hallitus totesi seuraavat tavoitteet: a) koulutusohjelmien, mukaan lukien kansainvälisten koulutusohjelmien, on oltava tiedekunnan ja yliopiston osalta tuloksellisia ja kannattavia b) opintojaksojen koko ja sisältö sekä niiden järjestäminen on toteutettava niin että opintopaletti muodostaa tuloksellisen kokonaisuuden c) opintojaksoille asetetaan minimikoko opintopisteinä mitattuna d) opintojaksot on suunniteltu siten, että opintoja voidaan suorittaa mahdollisimman laajasti vuoden aikana e) kandiohjelmien määrää vähennetään f) kandiohjelmiin on sisällytettävä nykyistä enemmän sivuaineopintoja, siten että ne antavat nykyistä useammassa maisteriohjelmassa jatkoopintomahdollisuuden. Hallitus päätti kokouksessa 5.5.2014 talouden tasapainottamissuunnitelmasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Päätöksessään hallitus valtuutti rehtorin jatkamaan koulutukseen, opetukseen, tutkimustoimintaan, tukitehtäviin sekä tilojen käyttöön liittyvien uudistusten ja tehostamistoimenpiteiden täytäntöönpanoa hallituksen aiemmin päättämien linjausten ja päätösten mukaisesti. Hallitus keskustelee koulutusuudistusten etenemisestä koulutusrehtorin esityksen pohjalta ja tarvittaessa evästää yliopiston johtoa uudistusten toimeenpanosta. Hallitus totesi, että opetuksen ja oppimisen laatua ja asemaa on vahvistettava edelleen Oulun yliopistossa. Hallituksen mukaan opetuksen kehittämisen edistäjänä voisi toimia jatkossa ns. opettajien akatemia. Hallitus päätti, että rehtori tekee ehdotuksen Oulun yliopiston opettajien akatemiasta, sen toiminnasta ja tarvittavasta rahoituksesta. Hallitus totesi, että koulutusohjelmien kannattavuutta on arvioitava hyväksyttyjen mittareiden perusteella. Hallitus päätti, että rehtorin johdolla operatiivinen johto määrittää käytettävät mittarit ja tekee hallitukselle ehdotuksen koulutusohjelmien uudistuksista.
OULUN YLIOPISTON HALLITUS 28.10.2014 Pöytäkirja 11/2014 5 Ehdotus Oulun yliopiston uudeksi sijoituspolitiikaksi (esittelijä Pirjo Kytösalmi) Oulun yliopiston taloussäännön mukaan yliopiston hallitus hyväksyy sijoitusvarallisuutta koskevat sijoituspolitiikat. Hallitus vahvistaa sijoituspolitiikan taloussäännöstä erillisenä dokumenttina. Sijoituspolitiikka päivitetään aina hallituksen tai rehtorin niin halutessa. Hallituksen alaisuudessa toimii sijoitusvaliokunta, joka on neuvoa antava elin. Hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan toteuttamisesta ja sijoitustoiminnan hoitamisesta vastaa talousjohtaja. Oulun yliopiston rahastojen sijoituspolitiikasta voidaan myös määrätä rahastojen omissa säännöissä, jotka yliopiston hallitus vahvistaa. Taloussääntöön on kirjattu, että sijoitustoiminnassa tavoitellaan kohtuullista tuottoa kohtuullisella riskillä. Riskinotto on mahdollista, koska sijoitustoiminta on pitkäjänteistä ja likviditeetti on hoidettavissa yliopiston osalta ilman pakkorealisointeja epäedullisessa markkinatilanteessa. Sijoitustoiminta on hoidettava suunnitelmallisesti siten, että sijoitustoimintaan liittyvät riskit kartoitetaan ja niiltä pyritään suojautumaan ennakolta. Sijoituksia ei voida rahoittaa lainanotolla. Yliopiston sijoitusvarat on tarkoitettu sijoitettavaksi useiden vuosikymmenten aikavälillä mutta ainakin osa vuotuisesta tuotosta on oltava nopeasti käytettävissä hallituksen päättäessä vuosittain tuoton kohdentamisesta. Merkittävästä omistuksesta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ssä johtuen arvopaperisalkun varoja ei pääsääntöisesti sijoiteta kiinteistöihin (suoraan tai välillisesti). Oulun yliopiston hallituksen