Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista"

Eija Lehtilä
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Oulun yliopiston hallituksen kokous Kokous: 2/2017 Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista Aika: Keskiviikko klo 9-12 Paikka: Oulun yliopiston päärakennus, HR144 Pentti Kaiteran katu 1, Oulu Hallituksen jäsenet: Murto, Risto, toimitusjohtaja, puheenjohtaja Hyssälä, Liisa, vanhempi neuvonantaja, varapuheenjohtaja Bargum, Katja, tuottaja Hiltunen, Jukka, lehtori Jalagin, Seija, yliopistonlehtori Järvelä, Sanna, professori Kettunen, Jonne, kauppatieteiden ylioppilas Sahlberg, Pasi, professori Vaara, Juha, professori Vidgrén, Juha, Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Väisänen, Pauli, filosofian maisteri Walls, Mari, pääjohtaja Muut: Niinimäki, Jouko, rehtori (poissa 3 :n kohdalla) Kiuru, Essi, hallintojohtaja (poissa 3 :n kohdalla) Sarén, Matti, vararehtori (paikalla 4 :n kohdalla) Kytösalmi, Pirjo, talousjohtaja (paikalla 4 ja 5 :n kohdalla) Okkonen, Jarmo, henkilöstöjohtaja (paikalla 4 :n kohdalla) Oulun yliopisto PL Oulun yliopisto Kockberg, Mats, toimitusjohtaja, Interpersona Oy Ab (paikalla 3 :n kohdalla) oulu.fi Puh Fax / 5

2 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (esittelijä Essi Kiuru) Kutsu kokoukseen oli lähetetty Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä. Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Kokouksen esityslistan hyväksyminen (esittelijä Essi Kiuru) Päätösesitys: Esityslista hyväksytään. 3 Hallituksen itsearviointi Toimitusjohtaja Mats Kockberg Interpersona Oy Ab:stä on suorittanut hallituksen itsearvioinnin. Hän esitteli hallituksen itsearvioinnin tuloksia. Hallitus käy keskustelun itsearvioinnin suorittamisesta, tuloksista ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä. 4 Rehtorin katsaus Oulun yliopiston toimintakatsauksen esittely. Hallituksen kokouksessa käsittelemään kohtaan 4 liittyen rehtori esitteli hallitukselle katsauksen palvelutoimintoihin, ongelma-analyysin sekä tavoitteet palvelujen korjaaville toimenpiteille. 5 Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen kokoonpano 2017 ja tilintarkastajien valinta (esittelijä Pirjo Kytösalmi) Oulun yliopiston tukisäätiön sääntöjen 5 :n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sen päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus, jonka muodostaa Oulun yliopiston hallituksen kahdeksi vuodeksi valitsemat parillinen luku henkilöitä, vähintään kuusi ja enintään kymmenen. Näistä vähintään neljän on oltava Oulun yliopiston professoreita, joiden joukosta yliopiston hallitus määrää 2 / 5

3 myös säätiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Sääntöjen 8 :n mukaan säätiön tilit tarkastaa kaksi yliopiston hallituksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa esteetöntä tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla keskus-kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai hyväksytty tilimies. Tilintarkastajille on valittava mainitut ehdot täyttävät varamiehet. Oulun yliopiston tukisäätiön varsinaisina tilintarkastajina vuonna 2016 ovat toimineet: - KHT Annukka Peltoniemi, varalla KHT Sami Posti - JHT, HT Outi Kirvesoja, varalla JHT, KHT Outi Koskinen. Erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat: - koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä - professori Olli Silvén - aluejohtaja Pekka Koskela, Nordea Pankki Suomi Oyj - ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluevalvontavirasto Muut hallituksen jäsenet ovat: - rehtori Jouko Niinimäki - tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi - Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari Tuovinen - apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhonen, Oulun kaupunki Päätösesitys: Hallitus valitsee Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen erovuoroisista jäsenistä koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilän, aluejohtaja Pekka Koskelan ja ylijohtaja Terttu Savolaisen edelleen jäseniksi tukisäätiön hallitukseen. Uutena jäsenenä tukisäätiön hallitukseen valitaan yhteistyösuhteiden rehtori Matti Sarén. Näiden valittujen jäsenten toimikausi päättyy Edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Oulun yliopiston tukisäätiön hallitus vuonna 2017 on: - rehtori Jouko Niinimäki - tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi - koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä - yhteistyösuhteiden rehtori Matti Sarén - aluejohtaja Pekka Koskela - apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhonen - ylijohtaja Terttu Savolainen - toimitusjohtaja Jari Tuovinen Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2017 hallitus määrää rehtori Jouko Niinimäen sekä varapuheenjohtajaksi tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemen. 3 / 5

