Kokous n:o. Jäsenet. likkö. kauppatiet. yo. htori. 1 Kokouksen. laillisuus ja. Oulun. Oulun viimeistään päättänyt. Päätösesitys:

Transkriptio

1 Aihe Aika Paikka YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2012 Perjantai kello Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6 Yliopistokollegion kokouskäytäntöjä koskevann linjauksen täsmentäminen 7 Toimikunnann asettaminen valmistelemaan yliopiston hallituksen valintaa alkavalle toimikaudelle 8 Raportointiaa tutkimus- ja koulutuspolitiikkaa koskevista k yleisistä linjauksista sekä yliopiston toiminnasta ja taloudesta

2 Kokous n:o 2, kello PÖYTÄKIRJA 5/2012 Hannu Pietilä, Jäsenet Juha Jaako, yliopistonlehtori, puheenjohtaja Jouni Pursiainen, professori Kalervo Hiltunen, professori Juha Kostamovaara, professorii Juhani Niskanen, professori Kyösti Oikarinen, professori Paula Rossi, professori Petri Sahlström, professori Hannu Soini, professori Matti Isohookana, projektipääl likkö Vesa Virtanen, johtaja Gordon Roberts, lehtori Eila Keränen, kirjastosihteeri Henrik Hedberg, yliopisto-opettaja Antti Heikkinen, tekn. yo. Elina Honkala, tekn. yo. Juho Karjalainen, hum. kand. Anssi Tuohino, lääketiet. kand.. Jonne Kettunen, kauppatiet. yo. Joni Vatjus-Anttila, kauppatiet. yo. Juha Risteli, professori Kim Rantala, fil. yo. Läsnä lisäksi Hans Söderlund, hallituksen puheenjohtaja Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusreht htori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Pirjo Kytösalmi, talousjohtaja 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oulun yliopiston johtosäännön 41 :n 2 momentinn mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintäänn puolet jäsenistä on läsnä. Oulun yliopiston johtosäännön 42 :n 1 momentinn mukaan kutsu moni- kolme jäsenisen hallintoelimen kokoukseen onn lähetettävä viimeistään arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kutsu kokoukseen on lähetetty Päätösesitys: Yliopistokollegio toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätös- valtaiseksi.

3 Päätös: Todettiin. Kokouksen puheenjohtaja Yliopistonlehtori Juha Jaako Kokouksen sihteeri Hallintojohtaja Hannu Pietilä

4 Kokous n:o 2, kello PÖYTÄKIRJA 6/2012 Hannu Pietilä, Jäsenet Juha Jaako, yliopistonlehtori, puheenjohtaja Jouni Pursiainen, professori Kalervo Hiltunen, professori Juha Kostamovaara, professorii Juhani Niskanen, professori Kyösti Oikarinen, professori Paula Rossi, professori Petri Sahlström, professori Hannu Soini, professori Matti Isohookana, projektipääl likkö Vesa Virtanen, johtaja Gordon Roberts, lehtori Eila Keränen, kirjastosihteeri Henrik Hedberg, yliopisto-opettaja Antti Heikkinen, tekn. yo. Elina Honkala, tekn. yo. Juho Karjalainen, hum. kand. Anssi Tuohino, lääketiet. kand.. Jonne Kettunen, kauppatiet. yo. Joni Vatjus-Anttila, kauppatiet. yo. Juha Risteli, professori Kim Rantala, fil. yo. Läsnä lisäksi Hans Söderlund, hallituksen puheenjohtaja Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusreht htori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Pirjo Kytösalmi, talousjohtaja 2 Kahden yliopistokollegion opiskelijavarajäsenen vaihtuminen Oulun yliopiston johtosäännön 6 :n mukaan opiskelijajäsenett valitaan yliopistokollegioon kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Opiskelijajäsenet t yliopistokollegioon valitsee ylioppilaskunta. Yliopisto- kollegion tehtävänä on yliopistolain 22 :n 3 momentin 3 kohdan mukaan vahvistaa ylioppilaskunnan tekemät valinnat. Yliopistokollegio vahvisti kokouksessaan ylioppilaskunnan päätöksen yliopistokollegion opiskelijajäseniksi kaudelle Valituista varajäsenistä kauppatiet. yo. Lauri Tervo ja kauppatiet. yo. Samu Seppänen ovat jättäneet Oulun yliopiston ylioppilas- kunnalle eropyyntönsä yliopistokollegion varajäsenyydestä.