on hyväksynyt 17.3.2011 voimassa olevan sijoituspolitiikan ( 5 liite 1). Politiikassa ei ole määritelty sijoitustoiminnan tuottotavoitetta, sijoitusomaisuuden roolia ylipiston rahoituslähteenä, laajemmin riskienhallinnan keinoja eikä vertailuindeksejä. Uudistetussa sijoituspolitiikassa ( 5 liite 2) nämä asiat on pyritty kuvaamaan niin, että sijoitustoiminnan hoitamisen suhteen ei jää epäselviä tai suullisesti sovittuja periaatteita. Lisäksi kahdesta erillisestä sijoitusallokaatiosta esitetään siirryttävän yhteen allokaatioon sekä varainhankinnan varojen salkussa että valtion pääomittamien varojen salkussa. Samassa yhteydessä sijoitusallokaatio on päivitetty vastaamaan sijoituspolitiikassa määriteltyä tuottotavoitetta. Sijoitustoiminnalla pyritään pitkällä aikavälillä pääoman kasvattamiseen inflaatiota nopeammin. Pitkän aikavälin tuottotavoite on inflaatio + 4 %. Varanhoitajilta pyydettiin tuottosimulaatio uudistetun sijoitusallokaation lyhyen ja pitkän aikavälin tuotoista. Liitteessä ( 5 liite 3) esitetään Danske Capitalin laatima tuottosimulaatio, jonka mukaan uuden allokaation mukainen lyhyen aikavälin (noin 5 vuotta) tuotto-odotus on 2,5 %, keskipitkän aikavälin tuotto-odotus (5 10 vuotta) on 4,8 % ja pitkän aikavälin tuotto-odotus on 7,2 %. Korkopuolella tuottoodotuksissa huomioidaan vallitseva matala korkoympäristö, jolloin oletuksena on, että ensimmäisen kolmen vuoden aikana korot nousevat jyrkemmin ja tämä näkyy 3 vuoden tuotto-odotuslaskelmissa. 10 vuoden aikajänteellä korkojen odotetaan tuottavan jo enemmän.
OULUN YLIOPISTON HALLITUS 28.10.2014 Pöytäkirja 11/2014 Learning Habitat Co-creation tilan ja toiminnan käynnistäminen työelämään ja yrittäjyyteen valmistavana ympäristönä, sekä tutkimukseen perustuvien liikeidea-aihioiden tukeminen yliopiston sisäisellä Proof of Relevance rahoituksella. Osa näistä toimista on ollut valmistelussa jo aiemmin ja niiden käynnistyminen ajoittuu kalenterivuodelle 2015. Yrittäjyyden teemavuosi aloittaisi eri teemavuosien sarjan. Teemavuosien tavoitteena on tuoda esille erityisesti Oulun yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Vuosi 2015 toteutetaan Oulun yliopiston yrittäjyyden teemavuotena 2015. Yliopisto varautuu toteuttamaan jatkossa uusia teemavuosia ylipiston toiminnan kannalta tärkeistä teemoista. Päätösesityksen mukaisesti. Rehtori valtuutettiin ryhtymään esitettyihin toimenpiteisiin (liite 1) yrittäjyyden teemavuoden toteuttamisessa. Hallitus totesi, että teemavuosi toteutetaan yhdessä sidosryhmien mm. ylioppilaskunnan ja yhteiskuntasuhteiden neuvoston kanssa. Yliopisto johto velvoitettiin huolehtimaan viestinnästä ja tiedottamisesta yrittäjyyden teemavuoteen liittyen. 7 Oulun yliopiston varainhankintakampanja 2014 2016 (rehtori Lauri Lajunen) Oulun yliopisto toteutti ensimmäisen aktiivisen varainhankintakampanjansa 2008 2011. Kampanja liittyi yliopistojen pääomittamiseen ja valtio tuki kampanjaa merkittävällä vastinrahoituksella. Kampanjan aikana kerättiin lahjoituksia yli 11 miljoonan euron edestä ja siihen osallistuivat kymmenet yritykset, lukuisat yhteisöt ja sadat yksityishenkilöt. Menestyminen varainhankintakampanjassa osoitti, että yliopistolla on laaja tukija- ja ystäväverkosto ja kumppanuutta yliopiston kanssa arvostetaan. Varainhankinnan kautta hankitun sijoitussalkun markkina-arvo oli vuoden 2013 lopussa 41,4 miljoonaa euroa. Yliopiston sijoitusvarallisuuden tuottoja on kohdennettu yliopiston toiminnan kehittämiseen vuosina 2013 2014 yhteensä 5.3 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston kehysriihipäätökseen 26.3.2014 sisältyy OKM:n hallinnonalalla päätös, jonka mukaan valtio varautuu lisäpääomittamaan yliopistoja. Asia on kirjattu hallitusohjelmaan ja VM:n talousarvioesitykseen 2015. Valtio on lupautunut pääomittamaan yliopistoja kolminkertaisesti yliopistojen keräämään yksityiseen pääomaan nähden, kuitenkin enintään 150 miljoonalla eurolla. Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee asiaan liittyvät linjaukset kokouksessaan 21.10.2014. Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tarkemman vastinrahoitusta koskevan ohjeistuksen yliopistoille talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksen jälkeen. Oulun yliopiston hallituksen jäsenille tiedotetaan 28.10.2014 kokouksessa tarkemmin asiaa koskevista linjauksista. Tähän perustuen Oulun yliopisto toteuttaa uuden pääomittamiskampanjan, joka on
OULUN YLIOPISTON HALLITUS 28.10.2014 Pöytäkirja 11/2014 tarkoitus julkistaa ja käynnistää marraskuussa 2014. Kampanjan teemana on Tule kasvamaan kanssamme. Tavoitteena on tuoda vahvasti esille Oulun yliopiston rooli yhtenä koko arktisen alueen merkittävimmistä yliopistoista, joka luo kasvua Pohjois-Suomeen, mutta jonka tieteellinen asiantuntijuus lisää koko Suomen hyvinvointia ja kilpailukykyä. Kampanjan ensisijaisena kohderyhmänä yksityisen sektorin toimijat ja yksityishenkilöt (suuryritykset, pk-yritykset, säätiöt, yhdistykset, kauppakamarit, muut elinkeinoelämän toimijat, Oulun yliopiston alumnit, henkilökunta sekä muut yksityishenkilöt). Keskeinen lahjoittajaryhmä ovat Oulun yliopiston kanssa strategisessa kumppanuussuhteessa olevat yritykset ja yhteisöt. Varainhankintakampanjan tulostavoite on yhteensä 20 miljoonaa euroa. Tästä valtion maksamaa vastinrahaa on 15 miljoonaa euroa, mikä on 10 % yliopistoille budjetoidusta valtion osuudesta. Vastinrahan edellyttämä keräystavoite yksityinen pääomalle on siten 5 miljoonaa euroa. Varainhankinnan ja kampanjan toteutusta ohjaa Oulun yliopiston rehtorin johtama varainhankinnan ohjausryhmä. Kampanjan käynnistämisestä, ylläpidosta ja hankintatoiminnan järjestämisestä vastaa Oulun yliopiston yhteyspäällikkö. Kampanjaa tukee yliopiston alumneista ja sidosryhmävaikuttajista koostuva varainhankinnan ulkoinen johtoryhmä, jonka puheenjohtajan toimii teollisuusneuvos Jorma Terentjeff. Oulun yliopisto varautuu jatkamaan varainhankintaa myös vastinrahakauden päättymisen jälkeen. Oulun yliopistolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa ajalle 13.10.2014 31.12.2017 ( 7 liite 1). Merkitään tiedoksi. Päätösesityksen mukaisesti. 8 Oulun yliopiston välitilinpäätös, tammi-elokuu 2014 (esittelijä Pirjo Kytösalmi) Oulun yliopiston hallituksen 3.12.2013 hyväksymän taloussäännön mukaan yliopiston hallituksella ja rehtorilla sekä tiedekuntahallituksella on merkittävä seurantavastuu siitä, ovatko yliopiston yksiköt pysyneet asetetuissa tavoitteissa. Seurannan ja valvonnan tulee varmistaa, että mahdolliset riskitekijät havaitaan ja niihin reagoidaan ajoissa. Seurannassa tulee huomioida myös tulevaisuuden ennakointi. Taloussäännön mukaan tulosyksiköt raportoivat rehtorille ja yliopiston hallitukselle sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta välitilinpäätösten sekä vuositilinpäätöksen yhteydessä. Välitilinpäätökset laaditaan huhtikuun ja elokuun lopussa. Tarkemmat ohjeet raportoinnista antaa talouspalvelut Tulosyksiköt vastaavat taloudestaan ja tuloksellisuudestaan sekä siitä, että sovitut tavoitteet toteutuvat ja kustannukset pysyvät tulosneuvotteluissa vahvistetussa budjettiraamissa.
