B 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus B 8 Oulun yliopiston sisäinen tarkastus

Transkriptio

1 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 4/2012 Aika Keskiviikko kello 8.30 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. Asialistat Talousjohtaja B 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus B 8 Oulun yliopiston sisäinen tarkastus Rehtori C 2 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Oulun yliopiston välinen sopimus kaudelle

2 HALLITUS PÖYTÄKIRJA B 7/2012 Kokous n:o 4, kello 8.30 Pirjo Kytösalmi, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Matti Kemi, filosofian ylioppilas Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusrehtori Olli Silvén, koulutusrehtori Pirjo Kytösalmi, talousjohtaja 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oulun yliopiston johtosäännön mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, ellei hallitus ole toisin päättänyt. Hallitus päätti kokouksessaan , että kokouskutsu lähetetään sähköisesti. Kutsu kokoukseen on lähetetty Päätösesitys: Päätös: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Talousjohtaja Pirjo Kytösalmi

3 HALLITUS PÖYTÄKIRJA B 8/2012 Kokous n:o 4, kello 8.30 Pirjo Kytösalmi, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Matti Kemi, filosofian ylioppilas Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusrehtori Olli Silvén, koulutusrehtori Pirjo Kytösalmi, talousjohtaja 2 Oulun yliopiston sisäinen tarkastus Vireille ja viimeksi esillä Yliopiston taloussäännössä on sanottu sisäisestä tarkastuksesta seuraavasti: Sisäisen tarkastuksen tehtävä on tukea yliopiston ylintä johtoa, yliopiston riskienhallintaa ja sisäisen valvonnan arviointia sekä valvonnan mekanismien kehittämistä. Sisäinen tarkastus arvioi yliopiston toimintaprosessien tehokkuutta ja taloudellisuutta, omaisuuden hallintaa ja turvaamista, taloudellisen ja muun raportoinnin luotettavuutta sekä lakien ja määräysten noudattamista. Sisäisen tarkastuksen tavoite on myös tunnistaa väärinkäytösmahdollisuuksia ja avustaa niiden ehkäisemisessä. Hallitus hyväksyy vuosittain sisäisen tarkastuksen suunnitelman. Hallitus voi myös päättää tarvittavista muista tarkastus- ja konsultointitehtävistä. Sisäinen tarkastus on aktiivista ja systemaattista toimintaa ja se perustuu yliopiston hallituksen hyväksymään sisäisen tarkastuksen toimintaohjeeseen. Sisäinen tarkastus tehdään hallituksen ja toimivan johdon alaisuudessa. Sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvonnan

4 toimivuutta ja antaa suosituksia valvonnan kehittämiseksi sekä suorittaa sille osoitetut tarkastus- ja konsultointitehtävät hallituksen hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaisesti. Yliopiston sisäisenä tarkastajana toimii Oy Audiapro Ab (Audiator-yhtiöt) vastuutarkastajana tarkastuspäällikkö Markus Kiviaho. Markus Kiviahon ollessa estynyt sisäinen tarkastaja Minna Huuskonen esitti hallituksen kokouksessa vuotta 2011 koskevat keskeiset havainnot sekä vuoden 2012 tarkastussuunnitelman. Hallitus kävi keskustelua sisäisen tarkastajan alustavan vuoden 2011 tarkastusraportin havainnoista sekä sisäisen tarkastajan ehdotuksista vuoden 2012 tarkastuksen painopistealueiksi. Vuoden strategian toimeenpanon arviointia koskeva tarkastusraportti sekä vuoden 2012 tarkastussuunnitelma päätettiin käsitellä hallituksen seuraavassa kokouksessa. Liitteenä tarkastusraportti (liite 1, HB 8/2012) ja sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma vuodelle 2012 (liite 2, HB 8/2012). Päätösesitys: Päätös: Hallitus hyväksyy vuoden 2012 sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman. Päätettiin esittelyn mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Talousjohtaja Pirjo Kytösalmi

5 HALLITUS PÖYTÄKIRJA C 2/2012 Kokous n:o 4, kello 8.30 Lauri Lajunen, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Matti Kemi, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusrehtori Olli Silvén, koulutusrehtori Pirjo Kytösalmi, talousjohtaja 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Oulun yliopiston välinen sopimus kaudelle Yliopistolain 14 :n mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on hyväksyä yliopistolain 48 :n mukainen opetusministeriön kanssa tehtävä sopimus yliopiston puolesta. Yliopiston edustajat ovat käyneet opetus- ja kulttuuriministeriön edustajien kanssa sopimusneuvottelut Neuvottelujen asialistalla oli yliopiston strategisen kehittämisen teemoina mm. yliopiston pidemmän aikavälin strategiset tavoitteet ja kehityspolku, työurien pidentäminen, kansainvälistymisen vahvistaminen, tutkimustulosten hyödyntäminen sekä johtaminen ja henkilöstöpolitiikka. Sopimukseen kaudelle tulee kirjattavaksi yliopistolaitoksen yleisten tavoitteiden lisäksi mm. yliopiston tehtävä, profiili ja painoalat, keskeiset kehittämiskohteet kaudelle sekä strategiarahoitus ja strategian seurantaindikaattorit. Sopimusluonnos on liitteenä HC 2/2012. Rehtori käy läpi sopimusneuvotteluissa käsiteltyjä asioita. Päätösesitys: Päätös: Hallitus käy keskustelun sopimusluonnoksesta ja neuvotteluissa läpi käydyistä asioista. Hallitus kävi keskustelun sopimusluonnoksesta ja neuvotteluissa läpi käydyistä asioista.

6 Hallitus valtuutti hallituksen puheenjohtajan ja rehtorin allekirjoittamaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Oulun yliopiston välisen sopimuksen kaudelle neuvotellussa muodossa. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Rehtori Lauri Lajunen