5 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan päättänyt valita yliopistokollegioon kauppatiet. yo. Jonne Kettusen varajäseneksi fil. yo. Ville Tyrväisen ja kauppatiet. yo. Joni Vatjus-Anttilan varajäseneksi kauppatiet. yo. Tuija Raatikaisen. Päätösesitys: Päätös: Yliopistokollegio vahvistaa ylioppilaskunnan edustajiston päätöksen yliopistokollegion kahden varajäsenen vaihtumisesta päättyvälle toimikaudelle. Yliopistokollegio otti tämän asian käsittelyyn kiireellisenä yksimielisellä päätöksellä ennen muita kokouskutsussa mainittuja asioita. Ylioppilaskunnan edustajisto oli tehnyt päätöksensä uusiksi varajäseniksi kokouskutsun lähettämisen jälkeen. Käsittelyjärjestyksen muuttaminen oli tarpeen, jotta paikalla olevalla uudella varajäsenellä Tuija Raatikaisella olisi oikeus osallistua kokouksessa keskusteluun ja päätöksentekoon täysivaltaisena jäsenenä. Yliopistokollegio vahvisti ylioppilaskunnan edustajiston päätöksen valita yliopistokollegioon kauppatieteiden ylioppilas Jonne Kettusen varajäseneksi filosofian ylioppilas Ville Tyrväisen ja kauppatieteiden ylioppilas Joni Vatjus-Anttilan varajäseneksi kauppatieteiden ylioppilas Tuija Raatikaisen. Kokouksen puheenjohtaja Yliopistonlehtori Juha Jaako Kokouksen sihteeri Hallintojohtaja Hannu Pietilä

6 Kokous n:o 2, kello PÖYTÄKIRJA 7/2012 Hannu Pietilä, Jäsenet Juha Jaako, yliopistonlehtori, puheenjohtaja Jouni Pursiainen, professori Kalervo Hiltunen, professori Juha Kostamovaara, professorii Juhani Niskanen, professori Kyösti Oikarinen, professori Paula Rossi, professori Petri Sahlström, professori Hannu Soini, professori Matti Isohookana, projektipääl likkö Vesa Virtanen, johtaja Gordon Roberts, lehtori Eila Keränen, kirjastosihteeri Henrik Hedberg, yliopisto-opettaja Antti Heikkinen, tekn. yo. Elina Honkala, tekn. yo. Juho Karjalainen, hum. kand. Anssi Tuohino, lääketiet. kand.. Jonne Kettunen, kauppatiet. yo. Joni Vatjus-Anttila, kauppatiet. yo. Juha Risteli, professori Kim Rantala, fil. yo. Tuija Raatikainen, kauppatiet. yo. Läsnä lisäksi Hans Söderlund, hallituksen puheenjohtaja Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusreht htori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Pirjo Kytösalmi, talousjohtaja 3 Yliopistokollegion kokouskäytäntöjä koskevan linjauksen täsmentäminen Yliopistokollegio on kokouksessaan linjatessaan kokous- lisäksi rehtori ja vararehtorit sekä esittelijöinä hallintojohtaja Hannu Pietilä ja käytäntöjä päättänyt mm: - Kokouksiin voivat osallistua säännöllisesti varsinaisten jäsenten talousjohtaja Sami Klemola. Kokoukseen voidaan lisäksi kutsua asian- tuntijoita, kunn käsitellään erikseen määrättyä m asiaa. Yliopiston talousjohtajaksi on valittu päätöksen jälkeen Pirjo Kytösalmi ja hallintojohtajaksi Essi Kiuru, joka aloittaa tehtävässä Päätösesitys: Yliopistokollegio muuttaa linjaustaan seuraavasti: - Kokouksiin voivat osallistua säännöllisesti varsinaisten jäsenten lisäksi rehtori ja vararehtorit sekä esittelijöinä yliopiston hallintojohtaja ja

7 talousjohtaja. Kokoukseen voidaan lisäksi kutsua asiantuntijoita, kun käsitellään erikseen määrättyä asiaa. Päätös: Päätettiin esittelyn mukaisesti. Kokouksen puheenjohtaja Yliopistonlehtori Juha Jaako Kokouksen sihteeri Hallintojohtaja Hannu Pietilä

