Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista"

Niilo Aro
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Oulun yliopiston hallituksen verkkokokous Kokous: 4/2018 Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista Aika: Keskiviikko klo Paikka: Hämeenkylän kartano, Vantaa Hallituksen jäsenet: Murto, Risto, toimitusjohtaja, puheenjohtaja Hyssälä, Liisa, vanhempi neuvonantaja, varapuheenjohtaja Heiskanen, Miina-Anniina, kauppatieteiden ylioppilas Hiltunen, Jukka, lehtori Huhtala, Anni, ylijohtaja Huttula, Marko, professori Kallo, Sakari, tuotantojohtaja Kettunen, Jonne, kauppatieteiden ylioppilas Kontio, Kimmo, tutkijatohtori Lehenkari, Petri, professori Sahlberg, Pasi, professori (poissa) Walls, Mari, pääjohtaja Muut: Niinimäki, Jouko, rehtori Hentilä, Helka-Liisa, koulutusrehtori (paikalla 5 :n kohdalla) Maaninen, Arto, yhteistyösuhteiden rehtori (paikalla 8 :n kohdalla) Okkonen, Jarmo, henkilöstöjohtaja (paikalla 6-7 :ien kohdalla) Kiuru, Essi, hallintojohtaja Huuskonen, Minna, BDO Audiator, sisäinen tarkastaja (paikalla 6 :n kohdalla) Oulun yliopisto PL Oulun yliopisto oulu.fi Puh Fax / 5

2 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (esittelijä Essi Kiuru) Kutsu kokoukseen oli lähetetty Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä. Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Kokouksen esityslistan hyväksyminen (esittelijä Essi Kiuru) Päätösesitys: Esityslista hyväksytään. 3 Rehtorin katsaus Rehtorin katsaus ajankohtaisiin asioihin. 4 Oulun ammattikorkeakoulua koskevan omistusjärjestelyn valmistelun tilanne (keskusteltava asia) Oulun yliopiston hallitus käsitteli kokouksessaan Oulun yliopiston esitystä Oulun ammattikorkeakoulun omistusjärjestelyjen selvittämisestä. Mainitun hallituksen kokouksen jälkeen Oulun yliopisto on laatinut osaltaan selvityksen mahdollisen omistusjärjestelyn toteuttamisen perusteista ja taustatiedoista. Tämä selvitys on toimitettu Oulun kaupungille käytettäväksi osakkeenomistajien keskusteluissa ja päätöksenteossa. Tämän jälkeen asian käsittely on edennyt siten, että osa Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajista eli kunnista on käsitellyt asiaa omissa hallintoelimissään ja loput käsittelevät toukokuun aikana. Rehtori informoi hallitusta asian käsittelyn, päätöksenteon sekä toiminnallisten selvitysten etenemisestä omistusjärjestelyihin liittyen. Päätösesitys: Hallitus keskustelee ja evästää rehtoria asian jatkovalmistelusta. 2 / 5

3 5 Tutkinto-ohjelmaportfolio 2019, aloituspaikkamäärät, lukuvuosimaksut ja apurahajärjestelmän perusteet (esittelijä Helka-Liisa Hentilä) Hallitus päättää tutkinto-ohjelmaportfoliosta 2019, aloituspaikkamääristä, lukuvuosimaksuista vieraskielisissä tutkinto-ohjelmissa EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille sekä apurahajärjestelmän perusteista. Perus- ja jatkotutkinto-ohjelmaportfolioon 2019 esitetään lisättäväksi liitteen 1 mukaisesti: - rakennus- ja yhdyskuntatekniikan kandidaatin tutkintoon johtava tutkinto-ohjelma ja siihen liittyvät hakukohteet. - double degree -hakukohde: Finance, Master's Programme in Economics, double degree, Master of Science (Economics and Business Administration) (2 y). Hakukohteen double degree -sisäänottomäärä on ollut aiemmin normaalin maisterihakukohteen sisällä. - kolme hakukohdetta OKM:n erillisrahoituksella tapahtuvaan muuntokoulutukseen tuotantotalouden, tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelmissa. - kolme hakukohdetta hoitotieteen, terveyshallintotieteen sekä terveystieteiden opettajankoulutuksen ohjelmiin. Esitetään poistettavaksi kaivos- ja rikastustekniikan kandivaiheen tutkintoohjelma yhteishaun hakukohteineen. Lisäksi portfolioon esitetään joitakin hakukohteiden ja pääaineiden nimenmuutoksia sekä englanninkielisten nimien täsmennyksiä. Kokonaisuudessaan kandidaattivalintojen aloituspaikkamäärään ehdotetaan 84 paikan pienennystä ja maisterivalintojen aloituspaikkamäärään 276 paikan lisäystä. Kokonaisuudessaan aloituspaikkoja on 3+2-vuotiseen koulutukseen 1704 (vuonna 2018: 1788) ja maisterikoulutukseen 1044 (vuonna 2018: 786). Yliopiston on perittävä muuhun kuin suomen- tai ruotsinkieliseen alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyltä EU- ja ETA-maiden ulkopuolisesta maasta tulevalta opiskelijalta lukuvuosimaksua (Yliopistolaki 10 ). Lukuvuosimaksut porrastetaan kolmeen kategoriaan (10 000, , ). Maksujen esitetään olevan samat kuin vuonna 2018 (liite 2). Yliopistolla on oltava apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi. (Yliopistolaki 10 ). Oulun yliopiston apurahajärjestelmän perusteiden esitetään vuosina olevan seuraava. Apurahaa voidaan hakemuksesta myöntää a) tiedekunnan hakukohteiden osalta etukäteen ilmoitetusti joko 50% tai 75% lukuvuosimaksusta, tai b) elinkustannuksiin (7000 eur), jos hakijalla on lukuvuosimaksustipendi kotimaastaan tai c) ei ollenkaan, jolloin hakija maksaa täyden lukuvuosimaksun. Kategoria a) kattaa pääosan opiskelijoista. Apurahajärjestelmän periaatteet on määritelty liitteessä 3. 3 / 5