OULUN YLIOPISTON HALLITUS 28.10.2014 Pöytäkirja 11/2014 Talousjohtaja vastaa talouden yleisseurannasta ja siitä, että yliopiston talous on tasapainossa ja yliopiston maksuvalmius on turvattu. Yliopiston hallitus käsittelee tulosyksiköiden raportit sekä laaditun yliopistotason katsauksen. Yliopiston välitilinpäätös sisältää laskelmina koko yliopiston tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen. Välitilinpäätöstä ei julkisteta tilinpäätöksen tapaan. Raportoinnin lisäksi arkkitehtuurin, biokemian ja molekyylilääketieteen, humanistisen, kaivannaisalan, kasvatustieteiden sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan dekaanit on kutsuttu hallituksen kokoukseen raportoimaan suullisesti välitilinpäätöksensä. Tammi-elokuun 2014 seurantaraportit ovat liitteenä, koko yliopisto ( 8 liite 1), tiedekunnat ( 8 liite 2), muut tulosyksiköt ( 8 liite 3), toiminnan tunnuslukuja ( 8 liite 4). Dekaanit Helka-Liisa Hentilä, Paula Rossi, Juha Pekka Lunkka, Riitta-Liisa Korkeamäki, Jukka Riekki sekä koulutusdekaani Peppi Karppinen esittelivät hallituksen kokouksessa tiedekuntien välitilinpäätökset. Hallitus käy keskustelun yliopiston toiminta- ja taloustilanteesta, evästää tulosyksiköitä loppuvuoden toiminnan ohjaamisessa huomioon otettavista näkökohdista ja hyväksyy välitilinpäätöksen. Päätösesityksen mukaisesti. 9 Ilmoitusasiat 1. OKM:n asettamispäätös 1.10.2014: Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijavalintojen sähköisten hakujärjestelmien ja valtakunnallisten yhteishakujen kehittämisryhmä sekä Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä hankkeen ohjausryhmä ( 9 liite 1). Merkitään tiedoksi. Päätösesityksen mukaisesti. 10 Muut asiat Merkittiin tiedoksi vuoden 2015 kokousajat.
YRITTÄJYYDEN TEEMAVUOSI 2015 Yhteiskuntasuhteiden neuvosto Yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan työryhmät Liite 1.
2 YRITTÄJYYSRYHMÄN MISSIO JA VISIO MISSIO Yrittäjyys mukaan Oulun yliopiston toimintaan ja kehittämiseen tutkimuksessa, koulutuksessa ja johtamisessa VISIO Oulun Yliopisto on maailmankuulu innovaatioyliopisto, joka kannustaa tutkimuksessa ja koulutuksessa yrittäjyyteen 10/27/14
MISSÄ OLLAAN? Ympäristön muutosajurit Akateeminen työttömyys lisääntynyt voimakkaasti Tutkimustulosten hyödyntäminen kriteerinä kilpaillun rahoituksen saamisessa Innovaatioyliopistossa kaupallistamisen osaaminen korostuu Yliopistoja mitataan jatkossa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittareilla, mm. tutkimuksen kaupallistamisen mittareilla Oulun yliopiston haasteet Tutkimuksen, opetuksen ja yrittäjyyden yhdistäminen innovaatioyliopistossa Yliopistolla ei yhtenäistä, tiedekuntarajat ylittävää yrittäjyysstrategiaa satunnaista toimintaa monessa paikassa ja rahoitus hankepohjaista Yrittäjyyskoulutuksen ja kiihdyttämötoiminnan aktivoiminen ja vakiinnuttaminen Opetuksen työelämärelevanssi Kolmannen lukukauden opintotarjonta
OECD: A GUIDING FRAMEWORK FOR ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES (= TYÖKALU/MENETELMÄ ARVIOIDA JA HAVAINNOIDA YLIOPISTOA YRITTÄJYYSYLIOPISTONA ) 4 10/27/14
5 YRITTÄJYYDEN TEEMAVUOSI TAVOITTEET Oulun yliopiston luoman yrittäjyyden, innovaatiotoiminnan ja eri kasvutarinoiden näkyväksi tekeminen Yrittäjyyden konseptointi osaksi yliopiston toimintaa ja kehittämistä tutkimuksessa, koulutuksessa ja johtamissa (à entrepreneurial university) KÄYTÄNNÖSSÄ Opiskelijoille ja tutkijoille suunnatun yrittäjyys- ja työelämäkoulutuksen käynnistäminen, Business Kitchen-toiminnan kehittäminen ja tiiviimpi kytkeminen yliopiston koulutus- ja tutkimustoimintaan, Learning Habitat Co-creation tilan ja toiminnan käynnistäminen työelämään ja yrittäjyyteen valmistavana ympäristönä, sekä tutkimukseen perustuvien liikeidea-aihioiden tukeminen yliopiston sisäisellä Proof of Relevance rahoituksella. Osa näistä toimista on ollut valmistelussa jo aiemmin ja niiden käynnistyminen ajoittuu kalenterivuodelle 2015. 10/27/14
6 TAVOITELLUT TULOKSET Uutta monitieteistä tutkimusta Enemmän kilpailtua tutkimusrahoitusta Enemmän tutkimuslähtöisiä spin-off -yrityksiä Houkutteleva ja työelämärelevantti koulutus Kolmannen lukukaden opetustarjonta Nopeampi valmistuminen Houkuttelevampi brändi opiskelijoille ja yhteistyötahoille Parempi valmistuneiden työllistyminen Tutkimus Koulutus Yliopisto TIEDEKUNTA TIEDEKUNTA / osasto osasto osaston osasto / Etuniminen Sukuniminen-Sukuniminen 10/27/14