8 Kokous n:o 2, kello PÖYTÄKIRJA 8/2012 Hannu Pietilä, Jäsenet Juha Jaako, yliopistonlehtori, puheenjohtaja Jouni Pursiainen, professori Kalervo Hiltunen, professori Juha Kostamovaara, professorii Juhani Niskanen, professori Kyösti Oikarinen, professori Paula Rossi, professori Petri Sahlström, professori Hannu Soini, professori Matti Isohookana, projektipääl likkö Vesa Virtanen, johtaja Gordon Roberts, lehtori Eila Keränen, kirjastosihteeri Henrik Hedberg, yliopisto-opettaja Antti Heikkinen, tekn. yo. Elina Honkala, tekn. yo. Juho Karjalainen, hum. kand. Anssi Tuohino, lääketiet. kand.. Jonne Kettunen, kauppatiet. yo. Joni Vatjus-Anttila, kauppatiet. yo. Juha Risteli, professori Kim Rantala, fil. yo. Tuija Raatikainen, kauppatiet. yo. Läsnä lisäksi Hans Söderlund, hallituksen puheenjohtaja Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusreht htori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Pirjo Kytösalmi, talousjohtaja 4 Toimikunnan asettaminen valmistelemaan yliopiston hallituksen valintaa alkavalle toimikaudelle Yliopiston nykyisen hallituksen toimikausi päättyy Yliopisto- 22 :n mukaan yliopistokollegion tehtävänä on mm.: - päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta kollegiolla on keskeinen rooli uuden hallituksen valinnassa. Yliopistolain - valita yliopistolain 15 :n 4 momentissa tarkoitetut yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet (muut kuin professorikuntaan, muuhun opetus- ja tutkimushenkilöstöön tai muuhun henkilöstöönh n tai opiskelijoihin kuuluvat jäsenet)

9 - vahvistaa yliopistolain 15 :n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi (professorit, muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö ja opiskelijat). Päätösesitys: Yliopistokollegio asettaa toimikunnan valmistelemaan aloittavan hallituksen valintaa. Päätös: Yliopistokollegio päätti asettaa toimikunnan valmistelemaan aloittavan hallituksen valintaa ja valitsi toimikuntaan seuraavat jäsenet: yliopisto-opettaja Henrik Hedberg, tekn. yo. Elina Honkala, yliopistonlehtori Juha Jaako, hum. kand. Juho Karjalainen, professori Juhani Niskanen ja professori Petri Sahlström. Kokouksen puheenjohtaja Yliopistonlehtori Juha Jaako Kokouksen sihteeri Hallintojohtaja Hannu Pietilä

10 Kokous n:o 2, kello PÖYTÄKIRJA 9/2012 Hannu Pietilä, Jäsenet Juha Jaako, yliopistonlehtori, puheenjohtaja Jouni Pursiainen, professori Kalervo Hiltunen, professori Juha Kostamovaara, professorii Juhani Niskanen, professori Kyösti Oikarinen, professori Paula Rossi, professori Petri Sahlström, professori Hannu Soini, professori Matti Isohookana, projektipääl likkö Vesa Virtanen, johtaja Gordon Roberts, lehtori Eila Keränen, kirjastosihteeri Henrik Hedberg, yliopisto-opettaja Antti Heikkinen, tekn. yo. Elina Honkala, tekn. yo. Juho Karjalainen, hum. kand. Anssi Tuohino, lääketiet. kand.. Jonne Kettunen, kauppatiet. yo. Joni Vatjus-Anttila, kauppatiet. yo. Juha Risteli, professori poistui asian käsittelyn aikana Kim Rantala, fil. yo. Tuija Raatikainen, kauppatiet. yo. Läsnä lisäksi Hans Söderlund, hallituksen puheenjohtaja Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusreht htori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Pirjo Kytösalmi, talousjohtaja 5 Raportointia tutkimus- ja koulutuspolitiikkaaa koskevista yleisistä linjauksista sekä yliopiston toiminnasta ja taloudesta Rehtori Lauri Lajunen Rakenteellinen kehittäminen Oulun yliopistossa Korkeakoulupolitiikan valtakunnallisett linjaukset Tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi Ajankohtaiset asiat tutkimuksessa Koulutusrehtori Olli Silvén Koulutuksen tilannekuva ja kehitysaskeleet Talousjohtaja Pirjo Kytösalmi Talousarvio 2013

11 Päätösesitys: Päätös: Yliopistokollegio käy keskustelua raportointien pohjalta. Rehtorin, vararehtoreiden ja talousjohtajan lisäksi hallituksen puheenjohtaja Hans Söderlund käytti puheenvuoron, jossa hän käsitteli mm. yliopiston rakenteellista kehittämistä ja tulevaisuuden näkymiä hallituksen näkökulmasta. Alustusten pohjalta käytiin keskustelu. Rehtorin, vararehtoreiden ja talousjohtajan alustukset otettiin pöytäkirjan liitteiksi. Kokouksen puheenjohtaja Yliopistonlehtori Juha Jaako Kokouksen sihteeri Hallintojohtaja Hannu Pietilä