4 Päätösesitys: Hallitus hyväksyy tutkinto-ohjelmaportfolion ja aloituspaikkamäärät vuodelle 2019 liitteen (5 liite 1) mukaisesti, lukuvuosimaksut vieraskielisissä tutkinto-ohjelmissa aloittaville EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille alkaen liitteen (5 liite 2) mukaisesti, ja apurahajärjestelmän perusteet liitteen (5 liite 3) mukaisesti. 6 Sisäisen tarkastajan raportointi (esittelijä Jarmo Okkonen) Hallitus käsitteli kokouksessaan ( 6) sisäisen tarkastuksen suunnitelmaa ja valitsi tarkastuskohteeksi vuosille 2017 ja 2018 muun muassa henkilöstöhallinnon tarkastuksen. BDO Audiator Oy toimii sisäisenä tarkastajana kauden Sisäinen tarkastus antaa varmuutta yliopiston johdolle sen suhteen, että toimitaan sovittujen prosessien ja käytäntöjen mukaan. Toimiva sisäinen valvonta edistää tuloksellista toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista, myötävaikuttaa toimimaan sovittujen sääntöjen mukaan sekä turvaa yliopiston omaisuutta. Yliopiston taloussäännössä on todettu sisäisestä tarkastuksesta seuraavasti: Sisäisen tarkastuksen tehtävä on tukea yliopiston ylintä johtoa, yliopiston riskienhallintaa ja sisäisen valvonnan arviointia sekä valvonnan mekanismien kehittämistä. Sisäinen tarkastus arvioi yliopiston toimintaprosessien tehokkuutta ja taloudellisuutta, omaisuuden hallintaa ja turvaamista, taloudellisen ja muun raportoinnin luotettavuutta sekä lakien ja määräysten noudattamista. Sisäisen tarkastuksen tavoite on myös tunnistaa väärinkäytösmahdollisuuksia ja avustaa niiden ehkäisemisessä. Hallitus hyväksyy vuosittain sisäisen tarkastuksen suunnitelman. Hallitus voi myös päättää tarvittavista muista tarkastus- ja konsultointitehtävistä. Sisäinen tarkastaja Minna Huuskonen (BDO Audiator Oy) raportoi hallitukselle strategian toimeenpanon tarkastushavainnoistaan. Päätösesitys: Hallitus keskustelee raportoiduista tarkastuksen havainnoista ja tarvittaessa evästää tarvittavien korjaavien toimenpiteiden osalta. 4 / 5

5 7 Henkilöstöasioiden raportointi (esittelijä Jarmo Okkonen) Henkilöstöjohtaja Jarmo Okkosen raportointi. 8 Yhteistyösuhteiden ja innovaatiotoiminnan sekä kv-asioiden raportointi (esittelijä Arto Maaninen) Yhteistyösuhteiden rehtori Arto Maanisen raportointi. 9 Muut asiat - Syyskuun 2017 hallituksen kokouspäivästä sopiminen. 10 Kokouksen päättäminen 5 / 5

Samankaltaiset tiedostot

Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista

Oulun yliopiston hallituksen kokous 21.-22.5.2019 Kokous: 6/2019 Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista Aika: Tiistai 21.5.2019 klo 17.00-19.00 Keskiviikko 22.5.2019 klo 09.00-10.00 ja klo 13.00-14.00