4 Oulun yliopiston tukisäätiön tilintarkastajiksi vuodelle 2017 valitaan: - KHT Annukka Peltoniemi, varalla KHT Sami Posti - JHT, HT Outi Kirvesoja, varalla JHT, KHT Outi Koskinen. 6 Oulun yliopiston liittyminen kansallisten biopankkien perustajien muodostamaan osuuskuntaan ja investointipäätös (esittelijä Essi Kiuru) Biopankki Borealis on Pohjois-Suomen alueella vuodesta 2014 toiminut alueellinen biopankki, jossa perustajina ovat mm. sairaanhoitopiiri ja yliopisto. Biopankin tehtävänä on edistää biolääketieteellistä, kliinistä, translationaalista ja terveystieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä sekä diagnostiikan ja potilaiden hoidon kehitystä. Nyt laaditun suunnitelman mukaisesti viisi sairaanhoitopiiriä ja viisi yliopistoa perustaisivat yhteisen osuuskunnan jo nykyisin toimivien alueellisten biopankkien tueksi. Motiivina uuden toimijan perustamiselle ovat yhteistyö tietojärjestelmien kehittämisessä, toiminnan jatkorahoituksen ja markkinoinnin turvaaminen, kansainvälisesti uskottavan aseman saavuttaminen ja palvelujen yhdelle toimijalle keskittäminen. Yliopiston kannalta biopankkien suurin merkitys on toimia kliinisen tutkimuksen ja biolääketieteen infrana. Perustettava osuuskunta vahvistaa biopankkeja ja mahdollistaa laajemmat kansainväliset hankkeet tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Osuuskunnan osuustai osakepääoma olisi arviolta 1,25 M Euroa ja alkuvaiheen jatkorahoitusta haettaisiin mm. STM:ltä, Tekesiltä ja Sitralta. Ehdotuksen mukaan jokainen sairaanhoitopiiri ja yliopisto investoisi osuustai osakepääomana osuuskuntaan arviolta Euroa. Tämän lisäksi tulisi yliopistolle maksettavaksi arviolta Euron vuosittainen osuusmaksu, joka katettaisiin biopankkiaineistoja käyttävien yksiköiden budjetista. Perustettavan osuuskunnan kotipaikka olisi Turku ja henkilöstön määrä olisi arviolta 10. Osuuskunnan yksityiskohtainen toimintasuunnitelma on liitteenä (liite 1). Toimintasuunnitelman mukaan tavoitteena on, että osuuskunnan tulos olisi voitollinen arviolta 2-5 vuoden kuluttua perustamisesta. Osuuskunnan osakkuudella turvataan biopankkitoiminta alueella ja tuetaan aktiivista tutkimusta. Yhteisen biopankkeja tukevan toimijan perustamisella saavutetaan myös kustannushyötyjä sekä laajempi ja kattavampi myyntitarjonta myös ulkopuolisille asiakkaille. Osuuskunnan jäsenet voivat osallistua osuuskunnan toimintaan mm. osuuskunnan päätöksentekoelimissä. 4 / 5

5 Päätösesitys: Hallitus päättää: 1. valtuuttaa rehtorin tekemään yliopiston puolesta enintään Euron osuustai osakepääomasijoituksen perustettavaan sairaanhoitopiirien ja yliopistojen osuuskuntaan rehtorin harkinnan mukaan ja parhaaksi katsomillaan ehdoilla; ja 2. valtuuttaa rehtorin neuvottelemaan osuuskunnan jäsenyyden ehdoista ja hyväksymään osuuskunnan perustamiseen ja toimintaan liittyvät tarvittavat sopimukset. 7 Ilmoitusasiat Eläinmuseon säilyttämistä koskeva adressi. 8 Muut asiat 9 Kokouksen päättäminen 5 / 5

Samankaltaiset tiedostot

Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista

Oulun yliopiston hallituksen kokous 23.3.2017 Kokous: 3/2017 Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista Aika: Torstai 23.3.2017 klo 9-12 Paikka: Oulun yliopiston päärakennus, HR144 Pentti Kaiteran