9 KIINTEISTÖ OY TECHNOPOLIS MICROKATU 1:N OSAKASSOPIMUKSEN JA YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN. PÖYTÄKIRJA 04/2019 Kokouspäivämäärä

Transkriptio

1 Aika Tiistai klo Paikka Microkadun kampuksen A-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone A2008 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Niklas Baarman Anna Hartikainen (pj.) Matti Notko (vpj.), poistui klo pykälän 10 käsittelyn aikana Kalevi Paldanius Kari Rajamäki Silja Huhtiniemi Poissa Tuula Väätäinen Jukka Savolainen Jere Räisänen Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä, Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Seppo Lyyra, talousjohtaja, KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 1 kpl OSAVUOSIKATSAUS OPISTOTIEN KAAVOITUKSEN ETENEMINEN 7 1 kpl PÄÄTÖS VALTION RAHOITUKSESTA 8 2 kpl HALLITUKSEN TARKISTETTU VUOSIKELLO SYKSY KIINTEISTÖ OY TECHNOPOLIS MICROKATU 1:N OSAKASSOPIMUKSEN JA YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN 10 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 11 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1

2 Allekirjoitukset Anna Hartikainen Puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Silja Huhtiniemi pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Anna Hartikainen avaa kokouksen. Puheenjohtaja Anni Hartikainen avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Hallitus hyväksyi työjärjestyksen siten muutettuna, että hallitus käsittelee ylimääräisenä asiana Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisen pykälässä 9. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Silja Huhtiniemi. Sivu 3

4 5 OSAVUOSIKATSAUS Osavuosikatsauksessa raportoidaan toiminnan ja talouden tuloksista verraten niitä toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) asetettuihin tavoitteisiin. Myös toiminnallisten riskien tarkastelu on osavuosikatsauksessa mukana. Henkilöstöraportointi rajoittuu henkilötyövuosien kertymän tarkasteluun ja talousarviovertailuun. Perinteisempää välitilinpäätöksen raportointiaineistoa ovat tuloslaskelmamuotoinen talousarvion toteumavertailu sekä investointien toteumavertailu. Raportin liitteenä ovat liiketoiminnan tuloslaskelma ja toimintokohtainen erittely. - Liite: Osavuosikatsaus Hallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi Hallitus merkitsi osavuosikatsauksen tiedoksi. Sivu 4

5 6 OPISTOTIEN KAAVOITUKSEN ETENEMINEN Hallituksen päätöksellä ( 5) Opistotien toiminnot tullaan siirtämään kokonaisuudessaan Savilahteen vuonna 2020, jolloin Opistotien kiinteistöstä luovutaan. Hallitus on hyväksynyt ( 7) Skanska Talonrakennus Oy:n esisopimuksen Opistotien myynnistä. Skanska on sitoutunut jatkosuunnittelussa siten, että Opistotie 2 kiinteistölle syntyy maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavoitusprosessin myötä kaupungin hyväksymä asemakaava. Opistotien kaavavalmistelussa tavoitteena on saada kaavaehdotus valmiiksi ja hyväksyntään vielä tämän vuoden puolella. Opistotien tilojen luopuminen etenee suunnitellussa aikataulussa niin, että ensimmäiset Opistotien toiminnat siirtyvät Savilahden kampukselle kesällä 2019 (mm. tietotekniikan opetus) ja koko kiinteistö tyhjenee syksyllä Hallitus merkitsee kaavoitustilanteen tiedoksi. Hallitus merkitsi kaavoitustilanteen tiedoksi. Sivu 5

6 7 PÄÄTÖS VALTION RAHOITUKSESTA Valtioneuvosto on vahvistanut ammattikorkeakoulujen välisenä aikana keräämien yksityisten rahalahjoitusten määrän, joka täyttää valtion vastinrahalle asetetut ehdot ja oikeuttaa vastinrahoitukseen. Valtioneuvosto on lisäksi päättänyt ammattikorkeakoulujen SVOP-rahastoihin kohdennettavan amk-kohtaisen vastinrahoituksen määrän suhteessa niiden keräämiin yksityisiin rahalahjoituksiin. Opetus-ja kulttuuriministeriö maksaa kirjatulla päätöksellä Savoniaammattikorkeakoululle valtion rahoituksena ,00 euroa. - Liite: valtion rahoitus Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n pääomaan Hallitus merkitsee opetus-ja kulttuuriministeriön päätöksen tiedoksi Hallitus merkitsi opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen tiedoksi. Sivu 6

7 8 HALLITUKSEN TARKISTETTU VUOSIKELLO SYKSYLLE 2019 Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön 4 :n mukaan hallituksen kokousmenettelystä, päätösvaltaisuudesta sekä muista menettelytavoista määrätään tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen työjärjestyksen 8. kohdan mukaan hallitus pitää kokoukset vuosittain vahvistettavan vuosikellon mukaan. Hallitus on hyväksynyt vuotta 2019 koskevan vuosikellon kokouksessaan (8 ). Nyt on tarpeen tarkentaa syyskauden kokousten ja seminaarien ajankohtia ja sisältöjä. - Liite 1: Hallituksen vuosikello syyskaudelle Liite 2: Hallituksen strategiapäivien ohjelmaluonnos Hallitus vahvistaa vuosikellon syyskaudelle Esitys hyväksyttiin. Sivu 7

8 9 KIINTEISTÖ OY TECHNOPOLIS MICROKATU 1:N OSAKASSOPIMUKSEN JA YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Technopolis Kuopio Oy on esittänyt Kiinteistö Oy Microkatu 1:n yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen seuraavia muutoksia: - Yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen 13.1 :n 1-kohdan mukainen lunastusoikeus ei koske saantoja, joissa Technopolis Kuopio Oy:n omistamat osakkeet realisoidaan panttauksen perusteella. - Vastaava lunastusoikeuden rajoitus tehdään osakassopimuksen 11-lukuun. Muilta osin lunastusehdot säilyvät ennallaan. Lisäksi yhtiöasiakirjoihin ehdotetaan kirjattavaksi nykyistä selkeämmin yhtiössä käytännössä noudatettu periaate, jossa kiinteistöyhtiö sitoutuu olemaan panttaamatta omaisuuttaan sekä antamaan rahoittajalle tätä koskevan nk. negative pledge sitoumuksen. Esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta muihin yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen ehtoihin. Hallitus hyväksyy esitetyt muutokset yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan muutoksia koskevat asiakirjat. Esitys hyväksyttiin. Sivu 8

9 10 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan antaman tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Sivu 9

10 11 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Sivu 10

11 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Sivu 11